シー・ヴイ・エス・ベイエリア【2687】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/82018/12/102019/5/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人
社外役員数3人3人4人
役員数(定款)14人14人14人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

 

泉 澤   豊

昭和20年11月28日生

昭和42年4月

片倉工業株式会社入社

(注)5

8,458

昭和44年4月

株式会社ジュン入社

昭和45年5月

株式会社ハリケン取締役就任

昭和48年10月

株式会社ユネイシア設立

代表取締役社長就任(現任)

昭和56年2月

シビルサービス株式会社

(現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア)設立

代表取締役社長就任

平成8年12月

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(平成10年2月1日当社と合併)設立代表取締役社長就任

平成10年2月

当社代表取締役社長就任

平成24年3月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

株式会社アスク代表取締役会長兼社長

代表取締役

社長

 

上 山 富 彦

昭和29年12月9日生

平成元年4月

シビルサービス株式会社

(現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア)入社

(注)5

281

平成3年12月

同社代表取締役社長就任

平成8年12月

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(平成10年2月1日当社と合併)設立取締役開発部長就任

平成10年2月

当社取締役営業部長就任

平成13年4月

当社取締役開発部長就任

平成14年5月

当社常務取締役開発部長就任

平成15年10月

当社常務取締役営業部長就任

平成18年5月

当社常務取締役特命事項管掌就任

平成21年5月

当社取締役CIO 経理部管掌

FA24管掌就任

平成24年3月

当社常務取締役CIO 管理本部長FA24管掌就任

平成26年3月

当社常務取締役CIO 営業本部長

FA24管掌就任

平成26年5月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

平成30年3月

当社代表取締役社長就任(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社エフ.エイ.二四代表取締役専務

株式会社アスク取締役

取締役

CRE戦略

本部長兼

ホテル事業

本部長

土 井 章 博

昭和43年9月30日生

平成4年4月

セック株式会社入社

(注)5

10

平成9年8月

当社入社

平成15年10月

当社開発部次長就任

平成19年5月

当社開発部長就任

平成21年5月

当社取締役開発部長就任

平成24年3月

当社取締役営業本部長就任

平成26年3月

当社取締役CRE戦略本部長就任

平成30年3月

 

当社取締役CRE戦略本部長兼ホテル事業本部長就任(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

泉 澤 摩利雄

昭和47年8月21日生

平成10年3月

当社入社

(注)5

2,170

平成14年4月

当社営業部長就任

平成15年4月

当社執行役員営業部長就任

平成15年10月

当社執行役員開発部次長就任

平成19年5月

当社取締役経理部長就任

平成21年5月

当社取締役営業部長就任

平成24年3月

平成26年3月

当社代表取締役社長就任

当社代表取締役社長兼管理本部長就任

平成26年5月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

株式会社アスク専務取締役

取締役

 

髙 橋 尚 人

昭和31年10月5日生

昭和51年12月

株式会社タム入社

(注)5

4

昭和55年12月

有限会社三和不動産入社

昭和63年10月

同社代表取締役就任(現任)

平成28年5月

当社取締役就任(現任)

取締役

(監査等委員)

 

谷   英 次

昭和26年11月29日生

昭和56年9月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

(注)6

23

昭和63年9月

株式会社ユネイシア入社

営業部長就任

平成8年12月

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(平成10年2月1日当社と合併)設立取締役営業部長就任

平成10年2月

当社取締役経営企画室長就任

平成18年5月

当社取締役経理部長就任

平成19年5月

平成28年5月

当社常勤監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

株式会社エフ.エイ.二四監査役

取締役

(監査等委員)

 

髙 岡 勝 夫

昭和21年8月5日生

昭和46年4月

新日本証券株式会社

(現みずほ証券株式会社)入社

(注)6

10

平成5年1月

同社事業法人第三部長就任

平成8年5月

同社神戸支店長就任

平成10年6月

同社取締役営業本部首都圏第二地区長就任

平成12年4月

同社常務執行役員法人本部事業法人グループ担当就任

平成14年6月

新光ビルディング株式会社入社

同社専務取締役就任

平成19年8月

同社退社

平成20年5月

平成28年5月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

 

山 下 徳 実

昭和35年4月4日生

昭和54年5月

株式会社千葉相互銀行(現株式会社京葉銀行)入社

(注)6

平成14年2月

同行豊四季支店長就任

平成16年2月

同行行徳支店長就任

平成18年2月

同行千葉ニュータウン支店長就任

平成20年4月

同行馬込沢支店長就任

平成22年4月

同行浦安支店長就任

平成24年6月

同行常盤平支店長就任

平成25年6月

同行本町支店長就任

平成27年6月

同行高根支店長就任

平成28年6月

株式会社京葉ライフエージェンシー入社

同社専務取締役就任(現任)

