タビオ【2668】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/242018/12/262019/5/232020/5/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

越 智 直 正

昭和14年6月2日生

昭和30年3月

キング靴下入社

(注)3

200

昭和43年3月

個人にてダンソックス創業

昭和52年3月

当社設立 代表取締役社長就任

平成20年5月

代表取締役会長就任(現)

代表取締役
社長

越 智 勝 寛

昭和44年3月20日生

平成6年10月

株式会社ハウス オブ ローゼ入社

(注)3

200

平成9年3月

当社入社

平成15年3月

商品本部長

平成16年5月

取締役就任

平成19年3月

第一営業本部長

平成20年5月

代表取締役社長就任(現)

平成26年3月

営業本部長

専務取締役

 

東京支店長

 

荻 原 正 俊

昭和24年7月2日生

昭和53年4月

三井不動産株式会社入社

(注)3

平成21年8月

当社入社

平成21年8月

専務取締役就任(現)

平成25年9月

東京支店長(現)

平成25年12月

Tabio France S.A.S.代表取締役就任(現)

取締役

財務部長

谷 川   繁

昭和31年12月2日生

昭和54年4月

株式会社セカイフジ入社

(注)3

21

昭和57年11月

当社入社

平成11年3月

財務部長(現)

平成14年5月

取締役就任(現)

平成28年3月

管理本部長

取締役

商品本部長

越 智 康 彦

昭和47年1月25日生

平成7年4月

当社入社

(注)3

平成14年9月

有限会社越智産業代表取締役就任(現)

平成19年4月

商品本部長(現)

平成20年6月

執行役員就任

平成23年4月

上席執行役員就任

平成26年5月

取締役就任(現)

平成28年5月

タビオ奈良株式会社代表取締役就任(現)

取締役

戦略ビジネス
本部長

真 砂 輝 男

昭和49年10月24日生

平成12年9月

当社入社

(注)3

平成21年3月

メディア部長

平成21年4月

執行役員就任

平成29年10月

戦略ビジネス本部長(現)

平成30年5月

取締役就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大 武 健 一 郎

昭和21年7月10日生

昭和45年5月

大蔵省(現財務省)入省

(注)3

平成8年7月

同省 大阪国税局長

平成9年7月

同省 大臣官房審議官

平成10年7月

同省 国税庁次長

平成13年7月

財務省主税局長

平成16年7月

同省 国税庁長官

平成17年7月

商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長

平成20年4月

大塚製薬株式会社 顧問

平成20年5月

(NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現)

平成20年7月

大塚ホールディングス株式会社 代表取締役副会長

平成26年12月

株式会社シイエム・シイ 社外取締役(現)

平成27年5月

株式会社キリン堂ホールディングス 社外取締役(現)

平成28年5月

当社取締役就任(現)

監査役
(常勤)

小 田   明

昭和32年11月25日生

昭和55年4月

株式会社玉屋入社

(注)4

11

平成元年5月

当社入社

平成12年4月

靴下屋事業部長

平成14年5月

内部監査室長

平成20年5月

常勤監査役就任(現)

監査役

林   裕  之

昭和49年4月23日生

平成12年10月

大阪弁護士会登録

(注)5

平成12年10月

太田・柴田法律事務所(現太田・柴田・林法律事務所)入所

平成20年4月

太田・柴田法律事務所パートナー就任(現)

平成23年2月

当社一時監査役(社外監査役)就任

平成23年5月

当社監査役就任(現)

監査役

高 山 和 則

昭和45年10月30日生

平成5年10月

中央新光監査法人入所

(注)4

平成9年5月

公認会計士登録

平成16年11月

税理士登録

平成16年11月

高山公認会計士事務所開設(現)

平成24年5月

当社監査役就任(現)

平成27年6月

サンヨーホームズ株式会社取締役(監査等委員)(現)

443

 

 

 

(注) 1 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。

2 監査役 林裕之及び監査役 高山和則は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役社長 越智勝寛は、代表取締役会長 越智直正の子であります。

7 取締役 越智康彦は、代表取締役会長 越智直正の子であります。

8 取締役 真砂輝男は、代表取締役会長 越智直正の子の配偶者であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

越 智 直 正

1939年6月2日生

1955年3月

キング靴下入社

1968年3月

個人にてダンソックス創業

1977年3月

当社設立 代表取締役社長就任

2008年5月

代表取締役会長就任(現)

