アスクル【2678】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/22019/8/232019/9/182019/10/92019/11/72020/3/232020/8/17
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人6人6人5人5人9人11人
社外役員数5人2人2人1人1人5人5人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「第三者委員会」等の意見を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。
 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「第三者委員会」等の意見を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。  なお、【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載の事情により、本報告書の更新日現在、「独立社外取締役」が不在であるため、「第三者委員会」等を組成することとなった場合、その構成員については、株主の権利・平等性の確保を踏まえ、慎重に検討してまいります。
 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「第三者委員会」等の意見を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。  なお、【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載の事情により、本報告書の更新日現在、「独立社外取締役」が不在であるため、「第三者委員会」等を組成することとなった場合、その構成員については、株主の権利・平等性の確保を踏まえ、慎重に検討してまいります。
 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「第三者委員会」等の意見を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。  なお、【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載の事情により、本報告書の更新日現在、「独立社外取締役」が不在であるため、「第三者委員会」等を組成することとなった場合、その構成員については、株主の権利・平等性の確保を踏まえ、慎重に検討してまいります。
 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「第三者委員会」等の意見を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。  なお、【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】に記載の事情により、本報告書の更新日現在、「独立社外取締役」が不在であるため、「第三者委員会」等を組成することとなった場合、その構成員については、株主の権利・平等性の確保を踏まえ、慎重に検討してまいります。
 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「第三者委員会」等の意見を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。
 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「第三者委員会」等の意見を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

1 平成30年7月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

CEO

岩田 彰一郎

昭和25年

8月14日生

昭和48年3月

ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社

昭和61年3月

プラス㈱入社

昭和62年3月

同社商品開発本部部長

平成4年5月

同社営業本部アスクル事業推進室室長

平成7年11月

同社アスクル事業部部長

平成9年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成12年5月

当社CEO(現任)(注)5

平成14年11月

ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役

平成18年6月

㈱資生堂社外取締役

平成22年11月

㈱アルファパーチェス取締役(現任)

平成24年7月

ソロエル㈱取締役会長

平成27年7月

㈱みんなのウェディング社外取締役

(注)16

903

取締役

BtoB
カンパニー
COO

吉田 仁

昭和33年

1月20日生

昭和55年4月

㈱ヴィクトリア入社

平成12年12月

当社入社

平成16年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー

平成18年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長

平成20年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション統括部長

平成21年8月

当社執行役員

平成23年8月

Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)代表取締役会長

平成24年7月

当社執行役員BtoBカンパニーCOO(注)6

平成24年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO

平成29年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO
リスク担当取締役(現任)

(注)16

1

取締役

BtoC
カンパニー
COO

吉岡 晃

昭和43年

1月12日生

平成4年4月

㈱西洋環境開発入社

平成13年1月

当社入社

平成17年8月

当社メディカル&ケアビジネスリーダー

平成18年8月

当社メディカル&ケア統括部長

平成23年8月

当社メディカル&ケア担当執行役員

平成24年7月

当社執行役員BtoCカンパニーCOO

平成24年8月

当社取締役BtoCカンパニーCOO(現任)

平成29年7月

㈱チャーム代表取締役会長(現任)

(注)16

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

輿水 宏哲

昭和52年

10月31日生

平成12年2月

イー・グループ㈱入社

平成13年9月

ヤフー㈱入社

平成18年2月

㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員

平成18年12月

同社取締役

平成21年8月

グリー㈱入社

平成25年11月

同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長

平成26年10月

ヤフー㈱入社当社出向

平成26年11月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO広告販促本部本部長

平成28年3月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO編成本部本部長

平成28年8月

当社取締役

平成29年3月

当社取締役執行役員BtoCカンパニーECマーケティング本部本部長(現任)

(注)16

0

取締役

CMO

木村 美代子
(現姓:酒川)
 

昭和39年

6月12日生

昭和63年4月

プラス㈱入社

平成11年5月

当社入社

平成17年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション執行役員

平成22年2月

アスマル㈱代表取締役社長

平成24年9月

当社執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長

平成28年2月

当社CMO(注)7上級執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長

平成29年5月

当社CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長

平成29年8月

当社取締役CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長(現任)

(注)16

11

取締役

戸田 一雄

昭和16年

2月13日生

昭和39年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

平成6年6月

同社取締役電化事業担当

平成8年6月

同社常務取締役(代表取締役)

平成11年6月

同社専務取締役(代表取締役)

平成15年6月

同社取締役副社長(代表取締役)

平成16年2月

松下電工㈱(現パナソニック㈱)取締役

平成18年6月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)顧問

平成18年8月

当社社外監査役

平成19年4月

滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授

平成19年7月

学校法人文化学院常務理事校長

平成19年8月

当社社外取締役(現任)

平成20年11月

学校法人文化学院理事長兼校長

平成23年4月

滋賀大学客員教授

平成24年6月

公益財団法人陵水学術後援会理事長

平成25年4月

一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長

(注)16

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

今泉 公二

昭和23年

4月2日生

昭和47年4月

鹿島建設㈱入社

昭和55年8月

プラス㈱入社

昭和59年8月

同社取締役

昭和60年8月

同社常務取締役

昭和63年8月

同社専務取締役

平成2年6月

同社代表取締役副社長

平成9年3月

当社取締役

平成16年6月

㈱永谷園社外監査役

平成20年8月

プラス㈱代表取締役社長(現任)

平成24年8月

当社社外取締役(現任)

(注)16

101

取締役

小澤 隆生

昭和47年

2月29日生

平成7年4月

㈱CSK(現SCSK㈱)入社

平成15年3月

楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員

平成17年1月

㈱楽天野球団取締役事業本部長

平成18年9月

小澤総合研究所所長(現任)

平成21年7月

スターフェスティバル㈱社外取締役

平成24年9月

YJキャピタル㈱取締役COO

平成24年10月

㈱マチコエ社外取締役

平成24年11月

ラクスル㈱社外取締役

平成25年4月

ヤフー㈱CFO室長

平成25年7月

同社執行役員ショッピングカンパニー長兼CFO室長

平成25年8月

当社社外取締役(現任)

平成27年1月

YJキャピタル㈱取締役

平成27年9月

㈱ユーザーローカル社外取締役(現任)

平成28年3月

バリューコマース㈱取締役(現任)
㈱一休取締役(現任)

平成29年4月

ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長

平成30年4月

ヤフー㈱常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)

(注)16

取締役

宮田 秀明

昭和23年

1月20日生

昭和47年4月

石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社

昭和54年7月

東京大学工学部船舶海洋工学科助教授

平成6年7月

東京大学工学部船舶海洋工学科教授

平成20年4月

東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授

平成22年1月

一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事

平成23年10月

一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事(現任)

平成24年4月

社会システムデザイン㈱代表取締役社長(現任)

平成24年6月

東京大学名誉教授(現任)

平成26年2月

当社LOHACO ECマーケティングラボ所長

平成26年8月

当社社外取締役(現任)

(注)16

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

斉藤 惇

昭和14年

10月18日生

昭和38年4月

野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社

昭和61年6月

同社取締役

平成7年6月

同社代表取締役副社長

平成11年1月

住友ライフ・インベストメント㈱代表取締役社長  

平成15年4月

㈱産業再生機構代表取締役社長

平成19年6月

㈱東京証券取引所代表取締役社長

平成19年8月

㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長

平成25年1月

㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループCEO

㈱大阪証券取引所(現㈱大阪取引所)取締役

平成27年8月

㈱KKRジャパン会長

平成29年8月

当社社外取締役(現任)

平成29年11月

一般社団法人日本野球機構会長(代表理事)(現任)

平成29年12月

㈱KKRジャパンKKR Global lnstitute シニアフェロー(現任)

