ジャパンフーズ【2599】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/142019/6/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社にとって、継続的に業績を向上させ、企業価値を高める努力を行うことが、株主をはじめとするステークホルダーにとって最重要であり、これが敵対的買収防衛につながると考えています。なお、将来買収防衛策を導入する場合は、既存株主の権利を不当に害することがないよう、常務会等の重要会議体において、その必要性、合理性等を十分に検討・議論したうえで取締役会で決定し、株主に十分な説明を行います。
当社にとって、継続的に業績を向上させ、企業価値を高める努力を行うことが、株主をはじめとするステークホルダーにとって最重要であり、これが敵対的買収防衛につながると考えています。なお、将来買収防衛策を導入する場合は、既存株主の権利を不当に害することがないよう、常務会等の重要会議体において、その必要性、合理性等を十分に検討・議論したうえで取締役会で決定し、株主に十分な説明を行います。
 当社にとって、継続的に業績を向上させ、企業価値を高める努力を行うことが、株主をはじめとするステークホルダーにとって最重要であり、これが敵対的買収防衛につながると考えています。なお、将来買収防衛策を導入する場合は、既存株主の権利を不当に害することがないよう、常務会等の重要会議体において、その必要性、合理性等を十分に検討・議論したうえで取締役会で決定し、株主に十分な説明を行います。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

細井 富夫

昭和31年9月22日生

昭和55年4月 伊藤忠商事㈱入社

平成13年5月 伊藤忠商事㈱業務部

平成17年4月 同社欧州繊維グループ長(兼)伊藤忠イタリー会社社長

平成19年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司経営企画グループ長

平成23年4月 当社顧問

平成23年6月 当社執行役員、CIO、経営企画・事業推進・WN事業・IR担当、東京事務所長

平成24年6月 当社取締役、CFO、CIO、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当

平成25年4月 当社常務取締役、CFO、CIO、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当(兼)経営企画部長

平成27年4月 当社常務取締役、CFO、CCO、人事総務担当

平成27年6月 当社代表取締役社長

平成28年4月 当社代表取締役社長(兼)新規事業部門長

平成30年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

15,100

専務取締役

新規事業部門長、CTO

山内 学

昭和37年10月27日生

昭和62年4月 当社入社

平成16年10月 当社製造一部長

平成21年4月 当社副工場長

平成21年7月 当社執行役員副工場長

平成22年4月 当社執行役員工場長

平成22年6月 当社取締役工場長

平成25年4月 当社常務取締役工場長

平成28年4月 当社専務取締役製造部門長、CCO

平成29年4月 当社専務取締役製造部門長、CCO品質保証管掌

平成30年4月 当社専務取締役新規事業部門長、CTO(現任)

(注)5

16,000

常務取締役

管理部門長、CFO、CCO

尾上 晋司

昭和33年4月29日生

昭和57年4月 伊藤忠商事㈱入社

平成5年11月 同社リヤド事務所

平成11年4月 TTL出向(MANAGING DIRECTOR)(バンコック駐在)

平成13年4月 伊藤忠商事㈱輸入繊維事業部輸入繊維第四課長

平成15年5月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向(代表取締役社長)(東京駐在)

平成18年4月 PAL(TTL)出向(VICE PRESIDENT)(バンコック駐在)

平成23年6月 ㈱ロイネ出向(取締役)

平成25年6月 同社出向(常務取締役)

平成27年4月 当社執行役員経営企画・新規ビジネス担当、㈱ウォーターネット社外取締役 (現任)

平成27年 当社執行役員CFO、経営企画・人事総務・新規ビジネス担当、ジャパンジュースプロセッシング㈱(現JFウォーターサービス㈱)代表取締役社長

平成28年4月 当社常務執行役員管理部門長、CFO

平成28年6月 当社常務取締役管理部門長、CFO

平成28年9月 当社常務取締役管理部門長(兼)経営企画部長、CFO

平成29年2月 JFウォーターサービス㈱社外取締役 (現任)

平成30年4月 当社常務取締役管理部門長、CFO、CCO(現任)

(注)5

5,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

齊藤 克紀

昭和20年11月7日生

昭和43年4月 アジア石油㈱(現コスモ石油㈱)入社

平成8年12月 コスモ石油㈱環境安全部長

平成12年6月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業所長

平成14年3月 同社常勤監査役

平成17年3月 同社常勤監査役退任

平成19年6月 当社社外監査役

平成27年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

1,000

取締役

 

