イオン九州【2653】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/212019/5/202020/5/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人10人
社外役員数1人1人2人
役員数(定款)0人0人0人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
導入しておりません。
導入しておりません。
導入しておりません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

森  美 樹

昭和25年9月16日生

昭和48年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

(注3)

1

昭和59年5月

日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役

平成4年5月

同社常務取締役

平成6年5月

同社専務取締役

平成7年5月

同社代表取締役社長

平成15年5月

イオン㈱取締役

平成19年4月

同社取締役(兼)総合金融事業EC議長

平成20年8月

同社取締役(兼)執行役 総合金融事業最高経営責任者

平成22年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 総合金融事業協同最高経営責任者

平成24年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 グループCOO(兼)総合金融事業協同最高経営責任者

平成25年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 グループCOO(兼)グループ財務最高責任者

平成26年5月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 グループCOO(現任)

平成28年3月

当社顧問

平成28年3月

㈱ダイエー代表取締役会長(現任)

平成28年5月

当社代表取締役会長(現任)

代表取締役
社長執行役員

 

柴 田 祐 司

昭和31年8月4日生

昭和54年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

(注3)

1

平成14年9月

同社川口前川店長

平成15年9月

同社マリンピア店長

平成18年9月

同社埼玉事業部長

平成20年5月

同社GMS事業戦略チームリーダー

平成22年3月

イオンリテール㈱事業創造政策チームリーダー

平成22年5月

イオン北海道㈱取締役

平成23年5月

同社代表取締役社長

平成26年3月

当社顧問

平成26年5月

当社代表取締役社長

平成28年4月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

取締役常務執行役員

開発本部長

伊 藤 文 博

昭和31年6月23日生

昭和55年3月

福岡ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社

(注3)

5

平成17年4月

当社ジャスコ菊陽店長

平成18年4月

当社食品商品部長

平成21年3月

当社福岡事業部長

平成21年5月

当社取締役

平成24年4月

当社営業担当

平成24年5月

当社常務取締役

平成26年3月

当社GMS・SuC事業本部長

平成26年4月

当社SC開発本部長

平成28年4月

当社取締役常務執行役員SC開発本部長

平成30年3月

当社取締役常務執行役員開発本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役常務執行役員

商品本部長

川 口 高 弘

昭和30年12月9日生

昭和53年4月

㈱八百久(現マックスバリュ中部㈱)入社

(注3)

0

平成3年2月

同社商品事業部農産部長

平成11年6月

同社取締役第一・第三販売グループゼネラルマネージャー

平成11年10月

同社取締役商品第二部長

平成12年6月

同社執行役員商品第二部長

平成17年3月

同社執行役員商品部長

平成17年6月

同社取締役商品担当(兼)執行役員商品部長

平成19年6月

同社取締役商品担当(兼)常務執行役員商品部長

平成21年4月

マックスバリュ北海道㈱専務取締役商品本部長

平成24年2月

同社専務取締役営業・商品担当(兼)商品本部長

平成24年4月

マックスバリュ中部㈱取締役(兼)専務執行役員営業・商品統括担当

平成25年4月

イオンマーケット㈱代表取締役社長

平成26年5月

イオン商品調達㈱取締役専務執行役員NB調達商品本部長

平成27年3月

当社顧問

平成27年5月

当社常務取締役商品本部長

平成28年4月

当社取締役常務執行役員商品本部長(現任)

取締役執行役員

営業本部長

長 崎 正 志

昭和31年1月21日生

平成13年7月

㈱壽屋衣料品部部次長

(注3)

0

平成14年4月

九州ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社

平成17年8月

当社衣料商品部長

平成21年7月

当社大野城サティ店長

平成22年3月

当社佐賀長崎事業部長

平成24年4月

当社南福岡事業部長

平成25年9月

当社熊本鹿児島事業部長

平成26年4月

当社GMS・SuC事業本部長

平成26年5月

当社取締役

平成28年4月

当社取締役執行役員GMS・SuC事業本部長

平成30年3月

当社取締役執行役員営業本部長(現任)

取締役執行役員

管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者

平 松 弘 基

昭和37年5月24日生

昭和60年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

(注3)

0

平成10年4月

㈱オフィスマックスジャパン出向

平成13年7月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)財務部

平成24年4月

同社財務部長

平成29年3月

当社経営戦略本部長

平成29年5月

イオンストア九州㈱代表取締役社長(現任)