(注)16

監査役
常勤

今村 俊郎

昭和28年

3月28日生

昭和52年3月

プラス㈱入社

平成7年11月

同社アスクル事業部課長

平成9年5月

当社プランニング・ビジネスゼネラルマネージャー

平成11年8月

当社取締役

平成14年7月

当社ジェネラルアフェアーズ室長

平成15年7月

当社コーポレート・サービス室長

平成16年8月

ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役

平成17年5月

ビジネスマート㈱取締役

平成17年8月

当社執行役員

平成18年12月

愛速客楽(上海)貿易有限公司董事

平成22年2月

愛速客楽(上海)貿易有限公司董事長

平成24年8月

当社経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、CSO(注)8

平成24年12月

㈱アルファパーチェス取締役

平成26年8月

当社リスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者

平成27年6月

当社人事担当取締役
Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)取締役

平成29年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)17

95

監査役

安本 隆晴

昭和29年

3月10日生

平成4年4月

安本公認会計士事務所所長(現任)

平成5年11月

㈱ファーストリテイリング社外監査役(現任)

平成13年8月

当社社外監査役(現任)

平成15年6月

㈱リンク・セオリー・ホールディングス(現㈱リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)

平成19年4月

中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授

平成22年6月

㈱UBIC(現㈱FRONTEO)社外監査役(現任)

(注)18

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

北田 幹直

昭和27年

1月29日生

昭和51年4月

東京地方検察庁検事

平成9年4月

法務省刑事局国際課長

平成14年4月

外務省大臣官房監察査察官

平成20年7月

千葉地方検察庁検事正

平成21年1月

公安調査庁長官

平成22年12月

札幌高等検察庁検事長

平成24年1月

大阪高等検察庁検事長

平成26年3月

森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任)

平成26年6月

シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役(現任)

平成26年8月

当社社外監査役(現任)

平成27年6月

㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役(現任)
一般社団法人投資信託協会理事(現任)

平成28年6月

双日㈱社外監査役(現任)

(注)19

監査役

渡辺 林治

昭和41年

11月18日生

平成2年4月

㈱野村総合研究所入社

平成11年11月

シュローダー投信投資顧問㈱(現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱)入社

平成21年3月

リンジーアドバイス㈱代表取締役社長(現任)

平成27年8月

当社社外監査役(現任)

平成27年9月

㈱自重堂社外取締役(現任)

平成28年6月

㈱カワチ薬品社外取締役(現任)

(注)20

1,128

 

 

(注)1 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。

3 当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は21名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。

  宮澤 典友  BtoBカンパニーBtoBイノベーション本部本部長 兼 グロース事業本部事業本部長

  高瀬 康秀  BtoBカンパニーOAPC事業本部事業本部長 兼 文具事業本部事業本部長 

       兼 プリント・オン・デマンド事業本部事業本部長 兼 MRO事業本部事業本部長

野田 亮子  BtoBカンパニーLOHACO家電事業部事業部長 兼 文具事業部事業部長

宮木 健之  BtoBカンパニーメディカル&ケア事業本部事業本部長

       兼 ファニチャー事業本部事業本部長

川口 文弘  BtoBカンパニーエージェント営業本部本部長

山口 美和  BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部本部長 兼 SOLOEL事業本部

       事業本部長

内海 智之  BtoBカンパニープロキュアメントコミュニティ企画推進本部本部長

木村 美代子  CMO 兼 BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長

       兼 バリュー・クリエーション・センター本部本部長

野中  勉  BtoCカンパニーマーケットプレイス事業部長

輿水 宏哲  BtoCカンパニーECマーケティング本部本部長

川村 勝宏    BtoCカンパニー事業企画本部本部長

秋岡 洋平  CITO(注)9 兼 CDO(注)10 兼 フューチャープラット

       フォームアーキテクチャテクノロジー本部(ASKUL Technology Center)本部長

         兼 カスタマーサービス本部本部長

天沼 英雄  CPO(注)11 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部本部長

林  政良  CIO(注)12

       兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部物流企画統括部長

桜井 秀雄  フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部プロキュアメント統括部長

朋政 輝樹  品質マネジメント本部本部長  

玉井 継尋  CFO(注)13 兼 コーポレート本部本部長

関氏 義修  CLO(注)14 兼 CSO 兼 リーガル&セキュリティ本部本部長

小口  巌  CHO(注)15 兼 人事本部本部長 兼 CSR・総務本部本部長

土屋 郁子  CEO補佐室統括部長

池田 和幸    CEO補佐室ロジスティクスフェロー

4 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

なお、平成30年7月20日現在の実質持株数を記載しております。

5 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者

6 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者

7 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者

8 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者

9 CITO:Chief Information and Technology Officer 最高情報技術責任者

10 CDO:Chief Data Officer 最高データ責任者

11 CPO:Chief Platform Officer 最高プラットフォーム責任者

12 CIO:Chief Innovation Officer 最高イノベーション責任者

13 CFO:Chief Financial Officer 最高財務責任者

14 CLO:Chief Legal Officer 最高法務責任者

15 CHO:Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者

16  平成29年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

17 平成29年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

18 平成28年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

19 平成26年8月6日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

20 平成27年8月5日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

 

 2 平成30年8月2日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長

CEO

岩田 彰一郎

昭和25年

8月14日生

昭和48年3月

ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社

昭和61年3月

プラス㈱入社

昭和62年3月

同社商品開発本部部長

平成4年5月

同社営業本部アスクル事業推進室室長

平成7年11月

同社アスクル事業部部長

平成9年3月

当社代表取締役社長(現任)

平成12年5月

当社CEO(現任)(注)4

平成14年11月

ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役

平成18年6月

㈱資生堂社外取締役

平成22年11月

㈱アルファパーチェス取締役(現任)

平成24年7月

ソロエル㈱取締役会長

平成27年7月

㈱みんなのウェディング社外取締役

(注)8

903

取締役

BtoB
カンパニー
COO

吉田 仁

昭和33年

1月20日生

昭和55年4月

㈱ヴィクトリア入社

平成12年12月

当社入社

平成16年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー

平成18年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長

平成20年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション統括部長

平成21年8月

当社執行役員

平成23年8月

Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)代表取締役会長

平成24年7月

当社執行役員BtoBカンパニーCOO(注)5

平成24年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO

平成29年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO
リスク担当取締役(現任)

(注)8

1

取締役

BtoC
カンパニー
COO

吉岡 晃

昭和43年

1月12日生

平成4年4月

㈱西洋環境開発入社

平成13年1月

当社入社

平成17年8月

当社メディカル&ケアビジネスリーダー

平成18年8月

当社メディカル&ケア統括部長

平成23年8月

当社メディカル&ケア担当執行役員

平成24年7月

当社執行役員BtoCカンパニーCOO

平成24年8月

当社取締役BtoCカンパニーCOO(現任)

平成29年7月

㈱チャーム代表取締役会長(現任)

(注)8

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

輿水 宏哲

昭和52年

10月31日生

平成12年2月

イー・グループ㈱入社

平成13年9月

ヤフー㈱入社

平成18年2月

㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員

平成18年12月

同社取締役

平成21年8月

グリー㈱入社

平成25年11月

同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長

平成26年10月

ヤフー㈱入社当社出向

平成26年11月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO広告販促本部本部長

平成28年3月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO編成本部本部長

平成28年8月

当社取締役

平成29年3月

当社取締役執行役員BtoCカンパニーECマーケティング本部本部長(現任)

(注)8

0

取締役

CMO

木村 美代子
(現姓:酒川)
 

昭和39年

6月12日生

昭和63年4月

プラス㈱入社

平成11年5月

当社入社

平成17年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション執行役員

平成22年2月

アスマル㈱代表取締役社長

平成24年9月

当社執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長

平成28年2月

当社CMO(注)6上級執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長 

平成29年5月

当社CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長

平成29年8月

当社取締役CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長(現任)

(注)8

11

取締役

戸田 一雄

昭和16年

2月13日生

昭和39年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

平成6年6月

同社取締役電化事業担当

平成8年6月

同社常務取締役(代表取締役)

平成11年6月

同社専務取締役(代表取締役)

平成15年6月

同社取締役副社長(代表取締役)

