カワニシホールディングス【2689】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/42018/9/282018/11/142019/9/302019/11/112020/9/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人9人9人8人
社外役員数1人3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

前 島 洋 平

昭和42年2月5日生

平成3年5月

医師免許取得

平成3年5月

岡山大学医学部附属病院内科研修

平成9年3月

医学博士号取得(岡山大学)

平成10年9月

米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー

平成13年10月

岡山大学医学部附属病院助手

平成20年1月

岡山大学医学部・歯学部附属病院講師

平成23年11月

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員

平成26年9月

当社取締役

平成27年9月

当社代表取締役社長(現任)

注3

305

取締役
副会長

高 井   平

昭和27年9月4日生

昭和51年4月

㈲いわしや医療器械店入社

昭和53年5月

㈲吉田医科器械店入社

昭和55年8月

㈱四国メディカルアビリティーズ入社

平成11年1月

当社取締役四国支店長

平成12年10月

当社常務取締役常務執行役員営業統括本部長

平成16年9月

当社取締役専務執行役員営業統括本部長

平成18年9月

当社取締役副社長執行役員

平成20年9月

当社取締役副社長執行役員管理本部長

平成24年9月

当社代表取締役社長

平成27年9月

当社取締役副会長

平成29年7月

当社取締役副会長営業本部長

平成30年7月

当社取締役副会長(現任)

注3

73

専務
取締役

大 畑 康 壽

昭和26年8月28日生

平成13年5月

富士コーポレートアドバイザリー㈱(現㈱みずほ銀行)代表取締役社長

平成20年3月

みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役社長

平成20年11月

㈱ウエストホールディングス監査役

平成23年4月

㈱アバージェンス代表取締役

平成23年11月

㈱ウエストホールディングス代表取締役社長

平成24年4月

㈱アバージェンス監査役(現任)

平成24年9月

当社取締役

平成27年9月

当社常務取締役

平成28年1月

㈱エクソーラメディカル代表取締役社長(現任)

平成29年9月

当社専務取締役(現任)

注3

12

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務
取締役

経営企画室 室長

磯 田 恭 介

昭和49年9月6日生

平成9年3月

当社入社

平成24年7月

当社経営企画室マネージャー

平成25年9月

当社取締役経営企画室長

平成29年9月

当社常務取締役経営企画室室長(現任)

注3

5

常務
取締役

管理本部長

村 田 宣 治

昭和50年5月29日生

平成10年4月

当社入社

平成18年7月

当社管理本部マネージャー

平成25年9月

当社取締役管理本部長

平成29年9月

当社常務取締役管理本部長(現任)

注3

6

取締役

営業本部長

宮 永 和 雄

昭和44年2月1日生

平成3年4月

当社入社

平成16年1月

㈱カワニシ広島支店長

平成19年7月

同社整形事業部長

平成27年7月

同社代表取締役社長

平成27年11月

当社執行役員

平成29年4月

当社執行役員営業本部長補佐

平成29年9月

当社取締役営業本部長補佐

平成30年7月

当社取締役営業本部長(現任)

注3

0

取締役

服 部 輝 彦

昭和26年8月25日生

昭和52年5月

医師免許取得

昭和52年5月

岡山大学医学部附属病院研修医

昭和61年12月

医学博士号取得(岡山大学)

昭和62年4月

米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ

平成3年8月

倉敷成人病センター内科医長

平成15年4月

倉敷成人病センター病院長

平成26年3月

まび記念病院総院長(現任)

平成28年9月

当社取締役(現任)

注3

取締役

川 西 良 治

昭和28年2月4日生

平成3年9月

㈱リックコーポレーション入社

平成11年5月

同社取締役

平成14年5月

同社取締役管理本部長

平成18年5月

同社常務取締役管理本部長

平成19年1月

同社専務取締役管理本部長

平成22年3月

同社代表取締役社長

平成28年9月

㈱ダイユー・リックホールディングス専務取締役

平成29年3月

㈱リックコーポレーション取締役会長

平成30年5月

同社退社

平成30年9月

当社取締役(現任)

