くら寿司【2695】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/2/102018/2/92018/12/282019/2/82020/2/21
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人8人8人10人10人
社外役員数---2人2人
役員数(定款)10人10人10人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない選任していない選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

田中 邦彦

昭和26年1月27日生

 

昭和52年5月

個人の寿司店を創業

昭和59年7月

回転寿司くら寿司を開店

平成7年11月

当社設立

 

 

当社代表取締役社長

(現任)

 

(注)4

1,180,000

取締役副社長

業務本部長兼

人事本部長兼

経営戦略本部長

田中  信

昭和50年3月26日生

 

平成10年4月

当社入社

平成11年5月

藤井寺店店長

平成13年5月

北津守店店長

平成16年5月

泉北店店長

平成20年11月

株式会社ウォルナットコーポレーション代表取締役(現任)

平成24年12月

平成25年9月

 

平成26年1月

 

西日本業務本部シニアマネージャー

西日本業務本部シニアマネージャー兼人事本部シニアマネージャー

取締役西日本業務本部長兼

人事本部長

平成26年11月

取締役副社長

西日本業務本部長兼人事本部長兼

経営戦略本部長

平成27年5月

取締役副社長

業務本部長兼人事本部長兼

経営戦略本部長(現任)

 

(注)4

2,311,600

常務取締役

製造本部長

久宗 裕行

昭和46年2月15日生

 

平成7年11月

当社入社

高石店店長

平成19年1月

取締役関東担当シニアマネージャー

平成20年11月

取締役東日本業務本部長

平成21年10月

取締役退任

内部監査室シニアマネージャー

平成22年5月

製造部シニアマネージャー

平成24年1月

取締役製造本部長兼経理本部長

平成26年11月

常務取締役製造本部長兼経理本部長

平成27年1月

常務取締役製造本部長(現任)

 

(注)4

9,400

取締役

店舗建設本部長

兼購買本部長

伊藤 敬人

昭和46年9月11日生

 

平成7年11月

当社入社

平成10年4月

平野店店長

平成21年11月

平成22年11月

平成23年1月

東日本業務部シニアマネージャー

東日本業務本部長

取締役東日本業務本部長

平成27年5月

取締役店舗建設本部長

平成29年3月

取締役店舗建設本部長兼購買本部長(現任)

 

(注)4

14,400

取締役

海外事業本部長

亀井  学

昭和50年2月14日生

 

平成9年3月

当社入社

平成11年4月

角田店店長

平成23年6月

業務本部シニアマネージャー

平成24年1月

取締役西日本業務本部長

平成24年7月

取締役西日本業務本部長兼

海外事業本部長

平成24年12月

取締役海外事業本部長(現任)

 

(注)4

14,800

取締役

環境事業本部長

田中 節子

昭和24年3月31日生

 

平成7年11月

当社入社

取締役営業企画室長

平成13年9月

取締役社長室長兼環境対策室長

平成15年10月

取締役環境事業部シニアマネージャー

平成20年11月

取締役環境事業本部長(現任)

 

(注)4

590,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経理本部長

津田 京一

昭和37年11月3日生

 

昭和61年4月

エスケー化研株式会社入社

平成11年10月

天藤製薬株式会社入社

平成16年12月

第一精工株式会社入社

平成19年11月

当社入社

平成21年1月

平成27年1月

経理部シニアマネージャー

取締役経理本部長(現任)

 

(注)4

200

取締役

店舗開発本部長

馬塲 邦行

昭和49年8月15日生

 

平成10年4月

大和工商リース株式会社

(現大和リース株式会社)入社

平成22年1月

当社入社

 

店舗開発部開発担当

平成25年6月

店舗開発部マネージャー

平成26年1月

取締役店舗開発本部長(現任)

 

(注)4

500

監査役

(常勤)

 

山本  保

昭和24年10月2日生

 

昭和49年11月

株式会社西洋フードシステムズ入社

平成8年11月

株式会社魚国総本社入社

平成16年7月

平成25年6月

当社入社

総務部参与

平成27年1月

常勤監査役(現任)

 

(注)5

監査役

(非常勤)

 

大田口 宏

昭和49年8月26日生

 

平成12年4月

大阪弁護士会弁護士登録

 

辻中法律事務所入所

平成18年7月

平成24年1月

大雪法律事務所開設 所長(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)6

監査役

(非常勤)

 

北川 洋士

昭和51年7月21日生

 

平成13年10月

監査法人トーマツ 入所

(現有限責任監査法人トーマツ)

平成18年5月

公認会計士登録

平成26年10月

北川洋士会計事務所開業

所長(現任)

平成29年11月

当社仮監査役

平成30年1月

当社監査役(現任)

 

 

(注)7

 

 

 

 

 

4,120,900

 

(注)1.取締役田中節子は代表取締役社長田中邦彦の配偶者であります。

2.取締役副社長田中 信は代表取締役社長田中邦彦の長男であります。

3.監査役大田口 宏氏・北川洋士氏は、社外監査役であります。

4.平成30年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.平成27年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成28年1月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.平成30年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略 歴

