高千穂交易【2676】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

(社長

執行役員)

 

戸田 秀雄

昭和25年2月1日生

昭和49年4月

当社入社

(注)3

68

平成10年6月

当社取締役セキュリティ事業部長

平成15年4月

当社常務取締役セキュリティ事業本部長

平成16年4月

当社常務取締役システムソリューション事業本部長

平成17年6月

当社取締役 兼 常務執行役員システムソリューション事業本部長

平成18年4月

当社代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)

取締役

(執行役員)

グループ事業推進室長

小原 敬一

昭和25年8月26日生

平成15年9月

当社入社

(注)3

26

平成18年4月

当社常務執行役員システムソリューション事業本部長 兼 カストマサービス事業部長

平成19年6月

当社取締役 兼 常務執行役員システムソリューション事業本部長

平成22年4月

当社取締役 兼 執行役員新規事業推進室長

平成23年4月

当社取締役 兼 執行役員営業本部新規事業推進室長 兼 海外事業推進室長

平成24年4月

 

平成25年4月

当社取締役 兼 執行役員海外事業推進室長

当社取締役 兼 執行役員グループ事業推進室長(現任)

取締役

(執行役員)

システム事業本部長

平山 英樹

昭和40年6月10日生

平成7年3月

当社入社

(注)3

16

平成13年4月

当社経営企画室長

平成18年4月

当社ビジネスソリューション事業部長

平成22年4月

当社執行役員営業本部システムセグメント担当

平成24年4月

当社執行役員システム事業本部長

平成24年6月

当社取締役 兼 執行役員システム事業本部長(現任)

取締役

(執行役員)

デバイス事業本部長

平田 嘉昭

昭和43年4月23日生

平成3年4月

当社入社

(注)3

11

平成20年4月

当社産機事業部長

平成22年4月

平成26年4月

当社執行役員産機事業部長

当社執行役員デバイス事業本部長

平成26年6月

当社取締役 兼 執行役員デバイス事業本部長(現任)

取締役

(執行役員)

管理本部長

植松 昌澄

昭和35年6月30日生

昭和58年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

6

平成17年5月

株式会社みずほフィナンシャルグループ主計部参事役

平成21年4月

みずほ信託銀行株式会社主計部長

平成24年5月

当社入社

平成25年4月

当社経営システム本部長

平成26年4月

当社執行役員経営システム本部長

平成26年6月

当社取締役 兼 執行役員経営システム本部長

平成28年4月

当社取締役 兼 執行役員管理本部長(現任)

取締役

 

和佐野 哲男

昭和22年5月3日生

昭和45年4月

日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社)入社

(注)3

1

平成3年7月

日本電信電話株式会社 情報通信研究所基本アーキテクチャ研究部長

平成9年4月

同 理事情報通信研究所長

平成14年6月

株式会社NTTエムイー常務取締役

平成17年6月

NTTアドバンステクノロジ株式会社常勤監査役

平成18年4月

早稲田大学政治経済学術院客員教授

平成21年6月

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特任教授

平成26年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

野中 隆史

昭和27年2月17日生

昭和50年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

0

平成16年4月

株式会社みずほ銀行常務執行役員

平成18年3月

同 常務取締役

平成19年4月

同 取締役副頭取

平成20年4月

みずほ信託銀行株式会社 顧問

平成20年6月

同 取締役社長

平成25年4月

同 取締役会長

平成27年4月

同 常任顧問(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成27年6月

太平洋セメント株式会社社外監査役(現任)

平成29年6月

損害保険ジャパン日本興亜株式会社社外監査役(現任)

常勤監査役

 

武智 良泰

昭和26年1月3日生

昭和48年5月

当社入社

(注)4

57

平成11年6月

当社取締役カストマ・サービス事業本部長

平成14年4月

当社取締役ネットワークソリューション事業本部長

平成18年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

小海 正勝

昭和16年3月2日生

昭和40年4月

弁護士登録

(注)4

4

昭和43年4月

高田・小海法律事務所開設

昭和62年4月

最高裁判所司法研修所教官

平成12年6月

公益財団法人東京都予防医学協会監事(現任)

平成15年6月

公益財団法人予防医学事業中央会監事(現任)

