キャンドゥ【2698】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/102018/3/92018/11/142019/3/42019/9/172020/3/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人
社外役員数3人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、その必要性に応じ、適時適切なタイミングで当社にとって最適な買収防衛策を導入することができるよう、市場環境等を注視しております。
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、その必要性に応じ、適時適切なタイミングで当社にとって最適な買収防衛策を導入することができるよう、市場環境等を注視しております。
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、その必要性に応じ、適時適切なタイミングで当社にとって最適な買収防衛策を導入することができるよう、市場環境等を注視しております。
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、その必要性に応じ、適時適切なタイミングで当社にとって最適な買収防衛策を導入することができるよう、市場環境等を注視しております。
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、その必要性に応じ、適時適切なタイミングで当社にとって最適な買収防衛策を導入することができるよう、市場環境等を注視しております。
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、その必要性に応じ、適時適切なタイミングで当社にとって最適な買収防衛策を導入することができるよう、市場環境等を注視しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 代表取締役

 社長

 

城戸 一弥

昭和60年7月9日生

 

平成19年4月

当社入社

平成19年9月

当社 商品部 次長

平成21年11月

当社 経営企画室 室長

平成22年2月

平成23年2月

平成23年2月

当社 取締役 経営企画室 室長

当社 代表取締役

当社 代表取締役 社長(現任)

 

(注)3

3,108,000

 取締役

店舗開発

担当・FC担当

新宮 孝仁

昭和49年4月19日生

 

平成13年7月

当社入社

平成23年3月

当社 店舗開発部 開発課 課長

平成25年12月

当社 店舗開発部 部長

平成27年12月

当社 執行役員 店舗開発部

部長

平成28年11月

株式会社アクシス 取締役

平成29年2月

平成29年12月

当社 取締役 店舗開発担当

当社 取締役 店舗開発担当・

FC担当(現任)

 

(注)3

1,500

 取締役

商品担当・直営担当

望月 園枝

昭和41年3月7日生

 

昭和63年3月

株式会社東京スタイル入社

平成19年3月

同社スタイルコム事業部

部長

平成21年3月

同社執行役員 コーディネー

ターデザイン室担当

平成22年3月

同社執行役員 総合商品企画

室室長 兼 デザイン室担当

平成22年9月

同社執行役員 総合商品企画室室長 兼 デザイン室担当

兼 マーケティング部担当

平成23年9月

同社執行役員 総合商品企画

室室長 兼 マーケティング部

担当

平成25年9月

当社入社

平成25年10月

当社 商品戦略室 室長

平成26年6月

当社 商品部 次長

平成27年12月

当社 執行役員 商品部 部長

平成29年2月

当社 取締役 商品担当・直営担当(現任)

 

(注)3

3,000

 取締役

管理担当・人事担当

森田 徹

昭和52年8月17日生

 

平成13年2月

当社 入社

平成20年1月

当社 神奈川エリア エリアマネージャー

平成25年1月

当社 西日本営業所 所長

平成27年12月

当社 首都圏営業所 所長

平成28年12月

当社 管理部 部長

平成29年2月

当社 執行役員 管理部 部長

平成29年11月

株式会社アクシス 取締役

(現任)

平成29年12月

当社 執行役員 管理部 部長

兼 人事部 部長

平成30年2月

当社 取締役 管理担当・人事担当(現任)

 

(注)3

3,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 取締役

(常勤監査等

委員)

 

 

古山 利之

昭和33年2月24日生

 

平成17年1月

株式会社三井住友銀行 板橋法人営業部 部長

平成19年4月

同行 西新宿法人営業部 部長

平成21年4月

当社入社

当社 管理部 次長

平成23年1月

当社 執行役員 管理本部

経理財務部 部長

平成23年12月

当社 執行役員 管理本部

本部長

平成24年2月

当社 取締役 管理本部 本部長

 平成26年2月

当社 常務取締役

平成29年2月

当社 取締役(常勤監査等委員 委員長)(現任)

 

 

(注)4

 

12,600

 取締役

(監査等委員)

 

田村 稔郎

昭和27年3月9日生

 