平成29年5月

当社取締役執行役員経営戦略本部長

平成30年4月

当社取締役執行役員管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者(現任)

取締役

 

久 留 百 合 子

昭和26年11月14日生

昭和53年11月

福岡県消費生活センター相談員

(注3)

0

昭和59年10月

㈱西日本銀行ホームコンサルタントとして入行

昭和61年12月

㈱西銀経営情報サービスへ出向

平成4年4月

㈱西日本銀行広報室ホームエコノミスト

平成5年11月

同社広報室代理

平成9年7月

同社広報室調査役

平成12年11月

同社退社

平成13年1月

㈲ビスネット設立 代表取締役

平成17年7月

福岡県教育委員

平成18年6月

㈲ビスネット 代表取締役(現任)

平成25年5月

女性の大活躍推進福岡県会議 共同代表(現任)

平成26年5月

公益財団法人ふくおか環境財団評議員(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

伊 藤 三 知 夫

昭和30年4月3日生

昭和53年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

(注4)

0

昭和61年9月

同社熊野店総務課長

昭和63年3月

同社金沢シーサイド店総務課長

平成3年4月

同社宇都宮店総務課長

平成6年4月

㈱ブルーグラス人事課長

平成8年9月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)株式文書課

平成21年9月

イオン㈱グループ経営監査室

平成29年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

阪 口 彰 洋

昭和39年10月3日生

平成3年3月

司法修習終了(修習43期)

(注4)

平成3年4月

弁護士登録、淀屋橋・山上合同事務所入所

平成11年4月

弁護士任官(福岡地裁判事補)

平成13年4月

福岡地裁判事

平成14年4月

大阪地裁判事

平成15年11月

大阪高裁判事職務代行

平成16年4月

大阪高裁判事

平成17年4月

京都地裁判事

平成20年5月

弁護士登録(現任)

平成23年5月

当社監査役(現任)

監査役

 

原  伸 明

昭和31年6月1日生

昭和54年4月

㈱ニチイ(現イオンリテール㈱)入社

(注4)

平成11年9月

(株)マイカル経理部長

平成14年3月

同社財務経理部長

平成16年3月

同社システム推進部長

平成18年3月

同社財務経理部長

平成22年3月

同社経営管理本部長

平成22年5月

同社取締役就任

平成23年3月

イオン㈱IFRS・IT/PTリーダー

平成25年5月

当社監査役(現任)

平成25年8月

イオン㈱単体経理部長

平成29年5月

イオン㈱経理部長(現任)

監査役

 

笹 川 恭 広

昭和32年11月17日生

昭和55年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

(注4)

平成10年10月

同社大垣店長

平成14年2月

同社取手店長

平成15年5月

同社お客さまサービス部長

平成20年8月

イオンリテール㈱総務部次長

平成22年3月

同社関東カンパニー総務部長

平成23年2月

同社南関東カンパニー総務部長

平成25年9月

イオンフィナンシャルサービス㈱総務部長(兼)イオンクレジットサービス㈱総務部長

平成28年3月

イオンリテール㈱管理担当付

平成29年5月

当社監査役(現任)

平成29年5月

イオン琉球㈱常勤監査役(現任)

 

8

 

 

 

(注)1 取締役 久留百合子は「社外取締役」であります。

   2 監査役 伊藤三知夫、阪口彰洋、笹川恭広は「社外監査役」であります。

3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 伊藤三知夫、笹川恭広の任期は平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、原伸明の任期は平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、阪口彰洋の任期は平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、平成28年4月13日付で、全社的ガバナンス体制の強化及び業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に執行役員制度を導入いたしました。執行役員は14名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、柴田祐司、伊藤文博、川口高弘、長崎正志、平松弘基の5名、取締役を兼務しない執行役員は、大隈由起彦、川村泰平、松永青史郎、野上尚良、田中実、池畑哲也、工藤洋子、沓沢茂弘、吉田圭司の9名であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

 

森  美 樹

1950年9月16日生

1973年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1984年5月

日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役

1992年5月

同社常務取締役

1994年5月

同社専務取締役

1995年5月

同社代表取締役社長

2003年5月

イオン㈱取締役

2007年4月

同社取締役(兼)総合金融事業EC議長

2008年8月

同社取締役(兼)執行役 総合金融事業最高経営責任者

2010年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 総合金融事業協同最高経営責任者

2012年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 グループCOO(兼)総合金融事業共同最高経営責任者

