アスモ【2654】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/92018/12/282019/7/62019/7/82020/7/17
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人4人4人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題としており、安定株主の持株比率が高いこともあり、現段階では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題としており、安定株主の持株比率が高いこともあり、現段階では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題としており、安定株主の持株比率が高いこともあり、現段階では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題としており、安定株主の持株比率が高いこともあり、現段階では買収防衛策の導入の予定はありません。
当社では、持続的な成長を継続させ企業価値を向上させることを最重要課題としており、安定株主の持株比率が高いこともあり、現段階では買収防衛策の導入の予定はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名  女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

長井  尊

昭和54年4月26日生

平成15年8月

㈱Persons Bridge代表取締役就任

平成20年11月

㈱Persons Bridgeが営む給食事業を吸収分割し、当社にて承継したことにより、当社取締役副社長就任 給食事業本部本部長

平成24年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

㈱アスモフードサービス 代表取締役社長

㈱アスモフードサービス首都圏 代表取締役社長

(注)3

5

取締役

 

奥田  宏

昭和31年4月23日生

昭和60年9月

信和商事㈱(現、㈱アスモ)入社

平成21年10月

当社執行役員卸売営業部部長

平成22年6月

当社取締役就任(現任)卸売事業本部本部長

 

「他の法人等の代表状況」

㈱アスモトレーディング  代表取締役社長

(注)3

取締役

 

長井  力

昭和46年8月16日生

平成13年11月

㈱ベストライフ取締役

平成17年10月

㈱ベストライフ取締役総務部長

平成18年8月

㈱ベストライフ代表取締役就任
(現任)

平成27年2月

当社取締役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

㈱ベストライフ代表取締役社長

㈱ベストライフホールディングス代表取締役社長

(注)3

取締役

 

北嶋  准

昭和23年1月2日生

昭和45年4月

東急観光㈱入社
千葉支店副支店長等を歴任

平成6年4月

東急バス㈱企画開発部課長

平成12年5月

東急リビングサービス㈱
営業管理部長

平成22年4月

㈱モーリーメイドアメニティ
取締役就任

平成24年12月

㈱モーリーメイドアメニティ
取締役退任

平成27年2月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

宮寺  孝夫

昭和43年9月26日生

平成4年4月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)
入行

平成5年10月

㈱国土評価研究所入社

平成16年10月

中央青山監査法人入所

平成19年8月

新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入所

平成23年9月

公認会計士登録

平成25年4月

不動産鑑定士登録

平成26年4月

宮寺公認会計士・不動産鑑定士
事務所設立  所長(現在)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

宮寺公認会計士・不動産鑑定士事務所  所長

(注)4

監査役

 

福田  徹

昭和35年12月9日生

昭和59年4月

野村證券㈱入社

昭和61年1月

野村證券ロンドン現地法人
(Nomura International plc)

平成2年12月

野村インベスター・リレーションズ㈱

平成11年4月

ソニー生命保険㈱

平成16年4月

関東学院大学経済学部
講師(現任)

平成17年5月

㈱福田総合研究所設立
代表取締役社長(現任)

平成18年4月

國學院大學  講師(現任)

平成24年12月

当社監査役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

㈱福田総合研究所  代表取締役社長

(注)4

監査役

 

肥後  達男

昭和21年2月22日生

昭和39年4月

熊本国税局総務部総務課採用

昭和49年4月

東京国税局総務部総務課

平成5年7月

江戸川税務署副署長

平成8年7月

東京国税局調査第一部
特別国税調査官

平成9年7月

国税庁長官官房総務課監督官室
監督官

平成14年7月

東京国税局課税第一部
個人課税課長

平成16年7月

新宿税務署長

平成17年8月

税理士登録
肥後達男税理士事務所所長
(現任)

平成26年6月

当社監査役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

肥後達男税理士事務所  所長

(注)4

5

 

(注) 1.取締役北嶋准は、社外取締役であります。

2.監査役福田徹、肥後達男の両氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.取締役長井力は、代表取締役社長長井尊の兄であります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名  女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

