ジーフット【2686】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242018/11/292019/5/292020/5/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人9人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

堀江 泰文

昭和31年

1月13日生

 

昭和53年4月

株式会社ニチイ(現イオンリテール株式会社)入社

平成18年5月

株式会社マイカル(現イオンリテール株式会社)取締役東日本事業本部長

平成21年4月

同社取締役サティ営業担当

平成23年2月

イオンリテール株式会社東海カンパニー支社長

平成23年3月

同社執行役員

平成23年4月

同社取締役兼執行役員

平成25年3月

同社取締役兼常務執行役員営業担当

平成27年2月

当社顧問

平成27年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

3

常務取締役

管理担当

三津井 洋

昭和31年

7月27日生

 

昭和56年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成17年5月

株式会社フードサプライジャスコ(現イオンフードサプライ株式会社)取締役

平成23年2月

イオンリテール株式会社東海カンパニー人事教育部長

平成24年4月

当社取締役人事総務本部長

平成26年5月

当社常務取締役管理担当

平成29年9月

当社常務取締役総合企画担当兼管理担当

平成30年5月

当社常務取締役管理担当(現任)

 

(注)1

3

取締役

アスビー・アスビーキッズ営業本部長

丹下 浩二

昭和44年

9月25日生

 

平成4年3月

当社入社

平成12年2月

当社紳士靴統括マーチャンダイザー

平成16年4月

当社取締役

平成17年4月

当社常務執行役員関東統括本部長

平成19年4月

当社常務取締役

平成23年7月

当社常務取締役モール営業本部長

平成25年4月

当社常務取締役店舗開発本部長

平成29年8月

当社常務取締役アスビー・アスビーキッズ事業本部長

平成30年5月

当社取締役アスビー・アスビーキッズ営業本部長(現任)

 

(注)1

214

取締役

商品本部長

小圷 博史

昭和32年

12月19日生

 

昭和59年11月

ロマン株式会社入社

平成19年5月

株式会社ニューステップ取締役商品本部商品部長

平成21年2月

当社GMS事業商品本部長

平成21年4月

当社執行役員

平成22年4月

当社取締役

平成23年7月

当社取締役商品本部長

平成28年3月

当社取締役営業担当

平成29年8月

当社取締役営業商品企画本部長兼開発本部長兼商品企画部長

平成30年5月

当社取締役商品本部長(現任)

 

(注)1

1

取締役

グリーンボックス・アスビーファム・フェミニンカフェ営業本部長

守一 善樹

昭和31年

3月14日生

 

昭和53年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成7年12月

株式会社メガスポーツ商品本部長

平成16年4月

同社常務取締役

平成20年9月

株式会社ニューステップ事業推進本部長

平成21年2月

当社商品戦略室長

平成25年5月

当社執行役員営業企画本部長

平成26年5月

当社取締役営業担当

平成28年3月

当社取締役商品担当

平成29年8月

当社取締役グリーンボックス・アスビーファム・フェミニンカフェ事業本部長

平成30年5月

当社取締役グリーンボックス・アスビーファム・フェミニンカフェ営業本部長(現任)

 

(注)1

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

海外事業担当

高田 覚司

昭和31年

8月25日生

 

昭和60年2月

株式会社ダイヤモンド高田入社

平成11年3月

株式会社ニューステップ代表取締役社長

平成16年5月

同社代表取締役専務

平成19年5月

同社専務取締役事業開発本部長

平成20年11月

当社取締役

平成21年3月

当社専務取締役海外事業担当

平成22年4月

当社執行役員海外事業企画室長

平成27年5月

当社取締役海外事業企画室長

平成28年3月

当社取締役海外事業担当(現任)

 

(注)1

25

取締役

総合企画担当

木村 正光

昭和39年

2月15日生

 

昭和61年4月

マイランドシューズ株式会社入社

平成13年9月

株式会社ニューステップ ストアサポート部長

平成16年2月

同社販売促進部長

平成16年8月

同社コントロール部長

平成28年3月

当社経営企画本部長

平成28年5月

当社執行役員経営企画本部長

平成30年5月

当社取締役総合企画担当(現任)

 

(注)1

取締役

 

