まんだらけ【2652】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/92018/1/122019/1/242020/1/17
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人9人11人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

古 川 益 蔵

1950年10月21日生

1970年7月

水木プロダクションアシスタント

(注)3

2,307

1980年5月

まんだらけ創業

1987年2月

当社設立 取締役

1990年11月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

副社長

辻 中 雄二郎

1971年8月5日生

1998年7月

当社入社

(注)3

2001年3月

当社中野店長(現任)

2002年12月

当社取締役(現任)

2014年10月

当社副社長(現任)

取締役

経理部長

川 代 浩 志

1961年6月25日生

1984年4月

株式会社千葉興業銀行入社

(注)3

3

1989年6月

水上税務会計事務所入所

2000年11月

当社入社

2001年7月

当社経理部長(現任)

2002年3月

当社取締役(現任)

取締役

管理部門
副統括

西 田 貴 美

1965年3月30日生

1983年4月

藤沢薬品工業株式会社入社

(注)3

108

1995年8月

当社入社

1996年3月

当社取締役

1996年4月

当社取締役(現任)大阪店 店長

2002年4月

当社管理部門 副統括(現任)

取締役

Web制作
部長

田 中 幹 教

1979年2月10日生

2001年3月

当社入社

(注)3

2003年10月

当社Web制作部長(現任)

2010年12月

当社取締役(現任)

取締役

コンプレックス店長

竹 下 典 宏

1977年7月15日生

2001年3月

当社入社

(注)3

2008年3月

コンプレックス店長(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

取締役

名古屋店長

安 永  誠 

1981年12月11日生

2003年10月

当社入社

(注)3

2007年2月

名古屋店長(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

取締役

渋谷店長

香 西  陽

1979年6月17日生

2004年9月

当社入社

(注)3

2012年1月

渋谷店長(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

取締役

 

青 木 義 治

1942年3月14日生

1968年4月

青木呉服店入店

(注)3

1978年5月

飲食店(ソカロ)開業

2013年3月

青木呉服店廃業

2015年12月

当社取締役(現任)

取締役

 

田 辺 秀 朗

1964年1月29日生

1986年4月

Applied Materials,Inc.入社

(注)3

1989年10月

水上税務会計事務所入所

2005年9月

株式会社日本プロマイト非常勤監査役(現任)

2006年5月

税理士法人東京税経入所

2011年5月

株式会社東京税経総合研究所代表取締役(現任)

2012年5月

税理士法人東京税経総合事務所理事長(現任)

2013年7月

砂山靴下株式会社非常勤監査役(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

雨 宮 正 文

1949年1月1日生

1973年3月

日本橋倉庫株式会社(現 アジア開発キャピタル株式会社)入社

(注)5

2001年4月

同社総務部長兼不動産事業部長

2007年2月

株式会社コージツ(現 株式会社好日山荘)総務部長

2010年3月

同社経理部長

2010年9月

カーネル・キャピタル株式会社取締役

2011年2月

株式会社コージツ(現 株式会社好日山荘)監査役

2012年12月

当社監査役(現任)

監査役

 

中 村 尋 人

1963年5月19日生

1993年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

(注)4

1999年11月

会計事務所開業

2005年12月

当社監査役(現任)

監査役

 

増 田 昌 徳

1965年1月14日生

1991年9月

中央新光監査法人(現解散 みすず監査法人)入所

(注)4

2004年7月

会計事務所開業

2006年5月

当社監査役(現任)

2007年10月

東陽コンサルティング株式会社(現 株式会社東朋FA)代表取締役(現任)

2,419

 

(注) 1 取締役青木義治、取締役田辺秀朗は、社外取締役であります。

2 常勤監査役雨宮正文、監査役中村尋人、監査役増田昌徳は、社外監査役であります。

3 2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4 2017年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5 2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

大 工 原 幸 人

1957年3月23日生

1980年4月

三井物産株式会社入社

2010年10月

株式会社ディービーエス研究所
代表取締役就任(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

古 川 益 蔵

1950年10月21日生

1970年7月

水木プロダクションアシスタント

1980年5月

まんだらけ創業

1987年2月

当社設立 取締役

1990年11月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,307

取締役

副社長

辻 中 雄二郎

1971年8月5日生

1998年7月

当社入社

2001年3月

当社中野店長(現任)

