夢みつけ隊【2673】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42019/7/4
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数2人2人
役員数(定款)7人7人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

佐々木 ベジ

昭和30年9月26日生

平成2年6月

フリージアホーム株式会社(現フリージアハウス株式会社)代表取締役

(注)2

5,334

平成3年2月

フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長

平成13年6月

フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長

平成21年9月

フリージア・マクロス株式会社取締役会長(現任)

平成21年9月

当社代表取締役(現任)

平成22年6月

株式会社ホット・コミュニケーション代表取締役(現任)

平成27年6月

技研興業株式会社取締役会長(現任)

取締役

不動産部門担当

清水 和彦

昭和28年7月1日生

昭和52年3月

福島交通不動産株式会社入社

(注)2

昭和54年6月

福島交通販売株式会社入社

平成9年5月

マツヤハウジング株式会社入社

平成16年4月

マツヤハウジング株式会社取締役営業企画部長就任

平成17年4月

マツヤハウジング株式会社常務取締役

平成17年4月

マツヤベストハウス株式会社代表取締役

平成23年6月

当社取締役(現任)

取締役

蓑輪 義隆

昭和40年8月6日

平成2年1月

当社入社 商品開発部

(注)3

5

平成11年7月

当社企画媒体部

平成12年5月

当社商品開発部

平成15年5月

当社編集部

平成17年4月

当社ものづくり研究所 所長

平成20年8月

当社商品開発部

平成26年6月

当社取締役(現任)

監査役

(常勤)

原田 輝彦

昭和17年8月8日生

昭和36年4月

日本揮発油株式会社(現 日揮株式会社)入社

(注)4

昭和43年10月

株式会社有明製菓入社

平成元年4月

株式会社有明製菓取締役

平成15年6月

フリージアホーム株式会社(現 フリージアハウス株式会社)入社

平成21年2月

マツヤハウジング株式会社取締役(現任)

平成21年9月

当社取締役

平成22年6月

株式会社ホット・コミュニケーション取締役

平成23年10月

ライフステージ株式会社取締役

平成26年6月

当社監査役(現任)

監査役

関 一郎

昭和30年9月1日生

昭和56年4月

株式会社渡辺組入社

(注)4

昭和61年10月

中江建設工業株式会社入社

 

常務取締役

平成元年5月

中江建設工業株式会社専務取締役

平成14年8月

中江建設工業株式会社代表取締役

平成21年1月

中江建設工業株式会社執行役員社長(現任)

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成27年6月

技研興業株式会社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

桑原 謙正

昭和5年5月6日生

昭和52年7月

東京国税局退任

(注)4

昭和52年10月

税理士開業

平成22年6月

当社監査役(現任)

5,339

(注)1.監査役関一郎氏及び監査役桑原謙正氏は社外監査役であります。

2.平成27年6月24日開催の定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.平成26年6月25日開催の定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成26年6月25日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性 6名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

佐々木 ベジ

昭和30年9月26日生

平成2年6月

フリージアホーム株式会社(現フリージアハウス株式会社)代表取締役

(注)3

5,334

平成3年2月

フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長

平成13年6月

フリージア・マクロス株式会社代表取締役会長

平成21年9月

フリージア・マクロス株式会社取締役会長(現任)

平成21年9月

当社代表取締役(現任)

平成22年6月

株式会社ホット・コミュニケーション代表取締役(現任)

平成27年6月

技研興業株式会社取締役会長(現任)

取締役

不動産  部門担当

清水 和彦

昭和28年7月1日生

昭和52年3月

福島交通不動産株式会社入社

(注)3

昭和54年6月

福島交通販売株式会社入社

平成9年5月

マツヤハウジング株式会社入社

平成16年4月

マツヤハウジング株式会社取締役営業企画部長就任

平成17年4月

マツヤハウジング株式会社常務取締役

平成17年4月

マツヤベストハウス株式会社代表取締役

平成23年6月

当社取締役(現任)

取締役

蓑輪 義隆

昭和40年8月6日

平成2年1月

当社入社 商品開発部

(注)3

5

平成11年7月

当社企画媒体部

平成12年5月

当社商品開発部

平成15年5月

当社編集部

平成17年4月

当社ものづくり研究所 所長

平成20年8月

当社商品開発部

平成26年6月

当社取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

 

原田 輝彦

昭和17年8月8日生

昭和36年4月

日本揮発油株式会社(現 日揮株式会社)入社

(注)4

昭和43年10月

株式会社有明製菓入社

平成元年4月

株式会社有明製菓取締役

平成15年6月

フリージアホーム株式会社(現 フリージアハウス株式会社)入社

平成21年2月

マツヤハウジング株式会社取締役(現任)

平成21年9月

当社取締役

平成22年6月

株式会社ホット・コミュニケーション取締役

平成23年6月

ライフステージ株式会社取締役

平成26年6月

平成28年6月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

取締役

(監査等委員)

関 一郎

昭和30年9月1日生

昭和56年4月

株式会社渡辺組入社

(注)4

昭和61年10月

中江建設工業株式会社入社

 

常務取締役

平成元年5月

中江建設工業株式会社専務取締役

平成14年8月

中江建設工業株式会社代表取締役

平成21年1月

中江建設工業株式会社執行役員社長(現任)

