アダストリア【2685】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/5/262018/5/252018/11/222019/5/24
外国人保有比率20%以上30%未満10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人9人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長兼社長

福田 三千男

昭和21年7月10日

昭和46年5月

株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社

(注)3

1,041

 

同社取締役

昭和57年6月

同社専務取締役

平成3年4月

有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長

平成5年3月

株式会社ポイント(現 当社)代表取締役社長

平成14年12月

波茵特股份有限公司董事長

平成16年5月

株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長

平成22年5月

同社代表取締役会長兼社長

平成25年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)代表取締役会長

平成27年5月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)

平成30年3月

当社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)兼社長

平成30年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

取締役副社長

木村 治

昭和44年9月2日

平成23年9月

株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長

(注)3

18

平成25年4月

株式会社FRIENDS取締役

平成25年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役

 

Adastria Asia Co.,Ltd.董事

平成26年2月

株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役

平成27年5月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役上席執行役員

平成28年6月

当社常務取締役

平成28年11月

peoples inc.株式会社取締役副社長

 

株式会社アリシア取締役副社長
(現任)

平成29年3月

株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)

平成29年10月

株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任)

平成30年3月

当社取締役副社長(営業部門・新規事業開発担当)(現任)

取締役

福田 泰生

昭和53年4月11日

平成16年3月

株式会社イムズ入社

(注)3

201

平成17年4月

株式会社ポイント(現 当社)入社

平成26年3月

同社海外事業本部 部長

平成26年5月

Adastria Asia Co.,Ltd.董事長

平成28年3月

当社コミュニケーションデザイン本部長

平成29年3月

当社経営企画本部長

平成29年5月

当社取締役経営企画本部長

平成30年3月

当社取締役(米国事業・ガバナンス担当)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

経営統括本部長兼海外支援本部長

金銅 雅之

昭和42年12月5日

平成3年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)3

平成18年7月

株式会社ポイント(現 当社)入社 社長室 部長

平成20年3月

同社執行役員 社長室 部長

平成22年6月

同社執行役員 新規事業本部長

平成24年3月

同社執行役員 戦略推進部長

平成24年11月

同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長

平成25年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)財務部長

平成27年3月

同社上席執行役員 営業推進本部長

平成28年3月

当社上席執行役員 営業統括本部長

平成30年3月

当社上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長

 

Adastria Asia Co.,Ltd.董事
(現任)

 

方針(上海)商貿有限公司董事
(現任)

 

波茵特股份有限公司董事長(現任)

 

Adastria Korea Co.,Ltd.理事
(現任)

平成30年5月

当社取締役 経営統括本部長兼海外支援本部長(現任)

取締役

倉重 英樹

昭和17年9月11日

昭和41年4月
 

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

(注)3

平成5年1月

同社取締役副社長

平成5年11月
 

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)代表取締役会長

平成12年5月
 

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役

平成14年10月
 

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長

平成16年2月
 

日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)取締役代表執行役社長

平成18年10月
 
 

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長

平成19年5月

イオン株式会社社外取締役

平成19年6月

旭テック株式会社社外取締役

平成19年12月
 

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長

平成20年5月
 

株式会社シグマクシス代表取締役CEO

平成22年4月

同社代表取締役会長

平成23年4月
 

株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長

平成24年4月

同社代表取締役執行役員会長

平成25年4月
 

株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長(現任)

平成25年9月

当社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

松井 忠三

昭和24年5月13日

昭和48年6月
 

株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社

(注)3

4

平成5年5月
 

株式会社良品計画取締役総務人事部長

平成11年5月
 

株式会社アール・ケイ・トラック(現 株式会社良品計画)代表取締役社長

平成12年5月
 

ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長

平成13年1月

株式会社良品計画代表取締役社長

平成13年4月
 

ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役

平成14年2月
 

株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員

平成20年2月

同社代表取締役会長兼執行役員

平成21年5月

ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長

平成22年4月

株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任)

平成25年6月

株式会社りそな銀行社外取締役

平成25年9月

当社社外取締役(現任)

平成26年6月

株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)

 

株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役

平成27年5月

株式会社ネクステージ社外取締役(現任)

平成28年11年

株式会社サダマツ社外取締役
(現任)

取締役

阿久津 聡

昭和41年7月11日

平成10年5月
 

カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)

(注)3

平成10年12月

一橋大学商学部専任講師

平成11年4月
 

同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師

平成14年6月
 

 

同大学大学院国際企業戦略研究科助教授
(平成19年 助教授から准教授へ名称変更)