平成16年2月

松下電工㈱(現パナソニック㈱)取締役

平成18年6月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)顧問

平成18年8月

当社社外監査役

平成19年4月

滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授

平成19年7月

学校法人文化学院常務理事校長

平成19年8月

当社社外取締役(現任)

平成20年11月

学校法人文化学院理事長兼校長

平成23年4月

滋賀大学客員教授

平成24年6月

公益財団法人陵水学術後援会理事長

平成25年4月

一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長

(注)8

2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

今泉 公二

昭和23年

4月2日生

昭和47年4月

鹿島建設㈱入社

昭和55年8月

プラス㈱入社

昭和59年8月

同社取締役

昭和60年8月

同社常務取締役

昭和63年8月

同社専務取締役

平成2年6月

同社代表取締役副社長

平成9年3月

当社取締役

平成16年6月

㈱永谷園社外監査役

平成20年8月

プラス㈱代表取締役社長(現任)

平成24年8月

当社社外取締役(現任)

(注)8

101

取締役

小澤 隆生

昭和47年

2月29日生

平成7年4月

㈱CSK(現SCSK㈱)入社

平成15年3月

楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員

平成17年1月

㈱楽天野球団取締役事業本部長

平成18年9月

小澤総合研究所所長(現任)

平成21年7月

スターフェスティバル㈱社外取締役

平成24年9月

YJキャピタル㈱取締役COO

平成24年10月

㈱マチコエ社外取締役

平成24年11月

ラクスル㈱社外取締役

平成25年4月

ヤフー㈱CFO室長

平成25年7月

同社執行役員ショッピングカンパニー長兼CFO室長

平成25年8月

当社社外取締役(現任)

平成27年1月

YJキャピタル㈱取締役

平成27年9月

㈱ユーザーローカル社外取締役(現任)

平成28年3月

バリューコマース㈱取締役(現任)
㈱一休取締役(現任)

平成29年4月

ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長

平成30年4月

ヤフー㈱常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)

(注)8

取締役

宮田 秀明

昭和23年

1月20日生

昭和47年4月

石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社

昭和54年7月

東京大学工学部船舶海洋工学科助教授

平成6年7月

東京大学工学部船舶海洋工学科教授

平成20年4月

東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授

平成22年1月

一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事

平成23年10月

一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事(現任)

平成24年4月

社会システムデザイン㈱代表取締役社長(現任)

平成24年6月

東京大学名誉教授(現任)

平成26年2月

当社LOHACO ECマーケティングラボ所長

平成26年8月

当社社外取締役(現任)

(注)8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

斉藤 惇

昭和14年

10月18日生

昭和38年4月

野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社

昭和61年6月

同社取締役

平成7年6月

同社代表取締役副社長

平成11年1月

住友ライフ・インベストメント㈱代表取締役社長  

平成15年4月

㈱産業再生機構代表取締役社長

平成19年6月

㈱東京証券取引所代表取締役社長

平成19年8月

㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長

平成25年1月

㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループCEO

㈱大阪証券取引所(現㈱大阪取引所)取締役

平成27年8月

㈱KKRジャパン会長

平成29年8月

当社社外取締役(現任)

平成29年11月

一般社団法人日本野球機構会長(代表理事)(現任)

平成29年12月

㈱KKRジャパンKKR Global lnstitute シニアフェロー(現任)

(注)8

監査役
常勤

今村 俊郎

昭和28年

3月28日生

昭和52年3月

プラス㈱入社

平成7年11月

同社アスクル事業部課長

平成9年5月

当社プランニング・ビジネスゼネラルマネージャー

平成11年8月

当社取締役

平成14年7月

当社ジェネラルアフェアーズ室長

平成15年7月

当社コーポレート・サービス室長

平成16年8月

ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役

平成17年5月

ビジネスマート㈱取締役

平成17年8月

当社執行役員

平成18年12月

愛速客楽(上海)貿易有限公司董事

平成22年2月

愛速客楽(上海)貿易有限公司董事長

平成24年8月

当社経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、CSO(注)7

平成24年12月

㈱アルファパーチェス取締役

平成26年8月

当社リスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者

平成27年6月

当社人事担当取締役
Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)取締役

平成29年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)9

95

監査役

安本 隆晴

昭和29年

3月10日生

平成4年4月

安本公認会計士事務所所長(現任)

平成5年11月

㈱ファーストリテイリング社外監査役(現任)

平成13年8月

当社社外監査役(現任)

平成15年6月

㈱リンク・セオリー・ホールディングス(現㈱リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)

平成19年4月

中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授

平成22年6月

㈱UBIC(現㈱FRONTEO)社外監査役(現任)

(注)10

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

北田 幹直

昭和27年

1月29日生

昭和51年4月

東京地方検察庁検事

平成9年4月

法務省刑事局国際課長

平成14年4月

外務省大臣官房監察査察官

平成20年7月

千葉地方検察庁検事正

平成21年1月

公安調査庁長官

平成22年12月

札幌高等検察庁検事長

平成24年1月

大阪高等検察庁検事長

平成26年3月

森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任)

平成26年6月

シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役(現任)

平成26年8月

当社社外監査役(現任)

平成27年6月

㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役(現任)
一般社団法人投資信託協会理事(現任)

平成28年6月

双日㈱社外監査役(現任)

(注)11

監査役

渡辺 林治

昭和41年

11月18日生

平成2年4月

㈱野村総合研究所入社

平成11年11月

シュローダー投信投資顧問㈱(現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱)入社

平成21年3月

リンジーアドバイス㈱代表取締役社長(現任)

平成27年8月

当社社外監査役(現任)

平成27年9月

㈱自重堂社外取締役(現任)

平成28年6月

㈱カワチ薬品社外取締役(現任)

(注)12

1,128

 

 

(注)1 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。

3 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

なお、平成30年7月20日現在の実質持株数を記載しております。

4 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者

5 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者

6 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者

7 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者

8 平成30年8月2日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

9 平成29年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

10 平成28年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

11 平成30年8月2日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

12 平成27年8月5日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

1 2019年7月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
CEO

岩田 彰一郎

1950年8月14日生

1973年3月

ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社

1986年3月

プラス㈱入社

1987年3月

同社商品開発本部部長

1992年5月

同社営業本部アスクル事業推進室室長

1995年11月

同社アスクル事業部部長

1997年3月

当社代表取締役社長(現任)

2000年5月

当社CEO(現任)(注)5

2002年11月

ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役

2006年6月

㈱資生堂社外取締役

2010年11月

㈱アルファパーチェス取締役(現任)

2012年7月

ソロエル㈱取締役会長

2015年7月

㈱みんなのウェディング社外取締役

(注)17

910

取締役
BtoB
カンパニー
COO

吉田 仁

1958年1月20日生

1980年4月

㈱ヴィクトリア入社

2000年12月

当社入社

2004年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー

2006年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長

2008年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション統括部長

2009年8月

当社執行役員

2011年8月

Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)代表取締役会長

2012年7月

当社執行役員BtoBカンパニーCOO(注)6

2012年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO

2017年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO
リスク担当取締役(現任)

(注)17

3

取締役
BtoC
カンパニー
COO

吉岡 晃

1968年1月12日生

1992年4月

㈱西洋環境開発入社

2001年1月

当社入社

2005年8月

当社メディカル&ケアビジネスリーダー

2006年8月

当社メディカル&ケア統括部長

2011年8月

当社メディカル&ケア担当執行役員

2012年7月

当社執行役員BtoCカンパニーCOO

2012年8月

当社取締役BtoCカンパニーCOO(現任)

2017年7月

㈱チャーム代表取締役会長(現任)

2017年7月

㈱リーフ代表取締役会長(現任)

(注)17

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

輿水 宏哲

1977年10月31日生

2000年2月

イー・グループ㈱入社

2001年9月

ヤフー㈱入社

2006年2月

㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員

2006年12月

同社取締役

2009年8月

グリー㈱入社

2013年11月

同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長

2014年10月

ヤフー㈱入社当社出向

2014年11月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO広告販促本部本部長

2016年3月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO編成本部本部長

2016年8月

当社取締役

2017年3月

当社取締役執行役員BtoCカンパニーECマーケティング本部本部長

2019年2月

当社取締役執行役員BtoCカンパニーLOHACOグロース本部本部長(現任)