平成22年6月

当社監査役

平成27年6月

平成28年6月

技研興業株式会社取締役(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

桑原 謙正

昭和5年5月6日生

昭和52年7月

東京国税局退任

(注)4

昭和52年10月

税理士開業

平成22年6月

平成28年6月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)就任(現在)

5,339

(注)1.平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.関一郎氏及び桑原謙正氏は社外取締役であります。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

佐々木 ベジ

昭和30年9月26日

 

平成9年9月

フリージアグループ会長

平成20年7月

株式会社ピコイ 代表取締役(現任)

平成21年9月

フリージア・マクロス株式会社 取締役会長(現任)

 

当社代表取締役(現任)

平成22年6月

株式会社ホット・コミュニケーション 代表取締役(現任)

平成26年2月

Daito Me Holdings Co.,Ltd  董事長(現任)

平成27年6月

技研興業株式会社 取締役会長(現任)

平成28年5月

フリージアホールディングス株式会社 代表取締役(現任)

平成29年9月

ソレキア株式会社 取締役(現任)

平成30年1月

技研ホールディングス株式会社 代表取締役(現任)

平成31年2月

株式会社協和コンサルタンツ 取締役(現任)

 

(注)2

5,334

取締役

不動産  部門担当

清水 和彦

昭和28年7月1日

 

昭和52年3月

福島交通不動産株式会社 入社

昭和54年6月

福島交通販売株式会社 入社

平成9年5月

マツヤハウジング株式会社 入社

平成16年4月

マツヤハウジング株式会社 取締役営業企画部長

平成17年4月

マツヤハウジング株式会社 常務取締役

 

マツヤベストハウス株式会社 代表取締役

平成23年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

田中 知郷

昭和40年7月15日

 

昭和61年4月

丸大食品株式会社 入社

平成元年8月

中野運送 入社

平成3年2月

富田商工株式会社 入社

平成15年1月

株式会社シゲムラ建設 入社

平成19年6月

株式会社シゲムラ建設 福岡営業所長

平成31年1月

株式会社シゲムラ建設 代表取締役(現任)

令和2年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

蓑輪 義隆

昭和40年8月6日

 

平成2年1月

当社入社 商品開発部

平成11年7月

当社企画媒体部

平成12年5月

当社商品開発部

平成15年5月

当社編集部

平成17年4月

当社ものづくり研究所 所長

平成20年8月

当社商品開発部

平成26年6月

当社取締役

令和2年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

大髙 英夫

昭和40年11月28日

 

平成5年6月

株式会社ピコイ 入社

平成11年2月

株式会社ピコイ 広島支店長

平成11年12月

株式会社ピコイ 秋田支店長

平成16年2月

株式会社ピコイ 西日本ブロック長兼広島支店長

平成17年2月

株式会社ピコイ 西日本ブロック長兼大阪支店長

平成27年9月

株式会社ピコイ 西日本ブロック長兼大阪支店長兼鹿児島支店長

令和元年7月

株式会社ピコイ 取締役兼関東九州ブロック長(現任)

令和2年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

小畑 元

昭和23年7月25日

 

昭和49年4月

建設省入省

昭和56年6月

建設省計画局宅地開発課長補佐

昭和56年11月

建設省退職

平成3年5月

大館市長就任

平成27年4月

大館市長退任

平成27年4月

株式会社小畑設計 顧問就任

平成27年6月

フリージア・マクロス株式会社 取締役(監査等委員) (現任)

令和2年6月

当社取締役(監査等委員) (現任)

 

(注)3

5,334

(注)1.田中知郷氏、大髙英夫氏及び小畑元氏は社外取締役であります。

2.令和2年6月27日開催の定時株主総会終結の時から令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.令和2年6月27日開催の定時株主総会終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役田中知郷氏、大髙英夫氏及び小畑元氏は当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係及び特別の利害関係はありません。

当社は、田中氏が経営者としての幅広い見識と豊富な経験を保有していること、大髙氏が取締役としての幅広い見識と豊富な経験を保有していること、小畑氏が秋田県大館市市長を務めた経歴を有しその見識・経験等から、各氏とも当社の論理にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で、独立性をもって経営の監督機能を強化し得るものと判断しております。

また、当社は、社外取締役を含めた監査等委員による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、豊富な経営の経験や財務会計に関する高い知見を有する社外取締役監査等委員の選任が適切であると考えております。

当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査等委員3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能を十分に機能させる体制を整えております。当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づいた客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役である監査等委員は監査等委員と同様に当社の内部監査担当者と連携して、随時各部門の業務執行状況について監査を実施しており、また、会計監査人とも相互に連携して報告・説明ができる環境が整備されております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/42019/7/4選任の理由
河村 穣介河村氏は、企業経営・リスクマネジメント・取締役の監督機能の強化に関する豊富な知識と経験を有していることから、その深い知見に基づく助言・牽制をしていただけるものとして監査等委員である社外取締役に選任しております。
桑原 謙正桑原氏は、直接経営に関与された経験はあり ませんが、税理士の資格を持ち、税務・会社財 務・法務に精通しており、会社経営を統轄する 充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役の職務を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、桑原氏は、当社との間に意思決定に影響を与える取引関係はなく、独立役員として公正・中立な立場を保持していると判断しております。