ローソン【2651】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/12018/11/222019/5/222020/5/28
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性5名 (役員のうち女性の比率41.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

竹増  貞信

1969年
8月12日生

1993年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

3,200

2010年6月

同社総務部兼経営企画部社長業務秘書

2014年5月

当社代表取締役副社長兼法人営業本部長兼ローソンマート担当

2016年3月

当社代表取締役副社長兼コーポレート統括兼成城石井・NL・LS100事業管掌兼海外事業管掌兼エンタテイメント・サービス事業管掌兼開発本部長

2016年6月

当社代表取締役社長COO

2017年3月

当社代表取締役社長兼マーケティング本部長

2017年9月

当社代表取締役社長兼CHO兼エンタテイメント事業本部長

2019年2月

当社代表取締役社長兼CHO兼マーケティング本部長

2019年3月

当社代表取締役社長兼CHO兼マーケティング戦略本部長(現任)

取締役

 

今田  勝之

1963年
1月22日生

1985年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

1,800

2002年3月

当社経営企画室主席

2004年3月

当社執行役員コーポレートステーションディレクター

2007年3月

当社上級執行役員経営戦略ステーションディレクター

2008年5月

三菱商事株式会社生活産業グループリテイル事業ユニットマネージャー 

2012年10月

当社上級執行役員経営戦略ステーションディレクター

2013年9月

当社常務執行役員CCO代行兼CFO兼経営戦略ステーションディレクター

2016年9月

当社常務執行役員経営戦略本部長兼次世代CVS推進本部長

2017年3月

当社専務執行役員経営戦略本部長

2017年5月

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長(現任)

2018年4月

三菱商事株式会社理事

取締役

 

中庭  聡

1969年
5月20日生

1993年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

100

1994年3月

同社投資総括・審査部

1999年5月

同社生活産業管理部

2005年4月

明治屋商事株式会社(現:三菱食品株式会社)出向執行役員管理副本部長

2008年12月

米国三菱商事会社本店部長

2013年9月

三菱商事株式会社化学品グループ管理部チームリーダー

2015年10月

同社化学品グループ管理部部長代行

2017年2月

当社財務経理本部部長

2017年3月

当社上級執行役員CFO

2017年5月

当社取締役上級執行役員CFO

2018年3月

当社取締役上級執行役員CFO兼シェアードサービス本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員CFO兼シェアードサービス本部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

大薗  恵美

1965年
8月8日生

1988年4月

株式会社住友銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行

(注)3

800

1998年4月

早稲田大学アジア太平洋研究センター客員講師(専任扱い)

2000年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科専任講師

2002年10月

同大学大学院国際企業戦略研究科助教授

2010年4月

同大学大学院国際企業戦略研究科教授

2012年5月

当社社外取締役(現任)

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻教授(現任)

取締役

 

京谷 裕

1962年
1月7日生

1984年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

2008年4月

同社農水産本部・穀物ユニットマネージャー

2013年4月

同社農水産本部長

2013年5月

当社取締役(現任)

2014年4月

三菱商事株式会社執行役員生活原料本部長

2015年11月

Olam International Limited取締役(現任)

2016年4月

三菱商事株式会社常務執行役員生活産業グループCEO

2016年6月

三菱食品株式会社取締役

2019年4月

三菱食品株式会社常務執行役員コンシューマー産業グループCEO(現任)

取締役

 

林 恵子

1959年
3月16日生

1983年6月

SHIMIZU CONSTRUCTION CO.,LTD,
Los Angels,USA入社

(注)3

900

1992年11月

マスターフーズジャパン株式会社ペットフード・販売チャネルトレード戦略室長

1993年8月

同社マーケティング・ディレクター経営決定委員会メンバー

1995年8月

マテル・ジャパン株式会社マーケティング・ディレクター・経営会メンバー

1998年2月

VICTORIA’S SECRET Catalog,LIMITEDグループ
日本代表

1998年10月

ディズニーストアジャパン株式会社商品部統括本部長

1999年12月

日本ランズエンド株式会社代表取締役社長

2006年6月

株式会社I・M・A(現:株式会社DoCLASSE the Store)設立代表取締役(現任)

