ベクター【2656】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/262018/6/262019/7/102020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人4人4人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
ソフトバンクグループは当社株式の52%強を保有しており、創業者役員の保有分を考慮すると買収防衛策の導入は必要ないと考えております。
ソフトバンクグループは当社株式の52%強を保有しており、創業者役員の保有分を考慮すると買収防衛策の導入は必要ないと考えております。
ソフトバンクグループは当社株式の52%強を保有しており、創業者役員の保有分を考慮すると買収防衛策の導入は必要ないと考えております。
ソフトバンクグループは当社株式の52%強を保有しており、創業者役員の保有分を考慮すると買収防衛策の導入は必要ないと考えております。
ソフトバンク㈱と代表取締役社長の梶並伸博が所有する当社株式の合計は、全体の50%超となっているため買収防衛策の導入は必要ないと考えております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ─ %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

事業戦略室長

梶 並 伸 博

昭和32年3月1日生

昭和55年4月

栃木県庁入庁

昭和56年3月

㈱日経マグロウヒル(現㈱日経BP社)入社

昭和63年3月

同社退社

平成元年2月

㈲ベクターデザイン設立、代表取締役

平成8年11月

同社を株式会社に改組、新商号㈱ベクター代表取締役社長(現任) 兼営業部長

平成16年11月

バリューモア㈱取締役

平成19年6月

㈱ベルクス代表取締役

平成26年10月

兼国際ゲーム部長

平成27年1月

兼事業戦略室長(現任)

(注)3

1,657,900

代表取締役副社長

齊 藤 雅 志

昭和44年8月11日生

平成4年4月

㈱エドウィン入社

平成14年10月

㈱東京個別指導学院入社

平成17年4月

当社入社

平成19年6月

当社営業部長

平成21年6月

当社取締役営業部長

平成26年3月

当社取締役第2ゲーム部長 兼CS部長

平成28年10月

当社専務取締役国際ゲーム部長

平成29年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

800

取締役

システム部長

赤 塚 正

昭和37年1月9日生

昭和60年4月

㈱精工舎入社

平成8年4月

当社入社

平成11年5月

当社取締役編成部長

平成19年6月

㈱ベルクス取締役

平成23年12月

当社取締役システム部長(現任)

(注)3

21,000

取締役

ゲーム運営部長兼CS部長

青 木 裕 文

昭和33年11月4日生

昭和58年4月

富士通㈱入社

平成2年8月

ソニー㈱入社

平成16年7月

ダブルクリック㈱入社

平成20年7月

当社入社

平成20年7月

当社国際部長

平成23年6月

当社取締役オンラインゲーム事業部長

平成26年3月

当社取締役第1ゲーム部長

平成28年10月

当社取締役CS部長(現任)

平成30年4月

当社取締役ゲーム運営部長(現任)

(注)3

800

取締役

飯 合 祐 夫

昭和44年8月22日生

平成5年4月

日本国際通信㈱(現ソフトバンク㈱)入社

平成20年4月

同社財務本部 事業計画統括部 事業企画部 部長

平成21年12月

同社財務本部 経理統括部 収益管理部 部長

平成24年2月

同社財務本部 事業計画統括部 事業管理部 部長

平成28年4月

同社財務統括 経営企画本部 法人事業管理部 部長

平成29年6月

東邦電気工業㈱ 監査役(現任)

平成29年7月

ソフトバンクモバイルサービス㈱ 取締役(現任)

平成29年7月

ソフトバンク㈱ 財務統括 経営企画本部 コンシューマ事業管理統括部 統括部長

平成30年3月

ソフトバンク㈱ 財務統括 経営企画本部 事業管理統括部 統括部長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

佐 藤 桂

昭和39年3月4日生

昭和61年10月

青山監査法人入社

平成2年3月

公認会計士登録

平成9年6月

ソフトバンク㈱常勤監査役

平成14年8月

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役

平成15年1月

ソフトバンクBB㈱管理本部長

平成16年4月

同社管理部門統括関連事業総括部長

平成19年5月

佐藤桂事務所代表(現任)

平成19年6月

当社社外取締役(現任)

平成20年6月

㈱カービュー社外監査役

平成24年8月

㈱ケイブ社外監査役(現任)

平成27年6月

㈱SBI証券社外監査役(現任)

平成29年12月

㈱デファクトスタンダード社外取締役(現任)

(注)3

10,000

取締役

菅 野 圭 吾

昭和47年1月10日生

平成8年4月

日本国際通信㈱(現ソフトバンク㈱)入社

平成17年3月

ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱) 国際事業企画部 部長

平成20年8月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク)iPhone事業推進室 室長

平成21年5月

同社商品統括MD本部事業推進統括部 統括部長

平成23年5月

同社商品統括MD本部 副本部長

平成25年5月

同社商品統括MD本部 本部長

平成27年7月

同社プロダクト&マーケティング統括 モバイル事業推進本部 執行役員本部長

平成29年12月

同社プロダクト&マーケティング統括 モバイル事業推進本部 兼 プロダクト本部 執行役員本部長

兼 新規事業開発室 執行役員副室長

平成30年3月

同社プロダクト&マーケティング統括 モバイル事業推進本部 兼 プロダクト本部 執行役員本部長

兼 新規事業開発室 執行役員副室長

兼 新規事業開発室グローバル事業開発室 室長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

松 浦 行 男

昭和24年8月4日生

昭和48年4月

㈱三菱銀行入行

平成15年4月

ダイヤモンドコンピュータサービス㈱(現三菱総研DCS)入社

平成19年4月

同社リスク管理部長

平成23年4月

同社リスク管理部担当部長

平成23年6月

同社総合企画部担当部長

平成23年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

廣 野 公 一

昭和35年11月25日生

昭和58年4月

東亜燃料工業㈱入社

平成25年1月

イー・アクセス㈱(現ソフトバンク㈱) 常務執行役員財務経理本部 本部長

平成26年6月

ワイモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務経理本部 本部長

平成26年7月

ソフトバンク㈱ 財務統括財務経理本部  副本部長

平成27年6月

BBソフトサービス㈱ 取締役(現任)

平成28年4月

ソフトバンクコマース&サービス㈱ 執行役員CFO 財務経理本部長

平成29年6月

ソフトバンクコマース&サービス㈱ 取締役 兼CFO(現任)

平成30年5月

ソフトバンク㈱ 財務統括財務戦略本部 本部長(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

中 野 明 安

昭和38年8月9日生

平成3年4月

弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 

平成20年6月

㈱オリエンタルランド 社外監査役就任

平成21年5月

日本弁護士連合会 災害復興支援委員会委員長

平成22年1月

㈱JALUX 社外監査役就任

平成22年4月

第二東京弁護士会 副会長

平成27年6月

新日鉄住金ソリューションズ㈱ 社外監査役就任(現任)

平成27年6月

アグレ都市デザイン㈱社外監査役(現任)

平成29年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

 

1,690,500

 

(注)1. 取締役佐藤桂は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

2. 監査役松浦行男、中野明安の2名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。

3. 当該取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 当該監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期の定時株主総会終結の時までであります。

5. 当該監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ─ %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

梶並 伸博

1957年3月1日生

1980年4月

栃木県庁入庁

1981年3月

㈱日経マグロウヒル(現㈱日経BP社)入社

1988年3月

同社退社

1989年2月

㈲ベクターデザイン設立、代表取締役

1996年11月

同社を株式会社に改組、新商号㈱ベクター代表取締役社長(現任) 兼営業部長

2004年11月

バリューモア㈱取締役

2007年6月

㈱ベルクス代表取締役

2014年10月

兼国際ゲーム部長

2015年1月

兼事業戦略室長

(注)3

1,657,900

代表取締役副社長

齊藤 雅志

1969年8月11日生

1992年4月

㈱エドウィン入社

2002年10月

㈱東京個別指導学院入社

2005年4月

当社入社

2007年6月

当社営業部長

2009年6月

当社取締役営業部長

2014年3月

当社取締役第2ゲーム部長 兼CS部長

2016年10月

当社専務取締役国際ゲーム部長

2017年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

800

取締役

飯合 祐夫

1969年8月22日生

1993年4月

日本国際通信㈱(現ソフトバンク㈱)入社

2008年4月

同社財務本部 事業計画統括部 事業企画部 部長

2009年12月

同社財務本部 経理統括部 収益管理部 部長

2012年2月

同社財務本部 事業計画統括部 事業管理部 部長

2016年4月

同社財務統括 経営企画本部 法人事業管理部 部長

2017年6月

東邦電気工業㈱ 監査役(現任)

2017年7月

ソフトバンク㈱ 財務統括 経営企画本部 コンシューマ事業管理統括部 統括部長

2017年8月

ソフトバンクモバイルサービス㈱ 取締役(現任)

2018年3月

ソフトバンク㈱ 財務統括 経営企画本部 事業管理統括部 統括部長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

取締役

西久保 愼一

1955年7月25日生

1985年2月

㈱システム工学社設立 代表取締役社長就任

1993年7月

マスターネット㈱買収

2000年6月

社名を「ゼロ㈱」に変更

2003年10月

㈱スカイマークエアラインズ(現スカイマーク㈱)顧問就任

2004年1月

同社代表取締役就任

2015年1月

同社辞任

2015年8月

クイックウェブ㈱設立 代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

松浦 行男

1949年8月4日生

1973年4月

㈱三菱銀行入行

2003年4月

ダイヤモンドコンピュータサービス㈱(現三菱総研DCS)入社

2007年4月

同社リスク管理部長

2011年4月

同社リスク管理部担当部長

2011年6月

同社総合企画部担当部長

2011年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

廣野 公一

1960年11月25日生

1983年4月

東亜燃料工業㈱入社

2013年1月

イー・アクセス㈱(現ソフトバンク㈱) 常務執行役員財務経理本部 本部長

2014年6月

ワイモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務経理本部 本部長

2014年7月

ソフトバンク㈱ 財務統括財務経理本部  副本部長

2015年6月

BBソフトサービス㈱ 取締役

2016年4月

ソフトバンクコマース&サービス㈱(現SB C&S㈱) 執行役員CFO 財務経理本部長

2017年6月

ソフトバンクコマース&サービス㈱(現SB C&S㈱) 取締役 兼CFO

2018年5月

ソフトバンク㈱ 財務統括財務戦略本部 本部長(現任)

2018年6月

PayPay㈱監査役就任(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

監査役

中野 明安

1963年8月9日生

1991年4月

弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 

2008年6月

㈱オリエンタルランド 社外監査役就任

2009年5月

日本弁護士連合会 災害復興支援委員会委員長

2010年1月

㈱JALUX 社外監査役就任

2010年4月

第二東京弁護士会 副会長

2015年6月

新日鉄住金ソリューションズ㈱(現日鉄ソリューションズ㈱) 社外監査役就任(現任)

2015年6月

アグレ都市デザイン㈱社外監査役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

 

1,658,700

 

(注)1. 取締役西久保愼一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

2. 監査役松浦行男氏、中野明安氏の両名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。

3. 当該取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 当該監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期の定時株主総会終結の時までであります。

5. 当該監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。社外取締役は、当社の業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。

当社の社外監査役は2名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。

 

 

③ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役西久保愼一氏は、クイックウェブ㈱の代表取締役社長を務めておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、事業会社及び株式上場企業の代表取締役社長の経験者であり、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、豊富な知識・経験等を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役松浦行男氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、銀行出身で金融機関系列のシンクタンクの子会社に勤務してきた経緯がありますが、同社とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏はこれまで金融界で培ってきた専門的な知識、経験等を活かして当社の経営管理体制のより一層の充実に寄与することが期待され、当社監査役として選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのないため独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役中野明安氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士として丸の内総合法律事務所に勤務しておりますが、同法律事務所とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かして当社社外監査役として当社取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、当社監査役として選任しております。

 

④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

当社の社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役(社外取締役以外の取締役)、社内監査役(社外監査役以外の監査役)とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。

 

⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準ついては特に設けておりません。

 

⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。

社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。

 

 

⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、事業規模・従業員数等に鑑みて独立した内部監査組織を設置しておらず、経営企画室に内部監査業務の担当者を配置しております。今後、業容拡大に伴う組織の増大や業務の複雑化の進捗状況に応じて、独立した内部監査組織の設置を検討してまいります。監査役監査は、内部監査と同質化しない限度において内部監査業務担当者と協力して、内部監査機能の一部を担うかたちをとっております。具体的には監査役と内部監査担当者は、内部監査に係る期中監査計画の内容について事前に打合せを行い、それぞれ合意した事項について監査を実施し、結果についても適宜情報交換しております。

会計監査との関係については、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しており、常に正確な経営情報を提供し、公正不偏な監査ができる環境を整備するとともに適宜、会計監査の過程における内部統制に関する発見事項についてアドバイスを受けております。なお、法的対応が必要な場合、顧問弁護士に依頼しております。

当社の内部統制部門は経営企画室が担っており、コンプライアンス所管、リスク管理所管を統括管理しております。

内部統制監査が法定監査の一環として実施されたことに伴い、全社的内部統制、決算・財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般統制の各内部統制領域に及ぶ経営者評価に対して、独立監査人の監査を受けております。これらの監査・レビュー結果について、経営陣、監査役、経理部門責任者が報告を受けるとともに、内部統制部門を統括する経営企画室を通じて独立監査人からの改善勧告事項に対する全社的な是正対応の周知徹底を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ─ %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

