マックスバリュ東北【2655】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/212018/7/202018/12/252019/5/17
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人5人6人
社外役員数2人1人1人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

佐々木智佳子

昭和34年10月12日生

昭和53年3月  西奥羽ジャスコ㈱入社

平成9年9月  東北ウエルマート㈱SM営業本部

       新庄北村山営業部長

平成14年9月  当社マックスバリュ新庄店店長

平成18年2月  当社営業本部山形営業部最上村山地区長

平成19年2月  当社商品本部山形商品部長

平成19年8月  当社商品本部デリカ・ベーカリー商品部マネジャー

平成25年4月  当社営業本部長

平成25年5月  当社取締役就任

平成26年3月  当社商品本部長

平成28年5月 当社代表取締役就任(現任)

(注)2

普通株式

1

専務取締役

開発本部長兼

情報管理責任者兼リスクマネジメント責任者

加藤 久誠

昭和35年3月11日生

昭和58年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成13年3月 当社開発本部開発部青森担当部長

平成17年3月 当社青森西営業部長

平成18年2月 当社青森西・秋北営業部長兼秋北地区長

平成18年9月 当社青森・秋北営業部長兼青森東地区長

平成19年2月 当社青森・秋北営業部長兼青森中央地区長

平成20年2月 当社青森事業部長

平成21年5月 当社取締役

平成22年3月 当社営業本部長

平成24年5月  当社常務取締役

平成25年5月 マックスバリュ北東北㈱代表取締役社長

平成26年3月 当社営業本部長兼開発本部長

平成26年5月 当社専務取締役就任(現任)

平成27年3月 当社開発本部長兼事業推進担当

平成28年3月 当社開発本部長兼情報管理責任者兼リスクマネジメント責任者(現任)

(注)2

普通株式

9

常務取締役

管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当

古谷 憲介

昭和31年12月1日生

昭和55年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成8年6月 同社兵庫経理課長

平成11年3月 同社関東経理課長

平成14年3月 同社ビジネスプロセス改革プロジェクト

平成18年2月 同社業務受託センター アカウンティングサポート業務部長

平成20年8月 イオンアイビス㈱ビジネスサービス部アカウンティングサポート業務部長

平成22年5月 当社取締役就任 経営管理本部長兼内部統制担当

平成22年9月 当社経営管理本部長兼経営戦略担当兼内部統制担当

平成23年4月 当社財経本部長兼内部統制担当

平成25年5月 当社常務取締役就任(現任)

平成26年3月 当社管理統括本部長兼内部統制担当

平成26年5月 当社管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当兼情報管理責任者

平成28年5月 当社管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当(現任)

(注)2

普通株式

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

マックスバリュ事業本部長

村上 尚人

昭和35年2月15日生

昭和58年4月 羽後ジャスコ㈱入社

平成15年9月 当社水産商品部長

平成17年2月 当社生鮮商品部長

平成17年9月 当社水産運営部長

平成18年2月 当社水産・畜産運営部長

平成18年9月 当社生鮮運営部長

平成19年8月 当社生鮮トレーニング部長

平成21年9月 当社技術トレーニング部長

平成22年3月 当社青森事業部長

平成23年9月 当社青森東事業部長

平成25年4月 当社営業副本部長兼店舗活性化担当

平成26年3月 当社営業副本部長兼新潟事業部長

平成27年3月 当社マックスバリュ事業本部長

       (現任)

平成28年5月 当社取締役就任(現任)

(注)2

普通株式

3

取締役

商品本部長

久保田 智久

昭和32年2月13日生

昭和58年9月 ウエルマート㈱(現マックスバリュ西日本㈱)入社

平成12年3月 同社加工食品部長

平成14年3月 同社兵庫第2営業本部長

平成16年1月 同社SSM商品統轄部グロサリー商品部長

平成17年5月 同社取締役

平成18年2月 同社兵庫事業統括部長兼西兵庫事業部長

平成20年2月 同社SSM兵庫営業担当兼東兵庫事業部長

平成21年4月 同社SSM事業本部長

平成21年8月 同社商品本部長

平成23年5月 同社常務取締役

平成24年2月 同社MV営業担当

平成25年3月 同社商品本部長

平成25年5月 同社MV事業担当

平成26年2月 同社MV事業担当兼MV・ザ・ビッグローコスト推進プロジェクトリーダー

平成26年10月 同社商品改革担当兼ニューフォーマット開発本部長

平成26年12月 同社管理担当兼商品改革担当兼ニューフォーマット開発本部長

平成27年3月 同社管理担当兼改革推進リーダー

平成28年5月 当社取締役就任 商品本部長

             (現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(注)1

 