平成11年6月

平成14年8月

監査法人トーマツ入所

同所 代表社員就任

平成17年12月

田村公認会計士事務所設立

同所 所長(現任)

平成20年7月

 

 

平成28年2月

シンプロメンテ株式会社

(現 シンメンテホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

当社 取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)5

 取締役

(監査等委員)

 

飯田 直樹

昭和40年2月14日生

 

平成11年4月

平成14年2月

 

弁護士登録

トレイダーズ証券株式会社(現 トレイダーズホールディングス株式会社) 社外監査役

平成15年8月

成和共同法律事務所(現 成和明哲法律事務所) パートナー弁護士(現任)

平成18年8月

 

平成20年10月

 

平成21年11月

 

平成23年6月

 

平成30年2月

パリオセキュア・ネットワークス株式会社 社外取締役

株式会社山野楽器 監査役(現任)

株式会社文教堂グループホールディングス 社外取締役 (現任)

株式会社富士紡ホールディングス社外監査役 (現任)

当社 取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

3,128,100

注)1.田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

     委員長 古山 利之 (常勤)

     委員  田村 稔郎

     委員  飯田 直樹

3.平成30年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成30年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 代表取締役

 社長

 

城戸 一弥

1985年7月9日生

 

2007年4月

当社入社

2007年9月

当社 商品部 次長

2009年11月

当社 経営企画室 室長

2010年2月

2011年2月

2011年2月

当社 取締役 経営企画室 室長

当社 代表取締役

当社 代表取締役 社長(現任)

 

(注)3

3,108,000

 取締役

店舗開発

担当・FC担当

新宮 孝仁

1974年4月19日生

 

2001年7月

当社入社

2011年3月

当社 店舗開発部 開発課 課長

2013年12月

当社 店舗開発部 部長

2015年12月

当社 執行役員 店舗開発部 部長

2016年11月

株式会社アクシス 取締役

2017年2月

2017年12月

 

2018年11月

当社 取締役 店舗開発担当

当社 取締役 店舗開発担当・

FC担当(現任)

株式会社アクシス取締役(現任)

 

(注)3

2,300

 取締役

商品担当・直営担当

望月 園枝

1966年3月7日生

 

1988年3月

株式会社東京スタイル入社

2007年3月

同社スタイルコム事業部 部長

2009年3月

同社執行役員 コーディネーターデザイン室担当

2010年3月

同社執行役員 総合商品企画室室長 兼 デザイン室担当

2010年9月

同社執行役員 総合商品企画室室長 兼 デザイン室担当 兼 マーケティング部担当

2011年9月

同社執行役員 総合商品企画室室長 兼 マーケティング部担当

2013年9月

当社入社

2013年10月

当社 商品戦略室 室長

2014年6月

当社 商品部 次長

2015年12月

当社 執行役員 商品部 部長

2017年2月

当社 取締役 商品担当・直営担当(現任)

 

(注)3

3,500

 取締役

管理担当・人事担当

森田 徹

1977年8月17日生

 

2001年2月

当社 入社

2008年1月

当社 神奈川エリア エリアマネージャー

2013年1月

当社 西日本営業所 所長

2015年12月

当社 首都圏営業所 所長

2016年12月

当社 管理部 部長

2017年2月

当社 執行役員 管理部 部長

2017年11月

株式会社アクシス 取締役

2017年12月

当社 執行役員 管理部 部長 兼 人事部 部長

2018年2月

当社 取締役 管理担当・人事担当(現任)

 

(注)3

3,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 取締役

(常勤監査等

委員)

 

岡田 浩史

1963年2月1日生

 

1997年10月

当社入社

2012年12月

当社 内部監査室 室長

2013年12月

 

2018年3月

2019年2月

当社管理本部 経理財務部

財務課 課長 兼 IR担当

当社 内部監査室 室長

当社 取締役(監査等委員)

 

委員長(現任)

 

 

(注)4

 

100

 取締役

(監査等委員)

 

田村 稔郎

1952年3月9日生

 

1999年6月

2002年8月

監査法人トーマツ入所

同所 代表社員就任

2005年12月

田村公認会計士事務所設立

同所 所長(現任)

2008年7月

 

 

