魚喜【2683】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/142018/11/272019/1/282019/5/15
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

有吉 喜文

昭和23年1月23日生

 

平成2年11月

株式会社魚喜水産(現当社)設立 代表取締役

平成4年2月

有限会社湘南魚喜(現有限会社フォー・エム)設立 代表取締役(現任)

平成18年5月

当社代表取締役社長退任

平成18年6月

当社名誉会長

平成21年5月

当社取締役

平成21年9月

当社代表取締役社長執行役員社長東日本統括事業部長

平成22年9月

当社代表取締役社長執行役員社長

平成28年5月

当社代表取締役執行役員社長

平成30年3月

当社取締役会長

平成30年5月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)5

322

代表取締役

社長執行役員

大庭 美和

昭和49年3月8日生

 

平成27年4月

株式会社ビッグパワー入社

平成28年3月

株式会社ビッグパワー取締役(現任)

平成28年3月

当社入社

平成29年3月

当社社長室長

平成29年5月

当社取締役社長室長

平成30年3月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

 

(注)5

(注)7

11

取締役

常務執行役員

管理本部長

西山 武

昭和39年12月23日生

 

平成15年3月

当社入社

平成20年3月

当社営業企画室長

平成21年1月

当社営業企画室長兼経営企画室長

平成21年3月

当社経営企画部長

平成23年6月

当社執行役員経営企画部長

平成24年5月

当社取締役執行役員管理部門担当兼経営企画部長

平成28年5月

当社取締役常務執行役員管理担当兼経営企画部長

平成29年3月

当社取締役常務執行役員管理担当兼本社営業担当

平成30年5月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

 

(注)5

1

取締役

執行役員

営業本部長兼

関西支社長

島谷 勝司

昭和37年12月30日生

 

平成9年12月

当社入社

平成27年3月

当社関西統括部長

平成28年3月

当社執行役員関西統括部長兼関西第三事業部長

平成28年11月

当社執行役員関西地区管掌関西統括部長兼関西第三事業部長

平成29年3月

当社執行役員関東・関西地区管掌関西統括部長

平成29年5月

当社取締役執行役員営業担当兼関西統括部長

平成30年5月

当社取締役執行役員営業本部長兼関西支社長(現任)

 

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

 

安保 眞司

昭和30年5月27日生

 

昭和53年4月

株式会社横浜銀行入行

平成12年1月

同行渋沢支店長

平成18年2月

株式会社はまぎん事務センター企画総務部担当部長

平成24年6月

浜銀モーゲージサービス株式会社取締役

平成27年5月

当社監査役

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

平成29年6月

神奈川県歯科医師信用組合監事(現任)

 

(注)6

0

取締役

(監査等委員)

 

堀之内建二

昭和17年12月2日生

 

平成10年7月

武蔵野税務署長

平成11年7月

東京国税不服審判所部長審判官

平成12年7月

日本橋税務署長

平成13年8月

堀之内税理士事務所開設

平成17年5月

当社監査役

平成25年7月

株式会社文明堂東京ホールディングス社外監査役(現任)

平成27年6月

公益財団法人日本環境教育フォーラム監事(現任)

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

11

取締役

(監査等委員)

 

直井 雅人

昭和33年3月1日生

 

昭和55年4月

旧日本国有鉄道入社

昭和60年10月

司法試験合格

平成元年4月

小田法律事務所勤務

平成4年1月

直井法律事務所開設(現在に至る)

平成4年1月

株式会社ワールド・ヒューマン・リソーシス顧問(現任)

平成27年5月

当社監査役

平成28年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

0

 

 

 

 

348

 

(注)1.平成28年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役(監査等委員)安保眞司、堀之内建二及び直井雅人は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

    委員長 安保眞司、委員 堀之内建二、委員 直井雅人

   なお、安保眞司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。

4.当社では、業務執行の強化と責任を明確にすることにより取締役会の意思決定を迅速化し監督機能を強化して経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は6名であります。

(取締役を兼務する執行役員:3名)

社長執行役員 大庭美和、常務執行役員 西山武、執行役員 島谷勝司

5.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.代表取締役社長執行役員大庭美和は代表取締役会長有吉喜文の長女であります。

8.所有株式数の千株未満は切り捨てております。

5【役員の状況】

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

飲食営業本部長

大庭 美和

1974年3月8日生

 

2015年4月

株式会社ビッグパワー入社

2016年3月

株式会社ビッグパワー取締役(現任)