野口 敏郎

昭和26年5月21日生

昭和56年4月 検事任官 東京地検検事

昭和57年3月 松江地検検事

昭和60年3月 浦和地検検事

昭和62年3月 盛岡地検検事

平成2年4月 東京地検検事

平成5年4月 秋田地検検事

平成8年4月 東京地検検事

平成11年8月 富山地検次席検事

平成13年4月 東京地検検事

平成13年11月 同地検交通部副部長

平成14年4月 同地検公安部副部長

平成15年4月 名古屋地検公安部長

平成17年4月 東京高検検事

平成18年4月 札幌高検公安部長

平成20年4月 東京高検検事

平成21年4月  弁護士登録 一番町綜合法律事務所パートナー

平成21年7月 野口敏郎法律事務所開設

平成23年5月 当社社外監査役就任

平成27年5月 当社社外取締役就任(現任)

(注)2

取締役

(注)1

 

伊藤 文夫

昭和30年3月19日生

昭和48年4月 仙台国税局採用

平成24年7月 福島税務署長

平成25年7月 仙台国税局課税第二部次長

平成26年7月 仙台国税局課税第二部長

平成27年9月 伊藤文夫税理士事務所開設

平成28年5月 当社社外取締役就任(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

(注)1

 

後藤 鉄朗

昭和27年10月2日生

昭和51年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成13年10月 同社大和鶴間店店長

平成17年3月 同社マックスバリュ事業本部岩手事業部長

平成18年6月 同社マックスバリュ事業本部東北事業部長

平成19年4月 同社マックスバリュ事業本部東海事業部長

平成21年5月 マックスバリュ東海㈱ 取締役

平成22年3月 同社第二店舗統括本部長

平成24年3月 同社総務本部長兼総務部長

平成25年5月 マックスバリュ北海道㈱監査役就任

       (現任)

平成25年5月 当社常勤社外監査役就任(現任)

(注)3

監査役

(注)1

 

山崎 猛

昭和27年10月19日生

昭和51年4月 山陽ジャスコ㈱入社

平成5年10月  山陽ウエルマート㈱(現マックスバリュ西日本㈱)経理部長

平成11年2月  同社財務部長

平成15年9月  イオン㈱関連企業部担当付

平成16年5月  ㈱橘百貨店取締役管理本部長

平成20年2月  イオン㈱関連企業部

平成20年4月  オリジン東秀㈱取締役管理統括部長

平成22年2月  同社取締役管理本部長

平成24年2月  同社取締役経営管理本部長

平成25年3月  同社取締役管理本部長

平成26年5月 イオンビッグ㈱監査役就任(現任)

平成26年5月 マックスバリュ中部㈱常勤監査役

              就任(現任)

平成26年5月  当社社外監査役就任(現任)

(注)3

監査役

(注)1

 

飯島 誠一

昭和24年6月22日生

昭和48年8月 日本コカ・コーラ㈱入社

昭和49年3月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和55年3月 公認会計士第三次試験合格

平成26年6月 有限責任監査法人トーマツ退職

平成26年7月 飯島会計事務所開設

平成27年5月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

居城 泰彦

昭和42年6月11日生

平成3年4月 ㈱マイカル(現イオンリテール㈱)入社

平成22年7月 イオン㈱次世代GMS政策プロジェクトチーム

平成23年3月 同社GMS戦略チーム

平成26年7月 同社GMS改革・戦略推進プロジェクトチーム

平成27年9月 ㈱ダイエーSM再編推進チーム

平成28年3月 イオン㈱SM・DS事業政策チーム(現任)

平成28年5月 当社監査役就任(現任)

(注)3

 

普通株式

16

(注)1.取締役野口敏郎及び伊藤文夫は、社外取締役であります。

常勤監査役後藤鉄朗及び監査役山崎猛、飯島誠一は、社外監査役であります。

2.平成29年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成29年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成27年5月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

佐々木智佳子

昭和34年10月12日生

昭和53年3月  西奥羽ジャスコ㈱入社

平成9年9月  東北ウエルマート㈱SM営業本部

       新庄北村山営業部長

平成14年9月  当社マックスバリュ新庄店店長

平成18年2月  当社営業本部山形営業部最上村山地区長

平成19年2月  当社商品本部山形商品部長

平成19年8月  当社商品本部デリカ・ベーカリー商品部マネジャー

平成25年4月  当社営業本部長

平成25年5月  当社取締役就任

平成26年3月  当社商品本部長

平成28年5月 当社代表取締役就任(現任)

(注)2

普通株式

1

常務取締役

管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当

古谷 憲介

昭和31年12月1日生

昭和55年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成8年6月 同社兵庫経理課長

平成11年3月 同社関東経理課長

平成14年3月 同社ビジネスプロセス改革プロジェクト

平成18年2月 同社業務受託センター アカウンティングサポート業務部長

平成20年8月 イオンアイビス㈱ビジネスサービス部アカウンティングサポート業務部長

平成22年5月 当社取締役就任 経営管理本部長兼内部統制担当

平成22年9月 当社経営管理本部長兼経営戦略担当兼内部統制担当

平成23年4月 当社財経本部長兼内部統制担当

平成25年5月 当社常務取締役就任(現任)

平成26年3月 当社管理統括本部長兼内部統制担当

平成26年5月 当社管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当兼情報管理責任者

平成28年5月 当社管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当(現任)

(注)2

普通株式

1

取締役

マックスバリュ事業本部長

村上 尚人

昭和35年2月15日生

昭和58年4月 羽後ジャスコ㈱入社

平成15年9月 当社水産商品部長

平成17年2月 当社生鮮商品部長

平成17年9月 当社水産運営部長

平成18年2月 当社水産・畜産運営部長

平成18年9月 当社生鮮運営部長

平成19年8月 当社生鮮トレーニング部長

平成21年9月 当社技術トレーニング部長

平成22年3月 当社青森事業部長

平成23年9月 当社青森東事業部長

平成25年4月 当社営業副本部長兼店舗活性化担当

平成26年3月 当社営業副本部長兼新潟事業部長

平成27年3月 当社マックスバリュ事業本部長

       (現任)

平成28年5月 当社取締役就任(現任)

(注)2

普通株式

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

商品本部長

久保田 智久

昭和32年2月13日生

昭和58年9月 ウエルマート㈱(現マックスバリュ西日本㈱)入社

平成12年3月 同社加工食品部長

平成14年3月 同社兵庫第2営業本部長

平成16年1月 同社SSM商品統轄部グロサリー商品部長

平成17年5月 同社取締役

平成18年2月 同社兵庫事業統括部長兼西兵庫事業部長

平成20年2月 同社SSM兵庫営業担当兼東兵庫事業部長

平成21年4月 同社SSM事業本部長

平成21年8月 同社商品本部長

平成23年5月 同社常務取締役

平成24年2月 同社MV営業担当

平成25年3月 同社商品本部長

平成25年5月 同社MV事業担当

平成26年2月 同社MV事業担当兼MV・ザ・ビッグローコスト推進プロジェクトリーダー

平成26年10月 同社商品改革担当兼ニューフォーマット開発本部長

平成26年12月 同社管理担当兼商品改革担当兼ニューフォーマット開発本部長

平成27年3月 同社管理担当兼改革推進リーダー

平成28年5月 当社取締役就任 商品本部長

             (現任)

(注)2

取締役

(注)1

 

野口 敏郎

昭和26年5月21日生

昭和56年4月 検事任官 東京地検検事

昭和57年3月 松江地検検事

昭和60年3月 浦和地検検事

昭和62年3月 盛岡地検検事

平成2年4月 東京地検検事

平成5年4月 秋田地検検事

平成8年4月 東京地検検事

平成11年8月 富山地検次席検事

平成13年4月 東京地検検事

平成13年11月 同地検交通部副部長

平成14年4月 同地検公安部副部長

平成15年4月 名古屋地検公安部長

平成17年4月 東京高検検事

平成18年4月 札幌高検公安部長

平成20年4月 東京高検検事

平成21年4月  弁護士登録 一番町綜合法律事務所パートナー

平成21年7月 野口敏郎法律事務所開設

平成23年5月 当社社外監査役就任

平成27年5月 当社社外取締役就任(現任)

(注)2

取締役

(注)1

 

伊藤 文夫

昭和30年3月19日生

昭和48年4月 仙台国税局採用

平成24年7月 福島税務署長

平成25年7月 仙台国税局課税第二部次長

平成26年7月 仙台国税局課税第二部長

平成27年9月 伊藤文夫税理士事務所開設

平成28年5月 当社社外取締役就任(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

(注)1

 

芳賀 直人

昭和32年6月10日生

昭和62年1月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成10年4月 チェルト㈱(現イオンディライト㈱)社長室長

平成13年1月 同社ベンティングサービス事業部長

平成13年5月 同社取締役

平成15年10月 同社ベンティングサービス事業部

       商品・業務統括部長

平成17年3月 同社リフレッシュメント事業部長

平成17年5月 同社常務取締役

平成19年4月 同社代表取締役社長

平成22年5月 イオンディライト㈱取締役

平成22年5月 同社業務設計・グループ営業・国際担当

平成22年9月 同社取締役副社長

平成22年9月 同社イノベーション・商品・グループ営業・新規事業・国際・事業推進管掌

平成23年3月 同社グループ経営管掌兼危機管理担当

平成23年5月 同社経営管理管掌兼危機管理担当、内部統制推進本部長

平成24年5月 イオンタウン㈱常務取締役

       海外事業本部長

平成27年6月 イオン㈱管理担当付

平成28年4月 同社ドラッグ・ファーマシー事業政策チーム

平成29年5月 アビリティーズジャスコ㈱取締役

平成29年9月 イオン㈱ヘルス&ウェルネス推進プロジェクトチーム

平成30年5月 マックスバリュ北海道㈱監査役就任(現任)

平成30年5月 当社常勤社外監査役就任(現任)

(注)3

監査役

(注)1

 

飯島 誠一

昭和24年6月22日生

昭和48年8月 日本コカ・コーラ㈱入社

昭和49年3月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和55年3月 公認会計士第三次試験合格

平成26年6月 有限責任監査法人トーマツ退職

平成26年7月 飯島会計事務所開設

平成27年5月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

居城 泰彦

昭和42年6月11日生

平成3年4月 ㈱マイカル(現イオンリテール㈱)入社

平成22年7月 イオン㈱次世代GMS政策プロジェクトチーム

平成23年3月 同社GMS戦略チーム

平成26年7月 同社GMS改革・戦略推進プロジェクトチーム

平成27年9月 ㈱ダイエーSM再編推進チーム

平成28年3月 イオン㈱SM・DS事業政策チーム(現任)

平成28年5月 当社監査役就任(現任)

(注)3

監査役

(注)1

 

太田 年和

昭和31年1月4日生

昭和55年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

平成18年9月 同社SCM低温物流部長

平成19年8月 イオングローバルSCM㈱企画部長

平成19年9月 同社取締役

平成23年9月 同社経営管理部長

平成26年10月 同社経営管理本部長

平成30年5月 マックスバリュ中部㈱常勤監査役就任(現任)

平成30年5月 当社社外監査役就任(現任)

(注)3

 

普通株式

7

(注)1.取締役野口敏郎及び伊藤文夫は、社外取締役であります。

常勤監査役芳賀直人及び監査役飯島誠一、太田年和は、社外監査役であります。

2.平成30年5月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.平成29年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。なお、常勤監査役芳賀直人及び監査役太田年和は、平成30年5月18日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠としての選任であるため、その任期は当社定款の定めにより、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

4.平成27年5月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

佐々木智佳子

1959年10月12日生

1978年3月  西奥羽ジャスコ㈱入社

1997年9月  東北ウエルマート㈱SM営業本部

      新庄北村山営業部長

2002年9月  当社マックスバリュ新庄店店長

2006年2月  当社営業本部山形営業部最上村山地区長

2007年2月  当社商品本部山形商品部長

2007年8月  当社商品本部デリカ・ベーカリー商品部マネジャー

2013年4月  当社営業本部長

2013年5月  当社取締役就任

2014年3月  当社商品本部長

2016年5月 当社代表取締役就任(現任)

(注)2

普通株式

1

常務取締役

管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当

古谷 憲介

1956年12月1日生

1980年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1996年6月 同社兵庫経理課長

1999年3月 同社関東経理課長

2002年3月 同社ビジネスプロセス改革プロジェクト

2006年2月 同社業務受託センター アカウンティングサポート業務部長

2008年8月 イオンアイビス㈱ビジネスサービス部アカウンティングサポート業務部長

2010年5月 当社取締役就任 経営管理本部長兼内部統制担当

2010年9月 当社経営管理本部長兼経営戦略担当兼内部統制担当

2011年4月 当社財経本部長兼内部統制担当

2013年5月 当社常務取締役就任(現任)

2014年3月 当社管理統括本部長兼内部統制担当

2014年5月 当社管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当兼情報管理責任者

2016年5月 当社管理本部長兼内部統制担当兼企業倫理担当(現任)

(注)2

普通株式

3

取締役

マックスバリュ事業本部長

村上 尚人

1960年2月15日生

1983年4月 羽後ジャスコ㈱入社

2003年9月 当社水産商品部長

2005年2月 当社生鮮商品部長

2005年9月 当社水産運営部長

2006年2月 当社水産・畜産運営部長

2006年9月 当社生鮮運営部長

2007年8月 当社生鮮トレーニング部長

2009年9月 当社技術トレーニング部長

2010年3月 当社青森事業部長

2011年9月 当社青森東事業部長

2013年4月 当社営業副本部長兼店舗活性化担当

2014年3月 当社営業副本部長兼新潟事業部長

2015年3月 当社マックスバリュ事業本部長

      (現任)

2016年5月 当社取締役就任(現任)

(注)2

普通株式

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

商品本部長

久保田 智久

1957年2月13日生

1983年9月 ウエルマート㈱(現マックスバリュ西日本㈱)入社

2000年3月 同社加工食品部長

2002年3月 同社兵庫第2営業本部長

2004年1月 同社SSM商品統轄部グロサリー商品部長

2005年5月 同社取締役

2006年2月 同社兵庫事業統括部長兼西兵庫事業部長

2008年2月 同社SSM兵庫営業担当兼東兵庫事業部長

2009年4月 同社SSM事業本部長

2009年8月 同社商品本部長

2011年5月 同社常務取締役

2012年2月 同社MV営業担当

2013年3月 同社商品本部長

2013年5月 同社MV事業担当

2014年2月 同社MV事業担当兼MV・ザ・ビッグローコスト推進プロジェクトリーダー

2014年10月 同社商品改革担当兼ニューフォーマット開発本部長

2014年12月 同社管理担当兼商品改革担当兼ニューフォーマット開発本部長

2015年3月 同社管理担当兼改革推進リーダー

2016年5月 当社取締役就任 商品本部長(現任)

(注)2

取締役

(注)1

 

野口 敏郎

1951年5月21日生

1981年4月 検事任官 東京地検検事

1982年3月 松江地検検事

1985年3月 浦和地検検事

1987年3月 盛岡地検検事

1990年4月 東京地検検事

1993年4月 秋田地検検事

1996年4月 東京地検検事

1999年8月 富山地検次席検事

2001年4月 東京地検検事

2001年11月 同地検交通部副部長

2002年4月 同地検公安部副部長

2003年4月 名古屋地検公安部長

2005年4月 東京高検検事

2006年4月 札幌高検公安部長

2008年4月 東京高検検事

2009年4月 弁護士登録 一番町綜合法律事務所パートナー

2009年7月 野口敏郎法律事務所開設

2011年5月 当社社外監査役就任

2015年5月 当社社外取締役就任(現任)

(注)2

取締役

(注)1

 

早川 進

1954年1月19日

1972年4月 仙台国税局採用

2002年7月 神奈川税務署副署長

2004年7月 仙台国税局徴収部特別整理部門統括官

2007年7月 花巻税務署長

2011年7月 仙台国税局課税第二部次長

2012年7月 盛岡税務署長

2013年7月 仙台国税局課税第二部長

2015年8月 早川進税理士事務所開設

2017年1月 ㈱シンケア・サポート設立代表取締役(現任)

2017年6月 一般社団法人日本産業カウンセラー協会東北支部監事(現任)

2019年5月 当社社外取締役就任(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

(注)1

 

芳賀 直人

1957年6月10日生

1987年1月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

1998年4月 チェルト㈱(現イオンディライト㈱)社長室長

2001年1月 同社ベンティングサービス事業部長

2001年5月 同社取締役

2003年10月 同社ベンティングサービス事業部

      商品・業務統括部長

2005年3月 同社リフレッシュメント事業部長

2005年5月 同社常務取締役

2007年4月 同社代表取締役社長

2010年5月 イオンディライト㈱取締役

2010年5月 同社業務設計・グループ営業・国際担当

2010年9月 同社取締役副社長

2010年9月 同社イノベーション・商品・グループ営業・新規事業・国際・事業推進管掌

2011年3月 同社グループ経営管掌兼危機管理担当

2011年5月 同社経営管理管掌兼危機管理担当、内部統制推進本部長

2012年5月 イオンタウン㈱常務取締役

      海外事業本部長

2015年6月 イオン㈱管理担当付

2016年4月 同社ドラッグ・ファーマシー事業政策チーム

2017年5月 アビリティーズジャスコ㈱取締役

2017年9月 イオン㈱ヘルス&ウェルネス推進プロジェクトチーム

2018年5月 マックスバリュ北海道㈱監査役就任(現任)

2018年5月 当社常勤社外監査役就任(現任)

(注)3

監査役

(注)1

 

飯島 誠一

1949年6月22日生

1973年8月 日本コカ・コーラ㈱入社

1974年3月 監査法人サンワ事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1980年3月 公認会計士第三次試験合格

2014年6月 有限責任監査法人トーマツ退職

2014年7月 飯島会計事務所開設

2015年5月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

居城 泰彦

1967年6月11日生

1991年4月 ㈱マイカル(現イオンリテール㈱)入社

2010年7月 イオン㈱次世代GMS政策プロジェクトチーム

2011年3月 同社GMS戦略チーム

2014年7月 同社GMS改革・戦略推進プロジェクトチーム

2015年9月 ㈱ダイエーSM再編推進チーム

2016年3月 イオン㈱SM・DS事業政策チーム(現任)

2016年5月 当社監査役就任(現任)

(注)3

監査役

(注)1

 

太田 年和

1956年1月4日生

1980年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社

2006年9月 同社SCM低温物流部長

2007年8月 イオングローバルSCM㈱企画部長

2007年9月 同社取締役

2011年9月 同社経営管理部長

2014年10月 同社経営管理本部長

2018年5月 マックスバリュ中部㈱常勤監査役就任(現任)

2018年5月 当社社外監査役就任(現任)

(注)3

 

普通株式

9

(注)1.取締役野口敏郎及び早川進は、社外取締役であります。

常勤監査役芳賀直人及び監査役飯島誠一、太田年和は、社外監査役であります。

2.2019年5月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.2017年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。なお、常勤監査役芳賀直人及び監査役太田年和は、2018年5月18日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠としての選任であるため、その任期は当社定款の定めにより、前任監査役の任期の満了する時までとなります。

4.2019年5月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

社外役員の選任

2018/5/212018/7/202018/12/252019/5/17選任の理由
野口 敏郎過去に社外役員となること以外の方法で当社の経営に関与された経験はありませんが、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社のコンプライアンス経営の推進に活かしていただいており、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として指定するものであります。
早川 進---税理士としての資格を有しており、財務及び会計並びに税務に関する専門知識と豊富な経験に加え、企業の人材育成、メンタルマネジメントを支援する企業の代表取締役としての経験から、当社の経営に対し客観的かつ公正な立場で適切な助言・監督をいただけると判断し、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないため、独立役員として指定するものであります。
伊藤 文夫---直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士としての資格を有しており、財務及び会計並びに税務に関する専門知識と抱負な経験から、当社の経営に対し客観的かつ公正な立場でのご意見をいただいており、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として指定するものであります。