平成16年4月

中央大学法科大学院特任教授

平成18年6月

日本風力開発株式会社社外監査役(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

石原 良一

昭和19年7月21日生

昭和43年4月

アーサーアンダーセン会計事務所入所

(注)4

4

昭和48年4月

監査法人榮光会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)入所

昭和50年10月

公認会計士登録

昭和58年4月

監査法人榮光会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)社員

平成2年9月

センチュリー監査法人(現:新日本有限責任監査法人)代表社員

平成10年6月

同法人理事

平成14年6月

新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)理事経理部担当

平成16年6月

同法人経理部担当

平成19年6月

同法人退職

平成19年7月

当社監査役(現任)

監査役

 

大塚 康徳

昭和20年4月14日生

昭和45年3月

当社入社

(注)4

0

昭和47年12月

弁理士登録

昭和48年1月

高千穂バロース株式会社(現:日本ユニシス株式会社)転籍

昭和49年3月

同社退社

昭和49年4月

大塚国際特許事務所開設 所長(現任)

平成7年4月

日本弁理士会 日米特許実務委員会委員長

平成9年4月

日本弁理士会 常議員

平成14年2月

日本ライセンス協会 理事

平成16年2月

日本ライセンス協会 副会長

平成23年1月

LES International Consumer Product 委員会 副委員長

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

198

 (注)1.取締役和佐野哲男及び野中隆史は、社外取締役であります。

2.監査役小海正勝、石原良一及び大塚康徳は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長戸田秀雄、取締役小原敬一、取締役平山英樹、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役和佐野哲男及び取締役野中隆史の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役武智良泰の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小海正勝及び監査役石原良一の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数については平成29年3月31日現在における所有株式数を表示しております。

6.当社では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

職名

執行役員

横戸 憲一

大阪支店長、支店担当

執行役員

井出 尊信

システム事業本部 ビジネスソリューション事業部長

執行役員

辰己 一道

マイティキューブ株式会社 代表取締役社長

執行役員

高山 博喜

マイティキューブ株式会社 取締役

執行役員

千葉 芳久

高千穂コムテック株式会社 代表取締役社長

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

(社長

執行役員)

 

井出 尊信

昭和44年3月8日生

平成6年4月

当社入社

(注)3

4

平成25年4月

当社システム事業本部ビジネスソリューション事業部長

平成27年4月

当社執行役員システム事業本部ビジネスソリューション事業部長

平成30年4月

当社常務執行役員営業統括

平成30年6月

当社代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)

取締役

(執行役員)

グループ事業推進室長

小原 敬一

昭和25年8月26日生

平成15年9月

当社入社

(注)3

27

平成18年4月

当社常務執行役員システムソリューション事業本部長 兼 カストマサービス事業部長

平成19年6月

当社取締役 兼 常務執行役員システムソリューション事業本部長

平成22年4月

当社取締役 兼 執行役員新規事業推進室長

平成23年4月

当社取締役 兼 執行役員営業本部新規事業推進室長 兼 海外事業推進室長

平成24年4月

 

平成25年4月

当社取締役 兼 執行役員海外事業推進室長

当社取締役 兼 執行役員グループ事業推進室長(現任)

取締役

(執行役員)

デバイス事業本部長

平田 嘉昭

昭和43年4月23日生

平成3年4月

当社入社

(注)3

13

平成20年4月

当社産機事業部長

平成22年4月

平成26年4月

当社執行役員産機事業部長

当社執行役員デバイス事業本部長

平成26年6月

当社取締役 兼 執行役員デバイス事業本部長(現任)

取締役

(執行役員)

管理本部長

植松 昌澄

昭和35年6月30日生

昭和58年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

7

平成17年5月

株式会社みずほフィナンシャルグループ主計部参事役

平成21年4月

みずほ信託銀行株式会社主計部長

平成24年5月

当社入社

平成25年4月

当社経営システム本部長

平成26年4月

当社執行役員経営システム本部長

平成26年6月

当社取締役 兼 執行役員経営システム本部長

平成28年4月

当社取締役 兼 執行役員管理本部長(現任)

取締役

(執行役員)

システム事業本部長

辰己 一道

昭和45年4月11日生

平成3年4月

当社入社

(注)3

7

平成25年4月

株式会社S-Cube(現 マイティキューブ株式会社)代表取締役社長

平成26年4月

当社執行役員 兼 株式会社S-Cube(現 マイティキューブ株式会社)代表取締役社長

平成30年4月

当社執行役員システム事業本部長

平成30年6月

当社取締役 兼 執行役員システム事業本部長(現任)

取締役

 

