カネ美食品【2669】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/5/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人8人9人
社外役員数1人2人1人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
当社は、株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の判断に委ねられるべきものと考えており、経営支配権の異動を通じた企業活動の活性化の意義や効果についても、何らこれを否定するものではありません。 しかしながら、一般にも高値での売抜け等の不当な目的による企業買収の存在は否定できないところであり、そのような買収者から当社の基本理念やブランド、株主をはじめとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当然の責務であると認識しております。 また、株式の大量取得を目的とする買付け又は買収提案に対して、当該買付者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当該買付行為又は買収提案が当社の企業価値及び株主共同の利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しております。 現在のところ、当社株式の大量買付けに係る具体的な脅威が生じているわけではなく、また当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取り組みを予め定めるものではありません。 ただし、当社としては、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得を企図する者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。 具体的には、社外の専門家を交えて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当該買収提案又は買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及びその内容等を速やかに決定し、対抗措置を実行する体制を整えます。なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断・見解、世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

三輪  幸太郎

昭和45年1月12日生

 

平成5年3月

当社入社

平成9年4月

当社関東運営部長

平成9年6月

当社取締役関東運営部長

平成12年4月

当社専務取締役テナント関東事業本部長兼関東商品部長

平成13年4月

当社専務取締役テナント中京事業本部長兼物流部長

平成14年4月

当社専務取締役テナント事業本部長兼物流部長

平成16年6月

当社専務取締役営業統括兼新規事業担当

平成17年6月

当社代表取締役専務

平成18年6月

当社代表取締役専務兼テナント事業本部長

平成21年6月

株式会社港炊飯センター  取締役

平成21年6月

株式会社エスジーダイニング  取締役

平成21年6月

当社代表取締役社長兼テナント事業本部長

平成24年4月

当社代表取締役社長

平成25年4月

当社代表取締役社長兼商品企画本部長

平成30年4月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

309

常務取締役

事業統括本部長兼商品企画本部長

園部  明義

昭和42年4月4日生

 

平成5年4月

当社入社

平成15年4月

当社K-STAGE運営部長

平成22年4月

当社執行役員テナント事業本部統括兼K-STAGE運営部長

平成23年4月

当社執行役員テナント事業本部統括兼中京第1運営部長

平成24年4月

当社執行役員テナント事業本部長

平成24年6月

当社取締役テナント事業本部長

平成25年4月

当社取締役テナント事業本部長兼eashion第2運営部長

平成26年4月

当社取締役テナント事業本部長

平成29年4月

当社常務取締役事業統括本部長

平成30年4月

当社常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長(現任)

 

(注)3

2

取締役

事業統括本部テナント事業管掌

白井  恭幸

昭和40年5月23日生

 

平成2年3月

ユニー株式会社入社

平成20年2月

同社ピアゴ営業本部食品部精肉担当部長

平成28年2月

同社営業統括本部食品本部アピタ食品部精肉部長兼ピアゴ食品部精肉部長

平成29年3月

同社営業統括本部食品本部精肉部長

平成29年9月

当社出向

平成29年9月

当社執行役員事業統括本部付テナント事業担当部長

平成30年6月

当社取締役事業統括本部テナント事業管掌(現任)

 

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

業務本部管掌

倉又  輝夫

昭和30年6月12日生

 

昭和60年4月

株式会社ファミリーマート入社

平成15年3月

同社総合企画経営管理部長

平成19年3月

同社管理本部経理財務部長

平成22年3月

同社執行役員管理本部経理財務部長

平成25年3月

同社上席執行役員経理財務本部経理財務部長

平成27年3月

同社上席執行役員経理財務本部経理部長

平成30年3月

当社上席執行役員業務本部付部長

平成30年6月

当社取締役業務本部管掌(現任)

 

(注)3

取締役

 

中山  勇

昭和32年10月12日生

 