平成30年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

 

 

 

 

10,959

(注)1 代表取締役社長上山富彦は、代表取締役会長泉澤豊の配偶者である泉澤節子の実弟であります。

2 取締役泉澤摩利雄は、代表取締役会長泉澤豊の長男であります。

3 髙橋尚人、髙岡勝夫及び山下徳実は、社外取締役であります。

4 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 谷 英次、委員 髙岡 勝夫、委員 山下 徳実

5 平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

 

泉 澤   豊

1945年11月28日生

1967年4月

片倉工業株式会社入社

(注)5

7,258

1969年4月

株式会社ジュン入社

1970年5月

株式会社ハリケン取締役就任

1973年10月

株式会社ユネイシア設立

代表取締役社長就任(現任)

1981年2月

シビルサービス株式会社

(現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア)設立

代表取締役社長就任

1996年12月

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(1998年2月1日当社と合併)設立

代表取締役社長就任

1998年2月

当社代表取締役社長就任

2012年3月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

株式会社アスク代表取締役会長兼社長

代表取締役

社長

管理本部長

上 山 富 彦

1954年12月9日生

1989年4月

シビルサービス株式会社

(現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア)入社

(注)5

281

1991年12月

同社代表取締役社長就任

1996年12月

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(1998年2月1日当社と合併)設立

取締役開発部長就任

1998年2月

当社取締役営業部長就任

2001年4月

当社取締役開発部長就任

2002年5月

当社常務取締役開発部長就任

2003年10月

当社常務取締役営業部長就任

2006年5月

当社常務取締役特命事項管掌就任

2009年5月

当社取締役CIO 経理部管掌

FA24管掌就任

2012年3月

当社常務取締役CIO 管理本部長FA24管掌就任

2014年3月

当社常務取締役CIO 営業本部長FA24管掌就任

2014年5月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

2018年3月

当社代表取締役社長就任

2018年6月

当社代表取締役社長兼管理本部長就任

(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社エフ.エイ.二四代表取締役専務

株式会社アスク取締役

取締役

ホテル事業

本部長兼

事業推進

本部長

土 井 章 博

1968年9月30日生

1992年4月

セック株式会社入社

(注)5

10

1997年8月

当社入社

2003年10月

当社開発部次長就任

2007年5月

当社開発部長就任

2009年5月

当社取締役開発部長就任

2012年3月

当社取締役営業本部長就任

2014年3月

当社取締役CRE戦略本部長就任

2018年6月

 

当社取締役ホテル事業本部長兼事業推進

本部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

泉 澤 摩利雄

1972年8月21日生

1998年3月

当社入社

(注)5

2,170

2002年4月

当社営業部長就任

2003年4月

当社執行役員営業部長就任

2003年10月

当社執行役員開発部次長就任

2007年5月

当社取締役経理部長就任

2009年5月

当社取締役営業部長就任

2012年3月

2014年3月

当社代表取締役社長就任

当社代表取締役社長兼管理本部長就任

2014年5月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

株式会社アスク専務取締役

取締役

 

髙 橋 尚 人

1956年10月5日生

1976年12月

株式会社タム入社

(注)5

4

1980年12月

有限会社三和不動産入社

1988年10月

同社代表取締役就任(現任)

2016年5月

当社取締役就任(現任)

取締役

(監査等委員)

 

谷   英 次

1951年11月29日生

1981年9月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

(注)6

23

1988年9月

株式会社ユネイシア入社 営業部長就任

1996年12月

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(1998年2月1日当社と合併)設立取締役営業部長就任

2000年2月

当社取締役経営企画室長就任

2006年5月

当社取締役経理部長就任

2007年5月

2016年5月

当社常勤監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

株式会社エフ.エイ.二四監査役

取締役

(監査等委員)

 

髙 岡 勝 夫

1946年8月5日生

1971年4月

新日本証券株式会社

(現みずほ証券株式会社)入社

(注)6

10

1993年1月

同社事業法人第三部長就任

1996年5月

同社神戸支店長就任

1998年6月

同社取締役営業本部首都圏第二地区長就任

2000年4月

同社常務執行役員法人本部事業法人グループ担当就任

2002年6月

新光ビルディング株式会社入社

同社専務取締役就任

2007年8月

同社退社

2008年5月

2016年5月

当社監査役就任

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

 

山 下 徳 実

1960年4月4日生

1979年5月

株式会社千葉相互銀行(現 株式会社京葉銀行)入行

(注)6

-

2002年2月

同行豊四季支店長就任

2004年2月

同行行徳支店長就任

2006年2月

同行千葉ニュータウン支店長就任

2008年4月

同行馬込沢支店長就任

2010年4月

同行浦安支店長就任

2012年6月

同行常盤平支店長就任

2013年6月

同行本町支店長就任

2015年6月

同行高根支店長就任

2016年6月

株式会社京葉ライフエージェンシー入社

同社専務取締役就任(現任)

2018年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

 

奥 宮 幸 浩

1957年10月14日生

1980年4月

 

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

(注)7

-

2004年10月

同行所沢法人営業部長就任

2006年4月

同行赤坂法人営業第二部長就任

2008年4年

同行業務監査部上席考査役就任

2010年6月

銀泉株式会社 執行役員就任

2015年6月

 

大手町建物管理株式会社 代表取締役社長就任

2017年6月

 

株式会社清建社 代表取締役社長就任

(大手町建物管理株式会社と兼務)

2018年6月

 

ライジングビルメインテナンス株式会社

代表取締役就任(現任)

2019年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

9,756

(注)1 代表取締役社長上山富彦は、代表取締役会長泉澤豊の配偶者である泉澤節子の実弟であります。

2 取締役泉澤摩利雄は、代表取締役会長泉澤豊の長男であります。

3 髙橋尚人、髙岡勝夫、山下徳実及び奥宮幸浩は、社外取締役であります。

4 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 谷 英次、委員 髙岡 勝夫、委員 山下 徳実、委員 奥宮 幸浩

5 2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 2018年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

会長

泉 澤   豊

1945年11月28日

 

1967年4月

片倉工業株式会社入社

1969年4月

株式会社ジュン入社

1970年5月

株式会社ハリケン取締役就任

1973年10月

株式会社ユネイシア設立

代表取締役社長就任(現任)

1981年2月

シビルサービス株式会社

(現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア)設立

代表取締役社長就任

1996年12月

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(1998年2月1日当社と合併)設立

代表取締役社長就任

1998年2月

当社代表取締役社長就任

2012年3月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

株式会社アスク代表取締役会長兼社長

 

(注)5

7,258

代表取締役

社長

 

上 山 富 彦

1954年12月9日

 

1989年4月

シビルサービス株式会社

(現株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア)入社

1991年12月

同社代表取締役社長就任

1996年12月

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(1998年2月1日当社と合併)設立

取締役開発部長就任

1998年2月

当社取締役営業部長就任

2001年4月

当社取締役開発部長就任

2002年5月

当社常務取締役開発部長就任

2003年10月

当社常務取締役営業部長就任

2006年5月

当社常務取締役特命事項管掌就任

2009年5月

当社取締役CIO 経理部管掌

FA24管掌就任

2012年3月

当社常務取締役CIO 管理本部長FA24管掌就任

2014年3月

当社常務取締役CIO 営業本部長FA24管掌就任

2014年5月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

2018年3月

当社代表取締役社長就任

2018年6月

2019年6月

当社代表取締役社長兼管理本部長就任

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

株式会社エフ.エイ.二四代表取締役専務

株式会社アスク取締役

 

(注)5

281

取締役

ホテル事業

本部長兼

事業推進

本部長

土 井 章 博

1968年9月30日

 

1992年4月

セック株式会社入社

1997年8月

当社入社

2003年10月

当社開発部次長就任

2007年5月

当社開発部長就任

2009年5月

当社取締役開発部長就任

2012年3月

当社取締役営業本部長就任

2014年3月

当社取締役CRE戦略本部長就任

2018年6月

 

当社取締役ホテル事業本部長兼事業推進

本部長就任(現任)

 

(注)5

10

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

泉 澤 摩利雄

1972年8月21日

 

1998年3月

当社入社

2002年4月

当社営業部長就任

2003年4月

当社執行役員営業部長就任

2003年10月

当社執行役員開発部次長就任

2007年5月

当社取締役経理部長就任

2009年5月

当社取締役営業部長就任

2012年3月

当社代表取締役社長就任

2014年3月

当社代表取締役社長兼管理本部長就任

2014年5月

当社取締役就任(現任)

 

(重要な兼職の状況)

株式会社アスク専務取締役

 

(注)5

2,170

取締役

髙 橋 尚 人

1956年10月5日

 

1976年12月

株式会社タム入社

1980年12月

有限会社三和不動産入社

1988年10月

同社代表取締役就任(現任)

2016年5月

当社取締役就任(現任)

 

(注)5

4

取締役

(監査等委員)

山 下 徳 実

1960年4月4日

 

1979年5月

株式会社千葉相互銀行(現 株式会社京葉銀行)入行

2002年2月

同行豊四季支店長就任

2004年2月

同行行徳支店長就任

2006年2月

同行千葉ニュータウン支店長就任

2008年4月

同行馬込沢支店長就任

2010年4月

同行浦安支店長就任

2012年6月

同行常盤平支店長就任

2013年6月

同行本町支店長就任

2015年6月

同行高根支店長就任

2016年6月

株式会社京葉ライフエージェンシー入社

同社専務取締役就任

2018年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2020年5月

株式会社スリーエス 社外監査役就任

(現任)

 

(注)6

-

取締役

(監査等委員)

奥 宮 幸 浩

1957年10月14日

 

1980年4月

 

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2004年10月

同行所沢法人営業部長就任

2006年4月

同行赤坂法人営業第二部長就任

2008年4年

同行業務監査部上席考査役就任

2010年6月

銀泉株式会社 執行役員就任

2015年6月

 

大手町建物管理株式会社 代表取締役社長就任

2017年6月

 

株式会社清建社 代表取締役社長就任

(大手町建物管理株式会社と兼務)

2018年6月

 

ライジングビルメインテナンス株式会社

代表取締役就任(現任)

2019年5月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)7

-

取締役

(監査等委員)

廣 島    武

1963年5月13日

 

1986年4月

三洋証券株式会社入社

1996年6月

日本インベスター証券株式会社入社

2000年8月

株式会社インベストメントブリッジ設立

 

同代表取締役就任(現任)

 

(注)6

-

 

 

 

 

 

 

(注)1 代表取締役社長上山富彦は、代表取締役会長泉澤豊の配偶者である泉澤節子の実弟であります。

2 取締役泉澤摩利雄は、代表取締役会長泉澤豊の長男であります。

3 髙橋尚人、山下徳実、奥宮幸浩及び廣島武は、社外取締役であります。

 

4 当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 山下 徳実、委員 奥宮 幸浩、委員 廣島 武

5 2020年5月29日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 2020年5月29日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 2019年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。

社外取締役である髙橋尚人氏は、一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会において役員を歴任されるなど不動産に関して培われた豊富な経験と幅広い見識を、当社が手掛ける事業全般に対するご意見、ご指摘をいただき、当社の適法性確保に活かしていただいております

監査等委員である社外取締役の山下徳実氏は、銀行業及び会社役員として培われた豊富な経験を、当社の組織運営や財務及び事業投資分析などを中心とした経営全般に活かしていただいております

監査等委員である社外取締役の奥宮幸浩氏は、金融機関において監査業務に関する要職を歴任されたほか、他社において代表取締役を歴任するなど、会社経営に関する豊富な経験と、監査業務に関する知見を有しており、当社の経営の監査及び監督機能の強化に活かしていただいております。

監査等委員である社外取締役の廣島武氏は、主に証券業及び会社経営者として培われた豊富な経験を、当社の経営企画・IR業務及び事業投資分析などを中心とした経営全般に活かしていただく予定です

社外取締役は、一部当社株式の所有を除き、当社との人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。

当社では、社外取締役の独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人と監査等委員会及び内部監査室においては、会社法及び金融商品取引法に基づく法定監査の結果や、情報・意見交換、協議を行うなど相互連携を図っております

社外役員の選任

2018/6/82018/12/102019/5/31選任の理由
高岡 勝夫上場証券会社の取締役として養われた豊富な経験と幅広い見識を基に、当社の経営判断および組織体制の構築や運営方法などを中心に、公正な立場から適法性や妥当性の判断をいただけると考えるためであります。また、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として選任しております。
山下 徳実金融機関において要職を歴任されたほか、他社の会社役員として培われた豊富な経験を、当社の組織運営や財務及び事業投資分析などを中心とした経営全般に活かしていただけると考えるためであります。
高橋 尚人一般社団法人千葉県宅地建物取引協会において役員を歴任されるなど不動産に関して培われた豊富な経験と幅広い見識を、当社が手掛ける事業先般に対するご意見、ご指摘をいただき、当社の適法性確保に活かしていただけると考えるためであります。
奥宮 幸浩--金融機関において要職を歴任されたほか、他社において代表取締役を歴任するなど、会社経営に関する豊かな経験と、監査業務に関する知見を、当社の経営の監査及び監督機能の強化に活かしていただけると考えるためであります。