(注)17

2

取締役
CMO

木村 美代子
(現姓:酒川)

1964年6月12日生

1988年4月

プラス㈱入社

1999年5月

当社入社

2005年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション執行役員

2010年2月

アスマル㈱代表取締役社長

2012年9月

当社執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長

2016年2月

当社CMO(注)7上級執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長 

2017年5月

当社CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長

2017年8月

当社取締役CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長(現任)

(注)17

12

取締役

戸田 一雄

1941年2月13日生

1964年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

1994年6月

同社取締役電化事業担当

1996年6月

同社常務取締役(代表取締役)

1999年6月

同社専務取締役(代表取締役)

2003年6月

同社取締役副社長(代表取締役)

2004年2月

松下電工㈱(現パナソニック㈱)取締役

2006年6月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)顧問

2006年8月

当社社外監査役

2007年4月

滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授

2007年7月

学校法人文化学院常務理事校長

2007年8月

当社社外取締役(現任)

2008年11月

学校法人文化学院理事長兼校長

2011年4月

滋賀大学客員教授

2012年6月

公益財団法人陵水学術後援会理事長

2013年4月

一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長

(注)17

4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

今泉 公二

1948年4月2日生

1972年4月

鹿島建設㈱入社

1980年8月

プラス㈱入社

1984年8月

同社取締役

1985年8月

同社常務取締役

1988年8月

同社専務取締役

1990年6月

同社代表取締役副社長

1997年3月

当社取締役

2004年6月

㈱永谷園社外監査役

2008年8月

プラス㈱代表取締役社長(現任)

2012年8月

当社社外取締役(現任)

(注)17

102

取締役

小澤 隆生

1972年2月29日生

1995年4月

㈱CSK(現SCSK㈱)入社

2003年3月

楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員

2005年1月

㈱楽天野球団取締役事業本部長

2006年9月

小澤総合研究所所長(現任)

2009年7月

スターフェスティバル㈱社外取締役

2012年10月

㈱マチコエ社外取締役

2012年11月

ラクスル㈱社外取締役

2013年4月

ヤフー㈱CFO室長

2013年7月

同社執行役員ショッピングカンパニー長兼CFO室長

2013年8月

当社社外取締役(現任)

2015年1月

YJキャピタル㈱取締役

2015年9月

㈱ユーザーローカル社外取締役(現任)

2016年3月

バリューコマース㈱取締役(現任)
㈱一休取締役

2017年4月

ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長

2018年4月

ヤフー㈱常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長

2018年6月

Pay㈱(現PayPay㈱)取締役(現任)

2018年8月

dely㈱取締役(現任)

2018年10月

㈱一休取締役会長(現任)

2019年6月

ヤフー㈱取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)

(注)17

0

取締役

宮田 秀明

1948年1月20日生

1972年4月

石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社

1979年7月

東京大学工学部船舶海洋工学科助教授

1994年7月

東京大学工学部船舶海洋工学科教授

2008年4月

東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授

2010年1月

一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事

2011年10月

一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事(現任)

2012年4月

社会システムデザイン㈱代表取締役社長(現任)

2012年6月

東京大学名誉教授(現任)

2014年2月

当社LOHACO ECマーケティングラボ所長

2014年8月

当社社外取締役(現任)

(注)17

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

斉藤 惇

1939年10月18日生

1963年4月

野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社

1986年6月

同社取締役

1995年6月

同社代表取締役副社長

1999年1月

住友ライフ・インベストメント㈱(現三井住友DSアセットマネジメント㈱)代表取締役社長  

2003年4月

㈱産業再生機構代表取締役社長

2007年6月

㈱東京証券取引所代表取締役社長

2007年8月

㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長

2013年1月

㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループCEO

㈱大阪証券取引所(現㈱大阪取引所)取締役

2015年8月

㈱KKRジャパン会長

2017年8月

当社社外取締役(現任)

2017年11月

一般社団法人日本野球機構会長(代表理事)(現任)

2017年12月

㈱KKRジャパンKKR Global lnstitute シニアフェロー(現任)

(注)17

0

監査役
常勤

今村 俊郎

1953年3月28日生

1977年3月

プラス㈱入社

1995年11月

同社アスクル事業部課長

1997年5月

当社プランニング・ビジネスゼネラルマネージャー

1999年8月

当社取締役

2002年7月

当社ジェネラルアフェアーズ室長

2003年7月

当社コーポレート・サービス室長

2004年8月

ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役

2005年5月

ビジネスマート㈱取締役

2005年8月

当社執行役員

2006年12月

愛速客楽(上海)貿易有限公司董事

2010年2月

愛速客楽(上海)貿易有限公司董事長

2012年8月

当社経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、CSO(注)8

2012年12月

㈱アルファパーチェス取締役

2014年8月

当社リスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者

2015年6月

当社人事担当取締役
Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)取締役

2017年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)18

95

監査役

安本 隆晴

1954年3月10日生

1992年4月

安本公認会計士事務所所長(現任)

1993年11月

㈱ファーストリテイリング社外監査役(現任)

2001年8月

当社社外監査役(現任)

2003年6月

㈱リンク・セオリー・ホールディングス(現㈱リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)

2007年4月

中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授

2010年6月

㈱UBIC(現㈱FRONTEO)社外監査役(現任)

(注)19

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

北田 幹直

1952年1月29日生

1976年4月

東京地方検察庁検事

1997年4月

法務省刑事局国際課長

2002年4月

外務省大臣官房監察査察官

2008年7月

千葉地方検察庁検事正

2009年1月

公安調査庁長官

2010年12月

札幌高等検察庁検事長

2012年1月

大阪高等検察庁検事長

2014年3月

森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任)

2014年6月

シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役(現任)

2014年8月

当社社外監査役(現任)

2015年6月

㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役(現任)
一般社団法人投資信託協会理事(現任)

2016年6月

双日㈱社外監査役(現任)

(注)20

監査役

渡辺 林治

1966年11月18日生

1990年4月

㈱野村総合研究所入社

1999年11月

シュローダー投信投資顧問㈱(現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱)入社

2009年3月

リンジーアドバイス㈱代表取締役社長(現任)

2015年8月

当社社外監査役(現任)

2015年9月

㈱自重堂社外取締役(現任)

2016年6月

㈱カワチ薬品社外取締役(現任)

2019年4月

東京大学大学院医学系研究科 客員研究員(現任)

(注)21

1,149

 

 

(注)1 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。

3 当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は21名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。

  宮澤 典友  BtoBカンパニーBtoBイノベーション本部本部長

  高瀬 康秀  BtoBカンパニーOAPC事業本部事業本部長 兼 文具事業本部事業本部長 

       兼 プリント・オン・デマンド事業本部事業本部長 兼 MRO事業本部事業本部長

       兼 プロダクトサポート本部本部長

宮木 健之  BtoBカンパニーメディカル&ケア事業本部事業本部長

       兼 ファニチャー事業本部事業本部長

山口 美和  BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部本部長 兼 SOLOEL事業本部

       事業本部長

内海 智之  BtoBカンパニープロキュアメントコミュニティ企画推進本部本部長

木村 美代子  CMO 兼 BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長

       兼 バリュー・クリエーション・センター本部本部長

野中  勉  BtoCカンパニーライフクリエイション本部プロダクトディベロップメント統括部長

輿水 宏哲  BtoCカンパニーLOHACOグロース本部本部長

川村 勝宏    BtoCカンパニープラットフォーム本部本部長

秋岡 洋平  CIO(注)9 兼 CDO(注)10 兼 フューチャープラット

       フォームアーキテクチャテクノロジー本部(ASKUL Technology Center)本部長

         兼 カスタマーサービス本部本部長

内山 陽介  CTO(注)11 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャテクノロジー本部

       (ASKUL Technology Center)ロジスティックステクノロジー統括部長

天沼 英雄  CPO(注)12 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部本部長

林  政良  CIO(注)13 兼 フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部

       センターマネジメント統括部長

伊藤 珠美  フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部配送ネットワーク統括部長

桜井 秀雄  フューチャープラットフォームアーキテクチャECR本部プロキュアメント統括部長

朋政 輝樹  品質マネジメント本部本部長  

玉井 継尋  CFO(注)14 兼 コーポレート本部本部長

関氏 義修  CLO(注)15 兼 CSO 兼 リーガル&セキュリティ本部本部長

小口  巌  CHO(注)16 兼 人事本部本部長 兼 CSR・総務本部本部長

土屋 郁子  CEO補佐室統括部長

池田 和幸    ロジスティクスフェロー 兼 CEO補佐室 兼 フューチャープラットフォームアー

       キテクチャECR本部サービス開発統括部長

4 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

なお、2019年7月20日現在の実質持株数を記載しております。

5 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者

6 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者

7 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者

8 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者

9 CIO:Chief Information Officer 最高情報責任者

10 CDO:Chief Data Officer 最高データ責任者

11 CTO:Chief Technology Officer 最高技術責任者

12 CPO:Chief Platform Officer 最高プラットフォーム責任者

13 CIO:Chief Innovation Officer 最高イノベーション責任者

14 CFO:Chief Financial Officer 最高財務責任者

15 CLO:Chief Legal Officer 最高法務責任者

16 CHO:Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者

17 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

18 2017年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

19 2016年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

20 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

21 2015年8月5日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

 2 2019年8月2日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
CEO

岩田 彰一郎

1950年8月14日生

1973年3月

ライオン油脂㈱(現ライオン㈱)入社

1986年3月

プラス㈱入社

1987年3月

同社商品開発本部部長

1992年5月

同社営業本部アスクル事業推進室室長

1995年11月

同社アスクル事業部部長

1997年3月

当社代表取締役社長(現任)

2000年5月

当社CEO(現任)(注)4

2002年11月

ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役

2006年6月

㈱資生堂社外取締役

2010年11月

㈱アルファパーチェス取締役(現任)

2012年7月

ソロエル㈱取締役会長

2015年7月

㈱みんなのウェディング社外取締役

(注)8

910

取締役
BtoB
カンパニー
COO

吉田 仁

1958年1月20日生

1980年4月

㈱ヴィクトリア入社

2000年12月

当社入社

2004年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー

2006年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長

2008年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション統括部長

2009年8月

当社執行役員

2011年8月

Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)代表取締役会長

2012年7月

当社執行役員BtoBカンパニーCOO(注)5

2012年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO

2017年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO
リスク担当取締役(現任)

(注)8

3

取締役
BtoC
カンパニー
COO

吉岡 晃

1968年1月12日生

1992年4月

㈱西洋環境開発入社

2001年1月

当社入社

2005年8月

当社メディカル&ケアビジネスリーダー

2006年8月

当社メディカル&ケア統括部長

2011年8月

当社メディカル&ケア担当執行役員

2012年7月

当社執行役員BtoCカンパニーCOO

2012年8月

当社取締役BtoCカンパニーCOO(現任)

2017年7月

㈱チャーム代表取締役会長(現任)

2017年7月

㈱リーフ代表取締役会長(現任)

(注)8

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

輿水 宏哲

1977年10月31日生

2000年2月

イー・グループ㈱入社

2001年9月

ヤフー㈱入社

2006年2月

㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員

2006年12月

同社取締役

2009年8月

グリー㈱入社

2013年11月

同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長

2014年10月

ヤフー㈱入社当社出向

2014年11月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO広告販促本部本部長

2016年3月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO編成本部本部長

2016年8月

当社取締役

2017年3月

当社取締役執行役員BtoCカンパニーECマーケティング本部本部長

2019年2月

当社取締役執行役員BtoCカンパニーLOHACOグロース本部本部長(現任)

(注)8

2

取締役
CMO

木村 美代子
(現姓:酒川)

1964年6月12日生

1988年4月

プラス㈱入社

1999年5月

当社入社

2005年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション執行役員

2010年2月

アスマル㈱代表取締役社長

2012年9月

当社執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長

2016年2月

当社CMO(注)6上級執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長 

2017年5月

当社CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長

2017年8月

当社取締役CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長(現任)

(注)8

12

取締役

戸田 一雄

1941年2月13日生

1964年4月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

1994年6月

同社取締役電化事業担当

1996年6月

同社常務取締役(代表取締役)

1999年6月

同社専務取締役(代表取締役)

2003年6月

同社取締役副社長(代表取締役)

2004年2月

松下電工㈱(現パナソニック㈱)取締役

2006年6月

松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)顧問

2006年8月

当社社外監査役

2007年4月

滋賀大学特任教授
京都工芸繊維大学特任教授

2007年7月

学校法人文化学院常務理事校長

2007年8月

当社社外取締役(現任)

2008年11月

学校法人文化学院理事長兼校長

2011年4月

滋賀大学客員教授

2012年6月

公益財団法人陵水学術後援会理事長

2013年4月

一般社団法人日越ビジネス支援センター代表理事会長

(注)8

4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

今泉 公二

1948年4月2日生

1972年4月

鹿島建設㈱入社

1980年8月

プラス㈱入社

1984年8月

同社取締役

1985年8月

同社常務取締役

1988年8月

同社専務取締役

1990年6月

同社代表取締役副社長

1997年3月

当社取締役

2004年6月

㈱永谷園社外監査役

2008年8月

プラス㈱代表取締役社長(現任)

2012年8月

当社社外取締役(現任)

(注)8

102

取締役

小澤 隆生

1972年2月29日生

1995年4月

㈱CSK(現SCSK㈱)入社

2003年3月

楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員

2005年1月

㈱楽天野球団取締役事業本部長

2006年9月

小澤総合研究所所長(現任)

2009年7月

スターフェスティバル㈱社外取締役

2012年10月

㈱マチコエ社外取締役

2012年11月

ラクスル㈱社外取締役

2013年4月

ヤフー㈱CFO室長

2013年7月

同社執行役員ショッピングカンパニー長兼CFO室長

2013年8月

当社社外取締役(現任)

2015年1月

YJキャピタル㈱取締役

2015年9月

㈱ユーザーローカル社外取締役(現任)

2016年3月

バリューコマース㈱取締役(現任)
㈱一休取締役

2017年4月

ヤフー㈱執行役員コマースグループショッピングカンパニー長

2018年4月

ヤフー㈱常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長

2018年6月

Pay㈱(現PayPay㈱)取締役(現任)

2018年8月

dely㈱取締役(現任)

2018年10月

㈱一休取締役会長(現任)

2019年6月

ヤフー㈱取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)

(注)8

0

取締役

宮田 秀明

1948年1月20日生

1972年4月

石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社

1979年7月

東京大学工学部船舶海洋工学科助教授

1994年7月

東京大学工学部船舶海洋工学科教授

2008年4月

東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻教授

2010年1月

一般社団法人二次電池社会システム研究会代表理事

2011年10月

一般社団法人東日本未来都市研究会代表理事(現任)

2012年4月

社会システムデザイン㈱代表取締役社長(現任)

2012年6月

東京大学名誉教授(現任)

2014年2月

当社LOHACO ECマーケティングラボ所長

2014年8月

当社社外取締役(現任)

(注)8

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

斉藤 惇

1939年10月18日生

1963年4月

野村證券㈱(現 野村ホールディングス㈱)入社

1986年6月

同社取締役

1995年6月

同社代表取締役副社長

1999年1月

住友ライフ・インベストメント㈱(現三井住友DSアセットマネジメント㈱)代表取締役社長  

2003年4月

㈱産業再生機構代表取締役社長

2007年6月

㈱東京証券取引所代表取締役社長

2007年8月

㈱東京証券取引所グループ取締役兼代表執行役社長

2013年1月

㈱日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループCEO

㈱大阪証券取引所(現㈱大阪取引所)取締役

2015年8月

㈱KKRジャパン会長

2017年8月

当社社外取締役(現任)

2017年11月

一般社団法人日本野球機構会長(代表理事)(現任)

2017年12月

㈱KKRジャパンKKR Global lnstitute シニアフェロー(現任)

(注)8

0

監査役
常勤

今村 俊郎

1953年3月28日生

1977年3月

プラス㈱入社

1995年11月

同社アスクル事業部課長

1997年5月

当社プランニング・ビジネスゼネラルマネージャー

1999年8月

当社取締役

2002年7月

当社ジェネラルアフェアーズ室長

2003年7月

当社コーポレート・サービス室長

2004年8月

ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役

2005年5月

ビジネスマート㈱取締役

2005年8月

当社執行役員

2006年12月

愛速客楽(上海)貿易有限公司董事

2010年2月

愛速客楽(上海)貿易有限公司董事長

2012年8月

当社経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、CSO(注)7

2012年12月

㈱アルファパーチェス取締役

2014年8月

当社リスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者

2015年6月

当社人事担当取締役
Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)取締役

2017年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)9

95

監査役

安本 隆晴

1954年3月10日生

1992年4月

安本公認会計士事務所所長(現任)

1993年11月

㈱ファーストリテイリング社外監査役(現任)

2001年8月

当社社外監査役(現任)

2003年6月

㈱リンク・セオリー・ホールディングス(現㈱リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)

2007年4月

中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授

2010年6月

㈱UBIC(現㈱FRONTEO)社外監査役(現任)

(注)10

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

北田 幹直

1952年1月29日生

1976年4月

東京地方検察庁検事

1997年4月

法務省刑事局国際課長

2002年4月

外務省大臣官房監察査察官

2008年7月

千葉地方検察庁検事正

2009年1月

公安調査庁長官

2010年12月

札幌高等検察庁検事長

2012年1月

大阪高等検察庁検事長

2014年3月

森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任)

2014年6月

シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役(現任)

2014年8月

当社社外監査役(現任)

2015年6月

㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役(現任)
一般社団法人投資信託協会理事(現任)

2016年6月

双日㈱社外監査役(現任)

(注)11

監査役

渡辺 林治

1966年11月18日生

1990年4月

㈱野村総合研究所入社

1999年11月

シュローダー投信投資顧問㈱(現シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱)入社

2009年3月

リンジーアドバイス㈱代表取締役社長(現任)

2015年8月

当社社外監査役(現任)

2015年9月

㈱自重堂社外取締役(現任)

2016年6月

㈱カワチ薬品社外取締役(現任)

2019年4月

東京大学大学院医学系研究科 客員研究員(現任)

(注)12

1,149

 

 

(注)1 取締役戸田一雄、今泉公二、小澤隆生、宮田秀明、斉藤惇の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役安本隆晴、北田幹直、渡辺林治の各氏は、社外監査役であります。

3 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

なお、2019年7月20日現在の実質持株数を記載しております。

4 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者

5 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者

6 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者

7 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者

8 2019年8月2日開催予定の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

9 2017年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

10 2016年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

11 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

12 2019年8月2日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

 

② 社外取締役および社外監査役の状況

a.社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は5名であり、社外取締役戸田一雄氏が代表取締役を務めていたパナソニック株式会社との間で、当社商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたOA・PC用品等の継続的な商品の仕入取引があります。また、戸田一雄氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。

社外取締役今泉公二氏が代表取締役を務めるプラス株式会社との間で、当社商品の販売取引および文具事務用品・オフィス家具等の継続的な商品の仕入取引があります。なお、プラス株式会社は当社の大株主であります。また、今泉公二氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。

社外取締役小澤隆生氏が取締役専務執行役員を務めるヤフー株式会社との間で、当社商品の販売取引および広告宣伝等の委託に関する取引があります。なお、ヤフー株式会社は当社のその他の関係会社であります。また、小澤隆生氏が取締役を務める株式会社一休との間で当社商品の販売取引が、取締役を務めるバリューコマース株式会社との間で当社商品の販売取引および広告宣伝等の委託に関する取引があり、社外取締役を務める株式会社ユーザーローカルとの間で当社商品の販売取引およびASPサービス利用に関する取引があり、取締役を務めるPayPay株式会社との間で当社商品の販売取引があります。また、小澤隆生氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。

社外取締役宮田秀明氏が代表取締役を務める社会システムデザイン株式会社との間で、当社商品の販売取引およびアドバイザリー業務の委託に関する取引があります。また、宮田秀明氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。

社外取締役斉藤惇氏が会長(代表理事)を務める一般社団法人日本野球機構との間で当社商品の販売取引があります。また、斉藤惇氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。

当社の社外監査役は3名であり、社外監査役安本隆晴氏が所長を務める安本公認会計士事務所、社外監査役を務める株式会社ファーストリテイリング、監査役を務める株式会社リンク・セオリー・ジャパンとの間で当社商品の販売取引があります。また、安本隆晴氏は当社の株式を所有(「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載)しております。

社外監査役北田幹直氏が社外取締役を務めていたシャープ株式会社との間で当社商品の販売取引が、また、同社の関係会社を通じたOA・PC用品等の継続的な商品の仕入取引があります。客員弁護士を務める森・濱田松本法律事務所との間で当社商品の販売取引および法律顧問の委任契約があります。社外監査役を務める王子ホールディングス株式会社との間で当社商品の販売取引および同社の関係会社を通じたオフィス生活用品等の継続的な商品の仕入取引があり、社外取締役を務める株式会社横河ブリッジホールディングスおよび社外監査役を務める双日株式会社との間で当社商品の販売取引があります。

社外監査役渡辺林治氏が代表取締役を務めるリンジーアドバイス株式会社および社外取締役を務める株式会社カワチ薬品との間で当社商品の販売取引があります。また、社外取締役を務める株式会社自重堂との間で当社商品の販売取引および作業服・ワークウェア等の継続的な商品の仕入取引があります。

 

b.社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針

当社では、取締役の職務の執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、社外役員が取締役会・監査役会の半数以上を占めるようにしております。なお、社外取締役または社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準または方針については、現時点においては特別定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。当社は、戸田一雄、宮田秀明、斉藤惇、安本隆晴、渡辺林治の各氏を、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

c.社外取締役および社外監査役の選任状況

 

区分

氏名

選任状況

取締役

戸田 一雄

グローバルに事業展開する家電メーカーの経営に長年携わり、企業経営および学校経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を有しております。当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。

今泉 公二

文具事務用品・オフィス家具メーカーの代表者を長年務めており、また食品メーカーの社外監査役としての経験を含め、企業経営に関する豊富な経験・実績と高い見識を有しております。当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。

小澤 隆生

インターネットビジネス、eコマースの分野における高い見識・幅広い知見を有するとともに、企業経営および社会的活動を目的とした公益法人等の豊富なマネジメント経験を有しております。当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。

宮田 秀明

大学および大学院教授を歴任し、社会システム工学、サービスサイエンス、プロジェクトマネジメントの分野において高い見識・知見と、多数の民間技術開発プロジェクトを主導した実績を有しております。また企業経営の経験も有し、当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。

斉藤 惇

金融、証券分野における高い見識に加え、幅広い知見を有するとともに、証券取引所の代表者を務めた経歴を有するなど企業経営および企業再生の豊富な経験・実績とコーポレート・ガバナンス分野における高い知見を有しております。当社社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たしていることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。

監査役

安本 隆晴

公認会計士としての専門的な見識と監査実務経験を持ち、社外監査役としての豊富な経験も有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。

北田 幹直

法曹界で要職を歴任され、社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を有しているほか、弁護士としてコンプライアンス、危機管理分野における専門的な知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。

渡辺 林治

国際金融についての豊富な経験を有しており博士(商学)も取得され、特に小売業の経営会計学に関する専門的な見識を有し他社の社外取締役としても活躍しております。当社取締役会および監査役会においてもこれらの経験、知見を活かし、コーポレート・ガバナンス等に関して積極的に意見しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役に選任しております。

 

 

d.社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。

社外監査役は、内部監査および内部統制を担当している内部監査部門および会計監査人との緊密な連携を保つ為に定期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

