ダイナックホールディングス【2675】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/232018/3/282018/7/22018/12/212019/2/222019/3/272019/4/192020/3/22020/3/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人6人6人6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)22人22人22人22人22人22人22人22人22人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

若杉 和正

昭和29年5月2日生

 

昭和52年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

平成12年3月

同社営業推進本部長

平成14年3月

同社東海北陸営業本部長

平成15年10月

同社開発事業部長

平成17年3月

同社外食事業部長

平成18年1月

サンリーブ㈱代表取締役社長

平成19年9月

当社顧問

平成19年12月

当社代表取締役社長

平成22年3月

当社代表取締役社長、営業統括本部長

平成22年10月

当社代表取締役社長

平成24年2月

当社代表取締役社長、マーケティング統括本部長

平成24年9月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

10,000

専務取締役

営業統括本部長

田中 政明

昭和33年11月8日生

 

昭和56年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

平成9年3月

㈱ミュープランニング&オペレーターズ取締役企画開発部長

平成14年9月

同社常務取締役経営企画室長

平成16年4月

同社専務取締役直営事業本部長

平成20年4月

フアーストキツチン㈱代表取締役社長

平成23年12月

当社常務取締役営業統括本部長、第四営業本部長

平成24年2月

当社常務取締役営業統括本部長、バーレストラン事業本部長

平成25年3月

当社常務取締役営業統括本部長

平成25年12月

当社常務取締役営業統括本部長、西部バーレストラン営業本部長

平成26年8月

当社常務取締役営業統括本部長

平成28年3月

当社専務取締役営業統括本部長(現任)

 

(注)2

3,000

常務取締役

営業統括副本部長

米倉 通浩

昭和35年3月15日生

 

昭和61年7月

当社入社

平成16年10月

当社商品・技術開発本部部長

平成20年10月

当社執行役員商品本部長、商品・技術開発部長、品質管理部長

平成23年10月

当社執行役員商品本部長、品質保証本部副本部長

平成25年3月

当社取締役商品本部長、品質保証本部長

平成25年12月

当社取締役営業統括副本部長、商品本部長、品質保証本部長

平成27年1月

当社取締役営業統括副本部長、品質保証本部長

平成28年2月

当社取締役営業統括副本部長、開発本部長

平成28年3月

当社常務取締役営業統括副本部長、開発本部長

平成29年9月

当社常務取締役営業統括副本部長(現任)

 

(注)2

300

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

経営企画本部担当

及川 直昭

昭和37年8月8日生

 

昭和60年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

平成18年9月

日本サブウェイ㈱取締役管理本部長

平成22年4月

同社常務取締役経営企画本部長

平成23年4月

サントリーホールディングス㈱経営管理部課長

平成24年9月

同社経営管理部部長

平成26年10月

日本サブウェイ㈱代表取締役社長

平成28年4月

同社取締役副社長

平成30年3月

当社常務取締役経営企画本部担当(現任)

 

(注)2

取締役

管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長

保坂 孝徳

昭和35年1月17日生

 

平成13年9月

当社入社

平成14年4月

当社財務経理部課長

平成20年10月

当社管理本部部長、大阪管理部長

平成23年4月

当社管理本部副本部長、人材開発本部長、大阪管理部長

平成24年3月

当社執行役員管理本部副本部長、人材開発本部長、労務部長

平成24年9月

当社執行役員管理本部長、法務・総務部長

平成26年9月

当社執行役員管理統括本部副本部長、管理本部長、法務・総務部長

平成27年3月

当社執行役員管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長

平成28年3月

当社取締役管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長(現任)

 

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

 

岡 哲義

昭和30年1月26日生

 

昭和54年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

平成13年10月

同社営業推進本部部長

平成14年9月

サントリーフーズ㈱経営企画部長、広報室長、総務部部長

平成19年3月

サントリーショッピングクラブ㈱常務取締役

平成21年4月

同社常務取締役営業本部・総務人事部・リスクマネジメント部担当

平成22年4月

サントリービジネスエキスパート㈱VOC推進部長

平成26年4月

サントリーホールディングス㈱グループ監査部専任部長

平成27年3月

当社常勤社外監査役

平成28年3月

当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

小松 美喜男

昭和35年9月3日生

 

平成2年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成2年4月

平田法律事務所入所(現任)