2002年12月

当社取締役(現任)

2014年10月

当社副社長(現任)

(注)3

取締役

経理部長

川 代 浩 志

1961年6月25日生

1984年4月

株式会社千葉興業銀行入社

1989年6月

水上税務会計事務所(現 税理士法人東京税経総合事務所)入所

2000年11月

当社入社

2001年7月

当社経理部長(現任)

2002年3月

当社取締役(現任)

(注)3

3

取締役

管理部門
副統括

西 田 貴 美

1965年3月30日生

1983年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社

1995年8月

当社入社

1996年3月

当社取締役

1996年4月

当社取締役(現任)大阪店 店長

2002年4月

当社管理部門 副統括(現任)

(注)3

108

取締役

Web制作
部長

田 中 幹 教

1979年2月10日生

2001年3月

当社入社

2003年10月

当社Web制作部長(現任)

2010年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

コンプレックス店長

竹 下 典 宏

1977年7月15日生

2001年3月

当社入社

2008年3月

コンプレックス店長(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

渋谷店長

香 西  陽

1979年6月17日生

2004年9月

当社入社

2012年1月

渋谷店長(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

青 木 義 治

1942年3月14日生

1968年4月

青木呉服店入店

1978年5月

飲食店(ソカロ)開業

2013年3月

青木呉服店廃業

2015年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

田 辺 秀 朗

1964年1月29日生

1986年4月

Applied Materials,Inc.入社

1989年10月

水上税務会計事務所(現 税理士法人東京税経総合事務所)入所

2005年9月

株式会社日本プロマイト非常勤監査役

2006年5月

税理士法人東京税経(現 税理士法人東京税経総合事務所)入所

2011年5月

株式会社東京税経総合研究所代表取締役(現任)

2012年5月

税理士法人東京税経総合事務所理事長(現任)

2013年7月

砂山靴下株式会社非常勤監査役(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

2017年9月

株式会社日本プロマイト非常勤取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

雨 宮 正 文

1949年1月1日生

1973年3月

日本橋倉庫株式会社(現 アジア開発キャピタル株式会社)入社

2001年4月

同社総務部長兼不動産事業部長

2007年2月

株式会社コージツ(現 株式会社好日山荘)総務部長

2010年3月

同社経理部長

2010年9月

カーネル・キャピタル株式会社取締役

2011年2月

株式会社コージツ(現 株式会社好日山荘)監査役

2012年12月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

 

中 村 尋 人

1963年5月19日生

1993年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

1999年11月

会計事務所開業

2005年12月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

増 田 昌 徳

1965年1月14日生

1991年9月

中央新光監査法人(現解散 みすず監査法人)入所

2004年7月

会計事務所開業

2006年5月

当社監査役(現任)

2007年10月

東陽コンサルティング株式会社(現 株式会社東朋FA)代表取締役(現任)

(注)4

2,419

 

(注) 1 取締役青木義治、取締役田辺秀朗は、社外取締役であります。

2 常勤監査役雨宮正文、監査役中村尋人、監査役増田昌徳は、社外監査役であります。

3 2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4 2017年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5 2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

大 工 原 幸 人

1957年3月23日生

1980年4月

三井物産株式会社入社

2010年10月

株式会社ディービーエス研究所
代表取締役就任(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

古 川 益 蔵

1950年10月21日生

1970年7月

水木プロダクションアシスタント

1980年5月

まんだらけ創業

1987年2月

当社設立 取締役

1990年11月

当社代表取締役社長(現任)

(注)4

2,181

取締役
副社長

辻 中 雄二郎

1971年8月5日生

1998年7月

当社入社

2001年3月

当社中野店長(現任)

2002年12月

当社取締役(現任)

2014年10月

当社副社長(現任)

(注)4

取締役
経理部長

川 代 浩 志

1961年6月25日生

1984年4月

株式会社千葉興業銀行入社

1989年6月

水上税務会計事務所(現 税理士法人東京税経総合事務所)入所

2000年11月

当社入社

2001年7月

当社経理部長(現任)

2002年3月

当社取締役(現任)

(注)4

3

取締役
管理部門副統括

西 田 貴 美

1965年3月30日生

1983年4月

藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株式会社)入社

1995年8月

当社入社

1996年3月

当社取締役

1996年4月

当社取締役(現任)大阪店 店長

2002年4月

当社管理部門 副統括(現任)

(注)4

108

取締役
Web制作部長

田 中 幹 教

1979年2月10日生

2001年3月

当社入社

2003年10月

当社Web制作部長(現任)

2010年12月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役
コンプレックス店長

竹 下 典 宏

1977年7月15日生

2001年3月

当社入社

2008年3月

コンプレックス店長(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役
渋谷店長

香 西  陽

1979年6月17日生

2004年9月

当社入社

2012年1月

渋谷店長(現任)

2014年12月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役
グランドカオス店長

小 山 雄 介

1978年8月24日生

1998年10月

当社入社

2016年11月

グランドカオス店長(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
うめだ店長

野久尾 亮

1982年2月8日生

2005年4月

当社入社

2015年5月

うめだ店長(現任)

2019年12月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

青 木 義 治

1942年3月14日生

1968年4月

青木呉服店入店

1978年5月

飲食店(ソカロ)開業

2013年3月

青木呉服店廃業

2015年12月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

田 辺 秀 朗

1964年1月29日生

1986年4月

Applied Materials,Inc.入社

1989年10月

水上税務会計事務所(現 税理士法人東京税経総合事務所)入所

2005年9月

株式会社日本プロマイト非常勤監査役

2006年5月

税理士法人東京税経(現 税理士法人東京税経総合事務所)入所

2011年5月

株式会社東京税経総合研究所代表取締役(現任)

2012年5月

税理士法人東京税経総合事務所理事長(現任)

2013年7月

砂山靴下株式会社非常勤監査役(現任)

2015年12月

当社取締役(現任)

2017年9月

株式会社日本プロマイト非常勤取締役(現任)

(注)4

常勤監査役

雨 宮 正 文

1949年1月1日生

1973年3月

日本橋倉庫株式会社(現 アジア開発キャピタル株式会社)入社

2001年4月

同社総務部長兼不動産事業部長

2007年2月

株式会社コージツ(現 株式会社好日山荘)総務部長

2010年3月

同社経理部長

2010年9月

カーネル・キャピタル株式会社取締役

2011年2月

株式会社コージツ(現 株式会社好日山荘)監査役

2012年12月

当社監査役(現任)

(注)7

監査役

中 村 尋 人

1963年5月19日生

1993年7月

公認会計士・税理士山田淳一郎会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所

1999年11月

会計事務所開業

2005年12月

当社監査役(現任)

(注)6

監査役

齋 藤 禎 範

1977年10月18日生

2006年1月

あおば司法書士法人(現 あおば綜合事務所)入所

2008年3月

司法書士法人新宿事務所設立

2019年12月

当社監査役(現任)

(注)5

2,292

 

(注) 1 取締役青木義治、取締役田辺秀朗は、社外取締役であります。

2 常勤監査役雨宮正文、監査役中村尋人、監査役齋藤禎範は、社外監査役であります。

3 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4 2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

5 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6 2017年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7 2016年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

大 工 原 幸 人

1957年3月23日生

1980年4月

三井物産株式会社入社

2010年10月

株式会社ディービーエス研究所
代表取締役就任(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の青木義治は、長期にわたる事業運営の経験を有しております。また、社外取締役の田辺秀朗は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と専門的知見を有しております。両氏の経歴等から当社の経営に対し適切な助言をいただくことによって当社のコーポレート・ガバナンスの強化が図れるものと判断し選任しております。

社外監査役の雨宮正文は、他社の監査役として実務経験を有しております。社外監査役中村尋人は公認会計士であり、また社外監査役齋藤禎範は司法書士であります。いずれも、専門的な知識と豊富な経験によって社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断し選任しております。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係もしくは営業上の取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、客観的かつ独立的な立場から意見を述べるほか、代表取締役や内部監査担当、会計監査人等からの報告や意見交換を行い、監査機能の強化に努めております。

 

社外役員の選任

2017/1/92018/1/122019/1/242020/1/17選任の理由
青木 義治長期にわたる事業運営の経験を有しており、当社の経営に有効な助言を得られることから、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性の高い社外取締役であるため、独立役員に指定しております。
田辺 秀朗経営コンサルティングとしての豊富な経験と専門的知見を有しており、当社の経営に有効な意見を得られることから、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立性の高い社外取締役であるため、独立役員に指定しております。