所有株式数(株)

笠井 勝美

昭和49年8月9日生

平成11年3月 当社入社

平成12年8月 加賀屋店店長

平成15年3月 人事部採用担当マネージャー

平成19年4月 くら労働組合初代委員長

平成25年12月 人事本部労務給与部シニアマネージャー

平成27年5月 法務本部シニアマネージャー(現任)

200

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

田中 邦彦

昭和26年1月27日生

 

昭和52年5月

個人の寿司店を創業

昭和59年7月

回転寿司くら寿司を開店

平成7年11月

当社設立

 

 

当社代表取締役社長

(現任)

 

(注)5

980,000

取締役副社長

業務本部長兼

人事本部長兼

経営戦略本部長兼法務本部長

田中  信

昭和50年3月26日生

 

平成10年4月

当社入社

平成11年5月

藤井寺店店長

平成13年5月

北津守店店長

平成16年5月

泉北店店長

平成20年11月

株式会社ウォルナットコーポレーション代表取締役(現任)

平成24年12月

平成25年9月

 

平成26年1月

 

西日本業務本部シニアマネージャー

西日本業務本部シニアマネージャー兼人事本部シニアマネージャー

取締役西日本業務本部長兼

人事本部長

平成26年11月

取締役副社長

西日本業務本部長兼人事本部長兼

経営戦略本部長

平成27年5月

取締役副社長

業務本部長兼人事本部長兼

経営戦略本部長(現任)

平成30年6月

法務本部長(現任)

 

(注)5

2,311,600

常務取締役

製造本部長兼

購買本部長

久宗 裕行

昭和46年2月15日生

 

平成7年11月

当社入社

高石店店長

平成19年1月

取締役関東担当シニアマネージャー

平成20年11月

取締役東日本業務本部長

平成21年10月

取締役退任

内部監査室シニアマネージャー

平成22年5月

製造部シニアマネージャー

平成24年1月

取締役製造本部長兼経理本部長

平成26年11月

常務取締役製造本部長兼経理本部長

平成27年1月

常務取締役製造本部長(現任)

平成30年6月

購買本部長(現任)

 

(注)5

9,400

取締役

店舗建設本部長

伊藤 敬人

昭和46年9月11日生

 

平成7年11月

当社入社

平成10年4月

平野店店長

平成21年11月

平成22年11月

平成23年1月

東日本業務部シニアマネージャー

東日本業務本部長

取締役東日本業務本部長

平成27年5月

取締役店舗建設本部長

平成29年3月

取締役店舗建設本部長兼購買本部長

平成30年6月

取締役店舗建設本部長(現任)

 

(注)5

14,400

取締役

海外事業本部長

亀井  学

昭和50年2月14日生

 

平成9年3月

当社入社

平成11年4月

角田店店長

平成23年6月

業務本部シニアマネージャー

平成24年1月

取締役西日本業務本部長

平成24年7月

取締役西日本業務本部長兼

海外事業本部長

平成24年12月

取締役海外事業本部長(現任)

 

(注)5

14,800

取締役

環境事業本部長

田中 節子

昭和24年3月31日生

 

平成7年11月

当社入社

取締役営業企画室長

平成13年9月

取締役社長室長兼環境対策室長

平成15年10月

取締役環境事業部シニアマネージャー

平成20年11月

取締役環境事業本部長(現任)

 

(注)5

590,000

取締役

経理本部長

津田 京一

昭和37年11月3日生

 

昭和61年4月

エスケー化研株式会社入社

平成11年10月

天藤製薬株式会社入社

平成16年12月

第一精工株式会社入社

平成19年11月

当社入社

平成21年1月

平成27年1月

経理部シニアマネージャー

取締役経理本部長(現任)

 

(注)5

200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等

委員)

 

山本  保

昭和24年10月2日生

 

昭和49年11月

株式会社西洋フードシステムズ入社

平成8年11月

株式会社魚国総本社入社

平成16年7月

平成25年6月

当社入社

総務部参与

平成27年1月

常勤監査役

平成31年1月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

 

大田口 宏

昭和49年8月26日生

 

平成12年4月

大阪弁護士会弁護士登録

 

辻中法律事務所入所

平成18年7月

平成24年1月

大雪法律事務所開設 所長(現任)

当社監査役

平成31年1月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

 

北川 洋士

昭和51年7月21日生

 

平成13年10月

監査法人トーマツ 入所

(現有限責任監査法人トーマツ)

平成18年5月

公認会計士登録

平成26年10月

北川洋士会計事務所開業

所長(現任)

平成30年1月

当社監査役

平成31年1月

取締役(監査等委員)(現任)

 

 

(注)6

 

 

 

 

 

3,920,400

 

(注)1.平成31年1月29日開催の第23期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役田中節子は代表取締役社長田中邦彦の配偶者であります。

3.取締役副社長田中 信は代表取締役社長田中邦彦の長男であります。

4.取締役大田口 宏氏・北川洋士氏は、社外取締役であります。

5.平成31年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.平成31年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

田中 邦彦

1951年1月27日

 

1977年5月

個人の寿司店を創業

1984年7月

回転寿司くら寿司を開店

1995年11月

当社設立

当社代表取締役社長

(現任)

 

(注)5

980,000

取締役副社長

田中  信

1975年3月26日

 

1998年4月

当社入社

1999年5月

藤井寺店店長

2001年5月

北津守店店長

2004年5月

泉北店店長

2008年11月

株式会社ウォルナットコーポレーション代表取締役(現任)

2012年12月

西日本業務本部シニアマネージャー

2013年9月

西日本業務本部シニアマネージャー兼人事本部シニアマネージャー

2014年1月

取締役西日本業務本部長兼

人事本部長

2014年11月

取締役副社長

西日本業務本部長兼人事本部長兼

経営戦略本部長

2015年5月

取締役副社長

業務本部長兼人事本部長兼

経営戦略本部長

2018年6月

法務本部長

2019年12月

取締役副社長(現任)

 

(注)5

2,311,600

常務取締役

商品本部長

久宗 裕行

1971年2月15日

 

1995年11月

当社入社

高石店店長

2007年1月

取締役関東担当シニアマネージャー

2008年11月

取締役東日本業務本部長

2009年10月

取締役退任

内部監査室シニアマネージャー

2010年5月

製造部シニアマネージャー

2012年1月

取締役製造本部長兼経理本部長

2014年11月

常務取締役製造本部長兼経理本部長

2015年1月

常務取締役製造本部長

2018年6月

購買本部長

2019年12月

常務取締役商品本部長(現任)

 

(注)5

9,400

取締役

店舗開発本部長

伊藤 敬人

1971年9月11日

 

1995年11月

当社入社

1998年4月

平野店店長

2009年11月

東日本業務部シニアマネージャー

2010年11月

東日本業務本部長

2011年1月

取締役東日本業務本部長

2015年5月

取締役店舗建設本部長

2017年3月

取締役店舗建設本部長兼購買本部長

2018年6月

取締役店舗建設本部長

2019年12月

取締役店舗開発本部長(現任)

 

(注)5

14,400

取締役

亀井  学

1975年2月14日

 

1997年3月

当社入社

1999年4月

角田店店長

2011年6月

業務本部シニアマネージャー

2012年1月

取締役西日本業務本部長

2012年7月

取締役西日本業務本部長兼

海外事業本部長

2012年12月

取締役海外事業本部長

2019年12月

取締役(現任)

 

(注)5

14,800

取締役

環境事業本部長

田中 節子

1949年3月31日

 

1995年11月

当社入社

取締役営業企画室長

2001年9月

取締役社長室長兼環境対策室長

2003年10月

取締役環境事業部シニアマネージャー

2008年11月

取締役環境事業本部長(現任)

 

(注)5

590,000

取締役

経理本部長

津田 京一

1962年11月3日

 

1986年4月

エスケー化研株式会社入社

1999年10月

天藤製薬株式会社入社

2004年12月

第一精工株式会社入社

2007年11月

当社入社

2009年1月

経理部シニアマネージャー

2015年1月

取締役経理本部長(現任)

 

(注)5

200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等

委員)

山本  保

1949年10月2日

 

1974年11月

株式会社西洋フードシステムズ入社

1996年11月

株式会社魚国総本社入社

2004年7月

当社入社

2013年6月

総務部参与

2015年1月

常勤監査役

2019年1月

取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

大田口 宏

1974年8月26日

 

2000年4月

大阪弁護士会弁護士登録

辻中法律事務所入所

2006年7月

大雪法律事務所開設 所長(現任)

2012年1月

当社監査役

2019年1月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

取締役

(監査等委員)

北川 洋士

1976年7月21日

 

2001年10月

監査法人トーマツ 入所

(現有限責任監査法人トーマツ)

2006年5月

公認会計士登録

2014年10月

北川洋士会計事務所開業

所長(現任)

2018年1月

当社監査役

2019年1月

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)6

3,920,400

 

(注)1.2019年1月29日開催の第23期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役田中節子は代表取締役社長田中邦彦の配偶者であります。

3.取締役副社長田中 信は代表取締役社長田中邦彦の長男であります。

4.取締役大田口 宏氏・北川洋士氏は、社外取締役であります。

5.2020年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

6.2020年1月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、両名が監査等委員であります。

社外取締役大田口 宏氏は大雪法律事務所所長であります。当社と大雪法律事務所とは法律顧問契約を締結しておりますが、特別な関係はありません。

社外取締役北川洋士氏は、北川洋士会計事務所の所長であります。当社と北川洋士会計事務所とは、特別な関係はありません。なお、社外取締役北川洋士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/2/102018/2/92018/12/282019/2/82020/2/21選任の理由
大田口 宏---弁護士資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有していることから、社外取締役に選任しております。
北川 洋士---当社との直接的な利害関係はなく、完全に独立した立場であります。公認会計士として、企業会計に関する高い見識を有していることから、社外取締役及び独立役員に選任しております。