和佐野 哲男

昭和22年5月3日生

昭和45年4月

日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社)入社

(注)3

1

平成3年7月

日本電信電話株式会社 情報通信研究所基本アーキテクチャ研究部長

平成9年4月

同 理事情報通信研究所長

平成14年6月

株式会社NTTエムイー常務取締役

平成17年6月

NTTアドバンステクノロジ株式会社常勤監査役

平成18年4月

早稲田大学政治経済学術院客員教授

平成21年6月

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特任教授

平成26年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

鶴岡 通敏

昭和28年11月10日生

昭和53年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

(注)3

平成14年4月

株式会社みずほ銀行川崎中央支店長

平成15年7月

同社支店業務第四部長

平成16年5月

同社業務部支店業務第五ユニット担当部長

平成18年3月

同社執行役員業務部支店業務第一ユニット担当部長

平成19年4月

同社執行役員支店業務部支店業務第一ユニット担当部長

平成20年4月

同社常務執行役員

平成21年4月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長

平成26年6月

株式会社第一興商常勤監査役

平成30年6月

日本金属株式会社社外監査役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

横戸 憲一

昭和38年5月3日生

昭和61年4月

当社入社

(注)4

11

平成15年4月

当社デバイス事業本部電子第2事業部長

平成19年4月

当社執行役員デバイス事業本部電子第1事業部長

平成26年4月

当社執行役員大阪支店長

平成30年4月

当社執行役員社長付

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

小海 正勝

昭和16年3月2日生

昭和40年4月

弁護士登録

(注)4

5

昭和43年4月

高田・小海法律事務所開設

昭和62年4月

最高裁判所司法研修所教官

平成12年6月

公益財団法人東京都予防医学協会監事(現任)

平成15年6月

公益財団法人予防医学事業中央会監事(現任)

平成16年4月

中央大学法科大学院特任教授

平成18年6月

日本風力開発株式会社社外監査役(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

監査役

 

石原 良一

昭和19年7月21日生

昭和43年4月

アーサーアンダーセン会計事務所入所

(注)4

5

昭和48年4月

監査法人榮光会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)入所

昭和50年10月

公認会計士登録

昭和58年4月

監査法人榮光会計事務所(現:新日本有限責任監査法人)社員

平成2年9月

センチュリー監査法人(現:新日本有限責任監査法人)代表社員

平成10年6月

同法人理事

平成14年6月

新日本監査法人(現:新日本有限責任監査法人)理事経理部担当

平成16年6月

同法人経理部担当

平成19年6月

同法人退職

平成19年7月

当社監査役(現任)

監査役

 

大塚 康徳

昭和20年4月14日生

昭和45年3月

当社入社

(注)4

0

昭和47年12月

弁理士登録

昭和48年1月

高千穂バロース株式会社(現:日本ユニシス株式会社)転籍

昭和49年3月

同社退社

昭和49年4月

大塚国際特許事務所開設 所長(現任)

平成7年4月

日本弁理士会 日米特許実務委員会委員長

平成9年4月

日本弁理士会 常議員

平成14年2月

日本ライセンス協会 理事

平成16年2月

日本ライセンス協会 副会長

平成23年1月

LES International Consumer Product 委員会 副委員長

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

83

 (注)1.取締役和佐野哲男及び鶴岡通敏は、社外取締役であります。

2.監査役小海正勝、石原良一及び大塚康徳は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長井出尊信、取締役小原敬一、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役和佐野哲男及び取締役鶴岡通敏の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役横戸憲一の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役小海正勝及び監査役石原良一の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数については平成30年3月31日現在における所有株式数を表示しております。

6.当社では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

職名

執行役員

高山 博喜

大阪支店長、支店担当

執行役員

千葉 芳久

高千穂コムテック株式会社 代表取締役社長

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

(社長執行役員)

井出 尊信

1969年3月8日

 

1994年4月

当社入社

2013年4月

当社システム事業本部ビジネスソリューション事業部長

2015年4月

当社執行役員システム事業本部ビジネスソリューション事業部長

2018年4月

当社常務執行役員営業統括

2018年6月

当社代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)

 

(注)3

6

取締役

(執行役員)

グループ事業推進室長

小原 敬一

1950年8月26日

 

2003年9月

当社入社

2006年4月

当社常務執行役員システムソリューション事業本部長 兼 カストマサービス事業部長

2007年6月

当社取締役 兼 常務執行役員システムソリューション事業本部長

2010年4月

当社取締役 兼 執行役員新規事業推進室長

2011年4月

当社取締役 兼 執行役員営業本部新規事業推進室長 兼 海外事業推進室長

2012年4月

当社取締役 兼 執行役員海外事業推進室長

2013年4月

当社取締役 兼 執行役員グループ事業推進室長(現任)

 

(注)3

29

取締役

(執行役員)

デバイス事業本部長

平田 嘉昭

1968年4月23日

 

1991年4月

当社入社

2008年4月

当社産機事業部長

2010年4月

当社執行役員産機事業部長

2014年4月

当社執行役員デバイス事業本部長

2014年6月

当社取締役 兼 執行役員デバイス事業本部長(現任)

 

(注)3

14

取締役

(執行役員)

管理本部長

植松 昌澄

1960年6月30日

 

1983年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2005年5月

株式会社みずほフィナンシャルグループ主計部参事役

2009年4月

みずほ信託銀行株式会社主計部長

2012年5月

当社入社

2013年4月

当社経営システム本部長

2014年4月

当社執行役員経営システム本部長

2014年6月

当社取締役 兼 執行役員経営システム本部長

2016年4月

当社取締役 兼 執行役員管理本部長(現任)

 

(注)3

9

取締役

(執行役員)

システム事業本部長

辰己 一道

1970年4月11日

 

1991年4月

当社入社

2013年4月

株式会社S-Cube(現 マイティキューブ株式会社)代表取締役社長

2014年4月

当社執行役員 兼 株式会社S-Cube(現 マイティキューブ株式会社)代表取締役社長

2018年4月

当社執行役員システム事業本部長

2018年6月

当社取締役 兼 執行役員システム事業本部長(現任)

 

(注)3

12

取締役

和佐野 哲男

1947年5月3日

 

1970年4月

日本電信電話公社(現:日本電信電話株式会社)入社

1991年7月

日本電信電話株式会社 情報通信研究所基本アーキテクチャ研究部長

1997年4月

同 理事情報通信研究所長

2002年6月

株式会社NTTエムイー常務取締役

2005年6月

NTTアドバンステクノロジ株式会社常勤監査役

2006年4月

早稲田大学政治経済学術院客員教授

2009年6月

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学特任教授

2014年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

鶴岡 通敏

1953年11月10日

 

1978年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

2002年4月

株式会社みずほ銀行川崎中央支店長

2003年7月

同社支店業務第四部長

2004年5月

同社業務部支店業務第五ユニット担当部長

2006年3月

同社執行役員業務部支店業務第一ユニット担当部長

2007年4月

同社執行役員支店業務部支店業務第一ユニット担当部長

2008年4月

同社常務執行役員

2009年4月

株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント取締役副社長

2014年6月

株式会社第一興商常勤監査役

2018年6月

日本金属株式会社社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

横戸 憲一

1963年5月3日

 

1986年4月

当社入社

2003年4月

当社デバイス事業本部電子第2事業部長

2007年4月

当社執行役員デバイス事業本部電子第1事業部長

2014年4月

当社執行役員大阪支店長

2018年4月

当社執行役員社長付

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

12

監査役

大塚 康徳

1945年4月14日

 

1970年3月

当社入社

1972年12月

弁理士登録

1973年1月

高千穂バロース株式会社(現:日本ユニシス株式会社)転籍

1974年3月

同社退社

1974年4月

大塚国際特許事務所開設 所長(現任)

1995年4月

日本弁理士会 日米特許実務委員会委員長

1997年4月

日本弁理士会 常議員

2002年2月

日本ライセンス協会 理事

2004年2月

日本ライセンス協会 副会長

2011年1月

LES International Consumer Product 委員会 副委員長

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

1

監査役

千葉 彰

1953年9月11日

 

1984年10月

監査法人太田哲三事務所(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

1989年3月

公認会計士登録

2000年8月

監査法人太田昭和センチュリー(現:EY新日本有限責任監査法人)社員

2007年5月

新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2015年6月

新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)退職

2015年7月

千葉公認会計士事務所代表(現任)

2017年4月

電力広域的運営推進機関監事(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

木﨑 孝

1964年5月29日

 

1991年4月

弁護士登録(兼子・岩松法律事務所入所)

2004年4月

東京女子医科大学非常勤講師

2007年9月

東京三弁護士会医療ADR仲裁人(現任)

2012年7月

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)あっせん委員(現任)

2013年4月

司法研修所教官(民事弁護)

2015年4月

最高裁判所司法修習委員会幹事

2016年11月

司法試験考査委員・司法試験予備試験考査委員(民事訴訟法担当)

2019年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

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 (注)1.取締役和佐野哲男及び鶴岡通敏は、社外取締役であります。

2.監査役大塚康徳、千葉彰及び木﨑孝は、社外監査役であります。

3.代表取締役社長井出尊信、取締役小原敬一、取締役平田嘉昭、取締役植松昌澄、取締役辰己一道、取締役和佐野哲男及び取締役鶴岡通敏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役横戸憲一の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役大塚康徳の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役千葉彰及び監査役木﨑孝の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、業務執行の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は、次のとおりであります。

役名

氏名

職名

執行役員

高山 博喜

大阪支店長、事業開発室長

執行役員

千葉 芳久

高千穂コムテック株式会社 代表取締役社長

 

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。社外取締役には、当社経営陣から独立し、かつ当社との何ら利害関係のない独立した立場から、当社取締役の職務遂行等を監督するとともに、長年に亘り経営に携わった豊富な経験と幅広い知見を、当社経営に反映するという機能と役割を担って頂いております。一方、社外監査役には、当社経営陣から独立し、かつ当社との何ら利害関係のない独立した立場から、それぞれ弁護士、公認会計士、弁理士としての高い識見と豊富な経験を、当社監査業務に反映するという機能と役割を担って頂いております。

なお、社外取締役及び社外監査役は「① 役員一覧」の通り株式を所有しておりますが、社外取締役及び社外監査役と当社との取引関係等その他利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役について、次に掲げる事項を充足するものとし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

a.企業経営、財務会計、法律、危機管理、グローバル経営、当社グループの事業領域のいずれかの分野における高い見識や豊富な経験を有すること

b.当社の経営全体を俯瞰・理解する力、本質的な課題やリスクを把握する力、ならびに経営陣からの聴取及び経営陣に対する意見表明や説得を的確に行う力等を有すること

c.以下の独立性基準に照らし、当社グループの経営からの独立性が認められること

次の(イ)から(ヘ)までに該当しない者を独立社外役員とする。

(イ)当社又は子会社を主要な取引先(事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいう。以下同じ。)とする者又はその業務執行取締役、執行役員又は使用人(以下「業務執行者」という。)

(ロ)当社又は子会社の主要な取引先又はその業務執行者

(ハ)当社又は子会社から役員報酬以外に多額(過去3年間の平均で年間1億円又は平均年間総費用の30%のいずれかの額)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

(ニ)最近3年間において次のⅰ.からⅳ.までのいずれかに該当していた者

ⅰ.(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる者

ⅱ.当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

ⅲ.当社の親会社の監査役(独立社外監査役の場合に限る。)

ⅳ.当社の兄弟会社の業務執行者

(ホ)次のⅰ.からⅷ.までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

ⅰ.(イ)から前(ニ)までに掲げる者

ⅱ.当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)(独立社外監査役の場合に限る。)

ⅲ.当社の子会社の業務執行者

ⅳ.当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(独立社外監査役の場合に限る。)

ⅴ.当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

ⅵ.当社の親会社の監査役(独立社外監査役の場合に限る。)

ⅶ.当社の兄弟会社の業務執行者

ⅷ.最近3年間において前ⅱ.~ⅳ.又は当社の業務執行者(独立社外監査役の場合は、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

(ヘ)その他、当社の一般株主全体との間で(イ)から前(ホ)までにおいて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ② 内部統制システムの整備の状況 g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」に記載の通りであります。

 

社外役員の選任

'17 7/7'18 2/26'18 7/4'18 12/26'19 7/2選任の理由
和佐野哲男日本電信電話公社で培った電気通信事業のノウハウや、長年に亘り経営に携わった豊富な経験と幅広い知見を、当社の経営に反映してもらうため選任しております。 また、当社の大株主、主要な取引先等の出身者には該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。このため、独立役員として指定しております。
鶴岡通敏--株式会社みずほ銀行の執行役員および同グループ会社の取締役として培った金融事業のノウハウや、長年に亘り経営および監査に携わった豊富な経験と幅広い知見を、当社の経営に反映してもらうため選任しております。 また、当社の主要な取引先等の出身者には該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。このため、独立役員として指定しております。
野中隆史----株式会社みずほ銀行・みずほ信託銀行株式会社の取締役として培った金融事業のノウハウや、長年に亘り経営に携わった豊富な経験と幅広い知見を、当社の経営に反映してもらうため選任しております。 また、当社の大株主、主要な取引先等の出身者には該当せず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことから、独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。このため、独立役員として指定しております。