七尾 宣靖

昭和37年

10月14日生

 

昭和61年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成24年3月

イオンリテール株式会社 北関東カンパニー食品商品部長

平成26年3月

同社食品商品企画本部 東海・長野商品部長

平成27年2月

同社東海・長野カンパニー食品商品部長

平成29年3月

同社東海・長野カンパニー商品統括部長

平成30年3月

同社常務執行役員商品企画本部長(現任)

平成30年5月

当社取締役(現任)

 

(注)1

取締役

 

柴田 昭久

昭和51年

6月11日生

 

平成14年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)

平成14年10月

弁護士法人淀屋橋合同(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任)

平成24年4月

当社監査役

平成27年5月

当社取締役(現任)

 

(注)1

取締役

 

荒川 正子

昭和46年

1月1日生

 

平成5年4月

株式会社長銀総合研究所(現株式会社価値総合研究所)入社

平成12年2月

不動産鑑定士登録

平成18年3月

ドイツ銀行東京支店不動産ファイナンス部ヴァイスプレジデント

平成22年7月

シービーアールイー株式会社東京本社エグゼクティブディレクター

平成24年10月

株式会社エーエムシーアドバイザーズ代表取締役(現任)

平成25年1月

街アセットマネジメント株式会社代表取締役(現任)

平成29年5月

当社取締役(現任)

 

(注)1

常勤監査役

 

布施 弘二

昭和31年

5月28日生

 

昭和56年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成12年3月

同社メガマート事業本部人事総務部長

平成14年2月

同社メガマート事業本部管理部長

平成18年9月

イオンスーパーセンター株式会社人事総務部長

平成22年5月

同社取締役管理部長

平成25年5月

同社常務取締役管理部長

平成27年4月

同社常務取締役管理担当兼総務部長

平成28年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)2

1

監査役

 

越山 滋雄

昭和32年

9月3日生

 

昭和55年4月

デュポンファーイースト日本支社(現デュポン株式会社)入社

平成17年9月

日立化成デュポン・マイクロシステムズ株式会社代表取締役副社長

平成21年4月

デュポン神東・オートモーティブシステムズ株式会社専務取締役

平成25年6月

東レ・デュポン株式会社常勤監査役

平成28年5月

当社監査役(現任)

平成28年6月

東洋合成工業株式会社監査役(現任)

 

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

下山  宏

昭和27年

2月6日生

 

昭和45年4月

東京国税局入局

平成19年7月

国税庁長官官房総務課監督評価官室東京室長

平成22年7月

仙台国税局調査査察部長

平成23年1月

金沢国税局長

平成24年8月

下山宏税理士事務所(現任)

平成27年5月

当社監査役(現任)

 

 

 

(注)2

監査役

 

竹越  亮

昭和29年

8月20日生

 

昭和54年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

平成10年3月

同社関東カンパニーストアサポート部長

平成16年9月

同社本社関連コントロール部長

平成23年8月

イオンビッグ株式会社取締役経営管理部長

平成25年5月

株式会社イオンフォレスト常勤監査役(現任)

平成26年5月

当社監査役(現任)

 

(注)2

 

 

 

 

 

251

 (注)1.平成30年5月18日開催の定時株主総会の終結の時から平成31年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

2.平成28年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から平成32年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

3.所有株式数は、事業年度末現在の状況であり、千株未満を切り捨てて表示しております。

4.取締役 柴田昭久及び荒川正子は、社外取締役であります。

5.常勤監査役 布施弘二、監査役 越山滋雄、下山宏及び竹越亮は、社外監査役であります。

6.当社は、業務執行の責任分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は2名で次のとおりであります。

 執行役員     中山章

 執行役員     柴辻康之

 

5【役員の状況】

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

木下 尚久

1961年

10月9日生

 

1983年4月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

2007年9月

イオンリテール株式会社メンズ商品部長

2008年9月

同社イオン広島府中店長

2009年9月

同社インナー商品部長

2012年9月

同社新事業開発プロジェクトリーダー

2015年2月

同社FT事業部長

2019年3月

同社専門事業本部

2019年4月

当社顧問

2019年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

常務取締役

管理担当

三津井 洋

1956年

7月27日生

 