平成22年3月
 

株式会社大塚家具社外取締役
(現任)

平成22年4月
 

情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
一橋大学大学院経営管理研究科教授(現任)

平成25年9月

当社社外取締役(現任)

平成29年6月

株式会社ノジマ社外取締役(現任)

取締役

堀江 裕美

昭和31年6月19日

昭和56年4月

株式会社奈良機械製作所入社

(注)3

昭和63年5月

リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社

平成11年12月

同社マーケティング部長

平成17年3月

スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長

平成18年12月

同社マーケティング本部長

平成22年8月

同社執行役員マーケティング統括

平成28年5月

当社社外取締役(現任)

平成29年3月

Haruka株式会社代表取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
(常勤)
 

松田 毅

昭和28年2月5日

昭和51年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

(注)4

2

平成18年1月

株式会社ポイント(現 当社)入社
同社顧問

平成18年3月

同社執行役員管理本部長兼経理部長

平成20年5月

同社取締役執行役員管理本部長

平成22年5月

同社取締役常務執行役員管理本部長

平成25年6月

株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任)

平成27年3月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)会長室顧問

平成28年5月

当社監査役(現任)

監査役

前川 渡

昭和25年2月10日

昭和55年5月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)5

平成2年9月

東京アーバン法律事務所共同開設

平成10年1月

前川法律事務所開設所長(現任)

平成15年5月

当社社外監査役(現任)

平成27年3月

京葉瓦斯株式会社社外取締役
(現任)

監査役

海老原 和彦

昭和33年3月5日

昭和58年7月

ボストンコンサルティンググループ株式会社入社

(注)4

昭和61年6月

Goldman,Sachs&Co.入社

昭和63年10月

ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

平成14年9月

JPモルガン証券株式会社入社

平成18年12月

株式会社シナジー取締役

平成19年6月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師

平成25年12月

株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務

平成28年5月

当社社外監査役(現任)

監査役

葉山 良子

昭和34年10月7日

昭和58年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

(注)6

平成2年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成6年3月

公認会計士登録

平成19年1月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成27年1月

葉山良子公認会計士事務所代表(現任)

平成27年6月

株式会社ココスジャパン社外監査役

平成28年5月

スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)

平成28年8月

日本公認会計士協会専門研究員(現任)

平成29年6月

株式会社ココスジャパン社外取締役(現任)

平成30年5月

当社社外監査役(現任)

1,267

 

(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。

2. 前川 渡、海老原 和彦、葉山 良子の3名は、社外監査役であります。

3.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成28年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼社長 福田 三千男の長男であります。

8.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の8名で構成されております。

 上席執行役員 大屋 守、林 正武、北村 嘉輝

 執行役員     山田 久仁、岩越 逸郎、久保田 夏彦、豊田 裕之、小林 千晃

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長

兼社長

福田 三千男

1946年7月10日

1971年5月

株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社

 

同社取締役

1982年6月

同社専務取締役

1991年4月

有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長

1993年3月

株式会社ポイント(現 当社)代表取締役社長

2002年12月

波茵特股份有限公司董事長

2004年5月

株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長

2010年5月

同社代表取締役会長兼社長

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)代表取締役会長

2015年5月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)

2018年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)3

1,041

取締役副社長

木村 治

1969年9月2日

2011年9月

株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長

2013年4月

株式会社FRIENDS取締役

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役

 

Adastria Asia Co.,Ltd.董事

2014年2月

株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役

2015年5月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役上席執行役員

2016年6月

当社常務取締役

2016年11月

peoples inc.株式会社取締役副社長

 

株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT)取締役副社長

2017年3月

株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)

2017年10月

株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社取締役副社長(現任)

2019年5月

久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)

(注)3

18

取締役

福田 泰生

1978年4月11日

2004年3月

株式会社イムズ入社

2005年4月

株式会社ポイント(現 当社)入社

2014年3月

同社海外事業本部 部長

2014年5月

Adastria Asia Co.,Ltd.董事長

2016年3月

当社コミュニケーションデザイン本部長

2017年3月

当社経営企画本部長

2017年5月

当社取締役 経営企画本部長

2018年3月

当社取締役(現任)

2018年3月

Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任)

2018年5月

株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任)

2019年5月

株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任)