長井  尊

1979年4月26日生

2003年8月

㈱Persons Bridge代表取締役就任

2008年11月

㈱Persons Bridgeが営む給食事業を吸収分割し、当社にて承継したことにより、当社取締役副社長就任 給食事業本部本部長

2012年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

㈱アスモフードサービス 代表取締役社長

㈱アスモフードサービス首都圏 代表取締役社長

(注)3

5,700

取締役

奥田  宏

1956年4月23日生

1985年9月

信和商事㈱(現、㈱アスモ)入社

2009年10月

当社執行役員卸売営業部部長

2010年6月

当社取締役就任(現任)卸売事業本部本部長

 

「他の法人等の代表状況」

㈱アスモトレーディング  代表取締役社長

(注)3

取締役

長井  力

1971年8月16日生

2001年11月

㈱ベストライフ取締役

2005年10月

㈱ベストライフ取締役総務部長

2006年8月

㈱ベストライフ代表取締役就任
(現任)

2015年2月

当社取締役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

㈱ベストライフ代表取締役社長

㈱ベストライフホールディングス代表取締役社長

(注)3

取締役

北嶋  准

1948年1月2日生

1970年4月

東急観光㈱入社
千葉支店副支店長等を歴任

1994年4月

東急バス㈱企画開発部課長

2000年5月

東急リビングサービス㈱
営業管理部長

2010年4月

㈱モーリーメイドアメニティ
取締役就任

2012年12月

㈱モーリーメイドアメニティ
取締役退任

2015年2月

当社取締役就任(現任)

(注)3

100

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

宮寺  孝夫

1968年9月26日生

1992年4月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)
入行

1993年10月

㈱国土評価研究所入社

2004年10月

中央青山監査法人入所

2007年8月

新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年9月

公認会計士登録

2013年4月

不動産鑑定士登録

2014年4月

宮寺公認会計士・不動産鑑定士
事務所設立  所長(現在)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

宮寺公認会計士・不動産鑑定士事務所  所長

(注)4

監査役

福田  徹

1960年12月9日生

1984年4月

野村證券㈱入社

1986年1月

野村證券ロンドン現地法人
(Nomura International plc)

1990年12月

野村インベスター・リレーションズ㈱

1999年4月

ソニー生命保険㈱

2004年4月

関東学院大学経済学部
講師(現任)

2005年5月

㈱福田総合研究所設立
代表取締役社長(現任)

2006年4月

國學院大學  講師(現任)

2012年12月

当社監査役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

㈱福田総合研究所  代表取締役社長

(注)4

監査役

肥後  達男

1946年2月22日生

1964年4月

熊本国税局総務部総務課採用

1974年4月

東京国税局総務部総務課

1993年7月

江戸川税務署副署長

1996年7月

東京国税局調査第一部
特別国税調査官

1997年7月

国税庁長官官房総務課監督官室
監督官

2002年7月

東京国税局課税第一部
個人課税課長

2004年7月

新宿税務署長

2005年8月

税理士登録
肥後達男税理士事務所所長
(現任)

2014年6月

当社監査役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

肥後達男税理士事務所  所長

(注)4

200

6,000

 

(注) 1.取締役北嶋准は、社外取締役であります。

2.監査役福田徹、肥後達男の両氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.監査役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.取締役長井力は、代表取締役社長長井尊の兄であります。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役北嶋准氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、また、サービス業の豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、当社の株式100株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

社外監査役福田徹氏は、上場コンサルティングにおける内部統制制度・コーポレートガバナンス体制の構築、上場企業を中心に多数の会社に対してのIRコンサルティング等の実践を通じての知識・経験を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在において、株式会社福田総合研究所の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と事務所の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

社外監査役肥後達男氏は、税理士の資格を有しており、税理士の専門的見地から豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在において、肥後達男税理士事務所の所長を兼任しておりますが、当社と事務所の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名  女性―名  (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

長井  尊

1979年4月26日生

2003年8月

㈱Persons Bridge代表取締役就任

2008年11月

㈱Persons Bridgeが営む給食事業を吸収分割し、当社にて承継したことにより、当社取締役副社長就任 給食事業本部本部長

2012年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

㈱アスモフードサービス 代表取締役社長

㈱アスモフードサービス首都圏 代表取締役社長

(注)3

32,400

取締役

奥田  宏

1956年4月23日生

1985年9月

信和商事㈱(現、㈱アスモ)入社

2009年10月

当社執行役員卸売営業部部長

2010年6月

当社取締役就任(現任)卸売事業本部本部長

 

「他の法人等の代表状況」

㈱アスモトレーディング  代表取締役社長

(注)3

300

取締役

長井  力

1971年8月16日生

2001年11月

㈱ベストライフ取締役

2005年10月

㈱ベストライフ取締役総務部長

2006年8月

㈱ベストライフ代表取締役就任
(現任)

2015年2月

当社取締役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

㈱ベストライフ代表取締役社長

㈱ベストライフホールディングス代表取締役社長

(注)3

取締役

北嶋  准

1948年1月2日生

1970年4月

東急観光㈱入社
千葉支店副支店長等を歴任

1994年4月

東急バス㈱企画開発部課長

2000年5月

東急リビングサービス㈱
営業管理部長

2010年4月

㈱モーリーメイドアメニティ
取締役就任

2012年12月

㈱モーリーメイドアメニティ
取締役退任

2015年2月

当社取締役就任(現任)

(注)3

600

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

宮寺  孝夫

1968年9月26日生

1992年4月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)
入行

1993年10月

㈱国土評価研究所入社

2004年10月

中央青山監査法人入所

2007年8月

新日本監査法人(現・EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年9月

公認会計士登録

2013年4月

不動産鑑定士登録

2014年4月

宮寺公認会計士・不動産鑑定士
事務所設立  所長(現在)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

宮寺公認会計士・不動産鑑定士事務所  所長

(注)4

300

監査役

福田  徹

1960年12月9日生

1984年4月

野村證券㈱入社

1986年1月

野村證券ロンドン現地法人
(Nomura International plc)

1990年12月

野村インベスター・リレーションズ㈱

1999年4月

ソニー生命保険㈱

2004年4月

関東学院大学経済学部
講師(現任)

2005年5月

㈱福田総合研究所設立
代表取締役社長(現任)

2006年4月

國學院大學  講師(現任)

2012年12月

当社監査役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

㈱福田総合研究所  代表取締役社長

(注)4

300

監査役

肥後  達男

1946年2月22日生

1964年4月

熊本国税局総務部総務課採用

1974年4月

東京国税局総務部総務課

1993年7月

江戸川税務署副署長

1996年7月

東京国税局調査第一部
特別国税調査官

1997年7月

国税庁長官官房総務課監督官室
監督官

2002年7月

東京国税局課税第一部
個人課税課長

2004年7月

新宿税務署長

2005年8月

税理士登録
肥後達男税理士事務所所長
(現任)

2014年6月

当社監査役就任(現任)

 

「他の法人等の代表状況」

肥後達男税理士事務所  所長

(注)4

900

34,800

 

(注) 1.取締役 北嶋准氏は、社外取締役であります。

2.監査役 宮寺孝夫氏、福田徹氏および肥後達男氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.監査役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.取締役 長井力氏は、代表取締役社長 長井尊の兄であります。

 

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役北嶋准氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、また、サービス業の豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、当社の株式600株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。

社外監査役宮寺孝夫氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士の専門的見地から豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、当社の株式300株を所有しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在において、宮寺公認会計士・不動産鑑定士事務所の所長を兼任しておりますが、当社と事務所の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

社外監査役福田徹氏は、上場コンサルティングにおける内部統制制度・コーポレートガバナンス体制の構築、上場企業を中心に多数の会社に対してのIRコンサルティング等の実践を通じての知識・経験を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、当社の株式300株を所有しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在において、株式会社福田総合研究所の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と事務所の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

社外監査役肥後達男氏は、税理士の資格を有しており、税理士の専門的見地から豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、当社の株式900株を所有しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現在において、肥後達男税理士事務所の所長を兼任しておりますが、当社と事務所の間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/92018/12/282019/7/62019/7/82020/7/17選任の理由
北嶋准人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、また、サービス業の豊富な経験と深い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しています。 〈独立役員指定理由〉 当社との資金的関係および取引関係等の利害関係がなく、一般株主と利益相反のおそれがない高い独立性を有していると判断したことによるものです