梶並 伸博

1957年3月1日生

1980年4月

栃木県庁入庁

1981年3月

㈱日経マグロウヒル(現㈱日経BP社)入社

1988年3月

同社退社

1989年2月

㈲ベクターデザイン設立、代表取締役

1996年11月

同社を株式会社に改組、新商号㈱ベクター代表取締役社長(現任) 兼営業部長

2004年11月

バリューモア㈱取締役

2007年6月

㈱ベルクス代表取締役

2014年10月

兼国際ゲーム部長

2015年1月

兼事業戦略室長

(注)3

1,657,900

代表取締役副社長

齊藤 雅志

1969年8月11日生

1992年4月

㈱エドウィン入社

2002年10月

㈱東京個別指導学院入社

2005年4月

当社入社

2007年6月

当社営業部長

2009年6月

当社取締役営業部長

2014年3月

当社取締役第2ゲーム部長 兼CS部長

2016年10月

当社専務取締役国際ゲーム部長

2017年6月

当社代表取締役副社長(現任)

(注)3

800

取締役

上村 穣

1966年3月13日生

1988年4月

㈱アイアンドエス(現㈱アイアンドエス・ビービーディオー)入社

1998年11月

ライコスジャパン㈱ 入社

2001年2月

ピクチャーIQジャパン㈱ 入社

2003年10月

日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)入社

2014年10月

テレコムエンジニアリング㈱(現SBエンジニアリング㈱) 取締役(現任)

2016年4月

SBドライブ㈱(現BOLDLY㈱) 取締役(現任)

2017年10月

mysta㈱ 取締役(現任)

2018年3月

ソフトバンク㈱ 財務統括 経営企画本部 本部長(現任)

2018年6月

SBプレイヤーズ㈱ 取締役(現任)

2018年6月

SBイノベンチャー㈱ 取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3,6

 

取締役

西久保 愼一

1955年7月25日生

1985年2月

㈱システム工学社設立 代表取締役社長就任

1993年7月

マスターネット㈱買収

2000年6月

社名を「ゼロ㈱」に変更

2003年10月

㈱スカイマークエアラインズ(現スカイマーク㈱)顧問就任

2004年1月

同社代表取締役就任

2015年1月

同社辞任

2015年8月

クイックウェブ㈱設立 代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

松浦 行男

1949年8月4日生

1973年4月

㈱三菱銀行入行

2003年4月

ダイヤモンドコンピュータサービス㈱(現三菱総研DCS)入社

2007年4月

同社リスク管理部長

2011年4月

同社リスク管理部担当部長

2011年6月

同社総合企画部担当部長

2011年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

新道 誠

1962年7月28日生

1990年1月

日本テレコム㈱(現ソフトバンク㈱)入社

2008年4月

ソフトバンクテレコム㈱(現ソフトバンク㈱)財務本部 経理統括部 経理部長

2012年5月

同社 財務統括 財務本部 経理統括部長

2015年4月

ソフトバンクモバイル㈱(現ソフトバンク㈱)財務統括 財務経理本部 経理統括部 担当部長(現任)

2015年8月

ソフトバンクモバイルサービス㈱(現SBモバイルサービス㈱) 監査役(現任)

2016年7月

テレコムエンジニアリング㈱(現SBエンジニアリング㈱) 監査役(現任)

2018年1月

HAPSモバイル㈱ 監査役

2019年7月

東邦電気工業㈱ 監査役(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4,7

 

監査役

中野 明安

1963年8月9日生

1991年4月

弁護士登録 丸の内総合法律事務所入所 

2008年6月

㈱オリエンタルランド 社外監査役就任

2009年5月

日本弁護士連合会 災害復興支援委員会委員長

2010年1月

㈱JALUX 社外監査役就任

2010年4月

第二東京弁護士会 副会長

2015年6月

新日鉄住金ソリューションズ㈱(現日鉄ソリューションズ㈱) 社外監査役就任(現任)

2015年6月

アグレ都市デザイン㈱社外監査役(現任)

2017年6月

当社社外監査役(現任)

(注)5

 

1,658,700

 

(注)1. 取締役西久保愼一氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。

2. 監査役松浦行男氏、中野明安氏の両名は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。

3. 当該取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 当該監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期の定時株主総会終結の時までであります。

5. 当該監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 当社定款第20条第2項の定めにより、任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、前任取締役の任期の満了する時までであります。

7. 当社定款第32条第2項の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任監査役の任期の満了する時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であります。社外取締役は、当社の業務執行に関する意思決定に参加し、適切な助言を行っております。

当社の社外監査役は2名であります。各社外監査役は、監査役会で決定した監査方針に基づき監査を実施し、また会計監査人から監査計画及び監査結果について説明を受け、随時意見交換を行うなど相互に効果的に監査を実施できるよう連携を図っております。

 

 

③ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役西久保愼一氏は、クイックウェブ㈱の代表取締役社長を務めておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、事業会社及び株式上場企業の代表取締役社長の経験者であり、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、豊富な知識・経験等を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役として選任しております。

社外監査役松浦行男氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、銀行出身で金融機関系列のシンクタンクの子会社に勤務してきた経緯がありますが、同社とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏はこれまで金融界で培ってきた専門的な知識、経験等を活かして当社の経営管理体制のより一層の充実に寄与することが期待され、当社監査役として選任しております。なお、同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れのないため独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

社外監査役中野明安氏は、当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士として丸の内総合法律事務所に勤務しておりますが、同法律事務所とは人的、資本的関係及び事業上の取引関係はありません。同氏は法律に関する知識を有しており、複数の上場会社の社外監査役を務めております。これらの知識と経験等を活かして当社社外監査役として当社取締役に対する厳格な監査体制構築に寄与することが期待され、当社監査役として選任しております。

 

④ 当該社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

当社の社外取締役は、取締役会における適切な意思決定と経営監督機能を通じて、また、社外監査役は、監督体制の一層の中立性・独立性の向上を通じてそれぞれが社内取締役(社外取締役以外の取締役)、社内監査役(社外監査役以外の監査役)とは異なる視点から経営の執行者から一定の距離を置いてコーポレート・ガバナンス体制の実効性の確立に大きな役割を担っております。

 

⑤ 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当って、企業経営者の独走を牽制する観点から独立性のある社外の人材を活用することを旨としておりますが、社外取締役及び社外監査役の会社からの独立性に関する基準ついては特に設けておりません。

 

⑥ 当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役又は社外監査役の選定に際して会社法及び証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社外取締役の選任にあたっては企業経営者としての自覚をもって豊富な経験に基づく、実践的な視点から経営判断のできる人材を選任する方針であります。

社外監査役の選任にあたってはさまざまな分野にわたって豊富な知識、経験を有し、一方で中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性に役立つ人材を選任する方針であります。

 

 

⑦ 当該社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、事業規模・従業員数等に鑑みて独立した内部監査組織を設置しておらず、経営企画室に内部監査業務の担当者を配置しております。今後、業容拡大に伴う組織の増大や業務の複雑化の進捗状況に応じて、独立した内部監査組織の設置を検討してまいります。監査役監査は、内部監査と同質化しない限度において内部監査業務担当者と協力して、内部監査機能の一部を担うかたちをとっております。具体的には監査役と内部監査担当者は、内部監査に係る期中監査計画の内容について事前に打合せを行い、それぞれ合意した事項について監査を実施し、結果についても適宜情報交換しております。

会計監査との関係については、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を選任しており、常に正確な経営情報を提供し、公正不偏な監査ができる環境を整備するとともに適宜、会計監査の過程における内部統制に関する発見事項についてアドバイスを受けております。なお、法的対応が必要な場合、顧問弁護士に依頼しております。

当社の内部統制部門は経営企画室が担っており、コンプライアンス所管、リスク管理所管を統括管理しております。

内部統制監査が法定監査の一環として実施されたことに伴い、全社的内部統制、決算・財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT全般統制の各内部統制領域に及ぶ経営者評価に対して、独立監査人の監査を受けております。これらの監査・レビュー結果について、経営陣、監査役、経理部門責任者が報告を受けるとともに、内部統制部門を統括する経営企画室を通じて独立監査人からの改善勧告事項に対する全社的な是正対応の周知徹底を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/262018/6/262019/7/102020/7/6選任の理由
西久保 愼一---会社経営に精通しており、当社の経営について有益な助言をいただけると判断したため。
佐藤 桂--公認会計士として財務および会計に関する相 当程度の知見を有するうえ、グループ会社の 経営についての豊富な経験・知識を有してお り、当社経営全般への助言により経営体制を 強化することを目的に選任しております。