1981年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2005年5月

株式会社フードサプライジャスコ(現イオンフードサプライ株式会社)取締役

2011年2月

イオンリテール株式会社東海カンパニー人事教育部長

2012年4月

当社取締役人事総務本部長

2014年5月

当社常務取締役管理担当

2017年9月

当社常務取締役総合企画担当兼管理担当

2018年5月

当社常務取締役管理担当(現任)

 

(注)1

7

取締役

アスビー・アスビーキッズ営業本部長

小圷 博史

1957年

12月19日生

 

1984年11月

ロマン株式会社入社

2007年5月

株式会社ニューステップ取締役商品本部商品部長

2009年2月

当社GMS事業商品本部長

2009年4月

当社執行役員

2010年4月

当社取締役

2011年7月

当社取締役商品本部長

2016年3月

当社取締役営業担当

2017年8月

当社取締役営業商品企画本部長兼開発本部長兼商品企画部長

2018年5月

当社取締役商品本部長

2019年4月

当社取締役アスビー・アスビーキッズ営業本部長(現任)

 

(注)1

2

取締役

商品本部長兼商品戦略担当

木村 正光

1964年

2月15日生

 

1986年4月

マイランドシューズ株式会社入社

2001年9月

株式会社ニューステップ ストアサポート部長

2004年2月

同社販売促進部長

2004年8月

同社コントロール部長

2016年3月

当社経営企画本部長

2016年5月

当社執行役員経営企画本部長

2018年5月

当社取締役総合企画担当

2019年4月

当社取締役商品本部長兼商品戦略担当(現任)

 

(注)1

0

取締役

グリーンボックス・アスビーファム・フェミニンカフェ営業本部長

柴辻 康之

1962年

11月27日生

 

2000年12月

株式会社ニューステップ(現 当社)入社

2006年2月

当社営商戦略部長

2007年10月

当社事業統合部長

2012年1月

当社GMS近畿事業部長

2016年5月

当社執行役員

2019年4月

当社執行役員グリーンボックス・アスビーファム・フェミニンカフェ営業本部長

2019年5月

当社取締役グリーンボックス・アスビーファム・フェミニンカフェ営業本部長(現任)

 

(注)1

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

業態改革推進担当

守一 善樹

1956年

3月14日生

 

1978年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

1995年12月

株式会社メガスポーツ商品本部長

2004年4月

同社常務取締役

2008年9月

株式会社ニューステップ事業推進本部長

2009年2月

当社商品戦略室長

2013年5月

当社執行役員営業企画本部長

2014年5月

当社取締役営業担当

2016年3月

当社取締役商品担当

2017年8月

当社取締役グリーンボックス・アスビーファム・フェミニンカフェ事業本部長

2018年5月

当社取締役グリーンボックス・アスビーファム・フェミニンカフェ営業本部長

2019年4月

当社取締役業態改革推進担当(現任)

 

(注)1

2

取締役

 

木村 謙一

1954年

12月21日生

 

1977年4月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

1991年4月

タルボットジャパン株式会社営業部長

1994年4月

ローラアシュレイジャパン株式会社商品部長

1995年6月

同社取締役

2005年4月

同社代表取締役社長

2013年3月

イオンリテール株式会社執行役員東海カンパニー支社長

2015年3月

トップバリュコレクション株式会社代表取締役社長

2019年4月

イオンスポーツ商品調達株式会社代表取締役社長(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

(注)1

取締役

 

山口 聡一

1961年

2月14日生

 

1983年4月

株式会社ニチイ(現 イオンリテール株式会社)入社

2003年3月

株式会社マイカル食品統括部グロサリー部長

2010年3月

同社西日本事業本部長

2011年3月

イオンスーパーセンター株式会社専務取締役営業担当

2012年5月

イオン九州株式会社代表取締役社長

2014年3月

イオン株式会社GMS事業最高経営責任者補佐

2015年2月

イオンリテール株式会社取締役専務執行役員中四国カンパニー支社長

2017年3月

同社執行役員商品管理本部長

2019年3月

同社執行役員専門事業本部長(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

 

(注)1

取締役

 

柴田 昭久

1976年

6月11日生

 