2007年9月

株式会社DoCLASSE設立代表取締役(現任)

2011年2月

IMA Holdings株式会社設立代表取締役(現任)

2011年3月

株式会社fitfit設立代表取締役(現任)

2011年12月

株式会社IMAピープル設立代表取締役(現任)

2016年5月

当社社外取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

西尾 一範

1961年
7月13日生

1984年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

2010年7月

株式会社シジシージャパン出向

2011年5月

同社常務取締役

2013年10月

三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス室長代行

2014年4月

同社リテイル本部長

2016年4月

同社執行役員リテイル本部長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

取締役

 

岩村 水樹

1965年
10月24日生

1988年4月

株式会社電通入社

(注)3

1995年10月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社

2001年10月

日本大学法学部准教授(経営戦略・マーケティング戦略)

2003年7月

リシュモンジャパン株式会社mimisoNYブランドCEO

2007年7月

グーグル株式会社(現:グーグル合同会社)執行役員CMO(Chief Marketing Officer)

20155月

同社専務執行役員CMO兼マネージングディレクターアジア太平洋地域ブランド&マーケティング(現任)

2018年5月

当社社外取締役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

 

髙橋 敏夫

1958年
6月29日生

1981年4月

株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)4

1991年4月

同行資金為替部(ロンドン)調査役

1996年6月

同行資金証券為替部(ニューヨーク)調査役

1999年1月

同行リスク統括部(ロンドン)主任調査役兼投資銀行企画部主任調査役兼ロンドン支店次長

2002年10月

株式会社UFJホールディングス(現:株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ)内部監査部次長

2004年10月

株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)監査企画室次長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)監査部(企画グループ)上席調査役

2008年5月

同行退職

2008年6月

SAPジャパン株式会社入社

2011年6月

同社常勤監査役

2016年5月

当社社外監査役(現任)

監査役
(常勤)

 

郷内 正勝

1961年
5月24日生

1980年4月

当社入社

(注)5

6,600

1998年3月

当社運営本部関東第3ディビジョン主席

2005年6月

当社マーケティング本部長兼広告販促部長

2007年9月

当社理事執行役員関東ローソン支社長

2012年3月

当社執行役員CCO補佐

2012年5月

当社執行役員CCO/CSR担当兼コンプライアンス・リスク統括ステーションディレクター

2014年4月

当社上級執行役員CR(コンプライアンス・リスク)管掌

2014年5月

当社取締役上級執行役員CR管掌

2014年9月

当社取締役常務執行役員CR管掌兼ヒューマンリソース管掌

2016年9月

当社取締役常務執行役員CR管掌兼人事管掌兼BPR管掌兼事業サポート本部長

2017年3月

当社取締役常務執行役員

2017年5月

当社監査役(現任)

監査役

 

辻山  栄子

1947年
12月11日生

1974年4月

公認会計士登録

(注)6

900

1980年8月

茨城大学人文学部助教授

1985年4月

武蔵大学経済学部助教授

1991年4月

同大学経済学部教授

2003年4月

早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授

2008年6月

三菱商事株式会社社外監査役

2010年6月

オリックス株式会社社外取締役(現任)

2011年5月

当社社外監査役(現任)

2011年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ)社外監査役(現任)

2012年6月

株式会社資生堂社外監査役(現任)

2018年4月

早稲田大学名誉教授(現任)

監査役

 

五味  祐子

1972年
3月28日生

1999年4月

弁護士登録・国広総合法律事務所入所

(注)6

2012年1月

国広総合法律事務所パートナー(現任)

2012年7月

一般社団法人生産技術奨励会評議員(現任)

2013年7月

海上保安庁情報セキュリティ・アドバイザー(現任)

2013年9月

内閣府大臣官房総務課法令遵守対応室法令参与(非常勤・現任)

2018年6月

日本瓦斯株式会社社外監査役(現任)

2019年5月

当社社外監査役(現任)

14,300

 

(注) 1.取締役  大薗恵美、林恵子、岩村水樹の3名は、社外取締役であります。

2.監査役  髙橋敏夫、辻山栄子、五味祐子の3名は、社外監査役であります。

3.2019年5月21日開催の定時株主総会から1年間。

4.2016年5月24日開催の定時株主総会から4年間。

5.2017年5月30日開催の定時株主総会から4年間。

6.2019年5月21日開催の定時株主総会から4年間。

 

7.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

専務執行役員

 

宮﨑  純

 

執行役員

 

廣金 保彦

常務執行役員

 

今川 秀一

 

執行役員

 

張   晟

常務執行役員

 

和田 祐一

 

執行役員

 

千尋 俊彦

上級執行役員

 

三宅 示修

 

執行役員

 

熊谷  智

上級執行役員

 

渡辺 章仁

 

執行役員

 

河村  肇

上級執行役員

 

佐藤  達

 

執行役員

 

井関 廉浩

上級執行役員

 

藤井  均

 

執行役員

 

本田 尚孝

上級執行役員

 

涌井 和広

 

執行役員

 

澤田 正幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性5名 (役員のうち女性の比率41.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

竹増  貞信

1969年
8月12日生

1993年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

3,200

2010年6月

同社総務部兼経営企画部社長業務秘書

2014年5月

当社代表取締役副社長兼法人営業本部長兼ローソンマート担当

2016年3月

当社代表取締役副社長兼コーポレート統括兼成城石井・NL・LS100事業管掌兼海外事業管掌兼エンタテイメント・サービス事業管掌兼開発本部長

2016年6月

当社代表取締役社長COO

2017年3月

当社代表取締役社長兼マーケティング本部長

2017年9月

当社代表取締役社長兼CHO兼エンタテイメント事業本部長

2019年2月

当社代表取締役社長兼CHO兼マーケティング本部長

2019年3月

当社代表取締役社長兼CHO兼マーケティング戦略本部長(現任)

取締役

 

今田  勝之

1963年
1月22日生

1985年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

1,800

2002年3月

当社経営企画室主席

2004年3月

当社執行役員コーポレートステーションディレクター

2007年3月

当社上級執行役員経営戦略ステーションディレクター

2008年5月

三菱商事株式会社生活産業グループリテイル事業ユニットマネージャー 

2012年10月

当社上級執行役員経営戦略ステーションディレクター

2013年9月

当社常務執行役員CCO代行兼CFO兼経営戦略ステーションディレクター

2016年9月

当社常務執行役員経営戦略本部長兼次世代CVS推進本部長

2017年3月

当社専務執行役員経営戦略本部長

2017年5月

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長(現任)

2018年4月

三菱商事株式会社理事

取締役

 

中庭  聡

1969年
5月20日生

1993年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

100

1994年3月

同社投資総括・審査部

1999年5月

同社生活産業管理部

2005年4月

明治屋商事株式会社(現:三菱食品株式会社)出向執行役員管理副本部長

2008年12月

米国三菱商事会社本店部長

2013年9月

三菱商事株式会社化学品グループ管理部チームリーダー

2015年10月

同社化学品グループ管理部部長代行

2017年2月

当社財務経理本部部長

2017年3月

当社上級執行役員CFO

2017年5月

当社取締役上級執行役員CFO

2018年3月

当社取締役上級執行役員CFO兼シェアードサービス本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員CFO兼シェアードサービス本部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

大薗  恵美

1965年
8月8日生

1988年4月

株式会社住友銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行

(注)3

800

1998年4月

早稲田大学アジア太平洋研究センター客員講師(専任扱い)

2000年4月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科専任講師

2002年10月

同大学大学院国際企業戦略研究科助教授

2010年4月

同大学大学院国際企業戦略研究科教授

2012年5月

当社社外取締役(現任)

2018年4月

一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻教授(現任)

取締役

 

京谷 裕

1962年
1月7日生

1984年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

2008年4月

同社農水産本部・穀物ユニットマネージャー

2013年4月

同社農水産本部長

2013年5月

当社取締役(現任)

2014年4月

三菱商事株式会社執行役員生活原料本部長

2015年11月

Olam International Limited取締役(現任)

2016年4月

三菱商事株式会社常務執行役員生活産業グループCEO

2016年6月

三菱食品株式会社取締役

2019年4月

三菱商事株式会社常務執行役員コンシューマー産業グループCEO(現任)

