ジー・テイスト【2694】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/272019/8/23
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

杉本 英雄

1962年4月19日生

1985年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現 株式会社インタープライズ・コンサルティング)入社

1989年4月

株式会社ベンチャー・リンク(現 株式会社C&I Holdings)入社

1995年8月

同社取締役

1996年8月

同社常務取締役

2004年6月

同社取締役常務執行役

2004年7月

株式会社ジー・コミュニケーション取締役社長

2006年6月

同社代表取締役社長

2007年5月

株式会社焼肉屋さかい(現 当社)顧問

2007年6月

同社代表取締役会長

2008年2月

株式会社ジー・エデュケーション(現 自分未来きょういく株式会社)代表取締役社長

2008年4月

株式会社ジー・フード(現 セントラルホールディングス株式会社)代表取締役社長

2009年6月

株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長

2009年6月

株式会社焼肉屋さかい(現 当社)取締役

2011年3月

株式会社ジー・コミュニケーション取締役

2011年3月

株式会社さかい(現 当社)代表取締役社長

2012年4月

株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長

2012年6月

当社取締役

2013年2月

株式会社クックイノベンチャー代表取締役(現任)

2013年4月

株式会社さかい(現 当社)取締役

2013年8月

当社代表取締役社長

2014年12月

GINZA SUSHI ICHI PTE. LTD.
Director(現任)

2015年8月

SINGAPORE G.FOOD PTE. LTD.(現
G.COM RESTAURANT SINGAPORE
PTE. LTD.)Director(現任)

2018年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

89

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
東日本営業
本部長

阿久津 貴史

1971年2月13日生

2003年5月

株式会社暖中カンパニー取締役FC営業部長

2005年9月

株式会社ダイニング企画代表取締役社長

2006年1月

株式会社パオ(現 当社)顧問 

2006年1月

同社代表取締役社長

2013年2月

株式会社クックイノベンチャー取締役(現任)

2013年6月

当社取締役

2013年8月

株式会社クック・オペレーション代表取締役(現任)

2013年8月

当社取締役副社長 西日本カンパニー統括

2016年3月

SINGAPORE G.FOOD PTE. LTD.(現
G.COM RESTAURANT SINGAPORE
PTE. LTD.)Managing Director
(現任)

2016年6月

株式会社活性化本舗さぬき(現 株式会社ジー・アクアパートナーズ)取締役

2017年8月

株式会社ジー・アクアパートナーズ代表取締役(現任)

2018年4月

当社代表取締役社長 東日本営業本部長(現任)

2018年4月

株式会社敦煌取締役(現任)

2018年7月

株式会社タケモトフーズ取締役(現任)

2018年10月

株式会社湯佐和代表取締役(現任)

2019年3月

株式会社DBT代表取締役(現任)

(注)3

150

取締役
北日本営業
本部長

稲吉 史泰

1972年4月27日生

1996年4月

蒲郡信用金庫入庫

1999年6月

株式会社がんばる学園
(現 株式会社ジー・コミュニケーション)入社

1999年12月

株式会社ウェルコム代表取締役

2003年8月

株式会社ジーコム九州代表取締役

2005年6月

株式会社ジー・コミュニケーション社長室長

2005年8月

当社入社

2005年9月

当社代表取締役社長

2012年9月

当社代表取締役社長 平禄事業本部長

2013年2月

株式会社クックイノベンチャー取締役(現任)

2013年8月

株式会社クック・オペレーション代表取締役(現任)

2013年8月

当社代表取締役副社長 東日本食カンパニー統括

2017年8月

株式会社祇園歩兵代表取締役(現任)

2018年4月

当社取締役 北日本営業本部長(現任)

2018年6月

株式会社オーディンフーズ(現 株式会社テンフォー)代表取締役

2018年9月

株式会社壁の穴取締役(現任)

2018年10月

株式会社テンフォー取締役(現任)

(注)3

58

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
管理本部長

稲角 好宣

1963年2月7日生

1985年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現 株式会社インタープライズ・コンサルティング)入社

2003年9月

株式会社リンク・プロモーション(現 株式会社カーリンク)監査役(非常勤)兼務

2005年11月

株式会社ジー・コミュニケーション入社

2005年12月

同社取締役

2006年8月

同社常務取締役

2007年3月

株式会社グローバルアクト(現 当社)監査役

2007年6月

株式会社さかい(現 当社)監査役

2007年6月

株式会社ジー・コミュニケーション専務取締役

2011年6月

同社取締役

2012年6月 

株式会社ジー・ネットワークス(現 当社)取締役

2012年6月

当社取締役

2013年2月

株式会社クックイノベンチャー取締役(現任)

2013年8月

株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役(現任)

2013年8月

当社取締役 管理本部長(現任)

2015年6月

SINGAPORE G.FOOD PTE. LTD.(現
G.COM RESTAURANT SINGAPORE
PTE. LTD.)Director(現任)

(注)3

27

取締役

畑中 裕

1960年1月17日生

1984年4月

赤井電機株式会社入社

1987年3月

リビングストンコミュニケーション入社

1989年5月

エムアンドシーコンサルティング設立

1991年4月

エムアンドシーコンサルティング株式会社設立、代表取締役(現任)

2003年9月

エスプール株式会社監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

間宮 友久

1964年4月22日生

1988年4月

株式会社宇佐美入社

1990年2月

岐阜ハーネス株式会社入社

1994年4月

株式会社高島屋前岐薬入社

1995年6月

株式会社J・ART入社

1997年5月

株式会社さかい(現 当社)入社

2008年1月

ビー・サプライ株式会社転籍 業務部長

2008年3月

株式会社さかい(現 当社)転籍

2008年3月

同社一時監査役職務代行者(仮監査役)

2008年6月

同社監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

8

監査役

佐藤 加代子

1951年4月10日生

1970年9月

日本電信電話公社入社

1978年1月

仁木島商事株式会社入社

1985年6月

株式会社エッチ・エヌ・エー・システム入社

1991年4月

株式会社サンウェイ入社

2005年4月

株式会社ダイニング企画常勤監査役

2007年3月

株式会社グローバルアクト(現 当社)監査役

2007年6月

同社常勤監査役

2009年6月

当社監査役(現任)

2009年6月

株式会社さかい(現 当社)監査役

2009年6月

株式会社ジー・ネットワークス(現 当社)監査役

2011年6月

株式会社ジー・コミュニケーション監査役

(注)4

7

監査役

黒川 孝雄

1934年1月7日生

1956年4月

明治乳業株式会社(現 株式会社明治)入社

1980年4月

同社京都支店長

1982年10月

関西明販株式会社代表取締役社長

1986年5月

明治サンテオレ株式会社(現 明治フレッシュネットワーク株式会社)代表取締役社長

1998年2月

株式会社フランチャイズ研究所設立

2001年7月

株式会社ジー・コミュニケーション監査役(2005年8月退任)

2006年8月

同社監査役

2011年6月

株式会社さかい(現 当社)監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

9

352

 

 

(注) 1.取締役畑中裕は社外取締役であります。

2.監査役佐藤加代子及び黒川孝雄は社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。

当社は経営監督機能の強化を目的に社外取締役を1名(提出日現在)選任しております。社外取締役の畑中裕氏は、経営コンサルタント及び企業経営者としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われない客観的視点から、独立性をもって有効な助言を行い、また経営の監視を遂行することが期待できることから、社外取締役に選任しております。同氏は、エムアンドシーコンサルティング株式会社の代表取締役であり、エスプール株式会社の監査役でありますが、当社と同社との間に取引はありません。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督または監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。当社の社外監査役は2名(提出日現在)であり、社外監査役の佐藤加代子氏は、長年の監査役としての経験を有しており、適正な監査を行うのに必要な知識と見識を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

また、社外監査役の黒川孝雄氏は、フランチャイズ事業に関する豊富な知識と経験並びに経営者としての経験を有しており、適正な監査を行うのに必要な知識と見識を有していることから社外監査役に選任しております。また、社外監査役の黒川孝雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届出ております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議その他重要会議等に出席し、客観的な立場から意見を述べられる体制を整備しております。社外取締役、社外監査役及び監査役との間の意見交換、会計監査人との意見交換、内部監査部門からの監査結果報告等を定期的に実施することにより、相互連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

杉本 英雄

1962年4月19日生

1985年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現 株式会社インタープライズ・コンサルティング)入社

1989年4月

株式会社ベンチャー・リンク(現 株式会社C&I Holdings)入社

1995年8月

同社取締役

1996年8月

同社常務取締役

2004年6月

同社取締役常務執行役

2004年7月

株式会社ジー・コミュニケーション取締役社長

2006年6月

同社代表取締役社長

2007年5月

株式会社焼肉屋さかい(現 当社)顧問

2007年6月

同社代表取締役会長

2008年2月

株式会社ジー・エデュケーション(現 自分未来きょういく株式会社)代表取締役社長

2008年4月

株式会社ジー・フード(現 セントラルホールディングス株式会社)代表取締役社長

2009年6月

株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長

2009年6月

株式会社焼肉屋さかい(現 当社)取締役

2011年3月

株式会社ジー・コミュニケーション取締役

2011年3月

株式会社さかい(現 当社)代表取締役社長

2012年4月

株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長

2012年6月

当社取締役

2013年2月

株式会社クックイノベンチャー代表取締役(現任)

2013年4月

株式会社さかい(現 当社)取締役

2013年8月

当社代表取締役社長

2014年12月

GINZA SUSHI ICHI PTE. LTD.
Director(現任)

2015年8月

SINGAPORE G.FOOD PTE. LTD.(現
G.COM RESTAURANT SINGAPORE
PTE. LTD.)Director(現任)

2018年4月

当社代表取締役会長(現任)

2019年5月

株式会社ふらんす亭取締役(現任)

(注)3

147

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
東日本営業
本部長

阿久津 貴史

1971年2月13日生

2003年5月

株式会社暖中カンパニー取締役FC営業部長

2005年9月

株式会社ダイニング企画(現 当社)代表取締役社長

2006年1月

株式会社パオ(現 当社)顧問 

2006年1月

同社代表取締役社長

2013年2月

株式会社クックイノベンチャー取締役(現任)

2013年6月

当社取締役

2013年8月

株式会社クック・オペレーション代表取締役(現任)

2013年8月

当社取締役副社長 西日本カンパニー統括

2016年3月

SINGAPORE G.FOOD PTE. LTD.(現
G.COM RESTAURANT SINGAPORE
PTE. LTD.)Managing Director

2018年4月

当社代表取締役社長 東日本営業本部長(現任)

2018年4月

株式会社敦煌取締役(現任)

2018年7月

株式会社タケモトフーズ取締役(現任)

2018年10月

株式会社湯佐和代表取締役
(現任)

2019年3月

株式会社DBT代表取締役(現任)

2019年8月

株式会社壁の穴取締役

2019年9月

株式会社壁の穴代表取締役
(現任)

2020年3月

株式会社大台商事代表取締役
(現任)

(注)3

180

取締役
北日本営業
本部長

稲吉 史泰

1972年4月27日生

1996年4月

蒲郡信用金庫入庫

1999年6月

株式会社がんばる学園
(現 株式会社ジー・コミュニケーション)入社

1999年12月

株式会社ウェルコム代表取締役

2003年8月

株式会社ジーコム九州代表取締役

2005年6月

株式会社ジー・コミュニケーション社長室長

2005年8月

当社入社

2005年9月

当社代表取締役社長

2012年9月

当社代表取締役社長 平禄事業本部長

2013年2月

株式会社クックイノベンチャー取締役(現任)

2013年8月

株式会社クック・オペレーション代表取締役(現任)

2013年8月

当社代表取締役副社長 東日本カンパニー統括

2017年8月

株式会社祇園歩兵代表取締役(現任)

2018年4月

当社取締役 北日本営業本部長(現任)

2018年6月

株式会社オーディンフーズ(現 株式会社テンフォー)代表取締役

2018年9月

株式会社壁の穴取締役

2018年10月

株式会社テンフォー取締役(現任)

(注)3

89

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
管理本部長

山下 淳

1977年11月8日生

2002年1月

株式会社ジー・コミュニケーション入社

2003年3月

株式会社ジー・エデュケーション(現 自分未来きょういく株式会社)転籍

2005年12月

株式会社ジー・コミュニケーション内部監査室長

2006年9月

同社管理本部総務部長

2008年12月

同社総務本部総務部長

2010年6月

株式会社さかい(現 当社)取締役

2011年4月

同社取締役 管理本部総務人事部長

2011年6月

同社取締役 管理本部長

2013年4月 

同社代表取締役社長

2013年8月

当社管理副本部長

2017年11月

当社戦略支援本部長兼管理副本部長

2019年9月

G.COM RESTAURANT SINGAPORE

PTE. LTD. Managing Director

(現任)

2020年6月

当社取締役 管理本部長(現任)

(注)3

35

取締役

畑中 裕

1960年1月17日生

1984年4月

赤井電機株式会社入社

1987年3月

リビングストンコミュニケーション入社

1989年5月

エムアンドシーコンサルティング設立

1991年4月

エムアンドシーコンサルティング株式会社設立、代表取締役(現任)

2003年9月

株式会社エスプール監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

間宮 友久

1964年4月22日生

1988年4月

株式会社宇佐美入社

1990年2月

岐阜ハーネス株式会社入社

1994年4月

株式会社高島屋前岐薬入社

1995年6月

株式会社J・ART入社

1997年5月

株式会社さかい(現 当社)入社

2008年1月

ビー・サプライ株式会社転籍 
業務部長

2008年3月

株式会社さかい(現 当社)転籍

2008年3月

同社一時監査役職務代行者(仮監査役)

2008年6月

同社監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10

監査役

佐藤 加代子

1951年4月10日生

1970年9月

日本電信電話公社入社

1978年1月

仁木島商事株式会社入社

1985年6月

株式会社エッチ・エヌ・エー・システム入社

1991年4月

株式会社サンウェイ入社

2005年4月

株式会社ダイニング企画(現 当社)常勤監査役

2007年3月

株式会社グローバルアクト(現 当社)監査役

2007年6月

同社常勤監査役

2009年6月

当社監査役(現任)

2009年6月

株式会社さかい(現 当社)監査役

2009年6月

株式会社ジー・ネットワークス(現 当社)監査役

2011年6月

株式会社ジー・コミュニケーション監査役

(注)4

9

監査役

黒川 孝雄

1934年1月7日生

1956年4月

明治乳業株式会社(現 株式会社明治)入社

1980年4月

同社京都支店長

1982年10月

関西明販株式会社代表取締役社長

1986年5月

明治サンテオレ株式会社(現 明治フレッシュネットワーク株式会社)代表取締役社長

1998年2月

株式会社フランチャイズ研究所設立

2001年7月

株式会社ジー・コミュニケーション監査役(2005年8月退任)

2006年8月

同社監査役

2011年6月

株式会社さかい(現 当社)監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

11

483

 

 

(注) 1.取締役畑中裕は社外取締役であります。

2.監査役佐藤加代子及び黒川孝雄は社外監査役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。

当社は経営監督機能の強化を目的に社外取締役を1名(提出日現在)選任しております。社外取締役の畑中裕氏は、経営コンサルタント及び企業経営者としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われない客観的視点から、独立性をもって有効な助言を行い、また経営の監視を遂行することが期待できることから、社外取締役に選任しております。同氏は、エムアンドシーコンサルティング株式会社の代表取締役であり、株式会社エスプールの監査役でありますが、当社と同社との間に取引はありません。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督または監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。当社の社外監査役は2名(提出日現在)であり、社外監査役の佐藤加代子氏は、長年の監査役としての経験を有しており、適正な監査を行うのに必要な知識と見識を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

また、社外監査役の黒川孝雄氏は、フランチャイズ事業に関する豊富な知識と経験並びに経営者としての経験を有しており、適正な監査を行うのに必要な知識と見識を有していることから社外監査役に選任しております。また、社外監査役の黒川孝雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届出ております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議その他重要会議等に出席し、客観的な立場から意見を述べられる体制を整備しております。社外取締役、社外監査役及び監査役との間の意見交換、会計監査人との意見交換、内部監査部門からの監査結果報告等を定期的に実施することにより、相互連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
会長

杉本 英雄

1962年4月19日生

1985年4月

株式会社日本エル・シー・エー(現 株式会社インタープライズ・コンサルティング)入社

1989年4月

株式会社ベンチャー・リンク(現 株式会社C&I Holdings)入社

1995年8月

同社取締役

1996年8月

同社常務取締役

2004年6月

同社取締役常務執行役

2004年7月

株式会社ジー・コミュニケーション取締役社長

2006年6月

同社代表取締役社長

2007年5月

株式会社焼肉屋さかい(現 当社)顧問

2007年6月

同社代表取締役会長

2008年2月

株式会社ジー・エデュケーション(現 自分未来きょういく株式会社)代表取締役社長

2008年4月

株式会社ジー・フード(現 セントラルホールディングス株式会社)代表取締役社長

2009年6月

株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長

2009年6月

株式会社焼肉屋さかい(現 当社)取締役

2011年3月

株式会社ジー・コミュニケーション取締役

2011年3月

株式会社さかい(現 当社)代表取締役社長

2012年4月

株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長

2012年6月

当社取締役

2013年2月

株式会社クックイノベンチャー代表取締役(現任)

2013年4月

株式会社さかい(現 当社)取締役

2013年8月

当社代表取締役社長

2014年12月

GINZA SUSHI ICHI PTE. LTD.
Director(現任)

2015年8月

SINGAPORE G.FOOD PTE. LTD.(現
G.COM RESTAURANT SINGAPORE
PTE. LTD.)Director(現任)

2018年4月

当社代表取締役会長(現任)

2019年5月

株式会社ふらんす亭取締役(現任)

(注)3

147

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
東日本営業
本部長

阿久津 貴史

1971年2月13日生

2003年5月

株式会社暖中カンパニー取締役FC営業部長

2005年9月

株式会社ダイニング企画(現 当社)代表取締役社長

2006年1月

株式会社パオ(現 当社)顧問 

2006年1月

同社代表取締役社長

2013年2月

株式会社クックイノベンチャー取締役(現任)

2013年6月

当社取締役

2013年8月

株式会社クック・オペレーション代表取締役(現任)

2013年8月

当社取締役副社長 西日本カンパニー統括

2016年3月

SINGAPORE G.FOOD PTE. LTD.(現
G.COM RESTAURANT SINGAPORE
PTE. LTD.)Managing Director

2018年4月

当社代表取締役社長 東日本営業本部長(現任)

2018年4月

株式会社敦煌取締役(現任)

2018年7月

株式会社タケモトフーズ取締役(現任)

2018年10月

株式会社湯佐和代表取締役
(現任)

2019年3月

株式会社DBT代表取締役(現任)

2019年8月

株式会社壁の穴取締役

2019年9月

株式会社壁の穴代表取締役
(現任)

2020年3月

株式会社大台商事代表取締役
(現任)

(注)3

180

取締役
北日本営業
本部長

稲吉 史泰

1972年4月27日生

1996年4月

蒲郡信用金庫入庫

1999年6月

株式会社がんばる学園
(現 株式会社ジー・コミュニケーション)入社

1999年12月

株式会社ウェルコム代表取締役

2003年8月

株式会社ジーコム九州代表取締役

2005年6月

株式会社ジー・コミュニケーション社長室長

2005年8月

当社入社

2005年9月

当社代表取締役社長

2012年9月

当社代表取締役社長 平禄事業本部長

2013年2月

株式会社クックイノベンチャー取締役(現任)

2013年8月

株式会社クック・オペレーション代表取締役(現任)

2013年8月

当社代表取締役副社長 東日本カンパニー統括

2017年8月

株式会社祇園歩兵代表取締役(現任)

2018年4月

当社取締役 北日本営業本部長(現任)

2018年6月

株式会社オーディンフーズ(現 株式会社テンフォー)代表取締役

2018年9月

株式会社壁の穴取締役

2018年10月

株式会社テンフォー取締役(現任)

(注)3

89

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
管理本部長

山下 淳

1977年11月8日生

2002年1月

株式会社ジー・コミュニケーション入社

2003年3月

株式会社ジー・エデュケーション(現 自分未来きょういく株式会社)転籍

2005年12月

株式会社ジー・コミュニケーション内部監査室長

2006年9月

同社管理本部総務部長

2008年12月

同社総務本部総務部長

2010年6月

株式会社さかい(現 当社)取締役

2011年4月

同社取締役 管理本部総務人事部長

2011年6月

同社取締役 管理本部長

2013年4月 

同社代表取締役社長

2013年8月

当社管理副本部長

2017年11月

当社戦略支援本部長兼管理副本部長

2019年9月

G.COM RESTAURANT SINGAPORE

PTE. LTD. Managing Director

(現任)

2020年6月

当社取締役 管理本部長(現任)

(注)3

35

取締役

畑中 裕

1960年1月17日生

1984年4月

赤井電機株式会社入社

1987年3月

リビングストンコミュニケーション入社

1989年5月

エムアンドシーコンサルティング設立

1991年4月

エムアンドシーコンサルティング株式会社設立、代表取締役(現任)

2003年9月

株式会社エスプール監査役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

間宮 友久

1964年4月22日生

1988年4月

株式会社宇佐美入社

1990年2月

岐阜ハーネス株式会社入社

1994年4月

株式会社高島屋前岐薬入社

1995年6月

株式会社J・ART入社

1997年5月

株式会社さかい(現 当社)入社

2008年1月

ビー・サプライ株式会社転籍 
業務部長

2008年3月

株式会社さかい(現 当社)転籍

2008年3月

同社一時監査役職務代行者(仮監査役)

2008年6月

同社監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10

監査役

佐藤 加代子

1951年4月10日生

1970年9月

日本電信電話公社入社

1978年1月

仁木島商事株式会社入社

1985年6月

株式会社エッチ・エヌ・エー・システム入社

1991年4月

株式会社サンウェイ入社

2005年4月

株式会社ダイニング企画(現 当社)常勤監査役

2007年3月

株式会社グローバルアクト(現 当社)監査役

2007年6月

同社常勤監査役

2009年6月

当社監査役(現任)

2009年6月

株式会社さかい(現 当社)監査役

2009年6月

株式会社ジー・ネットワークス(現 当社)監査役

2011年6月

株式会社ジー・コミュニケーション監査役

(注)4

9

監査役

黒川 孝雄

1934年1月7日生

1956年4月

明治乳業株式会社(現 株式会社明治)入社

1980年4月

同社京都支店長

1982年10月

関西明販株式会社代表取締役社長

1986年5月

明治サンテオレ株式会社(現 明治フレッシュネットワーク株式会社)代表取締役社長

1998年2月

株式会社フランチャイズ研究所設立

2001年7月

株式会社ジー・コミュニケーション監査役(2005年8月退任)

2006年8月

同社監査役

2011年6月

株式会社さかい(現 当社)監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

(注)4

11

483

 

 

(注) 1.取締役畑中裕は社外取締役であります。

2.監査役佐藤加代子及び黒川孝雄は社外監査役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。

当社は経営監督機能の強化を目的に社外取締役を1名(提出日現在)選任しております。社外取締役の畑中裕氏は、経営コンサルタント及び企業経営者としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われない客観的視点から、独立性をもって有効な助言を行い、また経営の監視を遂行することが期待できることから、社外取締役に選任しております。同氏は、エムアンドシーコンサルティング株式会社の代表取締役であり、株式会社エスプールの監査役でありますが、当社と同社との間に取引はありません。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

社外監査役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督または監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。当社の社外監査役は2名(提出日現在)であり、社外監査役の佐藤加代子氏は、長年の監査役としての経験を有しており、適正な監査を行うのに必要な知識と見識を有していることから、社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

また、社外監査役の黒川孝雄氏は、フランチャイズ事業に関する豊富な知識と経験並びに経営者としての経験を有しており、適正な監査を行うのに必要な知識と見識を有していることから社外監査役に選任しております。また、社外監査役の黒川孝雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届出ております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び経営会議その他重要会議等に出席し、客観的な立場から意見を述べられる体制を整備しております。社外取締役、社外監査役及び監査役との間の意見交換、会計監査人との意見交換、内部監査部門からの監査結果報告等を定期的に実施することにより、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/12/272019/8/23選任の理由
畑中 裕経営コンサルタント及び企業経営者としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われない客観的視点から、独立性をもって有効な助言を行い、また経営の監視を遂行することが期待でき、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断したため。