2016年2月

シンプロメンテ株式会社

(現 シンメンテホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

当社 取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)5

 取締役

(監査等委員)

 

飯田 直樹

1965年2月14日生

 

1999年4月

2002年2月

 

弁護士登録

トレイダーズ証券株式会社(現 トレイダーズホールディングス株式会社) 社外監査役

2003年8月

成和共同法律事務所(現 成和明哲法律事務所) パートナー弁護士

2006年8月

パリオセキュア・ネットワークス株式会社 社外取締役

2008年10月

株式会社山野楽器 監査役(現任)

2009年11月

株式会社文教堂グループホールディングス 社外取締役 (現任)

2011年6月

株式会社富士紡ホールディングス社外監査役 (現任)

2018年2月

 

2018年9月

当社 取締役(監査等委員)

(現任)

弁護士法人黒田法律事務所 パートナー弁護士(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

3,117,400

注)1.田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

     委員長  岡田 浩史(常勤)

     委員   田村 稔郎

     委員   飯田 直樹

3.2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2018年2月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

城戸 一弥

1985年7月9日

 

2007年4月

当社入社

2007年9月

当社 商品部 次長

2009年11月

当社 経営企画室 室長

2010年2月

当社 取締役 経営企画室 室長

2011年2月

当社 代表取締役

2011年2月

2019年8月

当社 代表取締役 社長(現任)

株式会社アクシス 代表取締役

社長(現任)

 

(注)3

3,108,000

取締役

店舗開発担当・

FC担当

新宮 孝仁

1974年4月19日

 

2001年7月

当社入社

2011年3月

当社 店舗開発部 開発課 課長

2013年12月

当社 店舗開発部 部長

2015年12月

当社 執行役員 店舗開発部 部長

2016年11月

株式会社アクシス 取締役

2017年2月

当社 取締役 店舗開発担当

2017年12月

当社 取締役 店舗開発担当・

FC担当(現任)

 

(注)3

5,000

取締役

商品担当・直営担当

望月 園枝

1966年3月7日

 

1988年3月

株式会社東京スタイル入社

2007年3月

同社スタイルコム事業部 部長

2009年3月

同社執行役員 コーディネーターデザイン室担当

2010年3月

同社執行役員 総合商品企画室室長 兼 デザイン室担当

2010年9月

同社執行役員 総合商品企画室室長 兼 デザイン室担当 兼 マーケティング部担当

2011年9月

同社執行役員 総合商品企画室室長 兼 マーケティング部担当

2013年9月

当社入社

2013年10月

当社 商品戦略室 室長

2014年6月

当社 商品部 次長

2015年12月

当社 執行役員 商品部 部長

2017年2月

当社 取締役 商品担当・直営担当(現任)

 

(注)3

5,000

取締役

管理担当・人事担当

森田 徹

1977年8月17日

 

2001年2月

当社 入社

2008年1月

当社 神奈川エリア エリアマネージャー

2013年1月

当社 西日本営業所 所長

2015年12月

当社 首都圏営業所 所長

2016年12月

当社 管理部 部長

2017年2月

当社 執行役員 管理部 部長

2017年11月

株式会社アクシス 取締役

2017年12月

当社 執行役員 管理部 部長 兼 人事部 部長

2018年2月

当社 取締役 管理担当・人事担当(現任)

 

(注)3

4,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

岡田 浩史

1963年2月1日

 

1997年10月

当社入社

2012年12月

当社 内部監査室 室長

2013年12月

当社管理本部 経理財務部

財務課 課長 兼 IR担当

2018年3月

当社 内部監査室 室長

2019年2月

当社 取締役(監査等委員)

委員長(現任)

 

 

(注)4

 

500

取締役

(監査等委員)

田村 稔郎

1952年3月9日

 

1999年6月

監査法人トーマツ入所

2002年8月

同所 代表社員就任

2005年12月

田村公認会計士事務所設立

同所 所長(現任)

2008年7月

シンプロメンテ株式会社

(現 シンメンテホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

2016年2月

当社 取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

飯田 直樹

1965年2月14日

 

1999年4月

弁護士登録

2002年2月

トレイダーズ証券株式会社(現 トレイダーズホールディングス株式会社) 社外監査役

2008年10月

株式会社山野楽器 監査役(現任)

2009年11月

株式会社文教堂グループホールディングス 社外取締役 (現任)

2011年6月

富士紡ホールディングス株式会社社外監査役

2018年2月

当社 取締役(監査等委員)

(現任)

2018年9月

弁護士法人黒田法律事務所 パートナー弁護士(現任)

 

(注)5

3,123,200

注)1.田村稔郎及び飯田直樹は、社外取締役かつ独立役員であります。

2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

     委員長  岡田 浩史(常勤)

     委員   田村 稔郎

     委員   飯田 直樹

3.2020年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2019年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2020年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

6.当社では執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下のとおりであります。

  執行役員 FC部 部長 奥田 浩文

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名です。

 各社外取締役はそれぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有する外部者であり、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として選任しております。

 当社と社外取締役田村稔郎氏の兼職先である田村公認会計士事務所、社外監査役を務めるシンメンテホールディングス株式会社との間に重要な取引関係はありません。

 また、当社と社外取締役飯田直樹氏の兼職先である弁護士法人黒田法律事務所、社外取締役を務める株式会社文教堂グループホールディングス、監査役を務める株式会社山野楽器との間に重要な取引関係はありません。

 当社では経営監督機能を発揮するために取締役7名のうち、社外取締役2名を選任しており、いずれも独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
 当社は、「独立性の判断基準」を以下のとおり定めております。
 当社は、以下のすべての要件に該当しない場合、当該社外役員(社外取締役)に独立性があると判断する
 a. 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行者
 b. 当社グループの主要な取引先(年間取引額が連結売上高の1%を超える)である者若しくはその業務執行者、又は当社グループを主要な取引先(年間取引額が相手方の連結売上高の1%を超える)とする者若しくはその業務執行者
 c. 当社グループから役員報酬以外に多額(年間取引額が10百万円又は相手方の連結売上高の1%のいずれか高い方の額を超える)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合などの団体である場合は、当該団体に所属し当社グループを直接担当している者)
 d. 当社の主要株主(※1)(当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者)
   ※1:主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上の議決権を保有する株主
 e. 当社グループの主要借入先(※2)の業務執行者

   ※2:主要借入先とは、当社グループが借入をしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属するものをいう)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の5%を超える者

 f. 最近においてa.からe.に該当していた者
 g. a.からf.に掲げる者(重要でない者を除く)の近親者(配偶者又は2親等以内の親族)
 現独立社外取締役においては、上記基準に加え、公認会計士資格、弁護士資格を有している者を配しており、当社の経営及びコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上が図られていると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会、監査等委員会、取締役等との意見交換を通じて、監査等委員監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況について、監督・監査を行う体制としております。

 

 

社外役員の選任

2017/3/102018/3/92018/11/142019/3/42019/9/172020/3/3選任の理由
田村 稔郎公認会計士としての専門的な知識と幅広い識見を有しており、上場会社の役員等の豊富な経験に基づき、当社においても、専門的な見地から、適切な助言・提言を行っております。業務執行をする取締役としての経験はありませんが、引き続き当社の業務執行の監査・監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任いたしました。また、以上の理由に加え、当社の定める独立性の基準を満たし、株主との利益相反行為がないものと判断したため、独立役員として選任しております。
飯田 直樹-弁護士としての高度な専門知識と幅広い識見を有しており、上場会社の社外役員等の豊富な経験を独立した立場で経営に対する様々な助言や監督を行っております。業務執行をする取締役として会社経営に関与された経験はありませんが、業務執行の監査・監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、以上の理由に加え、当社の定める独立性の基準を満たし、株主との利益相反行為がないものと判断したため、独立役員として選任しております。
上拾石 哲郎----- 弁護士資格を有しており、法律の専門家として法令、コンプライアンスに関する高い見識を当社の監査体制に反映していただけると判断したためであります。  また、同氏は当社との利害関係がなく、独立役員として適任である判断しております。
徳永 憲彦----- 金融機関における経営経験に基づく企業戦略、財務運用に関する高い見識を当社の監査体制に反映していただけると判断したためであります。  また、同氏は当社との利害関係がなく、独立役員として適任であると判断しております。