2013年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 グループCOO(兼)グループ財務最高責任者

2014年5月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 グループCOO(兼)4シフト担当

2016年3月

当社顧問

2016年3月

㈱ダイエー代表取締役会長(現任)

2016年5月

当社代表取締役会長(現任)

2017年2月

イオン㈱取締役(兼)代表執行役副社長グループCOO

2019年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長

2019年5月

同社相談役(現任)

(注3)

1

代表取締役

社長

 

柴 田 祐 司

1956年8月4日生

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2002年9月

同社川口前川店長

2003年9月

同社マリンピア店長

2006年9月

同社埼玉事業部長

2008年5月

同社GMS事業戦略チームリーダー

2010年3月

イオンリテール㈱事業創造政策チームリーダー

2010年5月

イオン北海道㈱取締役

2011年5月

同社代表取締役社長

2014年3月

当社顧問

2014年5月

当社代表取締役社長

2016年4月

当社代表取締役社長執行役員

2019年3月

当社代表取締役社長執行役員(兼)営業本部長

2019年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注3)

5

取締役常務執行役員

営業本部長

伊 藤 文 博

1956年6月23日生

1980年3月

福岡ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社

2005年4月

当社ジャスコ菊陽店長

2006年4月

当社食品商品部長

2009年3月

当社福岡事業部長

2009年5月

当社取締役

2012年4月

当社営業担当

2012年5月

当社常務取締役

2014年3月

当社GMS・SuC事業本部長

2014年4月

当社SC開発本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員SC開発本部長

2018年3月

当社取締役常務執行役員開発本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員ディベロッパー事業本部長

2019年5月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

2019年5月

イオンストア九州㈱取締役(現任)

(注3)

5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役常務執行役員

食品商品本部長

川 口 高 弘

1955年12月9日生

1978年4月

㈱八百久(現マックスバリュ中部㈱)入社

1991年2月

同社商品事業部農産部長

1999年6月

同社取締役第一・第三販売グループゼネラルマネージャー

1999年10月

同社取締役商品第二部長

2000年6月

同社執行役員商品第二部長

2005年3月

同社執行役員商品部長

2005年6月

同社取締役商品担当(兼)執行役員商品部長

2007年6月

同社取締役商品担当(兼)常務執行役員商品部長

2009年4月

マックスバリュ北海道㈱専務取締役商品本部長

2012年2月

同社専務取締役営業・商品担当(兼)商品本部長

2012年4月

マックスバリュ中部㈱取締役(兼)専務執行役員営業・商品統括担当

2013年4月

イオンマーケット㈱代表取締役社長

2014年5月

イオン商品調達㈱取締役専務執行役員NB調達商品本部長

2015年3月

当社顧問

2015年5月

当社常務取締役商品本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員商品本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員食品商品本部長(現任)

2019年5月

イオンストア九州㈱取締役(現任)

(注3)

0

取締役執行役員

衣料・住居余暇商品本部長

長 崎 正 志

1956年1月21日生

2001年7月

㈱壽屋衣料品部部次長

2002年4月

九州ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社

2005年8月

当社衣料商品部長

2009年7月

当社大野城サティ店長

2010年3月

当社佐賀長崎事業部長

2012年4月

当社南福岡事業部長

2013年9月

当社熊本鹿児島事業部長

2014年4月

当社GMS・SuC事業本部長

2014年5月

当社取締役

2016年4月

当社取締役執行役員GMS・SuC事業本部長

2018年3月

当社取締役執行役員営業本部長

2019年3月

当社取締役執行役員衣料・住居余暇商品本部長(現任)

(注3)

0

取締役執行役員

管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者

平 松 弘 基

1962年5月24日生

1985年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1998年4月

㈱オフィスマックスジャパン出向

2001年7月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)財務部

2012年4月

同社財務部長

2017年3月

当社経営戦略本部長

2017年5月

イオンストア九州㈱代表取締役社長(現任)

2017年5月

当社取締役執行役員経営戦略本部長

2018年4月

当社取締役執行役員管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者(現任)

(注3)

0

取締役

 