末田 雅己

昭和36年12月7日生

昭和60年4月 伊藤忠商事㈱入社

平成13年1月 ㈱総合ペットミヤザワ出向(取締役)(川崎駐在)

平成16年12月 伊藤忠商事㈱食料経営管理部事業管理チーム長

平成17年4月 同社食料事業・リスクマネジメント部事業管理チーム長

平成18年5月 同社中国食料グループ(北京駐在)(兼)中国総代表付(兼)伊藤忠(中国)集団有限公司

平成19年4月 同社中国食料グループ長代行(上海駐在)(兼)上海伊藤忠商事有限公司

平成21年4月 莱陽伊天果汁有限公司出向(董事長)(莱陽駐在)

平成22年10月 伊藤忠商事㈱食料事業統括部長代行

平成23年4月 同社食料カンパニーCFO補佐

平成24年4月 同社食料中国事業推進部長

平成26年4月 上海中金出向(董事長)(上海駐在)

平成29年4月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長代行

平成30年4月 同社生鮮食品部門長代行(兼)水産部長(現任)

平成30年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

取締役

 

網野 真

昭和39年8月27日生

昭和63年4月 伊藤忠商事㈱入社

平成3年4月 伊藤忠フーズ㈱出向

平成5年4月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課

平成16年4月 ㈱ファミリーマート出向

平成20年4月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課長

平成22年4月 同社中国食料グループ(上海駐在)(兼)上海伊藤忠商事有限公司

平成23年4月 同社中国飲料食料グループ長代行(上海駐在)(兼)上海伊藤忠商事有限公司

平成25年6月 ㈱ファミリーマート出向

平成27年3月 ㈱日本アクセス出向

平成28年4月 伊藤忠商事㈱農産部長(現任)

平成30年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

宮川 説夫

昭和35年9月5日生

昭和59年4月 伊藤忠商事㈱入社

昭和63年4月 伊藤忠エクスプレス㈱(現伊藤忠ロジスティクス)出向

平成9年10月 伊藤忠商事㈱宇宙情報マルチメディア事業審査部

平成13年4月 同社宇宙情報マルチメディア事業審査室室長代行

平成16年4月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.出向

平成19年4月 ㈱ナノメディア出向

平成21年4月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行

平成23年9月 同社金属カンパニー経理室

平成27年4月 同社統合 RM部リスク統轄室

平成30年6月 当社常勤社外監査役(現任)

(注)7

監査役

 

松浦 強

昭和24年11月12日生

昭和45年4月 オリンパス㈱入社

平成14年4月 同社品質保証部長

平成18年4月 同社品質環境本部長(理事)

平成19年7月 同社品質環境本部長(主幹理事)

平成21年10月 (社)日本品質管理学会理事

平成22年3月 前橋工科大学客員教授

平成22年4月 品質工学会理事

平成22年6月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役

平成25年6月 同社退任

平成27年6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

監査役

 

吉田 利弘

昭和44年4月23日生

平成4年4月 伊藤忠商事㈱入社

平成21年4月 同社食料事業統括部事業管理第二チーム長

平成25年4月 Dole International Holdings㈱出向

平成27年7月 伊藤忠商事㈱農産部(兼)Dole International Holdings㈱出向

平成28年4月 同社食料事業統括室長(現任)

平成29年6月 当社社外監査役(現任)

(注)8

 

 

 

 

 

37,400

(注)1.取締役 齊藤克紀氏、取締役 末田雅己氏、取締役 網野 真氏は、社外取締役であります。

2.監査役 宮川説夫氏、監査役 松浦 強氏、監査役 吉田利弘氏は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

常務執行役員は、管理副部門長(兼)CIO 熊野 浩、営業部長(兼)東京事務所長 上山 篤、財経部長 長谷川宏充、製造部門長(兼)品質保証管掌 麻生雅亮、執行役員は、新規事業副部門長(兼)新規事業開発部長 秋元竜也、保全統括室長 飯尾 昇、CSO 太刀川和男、㈱ウォーターネット出向 (取締役副社長) 山口亜佐雄、工場長 滝口昭広の9名です。

5.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成27年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は平成28年6月17日開催の定時株主総会から4年間であります。

8.監査 吉田 利弘氏の任期は、前任者の補欠として選任されたため、成29年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から3年間であります。

9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

補欠監査役

 

太田 有哉

昭和43年11月13日生

平成3年4月 伊藤忠商事㈱入社

平成3年5月 同社証券業務室証券業務第一課

平成4年5月 同社経理部海外経理課

平成5年10月 シーアイ繊維サービス㈱出向

平成6年10月 伊藤忠商事㈱テキスタイル部テキスタイル課

平成17年4月 同社繊維事業・審査部東京繊維審査チーム

平成22年4月 同社リスクマネジメント部食料リスク管理チーム長

平成24年4月 同社金属事業・リスク管理室長

平成25年4月 同社中国経営管理グループ(上海駐在)

平成29年5月 同社食料カンパニーCFO補佐(兼)食料リスク管理室長(現

平成29年6月 当社補欠監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

細井 富夫

1956年9月22日

1980年4月 伊藤忠商事㈱入社

2001年5月 同社業務部

2005年4月 同社欧州繊維グループ長(兼)伊藤忠イタリー会社社長

2007年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司経営企画グループ長

2011年4月 当社顧問

2011年6月 当社執行役員、CIO、経営企画・事業推進・WN事業・IR担当、東京事務所長

2012年6月 当社取締役、CFO、CIO、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当

2013年4月 当社常務取締役、CFO、CIO、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当(兼)経営企画部長

2015年4月 当社常務取締役、CFO、CCO、人事総務担当

2015年6月 当社代表取締役社長

2016年4月 当社代表取締役社長(兼)新規事業部門長

2018年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

18,000

常務取締役

管理部門長、CFO

CIO、CCO

尾上 晋司

1958年4月29日

1982年4月 伊藤忠商事㈱入社

1993年11月 同社リヤド事務所

1999年4月 TTL出向(MANAGING DIRECTOR)(バンコック駐在)

2001年4月 伊藤忠商事㈱輸入繊維事業部輸入繊維第四課長

2003年5月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向(代表取締役社長)(東京駐在)

2006年4月 PAL(TTL)出向(VICE PRESIDENT)(バンコック駐在)

2011年6月 ㈱ロイネ出向(取締役)

2013年6月 同社出向(常務取締役)

2015年4月 当社執行役員経営企画・新規ビジネス担当、㈱ウォーターネット社外取締役

2015年6月 当社執行役員CFO、経営企画・人事総務・新規ビジネス担当、ジャパンジュースプロセッシング㈱(現JFウォーターサービス㈱)代表取締役社長

2016年4月 当社常務執行役員管理部門長、CFO

2016年6月 当社常務取締役、管理部門長、CFO

2016年9月 当社常務取締役、管理部門長、(兼)経営企画部長、CFO

2017年2月 JFウォーターサービス㈱社外取締役 (現任)

2018年4月 当社常務取締役、管理部門長、CFO、CCO

2019年4月 当社常務取締役、管理部門長、CFO、CIO、CCO(現任)

(注)5

7,700

取締役

営業部長

(兼)東京事務所長

上山 篤

1965年4月22日

1990年4月 当社入社

1991年11月 伊藤忠商事㈱出向(1992年10月迄)

2006年10月 当社営業部長

2011年6月 当社執行役員営業部長

2014年6月 当社執行役員営業部長、(兼)海外事業推進部長、東京事務所長

2015年10月 当社執行役員営業部長、(兼)東京事務所長

2017年4月 当社常務執行役員営業部長、(兼)東京事務所長

2019年6月 当社取締役営業部長、(兼)東京事務所長(現任)

(注)5

8,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

齊藤 克紀

1945年11月7日

1968年4月 アジア石油㈱(現コスモ石油㈱)入社

1996年12月 コスモ石油㈱環境安全部長

2000年6月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業所長

2002年3月 同社常勤監査役

2005年3月 同社常勤監査役退任

2007年6月 当社社外監査役

2015年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

1,000

取締役

鯛 健一

1966年9月12日

1989年4月 伊藤忠商事㈱入社

1989年5月 同社畜産部畜産第三課

2003年4月 同社生鮮流通事業部畜産流通第二課長

2004年4月 同社畜産部畜産第二課長

2008年5月 ユニバーサルフード㈱出向

2009年4月 伊藤忠商事㈱食材流通第一部外食流通課長

2010年4月 伊藤忠タイ会社食料部長(バンコック駐在)

2014年4月 伊藤忠商事㈱畜産部長

2019年4月 同社生鮮食品部門長(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

取締役

網野 真

1964年8月27日

1988年4月 伊藤忠商事㈱入社

1991年4月 伊藤忠フーズ㈱出向

1993年4月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課

2004年4月 ㈱ファミリーマート出向

2008年4月 伊藤忠商事㈱畜産部畜産第二課長

2010年4月 同社中国食料グループ(上海駐在)(兼)上海伊藤忠商事有限公司

2011年4月 同社中国食料グループ長代行(上海駐在)(兼)上海伊藤忠商事有限公司

2013年6月 ㈱ファミリーマート出向

2015年3月 ㈱日本アクセス出向

2016年4月 伊藤忠商事㈱農産部長

2017年6月 当社社外取締役(現任)

2019年6月 伊藤忠商事㈱生鮮食品部門長代行(兼)農産部長(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

宮川 説夫

1960年9月5日

1984年4月 伊藤忠商事㈱入社

1988年4月 伊藤忠エクスプレス㈱(現伊藤忠ロジスティクス)出向

1997年10月 伊藤忠商事㈱宇宙情報マルチメディア事業審査部

2001年4月 同社宇宙情報マルチメディア事業審査室室長代行

2004年4月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.出向

2007年4月 ㈱ナノメディア出向

2009年4月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行

2011年9月 同社金属カンパニー経理室

2015年4月 同社統合 RM部リスク統轄室

2018年6月 当社常勤社外監査役、JFウォーターサービス㈱社外監査役 (現任)

2019年4月 ㈱ウォーターネット社外監査役(現任)

(注)7

監査役

松浦 強

1949年11月12日

1970年4月 オリンパス㈱入社

2002年4月 同社品質保証部長

2006年4月 同社品質環境本部長(理事)

2007年7月 同社品質環境本部長(役員待遇主幹理事)

2009年10月 (社)日本品質管理学会理事

2010年3月 前橋工科大学客員教授

2010年4月 品質工学会理事

2010年6月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役

2013年6月 同社常勤監査役退任

2015年6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

監査役

谷 和夫

1971年6月22日

1994年4月 伊藤忠商事㈱入社

1995年5月 海外実務研修生(カラチ・ラホール)

1997年4月 伊藤忠商事㈱産機システム第四部産機プロジェクト第四課

1998年4月 同社繊維機械プロジェクト部繊維機械第三課

1999年11月 ㈱ロゼック出向

2000年4月 伊藤忠テクスマック㈱出向

2002年1月 伊藤忠商事㈱機械事業・審査部審査チーム

2006年7月 同社金属・エネルギー事業・リスクマネジメント部事業リスクマネジメント課

2008年6月 伊藤忠シンガポール会社審査法務部

2013年7月 伊藤忠商事㈱統合リスクマネジメント部事業・リスク統括第一室長代行

2017年5月 同社統合RM部事業統轄室長

2019年5月 同社食料事業統括室長(現任)

2019年6月 当社社外監査役(現任)

(注)7

35,100

(注)1.取締役 齊藤克紀氏、取締役 鯛 健一氏、取締役 網野 真氏は、社外取締役であります。

2.監査役 宮川説夫氏、監査役 松浦 強氏、監査役 谷 和夫氏は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

専務執行役員は、山内 学、常務執行役員は、管理副部門長、財経部長、CFO補佐 長谷川宏充、製造部門長 麻生雅亮、㈱ウォーターネット出向 (取締役副社長) 山口亜佐雄、新規事業部門長、CSO 太刀川和男、執行役員は、新規事業副部門長、(兼)新規事業開発部長 秋元竜也、保全統括室長、CTO 飯尾 昇、工場長 滝口昭広の合計8名です。

5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は2016年6月17日開催の定時株主総会から4年間であります。

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

補欠監査役

太田 有哉

1968年11月13日生

1991年4月 伊藤忠商事㈱入社

1991年5月 同社証券業務室証券業務第一課

1992年5月 同社経理部海外経理課

1993年10月 シーアイ繊維サービス㈱出向

1994年10月 伊藤忠商事㈱テキスタイル部テキスタイル課

2005年4月 同社繊維事業・審査部東京繊維審査チーム

2010年4月 同社リスクマネジメント部食料リスク管理チーム長

2012年4月 同社金属事業・リスク管理室長

2013年4月 同社中国経営管理グループ(上海駐在)

2016年5月 同社食料カンパニーCFO補佐(兼)食料リスク管理室長(現

2017年6月 当社補欠監査役(現任)

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

 当社は、有価証券報告書提出日現在で、取締役6名のうち3名が社外取締役であり、監査役3名全員が社外監査役であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 社外取締役の鯛 健一氏、社外取締役の網野 真氏、社外監査役の谷 和夫氏は、現在伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。また、社外監査役(常勤)の宮川説夫氏は、伊藤忠商事株式会社の元業務執行者です。

 伊藤忠商事株式会社は、当社株式の36.18%を所有する大株主であり、当社と同社及びそのグループ会社との間には原材料の購入や製品販売等の定常的な取引がありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。

 社外取締役の齊藤克紀氏は、2019年3月31日時点において、当社株式1,000株を保有しております。同氏はコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社の出身ですが、当社はコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。

 社外監査役の松浦 強氏は、オリンパス株式会社の出身ですが、当社はオリンパス株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役の齊藤克紀氏、社外監査役の松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、独立役員の指定においては当社が決めた独立性判断基準に基づき指定しております。

 「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、当社ウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。

URL:http://www.japanfoods.co.jp

 

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しているものであります。

 

ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

 上記のとおり、現在社外取締役は3名、社外監査役は3名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれも当社が期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

細井 富夫

1956年9月22日

1980年4月 伊藤忠商事㈱入社

2001年5月 同社業務部

2005年4月 同社欧州繊維グループ長(兼)伊藤忠イタリー会社社長

2007年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司経営企画グループ長

2011年4月 当社顧問

2011年6月 当社執行役員、CIO、経営企画・事業推進・WN事業・IR担当、東京事務所長

2012年6月 当社取締役、CFO、CIO、経営企画・海外事業・新規ビジネス・人事総務・IR担当

2013年4月 当社常務取締役、CFO、CIO、経営企画・新規ビジネス・人事総務担当(兼)経営企画部長

2015年4月 当社常務取締役、CFO、CCO、人事総務担当

2015年6月 当社代表取締役社長

2016年4月 当社代表取締役社長(兼)新規事業部門長

2018年4月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

20,400

常務取締役

新規事業部門担当

CFO、CCO

尾上 晋司

1958年4月29日

1982年4月 伊藤忠商事㈱入社

1993年11月 同社リヤド事務所

1999年4月 TTL出向(MANAGING DIRECTOR)(バンコック駐在)

2001年4月 伊藤忠商事㈱輸入繊維事業部輸入繊維第四課長

2003年5月 リチャード・ジノリ・ジャパン㈱出向(代表取締役社長)(東京駐在)

2006年4月 PAL(TTL)出向(VICE PRESIDENT)(バンコック駐在)

2011年6月 ㈱ロイネ出向(取締役)

2013年6月 同社出向(常務取締役)

2015年4月 当社執行役員経営企画・新規ビジネス担当、㈱ウォーターネット社外取締役

2015年6月 当社執行役員CFO、経営企画・人事総務・新規ビジネス担当、ジャパンジュースプロセッシング㈱(現JFウォーターサービス㈱)代表取締役社長

2016年4月 当社常務執行役員管理部門長、CFO

2016年6月 当社常務取締役、管理部門長、CFO

2016年9月 当社常務取締役、管理部門長、(兼)経営企画部長、CFO

2017年2月 JFウォーターサービス㈱社外取締役 (現任)

2018年4月 当社常務取締役、管理部門長、CFO、CCO

2019年4月 当社常務取締役、管理部門長、CFO、CIO、CCO

2020年4月 当社常務取締役、新規事業部門担当、CFO、CCO(現任)

(注)5

8,900

取締役

営業部長

(兼)東京事務所長

上山 篤

1965年4月22日

1990年4月 当社入社

1991年11月 伊藤忠商事㈱出向(1992年10月迄)

2006年10月 当社営業部長

2011年6月 当社執行役員営業部長

2014年6月 当社執行役員営業部長(兼)海外事業推進部長、東京事務所長

2015年10月 当社執行役員営業部長(兼)東京事務所長

2017年4月 当社常務執行役員営業部長(兼)東京事務所長

2019年6月 当社取締役営業部長(兼)東京事務所長(現任)

(注)5

9,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

齊藤 克紀

1945年11月7日

1968年4月 アジア石油㈱(現コスモ石油㈱)入社

1996年12月 コスモ石油㈱環境安全部長

2000年6月 コスモエンジニアリング㈱坂出事業所長

2002年3月 同社常勤監査役

2005年3月 同社常勤監査役退任

2007年6月 当社社外監査役

2015年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

1,000

取締役

鯛 健一

1966年9月12日

1989年4月 伊藤忠商事㈱入社

1989年5月 同社畜産部畜産第三課

2003年4月 同社生鮮流通事業部畜産流通第二課長

2004年4月 同社畜産部畜産第二課長

2008年5月 ユニバーサルフード㈱出向

2009年4月 伊藤忠商事㈱食材流通第一部外食流通課長

2010年4月 伊藤忠タイ会社食料部長(バンコック駐在)

2014年4月 伊藤忠商事㈱畜産部長

2019年4月 同社生鮮食品部門長(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

取締役

田邊 秀洋

1972年5月26日

1996年4月 稲畑産業㈱入社

2005年7月 稲畑産業㈱退社

2005年7月 伊藤忠商事㈱入社

2008年4月 同社飲料原料部飲料原料課(兼)食料経営企画部食料新規ビジネス企画室

2009年4月 同社飲料原料部飲料原料課

2010年4月 同社飲料原料部飲料原料課長代行

2013年4月 同社農産部飲料原料課長代行

2014年4月 同社農産部飲料原料課長

2016年4月 同社農産部

2016年5月 ICREST出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT)(ロスアンゼルス駐在)

2018年4月 Dole Packaged Foods,LLC出向(ロスアンゼルス駐在)

2020年4月 伊藤忠商事㈱生鮮食品第三部長(現任)

2020年6月 当社社外取締役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

宮川 説夫

1960年9月5日

1984年4月 伊藤忠商事㈱入社

1988年4月 伊藤忠エクスプレス㈱(現伊藤忠ロジスティクス)出向

1997年10月 伊藤忠商事㈱宇宙情報マルチメディア事業審査部

2001年4月 同社宇宙情報マルチメディア事業審査室室長代行

2004年4月 Itochu Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.出向

2007年4月 ㈱ナノメディア出向

2009年4月 伊藤忠商事㈱情報通信・航空電子カンパニー事業統轄室長代行

2011年9月 同社金属カンパニー経理室

2015年4月 同社統合 RM部リスク統轄室

2018年6月 当社常勤社外監査役、JFウォーターサービス㈱社外監査役 (現任)

2019年4月 ㈱ウォーターネット社外監査役(現任)

(注)7

監査役

松浦 強

1949年11月12日

1970年4月 オリンパス㈱入社

2002年4月 同社品質保証部長

2006年4月 同社品質環境本部長(理事)

2007年7月 同社品質環境本部長(役員待遇主幹理事)

2009年10月 (社)日本品質管理学会理事

2010年3月 前橋工科大学客員教授

2010年4月 品質工学会理事

2010年6月 オリンパスメディカルシステムズ㈱常勤監査役

2013年6月 同社常勤監査役退任

2015年6月 当社社外監査役(現任)

(注)6

監査役

谷 和夫

1971年6月22日

1994年4月 伊藤忠商事㈱入社

1995年5月 海外実務研修生(カラチ・ラホール)

1997年4月 伊藤忠商事㈱産機システム第四部産機プロジェクト第四課

1998年4月 同社繊維機械プロジェクト部繊維機械第三課

1999年11月 ㈱ロゼック出向

2000年4月 伊藤忠テクスマック㈱出向

2002年1月 伊藤忠商事㈱機械事業・審査部審査チーム

2006年7月 同社金属・エネルギー事業・リスクマネジメント部事業リスクマネジメント課

2008年6月 伊藤忠シンガポール会社審査法務部

2013年7月 伊藤忠商事㈱統合リスクマネジメント部事業・リスク統括第一室長代行

2017年5月 同社統合RM部事業統轄室長

2019年5月 同社食料事業統括室長(現任)

2019年6月 当社社外監査役(現任)

(注)7

39,600

(注)1.取締役 齊藤克紀氏、取締役 鯛 健一氏、取締役 田邊 秀洋氏は、社外取締役であります。

2.監査役 宮川説夫氏、監査役 松浦 強氏、監査役 谷 和夫氏は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役 齊藤克紀氏、監査役 松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の経営意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。

専務執行役員は、山内 学、常務執行役員は、財経部長、CFO補佐 長谷川宏充、CSO 太刀川和男、CSO補佐 麻生雅亮、㈱ウォーターネット出向 (取締役副社長) 山口亜佐雄、執行役員は、新規事業部門長、(兼)新規事業開発部長 秋元竜也、保全統括室長、CTO 飯尾 昇、生産部門長 滝口昭広の合計8名です。

5.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役 1名を選任しております。補欠監査役の氏名、生年月日、略歴及び所有株式数は次のとおりであります。

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

補欠監査役

長島 秀昭

1964年6月4日生

1988年4月 伊藤忠商事㈱入社

1994年4月 Sathosa Motors Ltd.(Colombo Stock Exchange 上場)出向副社長(スリランカ駐在)

1999年1月 伊藤忠商事㈱機械カンパニー事業審査部事業チーム

2002年4月 同社金属エネルギーカンパニー事業審査部事業チーム長

2006年10月 同社宇宙情報マルチメディアカンパニー事業審査部事業チーム長

2008年4月 伊藤忠欧州会社欧州総支配人付事業投資担当(ロンドン駐在)

2014年4月 伊藤忠商事㈱機械カンパニーCFO補佐

2017年5月 伊藤忠プランテック㈱出向取締役経営管理部長

2020年6月 伊藤忠商事㈱統合RM部(兼)伊藤忠プランテック㈱取締役(現任)

      当社補欠監査役(現任)

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数

 当社は、有価証券報告書提出日現在で、取締役6名のうち3名が社外取締役であり、監査役3名全員が社外監査役であります。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的・資本的・取引関係その他の利害関係

 社外取締役の鯛 健一氏、社外取締役の田邊 秀洋氏、社外監査役の谷 和夫氏は、現在伊藤忠商事株式会社の業務執行者です。また、社外監査役(常勤)の宮川説夫氏は、伊藤忠商事株式会社の元業務執行者です。

 伊藤忠商事株式会社は、当社株式の36.18%を所有する大株主であり、当社と同社及びそのグループ会社との間には原材料の購入や製品販売等の定常的な取引がありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。

 社外取締役の齊藤克紀氏は、2020年3月31日時点において、当社株式1,000株を保有しております。同氏はコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社の出身ですが、当社はコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。

 社外監査役の松浦 強氏は、オリンパス株式会社の出身ですが、当社はオリンパス株式会社とは人的・資本的・取引関係はありません。

 なお、当社は、社外取締役の齊藤克紀氏、社外監査役の松浦 強氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、独立役員の指定においては当社が決めた独立性判断基準に基づき指定しております。

 「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、当社ウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。

URL:http://www.japanfoods.co.jp

ハ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的・中立の経営監視の機能が重要と考えておりますので、社外取締役及び社外監査役には、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で監督又は監査を行って頂くことを期待しているものであります。

 

ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方

 上記のとおり、現在社外取締役は3名、社外監査役は3名選任しておりますが、社外取締役及び社外監査役は、いずれも当社が期待する上記の機能・役割を果たしていますので、現在の選任状況で今のところ問題はないと判断しております。

 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法に定める要件に該当し、人格・識見において優れた人物を社外取締役及び社外監査役の候補者として選定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査室、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/142019/6/21選任の理由
齊藤 克紀コスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社の出身ですが、石油元売り会社での長年の経験を有し、人格・識見のうえで、当社の社外取締役にふさわしいと判断したため。 なお、当社はコスモ石油株式会社及びコスモエンジニアリング株式会社とは人的・資本的・取引上の関係がありませんので、社外取締役の中で同氏は最も独立性が高く、一般株主との利益相反の生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。 
鯛 健一--総合商社の食料営業部門において豊富な経験と識見を有し、海外駐在経験もあり、客観的な立場からの意見が期待できることから、当社の経営に資するところが大きいと判断したため。 なお、伊藤忠商事株式会社は当社の大株主ではありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。 
網野 真総合商社の食料営業部門での、中国駐在、小売事業、卸売事業への出向など、豊富な経験と識見を有し、客観的な立場からの意見が期待できるので、当社の経営に資するところが大きいと判断したため。 なお、伊藤忠商事株式会社は当社の大株主ではありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。 
末田 雅己-総合商社の食料営業部門、管理部門における豊富な経験と識見を有し、客観的な立場からの意見が期待できるので、当社の経営に資するところが大きいと判断したため。 なお、伊藤忠商事株式会社は当社の大株主ではありますが、同社及びそのグループ会社との取引比率は僅少であり、また同社からの事業上の制約はありませんので、同社から一定の独立性が確保されていると考えております。