1 2020年8月7日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
CEO

吉岡 晃

1968年1月12日生

1992年4月

㈱西洋環境開発入社

2001年1月

当社入社

2005年8月

当社メディカル&ケアビジネスリーダー

2006年8月

当社メディカル&ケア統括部長

2011年8月

当社メディカル&ケア担当執行役員

2012年7月

当社執行役員BtoCカンパニーCOO(注)5

2012年8月

当社取締役BtoCカンパニーCOO

2017年7月

㈱チャーム代表取締役会長

2017年7月

㈱リーフ代表取締役会長

2019年8月

当社代表取締役社長CEO(注)6

(現任)

2020年2月

㈱チャーム取締役会長(現任)

2020年3月

㈱アルファパーチェス取締役(現任)

(注)12

3

取締役
副社長

吉田 仁

1958年1月20日生

1980年4月

㈱ヴィクトリア入社

2000年12月

当社入社

2004年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー

2006年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長

2008年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション統括部長

2009年8月

当社執行役員

2011年8月

Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)代表取締役会長

2012年7月

当社執行役員BtoBカンパニーCOO

2012年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO

2017年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO
リスク担当取締役

2020年3月

当社取締役副社長リスク担当取締役(現任)

(注)12

3

取締役

輿水 宏哲

1977年10月31日生

2000年2月

イー・グループ㈱入社

2001年9月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)入社

2006年2月

㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員

2006年12月

同社取締役

2009年8月

グリー㈱入社

2013年11月

同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長

2014年10月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)入社当社出向

2014年11月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO広告販促本部本部長

2016年3月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO編成本部本部長

2016年8月

当社取締役

2017年3月

当社取締役執行役員BtoCカンパニーECマーケティング本部本部長

2019年2月

当社取締役執行役員BtoCカンパニーLOHACOグロース本部本部長

2020年3月

当社取締役LOHACO事業本部管掌執行役員(現任)

(注)12

2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
CMO

木村 美代子
(現姓:酒川)

1964年6月12日生

1988年4月

プラス㈱入社

1999年5月

当社入社

2005年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション執行役員

2010年2月

アスマル㈱代表取締役社長

2012年9月

当社執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長

2016年2月

当社CMO(注)7上級執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長 

2017年5月

当社CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長

2017年8月

当社取締役CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長

2020年3月

当社取締役マーチャンダイジング本部管掌CMO執行役員(現任)

(注)12

12

取締役

小澤 隆生

1972年2月29日生

1995年4月

㈱CSK(現SCSK㈱)入社

2003年3月

楽天㈱入社
同社オークション事業担当執行役員

2005年1月

㈱楽天野球団取締役事業本部長

2006年9月

小澤総合研究所所長(現任)

2009年7月

スターフェスティバル㈱社外取締役

2012年10月

㈱マチコエ(現パレットクラウド㈱)社外取締役

2012年11月

ラクスル㈱社外取締役

2013年4月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)CFO室長

2013年7月

同社執行役員ショッピングカンパニー長兼CFO室長

2013年8月

当社社外取締役(現任)

2015年1月

YJキャピタル㈱取締役

2015年9月

㈱ユーザーローカル社外取締役(現任)

2016年3月

バリューコマース㈱取締役
㈱一休取締役

2017年4月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)執行役員コマースグループショッピングカンパニー長

2018年4月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)常務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長

2018年6月

Pay㈱(現PayPay㈱)取締役(現任)

2018年8月

dely㈱取締役

2018年10月

㈱一休取締役会長(現任)

2019年6月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)取締役専務執行役員コマースカンパニー長コマースカンパニーショッピング統括本部長

2019年10月

Zホールディングス㈱取締役専務執行役員(コマース領域管掌)(現任)

2019年10月

ヤフー㈱取締役専務執行役員最高執行責任者(COO)(現任)

2020年6月

㈱ZOZO取締役(現任)

(注)12

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

市毛 由美子

1961年3月13日生

1989年4月

弁護士登録

1989年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2007年12月

のぞみ総合法律事務所パートナー(現任)

2009年4月

第二東京弁護士会副会長

2010年9月

日本弁護士連合会事務次長

2012年6月

NECネッツエスアイ㈱社外取締役

2014年5月

イオンモール㈱社外監査役

2014年12月

三洋貿易㈱社外取締役・監査等委員

2016年12月

㈱スシローグローバルホールディングス社外取締役・監査等委員(現任)

2018年6月

伊藤ハム米久ホールディングス㈱社外取締役(現任)

2019年3月

公益社団法人日本仲裁人協会理事(現任)

2019年11月

一般社団法人日本国際紛争解決センター理事(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

(注)13

 

取締役

後藤 玄利

1967年2月4日生

1989年4月

アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア㈱)入社

1994年5月

うすき製薬㈱取締役

1994年11月

㈱ヘルシー・ネット(後のケンコーコム㈱、現楽天㈱)設立 代表取締役

1997年7月

うすき製薬㈱代表取締役

2004年9月

㈲後藤散取締役

2006年7月

特定非営利活動法人日本オンラインドラッグ協会理事長

2007年3月

イーショッピング・ワイン㈱社外取締役

2007年6月

Kenko,com U.S.A.,Inc.Director

2009年2月

ケンコーロジコム㈱代表取締役

2009年9月

Kenko,com Singapore,Pte.9 Ltd.

Director

2009年10月

㈱ジェイデバイス(現㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン)社外取締役

2016年10月

ジャクール㈱(現Kotozna㈱)設立 代表取締役(現任)

2016年10月

一般社団法人TagFIT(現Kotozna㈱に事業譲渡)設立 代表理事

2017年3月

グロースポイント・エクイティ有限責任事業組合ストラテジックアドバイザー(現任)

2019年6月

語朋科技(珠海)有限公司董事長(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

(注)13

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

髙 巖

1956年3月10日生

1985年4月

財団法人モラロジー研究所経済研究室研究員

1991年4月

ペンシルベニア大学ウォートン・スクールフィッシャー・スミス客員研究員

1994年4月

麗澤大学国際経済学部専任講師

1996年4月

同大学国際経済学部助教授

2001年4月

同大学国際経済学部(現経済学部)教授(現任)兼企業倫理研究センター副センター長

2002年4月

同大学大学院国際経済研究科(現経済研究科)教授(現任)

2003年1月

ISO/SR世界高等戦略諮問会議委員(国際標準化機構)

2003年4月

麗澤大学企業倫理研究センター長

2005年6月

三井住友海上火災保険㈱社外取締役

2007年4月

京都大学経営管理大学院客員教授

2008年4月

三井住友海上グループホールディングス㈱(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱)社外取締役

2009年4月

麗澤大学経済学部学部長

2010年6月

日本ハム㈱社外取締役

2015年6月

三菱地所㈱社外監査役

2016年6月

同社社外取締役、監査委員(現任)

2016年6月

鹿児島大学稲盛アカデミー客員教授(現任)

2017年6月

㈱商工組合中央金庫社外取締役

2017年9月

内閣府消費者委員会委員長

2020年3月

当社社外取締役(現任)

2020年6月

第一生命保険㈱社外監査役(現任)

(注)13

 