(注)3

201

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

金銅 雅之

1967年12月5日

1991年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2006年7月

株式会社ポイント(現 当社)入社 社長室 部長

2008年3月

同社執行役員 社長室 部長

2010年6月

同社執行役員 新規事業本部長

2012年3月

同社執行役員 戦略推進部長

2012年11月

同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)財務部長

2015年3月

同社上席執行役員 営業推進本部長

2016年3月

当社上席執行役員 営業統括本部長

2018年3月

当社上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長

 

Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任)

 

方針(上海)商貿有限公司董事(現任)

 

波茵特股份有限公司董事長(現任)

 

Adastria Korea Co.,Ltd.理事(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

(注)3

2

取締役

営業統括

本部長

北村 嘉輝

1976年1月25日

1999年4月

株式会社ファイブフォックス入社

2007年2月

株式会社ドロップ(現 当社)入社

2010年9月

株式会社トリニティアーツ(現 当社)スタディオクリップ事業部長

2012年3月

同社ニコアンド事業部長

2013年3月

同社執行役員 営業本部長

2014年5月

同社取締役 営業本部長

2015年3月

当社執行役員 営業第2本部長

2016年4月

Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事

(現任)

2018年3月

当社上席執行役員 営業統括本部長

 

Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任)

 

方針(上海)商貿有限公司董事(現任)

 

波茵特股份有限公司董事(現任)

2019年5月

当社取締役 営業統括本部長(現任)

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

倉重 英樹

1942年9月11日

1966年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1993年1月

同社取締役副社長

1993年11月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)代表取締役会長

2000年5月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役

2002年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長

2004年2月

日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)取締役代表執行役社長

2006年10月

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長

2007年5月

イオン株式会社社外取締役

2007年6月

旭テック株式会社社外取締役

2007年12月

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長

2008年5月

株式会社シグマクシス代表取締役CEO

2010年4月

同社代表取締役会長

2011年4月

株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長

2012年4月

同社代表取締役執行役員会長

2013年4月

株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長

2013年9月

当社社外取締役(現任)

2019年4月

株式会社シグマクシス代表取締役会長(現任)

(注)3

取締役

松井 忠三

1949年5月13日

1973年6月

株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社

1993年5月

株式会社良品計画取締役総務人事部長

1999年5月

株式会社アール・ケイ・トラック(現 株式会社良品計画)代表取締役社長

2000年5月

ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長

2001年1月

株式会社良品計画代表取締役社長

2001年4月

ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役

2002年2月

株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員

2008年2月

同社代表取締役会長兼執行役員

2009年5月

ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長

2010年10月

株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任)

2013年6月

株式会社りそな銀行社外取締役

2013年9月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)

 

株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役

2015年5月

株式会社ネクステージ社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役(現任)

2016年11月

株式会社サダマツ(現 フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役

(現任)

(注)3

4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

阿久津 聡

1966年7月11日

1998年5月
 

カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)

1998年12月

一橋大学商学部専任講師

1999年4月
 

同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師

2002年6月
 

同大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2007年 助教授から准教授へ名称変更)

2010年3月

株式会社大塚家具社外取締役

2010年4月
 

情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授
一橋大学大学院経営管理研究科教授

(現任)

2013年9月

当社社外取締役(現任)

2017年6月

株式会社ノジマ社外取締役(現任)

(注)3

取締役

堀江 裕美

1956年6月19日

1981年4月

株式会社奈良機械製作所入社

1988年5月

リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社

1999年12月

同社マーケティング部長

2005年3月

スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長

2006年12月

同社マーケティング本部長

2010年8月

同社執行役員マーケティング統括

2016年5月

当社社外取締役(現任)

2017年3月

Haruka株式会社代表取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)
 

松田 毅

1953年2月5日

1976年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2006年1月

株式会社ポイント(現 当社)入社
同社顧問

2006年3月

同社執行役員管理本部長兼経理部長

2008年5月

同社取締役執行役員管理本部長

2010年5月

同社取締役常務執行役員管理本部長

2013年6月

株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任)

2015年3月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)会長室顧問

2016年5月

当社監査役(現任)

(注)4

2

監査役

海老原 和彦

1958年3月5日

1983年7月

ボストンコンサルティンググループ株式会社入社

1986年6月

Goldman,Sachs&Co.入社

1988年10月

ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

2002年9月

JPモルガン証券株式会社入社

2006年12月

株式会社シナジー取締役

2007年6月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師

2013年12月

株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務

2016年5月

当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

葉山 良子

1959年10月7日

1983年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1990年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月

公認会計士登録

2007年1月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2015年1月

葉山良子公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月

株式会社ココスジャパン社外監査役

2016年5月

スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2016年8月

日本公認会計士協会専門研究員(現任)

