エービーシー・マート【2670】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/282018/12/252019/5/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人8人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

野口 実

昭和40年12月6日生

昭和63年4月

シヤチハタ東京商事株式会社(現 シャチハタ株式会社)入社

(注)3

62,000

平成3年4月

当社入社

平成12年6月

当社取締役営業本部長就任

平成16年3月

当社常務取締役営業本部長就任

平成19年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

常務取締役

 財務経理担当

吉田 幸枝

昭和31年5月10日生

昭和54年4月

株式会社茨城木材相互市場入社

(注)3

50,000

平成元年6月

当社入社

平成10年3月

当社取締役経理部長就任

平成16年3月

当社常務取締役就任

平成27年1月

当社常務取締役 財務経理担当 就任(現任)

 取締役

 店舗運営担当

 商品担当

 店舗開発部長

勝沼 清

 昭和38年7月6日生

平成4年10月

株式会社アミックス入社

(注)3

30,000

平成8年12月

当社入社

平成19年5月

当社取締役販売促進部長就任

平成27年1月

当社取締役 総務人事担当 広報担当 就任

平成28年2月

当社取締役 営業担当 店舗開発担当 就任

平成30年4月

当社取締役 店舗運営担当 商品担当 店舗開発部長 就任(現任)

 取締役

 総務人事担当

 経営企画室長

 システムEC部

 長

小島 穣

 昭和42年11月1日生

平成2年4月

日本相互証券株式会社入社

(注)3

4,000

平成8年9月

当社入社

平成13年10月

当社経営企画室長就任

平成19年5月

当社取締役経営企画室長就任

平成27年9月

当社取締役 総務人事担当 経営企画室長 システムEC部長 就任(現任)

 取締役

 商品開発担当

 販売促進担当

菊池 孝

 昭和43年9月4日生

平成元年4月

株式会社ブティック武生入社

(注)3

3,000

平成3年5月

当社入社

平成21年5月

当社取締役商品開発部長就任

平成27年1月

当社取締役 商品開発担当 販売促進担当 就任(現任)

 取締役

 海外事業担当

 生産管理担当

服部 喜一郎

 昭和49年8月13日生

平成11年12月

当社入社

(注)3

200

平成26年5月

当社取締役 海外事業担当 就任

平成27年1月

当社取締役 海外事業担当 生産管理担当 就任(現任)

平成30年4月

LaCrosse Footwear,Inc. President 就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

林  豊

昭和23年12月20日生

昭和43年4月

合資会社林製麺所入社

(注)4

10,000

平成3年5月

当社監査役就任

平成27年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(常勤監査等委員)

松岡 正

昭和24年5月15日生

昭和49年4月

月星化成株式会社(現 株式会社ムーンスター)入社

(注)4

平成20年4月

コンバースフットウエア株式会社取締役 営業統括本部本部長就任

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

菅原 泰男

昭和39年2月28日生

昭和62年4月

富士ゼロックス株式会社入社

(注)4

平成11年7月

株式会社プロモーション設立 代表取締役社長就任(現任)

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

 

 

 

159,200

 (注)1 林豊、松岡正、菅原泰男の3名は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 松岡正、委員 林豊、委員 菅原泰男

3 平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 平成29年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 - )

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

野口 実

昭和40年12月6日生

昭和63年4月

シヤチハタ東京商事株式会社(現 シャチハタ株式会社)入社

(注)3

62,000

平成3年4月

当社入社

平成12年6月

当社取締役営業本部長就任

平成16年3月

当社常務取締役営業本部長就任

平成19年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

 取締役

 店舗運営担当

 商品担当

 店舗開発部長

勝沼 清

 昭和38年7月6日生

平成4年10月

株式会社アミックス入社

(注)3

30,000

平成8年12月

当社入社

平成19年5月

当社取締役販売促進部長就任

平成27年1月

当社取締役 総務人事担当 広報担当 就任

平成28年2月

当社取締役 営業担当 店舗開発担当 就任

平成30年4月

当社取締役 店舗運営担当 商品担当 店舗開発部長 就任(現任)

 取締役

 総務人事担当

 経営企画室長

 システムEC部

 長

小島 穣

 昭和42年11月1日生

平成2年4月

日本相互証券株式会社入社

(注)3

4,000

平成8年9月

当社入社

平成13年10月

当社経営企画室長就任

平成19年5月

当社取締役経営企画室長就任

平成27年9月

当社取締役 総務人事担当 経営企画室長 システムEC部長 就任(現任)

 取締役

 商品開発担当

 販売促進担当

菊池 孝

 昭和43年9月4日生

平成元年4月

株式会社ブティック武生入社

(注)3

3,000

平成3年5月

当社入社

平成21年5月

当社取締役商品開発部長就任

平成27年1月

当社取締役 商品開発担当 販売促進担当 就任(現任)