取締役

塚原 一男

1950年4月17日生

1974年4月

石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI)入社

2002年7月

同社人事部長

2005年4月

同社経営企画部総合企画グループ部長

2006年4月

同社執行役員経営企画部長

2008年4月

同社取締役常務執行役員経営企画部長

2009年4月

同社取締役経営企画、広報・IR、人事関連事項担当

2012年4月

同社代表取締役副社長社長補佐

調達・内部監査・プロジェクト管理関連事項

人事関連事項担当

2012年10月

ジャパンマリンユナイテッド㈱社外取締役

2014年6月

㈱IHI顧問

2015年2月

㈱不二越社外取締役

2017年3月

DIC㈱社外取締役(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

(注)13

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
常勤

今村 俊郎

1953年3月28日生

1977年3月

プラス㈱入社

1995年11月

同社アスクル事業部課長

1997年5月

当社プランニング・ビジネスゼネラルマネージャー

1999年8月

当社取締役

2002年7月

当社ジェネラルアフェアーズ室長

2003年7月

当社コーポレート・サービス室長

2004年8月

ASKUL e-Pro Service㈱(現ソロエル㈱)取締役

2005年5月

ビジネスマート㈱取締役

2005年8月

当社執行役員

2006年12月

愛速客楽(上海)貿易有限公司董事

2010年2月

愛速客楽(上海)貿易有限公司董事長

2012年8月

当社経理財務担当取締役、情報開示担当取締役、CSO(注)8

2012年12月

㈱アルファパーチェス取締役

2014年8月

当社リスク担当取締役、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する責任者

2015年6月

当社人事担当取締役
Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)取締役

2017年8月

当社常勤監査役(現任)

(注)14

86

監査役

安本 隆晴

1954年3月10日生

1992年4月

安本公認会計士事務所所長(現任)

1993年11月

㈱ファーストリテイリング社外監査役(現任)

2001年8月

当社社外監査役(現任)

2003年6月

㈱リンク・セオリー・ホールディングス(現㈱リンク・セオリー・ジャパン)監査役(現任)

2007年4月

中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授

2010年6月

㈱UBIC(現㈱FRONTEO)社外監査役(現任)

(注)15

12

 

監査役

北田 幹直

1952年1月29日生

1976年4月

東京地方検察庁検事

1997年4月

法務省刑事局国際課長

2002年4月

外務省大臣官房監察査察官

2008年7月

千葉地方検察庁検事正

2009年1月

公安調査庁長官

2010年12月

札幌高等検察庁検事長

2012年1月

大阪高等検察庁検事長

2014年3月

森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現任)

2014年6月

シャープ㈱社外取締役
王子ホールディングス㈱社外監査役(現任)

2014年8月

当社社外監査役(現任)

2015年6月

㈱横河ブリッジホールディングス社外取締役(現任)
一般社団法人投資信託協会理事(現任)

2016年6月

双日㈱社外監査役

2019年8月

公益財団法人アジア刑政財団理事長(現任)

2020年6月

みずほ信託銀行㈱社外取締役(現任)

(注)16

121

 

 

 

 

(注)1 取締役小澤隆生、市毛由美子、後藤玄利、髙巖、塚原一男の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役安本隆晴、北田幹直の各氏は、社外監査役であります。

3 当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日における執行役員は11名で構成され、氏名・担当は以下のとおりです。

木村 美代子  マーチャンダイジング本部管掌 兼 CMO

輿水 宏哲  LOHACO事業本部管掌

  宮澤 典友  ASKUL事業本部本部長

山口 美和  CDO(注)9 兼 e-プロキュアメントソリューション本部本部長

       兼 SOLOEL事業本部本部長 兼 テクノロジー本部本部長

川村 勝宏    LOHACO事業本部本部長

  高瀬 康秀  マーチャンダイジング本部本部長

天沼 英雄  ECR本部本部長

桜井 秀雄  カスタマーサービス本部本部長

玉井 継尋  CFO(注)10 兼 コーポレート本部本部長

上野 啓之  CSO 兼 リーガル&セキュリティ本部本部長

秋岡 洋平  CHO(注)11 兼 人事総務本部本部長

4 所有株式数には持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

なお、2020年7月31日現在の実質持株数を記載しております。

5 COO:Chief Operating Officer 最高執行責任者

6 CEO:Chief Executive Officer 最高経営責任者

7 CMO:Chief Marketing Officer 最高顧客市場分析調査責任者

8 CSO:Chief Security Officer 最高セキュリティ責任者

   9 CDO:Chief Data Officer 最高データ責任者

10 CFO:Chief Financial Officer 最高財務責任者

11 CHO:Chief Human Relation and Health Care Officer 最高人事責任者

12 2019年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

13 2020年3月13日開催の臨時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

     する定時株主総会の終結の時までであります。

14 2017年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

15 2016年8月3日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

16 2018年8月2日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

 2 2020年8月13日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役
社長
CEO

吉岡 晃

1968年1月12日生

1992年4月

㈱西洋環境開発入社

2001年1月

当社入社

2005年8月

当社メディカル&ケアビジネスリーダー

2006年8月

当社メディカル&ケア統括部長

2011年8月

当社メディカル&ケア担当執行役員

2012年7月

当社執行役員BtoCカンパニーCOO(注)4

2012年8月

当社取締役BtoCカンパニーCOO

2017年7月

㈱チャーム代表取締役会長

2017年7月

㈱リーフ代表取締役会長

2019年8月

当社代表取締役社長CEO(注)5

(現任)

2020年2月

㈱チャーム取締役会長(現任)

2020年3月

㈱アルファパーチェス取締役(現任)

(注)9

3

取締役
副社長

吉田 仁

1958年1月20日生

1980年4月

㈱ヴィクトリア入社

2000年12月

当社入社

2004年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション カタログ企画オペレーションビジネスリーダー

2006年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション 生活用品部長

2008年3月

当社オフィス・ライフ・クリエーション統括部長

2009年8月

当社執行役員

2011年8月

Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)代表取締役会長

2012年7月

当社執行役員BtoBカンパニーCOO

2012年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO

2017年8月

当社取締役BtoBカンパニーCOO
リスク担当取締役

2020年3月

当社取締役副社長リスク担当取締役

2020年8月

当社取締役副社長(現任)

(注)9

3

取締役

輿水 宏哲

1977年10月31日生

2000年2月

イー・グループ㈱入社

2001年9月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)入社

2006年2月

㈱はてな入社
同社広告事業担当執行役員

2006年12月

同社取締役

2009年8月

グリー㈱入社

2013年11月

同社執行役員WebGame事業統括本部Platform本部長

2014年10月

ヤフー㈱(現Zホールディングス㈱)入社当社出向

2014年11月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO広告販促本部本部長

2016年3月

当社執行役員BtoCカンパニーLOHACO編成本部本部長

2016年8月

当社取締役

2017年3月

当社取締役執行役員BtoCカンパニーECマーケティング本部本部長

2019年2月

当社取締役執行役員BtoCカンパニーLOHACOグロース本部本部長

2020年3月

当社取締役LOHACO事業本部管掌執行役員(現任)

(注)9

2

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
CMO

木村 美代子
(現姓:酒川)

1964年6月12日生

1988年4月

プラス㈱入社

1999年5月

当社入社

2005年8月

当社オフィス・ライフ・クリエーション執行役員

2010年2月

アスマル㈱代表取締役社長

2012年9月

当社執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長

2016年2月

当社CMO(注)6上級執行役員BtoCカンパニー生活用品事業本部本部長兼バリューモール事業本部本部長兼LOHACO事業本部本部長 

2017年5月

当社CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長

2017年8月

当社取締役CMO執行役員BtoCカンパニーライフクリエイション本部本部長兼バリュー・クリエーション・センター本部本部長

2020年3月

当社取締役マーチャンダイジング本部管掌CMO執行役員(現任)

(注)9

12

取締役
CFO

玉井 継尋 

1967年6月26日生

1991年4月

飛島建設㈱入社

2007年11月

当社入社

2012年7月

当社財務広報室本部本部長

2012年9月

当社執行役員財務広報室本部本部長

2014年3月

㈱アルファパーチェス取締役(現任)

2014年5月

ソロエル㈱取締役

2014年11月

Bizex㈱(現ASKUL LOGIST㈱)取締役

2015年8月

嬬恋銘水㈱取締役(現任)

2015年9月

㈱エコ配取締役(現任)

2016年2月

当社CFO(注)7
執行役員経営企画本部本部長兼財務広報室本部本部長

2017年7月

㈱リーフ取締役(現任)

2018年5月

当社CFO
執行役員コーポレート本部本部長

2020年8月

当社取締役リスク担当取締役CFO

情報取扱責任者・情報開示担当役員

執行役員コーポレート本部本部長

(現任)

(注)9

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

小澤 隆生

1972年2月29日生