2016年3月

当社入社

2017年3月

当社社長室長

2017年5月

当社取締役社長室長

2018年3月

当社代表取締役社長執行役員

2019年3月

当社代表取締役社長執行役員兼飲食営業本部長(現任)

 

(注)5

11

取締役

常務執行役員

東日本営業本部長

西山 武

1964年12月23日生

 

2003年3月

当社入社

2008年3月

当社営業企画室長

2009年1月

当社営業企画室長兼経営企画室長

2009年3月

当社経営企画部長

2011年6月

当社執行役員経営企画部長

2012年5月

当社取締役執行役員管理部門担当兼経営企画部長

2016年5月

当社取締役常務執行役員管理担当兼経営企画部長

2017年3月

当社取締役常務執行役員管理担当兼本社営業担当

2018年3月

株式会社ビッグパワー取締役(現任)

2018年5月

当社取締役常務執行役員管理本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員東日本営業本部長(現任)

 

(注)5

2

取締役

執行役員

西日本営業本部長兼関西支社長兼関西第三事業部長

島谷 勝司

1962年12月30日生

 

1997年12月

当社入社

2015年3月

当社関西統括部長

2016年3月

当社執行役員関西統括部長兼関西第三事業部長

2016年11月

当社執行役員関西地区管掌関西統括部長兼関西第三事業部長

2017年3月

当社執行役員関東・関西地区管掌関西統括部長

2017年5月

当社取締役執行役員営業担当兼関西統括部長

2018年5月

当社取締役執行役員営業本部長兼関西支社長

2019年3月

当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長兼関西第三事業部長(現任)

 

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

 

安保 眞司

1955年5月27日生

 

1978年4月

株式会社横浜銀行入行

2000年1月

同行渋沢支店長

2006年2月

株式会社はまぎん事務センター企画総務部担当部長

2012年6月

浜銀モーゲージサービス株式会社取締役

2015年5月

当社監査役

2016年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月

神奈川県歯科医師信用組合監事(現任)

 

(注)6

0

取締役

(監査等委員)

 

堀之内建二

1942年12月2日生

 

1998年7月

武蔵野税務署長

1999年7月

東京国税不服審判所部長審判官

2000年7月

日本橋税務署長

2001年8月

堀之内税理士事務所開設

2005年5月

当社監査役

2013年7月

株式会社文明堂東京ホールディングス社外監査役(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

11

取締役

(監査等委員)

 

直井 雅人

1958年3月1日生

 

1980年4月

旧日本国有鉄道入社

1985年10月

司法試験合格

1989年4月

小田法律事務所勤務

1992年1月

直井法律事務所開設(現在に至る)

1992年1月

株式会社ワールド・ヒューマン・リソーシス顧問(現任)

2015年5月

当社監査役

2016年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)6

0

 

 

 

 

26

 

(注)1.2016年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役(監査等委員)安保眞司、堀之内建二及び直井雅人は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

    委員長 安保眞司、委員 堀之内建二、委員 直井雅人

   なお、安保眞司は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。

4.当社では、業務執行の強化と責任を明確にすることにより取締役会の意思決定を迅速化し監督機能を強化して経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は7名であります。

(取締役を兼務する執行役員:3名)

社長執行役員 大庭美和、常務執行役員 西山武、執行役員 島谷勝司

5.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

7.所有株式数の千株未満は切り捨てております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所 有

株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

兼飲食営業本部長

大庭 美和

1974年3月8日

 

2015年4月

株式会社ビッグパワー入社

2016年3月

株式会社ビッグパワー取締役(現任)

2016年3月

当社入社

2017年3月

当社社長室長

2017年5月

当社取締役社長室長

2018年3月

当社代表取締役社長執行役員

2019年3月

当社代表取締役社長執行役員兼飲食営業本部長(現任)

 

(注)4

53

取締役

執行役員

東日本営業本部長

西山 武

1964年12月23日

 

2003年3月

当社入社

2008年3月

当社営業企画室長

2009年1月

当社営業企画室長兼経営企画室長

2009年3月

当社経営企画部長

2011年6月

当社執行役員経営企画部長

2012年5月

当社取締役執行役員管理部門担当兼経営企画部長

2016年5月

当社取締役常務執行役員管理担当兼経営企画部長

2017年3月

当社取締役常務執行役員管理担当兼本社営業担当

2018年3月

株式会社ビッグパワー取締役(現任)

