伊藤忠食品【2692】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/212018/12/32019/6/202020/4/12020/6/18
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人10人9人10人10人9人
社外役員数2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

(社長執行役員)

岡本 均

昭和31年6月14日生

昭和55年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)4

平成19年4月

同社ファッションアパレル部門長代行(兼)ファッションアパレル第一部長

平成20年4月

同社執行役員ファッションアパレル部門長

平成22年4月

同社常務執行役員繊維カンパニープレジデント

平成22年6月

同社代表取締役 常務執行役員繊維カンパニープレジデント

平成26年4月

同社代表取締役 専務執行役員繊維カンパニープレジデント

平成28年4月

同社代表取締役 専務執行役員CSO・CIO

平成30年4月

当社社長執行役員

平成30年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

取締役

(相談役)

濱口 泰三

昭和25年10月29日生

昭和48年4月

安宅産業株式会社入社

(注)4

13,800

昭和52年10月

伊藤忠商事株式会社入社

平成9年4月

同社広域流通部長

平成16年6月

同社執行役員食料カンパニープレジデント補佐

平成16年12月

当社代表取締役 社長

平成18年12月

当社代表取締役 社長執行役員

平成25年6月

当社代表取締役 会長執行役員

平成26年6月

当社取締役 会長執行役員

平成27年6月

当社会長

平成28年6月

当社代表取締役 社長執行役員

平成29年6月

当社取締役 相談役(現任)

取締役

(専務執行役員)

営業グループグループ長

大釜 賢一

昭和29年3月20日生

昭和48年4月

当社入社

(注)4

2,100

平成14年4月

当社大阪支社営業第八部長

平成19年12月

当社執行役員西日本営業本部副本部長

平成20年4月

当社執行役員東海営業本部本部長

平成23年4月

当社常務執行役員西日本営業本部本部長

平成24年6月

当社取締役 常務執行役員西日本営業本部本部長

平成26年4月

当社取締役 常務執行役員営業統括本部統括本部長

平成26年6月

当社取締役 専務執行役員営業統括本部統括本部長

平成27年4月

株式会社アイ・エム・シー代表取締役会長(現任)

平成29年4月

当社取締役 専務執行役員社長補佐

平成29年6月

当社取締役 専務執行役員営業グループグループ長(現任)

取締役

(専務執行役員)

営業グループ副グループ長

東海営業本部管掌

三浦 浩一

昭和30年2月28日生

昭和49年3月

当社入社

(注)4

3,800

平成2年11月

当社直販事業本部販売第二部長

平成8年10月

当社名古屋支社営業第六部長

平成20年10月

当社東海営業本部副本部長

平成24年4月

当社東海営業本部本部長

平成24年6月

当社執行役員東海営業本部本部長

平成26年6月

当社常務執行役員東海営業本部本部長

平成27年6月

当社取締役 常務執行役員東海営業本部本部長

平成28年6月

当社取締役 専務執行役員東海営業本部本部長

平成30年4月

当社取締役 専務執行役員営業グループ副グループ長(兼)東海営業本部管掌(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(執行役員)

職能本部

本部長

情報システム本部本部長

コンプライアンス担当

川口 浩一

昭和32年12月16日生

昭和57年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)4

平成10年5月

同社石炭部石炭第一課長

平成18年4月

同社石炭部長

平成25年4月

同社石炭・原子力・ソーラー部門長

平成27年4月

同社アセアン・南西アジア総支配人補佐(兼)伊藤忠インドネシア会社社長

平成28年4月

同社アジア・大洋州総支配人補佐(兼)伊藤忠インドネシア会社社長

平成29年6月

当社取締役 執行役員職能本部本部長(兼)コンプライアンス担当

平成30年1月

当社取締役 執行役員職能本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当

平成30年4月

当社代表取締役 執行役員職能本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当

平成30年6月

当社取締役 執行役員職能本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当(現任)

取締役

(執行役員)

経営企画本部本部長

CSR担当

後藤 晶彦

昭和33年6月14日生

昭和56年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)4

平成17年7月

同社金融・不動産・保険・物流経営管理部金融・保険・物流管理課長

平成20年10月

伊藤忠インドネシア会社副社長

平成26年5月

伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社取締役副社長

平成27年4月

伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社取締役副社長

平成29年4月

当社執行役員財経本部本部長

平成29年6月

当社取締役 執行役員財経本部本部長

平成30年4月

当社取締役 執行役員経営企画本部本部長(兼)CSR担当(現任)

(伊藤忠商事株式会社より出向)

取締役

(執行役員)

広域第四営業本部本部長

大﨑 剛

昭和35年4月20日生

昭和59年4月

伊藤萬株式会社入社

(注)4

平成2年8月

伊藤忠商事株式会社入社

平成20年4月

同社繊維資材・ライフスタイル部繊維資材・ライフスタイル第二課長

平成22年4月

同社繊維資材・ライフスタイル部長

平成27年7月

伊藤忠ホームファッション株式会社代表取締役社長

平成28年4月

当社顧問

平成28年6月

当社取締役 執行役員営業統括本部統括副本部長

平成29年6月

当社取締役 執行役員営業グループグループ長補佐(兼)広域第三営業本部管掌

平成30年4月

当社取締役 執行役員広域第四営業本部本部長(現任)

(伊藤忠商事株式会社より出向)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

橋本 健

昭和26年9月7日生

昭和49年4月

花王石鹸株式会社(現花王株式会社)入社

(注)4

平成11年11月

同社化成品事業部長

平成18年3月

同社購買部門統括

平成20年6月

同社取締役執行役員

平成24年6月

同社取締役常務執行役員会計財務部門担当(兼)情報システム部門担当

平成25年3月

同社購買部門担当

平成26年8月

株式会社吉川国工業所顧問(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

取締役

宮坂 泰行

昭和27年4月1日生

昭和50年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

(注)4

昭和55年3月

公認会計士登録

平成2年6月

同法人パートナー

平成22年10月

同法人リスク管理・審査室(IFRS)長

平成29年6月

同法人退所

平成29年7月

宮坂泰行公認会計士事務所所長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

取締役

細見 研介

昭和37年12月31日生

昭和61年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)4

平成14年4月

同社ブランドマーケティング事業部ブランドマーケティング第七課長

平成22年4月

同社ブランドマーケティング第三部長

平成26年4月

同社ブランドマーケティング第二部門長

平成27年7月

同社CP・CITIC戦略室長代行

平成29年4月

同社執行役員食品流通部門長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

姫野 彰

昭和34年4月13日生

昭和57年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)5

600

平成11年6月

同社建機・プロジェクト部建機・プロジェクト第二課長

平成18年4月

同社監査部第四チーム長代行

平成22年5月

同社監査部第三チーム長

平成23年4月

同社監査部監査第三室長

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

増岡 研介

昭和32年5月18日生

平成元年4月

弁護士登録(日本弁護士連合会)東京弁護士会入会

増岡章三法律事務所入所

(注)6

平成5年4月

東京弁護士会常議員

平成15年4月

東京弁護士会副会長

平成18年12月

当社監査役(現任)

平成19年1月

増岡総合法律事務所所長(現任)

監査役

萩原 武

昭和37年12月8日生

昭和62年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)7

平成18年5月

同社畜産部長代行(兼)畜産部畜産第一課長

平成24年4月

同社畜産部長

平成26年4月

伊藤忠インターナショナル会社食料部門長

平成28年4月

伊藤忠商事株式会社食品流通部長

平成30年4月

同社食品流通部門長補佐(兼)食品流通部長(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

太田 有哉

昭和43年11月13日生

平成3年4月

伊藤忠商事株式会社入社

(注)8

平成22年4月

同社リスクマネジメント部食料リスク管理チーム長

平成23年4月

同社食料リスク管理室長

平成24年4月

同社金属事業・リスク管理室長

平成25年4月

同社中国経営管理グループ(兼)上海伊藤忠商事有限公司

平成29年5月

同社食料カンパニーCFO補佐(兼)食料リスク管理室長(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

20,300

(注)1 取締役橋本健、宮坂泰行の両氏は社外取締役であります。

2 監査役姫野彰、増岡研介の両氏は社外監査役であります。

3 当社では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内6名は取締役を兼務しております。

平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

(社長執行役員)

岡本 均

1956年6月14日

 

1980年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2007年4月

同社ファッションアパレル部門長代行(兼)ファッションアパレル第一部長

2008年4月

同社執行役員ファッションアパレル部門長

2010年4月

同社常務執行役員繊維カンパニープレジデント

2010年6月

同社代表取締役 常務執行役員繊維カンパニープレジデント

2014年4月

同社代表取締役 専務執行役員繊維カンパニープレジデント

2016年4月

同社代表取締役 専務執行役員CSO・CIO

2018年4月

当社社長執行役員

2018年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

(専務執行役員)

営業統括部門部門長

大釜 賢一

1954年3月20日

 

1973年4月

当社入社

2002年4月

当社大阪支社営業第八部長

2007年12月

当社執行役員西日本営業本部副本部長

2008年4月

当社執行役員東海営業本部本部長

2011年4月

当社常務執行役員西日本営業本部本部長

2012年6月

当社取締役 常務執行役員西日本営業本部本部長

2014年4月

当社取締役 常務執行役員営業統括本部統括本部長

2014年6月

当社取締役 専務執行役員営業統括本部統括本部長

2015年4月

株式会社アイ・エム・シー代表取締役会長(現任)

2017年4月

当社取締役 専務執行役員社長補佐

2017年6月

当社取締役 専務執行役員営業グループグループ長

2019年4月

当社取締役 専務執行役員営業統括部門部門長(現任)

 

(注)4

2,200

取締役

(常務執行役員)

管理統括部門部門長

管理本部本部長

コンプライアンス担当

CSR担当

川口 浩一

1957年12月16日

 

1982年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1998年5月

同社石炭部石炭第一課長

2006年4月

同社石炭部長

2013年4月

同社石炭・原子力・ソーラー部門長

2015年4月

同社アセアン・南西アジア総支配人補佐(兼)伊藤忠インドネシア会社社長

2016年4月

同社アジア・大洋州総支配人補佐(兼)伊藤忠インドネシア会社社長

2017年6月

当社取締役 執行役員職能本部本部長(兼)コンプライアンス担当

2018年4月

当社代表取締役 執行役員職能本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当

2018年6月

当社取締役 執行役員職能本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当

2018年9月

当社取締役 執行役員職能本部本部長(兼)経営企画本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当(兼)CSR担当

2019年4月

当社取締役 常務執行役員管理統括部門部門長(兼)管理本部本部長(兼)コンプライアンス担当(兼)CSR担当(現任)

 

(注)4

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常務執行役員)

営業統括部門部門長代行

広域営業本部本部長

河原 光男

1959年3月26日

 

1982年4月

当社入社

2005年10月

当社東日本営業本部営業第九部部長

2010年10月

当社東日本営業本部副本部長

2012年4月

当社広域第一営業本部本部長

2012年6月

当社執行役員広域第一営業本部本部長

2018年4月

当社執行役員営業グループ副グループ長(兼)広域第一営業本部本部長

2019年4月

当社常務執行役員営業統括部門部門長代行(兼)広域営業本部本部長

2019年6月

当社取締役 常務執行役員営業統括部門部門長代行(兼)広域営業本部本部長(現任)

 

(注)4

1,400

取締役

(執行役員)

経営統括部門部門長

大﨑 剛

1960年4月20日

 

1984年4月

伊藤萬株式会社入社

1990年8月

伊藤忠商事株式会社入社

2008年4月

同社繊維資材・ライフスタイル部繊維資材・ライフスタイル第二課長

2010年4月

同社繊維資材・ライフスタイル部長

2015年7月

伊藤忠ホームファッション株式会社代表取締役社長

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社取締役 執行役員営業統括本部統括副本部長

2017年6月

当社取締役 執行役員営業グループグループ長補佐(兼)広域第三営業本部管掌

2018年4月

当社取締役 執行役員広域第四営業本部本部長

2019年4月

当社取締役 執行役員経営統括部門部門長(現任)

(伊藤忠商事株式会社より出向)

 

(注)4

取締役

(執行役員)

財経本部本部長

中島 聡

1963年8月30日

 

1987年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2010年5月

同社財務部財務企画室長

2013年5月

同社IR室長

2016年5月

同社エネルギー・化学品カンパニーCFO

2019年4月

当社執行役員財経本部本部長

2019年6月

当社取締役 執行役員財経本部本部長(現任)

(伊藤忠商事株式会社より出向)

 

(注)4

取締役

橋本 健

1951年9月7日

 

1974年4月

花王石鹸株式会社(現花王株式会社)入社

1999年11月

同社化成品事業部長

2006年3月

同社購買部門統括

2008年6月

同社取締役 執行役員

2012年6月

同社取締役 常務執行役員会計財務部門担当(兼)情報システム部門担当

2013年3月

同社購買部門担当

2014年8月

株式会社吉川国工業所顧問(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

宮坂 泰行

1952年4月1日

 

1975年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1980年3月

公認会計士登録

1990年6月

同法人パートナー

2010年10月

同法人リスク管理・審査室(IFRS)長

2017年6月

同法人退所

2017年7月

宮坂泰行公認会計士事務所所長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

奥田 高子

1956年5月7日

 

1979年4月

サントリー株式会社入社

2000年4月

同社ワイン事業部課長

2003年4月

同社お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長

2005年9月

東京電力株式会社入社

同社販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー

2008年7月

同社販売営業本部営業部部長(兼)くらしのラボグループマネジャー

2014年7月

同社カスタマーサービス・カンパニーCS推進室長

2016年4月

東京電力エナジーパートナー株式会社CS推進室長

2018年4月

同社CX推進担当(嘱託)(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

細見 研介

1962年12月31日

 

1986年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2002年4月

同社ブランドマーケティング事業部ブランドマーケティング第七課長

2010年4月

同社ブランドマーケティング第三部長

2014年4月

同社ブランドマーケティング第二部門長

2015年7月

同社CP・CITIC戦略室長代行

2017年4月

同社執行役員食品流通部門長

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

伊藤忠商事株式会社執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント(兼)食品流通部門長(現任)

 

(注)4

常勤監査役

姫野 彰

1959年4月13日

 

1982年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1999年6月

同社建機・プロジェクト部建機・プロジェクト第二課長

2006年4月

同社監査部第四チーム長代行

2010年5月

同社監査部第三チーム長

2011年4月

同社監査部監査第三室長

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

900

監査役

増岡 研介

1957年5月18日

 

1989年4月

弁護士登録(日本弁護士連合会)東京弁護士会入会

増岡章三法律事務所入所

1993年4月

東京弁護士会常議員

2003年4月

東京弁護士会副会長

2006年12月

当社監査役(現任)

2007年1月

増岡総合法律事務所所長(現任)

 

(注)6

監査役

萩原 武

1962年12月8日

 

1987年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2006年5月

同社畜産部長代行(兼)畜産部畜産第一課長

2012年4月

同社畜産部長

2014年4月

伊藤忠インターナショナル会社食料部門長

2016年4月

伊藤忠商事株式会社食品流通部長

2018年4月

同社食品流通部門長補佐(兼)食品流通部長

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年4月

伊藤忠商事株式会社食品流通部門長代行(兼)食品流通部長(現任)

 

(注)7

監査役

太田 有哉

1968年11月13日

 

1991年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2010年4月

同社リスクマネジメント部食料リスク管理チーム長

2011年4月

同社食料リスク管理室長

2012年4月

同社金属事業・リスク管理室長

2013年4月

同社中国経営管理グループ(兼)上海伊藤忠商事有限公司

2017年5月

同社食料カンパニーCFO補佐(兼)食料リスク管理室長(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

 

(注)8

5,700

 

(注)1 取締役橋本健、宮坂泰行及び奥田高子の各氏は社外取締役であります。

2 監査役姫野彰、増岡研介の両氏は社外監査役であります。

3 当社では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内6名は取締役を兼務しております。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

・当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、当社の監査機能を強化していただける方を選任しております。

・社外取締役の橋本健氏は、花王㈱で培われた幅広い見識と多様な経験を当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は現在、㈱吉川国工業所の顧問であります。また、同氏はタカラスタンダード㈱の社外取締役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

・社外取締役の宮坂泰行氏は公認会計士であり、企業財務・会計に関する豊富な専門的知見と経験を当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は参天製薬㈱の社外監査役でありますが、当社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

・社外取締役の奥田高子氏は、酒類等の商品開発などに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に携わっております。直接会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから選任しております。同氏は東京電力エナジーパートナー㈱に嘱託として雇用されておりますが、当社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

・社外監査役の姫野彰氏は伊藤忠商事㈱出身であり、同社監査部での経験と幅広い見識から当社の経営を監査いただくため選任しております。同氏が在籍しておりました伊藤忠商事㈱と当社との間には、商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の52.2%を保有する資本関係があります。同氏は当社へ籍を移してから1年以上が経過し、独立性が十分に担保されたと判断したことから、独立役員として指定しております。

・社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱TJMデザインの社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。また、同氏と当社との間に人的関係及び資本関係はありませんが、顧問弁護士として契約し、顧問料を支払っております。当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

・なお、社外取締役の橋本健氏、宮坂泰行氏、奥田高子氏、社外監査役の姫野彰氏、増岡研介氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

・社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査ならびに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。

・当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありません。

 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・常勤監査役(社外監査役)は、監査部との間で月1回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。このうち、重要なものについては監査役会にて情報共有を行い、監査役監査の実効性向上を図っております。また、年1回程度、監査部ならびに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。加えて、社外取締役との間で月1回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を行う場を設けております。

・社外取締役は上記に加え、監査役会と半期に1回程度、情報交換会を行い、監査役監査との連携を図っております。また、年1回程度、監査部との間で情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果の概要について情報共有を実施しております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

(社長執行役員)

岡本 均

1956年6月14日

 

1980年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2007年4月

同社ファッションアパレル部門長代行(兼)ファッションアパレル第一部長

2008年4月

同社執行役員ファッションアパレル部門長

2010年4月

同社常務執行役員繊維カンパニープレジデント

2010年6月

同社代表取締役 常務執行役員繊維カンパニープレジデント

2014年4月

同社代表取締役 専務執行役員繊維カンパニープレジデント

2015年4月

同社代表取締役 専務執行役員CSO

2016年4月

同社代表取締役 専務執行役員CSO

・CIO

2018年4月

当社社長執行役員

2018年6月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

(注)4

1,000

取締役

(常務執行役員)

管理統括部門部門長

管理本部本部長

コンプライアンス担当

川口 浩一

1957年12月16日

 

1982年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1998年5月

同社石炭部石炭第一課長

2006年4月

同社石炭部長

2013年4月

同社石炭・原子力・ソーラー部門長

2015年4月

同社アセアン・南西アジア総支配人補佐(兼)伊藤忠インドネシア会社社長

2016年4月

同社アジア・大洋州総支配人補佐(兼)伊藤忠インドネシア会社社長

2017年6月

当社取締役 執行役員職能本部本部長(兼)コンプライアンス担当

2018年4月

当社代表取締役 執行役員職能本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当

2018年6月

当社取締役 執行役員職能本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当

2018年9月

当社取締役 執行役員職能本部本部長(兼)経営企画本部本部長(兼)情報システム本部本部長(兼)コンプライアンス担当(兼)CSR担当

2019年4月

当社取締役 常務執行役員管理統括部門部門長(兼)管理本部本部長(兼)コンプライアンス担当(兼)CSR担当

2020年4月

当社取締役 常務執行役員管理統括部門部門長(兼)管理本部本部長(兼)コンプライアンス担当(現任)

 

(注)4

400

取締役

(常務執行役員)

営業統括部門部門長

河原 光男

1959年3月26日

 

1982年4月

当社入社

2005年10月

当社東日本営業本部営業第九部部長

2010年10月

当社東日本営業本部副本部長

2012年4月

当社広域第一営業本部本部長

2012年6月

当社執行役員広域第一営業本部本部長

2018年4月

当社執行役員営業グループ副グループ長(兼)広域第一営業本部本部長

2019年4月

当社常務執行役員営業統括部門部門長代行(兼)広域営業本部本部長

2019年6月

当社取締役 常務執行役員営業統括部門部門長代行(兼)広域営業本部本部長

2020年4月

当社取締役 常務執行役員営業統括部門部門長(現任)

 

(注)4

1,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常務執行役員)

営業統括部門部門長代行

商品本部本部長

角田 憲治

1957年8月18日

 

1981年4月

当社入社

2007年10月

当社ギフト営業本部営業第三部部長

2010年2月

当社ギフト営業本部副本部長

2015年10月

当社商品本部本部長

2016年6月

当社執行役員商品本部本部長

2018年4月

当社執行役員営業グループ副グループ長(兼)商品本部本部長

2019年4月

当社常務執行役員商品本部本部長

2020年4月

当社常務執行役員営業統括部門部門長代行(兼)商品本部本部長

2020年6月

当社取締役 常務執行役員営業統括部門部門長代行(兼)商品本部本部長(現任)

 

(注)4

1,800

取締役

(執行役員)

財経本部本部長

中島 聡

1963年8月30日

 

1987年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2010年5月

同社財務部財務企画室長

2013年5月

同社IR室長

2016年5月

同社エネルギー・化学品カンパニーCFO

2019年4月

当社執行役員財経本部本部長

2019年6月

当社取締役 執行役員財経本部本部長(現任)

(伊藤忠商事株式会社より出向)

 

(注)4

取締役

橋本 健

1951年9月7日

 

1974年4月

花王石鹸株式会社(現花王株式会社)入社

1999年11月

同社化成品事業部長

2006年3月

同社購買部門統括

2008年6月

同社取締役 執行役員

2012年6月

同社取締役 常務執行役員会計財務部門担当(兼)情報システム部門担当

2013年3月

同社購買部門担当

2014年8月

株式会社吉川国工業所顧問(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

宮坂 泰行

1952年4月1日

 

1975年11月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1980年3月

公認会計士登録

1990年6月

同法人パートナー

2010年10月

同法人リスク管理・審査室(IFRS)長

2017年6月

同法人退所

2017年7月

宮坂泰行公認会計士事務所所長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

取締役

奥田 高子

1956年5月7日

 

1979年4月

サントリー株式会社入社

2000年4月

同社ワイン事業部課長

2003年4月

同社お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長

2005年9月

東京電力株式会社入社

同社販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー

2008年7月

同社販売営業本部営業部部長(兼)くらしのラボグループマネジャー

2014年7月

同社カスタマーサービス・カンパニーCS推進室長

2016年4月

東京電力エナジーパートナー株式会社CS推進室長

2018年4月

同社CX推進担当(嘱託)

2019年6月

当社取締役(現任)

2019年7月

東京電力エナジーパートナー株式会社販売本部お客さま営業部CX推進担当(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

萩原 武

1962年12月8日

 

1987年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2006年5月

同社畜産部長代行(兼)畜産部畜産第一課長

2012年4月

同社畜産部長

2014年4月

伊藤忠インターナショナル会社食料部門長

2016年4月

伊藤忠商事株式会社食品流通部長

2018年4月

同社食品流通部門長補佐(兼)食品流通部長

2018年6月

当社監査役

2019年7月

伊藤忠商事株式会社食品流通部門長

2020年4月

同社准執行役員食品流通部門長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

常勤監査役

姫野 彰

1959年4月13日

 

1982年4月

伊藤忠商事株式会社入社

1999年6月

同社建機・プロジェクト部建機・プロジェクト第二課長

2006年4月

同社監査部第四チーム長代行

2010年5月

同社監査部第三チーム長

2011年4月

同社監査部監査第三室長

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)5

1,400

監査役

増岡 研介

1957年5月18日

 

1989年4月

弁護士登録(日本弁護士連合会)東京弁護士会入会

増岡章三法律事務所入所

1993年4月

東京弁護士会常議員

2003年4月

東京弁護士会副会長

2006年12月

当社監査役(現任)

2007年1月

増岡総合法律事務所所長(現任)

 

(注)6

監査役

長島 秀昭

1964年6月18日

 

1988年4月

伊藤忠商事株式会社入社

2002年4月

同社金属・エネルギー管理部事業チーム長

2006年10月

同社宇宙・情報・マルチメディア事業総括部事業総括チーム長

2008年4月

同社欧州事業・審査グループ長代行

2014年4月

同社機械カンパニーCFO補佐

2017年5月

伊藤忠プランテック株式会社取締役経営管理部長(現任)

2020年6月

伊藤忠商事株式会社統合RM部(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

山岡 信一郎

1969年7月21日

 

1994年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1999年3月

公認会計士登録

2007年9月

同法人退所

2007年10月

株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 代表取締役社長(現任)

山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

6,200

(注)1 取締役橋本健、宮坂泰行及び奥田高子の各氏は社外取締役であります。

2 監査役姫野彰、増岡研介及び山岡信一郎の各氏は社外監査役であります。

3 当社では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内5名は取締役を兼務しております。

4 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

②社外役員の状況

・当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、当社の監査機能を強化していただける方を選任しております。

・社外取締役の橋本健氏は、花王㈱で培われた幅広い見識と多様な経験を当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は現在、㈱吉川国工業所の顧問であります。また、同氏はタカラスタンダード㈱の社外取締役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

・社外取締役の宮坂泰行氏は公認会計士であり、企業財務・会計に関する豊富な専門的知見と経験を当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は現在、宮坂泰行公認会計士事務所の所長であります。また、同氏は参天製薬㈱の社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

・社外取締役の奥田高子氏は、酒類等の商品開発などに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に携わっております。直接会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから選任しております。同氏は現在、東京電力エナジーパートナー㈱で販売本部お客さま営業部においてCX推進分野を担当しておりますが、当社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

・社外監査役の姫野彰氏は伊藤忠商事㈱出身であり、同社監査部での経験と幅広い見識から当社の経営を監査いただくため選任しております。同氏が在籍しておりました伊藤忠商事㈱と当社との間には、商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の52.2%を保有する資本関係があります。

・社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は現在、増岡総合法律事務所の所長であります。また、同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱TJMデザインの社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に人的関係及び資本関係はありませんが、顧問弁護士として契約し、顧問料を支払っております。当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

・社外監査役である山岡信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有するとともに、企業経営者として多様な経験を有していることから選任しております。同氏は現在、㈱ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長ならびに山岡法律会計事務所のパートナーであります。また、同氏はイー・ギャランティ㈱の社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。

・なお、社外取締役の橋本健氏、宮坂泰行氏、奥田高子氏、社外監査役の姫野彰氏、増岡研介氏、山岡信一郎氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

・社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査ならびに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。

・当社は、2020年4月に社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するため、社外役員の独立性に関する基準を定め、いずれの項目にも該当しないことで独立性の判断基準としております。

 

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

・常勤監査役(社外監査役)は、監査部との間で月1回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。このうち、重要なものについては監査役会にて情報共有を行い、監査役監査の品質の充実に努めると共に、監査役会の実効性向上を図っております。また、年1回程度、監査部ならびに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。加えて、社外取締役との間で月1回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を行う場を設けております。

・社外取締役は上記に加え、監査役会と半期に1回程度、情報交換会を行い、監査役監査との連携を図っております。また、年1回程度、監査部との間で情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果の概要について情報共有を実施しております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/212018/12/32019/6/202020/4/12020/6/18選任の理由
橋本 健花王㈱で要職を歴任し、経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識等を有しております。また、2016年6月以降は当社の取締役として、コーポレートガバナンスの向上に資する助言ならびに監督等の職務を適切に遂行しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役に選任しております。同氏は現在、㈱吉川国工業所の顧問であります。また、同氏はタカラスタンダード㈱の社外取締役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
宮坂 泰行-公認会計士の資格を持ち、企業財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験を有しております。また、2018年6月以降は当社の取締役として、主に公認会計士としての専門的知見等から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言ならびに業務執行に対する監督など適切に役割を果たしております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役に選任しております。 同氏は現在、宮坂泰行公認会計事務所の所長であります。また、同氏は参天製薬㈱の社外監査役でありますが、当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。 当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
奥田 高子---酒類等の商品開発などに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に携わり、CS分野において豊富な経験を有しております。 同氏を当社の社外取締役として迎えることで、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、取締役に選任しております。 同氏は現在、東京電力エナジーパートナー㈱で販売本部お客様営業部においてCX推進分野を担当しておりますが、当社との間に重要な利害関係はありません。 当社と同氏に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しています。
川村 博-----直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士の資格を持ち、企業財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験を有しております。また、平成27年6月以降は当社の取締役として、取締役会の適正な意思決定に貢献しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役に選任しております。 当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。