平成22年12月

当社社外監査役

平成27年3月

当社社外取締役

平成28年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

安井 信裕

昭和34年10月23日生

 

昭和58年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

平成16年3月

同社グループ財務部長

平成21年4月

サントリーホールディングス㈱グループ財務部長

平成24年4月

同社財経本部副本部長、グループ財務部長

平成24年9月

サントリー食品インターナショナル㈱執行役員管理本部副本部長

平成25年1月

同社執行役員財経本部長

平成27年4月

同社執行役員コーポレートコミュニケーション部長

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年4月

サントリーホールディングス㈱グループ監査部長(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

13,400

(注)1.監査等委員である取締役 岡 哲義、小松 美喜男の両氏は、社外取締役であります。

2.平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成30年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

職名

上席執行役員

関口 忠義

営業推進本部長

執行役員

仲  恭令

CSR推進担当

執行役員

松井 正博

ゴルフクラブレストラン営業本部長

執行役員

岡村 寛

コントラクト営業本部長

執行役員

徳武 剛

経営企画本部長

執行役員

濱脇 宏二

バーレストラン第二営業本部長

執行役員

齋藤 康雄

バーレストラン第一営業本部長

執行役員

田中 謙二郎

開発本部長

執行役員

片山 浩志

人材開発本部長

執行役員

福原 隆弘

商品本部長、商品技術部長

5【役員の状況】

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

若杉 和正

1954年5月2日生

 

1977年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

2000年3月

同社営業推進本部長

2002年3月

同社東海北陸営業本部長

2003年10月

同社開発事業部長

2005年3月

同社外食事業部長

2006年1月

サンリーブ㈱代表取締役社長

2007年9月

当社顧問

2007年12月

当社代表取締役社長

2010年3月

当社代表取締役社長、営業統括本部長

2010年10月

当社代表取締役社長

2012年2月

当社代表取締役社長、マーケティング統括本部長

2012年9月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

10,000

取締役

経営企画部担当・グループ品質保証部担当

及川 直昭

1962年8月8日生

 

1985年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

2006年9月

日本サブウェイ㈱取締役管理本部長

2010年4月

同社常務取締役経営企画本部長

2011年4月

サントリーホールディングス㈱経営管理部課長

2012年9月

同社経営管理部部長

2014年10月

日本サブウェイ㈱代表取締役社長

2018年3月

当社常務取締役経営企画本部担当

2018年7月

当社取締役経営企画部担当、グループ品質保証部担当(現任)

 

(注)2

1,000

取締役

人事総務部長

保坂 孝徳

1960年1月17日生

 

2001年9月

当社入社

2002年4月

当社財務経理部課長

2008年10月

当社管理本部部長、大阪管理部長

2011年4月

当社管理本部副本部長、人材開発本部長、大阪管理部長

2012年3月

当社執行役員管理本部副本部長、人材開発本部長、労務部長

2012年9月

当社執行役員管理本部長、法務・総務部長

2014年9月

当社執行役員管理統括本部副本部長、管理本部長、法務・総務部長

2015年3月

当社執行役員管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長

2016年3月

当社取締役管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長

2018年7月

当社取締役人事総務部長(現任)

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

 

岡 哲義

1955年1月26日生

 

1979年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

2001年10月

同社営業推進本部部長

2002年9月

サントリーフーズ㈱経営企画部長、広報室長、総務部部長

2007年3月

サントリーショッピングクラブ㈱常務取締役

2009年4月

同社常務取締役営業本部・総務人事部・リスクマネジメント部担当

2010年4月

サントリービジネスエキスパート㈱VOC推進部長

2014年4月

サントリーホールディングス㈱グループ監査部専任部長

2015年3月

当社常勤社外監査役

2016年3月

当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

小松 美喜男

1960年9月3日生

 

1990年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1990年4月

平田法律事務所入所(現任)

2010年12月

当社社外監査役

2015年3月

当社社外取締役

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

100

取締役

(監査等委員)

 

安井 信裕

1959年10月23日生

 

1983年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

2004年3月

同社グループ財務部長

2009年4月

サントリーホールディングス㈱グループ財務部長

2012年4月

同社財経本部副本部長、グループ財務部長

2012年9月

サントリー食品インターナショナル㈱執行役員管理本部副本部長

2013年1月

同社執行役員財経本部長

2015年4月

同社執行役員コーポレートコミュニケーション部長

2017年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月

サントリーホールディングス㈱グループ監査部長(現任)

