ゲオホールディングス【2681】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/11/122018/12/32019/5/312019/7/82019/11/132020/6/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人6人6人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長執行役員

遠藤 結蔵

1978年1月21日

 

2000年11月

株式会社ゲオ(現当社)入社

2004年6月

当社取締役社長室副室長

2011年11月

当社代表取締役社長

2013年4月

2019年4月

当社代表取締役社長兼執行役員

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注3)

540,000

取締役

専務執行役員

吉川 恭史

1965年9月28日

 

1988年4月

 

株式会社エー・ブイ・ステーション(現当社)入社

2000年6月

当社取締役商品本部長

2007年6月

当社代表取締役社長

2010年1月

当社取締役

2013年4月

株式会社ゲオ代表取締役社長(現任)

2013年11月

株式会社ファミリーブック代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社専務取締役兼執行役員

2019年4月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注3)

57,000

取締役

専務執行役員

小坂 雅章

1962年1月23日

 

1984年3月

株式会社ファミリーマート入社

2009年5月

同社取締役常務執行役員

2018年4月

ポケットカード株式会社取締役専務執行役員

2019年3月

当社執行役員

2019年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注3)

1,000

取締役

常務執行役員

今井 則幸

1968年11月17日

 

1990年8月

株式会社ゲオミルダ(現当社)入社

2004年3月

株式会社ゲオグローバル(現当社)

代表取締役社長

2005年4月

株式会社ゲオエブリ(現当社)

代表取締役社長

2011年11月

当社執行役員

2011年11月

株式会社ゲオ取締役

2013年11月

同社常務取締役(現任)

2016年6月

当社取締役兼執行役員

2018年4月

2019年4月

当社常務取締役兼執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注3)

300

取締役

常務執行役員

久保 幸司

1971年11月20日

 

1995年10月

株式会社フォー・ユー(現株式会社ゲオ)入社

2010年5月

株式会社セカンドストリート(現株式会社ゲオ)代表取締役社長

2012年1月

株式会社ゲオ取締役

2013年4月

当社執行役員

2013年11月

株式会社ゲオ常務取締役(現任)

2016年6月

当社取締役兼執行役員

2018年4月

2019年4月

当社常務取締役兼執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注3)

取締役

荻野 恒久

1963年4月17日

 

1988年9月

英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1994年3月

マネジメント名古屋入社

1994年9月

1997年8月

公認会計士三宅会計事務所入所

荻野公認会計士事務所開設(現任)

2000年6月

 

2011年10月

有限会社コンサルティングボックス代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注3)

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

安田 加奈

1969年4月10日

 

1993年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年4月

公認会計士登録

2000年3月

安田会計事務所設立 同所所長

(現任)

2004年3月

税理士登録

2009年9月

シンポ株式会社社外監査役(現任)

2010年5月

スギホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注3)

1,000

常勤監査役

笹野 和雄

1948年3月21日

 

1971年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

1987年4月

同行東京資金部次長

1996年7月

株式会社ゲオ(現当社)出向財務部長

1997年6月

当社常務取締役財務部長

2008年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注4)

40,000

監査役

小宮山 太

1959年7月11日

 

1984年10月

会計士補登録、アーサーヤング(現アーンスト・アンド・ヤング)公認会計士共同事務所入所

1989年4月

公認会計士登録

1991年7月

小宮山公認会計士事務所開設

1994年2月

税理士登録

2000年4月

中小企業診断士登録

2002年4月

ホーワス・ジャパン株式会社(現株式会社みなとトラスト)取締役(現任)

2002年9月

鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設(現任)

2011年10月

当社取締役

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

監査役

服部 真也

1980年12月19日

 

2007年9月

2007年10月

2013年7月

2016年6月

弁護士登録

セントラル法律事務所入所

同事務所パートナー弁護士(現任)

当社監査役(現任)

 

(注4)

監査役

太田 裕之

1956年9月4日

 

1979年4月

2001年1月

2002年8月

2003年8月

 

2005年8月

2007年8月

2009年4月

 