昭和56年4月

伊藤忠商事株式会社入社

平成16年4月

同社油脂部長

平成22年4月

同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐

平成24年4月

同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント(兼)食糧部門長

平成25年1月

株式会社ファミリーマート社長執行役員

平成25年5月

同社代表取締役社長

平成28年9月

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長統合推進副委員長

平成28年9月

株式会社ファミリーマート代表取締役会長

平成29年3月

ユニー株式会社取締役(現任)

平成30年3月

株式会社ファミリーマート取締役会長(現任)

平成30年3月

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長CSO(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

佐古  則男

昭和32年7月16日生

 

昭和55年3月

ユニー株式会社入社

平成18年5月

同社執行役員

平成20年5月

同社取締役執行役員

平成23年5月

同社常務取締役常務執行役員

平成24年5月

同社専務取締役専務執行役員

平成25年2月

ユニー・グループホールディングス株式会社取締役

平成25年2月

ユニー株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年3月

ユニー・グループホールディングス株式会社代表取締役社長

平成28年9月

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長統合推進副委員長

平成30年3月

同社代表取締役副社長GMS担当(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

松岡  正明

昭和24年6月25日生

 

昭和48年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和51年9月

公認会計士登録

昭和63年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任

平成26年7月

公認会計士松岡正明事務所設立 所長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年8月

ミタチ産業株式会社社外監査役(現任)

平成28年6月

リンナイ株式会社社外監査役(現任)

 

(注)3

取締役

 

西井 剛

昭和50年9月11日生

 

平成10年8月

株式会社ドン・キホーテ入社

平成25年2月

株式会社ドン・キホーテ執行役員

平成27年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役

平成29年4月

株式会社ドン・キホーテ営業サポート本部本部長(現任)

平成29年9月

株式会社ドンキホーテホールディングス取締役(現任)

平成29年11月

ユニー株式会社取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

中川  邦彦

昭和32年10月8日生

 

昭和58年4月

栄屋乳業株式会社入社

平成2年9月

当社入社

平成9年4月

当社総務部長

平成12年4月

当社執行役員総務部長

平成14年6月

当社取締役総務部長

平成15年6月

当社取締役業務本部長兼総務部長

平成17年4月

当社常務取締役業務本部長兼総務部長

平成21年6月

当社専務取締役業務本部長兼総務部長

平成22年3月

当社専務取締役業務本部長

平成23年1月

当社専務取締役グループ管理担当

平成23年4月

当社常務取締役グループ管理担当

平成23年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

鈴木  郁雄

昭和19年1月2日生

 

昭和41年4月

株式会社東海銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成5年6月

同行取締役

平成6年6月

当社監査役(現任)

平成7年6月

同行常務取締役

平成10年6月

同行専務取締役

平成11年6月

同行専務執行役員

平成13年4月

同行副頭取執行役員

平成14年5月

ユニー株式会社取締役会長

平成19年2月

同社取締役相談役

平成19年5月

同社相談役

平成19年6月

東海東京証券株式会社社外取締役

平成21年6月

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役

 

(注)4

監査役

 

浜屋  義幸

昭和22年3月3日生

 

昭和46年4月

株式会社東海銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成9年6月

同行取締役法人企画部長

平成10年5月

同行取締役関西営業推進部長

平成13年2月

同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長

平成14年1月

株式会社UFJ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐

平成14年6月

株式会社UFJカード専務執行役員中部営業部長

平成17年10月

UFJニコス株式会社常務執行役員

平成19年4月

三菱UFJニコス株式会社専務執行役員

平成22年6月

同社顧問

平成23年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

316

 

(注)1.取締役  松岡正明及び西井剛は、社外取締役であります。

2.監査役  鈴木郁雄及び浜屋義幸は、社外監査役であります。

3.平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

補欠監査役

 

赤塚  憲昭

昭和21年10月13日生

 

昭和45年4月

株式会社東海銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成11年4月

同行執行役員

平成12年6月

株式会社トーメン代表取締役専務

平成15年6月

株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務

平成15年6月

株式会社シーエフプランニング代表取締役社長

平成17年6月

当社監査役

平成17年6月

株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員

平成21年4月

株式会社セディナプランニング代表取締役社長

平成21年4月

株式会社セディナ取締役専務執行役員

平成23年6月

当社補欠監査役(現任)

平成30年5月

パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

 

中山  勇

1957年10月12日生

 

1981年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2004年4月

同社油脂部長

2010年4月

同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐

2012年4月

同社常務執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼食糧部門長

2013年1月

株式会社ファミリーマート社長執行役員

2013年5月

同社代表取締役社長

2016年9月

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長統合推進副委員長

2016年9月

株式会社ファミリーマート代表取締役会長

2017年3月

ユニー株式会社取締役

2018年3月

株式会社ファミリーマート取締役会長(現任)

2018年3月

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社代表取締役副社長CSO(現任)

2018年6月

当社取締役

2019年5月

当社代表取締役会長(5月29日就任予定)

 

(注)4

代表取締役社長

商品企画本部長

園部  明義

1967年4月4日生

 

1993年4月

当社入社

2003年4月

当社K-STAGE運営部長

2010年4月

当社執行役員テナント事業本部統括兼K-STAGE運営部長

2011年4月

当社執行役員テナント事業本部統括兼中京第1運営部長

2012年4月

当社執行役員テナント事業本部長

2012年6月

当社取締役テナント事業本部長

2013年4月

当社取締役テナント事業本部長兼eashion第2運営部長

2014年4月

当社取締役テナント事業本部長

2017年4月

当社常務取締役事業統括本部長

2018年4月

当社常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長

2019年3月

当社常務取締役商品企画本部長

2019年5月

当社代表取締役社長兼商品企画本部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

テナント事業本部長

斉藤  洋

1971年4月7日生

 

1994年4月

当社入社

2005年7月

当社西運営部長

2007年2月

当社御殿運営部長

2009年4月

当社中京第4運営部長

2013年4月

当社中京第2運営部長

2017年4月

当社執行役員テナント事業本部長

2018年4月

当社上席執行役員テナント事業本部長

2019年5月

当社取締役テナント事業本部長(現任)

 

(注)4

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

外販事業本部長

中田  究

1968年7月19日生

 

1994年4月

当社入社

2000年4月

当社新潟工場長

2007年3月

当社岡崎工場長

2011年1月

当社管理部長

2012年6月

当社人事部長

2013年4月

当社執行役員総務部長

2018年4月

当社上席執行役員外販事業本部長

2019年5月

当社取締役外販事業本部長(現任)

 

(注)4

0

取締役

業務本部長

倉又  輝夫

1955年6月12日生

 

1985年4月

株式会社ファミリーマート入社

2003年3月

同社総合企画部経営管理室長

2007年3月

同社管理本部経理財務部長

2010年3月

同社執行役員管理本部経理財務部長

2013年3月

同社上席執行役員経理財務本部経理財務部長

2015年3月

同社上席執行役員経理財務本部経理部長

2018年3月

当社上席執行役員業務本部付部長

2018年6月

当社取締役業務本部管掌

2019年3月

当社取締役業務本部長(現任)

 

(注)4

取締役

 

西井 剛

1975年9月11日生

 

1998年8月

株式会社ドン・キホーテ入社

2013年12月

同社執行役員

2015年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役

2017年4月

株式会社ドン・キホーテ営業サポート本部本部長

2017年9月

株式会社ドンキホーテホールディングス(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)取締役(現任)

2017年11月

ユニー株式会社取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年1月

UDリテール株式会社取締役(現任)

2019年2月

株式会社ドン・キホーテ源流推進本部本部長(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

平松 和高

1968年8月28日生

 

1993年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2006年4月

同社食品流通戦略室長

2016年4月

株式会社ファミリーマート総合企画部長補佐兼新規事業開発本部関係会社管理部長(出向)

2016年9月

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社経営企画本部関係会社管理部長(出向)

2017年9月

同社経営企画本部経営企画部長

2017年9月

株式会社ファミリーマート総合企画部長補佐兼総合企画部関係会社管理室長

2018年3月

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社執行役員経営企画本部経営企画部長

2018年3月

株式会社ファミリーマート執行役員総合企画部経営企画室長

2019年3月

同社執行役員経営企画本部長補佐兼経営企画本部経営企画部長

2019年5月

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社経営企画本部経営企画部長(現任)

2019年5月

株式会社ファミリーマート経営企画本部長補佐兼経営企画本部経営企画部長(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

 

松元 和博

1973年11月15日生

 

1997年7月

株式会社ドン・キホーテ入社

2013年12月

同社執行役員

2015年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役

2015年7月

株式会社ドン・キホーテ営業本部第四事業部プロデューサー

2015年7月

株式会社ライラック取締役(現任)

2015年7月

株式会社ジャストネオ(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング)取締役(現任)

2015年10月

株式会社ドン・キホーテMD開発本部フード・リカーエグゼクティブマーチャンダイザー

2017年4月

株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部本部長(現任)

2018年2月

株式会社ドンキホーテホールディングス(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)執行役員(現任)

2019年2月

株式会社ドン・キホーテ海外事業サポート本部本部長(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

 

池田  桂子

1956年8月20日生

 

1983年4月

弁護士登録

1986年8月

池田法律事務所設立(現 池田総合法律事務所・池田特許事務所)

2000年7月

弁護士登録

2017年4月

日本弁護士連合会副会長

2018年4月

中部弁護士会連合会理事長

2019年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

三矢本 利昭

1958年7月22日生

 

1981年3月

当社入社

1997年4月

当社経理部長

2001年10月

当社財務部長

2002年4月

当社執行役員財務部長

2003年9月

当社執行役員業務本部経理・財務担当兼財務部長

2007年10月

当社執行役員グループ管理部長

2009年6月

当社取締役グループ管理部長

2011年1月

当社取締役業務本部長

2018年6月

当社上席執行役員業務本部長

2019年5月

当社監査役(現任)

 

(注)5

2

監査役

 

松岡  正明

1949年6月25日生

 

1973年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1976年9月

公認会計士登録

1988年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任

2014年7月

公認会計士松岡正明事務所所長(現任)

2015年6月

当社取締役

2015年8月

ミタチ産業株式会社社外監査役(現任)

2016年8月

リンナイ株式会社社外監査役(現任)

2019年5月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

 

鈴木  郁雄

1944年1月2日生

 

1966年4月

株式会社東海銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

1993年6月

同行取締役

1994年6月

当社監査役(現任)

1995年6月

株式会社東海銀行常務取締役

1998年6月

同行専務取締役

1999年6月

同行専務執行役員

2001年4月

同行副頭取執行役員

2002年5月

ユニー株式会社取締役会長

2007年2月

同社取締役相談役

2007年5月

同社相談役

2007年6月

東海東京証券株式会社社外取締役

2009年4月

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

浜屋  義幸

1947年3月3日生

 

1971年4月

株式会社東海銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

1997年6月

同行取締役法人企画部長

2001年2月

同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長

2002年1月

株式会社UFJ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐

2002年6月

株式会社UFJカード専務執行役員中部営業部長

2005年10月

UFJニコス株式会社常務執行役員

2007年4月

三菱UFJニコス株式会社専務執行役員

2010年6月

同社顧問

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

5

 

(注)1・中山勇氏は2019年5月29日付で代表取締役会長に就任予定であります。

2.取締役  池田桂子氏は、社外取締役であります。

3.監査役  鈴木郁雄氏及び浜屋義幸氏は、社外監査役であります。

4.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

補欠監査役

 

赤塚  憲昭

1946年10月13日生

 

1970年4月

株式会社東海銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年4月

同行執行役員

2000年6月

株式会社トーメン代表取締役専務

2003年6月

株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務

2003年6月

株式会社シーエフプランニング代表取締役社長

2005年6月

当社監査役

2005年6月

株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員

2009年4月

株式会社セディナプランニング代表取締役

2009年4月

株式会社セディナ取締役専務執行役員

2011年6月

当社補欠監査役(現任)

2018年5月

パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役会長

青木 実

1962年2月24日

 

2004年12月

株式会社ファミリーマート入社

2005年3月

同社関西第1ディストリクト部長

2009年3月

同社執行役員兵庫ディストリクト統括部長

2011年3月

同社執行役員東京第3ディストリクト統括部長

2013年3月

同社上席執行役員商品本部長補佐(兼)商品企画・業務部長

2015年3月

同社上席執行役員商品本部長補佐(兼)商品・マーケティング部長

2018年3月

同社執行役員商品・物流・品質管理本部長補佐

2019年3月

同社執行役員営業本部長補佐(兼)営業推進部長

2020年3月

当社上席執行役員会長補佐

2020年5月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)3

代表取締役社長

商品企画本部長

園部  明義

1967年4月4日

 

1993年4月

当社入社

2003年4月

当社K-STAGE運営部長

2010年4月

当社執行役員テナント事業本部統括兼K-STAGE運営部長

2011年4月

当社執行役員テナント事業本部統括兼中京第1運営部長

2012年4月

当社執行役員テナント事業本部長

2012年6月

当社取締役テナント事業本部長

2013年4月

当社取締役テナント事業本部長兼eashion第2運営部長

2014年4月

当社取締役テナント事業本部長

2017年4月

当社常務取締役事業統括本部長

2018年4月

当社常務取締役事業統括本部長兼商品企画本部長

2019年3月

当社常務取締役商品企画本部長

2019年5月

当社代表取締役社長兼商品企画本部長(現任)

 

(注)3

2

常務取締役業務本部長

澤田 浩

1960年4月9日

 

1990年5月

株式会社ファミリーマート入社

2005年3月

同社経理財務本部経理財務部付部長(兼)経理財務部経理グループマネージャー

2007年3月

同社総合企画本部経営管理部長

2010年3月

同社総合企画部経営管理室長

2012年3月

同社総合企画部経営企画室長

2013年3月

同社執行役員総合企画部経営企画室長

2016年3月

同社上席執行役員総合企画部経営企画室長

2016年9月

同社上席執行役員総合企画部長補佐(兼)経営企画室長

2016年9月

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社上席執行役員経営企画本部経営企画部長(兼)経営管理本部予算管理部長

2017年9月

 

2018年3月

2018年3月

 

同社上席執行役員経営企画本部関係会社管理部長

同社執行役員経理財務本部付部長

株式会社ファミリーマート執行役員経理財務本部経理部長

2020年3月

2020年5月

当社上席執行役員業務本部長補佐

当社常務取締役業務本部長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

外販事業本部長

中田  究

1968年7月19日

 

1994年4月

当社入社

2000年4月

当社新潟工場長

2007年3月

当社岡崎工場長

2011年1月

当社管理部長

2012年6月

当社人事部長

2013年4月

当社執行役員総務部長

2018年4月

当社上席執行役員外販事業本部長

2019年5月

当社取締役外販事業本部長(現任)

 

(注)3

0

取締役事業開発推進室長

小西 貴文

1974年9月4日

 

2010年5月

株式会社ドン・キホーテ入社

2017年7月

株式会社長崎屋生鮮EXMDP

2019年2月

UDリテール株式会社中京営業部生鮮EXMDP

2020年3月

当社上席執行役員事業開発推進室長

2020年5月

当社取締役事業開発推進室長(現任)

 

(注)3

取締役

西井 剛

1975年9月11日

 

1998年8月

株式会社ドン・キホーテ入社

2013年12月

同社執行役員

2015年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役

2017年4月

株式会社ドン・キホーテ営業サポート本部長

2017年9月

株式会社ドンキホーテホールディングス(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)取締役

2017年11月

ユニー株式会社取締役

2018年6月

当社社外取締役

2019年1月

UDリテール株式会社取締役

2019年2月

株式会社ドン・キホーテ源流推進本部長

2019年4月

ユニー株式会社取締役執行役員

2019年5月

当社取締役(現任)

2019年7月

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス源流推進本部長(現任)

2019年9月

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス取締役(兼)常務執行役員共同COO(現任)

2019年9月

株式会社ドン・キホーテ専務取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

松元 和博

1973年11月15日

 

1996年6月

株式会社ドン・キホーテ入社

2013年12月

同社執行役員

2015年7月

株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役

2015年7月

株式会社ライラック取締役(現任)

2015年7月

株式会社ジャストネオ(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング)取締役(現任)

2017年4月

株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部長

2018年1月

株式会社ドンキホーテホールディングス(現 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)執行役員

2019年2月

株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部長(兼)海外事業サポート本部長

2019年5月

当社取締役(現任)

2019年8月

Pan Pacific Retail Management(Singapore)Pte.Ltd.Director(現任)

2019年9月

Pan Pacific Retail Management(Asia)Pte.Ltd.Director(現任)

2019年9月

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス取締役(兼)常務執行役員CMO(Global)(現任)

2019年10月

Pan Pacific Retail Management(USA)Co.Ltd.Director(現任)

 

(注)3

取締役

今西 忠広

1974年11月12日

 

1998年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2015年4月

株式会社ファミリーマート商品本部付部長(出向)

2018年3月

同社商品・物流・品質管理本部商品企画部長

2019年3月

同社商品・物流・品質管理本部商品基盤整備部長

2019年12月

同社商品・物流・品質管理本部商品基盤整備部長(兼)商品基盤整備部AFC商品企画グループマネジャー

2020年3月

同社経営企画本部経営企画部副部長(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

池田  桂子

1956年8月20日

 

1983年4月

弁護士登録

1986年8月

池田法律事務所設立(現 池田総合法律事務所・池田特許事務所)

2000年7月

弁理士登録

2017年4月

日本弁護士連合会副会長

2018年4月

中部弁護士会連合会理事長

2019年5月

当社取締役(現任)

2019年6月

中部日本放送株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

三矢本 利昭

1958年7月22日

 

1981年3月

当社入社

1997年4月

当社経理部長

2001年10月

当社財務部長

2002年4月

当社執行役員財務部長

2003年9月

当社執行役員業務本部経理・財務担当兼財務部長

2007年10月

当社執行役員グループ管理部長

2009年6月

当社取締役グループ管理部長

2011年1月

当社取締役業務本部長

2018年6月

当社上席執行役員業務本部長

2019年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

2

監査役

松岡  正明

1949年6月25日

 

1973年11月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1976年9月

公認会計士登録

1988年7月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)社員就任

2014年7月

公認会計士松岡正明事務所所長(現任)

2015年6月

当社取締役

2015年8月

ミタチ産業株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

リンナイ株式会社社外監査役(現任)

2019年5月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

鈴木  郁雄

1944年1月2日

 

1966年4月

株式会社東海銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

1993年6月

同行取締役

1994年6月

当社監査役(現任)

1995年6月

株式会社東海銀行常務取締役

1998年6月

同行専務取締役

1999年6月

同行専務執行役員

2001年4月

同行副頭取執行役員

2002年5月

ユニー株式会社取締役会長

2007年2月

同社取締役相談役

2007年5月

同社相談役

2007年6月

東海東京証券株式会社社外取締役

2009年4月

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社社外取締役

 

(注)4

監査役

浜屋  義幸

1947年3月3日

 

1971年4月

株式会社東海銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

1997年6月

同行取締役法人企画部長

2001年2月

同行常務執行役員法人ビジネスユニット長兼法人統括部長

2002年1月

株式会社UFJ銀行常務執行役員法人カンパニー長補佐

2002年6月

株式会社UFJカード専務執行役員中部営業部長

2005年10月

UFJニコス株式会社常務執行役員

2007年4月

三菱UFJニコス株式会社専務執行役員

2010年6月

同社顧問

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

6

 

(注)1.取締役  池田桂子氏は、社外取締役であります。

2.監査役  鈴木郁雄氏及び浜屋義幸氏は、社外監査役であります。

3.2020年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

補欠監査役

赤塚  憲昭

1946年10月13日生

 

1970年4月

株式会社東海銀行(現  株式会社三菱UFJ銀行)入行

1999年4月

同行執行役員

2000年6月

株式会社トーメン代表取締役専務

2003年6月

株式会社セントラルファイナンス代表取締役常務

2003年6月

株式会社シーエフプランニング代表取締役社長

2005年6月

当社監査役

2005年6月

株式会社セントラルファイナンス代表取締役専務執行役員

2009年4月

株式会社セディナプランニング代表取締役

2009年4月

株式会社セディナ取締役専務執行役員

2011年6月

当社補欠監査役(現任)

2018年5月

パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

 

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。

社外取締役池田桂子氏は、弁護士としての専門知識と数多くの経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識が経営に反映されることを期待し、当社から就任を依頼しております。

なお、池田氏個人と当社との間には利害関係はありません。

社外監査役鈴木郁雄、浜屋義幸両氏は豊富な経営経験と専門的な知識を有しており、企業経営に関するコンプライアンスの見地からの業務監査が実施されることを期待し、当社から就任を依頼しております。

鈴木郁雄氏は、その他の関係会社の子会社でありますユニー株式会社の出身でありますが、当社とユニー株式会社との取引は定型的な企業間取引であり、同氏個人が直接利害関係を有するものではありません。

また、浜屋義幸氏は、当社経営陣から独立した客観的、中立的な立場で取締役会における意思決定の適正性・妥当性を確保するために有効な助言・指摘等を行っており、同氏個人と当社の間には利害関係はありません。

  社外役員の独立性に関する基準

社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は、以下のいずれにも該当しない場合としております。

イ.当社及び当社の関連会社(以下、当社グループという。)の業務執行者(取締役、執行役員、使用人等の業務を執行する者)、または、過去10年間において当社グループの業務執行者であった者

ロ.当社グループの売上高5%以上を占める主要な取引先又はその業務執行者

ハ.当社グループの総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者

ニ.当社グループが総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している者の業務執行者

ホ.当社グループから役員報酬以外に年間5百万円以上の報酬を受領している弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門的な役務の提供者

ヘ.過去3年間において、上記ロからホまでに該当していた者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役、社外監査役は、取締役会に毎回出席しており、経営に対して独立した立場から監視、監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や内部監査部門とも適宜情報交換を行っております。

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/5/30選任の理由
池田 桂子--弁護士としての専門知識と数多くの経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に反映していただけると判断し、当社から就任を依頼しております。 また、池田桂子氏と当社の関係から、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したため、同氏を独立役員に指定いたしました。
松岡 正明-公認会計士として専門知識と数多くの新規公開業務に携われた経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に反映して頂けると判断したためであります。また、松岡正明氏と当社の関係から、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断したため、同氏を独立役員に指定致しました。
西井 剛--株式会社ドンキホーテホールディングスのリテール部門において、店舗運営や営業数値分析等の豊富な経験と実績を有しており、当社における業務推進の様々な局面で有益な助言が得られ、また、専門的な観点から監督機能の実効性が確保できると判断したためであります。