 

(注)3

 

 

 

 

 

11,100

(注)1.監査等委員である取締役 岡 哲義、小松 美喜男の両氏は、社外取締役であります。

2.2019年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された当社グループの執行役員の職務分担は、次のとおりであります。

(※)の執行役員は、株式会社ダイナックホールディングスの取締役を兼務

役名

氏名

職名

社長

若杉 和正(※)

 

専務執行役員

田中 政明

株式会社ダイナック 代表取締役社長

常務執行役員

米倉 通浩

株式会社ダイナック 常務取締役

常務執行役員

及川 直昭(※)

経営企画部担当、グループ品質保証部担当

上席執行役員

保坂 孝徳(※)

人事総務部長、株式会社ダイナック 取締役 ビジネスサービス本部長

上席執行役員

関口 忠義

株式会社ダイナック QSC統括本部長(兼)営業推進本部長

執行役員

松井 正博

株式会社ダイナック ゴルフクラブレストラン営業本部長

執行役員

岡村 寛

株式会社ダイナック コントラクト営業本部長

執行役員

徳武 剛

経営企画部長

執行役員

濱脇 宏二

株式会社ダイナック バーレストラン第二営業本部長

執行役員

齋藤 康雄

株式会社ダイナック 開発本部長

執行役員

片山 浩志

株式会社ダイナック 人材開発本部長

執行役員

福原 隆弘

株式会社ダイナック 商品本部長

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

伊藤 恭裕

1958年2月20日

 

1980年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

2001年10月

同社宣伝事業部部長

2005年3月

同社人事部長

2013年4月

サントリービア&スピリッツ㈱ 執行役員九州支社長

2016年4月

サントリーコーポレートビジネス㈱代表取締役社長

2019年4月

同社代表取締役会長 兼 サントリービジネスシステム㈱取締役会長

2020年1月

当社顧問

2020年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

-

取締役

田中 政明

1958年11月8日

 

1981年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

1997年3月

㈱ミュープランニング&オペレーターズ取締役企画開発部長

2002年9月

同社常務取締役経営企画室長

2004年4月

同社専務取締役直営事業本部長

2008年4月

ファーストキッチン㈱代表取締役社長

2011年12月

当社常務取締役営業統括本部長、第四営業本部長

2016年3月

当社専務取締役営業統括本部長

2018年7月

㈱ダイナック代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

 

(注)2

3,000

取締役

経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当

及川 直昭

1962年8月8日

 

1985年4月

サントリー㈱(現サントリースピリッツ㈱)入社

2006年9月

日本サブウェイ㈱取締役管理本部長

2010年4月

同社常務取締役経営企画本部長

2011年4月

サントリーホールディングス㈱ 経営管理部課長

2012年9月

同社経営管理部部長

2014年10月

日本サブウェイ㈱代表取締役社長

2018年3月

当社常務取締役経営企画本部担当

2018年7月

当社取締役経営企画部担当、グループ品質保証部担当

2019年4月

当社取締役経営企画部・品質保証本部・人材開発本部担当

2020年2月

当社取締役経営企画・品質保証・人事労務担当

2020年3月

当社取締役経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当(現任)

 

(注)2

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

保坂 孝徳

1960年1月17日

 

2001年9月

当社入社

2008年10月

当社管理本部部長、大阪管理部長

2011年4月

当社管理本部副本部長、人材開発本部長、大阪管理部長

2012年3月

当社執行役員管理本部副本部長、人材開発本部長、労務部長

2012年9月

当社執行役員管理本部長、法務・総務部長

2014年9月

当社執行役員管理統括本部副本部長、管理本部長、法務・総務部長

2015年3月

当社執行役員管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長

2016年3月

当社取締役管理統括本部長、管理本部長、法務・総務部長

2018年7月

当社取締役人事総務部長

2019年4月

当社取締役法務・総務部長、CSR推進部担当

2020年2月

当社取締役法務・総務、CSR推進担当

2020年3月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

取締役

(監査等委員)

小松 美喜男

1960年9月3日

 

1990年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1990年4月

平田法律事務所入所(現任)

2010年12月

当社社外監査役

2015年3月

当社社外取締役

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

100

取締役

(監査等委員)

葉山 良子

1959年10月7日

 

1983年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

1990年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月

公認会計士登録

2007年1月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2015年1月

葉山良子公認会計事務所代表(現任)

2015年6月

㈱ココスジャパン社外監査役

2016年5月

スギホールディングス㈱社外取締役(現任)

2016年8月

日本公認会計士協会専門研究員(現任)

2017年6月

㈱ココスジャパン社外取締役(現任)

2018年5月

㈱アダストリア社外監査役(現任)

2020年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

4,100

(注)1.監査等委員である取締役 小松美喜男氏及び葉山良子氏は、社外取締役であります。

2.2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された当社グループの執行役員の職務分担は、次のとおりであります。

(※)の執行役員は、株式会社ダイナックホールディングスの取締役を兼務

役名

氏名

職名

社長

伊藤 恭裕(※)

株式会社ダイナック 取締役、株式会社ダイナックパートナーズ 取締役

専務執行役員

田中 政明(※)

株式会社ダイナック 代表取締役社長

常務執行役員

米倉 通浩

株式会社ダイナック 常務取締役

常務執行役員

及川 直昭(※)

経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当

上席執行役員

関口 忠義

株式会社ダイナック 取締役 営業推進本部長

上席執行役員

徳武 剛

経営企画・財経本部長、ビジネスサービス本部、購買調達本部担当

上席執行役員

片山 浩志

株式会社ダイナック 取締役 バーレストラン第二営業本部長

上席執行役員

松井 正博

株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役社長、営業本部長

執行役員

岡村 寛

株式会社ダイナックパートナーズ 取締役 開発本部長、営業本部副本部長

執行役員

濱脇 宏二

人事総務本部長

執行役員

齋藤 康雄

ビジネスサービス本部長

執行役員

福原 隆弘

購買調達本部長

執行役員

千羽 二郎

株式会社ダイナック バーレストラン第一営業本部長

執行役員

戸塚 亮

株式会社ダイナック コントラクト営業本部長

 

② 社外役員の状況

 当社は、監査等委員である社外取締役として小松美喜男氏及び葉山良子氏の2名(2020年3月25日現在)を選任しており、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、企業法律等の専門的知見を有する者や幅広い視点から経営の監督を行っていただくことを期待し、経営全般をはじめ監査業務の実務に精通した者を選任しております。

 なお、当社とそれぞれの社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、葉山良子氏は、過去に、1990年から2006年までの16年間、現在当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの職員として在籍しておりましたが、十数年前に監査法人トーマツを退職しておりますので、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しておりす。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、会計監査人から、年間監査計画や各四半期のレビュー結果の報告並びに期末の監査報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど、適宜会計監査人との連携を図っております。

 また、当社は、監査等委員である社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤の監査等委員が内部監査部門との連携のもと、社内各部門の情報収集を行い、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。

 

社外役員の選任

2018/2/232018/3/282018/7/22018/12/212019/2/222019/3/272019/4/192020/3/22020/3/25選任の理由
小松美喜男小松美喜男氏は、弁護士としての豊富なキャリアと見識をもち、企業経営を統治するに十分な法務に関する相当程度の知見を有しておられること、また、これまでも当社の社外取締役としての職責を十分にはたしていることから、社外取締役として適任であると判断しております。また、当社との間に特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反を生じる恐れもないことからと独立役員として適格と判断しております。
葉山 良子--------葉山 良子氏は、公認会計士としての専門的知見ならびに監査法人での監査および上場企業での社外取締役および社外監査役として培われた豊富なキャリアと知識を有しており、財務および会計ならびに経営管理に関して専門的かつ客観的な視点からの助言・提言が期待できると判断しております。なお、同氏は、個人会計事務所を開設し代表を務めておりますが、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反が生じる恐れはないことから独立役員として適格と判断しております。
岡 哲義-岡 哲義氏は、当社の親会社及びそのグループ会社における豊富なキャリアと取締役として会社経営に携わった経験をもち、その実務経験による幅広い知識と見識を有しておられること、また、これまでも社外監査役として当社の経営に携わってこられ、経営陣から独立した客観的な立場で職責を十分にはたしていることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、過去に当社の親会社及び当該親会社の子会社の業務執行者となったことがありましたが、平成27年3月23日付にて親会社のグループ監査部専任部長を退職されており、その後、親会社又は当該親会社の子会社との兼職は一切ありません。また、現在においても同氏と当社との間には特別な利害関係はないため、一般株主と利益相反の恐れもないことから独立役員として適格と判断しております。