2018年5月

2019年3月

2020年3月

当社取締役常務執行役員管理本部長

当社取締役常務執行役員東日本営業本部長

当社取締役執行役員東日本営業本部長(現任)

 

(注)4

2

取締役

執行役員

西日本営業本部長兼関西支社長

島谷 勝司

1962年12月30日

 

1997年12月

当社入社

2015年3月

当社関西統括部長

2016年3月

当社執行役員関西統括部長兼関西第三事業部長

2016年11月

当社執行役員関西地区管掌関西統括部長兼関西第三事業部長

2017年3月

当社執行役員関東・関西地区管掌関西統括部長

2017年5月

当社取締役執行役員営業担当兼関西統括部長

2018年5月

当社取締役執行役員営業本部長兼関西支社長

2019年3月

当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長兼関西第三事業部長

2020年3月

当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長(現任)

 

(注)4

0

取締役

中里 瑛

1946年2月16日

 

1969年4月

三菱商事株式会社入社

2003年4月

エム・エス・ケー農業機械株式会社専務取締役管理統括担当役員

2007年7月

当社顧問

2009年9月

当社専務執行役員

2010年5月

当社取締役専務執行役員

2012年5月

当社相談役

2018年5月

当社顧問

2020年5月

当社取締役(現任)

 

(注)4

0

取締役

(監査等委員)

安保 眞司

1955年5月27日

 

1978年4月

株式会社横浜銀行入行

2000年1月

同行渋沢支店長

2006年2月

株式会社はまぎん事務センター企画総務部担当部長

2012年6月

浜銀モーゲージサービス株式会社取締役

2015年5月

当社監査役

2016年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年6月

神奈川県歯科医師信用組合監事(現任)

 

(注)5

0

取締役

(監査等委員)

堀之内建二

1942年12月2日

 

1998年7月

武蔵野税務署長

1999年7月

東京国税不服審判所部長審判官

2000年7月

日本橋税務署長

2001年8月

堀之内税理士事務所開設

2005年5月

当社監査役

2013年7月

株式会社文明堂東京ホールディングス社外監査役(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

11

取締役

(監査等委員)

直井 雅人

1958年3月1日

 

1980年4月

旧日本国有鉄道入社

1985年10月

司法試験合格

1989年4月

小田法律事務所勤務

1992年1月

直井法律事務所開設(現在に至る)

1992年1月

株式会社ワールド・ヒューマン・リソーシス顧問(現任)

2015年5月

当社監査役

2016年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)5

0

69

 

(注)1.2016年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役(監査等委員)安保眞司、堀之内建二及び直井雅人は、社外取締役であります。

3.当社では、業務執行の強化と責任を明確にすることにより取締役会の意思決定を迅速化し監督機能を強化して経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は7名であります。

(取締役を兼務する執行役員:3名)

社長執行役員 大庭美和、執行役員 西山武、執行役員 島谷勝司

4.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.所有株式数の千株未満は切り捨てております。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

山下  勝矢

1962年2月23日生

1984年4月  監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ

監査法人)入社

1991年1月  山下会計事務所開設 所長(現任)

1997年7月 三郷市議会議員当選

2009年8月 三郷市議会議長就任

2011年4月 埼玉県議会議員当選

2018年6月 株式会社メディオテック社外監査役

      (現任)

2020年4月 株式会社ダイレクトパワー社外監査役

      (現任)

2020年4月 埼玉県選挙管理委員会委員長職務代理

      (現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役安保眞司氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。

社外取締役堀之内建二氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。

社外取締役直井雅人氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。

社外取締役3名は専門的見地から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。

当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的また必要に応じて都度会議を開催し、監査体制、監査計画、監査の実施状況及び監査結果について情報交換及び意見交換を行っております。内部監査室との連携を充実させることにより、実効性のある監査を実施する体制を整備し、機能させております。

 

 

社外役員の選任

2018/9/142018/11/272019/1/282019/5/15選任の理由
安保 眞司金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的見地から社外取締役としての役割を果たしていただくことが期待できると判断いたしました。
堀之内 建二税理士として、会計・税務に関する専門的知見を有し、また他社の監査役を現任しております。その豊かな経験と高い専門性を活かし、独立した立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断いたしました。
直井 雅人弁護士としての法曹界における経験・知見を活かした助言・提言を当社経営に反映し、独立した立場で主にコンプライアンスの観点から社外取締役の職務を適切に遂行していただけると判断いたしました。