2017年6月

株式会社ココスジャパン社外取締役

(現任)

2018年5月

当社社外監査役(現任)

(注)5

監査役

松村 眞理子

1959年9月24日

1988年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所

1994年2月

龍土綜合法律事務所入所

2006年1月

真和総合法律事務所入所 パートナー

(現任)

2017年2月

株式会社ファンドクリエーショングループ社外監査役(現任)

2018年6月

明治ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2019年5月

当社社外監査役(現任)

(注)6

1,273

 

(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。

2. 海老原 和彦、葉山 良子、松村 眞理子の3名は、社外監査役であります。

3.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2016年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼社長 福田 三千男の長男であります。

8.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の7名で構成されております。

 上席執行役員 大屋 守、林 正武、山田 久仁、岩越 逸郎

 執行役員     久保田 夏彦、豊田 裕之、小林 千晃

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長
兼社長

福田 三千男

1946年7月10日

1971年5月

株式会社福田屋洋服店(現 当社)入社

同社取締役

1982年6月

同社専務取締役

1991年4月

有限会社ベアーズファクトリー(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)代表取締役社長

1993年3月

株式会社ポイント(現 当社)代表取締役社長

2002年12月

波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長

2004年5月

株式会社ポイント(現 当社)代表取締役会長

2010年5月

同社代表取締役会長兼社長

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)代表取締役会長

2015年5月

同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)

2018年5月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

(注)3

1,044

取締役副社長

木村 治

1969年9月2日

2011年9月

株式会社トリニティアーツ(現 当社)代表取締役社長

2013年4月

株式会社FRIENDS取締役

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役

Adastria Asia Co.,Ltd.董事

2014年2月

株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役

2015年5月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)取締役上席執行役員

2016年6月

当社常務取締役

2016年11月

peoples inc.株式会社取締役副社長

株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT)

取締役副社長

2017年3月

株式会社エレメントルール取締役副社長(現任)

2017年10月

株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長(現任)

2018年3月

当社取締役副社長(現任)

2019年5月

久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任)

2020年2月

株式会社BUZZWIT取締役(現任)

(注)3

20

取締役

福田 泰生

1978年4月11日

2004年3月

株式会社イムズ入社

2005年4月

株式会社ポイント(現 当社)入社

2014年3月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)海外事業本部 部長

2014年5月

Adastria Asia Co.,Ltd.董事長

2016年3月

当社コミュニケーションデザイン本部長

2017年3月

当社経営企画本部長

2017年5月

当社取締役 経営企画本部長

2018年3月

当社取締役(現任)

Velvet,LLC マネジメントボードChairman(現任)

2018年5月

株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役(現任)

2019年5月

株式会社アダストリア・ロジスティクス取締役(現任)

(注)3

201

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

金銅 雅之

1967年12月5日

1991年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2006年7月

株式会社ポイント(現 当社)入社 社長室 部長

2008年3月

同社執行役員 社長室 部長

2010年6月

同社執行役員 新規事業本部長

2012年3月

同社執行役員 戦略推進部長

2012年11月

同社常務執行役員 戦略推進部長兼雑貨事業部長

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)財務部長

2015年3月

同社上席執行役員 営業推進本部長

2016年3月

当社上席執行役員 営業統括本部長

2018年3月

当社上席執行役員 経営統括本部長兼海外支援本部長

Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任)

方針(上海)商貿有限公司董事(現任)

波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事長(現任)

Adastria Korea Co.,Ltd.理事(現任)

2018年5月

当社取締役(現任)

2019年8月

愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)

(注)3

5

取締役

北村 嘉輝

1976年1月25日

1999年4月

株式会社ファイブフォックス入社

2007年2月

株式会社ドロップ(現 当社)入社

2010年9月

株式会社トリニティアーツ(現 当社)スタディオクリップ事業部長

2012年3月

同社ニコアンド事業部長

2013年3月

同社執行役員 営業本部長

2014年5月

同社取締役 営業本部長

2015年3月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)執行役員 営業第2本部長

2016年4月

Adastria Korea Co.,Ltd.代表理事

(現任)

2018年3月

当社上席執行役員 営業統括本部長

Adastria Asia Co.,Ltd.董事(現任)

方針(上海)商貿有限公司董事(現任)

波茵特股份有限公司(現 愛德利亞台灣股份有限公司)董事(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

2019年8月

愛徳利亜(上海)商貿有限公司董事(現任)