(注)3

200

代表取締役
社長

越 智 勝 寛

1969年3月20日生

1994年10月

株式会社ハウス オブ ローゼ入社

1997年3月

当社入社

2003年3月

商品本部長

2004年5月

取締役就任

2007年3月

第一営業本部長

2008年5月

代表取締役社長就任(現)

2014年3月

営業本部長

(注)3

200

専務取締役

 

東京支店長

 

荻 原 正 俊

1949年7月2日生

1978年4月

三井不動産株式会社入社

2009年8月

当社入社

2009年8月

専務取締役就任(現)

2013年9月

東京支店長(現)

2013年12月

Tabio France S.A.S.代表取締役就任(現)

(注)3

取締役

財務部長

谷 川   繁

1956年12月2日生

1979年4月

株式会社セカイフジ入社

1982年11月

当社入社

1999年3月

財務部長(現)

2002年5月

取締役就任(現)

2016年3月

管理本部長

(注)3

21

取締役

越 智 康 彦

1972年1月25日生

1995年4月

当社入社

2002年9月

有限会社越智産業代表取締役就任(現)

2007年4月

商品本部長

2008年6月

執行役員就任

2011年4月

上席執行役員就任

2014年5月

取締役就任(現)

2016年5月

タビオ奈良株式会社代表取締役就任(現)

(注)3

取締役

戦略ビジネス
本部長

真 砂 輝 男

1974年10月24日生

2000年9月

当社入社

2009年3月

メディア部長

2009年4月

執行役員就任

2017年10月

戦略ビジネス本部長(現)

2018年5月

取締役就任(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大 武 健 一 郎

1946年7月10日生

1970年5月

大蔵省(現財務省)入省

1996年7月

同省 大阪国税局長

1997年7月

同省 大臣官房審議官

1998年7月

同省 国税庁次長

2001年7月

財務省主税局長

2004年7月

同省 国税庁長官

2005年7月

商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長

2008年4月

大塚製薬株式会社 顧問

2008年5月

(NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現)

2008年7月

大塚ホールディングス株式会社 代表取締役副会長

2014年12月

株式会社シイエム・シイ 社外取締役(現)

2015年5月

株式会社キリン堂ホールディングス 社外取締役(現)

2016年5月

当社取締役就任(現)

(注)3

監査役
(常勤)

小 田   明

1957年11月25日生

1980年4月

株式会社玉屋入社

1989年5月

当社入社

2000年4月

靴下屋事業部長

2002年5月

内部監査室長

2008年5月

常勤監査役就任(現)

(注)4

11

監査役

林   裕  之

1974年4月23日生

2000年10月

大阪弁護士会登録

2000年10月

太田・柴田法律事務所(現太田・
柴田・林法律事務所)入所

2008年4月

太田・柴田法律事務所パートナー就任(現)

2011年2月

当社一時監査役(社外監査役)就任

2011年5月

当社監査役就任(現)

(注)5

監査役

高 山 和 則

1970年10月30日生

1993年10月

中央新光監査法人入所

1997年5月

公認会計士登録

2004年11月

税理士登録

2004年11月

高山公認会計士事務所開設(現)

2012年5月

当社監査役就任(現)

2015年6月

サンヨーホームズ株式会社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

446

 

 

 

(注) 1 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。

2 監査役 林裕之及び監査役 高山和則は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役社長 越智勝寛は、代表取締役会長 越智直正の子であります。

7 取締役 越智康彦は、代表取締役会長 越智直正の子であります。

8 取締役 真砂輝男は、代表取締役会長 越智直正の子の配偶者であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

越 智 直 正

1939年6月2日生

1955年3月

キング靴下入社

1968年3月

個人にてダンソックス創業

1977年3月

当社設立 代表取締役社長就任

2008年5月

代表取締役会長就任(現)

(注)3

200

代表取締役
社長

越 智 勝 寛

1969年3月20日生

1994年10月

株式会社ハウス オブ ローゼ入社

1997年3月

当社入社

2003年3月

商品本部長

2004年5月

取締役就任

2007年3月

第一営業本部長

2008年5月

代表取締役社長就任(現)

2014年3月

営業本部長

(注)3

200

専務取締役
東京支店長

荻 原 正 俊

1949年7月2日生

1978年4月

三井不動産株式会社入社

2009年8月

当社入社

2009年8月

専務取締役就任(現)