2002年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)

2002年10月

弁護士法人淀屋橋合同(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任)

2012年4月

当社監査役

2015年5月

当社取締役(現任)

 

(注)1

取締役

 

荒川 正子

1971年

1月1日生

 

1993年4月

株式会社長銀総合研究所(現株式会社価値総合研究所)入社

2000年2月

不動産鑑定士登録

2006年3月

ドイツ銀行東京支店不動産ファイナンス部ヴァイスプレジデント

2010年7月

シービーアールイー株式会社東京本社エグゼクティブディレクター

2012年10月

株式会社エーエムシーアドバイザーズ代表取締役(現任)

2013年1月

街アセットマネジメント株式会社代表取締役

2017年5月

当社取締役(現任)

 

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

布施 弘二

1956年

5月28日生

 

1981年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2000年3月

同社メガマート事業本部人事総務部長

2002年2月

同社メガマート事業本部管理部長

2006年9月

イオンスーパーセンター株式会社人事総務部長

2010年5月

同社取締役管理部長

2013年5月

同社常務取締役管理部長

2015年4月

同社常務取締役管理担当兼総務部長

2016年5月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)2

2

監査役

 

越山 滋雄

1957年

9月3日生

 

1980年4月

デュポンファーイースト日本支社(現デュポン株式会社)入社

2005年9月

日立化成デュポン・マイクロシステムズ株式会社代表取締役副社長

2009年4月

デュポン神東・オートモーティブシステムズ株式会社専務取締役

2013年6月

東レ・デュポン株式会社常勤監査役

2016年5月

当社監査役(現任)

2016年6月

東洋合成工業株式会社監査役(現任)

 

(注)2

監査役

 

下山  宏

1952年

2月6日生

 

1970年4月

東京国税局入局

2007年7月

国税庁長官官房総務課監督評価官室東京室長

2010年7月

仙台国税局調査査察部長

2011年1月

金沢国税局長

2012年8月

下山宏税理士事務所(現任)

2015年5月

当社監査役(現任)

 

 

 

(注)2

監査役

 

竹越  亮

1954年

8月20日生

 

1979年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

1998年3月

同社関東カンパニーストアサポート部長

2004年9月

同社本社関連コントロール部長

2011年8月

イオンビッグ株式会社取締役経営管理部長

2013年5月

株式会社イオンフォレスト常勤監査役(現任)

2014年5月

当社監査役(現任)

 

(注)2

 

 

 

 

 

15

 (注)1.2019年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2020年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

2.2016年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から2020年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

3.所有株式数は、事業年度末現在の状況であり、千株未満を切り捨てて表示しております。

4.取締役 柴田昭久及び荒川正子は、社外取締役であります。

5.常勤監査役 布施弘二、監査役 越山滋雄、下山宏及び竹越亮は、社外監査役であります。

6.当社は、業務執行の責任分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は6名で次のとおりであります。

 常務執行役員   丹下浩二

 常務執行役員   高田覚司

 執行役員     中山章

 執行役員     西野実治

 執行役員     上條勝義

 執行役員     鈴木勉

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

木下 尚久

1961年10月9日

 

1983年4月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

2007年9月

イオンリテール株式会社メンズ商品部長

2008年9月

同社イオン広島府中店長

2009年9月

同社インナー商品部長

2012年9月

同社新事業開発プロジェクトリーダー

2015年2月

同社FT事業部長

2019年3月

同社専門事業本部

2019年4月

当社顧問

2019年5月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)1

0

取締役

営業担当兼西日本営業本部長

酒井 慶美

1963年7月5日

 

1989年3月

マイランドシューズ株式会社(現 当社)入社

2006年2月

株式会社ニューステップ(現 当社)西日本事業部長

2012年1月

当社グリーンボックス商品部長

2014年4月

当社アスビー商品部長

2017年12月

当社内部監査室長

2020年3月

当社西日本営業本部長

2020年5月

当社取締役営業担当兼西日本営業本部長(現任)

 

(注)1

取締役

商品本部長

木村 正光

1964年2月15日

 

1986年3月

マイランドシューズ株式会社(現 当社)入社

2001年9月

株式会社ニューステップ(現 当社)ストアサポート部長

2004年2月

同社販売促進部長

2004年8月

同社コントロール部長

2016年3月

当社経営企画本部長

2016年5月

当社執行役員

2018年5月

当社取締役総合企画担当

2019年4月

当社取締役商品本部長(現任)

 

(注)1

0

取締役

総合企画担当

上條 勝義

1968年7月10日

 

1992年3月

信州ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

2008年8月

株式会社ニューステップ(現 当社)商品部マーチャンダイザー

2012年1月

当社コーディネーター部長

2019年4月

当社執行役員総合企画担当

2020年5月

当社取締役総合企画担当(現任)

 

(注)1

0

取締役

管理担当兼財務・経理本部長

小松 史明

1971年11月11日

 

1996年3月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

1997年3月

同社コントロール部

2005年2月

同社商品戦略部

2015年3月

イオントップバリュ株式会社商品戦略部

2017年3月

イオンリテール株式会社グループ商品戦略部

2019年3月

イオン株式会社商品戦略部

2020年3月

同社財務・経営管理担当付

2020年5月

当社取締役管理担当兼財務・経理本部長(現任)

 

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

辻  晴芳

1955年4月29日

 

1978年3月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

2003年5月

同社コーポレート・ブランディング部長

2005年3月

同社戦略部長

2007年5月

株式会社イオンイーハート代表取締役社長

2011年3月

イオン株式会社執行役中国事業最高経営責任者

2014年3月

同社執行役グループ管理最高責任者 兼 リスクマネジメント管掌

2015年2月

イオンリテール株式会社取締役専務執行役員東海・長野カンパニー支社長

2018年5月

イオンペット株式会社代表取締役社長

2020年3月

イオン株式会社サービス・専門店担当責任者(現任)

2020年5月

イオンディライト株式会社取締役(現任)

2020年5月

イオンペット株式会社代表取締役会長(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

 

(注)1

取締役

湊  博昭

1961年4月4日

 

1984年4月

北陸ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

2009年4月

イオンリテール株式会社チーム改善活動推進グループ

2013年3月

同社執行役員東近畿カンパニー支社長

2015年1月

永旺華東(蘇州)商業有限公司総経理

2017年3月

イオンリテール株式会社千葉県事業部長

2018年3月

同社常務執行役員南関東カンパニー支社長

2020年3月

同社執行役員衣料本部長(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

 

(注)1

社外取締役

柴田 昭久

1976年6月11日

 

2002年10月

弁護士登録(大阪弁護士会)

2002年10月

弁護士法人淀屋橋合同(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現任)

2012年4月

当社社外監査役

2015年5月

当社社外取締役(現任)

 

(注)1

社外取締役

荒川 正子

1971年1月1日

 

1993年4月

株式会社長銀総合研究所(現株式会社価値総合研究所)入社

2000年2月

不動産鑑定士登録

2006年3月

ドイツ銀行東京支店不動産ファイナンス部ヴァイスプレジデント

2010年7月

シービーアールイー株式会社東京本社エグゼクティブディレクター

2012年10月

株式会社エーエムシーアドバイザーズ代表取締役(現任)

2013年1月

街アセットマネジメント株式会社代表取締役

2017年5月

当社社外取締役(現任)

2019年6月

リコーリース株式会社社外取締役(現任)

 

(注)1

常勤社外監査役

布施 弘二

1956年5月28日

 

1981年3月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

2000年3月

同社メガマート事業本部人事総務部長

2002年2月

同社メガマート事業本部管理部長

2006年9月

イオンスーパーセンター株式会社人事総務部長

2010年5月

同社取締役管理部長

2013年5月

同社常務取締役管理部長

2015年4月

同社常務取締役管理担当兼総務部長

2016年5月

当社常勤社外監査役(現任)

 

(注)2

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

社外監査役

越山 滋雄

1957年9月3日

 

1980年4月

デュポンファーイースト日本支社(現デュポン株式会社)入社

2005年9月

日立化成デュポン・マイクロシステムズ株式会社代表取締役副社長

2009年4月

デュポン神東・オートモーティブシステムズ株式会社専務取締役

2013年6月

東レ・デュポン株式会社常勤監査役

2016年5月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

東洋合成工業株式会社社外監査役(現任)