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

倉重 英樹

1942年9月11日

1966年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

1993年1月

同社取締役副社長

1993年11月

プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 PwCコンサルティング合同会社)代表取締役会長

2000年5月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)取締役相談役

2002年10月

IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社代表取締役会長

2004年2月

日本テレコム株式会社(現 ソフトバンク株式会社)取締役代表執行役社長

2006年10月

株式会社RHJIインダストリアル・パートナーズ・アジア代表取締役社長

2007年5月

イオン株式会社社外取締役

2007年6月

旭テック株式会社社外取締役

2007年12月

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役会長

2008年5月

株式会社シグマクシス代表取締役CEO

2010年4月

同社代表取締役会長

2011年4月

株式会社アイ・ティ・フロンティア(現 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社)取締役会長

2012年4月

同社代表取締役執行役員会長

2013年4月

株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)社外取締役(現任)

2019年3月

株式会社シグマクシス代表取締役会長(現任)

(注)3

取締役

松井 忠三

1949年5月13日

1973年6月

株式会社西友ストアー(現 合同会社西友)入社

1993年5月

株式会社良品計画取締役総務人事部長

1999年5月

株式会社アール・ケイ・トラック(現 株式会社良品計画)代表取締役社長

2000年5月

ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長

2001年1月

株式会社良品計画代表取締役社長

2001年4月

ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)取締役

2002年2月

株式会社良品計画代表取締役社長兼執行役員

2008年2月

同社代表取締役会長兼執行役員

2009年5月

ムジ・ネット株式会社(現 株式会社MUJI HOUSE)代表取締役社長

2010年10月

株式会社T&T(現 株式会社松井オフィス)代表取締役社長(現任)

2013年6月

株式会社りそな銀行社外取締役

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)社外取締役(現任)

2014年6月

株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)

株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役

2015年5月

株式会社ネクステージ社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役(現任)

2016年11月

株式会社サダマツ(現 フェスタリアホールディングス株式会社)社外取締役

(現任)

(注)3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

阿久津 聡

1966年7月11日

1998年5月

カリフォルニア大学バークレー校経営学博士(Ph.D.)

1998年12月

一橋大学商学部専任講師

1999年4月

同大学大学院国際企業戦略研究科専任講師

2002年6月

同大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2007年 助教授から准教授へ名称変更)

2010年3月

株式会社大塚家具社外取締役

2010年4月

情報・システム研究機構国立情報学研究所連携研究部門客員教授

一橋大学大学院国際企業戦略研究科
(現 経営管理研究科)教授(現任)

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)社外取締役(現任)

2017年6月

株式会社ノジマ社外取締役

(注)3

取締役

堀江 裕美

1956年6月19日

1981年4月

株式会社奈良機械製作所入社

1988年5月

リーバイ・ストラウスジャパン株式会社入社

1999年12月

同社マーケティング部長

2005年3月

スターバックスコーヒージャパン株式会社広報本部長

2006年12月

同社マーケティング本部長

2010年8月

同社執行役員マーケティング統括

2016年5月

当社社外取締役(現任)

2017年3月

Haruka株式会社代表取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

松田 毅

1953年2月5日

1976年4月

株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

2006年1月

株式会社ポイント(現 当社)入社
同社顧問

2006年3月

同社執行役員管理本部長兼経理部長

2008年5月

同社取締役執行役員管理本部長

2010年5月

同社取締役常務執行役員管理本部長

2013年6月

株式会社NATURAL NINE HOLDINGS
(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)監査役(現任)

2015年3月

株式会社アダストリアホールディングス(現 当社)会長室顧問

2016年5月

当社監査役(現任)

(注)4

2

監査役

海老原 和彦

1958年3月5日

1983年7月

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社

1986年6月

Goldman,Sachs&Co.(現 The Goldman Sachs Group,Inc.)入社

1988年10月

ゴールドマン・サックス証券会社(現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社

2002年9月

JPモルガン証券株式会社入社

2006年12月

株式会社シナジー取締役

2007年6月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科ビジネスアカデミー非常勤講師

2013年12月

株式会社アークアカデミー(ベトナム)日越EPA外務省委託事業日本語講師・教務

2016年5月

当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役

葉山 良子

1959年10月7日

1983年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

1990年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年3月

公認会計士登録

2007年1月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2015年1月

葉山良子公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月

株式会社ココスジャパン社外監査役

2016年5月

スギホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2016年8月

日本公認会計士協会専門研究員(現任)