取締役

 

林 恵子

1959年
3月16日生

1983年6月

SHIMIZU CONSTRUCTION CO.,LTD,
Los Angels,USA入社

(注)3

900

1992年11月

マスターフーズジャパン株式会社ペットフード・販売チャネルトレード戦略室長

1993年8月

同社マーケティング・ディレクター経営決定委員会メンバー

1995年8月

マテル・ジャパン株式会社マーケティング・ディレクター・経営会メンバー

1998年2月

VICTORIA’S SECRET Catalog,LIMITEDグループ
日本代表

1998年10月

ディズニーストアジャパン株式会社商品部統括本部長

1999年12月

日本ランズエンド株式会社代表取締役社長

2006年6月

株式会社I・M・A(現:株式会社DoCLASSE the Store)設立代表取締役(現任)

2007年9月

株式会社DoCLASSE設立代表取締役(現任)

2011年2月

IMA Holdings株式会社設立代表取締役(現任)

2011年3月

株式会社fitfit設立代表取締役(現任)

2011年12月

株式会社IMAピープル設立代表取締役(現任)

2016年5月

当社社外取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

西尾 一範

1961年
7月13日生

1984年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

2010年7月

株式会社シジシージャパン出向

2011年5月

同社常務取締役

2013年10月

三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス室長代行

2014年4月

同社リテイル本部長

2016年4月

同社執行役員リテイル本部長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

取締役

 

岩村 水樹

1965年
10月24日生

1988年4月

株式会社電通入社

(注)3

1995年10月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社

2001年10月

日本大学法学部准教授(経営戦略・マーケティング戦略)

2003年7月

リシュモンジャパン株式会社mimisoNYブランドCEO

2007年7月

グーグル株式会社(現:グーグル合同会社)執行役員CMO(Chief Marketing Officer)

20155月

同社専務執行役員CMO兼マネージングディレクターアジア太平洋地域ブランド&マーケティング(現任)

2018年5月

当社社外取締役(現任)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

 

髙橋 敏夫

1958年
6月29日生

1981年4月

株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)4

1991年4月

同行資金為替部(ロンドン)調査役

1996年6月

同行資金証券為替部(ニューヨーク)調査役

1999年1月

同行リスク統括部(ロンドン)主任調査役兼投資銀行企画部主任調査役兼ロンドン支店次長

2002年10月

株式会社UFJホールディングス(現:株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ)内部監査部次長

2004年10月

株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)監査企画室次長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)監査部(企画グループ)上席調査役

2008年5月

同行退職

2008年6月

SAPジャパン株式会社入社

2011年6月

同社常勤監査役

2016年5月

当社社外監査役(現任)

監査役
(常勤)

 

郷内 正勝

1961年
5月24日生

1980年4月

当社入社

(注)5

6,600

1998年3月

当社運営本部関東第3ディビジョン主席

2005年6月

当社マーケティング本部長兼広告販促部長

2007年9月

当社理事執行役員関東ローソン支社長

2012年3月

当社執行役員CCO補佐

2012年5月

当社執行役員CCO/CSR担当兼コンプライアンス・リスク統括ステーションディレクター

2014年4月

当社上級執行役員CR(コンプライアンス・リスク)管掌

2014年5月

当社取締役上級執行役員CR管掌

2014年9月

当社取締役常務執行役員CR管掌兼ヒューマンリソース管掌

2016年9月

当社取締役常務執行役員CR管掌兼人事管掌兼BPR管掌兼事業サポート本部長

2017年3月

当社取締役常務執行役員

2017年5月

当社監査役(現任)

監査役

 

辻山  栄子

1947年
12月11日生

1974年4月

公認会計士登録

(注)6

900

1980年8月

茨城大学人文学部助教授

1985年4月

武蔵大学経済学部助教授

1991年4月

同大学経済学部教授

2003年4月

早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授

2008年6月

三菱商事株式会社社外監査役

2010年6月

オリックス株式会社社外取締役(現任)

2011年5月

当社社外監査役(現任)

2011年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ)社外監査役(現任)

2012年6月

株式会社資生堂社外監査役(現任)

2018年4月

早稲田大学名誉教授(現任)

監査役

 

五味  祐子

1972年
3月28日生

1999年4月

弁護士登録・国広総合法律事務所入所

(注)6

2012年1月

国広総合法律事務所パートナー(現任)

2012年7月

一般社団法人生産技術奨励会評議員(現任)

2013年7月

海上保安庁情報セキュリティ・アドバイザー(現任)

2013年9月

内閣府大臣官房総務課法令遵守対応室法令参与(非常勤・現任)

2018年6月

日本瓦斯株式会社社外監査役(現任)

2019年5月

当社社外監査役(現任)

14,300

 

(注) 1.取締役  大薗恵美、林恵子、岩村水樹の3名は、社外取締役であります。

2.監査役  髙橋敏夫、辻山栄子、五味祐子の3名は、社外監査役であります。

3.2019年5月21日開催の定時株主総会から1年間。

4.2016年5月24日開催の定時株主総会から4年間。

5.2017年5月30日開催の定時株主総会から4年間。

6.2019年5月21日開催の定時株主総会から4年間。

 

7.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

専務執行役員

 

宮﨑  純

 

執行役員

 

廣金 保彦

常務執行役員

 

今川 秀一

 

執行役員

 

張   晟

常務執行役員

 

和田 祐一

 

執行役員

 

千尋 俊彦

上級執行役員

 

三宅 示修

 

執行役員

 

熊谷  智

上級執行役員

 

渡辺 章仁

 

執行役員

 

河村  肇

上級執行役員

 

佐藤  達

 

執行役員

 

井関 廉浩

上級執行役員

 

藤井  均

 

執行役員

 

本田 尚孝

上級執行役員

 

涌井 和広

 

執行役員

 

澤田 正幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性6名 (役員のうち女性の比率46.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長兼CHO

竹増  貞信

1969年8月12日生

1993年4月

三菱商事株式会社入社

2010年6月

同社総務部兼経営企画部社長業務秘書

2014年5月

当社代表取締役副社長兼法人営業本部長兼ローソンマート担当

2016年3月

当社代表取締役副社長兼コーポレート統括兼成城石井・NL・LS100事業管掌兼海外事業管掌兼エンタテイメント・サービス事業管掌兼開発本部長

2016年6月

当社代表取締役社長COO

2017年3月

当社代表取締役社長兼マーケティング本部長

2017年9月

当社代表取締役社長兼CHO兼エンタテイメント事業本部長

2019年2月

当社代表取締役社長兼CHO兼マーケティング本部長

2019年3月

当社代表取締役社長兼CHO兼マーケティング戦略本部長

2020年3月

当社代表取締役社長兼CHO(現任)

(注)3

5,000

取締役
専務執行役員
経営戦略本部長
兼人事管掌

今田  勝之

1963年1月22日生

1985年4月

三菱商事株式会社入社

2002年3月

当社経営企画室主席

2004年3月

当社執行役員コーポレートステーションディレクター

2007年3月

当社上級執行役員経営戦略ステーションディレクター

2008年5月

三菱商事株式会社生活産業グループリテイル事業ユニットマネージャー 

2012年10月

当社上級執行役員経営戦略ステーションディレクター

2013年9月

当社常務執行役員CCO代行兼CFO兼経営戦略ステーションディレクター

2016年9月

当社常務執行役員経営戦略本部長兼次世代CVS推進本部長

2017年3月

当社専務執行役員経営戦略本部長

2017年5月

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長

2018年4月

三菱商事株式会社理事

2020年5月

当社取締役専務執行役員経営戦略本部長兼人事管掌(現任)

(注)3

1,900

取締役
常務執行役員
CFO

中庭  聡

1969年5月20日生

1993年4月

三菱商事株式会社入社

1994年3月

同社投資総括・審査部

1999年5月

同社生活産業管理部

2005年4月

明治屋商事株式会社(現:三菱食品株式会社)出向執行役員管理副本部長

2008年12月

米国三菱商事会社本店部長

2013年9月

三菱商事株式会社化学品グループ管理部チームリーダー

2015年10月

同社化学品グループ管理部部長代行

2017年2月

当社財務経理本部部長

2017年3月

当社上級執行役員CFO

2017年5月

当社取締役上級執行役員CFO

2018年3月

当社取締役上級執行役員CFO兼シェアードサービス本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員CFO兼シェアードサービス本部長

2020年3月

当社取締役常務執行役員CFO(現任)

(注)3

600

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

京谷 裕

1962年1月7日生

1984年4月

三菱商事株式会社入社

2008年4月

同社農水産本部・穀物ユニットマネージャー

2013年4月

同社農水産本部長

2013年5月

当社取締役(現任)

2014年4月

三菱商事株式会社執行役員生活原料本部長

2015年11月

Olam International Limited取締役

2016年4月

三菱商事株式会社常務執行役員生活産業グループCEO

2016年6月

三菱食品株式会社取締役

2019年4月

三菱商事株式会社常務執行役員コンシューマー産業グループCEO(現任)

(注)3

100

取締役

林 恵子

1959年3月16日生

1983年6月

SHIMIZU CONSTRUCTION CO.,LTD,
Los Angels,USA入社

1992年11月

マスターフーズジャパン株式会社ペットフード・販売チャネルトレード戦略室長

1993年8月

同社マーケティング・ディレクター経営決定委員会メンバー

1995年8月

マテル・ジャパン株式会社マーケティング・ディレクター・経営会メンバー

1998年2月

VICTORIA’S SECRET Catalog,LIMITEDグループ
日本代表

1998年10月

ディズニーストアジャパン株式会社商品部統括本部長

1999年12月

日本ランズエンド株式会社代表取締役社長

2006年6月

株式会社I・M・A(現:株式会社DoCLASSE the Store)設立代表取締役(現任)

2007年9月

株式会社DoCLASSE設立代表取締役(現任)

2011年2月

IMA Holdings株式会社設立代表取締役(現任)

2011年3月

株式会社fitfit設立代表取締役(現任)

2011年12月

株式会社IMAピープル設立代表取締役(現任)

2016年5月

当社社外取締役(現任)

(注)3

1,900

取締役

西尾 一範

1961年7月13日生

1984年4月

三菱商事株式会社入社

2010年7月

株式会社シジシージャパン出向

2011年5月

同社常務取締役

2013年10月

三菱商事株式会社生活産業グループCEOオフィス室長代行

2014年4月

同社リテイル本部長

2016年4月

同社執行役員リテイル本部長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)3

100

取締役

岩村 水樹

1965年10月24日生

1988年4月

株式会社電通(現:株式会社電通グループ)入社

1995年10月

ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社

2001年10月

日本大学法学部准教授(経営戦略・マーケティング戦略)

2003年7月

リシュモンジャパン株式会社mimisoNYブランドCEO

2007年7月

グーグル株式会社(現:グーグル合同会社)執行役員CMO(Chief Marketing Officer)

2015年5月

同社専務執行役員CMO兼マネージングディレクターアジア太平洋地域ブランド&マーケティング

2018年5月

当社社外取締役(現任)

2019年5月

グーグル合同会社バイスプレジデントアジア太平洋・日本地区マーケティング(現任)

(注)3

300

取締役

鈴木 智子

1977年11月17日生

1999年4月

日本ロレアル株式会社入社

2006年9月

株式会社ボストンコンサルティンググループ入社

2011年9月

京都大学大学院経営管理研究部講師

2016年4月

京都大学大学院経営管理研究部准教授

2017年4月

一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻准教授(現任)

2020年5月

当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

郷内 正勝

1961年5月24日生

1980年4月

当社入社

1998年3月

当社運営本部関東第3ディビジョン主席

2005年6月

当社マーケティング本部長兼広告販促部長

2007年9月

当社理事執行役員関東ローソン支社長

2012年3月

当社執行役員CCO補佐

2012年5月

当社執行役員CCO/CSR担当兼コンプライアンス・リスク統括ステーションディレクター

2014年4月

当社上級執行役員CR(コンプライアンス・リスク)管掌

2014年5月

当社取締役上級執行役員CR管掌

2014年9月

当社取締役常務執行役員CR管掌兼ヒューマンリソース管掌

2016年9月

当社取締役常務執行役員CR管掌兼人事管掌兼BPR管掌兼事業サポート本部長

2017年3月

当社取締役常務執行役員

2017年5月

当社監査役(現任)

(注)4

6,600

監査役
(常勤)

今川  秀一

1958年9月4日生

1984年12月

西日本ローソン株式会社(現:株式会社ローソン)入社

2002年1月

当社商品・物流本部商品サポート部長

2007年9月

当社理事執行役員近畿ローソン支社長

2009年3月

当社執行役員マーケティンググループリーダー

2013年3月

当社上級執行役員CVSグループCOO

2013年5月

当社上級執行役員CVSカンパニー副社長

2015年3月

当社上級執行役員営業戦略本部長

2017年3月

当社常務執行役員CR管掌兼人事管掌

2020年5月

当社監査役(現任)

(注)6

3,394

監査役

辻山  栄子

1947年12月11日生

1974年4月

公認会計士登録

1980年8月

茨城大学人文学部助教授

1985年4月

武蔵大学経済学部助教授

1991年4月

同大学経済学部教授

2003年4月

早稲田大学商学部・大学院商学研究科教授

2008年6月

三菱商事株式会社社外監査役

2010年6月

オリックス株式会社社外取締役(現任)

2011年5月

当社社外監査役(現任)

2011年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現:株式会社NTTドコモ)社外監査役(現任)

2018年4月

早稲田大学名誉教授(現任)

(注)5

1,100

監査役

五味  祐子

1972年3月28日生

1999年4月

弁護士登録・国広総合法律事務所入所

2012年1月

国広総合法律事務所パートナー(現任)

2012年7月

一般社団法人生産技術奨励会評議員(現任)

2013年7月

海上保安庁情報セキュリティ・アドバイザー(現任)

2013年9月

内閣府大臣官房総務課法令遵守対応室法令参与(非常勤・現任)

2018年6月

日本瓦斯株式会社社外監査役(現任)

2019年5月

当社社外監査役(現任)

2019年6月

アルプスアルパイン株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

監査役

吉田  惠子

1954年1月26日生

1978年11月

昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人) 入所

1982年4月

公認会計士登録

1992年12月

税理士登録

1993年5月

芝会計事務所設立代表(現任)

2004年11月

パスロジ株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

株式会社ヨロズ社外取締役(監査等委員)

2017年4月

帝京大学経済学部教授

2020年5月

当社社外監査役(現任)

(注)6

20,994

 

(注) 1.取締役  林恵子、岩村水樹、鈴木智子の3名は、社外取締役であります。

2.監査役  辻山栄子、五味祐子、吉田惠子の3名は、社外監査役であります。

3.2020年5月27日開催の定時株主総会から1年間。

4.2017年5月30日開催の定時株主総会から4年間。

5.2019年5月21日開催の定時株主総会から4年間。

6.2020年5月27日開催の定時株主総会から4年間。

7.当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを上げ、企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。

    取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

 

専務執行役員

 

宮﨑  純

 

執行役員

 

熊谷  智

常務執行役員

 

和田 祐一

 

執行役員

 

佐藤  達

上級執行役員

 

三宅 示修

 

執行役員

 

村瀬 達也

上級執行役員

 

渡辺 章仁

 

執行役員

 

鶴田 紀章

上級執行役員

 

藤井  均

 

執行役員

 

楯 美和子

上級執行役員

 

涌井 和広

 

執行役員

 

河村  肇

執行役員

 

廣金 保彦

 

執行役員

 

井関 廉浩

執行役員

 

張   晟

 

執行役員

 

大谷 弘子

執行役員

 

千尋 俊彦

 

 

 

 

 

 

②  社外役員の状況

ⅰ)社外取締役及び社外監査役の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 

ⅱ)社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方

社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や高い見識等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を担っていると考えております。現在、取締役8名中3名を社外取締役として選任しており、取締役会及び当社のコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な体制であると考えております。
 社外監査役は、財務、会計、法律等に関する専門性等に基づき、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役の機能・役割を担っていると考えております。現在、監査役5名中3名を社外監査役として選任しており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な体制であると考えております。