2013年9月

東京支店長(現)

2013年12月

Tabio France S.A.S.代表取締役就任(現)

(注)3

12

取締役
財務部長

谷 川   繁

1956年12月2日生

1979年4月

株式会社セカイフジ入社

1982年11月

当社入社

1999年3月

財務部長(現)

2002年5月

取締役就任(現)

2016年3月

管理本部長

(注)3

27

取締役

越 智 康 彦

1972年1月25日生

1995年4月

当社入社

2007年4月

商品本部長

2008年6月

執行役員就任

2011年4月

上席執行役員就任

2014年5月

取締役就任(現)

(注)3

0

取締役

真 砂 輝 男

1974年10月24日生

2000年9月

当社入社

2009年3月

メディア部長

2009年4月

執行役員就任

2017年10月

戦略ビジネス本部長

2018年5月

取締役就任(現)

2020年3月

タビオ奈良株式会社代表取締役就任(現)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

大 武 健 一 郎

1946年7月10日生

1970年5月

大蔵省(現財務省)入省

1996年7月

同省 大阪国税局長

1997年7月

同省 大臣官房審議官

1998年7月

同省 国税庁次長

2001年7月

財務省主税局長

2004年7月

同省 国税庁長官

2005年7月

商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)副理事長

2008年4月

大塚製薬株式会社 顧問

2008年5月

(NPO法人)ベトナム簿記普及推進協議会理事長(現)

2008年7月

大塚ホールディングス株式会社 代表取締役副会長

2014年12月

株式会社シイエム・シイ 社外取締役(現)

2015年5月

株式会社キリン堂ホールディングス 社外取締役(現)

2016年5月

当社取締役就任(現)

(注)3

4

監査役
(常勤)

小 田   明

1957年11月25日生

1980年4月

株式会社玉屋入社

1989年5月

当社入社

2000年4月

靴下屋事業部長

2002年5月

内部監査室長

2008年5月

常勤監査役就任(現)

(注)4

12

監査役

林   裕  之

1974年4月23日生

2000年10月

大阪弁護士会登録

2000年10月

太田・柴田法律事務所(現太田・
柴田・林法律事務所)入所

2008年4月

太田・柴田法律事務所パートナー就任(現)

2011年2月

当社一時監査役(社外監査役)就任

2011年5月

当社監査役就任(現)

(注)5

監査役

高 山 和 則

1970年10月30日生

1993年10月

中央新光監査法人入所

1997年5月

公認会計士登録

2004年11月

税理士登録

2004年11月

高山公認会計士事務所開設(現)

2012年5月

当社監査役就任(現)

2015年6月

サンヨーホームズ株式会社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

459

 

 

 

(注) 1 取締役 大武健一郎は、社外取締役であります。

2 監査役 林裕之及び監査役 高山和則は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 代表取締役社長 越智勝寛は、代表取締役会長 越智直正の子であります。

7 取締役 越智康彦は、代表取締役会長 越智直正の子であります。

8 取締役 真砂輝男は、代表取締役会長 越智直正の子の配偶者であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の透明性、客観性の維持・向上を目的とし、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しており、経営の監視機能は十分機能していると考えております。

社外取締役である大武健一郎氏は、財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門知識を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。

社外監査役である林裕之氏は弁護士であり、企業法務分野に精通した専門性を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。

社外監査役である高山和則氏は公認会計士であり、財務及び会計の専門性を重視して選任しており、当社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は独立役員に指定されております。

なお、3氏はそれぞれ、他の会社等の業務執行取締役等を兼任しておりますが、当該他の会社等と当社の間に重要な人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係は存在しておりません。

また、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会に、社外監査役は取締役会及び監査役会に出席し、中立的、客観的な立場で報告事項や決議事項について適宜質問すると共に、必要に応じ社外の立場から意見を述べており、経営の監視機能が果たされております。

また、監査役、内部監査室及び会計監査人と必要に応じて情報交換、意見交換等を行い、監督及び監査の実効性向上に努めております。

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/242018/12/262019/5/232020/5/22選任の理由
大武 健一郎財務省主税局長、国税庁長官などの要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門知識を有しており、当社の経営に活かされることを期待し、当社社外取締役に選任したものであります。なお、取引所が一般株主との利益相反が生じるおそれがあると規定する項目に該当するものはありません。したがって、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。