注3

取締役

川 元 由喜子

昭和37年1月10日生

昭和60年4月

日興證券㈱入社

平成7年1月

エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱(現 HSBC投信㈱)入社

平成11年9月

同社日本株運用チーム・ヘッド

平成14年9月

同社運用部ダイレクター

平成15年11月

同社退社

平成21年1月

ありがとう投信㈱ファンドマネージャー

平成28年3月

同社退社

平成30年9月

当社取締役(現任)

注3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤
監査役

守 谷 純 一

昭和38年4月14日生

昭和61年4月

㈱中国銀行入行

平成20年2月

同行三次支店長

平成25年6月

同行笠岡支店長

平成27年6月

同行児島支店長

平成29年6月

同行人事部付

平成29年9月

当社監査役(現任)

注5

監査役

森 脇   正

昭和22年4月16日生

昭和52年4月

弁護士登録
陶浪法律事務所勤務

昭和58年8月

森脇法律事務所開設
同事務所所長(現任)

平成16年9月

当社監査役(現任)

注4

監査役

佐 藤 雄 一

昭和22年4月23日生

昭和48年9月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

平成2年7月

同法人社員

平成10年6月

同法人代表社員 大阪事務所総務担当理事

平成11年6月

同法人大阪事務所業務開発担当執行理事

平成12年12月

関西興銀 金融整理管財人就任

平成13年6月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)関西地域事務所理事

平成14年6月

同法人本部理事

平成16年2月

大阪大学知的財産本部特任教授

平成18年9月

帝塚山大学経営情報学部(現経営学部)教授

平成21年9月

当社監査役(現任)

平成27年4月

大阪市立大学商学部特任教授

注5

監査役

周 東 秀 成

昭和51年7月12日生

平成19年12月

弁護士登録

平成20年1月

小林裕彦法律事務所勤務

平成23年1月

小林・周東法律事務所開設

同事務所パートナー(現任)

平成23年8月

岡山大学大学院法務研究科助教

平成25年4月

岡山大学大学院法務研究科准教授(現任)

平成30年9月

当社監査役(現任)

注6

404

 

 

(注) 1 取締役服部輝彦、取締役川西良治及び取締役川元由喜子は社外取締役です。

2 監査役守谷純一、監査役森脇正、監査役佐藤雄一及び監査役周東秀成は社外監査役です。

3 取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 監査役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

村 田 宣 治

昭和50年5月29日生

平成10年4月

当社入社

6

平成18年7月

当社管理本部マネージャー

平成25年9月

当社取締役管理本部長

平成29年9月

当社常務取締役管理本部長(現任)

山 根   務

昭和56年7月25日生

平成21年12月

弁護士登録

 

森脇法律事務所勤務 (現在)

平成30年9月

当社補欠監査役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

前 島 洋 平

1967年2月5日生

1991年5月

医師免許取得

1991年5月

岡山大学医学部附属病院内科研修

1997年3月

医学博士号取得(岡山大学)

1998年9月

米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー

2001年10月

岡山大学医学部附属病院助手

2008年1月

岡山大学医学部・歯学部附属病院講師

2011年11月

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員

2014年9月

当社取締役

2015年9月

当社代表取締役社長(現任)

注3

305

取締役
副会長

高 井   平

1952年9月4日生

1980年8月

㈱四国メディカルアビリティーズ入社

1999年1月

当社取締役四国支店長

2000年10月

当社常務取締役常務執行役員営業統括本部長

2004年9月

当社取締役専務執行役員営業統括本部長

2006年9月

当社取締役副社長執行役員

2008年9月

当社取締役副社長執行役員管理本部長

2012年9月

当社代表取締役社長

2015年9月

当社取締役副会長

2017年7月

当社取締役副会長営業本部長

2018年7月

当社取締役副会長(現任)

注3

73

専務
取締役

大 畑 康 壽

1951年8月28日生

2001年5月

富士コーポレートアドバイザリー㈱(現㈱みずほ銀行)代表取締役社長

2008年3月

みずほキャピタルパートナーズ㈱代表取締役社長

2008年11月

㈱ウエストホールディングス監査役

2011年4月

㈱アバージェンス代表取締役

2011年11月

㈱ウエストホールディングス代表取締役社長

2012年4月

㈱アバージェンス監査役(現任)