2010年1月

2012年5月

2013年6月

2014年6月

2019年6月

警察庁入庁

沖縄県警察本部長

警察庁中部管区警察局総務監察部長

同庁警察大学校警察政策研究センター所長

同庁刑事局刑事企画課長

兵庫県警察本部長

警察庁警察大学校特別捜査幹部研修所長

内閣府大臣官房審議官

警察庁東北管区警察局長

同庁警察大学校長

東海旅客鉄道株式会社常勤監査役

当社監査役(現任)

 

(注6)

639,800

 

 

  (注)1.取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。

    2.監査役服部真也及び太田裕之の両氏は社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名でありますが、当社と社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

  社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。

 社外監査役の選任状況に関する考え方については、当社監査役監査基準における監査役候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。

 社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はシンポ株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

  社外監査役服部真也氏は、弁護士であり、セントラル法律事務所に入所しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、監査部から適宜内部監査について報告が行われているほか、内部統制の状況等についても適宜報告が行われております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長執行役員

遠藤 結蔵

1978年1月21日

 

2000年11月

株式会社ゲオ(現当社)入社

2004年6月

当社取締役社長室副室長

2011年11月

当社代表取締役社長

2013年4月

2019年4月

当社代表取締役社長兼執行役員

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注3)

540,000

取締役

専務執行役員

吉川 恭史

1965年9月28日

 

1988年4月

 

株式会社エー・ブイ・ステーション(現当社)入社

2000年6月

当社取締役商品本部長

2007年6月

当社代表取締役社長

2010年1月

当社取締役

2013年4月

株式会社ゲオ代表取締役社長(現任)

2013年11月

株式会社ファミリーブック代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社専務取締役兼執行役員

2019年4月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注3)

57,000

取締役

専務執行役員

小坂 雅章

1962年1月23日

 

1984年3月

株式会社ファミリーマート入社

2009年5月

同社取締役常務執行役員

2018年4月

ポケットカード株式会社取締役専務執行役員

2019年3月

当社執行役員

2019年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注3)

1,000

取締役

常務執行役員

今井 則幸

1968年11月17日

 

1990年8月

株式会社ゲオミルダ(現当社)入社

2004年3月

株式会社ゲオグローバル(現当社)

代表取締役社長

2005年4月

株式会社ゲオエブリ(現当社)

代表取締役社長

2011年11月

当社執行役員

2011年11月

株式会社ゲオ取締役

2013年11月

同社常務取締役(現任)

2016年6月

当社取締役兼執行役員

2018年4月

2019年4月

当社常務取締役兼執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注3)

300

取締役

常務執行役員

久保 幸司

1971年11月20日

 

1995年10月

株式会社フォー・ユー(現株式会社ゲオ)入社

2010年5月

株式会社セカンドストリート(現株式会社ゲオ)代表取締役社長

2012年1月

株式会社ゲオ取締役

2013年4月

当社執行役員

2013年11月

株式会社ゲオ常務取締役(現任)

2016年6月

当社取締役兼執行役員

2018年4月

2019年4月

当社常務取締役兼執行役員

当社取締役常務執行役員(現任)

 

(注3)

取締役

荻野 恒久

1963年4月17日

 

1988年9月

英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1994年3月

マネジメント名古屋入社

1994年9月

1997年8月

公認会計士三宅会計事務所入所

荻野公認会計士事務所開設(現任)

2000年6月

 

2011年10月

有限会社コンサルティングボックス代表取締役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注3)

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

安田 加奈

1969年4月10日

 

1993年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年4月

公認会計士登録

2000年3月

安田会計事務所設立 同所所長

(現任)

2004年3月

税理士登録

2009年9月

シンポ株式会社社外監査役(現任)

2010年5月

スギホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

中央発條株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

コンドーテック株式会社社外監査役(現任)

 

(注3)

1,000

常勤監査役

笹野 和雄

1948年3月21日

 

1971年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

1987年4月

同行東京資金部次長

1996年7月

株式会社ゲオ(現当社)出向財務部長

1997年6月

当社常務取締役財務部長

2008年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注4)

40,000

監査役

小宮山 太

1959年7月11日

 

1984年10月

会計士補登録、アーサーヤング(現アーンスト・アンド・ヤング)公認会計士共同事務所入所

1989年4月

公認会計士登録

1991年7月

小宮山公認会計士事務所開設

1994年2月

税理士登録

2000年4月

中小企業診断士登録

2002年4月

ホーワス・ジャパン株式会社(現株式会社みなとトラスト)取締役(現任)

2002年9月

鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設(現任)

2011年10月

当社取締役

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

監査役

服部 真也

1980年12月19日

 

2007年9月

2007年10月

2013年7月

2016年6月

弁護士登録

セントラル法律事務所入所

同事務所パートナー弁護士(現任)

当社監査役(現任)

 

(注4)

監査役

太田 裕之

1956年9月4日

 

1979年4月

2001年1月

2002年8月

2003年8月

 

2005年8月

2007年8月

2009年4月

 

2010年1月

2012年5月

2013年6月

2014年6月

2019年6月

警察庁入庁

沖縄県警察本部長

警察庁中部管区警察局総務監察部長

同庁警察大学校警察政策研究センター所長

同庁刑事局刑事企画課長

兵庫県警察本部長

警察庁警察大学校特別捜査幹部研修所長

内閣府大臣官房審議官

警察庁東北管区警察局長

同庁警察大学校長

東海旅客鉄道株式会社常勤監査役

当社監査役(現任)

 

(注6)

639,800

 

 

  (注)1.取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。

    2.監査役服部真也及び太田裕之の両氏は社外監査役であります。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名でありますが、当社と社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

  社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。

 社外監査役の選任状況に関する考え方については、当社監査役監査基準における監査役候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。

 社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

 社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はシンポ株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は中央発條株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏はコンドーテック株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

  社外監査役服部真也氏は、弁護士であり、セントラル法律事務所に入所しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、監査部から適宜内部監査について報告が行われているほか、内部統制の状況等についても適宜報告が行われております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長執行役員

遠藤 結蔵

1978年1月21日

 

2000年11月

株式会社ゲオ(現当社)入社

2004年6月

当社取締役社長室副室長

2011年11月

当社代表取締役社長

2013年4月

2019年4月

当社代表取締役社長兼執行役員

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注3)

540,000

取締役

専務執行役員

吉川 恭史

1965年9月28日

 

1988年4月

 

株式会社エー・ブイ・ステーション(現当社)入社

2000年6月

当社取締役商品本部長

2007年6月

当社代表取締役社長

2010年1月

当社取締役

2013年4月

株式会社ゲオ代表取締役社長(現任)

2013年11月

株式会社ファミリーブック代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社専務取締役兼執行役員

2019年4月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

(注3)

57,000

取締役

専務執行役員

小坂 雅章

1962年1月23日

 

1984年3月

株式会社ファミリーマート入社

2009年5月

同社取締役常務執行役員

2018年4月

ポケットカード株式会社取締役専務執行役員

2019年3月

当社執行役員

2019年6月

2019年11月

当社取締役専務執行役員(現任)

株式会社ゲオ本部(現株式会社ゲオ)取締役(現任)

 

(注3)

1,000

取締役

常務執行役員

今井 則幸

1968年11月17日

 

1990年8月

株式会社ゲオミルダ(現当社)入社

2004年3月

株式会社ゲオグローバル(現当社)

代表取締役社長

2005年4月

株式会社ゲオエブリ(現当社)

代表取締役社長

2011年11月

当社執行役員

2016年6月

当社取締役兼執行役員

2018年4月

当社常務取締役兼執行役員

2019年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

2019年11月

株式会社ゲオ本部(現株式会社ゲオ)取締役(現任)

 

(注3)

300

取締役

常務執行役員

久保 幸司

1971年11月20日

 

1995年10月

株式会社フォー・ユー(現株式会社ゲオアセット)入社

2010年5月

株式会社セカンドストリート(現株式会社ゲオアセット)代表取締役社長

2013年4月

当社執行役員

2016年6月

当社取締役兼執行役員

2018年4月

当社常務取締役兼執行役員

2019年4月

当社取締役常務執行役員(現任)

2019年11月

株式会社ゲオ本部(現株式会社ゲオ)取締役(現任)

 

(注3)

取締役

荻野 恒久

1963年4月17日

 

1988年9月

英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

1994年9月

公認会計士三宅会計事務所入所

1997年8月

2000年6月

荻野公認会計士事務所開設(現任)

有限会社コンサルティングボックス代表取締役(現任)

2011年10月

2019年10月

当社取締役(現任)

税理士法人オフィスいちご代表社員(現任)

 

(注3)

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

安田 加奈

1969年4月10日

 

1993年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年4月

公認会計士登録

2000年3月

安田会計事務所設立 同所所長

(現任)

2004年3月

税理士登録

2009年9月

シンポ株式会社社外監査役(現任)

2010年5月

スギホールディングス株式会社社外監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年6月

中央発條株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

コンドーテック株式会社社外監査役

2020年6月

コンドーテック株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注3)

1,000

常勤監査役

笹野 和雄

1948年3月21日

 

1971年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行

1987年4月

同行東京資金部次長

1996年7月

株式会社ゲオ(現当社)出向財務部長

1997年6月

当社常務取締役財務部長

2008年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注4)

40,000

監査役

小宮山 太

1959年7月11日

 

1984年10月

会計士補登録、アーサーヤング(現アーンスト・アンド・ヤング)公認会計士共同事務所入所

1989年4月

公認会計士登録

1991年7月

小宮山公認会計士事務所開設

1994年2月

税理士登録

2000年4月

中小企業診断士登録

2002年4月

ホーワス・ジャパン株式会社(現株式会社みなとトラスト)取締役(現任)

2002年9月

鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設(現任)

2011年10月

当社取締役

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注5)

監査役

服部 真也

1980年12月19日

 

2007年9月

弁護士登録

2007年10月

セントラル法律事務所入所

2013年7月

同事務所パートナー弁護士(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注4)

監査役

太田 裕之

1956年9月4日

 

1979年4月

警察庁入庁

2001年1月

沖縄県警察本部長

2002年8月

警察庁中部管区警察局総務監察部長

2003年8月

同庁警察大学校警察政策研究センター所長

2005年8月

同庁刑事局刑事企画課長

2007年8月

兵庫県警察本部長

2009年4月

警察庁警察大学校特別捜査幹部研修所長

2010年1月

内閣府大臣官房審議官

2012年5月

警察庁東北管区警察局長

2013年6月

同庁警察大学校長

2014年6月

東海旅客鉄道株式会社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

2019年7月

全日本遊技事業協同組合連合会専務理事(現任)

 

(注6)

639,800

  (注)1.取締役荻野恒久及び安田加奈の両氏は社外取締役であります。

    2.監査役服部真也及び太田裕之の両氏は社外監査役であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名でありますが、当社と社外取締役及び社外監査役の間には、人的関係または取引関係その他の特別な利害関係はありません。

  社外取締役による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。

 社外監査役の選任状況に関する考え方については、当社監査役監査基準における監査役候補者の選定基準の定めに従って選定しております。この中で、社外監査役候補者の選定に際しては、監査役会は、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題のないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討するものとするとしております。

 社外取締役荻野恒久氏は、公認会計士であり、荻野公認会計士事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏は有限会社コンサルティングボックスの代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は税理士法人オフィスいちごの代表社員でありますが、当社と同法人との間には特別な関係はありません。

 社外取締役安田加奈氏は、公認会計士及び税理士であり、安田会計事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。同氏はシンポ株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏はスギホールディングス株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は中央発條株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏はコンドーテック株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。

  社外監査役服部真也氏は、弁護士であり、セントラル法律事務所に入所しておりますが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。

  社外監査役太田裕之氏は、全日本遊技事業協同組合連合会の専務理事でありますが、当社と全日本遊技事業協同組合連合会との間には特別な関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、監査室から適宜内部監査について報告が行われているほか、内部統制の状況等についても適宜報告が行われております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/22018/11/122018/12/32019/5/312019/7/82019/11/132020/6/30選任の理由
荻野 恒久会計の専門家としての長年の経験、知見等により、客観的かつ専門的な視点から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督等、社外取締役として期待される役割を十分に発揮することができる者であり、もって当社のガバナンスの適正化に十分貢献すると考えられますので、社外取締役として適任であると判断しております。
安田 加奈会計・税務の専門家としての長年の経験、知見等により、客観的かつ専門的な視点から、当社取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督等、社外取締役として期待される役割を十分に発揮することができる者であり、もって当社のガバナンスの適正化に十分貢献すると考えられますので、社外取締役として適任であると判断しております。