・林恵子氏は、経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・岩村水樹氏は、グローバルなIT企業のバイスプレジデントとしての豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・鈴木智子氏は、学識者として消費行動、マーケティング、ブランド・マネジメント等に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・辻山栄子氏は、公認会計士の資格を有し、学識者として金融庁企業会計審議会、国税庁国税審議会委員等を歴任し、財務及び会計に関する深い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・五味祐子氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・吉田惠子氏は、公認会計士の資格を有し、会計事務所の代表を務め、税務・会計・経営に関する相当程度の知見を有しており、監査役としての役割を十分に果たすことが期待されるため、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

 

ⅲ)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針

当社は、コーポレート・ガバナンスの向上を図るため、以下のとおり独立役員に関する判断基準を定め、当該基準に抵触しない社外取締役又は社外監査役を東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を取締役の3分の1以上選任し、経営の透明性・公正性の確保に努めております。

1)当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

当社グループに対し商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が当該取引先グループの連結売上高の2%以上の場合

2)当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

当社グループが商品又はサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が当社グループの連結売上高(営業総収入)の2%以上の場合

3)当社グループから役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

当社グループから役員報酬以外に金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家であって、過去2年間において、年間5百万円以上の報酬を得ているもの

4)当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者)

5)(近親者が)当社グループの業務執行者

6)(近親者が)当社グループの非業務執行取締役又は会計参与(独立役員が社外監査役の場合)

7)再任時において、通算の在任期間が社外取締役においては8年、社外監査役においては12年を超える者。なお、上記のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有する者と取締役会が判断した場合には、当該人物を独立性のある社外役員候補者として選定することができる。その場合には、社外役員選任時にその理由を説明、開示する。

 

ⅳ)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係等

・林恵子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。林恵子氏の戸籍上の氏名は浜恵子であります。

・岩村水樹氏と当社との間には特別の利害関係はありません。岩村水樹氏の戸籍上の氏名は奥水樹であります。

・鈴木智子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・辻山栄子氏が社外監査役(独立役員)を務める株式会社NTTドコモは、当社の大株主であり、通信事業に関し広範囲な業務提携契約に基づく取引がありますが、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・五味祐子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・吉田惠子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会への出席等を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により、内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保に努めております。
 社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じて、直接又は間接的に会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。そのうえで、財務・会計・法律等の高い専門性により監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して、必要に応じて意見を述べるなど、適正な業務執行の確保に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/12018/11/222019/5/222020/5/28選任の理由
林 恵子経営者としての豊富な経験と知見を有しており、現に当社経営に対して適切な監督を行っているため。 また、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「独立性に関する判断基準」に定められるいずれの要件にも該当しない独立性があり、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立した立場で当社経営の監督を行う独立役員として、当社取締役会にて指定されている。
岩村 水樹グローバルなIT企業のバイスプレジデントとしての豊富な経験と知見を有しており、現に当社経営に対して適切な監督を行っているため。 また、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「独立性に関する判断基準」に定められるいずれの要件にも該当しない独立性があり、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立した立場で当社経営の監督を行う独立役員として、当社取締役会にて指定されている。
鈴木 智子---学識者として消費行動、マーケティング、ブランド・マネジメント等に関する豊富な知見を有するとともに、「おもてなし経営」や「自分へのご褒美消費」などに関連する、官民の委員会等の委員を歴任、多数の論文・学会発表や受賞歴があり、今後取締役会等において、同氏から当社経営に対する積極的な意見及び提言をいただくとともに、同氏の経験等を当社経営の監督に生かしていただくため。 また、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「独立性に関する判断基準」に定められるいずれの要件にも該当しない独立性があり、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立した立場で当社経営の監督を行う独立役員として、当社取締役会にて指定されている。
大薗 恵美-学識者としてグローバルな企業経営、経営戦略及び組織行動等に関する豊富な知見を有し、現に当社経営に対して適切な監督を行っているため。 また、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「独立性に関する判断基準」に定められるいずれの要件にも該当しない独立性があり、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立した立場で当社経営の監督を行う独立役員として、当社取締役会にて指定されている。