 

(注)2

社外監査役

下山  宏

1952年2月6日

 

1970年4月

東京国税局入局

2007年7月

国税庁長官官房総務課監督評価官室東京室長

2010年7月

仙台国税局調査査察部長

2011年1月

金沢国税局長

2012年8月

下山宏税理士事務所(現任)

2015年5月

当社社外監査役(現任)

 

 

 

(注)2

監査役

橋本 康好

1964年5月25日

 

1987年4月

株式会社コックス入社

2005年8月

イオン株式会社戦略部マネージャー

2016年9月

イオンリテール株式会社経営企画部戦略グループマネ―ジャー

2017年3月

同社IMO本部ユニット推進部長

2020年3月

イオン株式会社サービス・専門店担当付(現任)

2020年5月

当社監査役(現任)

 

 

 

(注)2

5

 (注)1.2020年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から2021年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

2.2020年5月19日開催の定時株主総会の終結の時から2024年5月開催予定の定時株主総会の終結の時まで

3.所有株式数は、事業年度末現在の状況であり、千株未満を切り捨てて表示しております。

4.取締役 柴田昭久及び荒川正子は、社外取締役であります。

5.常勤監査役 布施弘二、監査役 越山滋雄、及び下山宏は、社外監査役であります。

6.当社は、業務執行の責任分担の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は6名で次のとおりであります。

 常務執行役員   小圷博史

 常務執行役員   柴辻康之

 常務執行役員   丹下浩二

 常務執行役員   高田覚司

 常務執行役員   中山章

 執行役員     西野実治

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営監査機能の客観性及び中立性の確保のため、社外役員(社外取締役2名、社外監査役3名)を選任しております。

 取締役 柴田昭久氏及び荒川正子氏は社外取締役であります。常勤監査役 布施弘二氏、監査役 越山滋雄氏及び下山宏氏は社外監査役であります。

 取締役 柴田昭久氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であります。当社は同法人との間には特別な利害関係はありません。

 取締役 荒川正子氏は、株式会社エーエムシーアドバイザーズの代表取締役であります。当社は同社との間には特別な利害関係はありません。また、リコーリース株式会社の社外取締役であります。当社と同社との間には特別な利害関係はありません。

 

 常勤監査役 布施弘二氏は、資本的関係として当社の株式を保有しており、その保有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。同氏は、当社常勤監査役就任前にイオンスーパーセンター株式会社常務取締役管理担当兼総務部長でありました。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社は同社と店舗賃借等の取引があります。また、株式会社メガスポーツの社外監査役であります。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社と同社との間には特別な取引はありません。また、イオンスポーツ商品調達株式会社の社外監査役であります。同社は当社の親会社であるイオン株式会社の子会社であり、当社と同社とは商品の仕入等の取引があります。

 監査役 越山滋雄氏は、東洋合成工業株式会社社外監査役であります。当社は同社と特別な取引はありません。

 監査役 下山宏氏は、下山宏税理士事務所の税理士であります。当社は同事務所との間には特別な利害関係はありません。

 当社は「社外取締役の独立性に関する基準」を制定し、また、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、知識と経験を活かして当社のコーポレート・ガバナンス体制に有効な役割を担えること、十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、毎月の監査役会において内部監査部門より監査報告を受けております。

 また、監査役会で実施している業務執行取締役との面談には、社外取締役にも出席いただき、意見、情報の交換を行っております。

 なお、監査役会は、会計監査人より監査方針・監査計画及び監査報酬について説明を受けております。また、四半期レビュー、期末監査の結果について報告を受けております。

 

社外役員の選任

2018/5/242018/11/292019/5/292020/5/27選任の理由
柴田昭久社外取締役の柴田昭久氏は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であります。当社は同事務所と特別な利害関係はなく、弁護士である柴田昭久氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため。
荒川正子社外取締役の荒川正子氏は、株式会社エーエムシーアドバイザーズの代表取締役であります。また、リコーリース株式会社の社外取締役であります。当社は当該会社と特別な利害関係はなく、荒川正子氏は、十分な独立性を確保できるうえ、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないため。