かどや製油【2612】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/62018/11/132019/7/12020/7/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人10人10人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

小澤 二郎

昭和12年9月1日生

昭和38年4月

三菱電機株式会社入社

※1

54

昭和42年12月

同社退社

昭和43年1月

株式会社小澤商店(現 小澤物産株式会社)

入社

昭和51年12月

同社専務取締役

昭和55年6月

当社取締役

平成元年7月

小澤物産株式会社取締役副社長

平成4年7月

同社代表取締役社長

平成11年6月

同社代表取締役会長

平成15年6月

同社取締役会長

平成15年6月

当社代表取締役社長

平成17年9月

小澤物産株式会社取締役会長退任

平成22年1月

当社代表取締役社長兼販売本部長

平成22年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

副社長

執行役員

 

久米 敦司

昭和30年10月5日生

昭和53年4月

三井物産株式会社入社

※3

平成18年7月

同社石油部長

平成22年4月

同社金融市場副本部長

平成23年4月

同社執行役員金融・新事業推進本部長

平成25年4月

同社常務執行役員次世代・機能推進本部長

平成27年4月

同社専務執行役員関西支社長

平成28年4月

同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産株式会社社長

平成30年3月

同社退社

平成30年4月

当社入社 社長付

平成30年6月

当社取締役副社長執行役員(現任)

取締役

専務執行役員

販売本部長

佐野 雅明

昭和30年5月15日生

昭和53年4月

三井物産株式会社入社

※1

18

平成9年2月

同社クアラルンプール支店食料部長

平成14年3月

同社本店穀物油脂部油脂室長

平成18年6月

当社出向 社長付

平成18年6月

当社取締役執行役員販売副本部長兼販売業務部長

平成21年6月

当社取締役執行役員販売副本部長兼販売推進部長

平成21年7月

三井物産株式会社退社

平成22年6月

当社取締役執行役員販売推進部長

平成24年4月

当社取締役執行役員販売推進部長兼東京支店長

平成24年7月

当社取締役常務執行役員販売推進部長

平成26年6月

当社取締役専務執行役員販売推進部長

平成27年4月

当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼販売業務部長兼販売推進部長

平成27年5月

当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼海外営業部長兼販売業務部長兼販売推進部長

平成27年10月

当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼海外営業部長兼販売推進部長

平成28年10月

当社取締役専務執行役員販売本部長兼海外営業部長

平成29年7月

当社取締役専務執行役員販売本部長(現任)

平成29年11月

カタギ食品株式会社取締役会長※非常勤

(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

管理本部長

戸倉 章博

昭和31年3月13日生

昭和55年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

※1

8

平成20年4月

株式会社みずほ銀行 横浜支店長

平成21年11月

当社出向 管理部長

平成22年4月

当社執行役員管理部長

平成22年6月

株式会社みずほ銀行退社

平成22年6月

当社取締役執行役員管理部長

平成26年6月

当社取締役常務執行役員管理部長

平成28年9月

当社取締役常務執行役員管理部門管掌

平成28年10月

当社取締役常務執行役員管理本部長

平成29年11月

カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任)

平成30年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

取締役

常務執行役員

生産本部長

吉岡 努

昭和30年9月10日生

昭和54年3月

小澤物産株式会社入社

※1

6

平成3年5月

同社退社

平成3年6月

当社入社

平成13年7月

当社工場事務管理部長

平成15年6月

当社執行役員工場事務部長

平成17年4月

当社執行役員工場事務部長兼油脂部長

平成18年10月

当社執行役員工場事務部長

平成20年6月

当社取締役執行役員副工場長兼事務部長

平成26年6月

当社取締役常務執行役員工場長

平成28年10月

当社取締役常務執行役員生産本部長(現任)

取締役

執行役員

 

馬場 宗夫

昭和30年10月1日生

昭和54年4月

三菱商事株式会社入社

※1

5

昭和61年12月

泰MC商事会社出向

平成4年6月

三菱商事株式会社食品トレーディング部

平成5年7月

MTFCE社出向

平成7年7月

三菱商事株式会社食品流通第二部

平成13年4月

同社加工食品第二部

平成14年5月

同社ヨハネスブルグ支店

平成19年6月

同社新潟支店長

平成24年4月

当社出向 執行役員社長付

平成24年6月

三菱商事株式会社退社

平成24年7月

当社執行役員東京支店長

平成25年6月

当社取締役執行役員東京支店長

平成27年10月

当社取締役執行役員販売業務部長

平成28年10月

当社取締役執行役員販売本部販売業務部長兼物流部長

平成29年11月

当社取締役執行役員(現任)

平成29年11月

カタギ食品株式会社代表取締役副社長

(現任)

取締役

執行役員

事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長

井尻 尚宏

昭和35年10月30日生

昭和59年3月

当社入社

※1

8

平成14年5月

当社研究開発部副部長

平成18年10月

当社油脂部副部長

平成19年4月

当社油脂部長

平成23年6月

当社執行役員油脂部長

平成24年4月

当社執行役員研究部長

平成26年6月

当社取締役執行役員研究部長

平成28年7月

当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼研究部長

平成28年10月

当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部小豆島工場研究部長

平成29年1月

当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長(現任)

平成29年11月

カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

生産本部

小豆島工場長

森 基祐

昭和35年4月18日生

昭和58年4月

阪本薬品工業株式会社入社

※1

2

昭和58年12月

同社退社

平成58年12月

当社入社

平成19年4月

当社品質管理部長

平成22年1月

当社研究部長

平成23年6月

当社執行役員研究部長

平成24年4月

当社執行役員油脂部長

平成26年6月

当社執行役員事務部長兼油脂部長

平成27年5月

当社執行役員事務部長

平成28年10月

当社執行役員生産本部小豆島工場長

平成29年6月

当社取締役執行役員生産本部小豆島工場長(現任)

取締役

執行役員

販売本部

販売推進部長兼物流部長

佐藤 圭介

昭和36年4月3日生

平成元年2月

当社入社

※3

3

平成13年7月

当社広島営業所長

平成23年10月

当社大阪支店副支店長

平成25年1月

当社大阪支店長

平成25年6月

当社執行役員大阪支店長

平成27年10月

当社執行役員東京支店長

平成28年10月

当社執行役員販売本部販売推進部長

平成29年11月

当社執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長

平成30年6月

当社取締役執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長(現任)

取締役

 

川上 三知男

昭和18年4月3日生

昭和54年4月

弁護士登録

※1

 

東京芝法律事務所入所(現任)

平成13年6月

当社監査役

平成26年6月

当社取締役(現任)

取締役

 

石塚 昭夫

昭和23年3月4日生

昭和45年4月

日清製粉株式会社(現 株式会社日清製粉グループ本社)入社

※1

平成10年6月

同社取締役

平成13年7月

日清フーズ株式会社取締役

平成14年6月

NBC株式会社(現 株式会社NBCメッシュテック)専務取締役

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成26年6月

同社代表取締役社長退任

平成27年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

菱田 州男

昭和30年10月6日生

昭和54年4月

三菱商事株式会社入社

※4

平成元年4月

米国三菱商事会社本店

平成16年3月

三菱商事株式会社加工食品第三ユニット

平成20年5月

三菱商事上海有限公司糧油食品事業部長

平成22年4月

三菱商事株式会社九州支社生活産業部長

平成23年4月

同社理事食品本部長

平成27年3月

同社退社

平成27年3月

カンロ株式会社常勤監査役

平成30年3月

同社常勤監査役退任

平成30年4月

当社入社 社長付

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

平成30年6月

カタギ食品株式会社監査役※非常勤(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

兼田 隆

昭和23年12月7日生

昭和42年4月

菱油販売株式会社入社

※2

平成11年4月

同社管理部統括部長

平成15年6月

同社取締役

平成15年7月

小澤物産株式会社入社 経理財務部副部長

平成18年4月

同社理事管理部長

平成23年6月

同社執行役員 管理部長兼物流部長

平成23年6月

当社監査役(現任)

平成25年6月

小澤物産株式会社監査役(現任)

監査役

 

井上 裕規

昭和40年3月17日生

昭和63年4月

三井物産株式会社入社

※4

平成18年4月

同社中部支社食料部第一営業室長

平成20年6月

同社食品流通部北海道営業室長

平成23年5月

同社食品流通部加工食品営業室長

平成25年7月

同社内部監査部企画業務室次長

平成27年5月

米国三井物産株式会社米州内部監査室次長

平成29年5月

三井物産株式会社油脂・主食事業部部長補佐

(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

107

(注)1.取締役川上三知男及び石塚昭夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.当社は、取締役川上三知男及び石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。

3.監査役兼田隆及び井上裕規は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

4.取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。

※1 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※2 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※4 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

西村 泰彦

昭和32年3月2日生

昭和54年3月

当社入社

2

平成8年7月

当社営業企画部副部長兼販売企画室長兼商品開発室長

平成13年7月

当社仙台支店長

平成15年6月

当社執行役員大阪支店長

平成20年6月

当社執行役員東京支店長

平成22年10月

当社執行役員販売推進部副部長

平成25年6月

当社常勤監査役

平成29年11月

カタギ食品株式会社監査役※非常勤

平成30年6月

当社上席執行役員品質保証部長(現任)

秋元 建夫

昭和37年1月6日生

昭和60年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

平成21年4月

株式会社みずほ銀行浜松町第二部部長

平成23年6月

同行静岡支店長

平成25年4月

小澤物産株式会社出向

平成25年6月

同社執行役員

平成26年4月

株式会社みずほ銀行退社

平成26年6月

小澤物産株式会社取締役管理部長(現任)

平成28年6月

小澤商事株式会社取締役物流部長(現任)

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

小澤 二郎

1937年9月1日

 

1963年4月

三菱電機株式会社入社

1967年12月

同社退社

1968年1月

株式会社小澤商店(現 小澤物産株式会社)

入社

1976年12月

同社専務取締役

1980年6月

当社取締役

1989年7月

小澤物産株式会社取締役副社長

1992年7月

同社代表取締役社長

1999年6月

同社代表取締役会長

2003年6月

同社取締役会長

2003年6月

当社代表取締役社長

2005年9月

小澤物産株式会社取締役会長退任

2010年1月

当社代表取締役社長兼販売本部長

2010年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

※1

55

代表取締役

社長

久米 敦司

1955年10月5日

 

1978年4月

三井物産株式会社入社

2006年7月

同社石油部長

2010年4月

同社金融市場副本部長

2011年4月

同社執行役員金融・新事業推進本部長

2013年4月

同社常務執行役員次世代・機能推進本部長

2015年4月

同社専務執行役員関西支社長

2016年4月

同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産株式会社社長

2018年3月

同社退社

2018年4月

当社入社 社長付

2018年6月

当社取締役副社長執行役員

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

※1

0

取締役

専務執行役員

販売本部長

佐野 雅明

1955年5月15日

 

1978年4月

三井物産株式会社入社

1997年2月

同社クアラルンプール支店食料部長

2002年3月

同社本店穀物油脂部油脂室長

2006年6月

当社出向 社長付

2006年6月

当社取締役執行役員販売副本部長兼販売業務部長

2009年6月

当社取締役執行役員販売副本部長兼販売推進部長

2009年7月

三井物産株式会社退社

2010年6月

当社取締役執行役員販売推進部長

2012年4月

当社取締役執行役員販売推進部長兼東京支店長

2012年7月

当社取締役常務執行役員販売推進部長

2014年6月

当社取締役専務執行役員販売推進部長

2015年4月

当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼販売業務部長兼販売推進部長

2015年5月

当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼海外営業部長兼販売業務部長兼販売推進部長

2015年10月

当社取締役専務執行役員販売部門管掌兼海外営業部長兼販売推進部長

2016年10月

当社取締役専務執行役員販売本部長兼海外営業部長

2017年7月

当社取締役専務執行役員販売本部長(現任)

2017年11月

カタギ食品株式会社取締役会長※非常勤

(現任)

 

※1

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

専務執行役員

管理本部長

戸倉 章博

1956年3月13日

 

1980年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

2008年4月

株式会社みずほ銀行 横浜支店長

2009年11月

当社出向 管理部長

2010年4月

当社執行役員管理部長

2010年6月

株式会社みずほ銀行退社

2010年6月

当社取締役執行役員管理部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員管理部長

2016年9月

当社取締役常務執行役員管理部門管掌

2016年10月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2017年11月

カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任)

2018年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長(現任)

 

※1

9

取締役

常務執行役員

生産本部長

吉岡 努

1955年9月10日

 

1979年3月

小澤物産株式会社入社

1991年5月

同社退社

1991年6月

当社入社

2001年7月

当社工場事務管理部長

2003年6月

当社執行役員工場事務部長

2005年4月

当社執行役員工場事務部長兼油脂部長

2006年10月

当社執行役員工場事務部長

2008年6月

当社取締役執行役員副工場長兼事務部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員工場長

2016年10月

当社取締役常務執行役員生産本部長(現任)

 

※1

6

取締役

執行役員

事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長

井尻 尚宏

1960年10月30日

 

1984年3月

当社入社

2002年5月

当社研究開発部副部長

2006年10月

当社油脂部副部長

2007年4月

当社油脂部長

2011年6月

当社執行役員油脂部長

2012年4月

当社執行役員研究部長

2014年6月

当社取締役執行役員研究部長

2016年7月

当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼研究部長

2016年10月

当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部小豆島工場研究部長

2017年1月

当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長(現任)

2017年11月

カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任)

 

※1

8

取締役

執行役員

販売本部

販売推進部長兼物流部長

佐藤 圭介

1961年4月3日

 

1989年2月

当社入社

2001年7月

当社広島営業所長

2011年10月

当社大阪支店副支店長

2013年1月

当社大阪支店長

2013年6月

当社執行役員大阪支店長

2015年10月

当社執行役員東京支店長

2016年10月

当社執行役員販売本部販売推進部長

2017年11月

当社執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長

2018年6月

当社取締役執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長(現任)

 

※1

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

経営企画部長兼

管理本部管理部長

高野 純平

1962年12月9日

 

1985年4月

三井物産株式会社入社

2011年6月

同社マルチグレイン推進部長

2012年7月

欧州三井物産株式会社食料リテール商品本部長

2016年7月

当社出向

2016年9月

当社管理本部管理部長

2017年7月

当社執行役員管理本部管理部長

2018年4月

当社執行役員経営企画部長兼管理本部管理部長

2019年5月

三井物産株式会社退社

2019年6月

当社取締役執行役員経営企画部長兼管理本部管理部長(現任)

 

※1

取締役

川上 三知男

1943年4月3日

 

1979年4月

弁護士登録

 

東京芝法律事務所入所(現任)

2001年6月

当社監査役

2014年6月

当社取締役(現任)

 

※1

取締役

石塚 昭夫

1948年3月4日

 

1970年4月

日清製粉株式会社(現 株式会社日清製粉グループ本社)入社

1998年6月

同社取締役

2001年7月

日清フーズ株式会社取締役

2002年6月

NBC株式会社(現 株式会社NBCメッシュテック)専務取締役

2003年6月

同社代表取締役社長

2014年6月

同社代表取締役社長退任

2015年6月

当社取締役(現任)

 

※1

常勤監査役

菱田 州男

1955年10月6日

 

1979年4月

三菱商事株式会社入社

1989年4月

米国三菱商事会社本店

2004年3月

三菱商事株式会社加工食品第三ユニット

2008年5月

三菱商事上海有限公司糧油食品事業部長

2010年4月

三菱商事株式会社九州支社生活産業部長

2011年4月

同社理事食品本部長

2015年3月

同社退社

2015年3月

カンロ株式会社常勤監査役

2018年3月

同社常勤監査役退任

2018年4月

当社入社 社長付

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

カタギ食品株式会社監査役※非常勤(現任)

 

※3

0

監査役

兼田 隆

1948年12月7日

 

1967年4月

菱油販売株式会社入社

1999年4月

同社管理部統括部長

2003年6月

同社取締役

2003年7月

小澤物産株式会社入社 経理財務部副部長

2006年4月

同社理事管理部長

2011年6月

同社執行役員 管理部長兼物流部長

2011年6月

当社監査役(現任)

2013年6月

小澤物産株式会社監査役(現任)

 

※2

監査役

井上 裕規

1965年3月17日

 

1988年4月

三井物産株式会社入社

2006年4月

同社中部支社食料部第一営業室長

2008年6月

同社食品流通部北海道営業室長

2011年5月

同社食品流通部加工食品営業室長

2013年7月

同社内部監査部企画業務室次長

2015年5月

米国三井物産株式会社米州内部監査室次長

2017年5月

三井物産株式会社油脂・主食事業部部長補佐

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年6月

三井物産株式会社食料・流通事業業務部連結経営支援室長(現任)

 

※3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

鴨井 慶太

1968年8月21日

 

1993年4月

大蔵省入省

2001年5月

三菱商事株式会社入社

2009年10月

米国三菱商事会社本店

2012年4月

三菱商事株式会社経営企画部

2017年1月

株式会社ローソン出向

2017年2月

同社執行役員金融・サービス事業本部長

2018年7月

同社執行役員金融事業本部長兼株式会社ローソン銀行取締役

2019年4月

三菱商事株式会社食品産業グループ食糧本部戦略企画室長(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

※4

104

(注)1.取締役川上三知男及び石塚昭夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.当社は、取締役川上三知男及び石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。

3.監査役兼田隆、井上裕規及び鴨井慶太は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

4.取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。

※1 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※2 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

西村 泰彦

1957年3月2日生

1979年3月

当社入社

2

1996年7月

当社営業企画部副部長兼販売企画室長兼商品開発室長

2001年7月

当社仙台支店長

2003年6月

当社執行役員大阪支店長

2008年6月

当社執行役員東京支店長

2010年10月

当社執行役員販売推進部副部長

2013年6月

当社常勤監査役

2017年11月

カタギ食品株式会社監査役※非常勤

2018年6月

当社上席執行役員品質保証部長(現任)

秋元 建夫

1962年1月6日生

1985年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

2009年4月

株式会社みずほ銀行浜松町第二部部長

2011年6月

同行静岡支店長

2013年4月

小澤物産株式会社出向

2013年6月

同社執行役員

2014年4月

株式会社みずほ銀行退社

2018年6月

小澤物産株式会社常務取締役管理部長(現任)

2018年6月

小澤商事株式会社常務取締役物流部長(現任)

 

 

②社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外取締役川上三知男氏は、弁護士としての知識をいかした客観的かつ専門的知識と当社社外監査役としての豊富な経験があり、当社とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。

社外取締役石塚昭夫氏は、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、当社とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。

社外監査役兼田隆氏は、当社の主要株主である小澤物産株式会社の監査役であり、当社と同社との間には、機器等の購入取引関係があります。なお、小澤物産株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。

社外監査役井上裕規氏は、当社のその他の関係会社である三井物産株式会社の食料・流通事業業務部連結経営支援室長であり、当社と同社との間に、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。

社外監査役鴨井慶太氏は、当社のその他の関係会社である三菱商事株式会社の食品産業グループ食糧本部戦略企画室長であり、当社と同社との間に、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。

 

b社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督の実現を図っております。

また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。

 

c社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材の中から複数選任しております。

社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を有する人材の中から複数選任しております。

なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本としております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準第33条(監査室等との連携による組織的かつ効率的監査)に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告しております。

監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、通常常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。常勤監査役と監査室長とは、毎月一回面談を行ない相互連携に努めております。

また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行なっております。

監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に四半期に一回面談をしております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

小澤 二郎

1937年9月1日

 

1963年4月

三菱電機株式会社入社

1967年12月

同社退社

1968年1月

株式会社小澤商店(現 小澤物産株式会社)

入社

1976年12月

同社専務取締役

1980年6月

当社取締役

1989年7月

小澤物産株式会社取締役副社長

1992年7月

同社代表取締役社長

1999年6月

同社代表取締役会長

2003年6月

同社取締役会長

2003年6月

当社代表取締役社長

2005年9月

小澤物産株式会社取締役会長退任

2010年1月

当社代表取締役社長兼販売本部長

2010年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

※1

56

代表取締役

社長

久米 敦司

1955年10月5日

 

1978年4月

三井物産株式会社入社

2006年7月

同社石油部長

2010年4月

同社金融市場副本部長

2011年4月

同社執行役員金融・新事業推進本部長

2013年4月

同社常務執行役員次世代・機能推進本部長

2015年4月

同社専務執行役員関西支社長

2016年4月

同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産株式会社社長

2018年3月

同社退社

2018年4月

当社入社 社長付

2018年6月

当社取締役副社長執行役員

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

※1

1

取締役

専務執行役員

管理本部長兼経理財務部長

戸倉 章博

1956年3月13日

 

1980年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

2008年4月

株式会社みずほ銀行 横浜支店長

2009年11月

当社出向 管理部長

2010年4月

当社執行役員管理部長

2010年6月

株式会社みずほ銀行退社

2010年6月

当社取締役執行役員管理部長

2014年6月

当社取締役常務執行役員管理部長

2016年9月

当社取締役常務執行役員管理部門管掌

2016年10月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2017年11月

カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任)

2018年6月

当社取締役専務執行役員管理本部長

2019年7月

当社取締役専務執行役員管理本部長兼経理財務部長(現任)

 

※1

11

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

生産本部長兼生産企画部長

井尻 尚宏

1960年10月30日

 

1984年3月

当社入社

2002年5月

当社研究開発部副部長

2006年10月

当社油脂部副部長

2007年4月

当社油脂部長

2011年6月

当社執行役員油脂部長

2012年4月

当社執行役員研究部長

2014年6月

当社取締役執行役員研究部長

2016年7月

当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼研究部長

2016年10月

当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部小豆島工場研究部長

2017年1月

当社取締役執行役員事業開発プロジェクト室長兼生産本部生産企画部長

2017年11月

カタギ食品株式会社取締役※非常勤(現任)

2020年5月

当社取締役執行役員生産本部長兼生産企画部長(現任)

 

※1

8

取締役

執行役員

佐藤 圭介

1961年4月3日

 

1989年2月

当社入社

2001年7月

当社広島営業所長

2011年10月

当社大阪支店副支店長

2013年1月

当社大阪支店長

2013年6月

当社執行役員大阪支店長

2015年10月

当社執行役員東京支店長

2016年10月

当社執行役員販売本部販売推進部長

2017年11月

当社執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長

2018年6月

当社取締役執行役員販売本部販売推進部長兼物流部長

2020年6月

当社取締役執行役員(現任)

2020年6月

カタギ食品株式会社代表取締役社長(現任)

 

※1

4

取締役

執行役員

経営企画部長

高野 純平

1962年12月9日

 

1985年4月

三井物産株式会社入社

2011年6月

同社マルチグレイン推進部長

2012年7月

欧州三井物産株式会社食料リテール商品本部長

2016年7月

当社出向

2016年9月

当社管理本部管理部長

2017年7月

当社執行役員管理本部管理部長

2018年4月

当社執行役員経営企画部長兼管理本部管理部長

2019年5月

三井物産株式会社退社

2019年6月

当社取締役執行役員経営企画部長兼管理本部管理部長

2019年7月

当社取締役執行役員経営企画部長(現任)

 

※1

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

執行役員

国内事業本部長

兼販売推進部長

兼物流部長

中山 裕章

1964年9月27日

 

1987年4月

三菱商事株式会社入社

2011年4月

同社農水産本部穀物ユニットマネージャー

2013年4月

同社海外市場事業開発部長

2015年4月

同社生活原料本部副本部長

2016年4月

同社生活原料本部戦略企画室長

2016年6月

当社監査役

2017年4月

三菱商事株式会社生活原料本部長

2017年6月

当社監査役退任

2019年4月

三菱商事株式会社食品産業グループCEOオフィス室長

2020年4月

当社出向 執行役員社長付

2020年5月

当社執行役員国内事業本部長

2020年6月

当社取締役執行役員国内事業本部長兼販売推進部長兼物流部長(現任)

 

※2

取締役

川上 三知男

1943年4月3日

 

1979年4月

弁護士登録

 

東京芝法律事務所入所(現任)

2001年6月

当社監査役

2014年6月

当社取締役(現任)

 

※1

取締役

石塚 昭夫

1948年3月4日

 

1970年4月

日清製粉株式会社(現 株式会社日清製粉グループ本社)入社

1998年6月

同社取締役

2001年7月

日清フーズ株式会社取締役

2002年6月

NBC株式会社(現 株式会社NBCメッシュテック)専務取締役

2003年6月

同社代表取締役社長

2014年6月

同社代表取締役社長退任

2015年6月

当社取締役(現任)

 

※1

常勤監査役

菱田 州男

1955年10月6日

 

1979年4月

三菱商事株式会社入社

1989年4月

米国三菱商事会社本店

2004年3月

三菱商事株式会社加工食品第三ユニット

2008年5月

三菱商事上海有限公司糧油食品事業部長

2010年4月

三菱商事株式会社九州支社生活産業部長

2011年4月

同社理事食品本部長

2015年3月

同社退社

2015年3月

カンロ株式会社常勤監査役

2018年3月

同社常勤監査役退任

2018年4月

当社入社 社長付

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月

カタギ食品株式会社監査役※非常勤(現任)

 

※3

0

常勤監査役

西村 泰彦

1957年3月2日

 

1979年3月

当社入社

1996年7月

当社営業企画部副部長兼販売企画室長兼商品開発室長

2001年7月

当社仙台支店長

2003年6月

当社執行役員大阪支店長

2008年6月

当社執行役員東京支店長

2010年10月

当社執行役員販売推進部副部長

2013年6月

当社常勤監査役

2018年6月

当社常勤監査役退任

 

当社上席執行役員品質保証部長

2020年3月

当社定年退職

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

 

※3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

井上 裕規

1965年3月17日

 

1988年4月

三井物産株式会社入社

2006年4月

同社中部支社食料部第一営業室長

2008年6月

同社食品流通部北海道営業室長

2011年5月

同社食品流通部加工食品営業室長

2013年7月

同社内部監査部企画業務室次長

2015年5月

米国三井物産株式会社米州内部監査室次長

2017年5月

三井物産株式会社油脂・主食事業部部長補佐

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年5月

三井物産株式会社食料・流通事業業務部連結経営支援室長

2020年4月

同社食料本部・流通事業本部連結経営推進室長(現任)

 

※3

監査役

秋元 建夫

1962年1月6日

 

1985年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

2009年4月

株式会社みずほ銀行浜松町第二部部長

2011年6月

同行静岡支店長

2013年4月

小澤物産株式会社出向

2013年6月

同社執行役員

2014年4月

株式会社みずほ銀行退社

2014年6月

小澤物産株式会社取締役

2016年6月

小澤商事株式会社取締役

2018年6月

小澤物産株式会社常務取締役(現任)

小澤商事株式会社常務取締役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

※3

監査役

磯貝 進

1968年7月9日

 

1992年4月

三菱商事株式会社入社

2011年4月

同社広報部報道チームリーダー

2013年4月

同社糖質部原糖チームリーダー兼精糖チームリーダー

2014年4月

同社広報部報道チームリーダー

2015年4月

同社広報部部長代行兼報道チームリーダー

2016年4月

同社食品原料部長

2018年6月

株式会社MCアグリアライアンス出向 代表取締役社長

2020年3月

三菱商事株式会社食糧本部戦略企画室長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

※4

86

 

(注)1.取締役川上三知男及び石塚昭夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

2.当社は、取締役川上三知男及び石塚昭夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてその旨を届け出ております。

3.監査役井上裕規、秋元建夫及び磯貝進は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

4.取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。

※1 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

※4 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

②社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係

社外取締役川上三知男氏は、弁護士としての知識を活かした客観的かつ専門的知識と当社社外監査役としての豊富な経験があり、当社とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。

社外取締役石塚昭夫氏は、経営者としての経験や、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識があり、当社とは、特別な利害関係はありません。なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。

社外監査役秋元建夫氏は、当社の関連当事者である小澤物産株式会社及び小澤商事株式会社の取締役であり、当社と小澤物産株式会社との間には、機器等の購入取引関係があり、当社と小澤商事株式会社との間には、製品の保管荷役及び運送委託等の取引関係があります。なお、小澤物産株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。

社外監査役井上裕規氏は、当社のその他の関係会社である三井物産株式会社の食料・流通事業業務部連結経営支援室長であり、当社と同社との間に、原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。なお、三井物産株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。

社外監査役磯貝進氏は、当社のその他の関係会社である三菱商事株式会社の食糧本部戦略企画室長であり、当社と同社との間に、製品の販売等の取引関係があります。なお、三菱商事株式会社との取引関係については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載のとおりであります。当社と同社の間には一般的な営業取引のみで、特別な利害関係はありません。

 

b社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行い、経営監督の実現を図っております。

また、社外監査役については、多様な視点から監査を行うことで経営の健全性、適法性を確保しております。

 

c社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができる人材の中から複数選任しております。

社外監査役については、豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的立場から指摘・意見ができ、様々な専門知識を有する人材の中から複数選任しております。

なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査等の機能及び役割が期待され、かつ一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本としております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役と内部監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役監査基準第33条(監査室等との連携による組織的かつ効率的監査)に基づき、監査役会において監査室との連携について、常勤監査役から適宜報告しております。

監査役会におきまして、各監査役から質疑等があった場合には、通常常勤監査役が監査室長と面談のうえ確認し、監査役会で報告しております。もし至急であれば、監査室長が直接監査役会に出席のうえ報告しております。常勤監査役と監査室長とは、毎月一回面談を行ない相互連携に努めております。

また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し相互に情報の交換及び意見の確認を行なっております。

監査役監査及び会計監査との相互連携・内部統制部門との関係につきましては、監査役及び監査役会は会計監査人から四半期に一回、監査役会にて会計監査、内部統制監査について報告を受け、意見及び情報の交換を行い連携を保っております。また、常勤監査役と会計監査人とは、監査役会とは別に四半期に一回面談をしております。

 

社外役員の選任

2018/7/62018/11/132019/7/12020/7/13選任の理由
川上 三知男弁護士としての専門的知識と社外監査役としての豊富な経験を、当社の経営に反映していただくためであります。また、同氏を独立役員として指定した理由は、経営陣からの独立性を保持しながら取締役としての職務を果たすことができ、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断したためであります。
石塚 昭夫経営者としての経験を持つことから、豊富なビジネス経験・実績、幅広い見識を、当社の経営に反映していただくためであります。また、同氏を独立役員として指定した理由は、経営陣から独立性を保持しながら取締役としての職務を果たすことができ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断したためであります。