久 留 百 合 子

1951年11月14日生

1983年11月

福岡県消費生活センター相談員

1984年10月

㈱西日本銀行ホームコンサルタントとして入行

1986年12月

㈱西銀経営情報サービスへ出向

1992年4月

㈱西日本銀行広報室ホームエコノミスト

1993年11月

同社広報室代理

1997年7月

同社広報室調査役

2000年11月

同社退社

2001年1月

㈲ビスネット設立 代表取締役

2005年7月

福岡県教育委員

2006年6月

㈱ビスネット 代表取締役(現任)

2013年5月

女性の大活躍推進福岡県会議 共同代表(現任)

2014年5月

公益財団法人ふくおか環境財団評議員(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注3)

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

 

岡 崎 双 一

1958年10月10日生

1981年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1995年7月

広東ジャスコ取締役

2001年6月

ジャヤ・ジャスコ・ストアーズ(現イオンマレーシア)取締役社長

2005年5月

イオン㈱執行役

2005年7月

同社スーパーセンター事業本部長

2005年11月

イオンスーパーセンター㈱代表取締役社長

2009年4月

イオン㈱コーポレート・マーケティング部長(兼)イオンリテール㈱取締役営業企画本部長

2011年5月

イオンモール㈱代表取締役社長

2012年3月

イオン㈱執行役ディべロッパー事業担当

2013年3月

同社専務執行役

2014年3月

同社GMS事業最高経営責任者(兼)アジアシフト推進責任者

2015年2月

同社執行役

2015年2月

同社GMS改革担当

2015年2月

イオンリテール㈱代表取締役社長

2016年3月

イオン㈱GMS事業担当

2019年3月

イオンリテール㈱取締役会長(現任)

2019年3月

イオン㈱代表執行役副社長GMS事業担当(兼)国際事業担当(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

(注3)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

伊 藤 三 知 夫

1955年4月3日生

1978年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1986年9月

同社熊野店総務課長

1988年3月

同社金沢シーサイド店総務課長

1991年4月

同社宇都宮店総務課長

1994年4月

㈱ブルーグラス人事課長

1996年9月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)株式文書課

2009年9月

イオン㈱グループ経営監査室

2017年5月

マックスバリュ西日本㈱監査役(現任)

2017年5月

当社常勤監査役(現任)

2019年5月

イオンストア九州㈱監査役(現任)

(注4)

0

監査役

 

阪 口 彰 洋

1964年10月3日生

1991年3月

司法修習終了(修習43期)

1991年4月

弁護士登録、淀屋橋・山上合同事務所入所

1999年4月

弁護士任官(福岡地裁判事補)

2001年4月

福岡地裁判事

2002年4月

大阪地裁判事

2003年11月

大阪高裁判事職務代行

2004年4月

大阪高裁判事

2005年4月

京都地裁判事

2008年5月

弁護士再登録(現任)

2011年5月

当社監査役(現任)

(注4)

監査役

 

原  伸 明

1956年6月1日生

1979年4月

㈱ニチイ(現イオンリテール㈱)入社

1999年9月

㈱マイカル経理部長

2002年3月

同社財務経理部長

2004年3月

同社システム推進部長

2006年3月

同社財務経理部長

2010年3月

同社経営管理本部長

2010年5月

同社取締役

2011年3月

イオン㈱IFRS・IT/PTリーダー

2013年5月

当社監査役(現任)

2013年8月

イオン㈱単体経理部長

2017年5月

イオン㈱経理部長(現任)

(注4)

監査役

 

笹 川 恭 広

1957年11月17日生

1980年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1998年10月

同社大垣店長

2002年2月

同社取手店長

2003年5月

同社お客さまサービス部長

2006年8月

イオンリテール㈱総務部次長

2010年3月

同社関東カンパニー総務部長

2011年2月

同社南関東カンパニー総務部長

2013年9月

イオンフィナンシャルサービス㈱総務部長(兼)イオンクレジットサービス㈱総務部長

2016年3月

イオンリテール㈱管理担当付

2017年5月

当社監査役(現任)

2017年5月

イオン琉球㈱常勤監査役(現任)

(注4)

 

14

 

(注)1 取締役 久留百合子は「社外取締役」であります。

   2 監査役 伊藤三知夫、阪口彰洋、笹川恭広は「社外監査役」であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 伊藤三知夫、笹川恭広の任期は2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、原伸明の任期は2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。阪口彰洋は2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。同氏は2019年2月期に係る定時株主総会にて再任が承認されました。

5 当社は、2016年4月13日付で、全社的ガバナンス体制の強化及び業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に執行役員制度を導入いたしました。執行役員は12名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、伊藤文博、川口高弘、長崎正志、平松弘基の4名、取締役を兼務しない執行役員は、奥田晴彦、川村泰平、野上尚良、松永青史郎、田中実、沓沢茂弘、工藤洋子、吉田圭司の8名であります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

森  美 樹

1950年9月16日生

1973年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1984年5月

日本クレジットサービス㈱(現イオンフィナンシャルサービス㈱)取締役

1992年5月

同社常務取締役

1994年5月

同社専務取締役

1995年5月

同社代表取締役社長

2003年5月

イオン㈱取締役

2007年4月

同社取締役(兼)総合金融事業EC議長

2008年8月

同社取締役(兼)執行役 総合金融事業最高経営責任者

2010年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 総合金融事業協同最高経営責任者

2012年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 グループCOO(兼)総合金融事業共同最高経営責任者

2013年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 グループCOO(兼)グループ財務最高責任者

2014年5月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 グループCOO

2016年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長 グループCOO(兼)4シフト推進担当

2016年3月

㈱ダイエー代表取締役会長(現任)

2016年5月

当社代表取締役会長(現任)

2017年2月

イオン㈱取締役(兼)代表執行役副社長グループCOO

2019年3月

同社取締役(兼)代表執行役副社長

2019年5月

同社相談役(現任)

(注3)

2

代表取締役
社長

柴 田 祐 司

1956年8月4日生

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2002年9月

同社川口前川店長

2003年9月

同社マリンピア店長

2006年9月

同社埼玉事業部長

2008年5月

同社GMS事業戦略チームリーダー

2010年3月

イオンリテール㈱事業創造政策チームリーダー

2010年5月

イオン北海道㈱取締役

2011年5月

同社代表取締役社長

2014年5月

当社代表取締役社長

2016年4月

当社代表取締役社長執行役員

2019年3月

当社代表取締役社長執行役員(兼)営業本部長

2019年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注3)

7

取締役常務執行役員
 営業本部長

伊 藤 文 博

1956年6月23日生

1980年3月

福岡ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社

2005年4月

当社ジャスコ菊陽店長

2006年4月

当社食品商品部長

2009年3月

当社福岡事業部長

2009年5月

当社取締役

2012年4月

当社営業担当

2012年5月

当社常務取締役

2014年3月

当社GMS・SuC事業本部長

2014年4月

当社SC開発本部長

2016年4月

当社取締役常務執行役員SC開発本部長

2018年3月

当社取締役常務執行役員開発本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員ディベロッパー事業本部長

2019年5月

当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)

2019年5月

イオンストア九州㈱取締役(現任)

(注3)

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役執行役員
 管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者

平 松 弘 基

1962年5月24日生

1985年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1998年4月

㈱オフィスマックスジャパン出向

2001年7月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)財務部

2012年4月

同社財務部長

2017年3月

当社経営戦略本部長

2017年5月

当社取締役執行役員経営戦略本部長

2017年5月

イオンストア九州㈱代表取締役社長(現任)

2018年4月

当社取締役執行役員管理本部長(兼)企業倫理担当(兼)健康経営推進責任者(現任)

(注3)

0

取締役執行役員
ディベロッパー事業本部長

奥 田 晴 彦

1961年10月24日生

2005年4月

㈱ダイエー構造改革本部不動産企画部長

2006年2月

同社不動産・テナント事業本部長

2006年5月

同社執行役員不動産・テナント事業本部長

2009年9月

同社執行役員不動産構造改革本部長

2013年3月

同社執行役員不動産企画本部長

2013年9月

同社執行役員不動産統括 統括役員補佐

2014年7月

イオン㈱GMS改革・戦略推進プロジェクトリーダー

2015年9月

㈱OPA専務取締役(兼)専務執行役員

2016年3月

同社代表取締役社長

2016年5月

㈱キャナルシティ・オーパ代表取締役社長

2019年5月

当社執行役員ディベロッパー事業本部長

2020年5月

当社取締役執行役員ディベロッパー事業本部長(現任)

(注3)

取締役

吉 田 昭 夫

1960年5月26日生

1983年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2005年9月

同社東北開発部長

2009年9月

イオンリテール㈱関東開発部長

2011年3月

イオンモール㈱中国本部中国開発統括部長

2014年5月

同社常務取締役営業本部長(兼)中国担当

2015年2月

同社代表取締役社長

2016年3月

イオン㈱執行役ディベロッパー事業担当

2019年3月

同社代表執行役副社長ディベロッパー事業担当(兼)デジタル事業担当

2020年3月

同社代表執行役社長(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

(注3)

取締役

佐 々 木 勉

1955年7月9日生

1979年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1995年5月

同社三岐商品水産マネージャー

2001年10月

同社水産部商品部マネージャー

2003年3月

同社SSM商品本部北関東商品部長

2004年3月

同社SSM商品本部西関東商品部長

2004年9月

同社関東カンパニー食品商品部長

2007年5月

㈱フードサプライジャスコ(現イオンフードサプライ㈱)代表取締役社長

2011年4月

イオンアグリ創造㈱取締役

2014年3月

マックスバリュ九州㈱顧問

2014年5月

㈱クリエイト取締役会長

2014年5月

マックスバリュ九州㈱代表取締役社長

2017年3月

同社代表取締役社長(兼)営業・商品担当

2017年5月

同社代表取締役社長(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

南 谷 和 彦

1960年8月16日生

1983年4月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2000年9月

同社SSM兵庫商品部マネージャー

2001年3月

同社SSM水産商品開発部長

2006年3月

同社水産商品部長

2009年9月

イオンリテール㈱イオン東北食品商品部長

2012年9月

同社中四国カンパニーイオン倉敷店長

2015年9月

マックスバリュ九州㈱商品副本部長

2016年5月

同社執行役員商品本部長(兼)九州商品開発部長

2017年5月

同社取締役執行役員商品担当(兼)九州商品開発部長

2019年4月

同社取締役執行役員商品担当(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

(注3)

取締役

久 留 百 合 子

1951年11月14日生

1983年11月

福岡県消費生活センター相談員

1984年10月

㈱西日本銀行ホームコンサルタントとして入行

1986年12月

㈱西銀経営情報サービスへ出向

1992年4月

㈱西日本銀行広報室ホームエコノミスト

1993年11月

同社広報室代理

1997年7月

同社広報室調査役

2000年11月

同社退社

2001年1月

㈲ビスネット設立 代表取締役

2005年7月

福岡県教育委員

2006年6月

㈱ビスネット 代表取締役(現任)

2013年5月

女性の大活躍推進福岡県会議 共同代表(現任)

2014年5月

公益財団法人ふくおか環境財団評議員(現任)

2016年5月

当社社外取締役(現任)

(注3)

0

取締役

青 木 孝 一

1949年11月2日生

1972年4月

㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社

1978年11月

㈱ルーデンス設立 代表取締役

1983年4月

㈱フォーラム設立 代表取締役

1985年4月

㈱コミュニケーション・アーツ設立 代表取締役

1994年4月

㈱コミュニケーション・アーツをコズミックアート㈱に社名変更

2009年6月

㈱はせがわ 社外取締役

2014年10月

コズミックアート㈱を㈱ライフワークス・ラボに改組取締役(現任)

2016年5月

マックスバリュ九州㈱社外取締役(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

伊 藤 三 知 夫

1955年4月3日生

1978年3月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1986年9月

同社熊野店総務課長

1988年3月

同社金沢シーサイド店総務課長

1991年4月

同社宇都宮店総務課長

1994年4月

㈱ブルーグラス人事課長

1996年9月

ジャスコ㈱(現イオン㈱)株式文書課

2009年9月

同社グループ経営監査室

2017年5月

当社常勤監査役(現任)

2019年5月

イオンストア九州㈱監査役(現任)

(注4)

0

監査役

阪 口 彰 洋

1964年10月3日生

1991年3月

司法修習終了(修習43期)

1991年4月

弁護士登録、淀屋橋・山上合同事務所入所

1999年4月

弁護士任官(福岡地裁判事補)

2001年4月

福岡地裁判事

2002年4月

大阪地裁判事

2003年11月

大阪高裁判事職務代行

2004年4月

大阪高裁判事

2005年4月

京都地裁判事

2008年5月

弁護士再登録(現任)

2011年5月

当社監査役(現任)

(注4)

監査役

宮 崎 雅 典

1955年6月27日生

1979年3月

福岡ジャスコ㈱(現イオン九州㈱)入社

1996年2月

当社能力開発部長

1999年3月

当社人事部長

2002年5月

当社取締役人事総務本部長

2007年3月

当社取締役企業倫理担当(兼)人事総務本部長

2010年5月

当社取締役社長室担当(兼)企業倫理担当(兼)人事総務本部長

2012年5月

イオンリテール㈱中四国カンパニー人事教育部長

2015年5月

マックスバリュ九州㈱常勤監査役(現任)

2020年5月

当社監査役(現任)

(注4)

0

監査役

古 賀 和 孝

1955年9月17日生

1986年4月

弁護士登録(福岡県弁護士会)ふくおか法律事務所入所

1989年4月

古賀和孝法律事務所(現、古賀・花島・桑野法律事務所)設立

2007年10月

マックスバリュ九州㈱社外監査役(現任)

2012年4月

福岡県弁護士会会長

2014年4月

日本弁護士連合会副会長

2016年6月

九州電力㈱監査役

2017年12月

㈱テノ.ホールディングス社外監査役

2018年6月

九州電力㈱取締役監査等委員(現任)

2019年6月

麻生商事㈱社外監査役(現任)

2020年5月

当社監査役(現任)

(注4)

 

14

 

(注)1 取締役 久留百合子、青木孝一は「社外取締役」であります。

2 監査役 伊藤三知夫、阪口彰洋、古賀和孝は「社外監査役」であります。

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 伊藤三知夫、宮崎雅則、古賀和孝の任期は2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時まで、阪口彰洋は2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。

5 当社は、全社的ガバナンス体制の強化及び業務執行のスピードアップ、次代の経営人材の選抜・育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で構成され、そのうち取締役を兼務する執行役員は、伊藤文博、平松弘基、奥田晴彦の3名、取締役を兼務しない執行役員は、川口高弘、長崎正志、野上尚良、茶村浩充、川村泰平、吉田圭司、沓沢茂弘、工藤洋子の8名であります。

 

 

②社外役員の状況

a.社外取締役

提出日現在、当社の社外取締役は2名であります。

久留百合子氏は、消費者問題における豊富な経験およびダイバーシティ(多様性)に対する深い造詣を有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進について提言を求めることにより、社外監査役とは異なる観点から経営監視の実効性を高めております。

青木孝一氏は長年会社の経営に携わっており、培われた専門的知識・経験等を活かして、当社の経営に対し適格な助言・監督をいただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。

また、久留百合子氏・青木孝一氏は、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

b.社外監査役

提出日現在、当社の社外監査役は3名であります。

各社外監査役は、当社との間で重要な利害関係はなく、中立的・客観的立場で取締役の職務執行を監査しております。そのため、当社経営陣から著しい影響を受ける恐れがなく、独立性が確保されているものと判断しております。

社外監査役(常勤)である伊藤三知夫氏は、グループ企業の管理部門を歴任したことによる経験・知識や、監査部門での豊富な見識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任いたしました。

社外監査役である阪口彰洋氏は、弁護士として法律及びコンプライアンスに関する豊かな経験と見識を有しており、その専門的な見識から当社の監査に反映していただけると判断し選任いたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

社外監査役である古賀和孝氏は、弁護士としての専門的見地により当社の経営に対し適格な助言・監督をして頂けると判断し選任をいたしました。また、当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、経営者から一定の距離をおいた立場で取締役会に参加し、取締役の業務執行の状況について具体的・詳細な説明を求めることにより、経営監視の実効性を高めております。また、当社の経営に係る情報の把握や評価を行う当たり、内部統制部門、経営監査室、有限責任監査法人トーマツとの連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/212019/5/202020/5/15選任の理由
久留 百合子久留百合子氏は、消費者問題における豊富な経験およびダイバーシティ(多様性)に対する深い造詣を有しており、当社の経営に対し的確な助言・監督をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また当社との間に特別な利害関係もなく、中立・公正な立場にあることから、独立役員に指定しております。
青木 孝一--青木孝一氏は、長年会社の経営に携わっており、培われた知識・経験等を活かして、当社の経営に対し的確な助言・監督をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また当社との間に特別な利害関係もなく、中立・公正な立場にあることから、独立役員に指定しております。