2012年9月

当社取締役

2015年9月

当社常務取締役

2016年1月

㈱エクソーラメディカル代表取締役社長(現任)

2017年9月

当社専務取締役(現任)

2019年6月

日本高純度化学㈱取締役(現任)

注3

13

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務
取締役
経営企画室室長

磯 田 恭 介

1974年9月6日生

1997年3月

当社入社

2012年7月

当社経営企画室マネージャー

2013年9月

当社取締役経営企画室長

2017年9月

当社常務取締役経営企画室室長(現任)

注3

5

常務
取締役
管理本部長

村 田 宣 治

1975年5月29日生

1998年4月

当社入社

2006年7月

当社管理本部マネージャー

2013年9月

当社取締役管理本部長

2017年9月

当社常務取締役管理本部長(現任)

注3

7

取締役
営業本部長

宮 永 和 雄

1969年2月1日生

1991年4月

当社入社

2004年1月

㈱カワニシ広島支店長

2007年7月

同社整形事業部長

2015年7月

同社代表取締役社長

2015年11月

当社執行役員

2017年4月

当社執行役員営業本部長補佐

2017年9月

当社取締役営業本部長補佐

2018年7月

当社取締役営業本部長(現任)

注3

1

取締役

服 部 輝 彦

1951年8月25日生

1977年5月

医師免許取得

1977年5月

岡山大学医学部附属病院研修医

1986年12月

医学博士号取得(岡山大学)

1987年4月

米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ

1991年8月

倉敷成人病センター内科医長

2003年4月

倉敷成人病センター病院長

2014年3月

まび記念病院総院長(現任)

2016年9月

当社取締役(現任)

注3

取締役

川 西 良 治

1953年2月4日生

1991年9月

㈱リックコーポレーション(現 ㈱タイム)入社

1999年5月

同社取締役

2002年5月

同社取締役管理本部長

2006年5月

同社常務取締役管理本部長

2007年1月

同社専務取締役管理本部長

2010年3月

同社代表取締役社長

2016年9月

ダイユー・リックホールディングス㈱(現 アレンザホールディングス㈱)専務取締役

2017年3月

㈱リックコーポレーション(現 ㈱タイム)取締役会長

2018年5月

同社退社

2018年9月

当社取締役(現任)

注3

0

取締役

川 元 由喜子

1962年1月10日生

1985年4月

日興證券㈱入社

1995年1月

エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱(現 HSBC投信㈱)入社

1999年9月

同社日本株運用チーム・ヘッド

2002年9月

同社運用部ダイレクター

2003年11月

同社退社

2009年1月

ありがとう投信㈱ファンドマネージャー

2016年3月

同社退社

2018年9月

当社取締役(現任)

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤
監査役

守 谷 純 一

1963年4月14日生

1986年4月

㈱中国銀行入行

2008年2月

同行三次支店長

2013年6月

同行笠岡支店長

2015年6月

同行児島支店長

2017年9月

当社監査役(現任)

注4

0

監査役

佐 藤 雄 一

1947年4月23日生

1973年9月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1990年7月

同法人社員

1998年6月

同法人代表社員 大阪事務所総務担当理事

1999年6月

同法人大阪事務所業務開発担当執行理事

2000年12月

関西興銀 金融整理管財人就任

2001年6月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)関西地域事務所理事

2002年6月

同法人本部理事

2004年2月

大阪大学知的財産本部特任教授

2006年9月

帝塚山大学経営情報学部(現経営学部)教授

2009年9月

当社監査役(現任)

2015年4月

大阪市立大学商学部特任教授

注4

監査役

周 東 秀 成

1976年7月12日生

2007年12月

弁護士登録

2008年1月

小林裕彦法律事務所勤務

2011年1月

小林・周東法律事務所開設

同事務所パートナー(現任)

2011年8月

岡山大学大学院法務研究科助教

2013年4月

岡山大学大学院法務研究科准教授(現任)

2018年9月

当社監査役(現任)

注5

406

 

 

(注) 1 取締役服部輝彦、取締役川西良治及び取締役川元由喜子は社外取締役です。

2 監査役守谷純一、監査役佐藤雄一及び監査役周東秀成は社外監査役です。

3 取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2017年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

村 田 宣 治

1975年5月29日生

1998年4月

当社入社

7

2006年7月

当社管理本部マネージャー

2013年9月

当社取締役管理本部長

2017年9月

当社常務取締役管理本部長(現任)

長 谷 川 威

1968年4月4日生

2002年10月

弁護士登録

2005年10月

長谷川威法律事務所開業 (現任)

2011年4月

岡山県弁護士会副会長

2017年10月

倉敷市監査委員(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

(a)社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しています。

役職・氏名

内容

社外取締役

服部輝彦

・直接会社経営に関与された経験はありませんが、医師として医療全般に精通しており、また病院経営の経験も有しています。当社の経営課題に対して、顧客の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。

・当社との間には特別の利害関係はありません。

・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

社外取締役

川西良治

・永年に渡り上場企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。

・当社との間には特別の利害関係はありません。

・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

社外取締役

川元由喜子

・直接会社経営に関与された経験はありませんが、証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。

・当社との間には特別の利害関係はありません。

・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

常勤社外監査役

守谷純一

・銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきています。その経験に基づき、当社の監査機能の強化に資する監査を求めています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役

佐藤雄一

・直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験をもとに一般株主と利益相反が生じない独立した立場から監査を求めています。

・当社との間には特別の利害関係はありません。

・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

社外監査役

周東秀成

・直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくよう求めています。

・当社との間には特別の利害関係はありません。

・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

 

 

 

(b) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準

当社は、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。

当社の独立性等の判断基準は次のとおりです。

 

≪独立性等の判断基準≫

当社は、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(1)から(5)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(6)によるものとします。 

(1) 当社グループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者

(2) 当社グループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去3事業年度のいずれかで当社グループから役員報酬以外に多額の報酬または支払を受領している者、又はその報酬または支払を受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者

(3) 過去3事業年度のいずれかで、当社グループから多額の寄附を受領している者、又は寄付を受領した団体の理事及びその他の業務執行者

(4)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

(5) 2親等以内の親族が、上記(1)から(4)又は当社若しくは当社子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合

(6) 取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、当社のほかに3社以内

(注)1 「業務執行者」とは、取締役(社外取締役除く)、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。

(注)2「多額の報酬または支払」とは、年間1千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間1千万円を超えるものをいいます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。

常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。

社外取締役と社外監査役は、社外役員会議(四半期に1回)を開催し、当社グループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、当社の重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。

内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的(四半期に1回)に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。

また、内部統制委員会(原則毎月1回)を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

前 島 洋 平

1967年2月5日生

1991年5月

医師免許取得

1991年5月

岡山大学医学部附属病院内科研修

1997年3月

医学博士号取得(岡山大学)

1998年9月

米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー

2001年10月

岡山大学医学部附属病院助手

2008年1月

岡山大学医学部・歯学部附属病院講師

2011年11月

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員

2014年9月

当社取締役

2015年9月

当社代表取締役社長(現任)

注3

305

取締役
副会長

高 井   平

1952年9月4日生

1980年8月

㈱四国メディカルアビリティーズ入社

1999年1月

当社取締役四国支店長

2000年10月

当社常務取締役常務執行役員営業統括本部長

2004年9月

当社取締役専務執行役員営業統括本部長

2006年9月

当社取締役副社長執行役員

2008年9月

当社取締役副社長執行役員管理本部長

2012年9月

当社代表取締役社長

2015年9月

当社取締役副会長

2017年7月

当社取締役副会長営業本部長

2018年7月

当社取締役副会長(現任)

注3

73

常務
取締役
経営企画室室長

磯 田 恭 介

1974年9月6日生

1997年3月

当社入社

2012年7月

当社経営企画室マネージャー

2013年9月

当社取締役経営企画室長

2017年9月

当社常務取締役経営企画室室長(現任)

注3

5

常務
取締役
管理本部長

村 田 宣 治

1975年5月29日生

1998年4月

当社入社

2006年7月

当社管理本部マネージャー

2013年9月

当社取締役管理本部長

2017年9月

当社常務取締役管理本部長(現任)

注3

8

取締役
営業本部長

桑 村 勝 之

1974年10月9日生

1997年4月

㈱四国メディカルアビリティーズ入社

2010年1月

㈱カワニシ高松支店長

2014年7月

同社松山支店長

2015年7月

同社取締役開発一般事業部長

2017年7月

同社取締役営業本部長

2018年7月

同社常務取締役営業本部長

2020年7月

当社執行役員営業本部長補佐

2020年9月

当社取締役営業本部長(現任)

注3

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

服 部 輝 彦

1951年8月25日生

1977年5月

医師免許取得

1977年5月

岡山大学医学部附属病院研修医

1986年12月

医学博士号取得(岡山大学)

1987年4月

米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイツ

1991年8月

倉敷成人病センター内科医長

2003年4月

倉敷成人病センター病院長

2014年3月

まび記念病院総院長(現任)

2016年9月

当社取締役(現任)

注3

取締役

川 元 由喜子

1962年1月10日生

1985年4月

日興證券㈱入社

1995年1月

エイチ・エス・ビー・シー投資顧問㈱(現 HSBC投信㈱)入社

1999年9月

同社日本株運用チーム・ヘッド

2002年9月

同社運用部ダイレクター

2003年11月

同社退社

2009年1月

ありがとう投信㈱ファンドマネージャー

2016年3月

同社退社

2018年9月

当社取締役(現任)

注3

0

取締役

北 川 敬 博

1960年1月10日生

1983年4月

㈱ジョンブル入社

1986年1月

同社商品企画室長

1988年8月

同社専務取締役

1993年11月

同社代表取締役社長

2019年8月

同社顧問

2020年7月

同社顧問退任

2020年9月

当社取締役(現任)

注3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤
監査役

守 谷 純 一

1963年4月14日生

1986年4月

㈱中国銀行入行

2008年2月

同行三次支店長

2013年6月

同行笠岡支店長

2015年6月

同行児島支店長

2017年9月

当社監査役(現任)

注4

0

監査役

佐 藤 雄 一

1947年4月23日生

1973年9月

監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1990年7月

同法人社員

1998年6月

同法人代表社員 大阪事務所総務担当理事

1999年6月

同法人大阪事務所業務開発担当執行理事

2000年12月

関西興銀 金融整理管財人就任

2001年6月

朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)関西地域事務所理事

2002年6月

同法人本部理事

2004年2月

大阪大学知的財産本部特任教授

2006年9月

帝塚山大学経営情報学部(現経営学部)教授

2009年9月

当社監査役(現任)

2015年4月

大阪市立大学商学部特任教授

注4

監査役

周 東 秀 成

1976年7月12日生

2007年12月

弁護士登録

2008年1月

小林裕彦法律事務所勤務

2011年1月

小林・周東法律事務所開設

同事務所パートナー(現任)

2011年8月

岡山大学大学院法務研究科助教

2013年4月

岡山大学大学院法務研究科准教授(現任)

2018年9月

当社監査役(現任)

注5

397

 

 

(注) 1 取締役服部輝彦、取締役川元由喜子及び取締役北川敬博は社外取締役です。

2 監査役守谷純一、監査役佐藤雄一及び監査役周東秀成は社外監査役です。

3 取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

4 監査役の任期は、2017年6月期に係る定時株主総会終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5 監査役の任期は、2018年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

村 田 宣 治

1975年5月29日生

1998年4月

当社入社

8

2006年7月

当社管理本部マネージャー

2013年9月

当社取締役管理本部長

2017年9月

当社常務取締役管理本部長(現任)

長 谷 川 威

1968年4月4日生

2002年10月

弁護士登録

2005年10月

長谷川威法律事務所開業 (現任)

2011年4月

岡山弁護士会副会長

2017年10月

倉敷市監査委員(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

(a)社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役を3名、社外監査役を3名選任しています。

役職・氏名

内容

社外取締役

服部輝彦

・直接会社経営に関与された経験はありませんが、医師として医療全般に精通しており、また病院経営の経験も有しています。当社の経営課題に対して、顧客の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。

・当社との間には特別の利害関係はありません。

・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

社外取締役

川元由喜子

・直接会社経営に関与された経験はありませんが、証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。

・当社との間には特別の利害関係はありません。

・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

社外取締役

北川敬博

・アパレル業界で商品企画等の経験を積んだ後、永年に渡り企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。

・当社との間には特別の利害関係はありません。

・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

常勤社外監査役

守谷純一

・銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきています。その経験に基づき、当社の監査機能の強化に資する監査を求めています。

・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役

佐藤雄一

・直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験をもとに一般株主と利益相反が生じない独立した立場から監査を求めています。

・当社との間には特別の利害関係はありません。

・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

社外監査役

周東秀成

・直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有しており、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくよう求めています。

・当社との間には特別の利害関係はありません。

・金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

 

 

 

(b) 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準

当社は、会社法の要件及び金融商品取引所の定めのほか、独自の独立性等の判断基準を策定し開示しています。

当社の独立性等の判断基準は次のとおりです。

 

≪独立性等の判断基準≫

当社は、社外取締役・社外監査役(候補者である場合を含む)について、次の(1)から(5)に該当しない場合、独立性があるものと判断します。なお、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する会社の数は、(6)によるものとします。 

(1) 当社グループの主要な取引先である者、又は法人の場合は、その業務執行者

(2) 当社グループのコンサルタント、その他顧問契約締結先等で、会計、法律、税務等の専門家として、過去3事業年度のいずれかで当社グループから役員報酬以外に多額の報酬または支払を受領している者、又はその報酬または支払を受けている者が法人、組合等の団体である場合はその団体に所属する者

(3) 過去3事業年度のいずれかで、当社グループから多額の寄附を受領している者、又は寄付を受領した団体の理事及びその他の業務執行者

(4)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

(5) 2親等以内の親族が、上記(1)から(4)又は当社若しくは当社子会社の業務執行者として在職している場合、又は過去3年間において在籍していた場合

(6) 取締役・監査役が、他の上場会社の取締役・執行役・監査役を兼任する場合、当社のほかに3社以内

(注)1 「業務執行者」とは、取締役(社外取締役除く)、執行役員及び使用人等の業務を執行するものをいいます。

(注)2「多額の報酬または支払」とは、年間1千万円を超えるもの、「多額の寄附」とは、年間1千万円を超えるものをいいます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席するほか事業会社に訪問するなどして取締役の職務の執行を監督しています。

常勤社外監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しています。

社外取締役と社外監査役は、社外役員会議(四半期に1回)を開催し、当社グループの経営上の課題等に対して情報交換するほか、当社の重要な委員会等の健全な運営の監視監督、経営陣による適正な判断・手続きが行われるよう担保するための情報交換、検討、審議をおこなって、必要に応じて取締役会に対し報告を行っています。

内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的(四半期に1回)に監査の状況等について意見交換会を開催し情報を共有するほか、随時必要に応じて情報交換を行っています。

また、内部統制委員会(原則毎月1回)を開催し、内部統制に関する懸案事項の検討、決定事項の協議、評価の進捗状況の報告、評価結果の報告を行っています。

 

社外役員の選任

2018/1/42018/9/282018/11/142019/9/302019/11/112020/9/30選任の理由
服部 輝彦医師として医療全般に精通しており、また病院経営の経験も有しています。当社の経営課題に対して、顧客の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。また、一般株主と利益相反が生じない独立した立場にて、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただいています。
川元 由喜子-証券会社や投資顧問会社での業務経験を通じて、金融分野に関する幅広い知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、投資家の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。また、一般株主と利益相反が生じない独立した立場にて、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただいています。
北川 敬博-----アパレル業界で商品企画等の経験を積んだ後、永年に渡り企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。また、一般株主と利益相反が生じない独立した立場にて、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただいています。
川西 良治--永年に渡り上場企業の経営に携わり、会社経営全般に対する豊富な知識と経験を有しています。当社の経営課題に対して、経営者の視点から有効な助言をいただくようお願いしています。また、一般株主と利益相反が生じない独立した立場にて、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただいています。