イメージ ワン【2667】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/212018/12/282019/4/52020/3/16
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人10人8人9人
社外役員数3人4人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

平成30年12月21日現在

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

髙 田 康 廣

昭和42年2月2日生

平成元年4月

丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社

平成5年4月

当社入社

平成16年10月

当社医療画像システム部長

平成20年12月

当社取締役医療画像システム事業部長

平成21年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

9,300

取締役

管理部長

鵜 飼 良 一

昭和30年10月8日生

昭和56年5月

国際航業株式会社入社

平成14年4月

同社執行役員管理本部人事部長

平成18年4月

同社執行役員経営本部長

平成20年6月

国際航業ホールディングス株式会社
監査役

平成22年3月

株式会社アスナル・コーポレーション
代表取締役社長

平成22年12月

当社監査役

平成26年12月

当社取締役管理部長(現任)

(注)2

1,900

取締役

板  谷  元  照

昭和44年1月1日生

平成4年4月

丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社

平成11年6月

当社入社

平成23年2月

当社医療画像システム事業部長

平成25年11月

当社東京営業本部長

平成26年12月

当社取締役東京営業本部長

平成28年11月

当社取締役東京営業部長

 

株式会社イメージワン ゼロット(現株式会社エンパワープレミアム)代表取締役社長

平成29年10月

当社取締役(現任)

平成30年5月

株式会社エンパワープレミアム取締役会長(現任)

(注)2

1,700

取締役

ヘルスケア
事業部長

下 休 場 勝 司

昭和41年4月22日生

平成元年4月

米常商事株式会社入社

平成2年10月

株式会社安藤薬業公司
(現株式会社スズケン)入社

平成6年2月

有限会社平尾商会入社

平成12年11月

当社入社

平成20年12月

当社医療画像システム事業部
西日本営業所長

平成25年11月

当社西日本営業部長

平成26年12月

当社取締役西日本営業部長

平成27年10月

当社取締役技術部長

平成29年4月

当社取締役ヘルスケア事業部長(現任)

(注)2

900

取締役
(監査等委員)
 

諸    我    徹

昭和28年3月15日生

昭和50年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成15年3月

株式会社りそな銀行システム部(東京)部長

平成16年4月

株式会社DACS専務執行役員東京支店長

平成20年7月

同社取締役業務管理室長(内部監査)

平成22年4月

同社常務執行役員運用本部長

平成26年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

林     敦

昭和36年5月17日生

昭和60年10月

監査法人朝日新和会計社
(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成3年9月

林公認会計士事務所開業

平成5年5月

税理士登録

平成10年3月

社会福祉法人フロンティア豊島
(現社会福祉法人フロンティア)監事

平成19年9月

税理士法人すずらん代表社員(現任)

平成22年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

小 髙 正 嗣

昭和16年10月3日生

昭和58年4月

弁護士登録

昭和58年4月

飯畑正男法律事務所入所

昭和59年4月

小髙法律事務所開設

平成24年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

13,800

 

(注) 1 取締役諸我徹、林敦、小髙正嗣は社外取締役であります。

2 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

3 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 諸我徹 委員 林敦 委員 小髙正嗣

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

髙 野 裕 之

昭和50年8月24日

平成15年10月

弁護士登録

 

さくら共同法律事務所入所

平成22年4月

さくら共同法律事務所 パートナー弁護士(現任)

平成23年9月

ベル少額短期保険株式会社 社外取締役(現任)

 

 

6 平成30年12月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」(会社提案)、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」(株主提案)及び「監査等委員である取締役1名選任の件」(株主提案)を提案しており、会社提案の議案が承認可決され、株主提案の議案が否決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。

 

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

髙 田 康 廣

昭和42年2月2日生

平成元年4月

丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社

平成5年4月

当社入社

平成16年10月

当社医療画像システム部長

平成20年12月

当社取締役医療画像システム事業部長

平成21年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

9,300

取締役

管理部長

鵜 飼 良 一

昭和30年10月8日生

昭和56年5月

国際航業株式会社入社

平成14年4月

同社執行役員管理本部人事部長

平成18年4月

同社執行役員経営本部長

平成20年6月

国際航業ホールディングス株式会社
監査役

平成22年3月

株式会社アスナル・コーポレーション
代表取締役社長

平成22年12月

当社監査役

平成26年12月

当社取締役管理部長(現任)

(注)2

1,900

取締役

板  谷  元  照

昭和44年1月1日生

平成4年4月

丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社

平成11年6月

当社入社

平成23年2月

当社医療画像システム事業部長

平成25年11月

当社東京営業本部長

平成26年12月

当社取締役東京営業本部長

平成28年11月

当社取締役東京営業部長

 

株式会社イメージワン ゼロット(現株式会社エンパワープレミアム)代表取締役社長

平成29年10月

当社取締役(現任)

平成30年5月

株式会社エンパワープレミアム取締役会長(現任)

(注)2

1,700

取締役

ヘルスケア
事業部長

下 休 場 勝 司

昭和41年4月22日生

平成元年4月

米常商事株式会社入社

平成2年10月

株式会社安藤薬業公司
(現株式会社スズケン)入社

平成6年2月

有限会社平尾商会入社

平成12年11月

当社入社

平成20年12月

当社医療画像システム事業部
西日本営業所長

平成25年11月

当社西日本営業部長

平成26年12月

当社取締役西日本営業部長

平成27年10月

当社取締役技術部長

平成29年4月

当社取締役ヘルスケア事業部長(現任)

(注)2

900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等委員)
 

諸    我    徹

昭和28年3月15日生

昭和50年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成15年3月

株式会社りそな銀行システム部(東京)部長

平成16年4月

株式会社DACS専務執行役員東京支店長

平成20年7月

同社取締役業務管理室長(内部監査)

平成22年4月

同社常務執行役員運用本部長

平成26年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

林     敦

昭和36年5月17日生

昭和60年10月

監査法人朝日新和会計社
(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成3年9月

林公認会計士事務所開業

平成5年5月

税理士登録

平成10年3月

社会福祉法人フロンティア豊島
(現社会福祉法人フロンティア)監事

平成19年9月

税理士法人すずらん代表社員(現任)

平成22年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

小 髙 正 嗣

昭和16年10月3日生

昭和58年4月

弁護士登録

昭和58年4月

飯畑正男法律事務所入所

昭和59年4月

小髙法律事務所開設

平成24年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

13,800

 

(注) 1 取締役諸我徹、林敦、小髙正嗣は社外取締役であります。

2 平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

3 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 諸我徹 委員 林敦 委員 小髙正嗣

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

髙 野 裕 之

昭和50年8月24日

平成15年10月

弁護士登録

 

さくら共同法律事務所入所

平成22年4月

さくら共同法律事務所 パートナー弁護士(現任)

平成23年9月

ベル少額短期保険株式会社 社外取締役(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

平成30年12月21日現在

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

髙 田 康 廣

昭和42年2月2日生

平成元年4月

丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社

平成5年4月

当社入社

平成16年10月

当社医療画像システム部長

平成20年12月

当社取締役医療画像システム事業部長

平成21年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

9,300

取締役

管理部長

鵜 飼 良 一

昭和30年10月8日生

昭和56年5月

国際航業株式会社入社

平成14年4月

同社執行役員管理本部人事部長

平成18年4月

同社執行役員経営本部長

平成20年6月

国際航業ホールディングス株式会社
監査役

平成22年3月

株式会社アスナル・コーポレーション
代表取締役社長

平成22年12月

当社監査役

平成26年12月

当社取締役管理部長(現任)

(注)2

1,900

取締役

板  谷  元  照

昭和44年1月1日生

平成4年4月

丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社

平成11年6月

当社入社

平成23年2月

当社医療画像システム事業部長

平成25年11月

当社東京営業本部長

平成26年12月

当社取締役東京営業本部長

平成28年11月

当社取締役東京営業部長

 

株式会社イメージワン ゼロット(現株式会社エンパワープレミアム)代表取締役社長

平成29年10月

当社取締役(現任)

平成30年5月

株式会社エンパワープレミアム取締役会長(現任)

(注)2

1,700

取締役

ヘルスケア
事業部長

下 休 場 勝 司

昭和41年4月22日生

平成元年4月

米常商事株式会社入社

平成2年10月

株式会社安藤薬業公司
(現株式会社スズケン)入社

平成6年2月

有限会社平尾商会入社

平成12年11月

当社入社

平成20年12月

当社医療画像システム事業部
西日本営業所長

平成25年11月

当社西日本営業部長

平成26年12月

当社取締役西日本営業部長

平成27年10月

当社取締役技術部長

平成29年4月

当社取締役ヘルスケア事業部長(現任)

(注)2

900

取締役
(監査等委員)
 

諸    我    徹

昭和28年3月15日生

昭和50年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成15年3月

株式会社りそな銀行システム部(東京)部長

平成16年4月

株式会社DACS専務執行役員東京支店長

平成20年7月

同社取締役業務管理室長(内部監査)

平成22年4月

同社常務執行役員運用本部長

平成26年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

林     敦

昭和36年5月17日生

昭和60年10月

監査法人朝日新和会計社
(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成3年9月

林公認会計士事務所開業

平成5年5月

税理士登録

平成10年3月

社会福祉法人フロンティア豊島
(現社会福祉法人フロンティア)監事

平成19年9月

税理士法人すずらん代表社員(現任)

平成22年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

小 髙 正 嗣

昭和16年10月3日生

昭和58年4月

弁護士登録

昭和58年4月

飯畑正男法律事務所入所

昭和59年4月

小髙法律事務所開設

平成24年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

13,800

 

(注) 1 取締役諸我徹、林敦、小髙正嗣は社外取締役であります。

2 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

3 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 諸我徹 委員 林敦 委員 小髙正嗣

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

髙 野 裕 之

昭和50年8月24日

平成15年10月

弁護士登録

 

さくら共同法律事務所入所

平成22年4月

さくら共同法律事務所 パートナー弁護士(現任)

平成23年9月

ベル少額短期保険株式会社 社外取締役(現任)

 

 

6 平成30年12月26日(第35回定時株主総会開催後)現在の役員の状況は以下のとおりであります。

会社提案第1号議案及び、株主提案第3号議案で取締役候補者とされている髙田康廣は、議決権行使書面を含めて出席株主の議決権の過半数の賛成により承認可決され、取締役に選任されております。会社提案第1号議案の髙田康廣を除く、3名の取締役候補者は、議決権行使書面を含めて出席株主の議決権の過半数の賛成が得られず、否決されております。

株主提案第3号議案の髙田康廣を除く5名の取締役候補者は、議決権行使書面を含めて出席株主の議決権の過半数の賛成により承認可決され、取締役に選任されております。

また、株主提案第4号議案の監査等委員である1名の取締役候補者は、議決権行使書面を含めて出席株主の議決権の過半数の賛成により承認可決され、取締役に選任されております。

 

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

ヘルスケア
事業部長兼
PACSシステム部長

新 井   智

昭和37年10月18日生

昭和56年4月

株式会社エクロス入社

平成10年3月

株式会社Tワーク設立、同社代表取締役就任

平成24年7月

株式会社Gテック代表取締役就任(現任)

平成30年12月

当社代表取締役社長ヘルスケア事業部長兼PACSシステム部長(現任)

(注)2

取締役

新規
事業部長

髙 島 保 夫

昭和27年8月8日生

昭和46年4月

株式会社日立製作所入社

平成23年10月

同社電力システム社新エネルギー推進本部長

平成30年3月

同社退職

平成30年12月

当社取締役新規事業部長(現任)

(注)2

取締役

電子カルテシステム部長

立 花 和 幸

昭和41年2月15日生

昭和60年4月

西川電機株式会社入社

平成4年4月

株式会社アックスエンジニアリング設立、同社代表取締役就任(現任)

平成30年12月

当社取締役電子カルテシステム部長(現任)

(注)2

取締役

川 倉   歩

昭和44年3月1日生

平成6年4月

株式会社因幡電機製作所入社

平成20年4月

株式会社Golden Spoon Japan入社

平成25年2月

株式会社ジェンス代表取締役就任(現任)

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

菊 本 雅 文

昭和44年5月13日生

平成5年4月

株式会社兵庫銀行(現みなと銀行)入社

平成19年4月

株式会社ブラフ代表取締役就任(現任)

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

髙 田 康 廣

昭和42年2月2日生

平成元年4月

丸紅エレクトロニクス株式会社
(現丸紅情報システムズ株式会社)入社

平成5年4月

当社入社

平成16年10月

当社医療画像システム部長

平成20年12月

当社取締役医療画像システム事業部長

平成21年6月

当社代表取締役社長

平成30年12月

当社取締役(現任)

(注)2

9,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

笠 原 弘 和

昭和51年9月18日生

平成10年4月

湘央医学技術専門学校臨床検査技術学科選任教員就任

平成15年3月

プライムマックス株式会社入社

平成29年2月

株式会社きずな代表取締役就任(現任)

平成30年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)
 

諸    我    徹

昭和28年3月15日生

昭和50年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成15年3月

株式会社りそな銀行システム部(東京)部長

平成16年4月

株式会社DACS専務執行役員東京支店長

平成20年7月

同社取締役業務管理室長(内部監査)

平成22年4月

同社常務執行役員運用本部長

平成26年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

林     敦

昭和36年5月17日生

昭和60年10月

監査法人朝日新和会計社
(現有限責任 あずさ監査法人)入所

平成3年9月

林公認会計士事務所開業

平成5年5月

税理士登録

平成10年3月

社会福祉法人フロンティア豊島
(現社会福祉法人フロンティア)監事

平成19年9月

税理士法人すずらん代表社員(現任)

平成22年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

小 髙 正 嗣

昭和16年10月3日生

昭和58年4月

弁護士登録

昭和58年4月

飯畑正男法律事務所入所

昭和59年4月

小髙法律事務所開設

平成24年12月

当社監査役

平成29年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

9,300

 

(注) 1 取締役笠原弘和、諸我徹、林敦、小髙正嗣は社外取締役であります。

2 平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

3 平成29年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

4 平成30年9月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 笠原弘和  委員  諸我徹 委員 林敦 委員 小髙正嗣 

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

髙 野 裕 之

昭和50年8月24日

平成15年10月

弁護士登録

 

さくら共同法律事務所入所

平成22年4月

さくら共同法律事務所 パートナー弁護士(現任)

平成23年9月

ベル少額短期保険株式会社 社外取締役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長
ヘルスケア事業部長

新 井    智

1962年10月18日生

1981年4月

株式会社エクロス入社

1998年3月

株式会社Tワーク設立、同社代表取締役就任

2012年7月

株式会社Gテック代表取締役就任

2018年12月

当社代表取締役社長ヘルスケア事業部長(現任)

(注)2

取締役
エネルギー事業部長

髙 島 保 夫

1952年8月8日生

1971年4月

株式会社日立製作所入社

2011年10月

同社電力システム社新エネルギー推進本部長

2018年3月

同社退職

2018年12月

当社取締役新規事業部長

2019年10月

当社取締役エネルギー事業部長(現任)

(注)2

22,000

取締役

立 花 和 幸

1966年2月15日生

1985年4月

西川電機株式会社入社

1992年4月

株式会社アックスエンジニアリング設立、同社代表取締役就任(現任)

2018年12月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

川 倉   歩

1969年3月1日生

1994年4月

株式会社因幡電機製作所入社

2008年4月

株式会社Golden Spoon Japan入社

2013年2月

株式会社ジェンス代表取締役就任(現任)

2018年12月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

菊 本 雅 文

1969年5月13日生

1993年4月

株式会社兵庫銀行(現みなと銀行)入社

2007年4月

株式会社ブラフ代表取締役就任(現任)

2018年12月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
管理部長

野 村 眞 一

1956年1月3日生

1978年4月

株式会社太陽神戸銀行(現三井住友銀行)入行

1999年7月

当社入社

2008年12月

当社取締役就任

2014年12月

当社財務顧問

2016年1月

株式会社アセットプロデュース設立、同社代表取締役就任(現任)

2018年12月

当社執行役員管理部長就任

2019年12月

当社取締役管理部長(現任)

(注)2

取締役
(監査等委員)

市 橋   卓

1983年6月28日生

2012年12月

弁護士登録
小出剛司法律事務所入所

2013年10月

シティユーワ法律事務所入所

2018年8月

OMM法律事務所参画(現任)

2019年2月

当社仮取締役(監査等委員)

2019年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

100

取締役
(監査等委員)

林     敦

1961年5月17日生

1985年10月

監査法人朝日新和会計社
(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1991年9月

林公認会計士事務所開業

1993年5月

税理士登録

1998年3月

社会福祉法人フロンティア豊島
(現社会福祉法人フロンティア)監事

2007年9月

税理士法人すずらん代表社員(現任)

2010年12月

当社監査役

2017年12月

当社取締役(監査等委員)

2019年1月

当社取締役(監査等委員)退任

2019年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

水 谷 啓 吾

1986年10月14日生

2009年4月

あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2013年2月

公認会計士登録

2018年8月

水谷啓吾公認会計士事務所代表(現任)

2019年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

22,100

 

 

(注) 1 取締役市橋卓、林敦、水谷啓吾は社外取締役であります。

2 2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

3 2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会の時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 市橋卓 委員 林敦 委員 水谷啓吾

 

②  社外役員の状況

当社は、経営監視監督機能を働かせて経営規律を維持することを基本方針としており、社外取締役3名を選任することにより、公正かつ専門的な監査・監督を行う体制を整備しております。

経営の透明性と公正な意思決定を確保するために、特定の利害関係から独立した社外取締役を選任しております。なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。

社外取締役3名は、何れも当社との間に特別な利害関係はありません。

 

③  社外取締役又は社外監査等委員による監査又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査及び監査等委員会監査について

内部監査は代表取締役社長直属の独立した部署である内部監査委員会(内部監査担当者2名)を設置し、監査等委員と緊密な連携を取りながら、毎年、年次監査計画を策定後順次実施し問題点を改善しております。

監査等委員会は、監査等委員である取締役3名により構成され、月1回の定時監査等委員会のほか、必要に応じ臨時に監査等委員会を開催いたします。各監査等委員は取締役の職務の執行状況を監査し、監査等委員会において協議並びに決議を行うとともに、必要に応じて取締役会に報告いたします。

なお、内部監査委員会と会計監査人は、定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備の状況に関する報告の聴取をするなど連携を密にすることで監査の実効性を確保しております。

監査等委員の知見に関しましては、監査等委員である取締役 林敦氏は、公認会計士及び税理士の資格を有していることから、財務及び会計に関する相当の知見を有するものであります。

 

社外役員の選任

2017/12/212018/12/282019/4/52020/3/16選任の理由
水谷 啓吾---公認会計士ならびに税理士法人の代表社員として培われた専門知識と経験をいかしていただくため、社外取締役として選任し、また一般株主と利益相反が生じる恐れが無く、当社から独立性を有しており、適任と判断したため、独立役員として指定いたしました。
市橋 卓--弁護士としての専門的な見識に基づく助言を期待し選任しております。社外取締役として選任し、また一般株主と利益相反が生じる恐れが無く、当社から独立性を有しており、適任と判断したため、独立役員として指定いたしました。
林 敦-
笠原 弘和--企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることに加え、臨床検査技術の専門知識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
諸我 徹-企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
小高 正嗣--弁護士としての専門的な見識に基づく助言を期待し選任しております。