サンエー【2659】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/252018/12/272019/5/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人9人
社外役員数3人3人2人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

折田 譲治

昭和23年10月14日生

 

昭和58年6月

当社入社

昭和59年1月

当社取締役社長室長

昭和60年2月

サンエー運輸㈱代表取締役社長

昭和62年2月

当社専務取締役

平成6年8月

当社取締役副社長

平成7年2月

当社代表取締役会長

(現任)

平成11年12月

日本流通産業㈱代表取締役副社長(現任)

 

(注)3

2,033

取締役社長

(代表取締役)

 

上地 哲誠

昭和24年12月30日生

 

昭和45年12月

当社入社

昭和52年6月

当社衣料部担当部長

昭和53年4月

当社取締役衣料部長

昭和59年5月

当社取締役食品部長

昭和62年2月

当社常務取締役

平成4年5月

当社専務取締役

平成6年5月

当社取締役副社長

平成7年2月

当社代表取締役社長

(現任)

 

(注)3

227

専務取締役

営業担当

中西 淳

昭和35年12月14日生

 

平成元年3月

当社入社

平成4年10月

当社外食部長

平成5年5月

当社常務取締役

平成7年2月

当社専務取締役

平成16年3月

当社専務取締役営業担当

平成25年5月

当社専務取締役営業担当

(電器部及び営業企画部を除く)

平成26年2月

当社専務取締役営業担当

(食品・外食・開発部、食品加工センター、品質管理室)(現任)

 

(注)3

74

常務取締役

管理、コンプライアンス、リスク管理担当

今中 泰洋

昭和39年5月4日生

 

平成元年4月

当社入社

平成5年6月

当社人事部長

平成7年2月

当社取締役人事部長

平成9年9月

当社取締役人事・総務部長

平成11年4月

当社取締役人事部長

平成16年3月

当社取締役

平成21年3月

当社取締役総務部長

平成21年5月

当社取締役総務部長

(リスク管理担当)

平成25年5月

当社常務取締役

(管理、コンプライアンス、リスク管理担当)

(現任)

 

(注)3

76

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

営業担当

新城 健太郎

昭和43年11月15日生

 

平成4年4月

当社入社

平成7年12月

当社電器部長

平成19年5月

当社取締役電器部長

平成24年9月

当社取締役電器部長兼販促企画部長

平成25年5月

当社常務取締役

(電器・営業企画担当)

平成26年2月

当社常務取締役営業担当

(衣料・ドラッグ・電器・営業企画・ネット販売部)

(現任)

 

(注)3

11

取締役

食品部長

田崎 正仁

昭和38年3月7日生

 

平成元年4月

当社入社

平成19年8月

当社食品部長

平成23年5月

当社取締役食品部長

(現任)

 

(注)3

21

取締役

(監査等委員)

(常勤)

 

諸見 明良

昭和36年10月3日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成4年4月

当社経理部長

平成5年5月

当社専務取締役

平成16年3月

当社専務取締役(管理担当)

平成19年2月

当社専務取締役(管理・リスク管理担当)

平成20年5月

当社専務取締役(管理・コンプライアンス担当)

平成25年5月

当社管理部門統括部長

平成28年5月

当社監査役

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

125

取締役

(監査等委員)

 

宮里 啓和

昭和21年9月27日生

 

昭和52年4月

東京弁護士会に弁護士登録

昭和53年7月

沖縄弁護士会に弁護士登録換え

平成21年5月

当社監査役

平成29年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

 

野崎 聖子

昭和49年2月25日生

 

平成14年10月

第二東京弁護士会登録

平成14年10月

森・濱田松本法律事務所入所

平成18年8月

沖縄弁護士会登録

平成18年9月

宮﨑法律事務所(現:弁護士法人那覇綜合)入所

平成25年1月

うむやす法律事務所(現:うむやす法律会計事務所)設立

同事務所代表(現在)

平成27年5月

当社社外取締役

平成29年5月

当社社外取締役

(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

翁長 朝常

昭和42年2月25日生

 

平成8年10月

宮国公認会計士事務所入所

平成10年6月

監査法人トーマツ那覇事務所入所(現:有限責任監査法人トーマツ)

平成15年4月

日本公認会計協会に公認会計士登録

平成15年7月

城間公認会計士事務所入所

平成16年7月

沖縄税理士会に税理士登録

平成18年1月

翁長公認会計士・税理士事務所設立 同事務所代表(現在)

平成29年5月

当社社外取締役

(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

2,570

(注)1.取締役(監査等委員)宮里啓和、野崎聖子、翁長朝常は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次の通りであります。

委員長 宮里啓和、委員 諸見明良、委員 野崎聖子、委員 翁長朝常

なお、諸見明良は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議への出席や、内部監査室等との連携し得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

3.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

折田 譲治

1948年10月14日生

 

1983年6月

当社入社

1984年1月

当社取締役社長室長

1985年2月

サンエー運輸㈱代表取締役社長

1987年2月

当社専務取締役

1994年8月

当社取締役副社長

1995年2月

当社代表取締役会長(現任)

1999年12月

日本流通産業㈱代表取締役副社長(現任)

 

(注)3

2,033

取締役社長

(代表取締役)

 

上地 哲誠

1949年12月30日生

 

1970年12月

当社入社

1977年6月

当社衣料部担当部長

1978年4月

当社取締役衣料部長

1984年5月

当社取締役食品部長

1987年2月

当社常務取締役

1992年5月

当社専務取締役

1994年5月

当社取締役副社長

1995年2月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

228

専務取締役

営業担当

中西 淳

1960年12月14日生

 

1989年3月

当社入社

1992年10月

当社外食部長

1993年5月

当社常務取締役

1995年2月

当社専務取締役

2004年3月

当社専務取締役営業担当

2013年5月

当社専務取締役営業担当

(電器部及び営業企画部を除く)

2014年2月

当社専務取締役営業担当

(食品・外食・開発部、食品加工センター、品質管理室)(現任)

 

(注)3

74

常務取締役

管理、コンプライアンス、リスク管理担当

今中 泰洋

1964年5月4日生

 

1989年4月

当社入社

1993年6月

当社人事部長

1995年2月

当社取締役人事部長

1997年9月

当社取締役人事・総務部長

1999年4月

当社取締役人事部長

2004年3月

当社取締役

2009年3月

当社取締役総務部長

2009年5月

当社取締役総務部長

(リスク管理担当)

2013年5月

当社常務取締役

(管理、コンプライアンス、リスク管理担当)(現任)

 

(注)3

76

常務取締役

営業担当

新城 健太郎

1968年11月15日生

 

1992年4月

当社入社

1995年12月

当社電器部長

2007年5月

当社取締役電器部長

2012年9月

当社取締役電器部長兼販促企画部長

2013年5月

当社常務取締役

(電器・営業企画担当)

2014年2月

当社常務取締役営業担当

(衣料・ドラッグ・電器・営業企画・ネット販売部)

(現任)

 

(注)3

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

食品部長

田崎 正仁

1963年3月7日生

 

1989年4月

当社入社

2007年8月

当社食品部長

2011年5月

当社取締役食品部長

(現任)

 

(注)3

21

取締役

(監査等委員)

(常勤)

 

諸見 明良

1961年10月3日生

 

1983年4月

当社入社

1992年4月

当社経理部長

1993年5月

当社専務取締役

2004年3月

当社専務取締役(管理担当)

2007年2月

当社専務取締役(管理・リスク管理担当)

2008年5月

当社専務取締役(管理・コンプライアンス担当)

2013年5月

当社管理部門統括部長

2016年5月

当社監査役

2017年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

126

取締役

(監査等委員)

 

 

野崎 聖子

1974年2月25日生

 

2002年10月

第二東京弁護士会登録

2002年10月

森・濱田松本法律事務所入所

2006年8月

沖縄弁護士会登録

2006年9月

宮﨑法律事務所(現:弁護士法人那覇綜合)入所

2013年1月

うむやす法律事務所(現:うむやす法律会計事務所)設立

同事務所代表(現在)

2015年5月

当社社外取締役

2017年5月

当社社外取締役

(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

翁長 朝常

1967年2月25日生

 

1996年10月

宮国公認会計士事務所入所

1998年6月

監査法人トーマツ那覇事務所入所(現:有限責任監査法人トーマツ)

2003年4月

日本公認会計協会に公認会計士登録

2003年7月

城間公認会計士事務所入所

2004年7月

沖縄税理士会に税理士登録

2006年1月

翁長公認会計士・税理士事務所設立 同事務所代表(現在)

2017年5月

当社社外取締役

(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

2,573

(注)1.取締役(監査等委員)野崎聖子、翁長朝常は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 諸見明良、委員 野崎聖子、委員 翁長朝常

なお、諸見明良は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議への出席や、内部監査室等と連携し得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

3.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

折田 譲治

1948年10月14日

 

1983年6月

当社入社

1984年1月

当社取締役社長室長

1985年2月

サンエー運輸㈱代表取締役社長

1987年2月

当社専務取締役

1994年8月

当社取締役副社長

1995年2月

当社代表取締役会長(現任)

1999年12月

日本流通産業㈱代表取締役副社長(現任)

 

(注)2

2,033

取締役社長

(代表取締役)

上地 哲誠

1949年12月30日

 

1970年12月

当社入社

1977年6月

当社衣料部担当部長

1978年4月

当社取締役衣料部長

1984年5月

当社取締役食品部長

1987年2月

当社常務取締役

1992年5月

当社専務取締役

1994年5月

当社取締役副社長

1995年2月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

229

専務取締役

営業担当

新城 健太郎

1968年11月15日

 

1992年4月

当社入社

1995年12月

当社電器部長

2007年5月

当社取締役電器部長

2012年9月

当社取締役電器部長兼販促企画部長

2013年5月

当社常務取締役

(電器・営業企画担当)

2014年2月

当社常務取締役営業担当

(衣料・ドラッグ・電器・営業企画・ネット販売部)

2020年5月

当社専務取締役営業担当

(衣料部、電器部、営業企画部、ネット販売部)

(現任)

 

(注)2

12

常務取締役

営業担当

田崎 正仁

1963年3月7日

 

1989年4月

当社入社

2007年8月

当社食品部長

2011年5月

当社取締役食品部長

2020年5月

当社常務取締役営業担当

(食品部、外食部、食品加工センター)

(現任)

 

(注)2

21

取締役

営業担当

呉屋 保

1966年4月2日

 

1989年4月

当社入社

2006年4月

当社ドラッグ部長

2020年5月

当社取締役営業担当

(ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室)

(現任)

 

(注)2

6

取締役

管理、コンプライアンス、リスク管理担当

豊田 沢

1969年5月11日

 

1995年4月

当社入社

2006年2月

当社経営企画部長

2009年11月

当社経営企画部長兼財務部長

2020年5月

当社取締役管理担当

(経営企画部、財務部、総務部、人事部)

コンプライアンス、リスク管理担当

(現任)

 

(注)2

7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

管理担当

武田 尚

1972年7月18日

 

1995年4月

当社入社

2006年2月

当社情報システム部長

2020年5月

当社取締役管理担当

(情報システム部、経理部)

(現任)

 

(注)2

8

取締役

(監査等委員)

(常勤)

諸見 明良

1961年10月3日

 

1983年4月

当社入社

1992年4月

当社経理部長

1993年5月

当社専務取締役

2004年3月

当社専務取締役(管理担当)

2007年2月

当社専務取締役(管理・リスク管理担当)

2008年5月

当社専務取締役(管理・コンプライアンス担当)

2013年5月

当社管理部門統括部長

2016年5月

当社監査役

2017年5月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

117

取締役

(監査等委員)

野崎 聖子

1974年2月25日

 

2002年10月

第二東京弁護士会登録

2002年10月

森・濱田松本法律事務所入所

2006年8月

沖縄弁護士会登録

2006年9月

宮﨑法律事務所(現:弁護士法人那覇綜合)入所

2013年1月

うむやす法律事務所(現:うむやす法律会計事務所)設立

同事務所代表(現任)

2015年5月

当社社外取締役

2017年5月

当社社外取締役

(監査等委員)(現任)

2019年6月

沖縄電力㈱社外取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

翁長 朝常

1967年2月25日

 

1996年10月

宮国公認会計士事務所入所

1998年6月

監査法人トーマツ那覇事務所入所(現:有限責任監査法人トーマツ)

2003年4月

日本公認会計協会に公認会計士登録

2003年7月

城間公認会計士事務所入所

2004年7月

沖縄税理士会に税理士登録

2006年1月

翁長公認会計士・税理士事務所設立 同事務所代表(現在)

2017年5月

当社社外取締役

(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

2,435

(注)1.取締役(監査等委員)野崎聖子、翁長朝常は、社外取締役であります。

2.2020年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名(うち独立社外取締役は2名)であります。

 当社と社外取締役の野崎聖子及び翁長朝常との間に人的関係、資本的関係又は主要な取引先に該当する取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の野崎聖子は、弁護士として法令等に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。

 社外取締役の翁長朝常は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。

 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針等は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反のおそれがないことから、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役(監査等委員)は、取締役会において独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、監査等委員会において、取締役会議案や内部監査報告その他内部統制に関する情報等を聴取するとともに、内部監査室及び会計監査人と適時意見交換を行うなど相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/252018/12/272019/5/29選任の理由
野崎聖子弁護士として法令等に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。また、一般株主との利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所へ届け出ております。
翁長朝常公認会計士及び税理士として財務・会計に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。また、一般株主との利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所へ届け出ております。
宮里啓和-弁護士として法令等に関する専門的な知識及び経験等を有していることから、経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与しております。