カワチ薬品【2664】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/262018/5/92018/6/132018/12/262019/4/252019/6/122019/10/252020/6/12
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人6人6人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

河内 伸二

昭和32年3月31日生

昭和58年5月

当社入社

(注)4

2,435

平成3年5月

取締役

平成5年10月

取締役人材開発部長

平成11年6月

専務取締役

平成12年3月

専務取締役経営企画室長

平成14年6月

代表取締役社長(現任)

常務取締役

店舗開発部長

浅野 雅晴

昭和31年4月16日生

昭和63年7月

平成5年9月

当社入社

調剤事業部次長

(注)4

9

平成12年3月

人材開発部長

平成12年6月

取締役人材開発部長

平成14年6月

取締役管理部長

平成19年4月

取締役管理本部長

平成21年3月

平成23年6月

平成25年4月

平成27年8月

平成27年8月

取締役管理本部長兼内部統制室長

取締役内部統制室長

取締役店舗開発部長

常務取締役店舗開発部長(現任)

株式会社横浜ファーマシー

代表取締役会長(現任)

取締役

管理本部長

小松 順嗣

昭和36年11月16日生

昭和56年5月

平成16年3月

平成17年4月

平成19年4月

平成22年4月平成22年11月平成23年6月

平成25年4月

平成29年3月

当社入社

執行役員

執行役員店舗運営部長

執行役員業務推進担当

営業統括部執行役員

営業統括部執行役員DC推進室長

取締役管理本部長

取締役管理本部長兼内部統制室長

取締役管理本部長(現任)

(注)4

1

取締役

営業統括部長

大久保 勝之

昭和39年9月4日生

昭和58年4月

平成17年4月

平成23年4月

平成24年9月平成25年3月

平成27年6月

当社入社

商品部次長

店舗運営部次長

店舗運営部長

執行役員店舗運営部長

取締役営業統括部長(現任)

(注)4

3

取締役

管理部長

内部統制室長

宮原 誠司

昭和37年9月28日生

昭和60年5月

平成17年9月

平成18年3月

平成26年1月

 

平成27年6月

平成29年3月

当社入社

管理部次長

執行役員管理部長

株式会社横浜ファーマシー取締役

(現任)

取締役管理部長

取締役管理部長兼内部統制室長

(現任)

(注)4

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

奥山 広道

昭和40年6月2日生

平成11年4月

平成11年4月

平成14年11月

平成23年6月

平成26年1月

 

平成27年6月

公認会計士登録

奥山公認会計士事務所所長(現任)

税理士登録

当社監査役

株式会社横浜ファーマシー監査役

(現任)

当社取締役(現任)

(注)4

1

取締役

 

渡辺 林治

昭和41年11月18日生

平成2年4月

平成11年11月

 

 

平成21年3月

 

平成28年6月

株式会社野村総合研究所入社

シュローダー投信投資顧問株式会社

(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社

リンジーアドバイス株式会社

代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注)4

-

常勤監査役

 

田村 好夫

昭和31年10月18日生

昭和50年3月

当社入社

(注)5

2

平成14年3月

当社栃木地区ブロック長

平成18年4月

当社栃木地区長

平成23年2月

当社退社

平成25年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

原 義彦

昭和42年11月23日生

平成16年3月

平成16年6月

平成25年6月

税理士登録

原義彦税理士事務所所長(現任)

当社監査役(現任)

(注)5

0

監査役

 

澤田 雄二

昭和43年2月3日生

平成8年4月

平成21年1月

平成22年4月

 

平成27年6月

弁護士登録

宇都宮中央法律事務所所長(現任)

栃木県弁護士会弁護士業務改革

委員会委員長(現任)

当社監査役(現任)

(注)5

0

 

 

 

 

 

2,456

 (注)1 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。

 2 取締役奥山広道及び渡辺林治は、社外取締役であります。

 3 監査役原義彦及び澤田雄二は、社外監査役であります。

 4 平成29年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 5 平成28年6月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6 当社は、法令に定める監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

岡安 俊幸

昭和51年12月1日生

平成18年5月 税理士登録

平成18年7月 岡安俊幸税理士事務所所長(現任)

平成29年5月 株式会社横浜ファーマシー監査役

(現任)

5【役員の状況】

男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

河内 伸二

1957年3月31日生

1983年5月

当社入社

(注)4

2,435

1991年5月

取締役

1993年10月

取締役人材開発部長

1999年6月

専務取締役

2000年3月

専務取締役経営企画室長

2002年6月

代表取締役社長(現任)

取締役

管理本部長

小松 順嗣

1961年11月16日生

1981年5月

2004年3月

2005年4月

2007年4月

2010年4月

2010年11月

2011年6月

2013年4月

2017年3月

当社入社

執行役員

執行役員店舗運営部長

執行役員業務推進担当

営業統括部執行役員

営業統括部執行役員DC推進室長

取締役管理本部長

取締役管理本部長兼内部統制室長

取締役管理本部長(現任)

(注)4

1

取締役

店舗開発部長

大久保 勝之

1964年9月4日生

1983年4月

2005年4月

2011年4月

2012年9月

2013年3月

2015年6月

2019年4月

当社入社

商品部次長

店舗運営部次長

店舗運営部長

執行役員店舗運営部長

取締役営業統括部長

取締役店舗開発部長(現任)

(注)4

3

取締役

管理部長

内部統制室長

宮原 誠司

1962年9月28日生

1985年5月

2005年9月

2006年3月

2014年1月

 

2015年6月

2017年3月

当社入社

管理部次長

執行役員管理部長

株式会社横浜ファーマシー取締役

(現任)

取締役管理部長

取締役管理部長兼内部統制室長

(現任)

(注)4

2

取締役

 

奥山 広道

1965年6月2日生

1999年4月

1999年4月

2002年11月

2011年6月

2014年1月

 

2015年6月

公認会計士登録

奥山公認会計士事務所所長(現任)

税理士登録

当社監査役

株式会社横浜ファーマシー監査役

(現任)

当社取締役(現任)

(注)4

1

取締役

 

渡辺 林治

1966年11月18日生

1990年4月

1999年11月

 

 

2009年3月

 

2016年6月

株式会社野村総合研究所入社

シュローダー投信投資顧問株式会社

(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社

リンジーアドバイス株式会社

代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)

(注)4

-

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

田村 好夫

1956年10月18日生

1975年3月

当社入社

(注)5

2

2002年3月

当社栃木地区ブロック長

2006年4月

当社栃木地区長

2011年2月

当社退社

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

原 義彦

1967年11月23日生

2004年3月

2004年6月

2013年6月

税理士登録

原義彦税理士事務所所長(現任)

当社監査役(現任)

(注)5

0

監査役

 

澤田 雄二

1968年2月3日生

1996年4月

2009年1月

2010年4月

 

2015年6月

弁護士登録

宇都宮中央法律事務所所長(現任)

栃木県弁護士会弁護士業務改革

委員会委員長(現任)

当社監査役(現任)

(注)5

0

 

 

 

 

 

2,448

 (注)1 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。

 2 取締役奥山広道及び渡辺林治は、社外取締役であります。

 3 監査役原義彦及び澤田雄二は、社外監査役であります。

 4 2019年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 5 2016年6月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 6 当社は、法令に定める監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

岡安 俊幸

1976年12月1日生

2006年5月 税理士登録

2006年7月 岡安俊幸税理士事務所所長(現任)

2017年5月 株式会社横浜ファーマシー監査役

(現任)

-

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

河内 伸二

1957年3月31日

 

1983年5月

当社入社

1991年5月

取締役

1993年10月

取締役人材開発部長

1999年6月

専務取締役

2000年3月

専務取締役経営企画室長

2002年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)4

2,435

取締役

管理本部長

小松 順嗣

1961年11月16日

 

1981年5月

当社入社

2004年3月

執行役員

2005年4月

執行役員店舗運営部長

2007年4月

執行役員業務推進担当

2010年4月

営業統括部執行役員

2010年11月

営業統括部執行役員DC推進室長

2011年6月

取締役管理本部長

2013年4月

取締役管理本部長兼内部統制室長

2017年3月

取締役管理本部長(現任)

 

(注)4

1

取締役

店舗開発部長

大久保 勝之

1964年9月4日

 

1983年4月

当社入社

2005年4月

商品部次長

2011年4月

店舗運営部次長

2012年9月

店舗運営部長

2013年3月

執行役員店舗運営部長

2015年6月

取締役営業統括部長

2019年4月

取締役店舗開発部長(現任)

 

(注)4

3

取締役

管理部長兼

内部統制室長

宮原 誠司

1962年9月28日

 

1985年5月

当社入社

2005年9月

管理部次長

2006年3月

執行役員管理部長

2014年1月

株式会社横浜ファーマシー取締役

(現任)

2015年6月

取締役管理部長

2017年3月

取締役管理部長兼内部統制室長

(現任)

 

(注)4

2

取締役

奥山 広道

1965年6月2日

 

1999年4月

公認会計士登録

1999年4月

奥山公認会計士事務所所長(現任)

2002年11月

税理士登録

2011年6月

当社監査役

2014年1月

株式会社横浜ファーマシー監査役

(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

1

取締役

渡辺 林治

1966年11月18日

 

1990年4月

株式会社野村総合研究所入社

1999年11月

シュローダー投信投資顧問株式会社

(現シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社)入社

2009年3月

リンジーアドバイス株式会社

代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

-

取締役

赤松 育子

1968年2月27日

 

1995年1月

太田昭和監査法人

(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年12月

学校法人産業能率大学総合研究所

経営管理研究所主任研究員

2019年4月

学校法人産業能率大学総合研究所

経営管理研究所主幹研究員

2019年7月

日本公認会計士協会理事(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

田村 好夫

1956年10月18日

 

1975年3月

当社入社

2002年3月

当社栃木地区ブロック長

2006年4月

当社栃木地区長

2011年2月

当社退社

2013年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

2

監査役

原 義彦

1967年11月23日

 

2004年3月

税理士登録

2004年6月

原義彦税理士事務所所長(現任)

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

0

監査役

澤田 雄二

1968年2月3日

 

1996年4月

弁護士登録

2009年1月

宇都宮中央法律事務所所長(現任)

2010年4月

栃木県弁護士会弁護士業務改革

委員会委員長

2015年6月

当社監査役(現任)

2020年4月

栃木県弁護士会会長(現任)

 

(注)6

0

2,448

 (注)1 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数(単元未満株を含む。)を記載しております。

 2 取締役奥山広道、渡辺林治及び赤松育子は、社外取締役であります。

 3 監査役原義彦及び澤田雄二は、社外監査役であります。

 4 2019年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 5 2020年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 6 2020年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 7 当社は、法令に定める監査役を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

岡安 俊幸

1976年12月1日生

2006年5月 税理士登録

2006年7月 岡安俊幸税理士事務所所長(現任)

2017年5月 株式会社横浜ファーマシー監査役

(現任)

-

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役奥山広道氏は、奥山公認会計士事務所所長で公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に相当程度の知見を有しており、専門的且つ客観的な立場から経営の監督と助言をいただけるものと考えております。また同氏は、株式会社横浜ファーマシーの監査役に就任しております。同社は当社の100%子会社であります。

 社外取締役渡辺林治氏は、博士(商学)を取得され、特に小売業の経営会計学に関する専門的知識を有することに加え、機関投資家として培った豊富な経験を有する、現役の経営者であります。このことから専門的且つ客観的立場からの経営の監督と株主視点による助言を適切にいただけるものと考えております。

 社外取締役赤松育子氏は、監査法人で公認会計士、公認不正検査士としてキャリアを積まれており、特に企業組織におけるコンプライアンスやガバナンスについて、会計士としての専門的知識を有し且つ実務にも精通しております。また自らの経験をふまえ、働く女性のキャリア形成についての見識も高く、経営の監督と女性視点による助言を適切にいただけるものと考えております。

 社外監査役原義彦氏は、原義彦税理士事務所所長で税理士であり、財務及び会計に相当程度の知見を有しており、専門的且つ客観的な立場から経営の監視・監査を適切に行っていただけるものと考えております。

 社外監査役澤田雄二氏は、宇都宮中央法律事務所所長で弁護士としての専門的知識を有しており、専門的且つ客観的な立場から経営の監視・監査を適切に行っていただけるものと考えております。

なお、奥山氏、渡辺氏、赤松氏、原氏及び澤田氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任における独立性について特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主との利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。

 社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については、「①役員一覧」の所有株式数に記載してあるとおりであります。それ以外に、当社との間に人的関係・資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、内部監査部門による監査結果及び確認された問題点等について、適宜社外役員へ報告がなされております。報告された問題点等については、取締役会及び監査役会において審議され、再発防止に向けた取組がなされております。会計監査人との間においては、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ定期的に連携が図られております。

 財務報告に係る内部統制の整備については、内部統制部門がこれを推進し、内部監査部門が全社的な内部統制の状況及び業務プロセスの適正性をモニタリングしており、取締役会において内部統制に関する体制の整備状況、監査結果、リスク情報の報告を受け、リスク管理体制の整備を監督しております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/262018/5/92018/6/132018/12/262019/4/252019/6/122019/10/252020/6/12選任の理由
奥山広道 奥山広道氏は、公認会計士及び税理士として培われた経験と見識により、専門的且つ客観的な立場から経営の監督と助言を頂けるものと判断しております。  なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。
渡辺林治 渡辺林治氏は、博士(商学)を取得され、小売業の経営会計学に関する専門的知識と機関投資家の経験も有する現役の経営者であり、専門的且つ客観的立場から経営の監督と株主視点による適切な助言を頂けるものと判断しております。  なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。
赤松育子-------赤松育子氏は、監査法人で公認会計士、公認不正検査士としてキャリアを積まれており、特に企業組織におけるコンプライアンスやガバナンスについて、会計士としての専門的知識を有し且つ実務にも精通しております。また自らの経験をふまえ、働く女性のキャリア形成についての見識も高く、経営の監督と女性視点による助言を適切にいただけるものと判断しております。 なお、同氏は当社とは取引所所定項目の様な特別関係・属性は認められず独立性が確保されていることから、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断するため、独立役員に指定しております。