2017年6月

株式会社ココスジャパン社外取締役

2018年5月

当社社外監査役(現任)

2020年3月

株式会社ダイナックホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

監査役

松村 眞理子

1959年9月24日

1988年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所

1994年2月

龍土綜合法律事務所入所

2006年1月

真和総合法律事務所入所 パートナー

(現任)

2017年2月

株式会社ファンドクリエーショングループ社外監査役(現任)

2018年6月

明治ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2019年5月

当社社外監査役(現任)

(注)6

1,284

 

(注) 1.倉重 英樹、松井 忠三、阿久津 聡、堀江 裕美の4名は、社外取締役であります。

2. 海老原 和彦、葉山 良子、松村 眞理子の3名は、社外監査役であります。

3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.取締役 福田 泰生は、代表取締役会長兼社長 福田 三千男の長男であります。

8.当社は執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の7名で構成されております。

 上席執行役員 大屋 守、林 正武、山田 久仁、岩越 逸郎

 執行役員     小林 千晃、星野 明、新谷 亮

9.波茵特股份有限公司は、2020年3月2日付で、愛德利亞台灣股份有限公司に商号変更いたしました。

 

社外役員の状況

当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

当該社外取締役4名及び社外監査役3名と当社の間には、一部の社外取締役及び社外監査役が「 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

取締役倉重英樹氏はグローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しており、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくため選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。

取締役松井忠三氏は大手企業(小売業)の経営者として培ってきた経験や見識を有しており、当社の経営に活かすことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。

取締役阿久津聡氏はマーケティングの専門家として数多くの実績を有しており、当社のマーケティングビジネス全般に有益な助言等をいただき、事業展開戦略を中心に当社の経営に活かすことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。

 

取締役堀江裕美氏は大手企業(小売業・飲食業)の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しており、当社の経営に活かすことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。

監査役海老原和彦氏は投資銀行業務を行う会社における豊富な経験と専門的な知識を当社の監査に反映していただくため選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。

監査役葉山良子氏は公認会計士としての専門的知見並びに監査法人での監査に関する豊富な経験及び見識を当社の監査に反映していただくことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。

監査役松村眞理子氏は弁護士としての専門的知見及び企業法務に係る豊富な経験及び見識を当社の監査に反映していただくことができることから選任しております。当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、当該取引所に届け出ております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準として「独立取締役選任基準」を定めており、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」(※)にて開示しております。社外取締役である倉重英樹、松井忠三、阿久津聡及び堀江裕美の各氏は、いずれも当社が定めた「独立取締役選任基準」及び東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

(※)「コーポレートガバナンス・ガイドライン」は、当社コーポレートサイトに掲載しております。

https://www.adastria.co.jp/ir/management/governance/

当社は、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、監査役としての適格性、独立性を備え、任期完遂できる人材を選任することとしております。社外監査役である海老原和彦、葉山良子及び松村眞理子の各氏は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

当社の社外取締役は、原則として全ての取締役会に出席し、経営者又は専門的な見地からの発言や意見により、取締役会の意思決定に貢献しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査部、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外監査役は、定例の取締役会に出席しており、報告事項や決議事項について適宜意見を述べるほか、重要な案件については、事前に監査役会にて協議の上、取締役会に臨んでおります。また、執行会議においても可能な限り出席し、業務運営の状況把握に努めております。

当社の社外取締役及び社外監査役は、内部監査、監査役監査及び会計監査について取締役会、監査役会及びコーポレートガバナンス委員会などを通じて、必要に応じて意見を述べております。また、社外監査役は内部監査部と定期的会合を行っており活動状況の把握や情報意見の交換を通じて相互連携をしております。

 

社外役員の選任

2017/5/262018/5/252018/11/222019/5/24選任の理由
倉重 英樹  グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進についてご指導いただくため。   また、証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。
松井 忠三  大手企業(小売業)の経営者として培ってきた経験や見識を有しておられ、当社の経営に活かすことができることから、適任であると判断したため。   また、証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。
阿久津 聡  マーケティングの専門家として数多くの実績を有しておられ、当社のマーケティングビジネス全般に有益な助言等をいただき、事業展開戦略を中心に当社の経営に活かすことができることから、適任であると判断したため。   また、証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。
堀江 裕美  大手企業(小売業・飲食業)の広報・マーケティング部門の責任者として数多くの実績を有しておられ、当社の経営に活かすことができることから、適任であると判断したため。   また、証券取引所が定める独立性の要件を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため。