YKT【2693】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102019/4/92020/4/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
特段の対応策は講じていませんが、常に関連情報の収集とともに、安定株価の維持、業績の向上に努めてまいります。
特段の対応策は講じていませんが、常に関連情報の収集とともに、安定株価の維持、業績の向上に努めてまいります。
特段の対応策は講じていませんが、常に関連情報の収集とともに、安定株価の維持、業績の向上に努めてまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

井元 英裕

昭和27年2月25日生

 

昭和52年4月

昭和52年10月

平成23年1月

山本機械通商株式会社入社

当社設立 営業本部技術課

第一営業本部営業技術部長

平成23年3月

取締役第一営業本部長

平成26年3月

常務取締役

平成27年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

114

常務取締役

営業本部長

柳  崇博

昭和34年10月29日生

 

昭和57年4月

当社入社

平成26年1月

第一営業本部長代理

平成26年3月

取締役第一営業本部長

平成27年1月

取締役営業本部長

平成30年3月

常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

45

取締役

経営本部長

山本 庸一

昭和38年5月21日生

 

平成17年4月

当社入社

平成24年1月

業務課長

平成30年1月

平成30年3月

経営本部長補佐室長兼総務部長

取締役経営本部長(現任)

 

(注)3

1,907

取締役

 

尾野 恭史

昭和46年3月8日生

 

平成13年10月

第二東京弁護士会登録

平成18年3月

当社監査役

平成29年3月

取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

前田 永司

昭和26年9月20日生

 

昭和51年4月

山本機械通商株式会社入社

昭和52年10月

当社設立 計数管理室

平成14年4月

総務部長

平成22年3月

平成23年3月

常勤監査役

取締役経営本部長

平成30年3月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

59

監査役

 

鈴木 啓文

昭和26年5月19日生

 

昭和52年4月

日本曹達株式会社 入社

平成13年4月

Novus International Inc.(米国)

取締役

平成19年4月

日本曹達株式会社 研究管理部長

平成24年6月

三和倉庫株式会社 常勤監査役

平成29年3月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

田口  雄

昭和26年9月22日生

 

昭和45年4月

東京国税局入局

平成18年7月

町田税務署長

平成23年7月

東京国税局 調査第二部長

平成24年9月

税理士

平成30年3月

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

2,126

(注)1.取締役 尾野 恭史は、社外取締役であります。

 2.監査役 鈴木 啓文及び田口 雄は、社外監査役であります。

 3.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 4.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

井元 英裕

1952年2月25日

 

1977年4月

山本機械通商株式会社入社

1977年10月

当社設立 営業本部技術課

2011年1月

第一営業本部営業技術部長

2011年3月

取締役第一営業本部長

2014年3月

常務取締役

2015年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

114

常務取締役

営業本部長

柳  崇博

1959年10月29日

 

1982年4月

当社入社

2014年1月

第一営業本部長代理

2014年3月

取締役第一営業本部長

2015年1月

取締役営業本部長

2018年3月

常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

48

取締役

経営本部長

山本 庸一

1963年5月21日

 

2005年4月

当社入社

2012年1月

業務課長

2018年1月

経営本部長補佐室長兼総務部長

2018年3月

取締役経営本部長(現任)

 

(注)3

1,910

取締役

尾野 恭史

1971年3月8日

 

2001年10月

第二東京弁護士会登録

2006年3月

当社監査役

2017年3月

取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

前田 永司

1951年9月20日

 

1976年4月

山本機械通商株式会社入社

1977年10月

当社設立 計数管理室

2002年4月

総務部長

2010年3月

常勤監査役

2011年3月

取締役経営本部長

2018年3月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

60

監査役

鈴木 啓文

1951年5月19日

 

1977年4月

日本曹達株式会社 入社

2001年4月

Novus International Inc.(米国)

取締役

2007年4月

日本曹達株式会社 研究管理部長

2012年6月

三和倉庫株式会社 常勤監査役

2017年3月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

田口  雄

1951年9月22日

 

1970年4月

東京国税局入局

2006年7月

町田税務署長

2011年7月

東京国税局 調査第二部長

2012年9月

税理士

2018年3月

当社監査役(現任)

 

(注)4

2,134

(注)1.取締役 尾野 恭史は、社外取締役であります。

 2.監査役 鈴木 啓文及び田口 雄は、社外監査役であります。

 3.2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 4.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の尾野恭史氏は弁護士であり、その専門的見地から取締役会において、当社グループから独立した立場で発言を行っており、取締役会の活性化につながっております。

なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外監査役の鈴木啓文氏は長年にわたる事業法人における経営企画業務や海外法人の役員としての豊富な知識・経験に基づき、客観的な視点から取締役会及び監査役会において意思決定の妥当性、正当性を確保するための適切な意見を述べていただいております。

社外監査役の田口雄氏は税理士であり、その専門的見地から意見を述べていただくことにより、当社の経営の健全性、公平性を確保できる体制にあると考えます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要に応じ資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密にし十分な情報収集を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

井元 英裕

1952年2月25日

 

1977年4月

山本機械通商株式会社入社

1977年10月

当社設立 営業本部技術課

2011年1月

第一営業本部営業技術部長

2011年3月

取締役第一営業本部長

2014年3月

常務取締役

2015年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

114

常務取締役

営業本部長

柳  崇博

1959年10月29日

 

1982年4月

当社入社

2014年1月

第一営業本部長代理

2014年3月

取締役第一営業本部長

2015年1月

取締役営業本部長

2018年3月

常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

48

取締役

経営本部長

山本 庸一

1963年5月21日

 

2005年4月

当社入社

2012年1月

業務課長

2018年1月

経営本部長補佐室長兼総務部長

2018年3月

取締役経営本部長(現任)

 

(注)3

1,910

取締役

尾野 恭史

1971年3月8日

 

2001年10月

第二東京弁護士会登録

2006年3月

当社監査役

2017年3月

取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

前田 永司

1951年9月20日

 

1976年4月

山本機械通商株式会社入社

1977年10月

当社設立 計数管理室

2002年4月

総務部長

2010年3月

常勤監査役

2011年3月

取締役経営本部長

2018年3月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

60

監査役

鈴木 啓文

1951年5月19日

 

1977年4月

日本曹達株式会社 入社

2001年4月

Novus International Inc.(米国)

取締役

2007年4月

日本曹達株式会社 研究管理部長

2012年6月

三和倉庫株式会社 常勤監査役

2017年3月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

田口  雄

1951年9月22日

 

1970年4月

東京国税局入局

2006年7月

町田税務署長

2011年7月

東京国税局 調査第二部長

2012年9月

税理士

2018年3月

当社監査役(現任)

 

(注)4

2,134

(注)1.取締役 尾野 恭史は、社外取締役であります。

 2.監査役 鈴木 啓文及び田口 雄は、社外監査役であります。

 3.2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 4.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の尾野恭史氏は弁護士であり、その専門的見地から取締役会において、当社グループから独立した立場で発言を行っており、取締役会の活性化につながっております。

なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外監査役の鈴木啓文氏は長年にわたる事業法人における経営企画業務や海外法人の役員としての豊富な知識・経験に基づき、客観的な視点から取締役会及び監査役会において意思決定の妥当性、正当性を確保するための適切な意見を述べていただいております。

社外監査役の田口雄氏は税理士であり、その専門的見地から意見を述べていただくことにより、当社の経営の健全性、公平性を確保できる体制にあると考えます。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要に応じ資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密にし十分な情報収集を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/102019/4/92020/4/2選任の理由
尾野恭史弁護士としての高度な専門知識と経験ならびに法令順守の精神を有することから社外取締役として当社の経営全般の監督を適切に遂行していただけるものと判断したため。