 取締役

 海外事業担当

 生産管理担当

服部 喜一郎

 昭和49年8月13日生

平成11年12月

当社入社

(注)3

200

平成26年5月

当社取締役 海外事業担当 就任

平成27年1月

当社取締役 海外事業担当 生産管理担当 就任(現任)

平成30年4月

LaCrosse Footwear,Inc. President 就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

松岡 正

昭和24年5月15日生

昭和49年4月

月星化成株式会社(現 株式会社ムーンスター)入社

(注)4

平成20年4月

コンバースフットウエア株式会社取締役 営業統括本部本部長就任

平成28年5月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

菅原 泰男

昭和39年2月28日生

昭和62年4月

富士ゼロックス株式会社入社

(注)4

平成11年7月

株式会社プロモーション設立 代表取締役社長就任(現任)

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

豊田 皓

昭和21年4月28日生

昭和46年4月

株式会社フジテレビジョン入社

(注)4

平成19年6月

株式会社フジテレビジョン 代表取締役社長就任

平成20年10月

株式会社フジ・メディア・ホールディングス 代表取締役社長就任

平成25年6月

株式会社フジ・メディア・ホールディングス 取締役副会長就任

平成29年6月

株式会社フジ・メディア・ホールディングス 顧問就任(現任)

令和元年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

 

 

 

99,200

 (注)1 松岡正、菅原泰男、豊田皓の3名は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 松岡正、委員 菅原泰男、委員 豊田皓

3 令和元年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 令和元年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 - )

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

野口 実

1965年12月6日

 

1988年4月

シヤチハタ東京商事株式会社(現 シャチハタ株式会社)入社

1991年4月

当社入社

2000年6月

当社取締役営業本部長就任

2004年3月

当社常務取締役営業本部長就任

2007年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

62,000

取締役

財務経理担当

総務人事担当

店舗開発部長

勝沼 清

1963年7月6日

 

1992年10月

株式会社アミックス入社

1996年12月

当社入社

2007年5月

当社取締役販売促進部長就任

2015年1月

当社取締役 総務人事担当 広報担当 就任

2016年2月

当社取締役 営業担当 店舗開発担当 就任

2018年4月

当社取締役 店舗運営担当 商品担当 店舗開発部長 就任

2019年7月

当社取締役 財務経理担当 総務人事担当 店舗開発部長 就任(現任)

 

(注)3

30,000

取締役

物流担当

経営企画室長

小島 穣

1967年11月1日

 

1990年4月

日本相互証券株式会社入社

1996年9月

当社入社

2001年10月

当社経営企画室長就任

2007年5月

当社取締役経営企画室長就任

2015年9月

当社取締役 総務人事担当 経営企画室長 システムEC部長 就任

2019年10月

当社取締役 物流担当 経営企画室長 就任(現任)

 

(注)3

4,000

取締役

商品開発担当

販売促進担当

生産管理担当

菊池 孝

1968年9月4日

 

1989年4月

株式会社ブティック武生入社

1991年5月

当社入社

2009年5月

当社取締役商品開発部長就任

2015年1月

当社取締役 商品開発担当 販売促進担当 就任

2019年10月

当社取締役 商品開発担当 販売促進担当 生産管理担当 就任(現任)

 

(注)3

3,000

取締役

海外事業部長

服部 喜一郎

1974年8月13日

 

1999年12月

当社入社

2014年5月

当社取締役 海外事業担当 就任

2015年1月

当社取締役 海外事業担当 生産管理担当 就任

2018年4月

LaCrosse Footwear,Inc. President 就任(現任)

2019年10月

当社取締役 海外事業部長 就任(現任)

 

(注)3

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

松岡 正

1949年5月15日

 

1974年4月

月星化成株式会社(現 株式会社ムーンスター)入社

2008年4月

コンバースフットウエア株式会社取締役 営業統括本部本部長就任

2016年5月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

菅原 泰男

1964年2月28日

 

1987年4月

富士ゼロックス株式会社入社

1999年7月

株式会社プロモーション設立 代表取締役社長就任(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

豊田 皓

1946年4月28日

 

1971年4月

株式会社フジテレビジョン入社

2007年6月

株式会社フジテレビジョン 代表取締役社長就任

2008年10月

株式会社フジ・メディア・ホールディングス 代表取締役社長就任

2013年6月

株式会社フジ・メディア・ホールディングス 取締役副会長就任

2017年6月

株式会社フジ・メディア・ホールディングス 顧問就任(現任)

2019年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

99,200

 (注)1 松岡正、菅原泰男、豊田皓の3名は、社外取締役であります。

2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

  委員長 松岡正、委員 菅原泰男、委員 豊田皓

3 2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4 2019年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営の意思決定機能と担当役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、その3名全員を社外取締役とすることで、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に保たれる体制としております。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。選任にあたっては、企業経営の経験者等、豊富な経験に基づき経営戦略等の的確な助言・意見具申や重要な意思決定による経営に対する監督、利益相反の監督等を独立した立場で行える人物であることを基に判断しております。

 

 社外取締役松岡正氏は、長年、靴業界に籍を置いており、当社グループの置かれている商環境や事業内容に精通していることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年5月26日付で社外取締役(常勤監査等委員)に就任いただきました。同氏の社外取締役(監査等委員)としての在任期間は4年となりました。就任後開催の取締役会においては、主に業務や内部統制に関する意見を述べております。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去において当社の取引先の一つであるコンバースフットウエア株式会社の取締役でありましたが、当社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。同氏は2011年6月にコンバースフットウエア株式会社の取締役を退任しております。

 社外取締役菅原泰男氏は、長年、人材コンサルティング会社を経営しており、経営に関する専門的な知識や人材開発の経験が豊富にあることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2016年5月26日付で社外取締役(監査等委員)に就任いただきました。同氏の社外取締役(監査等委員)としての在任期間は4年となりました。就任後開催の取締役会においては、主に人材、特に後継者の育成や教育に関する意見を述べております。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は現職で株式会社プロモーションの代表取締役社長でありますが、当社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。

 社外取締役豊田皓氏は、長年、メディア業界に籍を置かれ幅広い人脈があることと、上場会社の代表を務められた経験からガバナンスの重要性を熟知されており、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、2019年5月29日付で社外取締役(監査等委員)に就任いただきました。同氏の社外取締役(監査等委員)としての在任期間は1年となりました。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去において当社グループの取引先の一つである株式会社フジテレビジョン及びその親会社の株式会社フジ・メディア・ホールディングス双方の代表取締役社長であった経歴をもち、現職でも株式会社フジ・メディア・ホールディングスと株式会社フジテレビジョン双方の顧問でありますが、重要な兼職には当たらず、当社及び当社の子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2015年6月に株式会社フジ・メディア・ホールディングスと株式会社フジテレビジョン双方の取締役を退任しております。

 以上のことから、松岡正氏、菅原泰男氏、豊田皓氏の3名は、それぞれ独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、当社は、社外取締役3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

 内部監査室及び内部監査チームが実施した内部監査の結果については、常勤監査等委員より社外取締役へ伝達されるしくみとなっております。常勤監査等委員は、全ての経営会議議事録を閲覧し、定例の監査等委員会において報告しております。

 これらの内部監査の実施状況を踏まえ、それぞれの監査等委員は現場の在庫管理の状況、システムの運用状況、内部管理の状況等を再度検証し、必要に応じて、内部監査室又は内部監査チームにヒヤリングを行い、状況の把握を図っております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画、監査結果の報告を受けるほか、定期的に相互に意見交換を図り、会計監査及び実地棚卸等の内容把握に役立てております。

 

社外役員の選任

2018/5/282018/12/252019/5/30選任の理由
松岡   正松岡正氏は、長年、靴業界に籍を置いており、当社グループの置かれている商環境や事業内容に精通していることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補として選任いたしました。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去において当社の取引先の一つであるコンバースフットウエア株式会社の取締役でありましたが、当社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2011年6月にコンバースフットウエア株式会社の取締役を退任しております。
菅原 泰男菅原泰男氏は、長年、人材コンサルティング会社を経営しており、経営に関する専門的な知識や人材開発の経験が豊富にあることから、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補として選任いたしました。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は現職で株式会社プロモーションの代表取締役社長でありますが、当社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。
豊田   皓--豊田皓氏は、長年、メディア業界に籍を置かれ幅広い人脈があることと、上場会社の代表を務められた経験からガバナンスの重要性を熟知されており、取締役会においては各取締役が業務を執行するにあたり、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただけるものと判断し、社外取締役候補として選任いたしました。当社と同氏との間においては、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。同氏は過去において当社グループの取引先の一つである株式会社フジテレビジョン及びその親会社の株式会社フジ・メディア・ホールディングス双方の代表取締役社長であった経験をもち、現職でも双方の顧問でありますが、重要な兼職には当たらず、当社及び当社の子会社と当該会社との間においても特別な利害関係等はありません。なお、同氏は2015年6月に株式会社フジ・メディア・ホールディングスと株式会社フジテレビジョン双方の取締役を退任しております。
林    豊-社外取締役林豊氏は、1991年5月31日に社外監査役として就任以来、社外役員としての在任期間は監査役会設置会社における24年と監査等委員会設置会社における3年で、通算して27年となります。今後も公正かつ客観的な立場 に立って適切な意見をいただけるものと判断し、監査等委員会設置会社へ移行した2015年5月27日付で社外取締役(監査等委員)に就任いただきました。就任後開催の取締役会においては、主に店舗運営に関する意見を述べております。同氏は当社の株式を1万株長期保有しておりますが、上場前に取得したものであり重要性はないものと判断しております。当社と同氏との間には、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じる恐れはありません。