木徳神糧【2700】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292019/3/252020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人10人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

木村 良

昭和23年2月13日生

昭和46年9月

当社入社

(注)3

359

平成2年12月

当社常務取締役

平成4年12月

当社代表取締役社長

平成19年3月

当社取締役会長(現任)

平成21年2月

東洋キトクフーズ㈱(現キトクフーズ㈱)代表取締役社長(現任)

代表取締役社長

営業本部長

平山 惇

昭和22年11月25日生

昭和45年4月

当社入社

(注)3

36

平成6年12月

当社取締役

平成16年3月

当社専務取締役営業本部長

平成16年6月

アンジメックス・キトク㈲取締役社長

平成19年3月

当社代表取締役社長営業本部長(現任)

平成26年3月

アンジメックス・キトク㈲取締役会長(現任)

平成27年3月

台灣木德生技股份有限公司董事長(現任)

取締役
専務執行役員

営業本部副本部長兼米穀事業統括

三澤 正博

昭和29年4月3日生

平成13年4月

㈱ライスピア入社
取締役仙台支店長

(注)3

平成19年10月

当社入社
執行役員営業部門米穀事業本部東北支店長

平成21年3月

当社取締役執行役員営業部門米穀事業本部東北支店長

平成22年3月

当社取締役執行役員営業部門米穀事業本部副本部長

平成24年3月

当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業統括兼米穀事業営業部門長

平成28年3月

当社取締役専務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業統括(現任)

取締役
常務執行役員

営業本部米穀事業営業部門長

鎌田 慶彦

昭和34年10月16日生

昭和58年4月

当社入社

(注)3

平成12年10月

当社業務本部業務部マネジャー

平成19年4月

当社専任執行役員営業部門

米穀事業本部副本部長

平成21年4月

当社執行役員営業部門

米穀事業本部営業部長

平成25年3月

当社取締役執行役員営業本部

米穀事業営業部門副部門長

平成28年3月

当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門長(現任)

取締役
常務執行役員

管理部門統括

稲垣 英樹

昭和37年10月24日生

平成4年3月

神糧物産㈱入社

(注)3

平成12年10月

当社管理本部財務部マネジャー

平成19年4月

当社専任執行役員

管理部門財務部長

平成21年4月

当社執行役員管理部門財務部長

平成25年3月

当社取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長

平成26年3月

当社取締役執行役員管理部門長

平成28年3月

当社取締役常務執行役員管理部門統括(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
常務執行役員

営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括

石田 俊幸

昭和34年11月26日生

平成3年5月

当社入社

(注)3

平成19年10月

当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理

平成20年4月

当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部長

平成21年4月

当社執行役員営業部門コメ加工食品部長

平成26年3月

当社取締役執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括

平成28年3月

当社取締役常務執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括(現任)

取締役執行役員

営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長

竹内 伸夫

昭和32年7月30日生

昭和52年4月

備前食糧㈱入社

(注)3

平成15年9月

同社取締役米穀部長

平成16年11月

同社常務取締役

平成23年2月

同社専務取締役

平成24年1月

当社入社

常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長

平成25年3月

当社取締役執行役員営業本部

米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長(現任)

取締役執行役員

営業本部飼料事業統括

岩苔 永人

昭和31年6月12日生

平成4年1月

神糧物産㈱入社

(注)3

平成15年10月

当社飼料事業部マネジャー

平成25年4月

当社執行役員営業本部飼料事業部長

平成30年3月

当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括(現任)

取締役

 

秋岡 栄子

昭和31年11月26日

昭和55年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

(注)3

平成20年1月

上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長

平成22年4月

上海国際博覧会日本産業館館長

平成24年5月

智語(上海)商務諮詢有限公司董事長(現任)

平成25年12月

ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員

平成26年4月

静岡県通商担当補佐官(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成29年12月

㈲秋岡事務所代表取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

伊豫田直記

昭和27年5月19日生

昭和51年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

平成13年10月

同行札幌支店支店長

平成17年4月

当社入社
執行役員業務支援部門副部門長

平成19年3月

当社取締役執行役員
管理部門副部門長

平成24年1月

当社取締役常務執行役員
管理部門長

平成26年3月

当社取締役常務執行役員
管理部門統括

平成28年3月

当社監査役(現任)

監査役

 

杉野 翔子

昭和20年8月7日生

昭和48年4月

弁護士登録

(注)5

昭和48年4月

藤林法律事務所入所

平成6年4月

藤林法律事務所パートナー弁護士(現任)

平成19年3月

当社監査役(現任)

監査役

 

福田 眞也

昭和19年2月26日生

昭和41年9月

公認会計士川北博事務所入所

(注)6

昭和46年1月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和46年3月

公認会計士開業登録

昭和62年5月

同監査法人代表社員

平成4年7月

日本公認会計士協会常務理事

平成19年7月

金融庁証券取引等監視委員会委員

平成25年12月

公認会計士福田眞也事務所開設(現任)

平成26年3月

当社監査役(現任)

444

 

 

(注) 1  取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。

2 監査役杉野翔子及び福田眞也は、社外監査役であります。

3  平成30年3月29日開催の定時株主総会での選任後、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

4  平成28年3月29日開催の定時株主総会での選任後、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

5  平成27年3月27日開催の定時株主総会での選任後、平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

   6  平成30年3月29日開催の定時株主総会での選任後、平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

尾  﨑  達  夫

昭和35年8月2日生

昭和63年4月

弁護士登録

昭和63年4月

藤林法律事務所入所(現任)

 

 

 

     (注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち6名が兼務するほかに、下記社員6名の計12名で構成されております。

執行役員

大橋 正博

営業本部米穀事業営業部門東北支店長

執行役員

家辺 義之

営業本部米穀事業営業部門九州支店長

執行役員

石森 好宏

営業本部米穀事業営業部門仕入業務部長兼事業戦略部長

執行役員

管  益成

社長室長、内部監査室管掌

執行役員

山田 智基

営業本部海外事業部長

執行役員

金子 泰彦

営業本部米穀事業営業部門営業部長兼東海支店長

 

 

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

 

木村 良

昭和23年2月13日生

昭和46年9月

当社入社

平成2年12月

当社常務取締役

平成4年12月

当社代表取締役社長

平成19年3月

当社取締役会長(現任)

平成21年2月

東洋キトクフーズ㈱(現キトクフーズ㈱)代表取締役社長(現任)

(注)3

72

代表取締役社長

営業本部長

平山 惇

昭和22年11月25日生

昭和45年4月

当社入社

平成6年12月

当社取締役

平成16年3月

当社専務取締役営業本部長

平成16年6月

アンジメックス・キトク㈲取締役社長

平成19年3月

当社代表取締役社長営業本部長(現任)

平成26年3月

アンジメックス・キトク㈲取締役会長(現任)

平成27年3月

台灣木德生技股份有限公司董事長(現任)

(注)3

7

取締役
専務執行役員

営業本部副本部長兼米穀事業統括

三澤 正博

昭和29年4月3日生

平成13年4月

㈱ライスピア入社
取締役仙台支店長

平成19年10月

当社入社
執行役員営業部門米穀事業本部東北支店長

平成21年3月

当社取締役執行役員営業部門米穀事業本部東北支店長

平成22年3月

当社取締役執行役員営業部門米穀事業本部副本部長

平成24年3月

当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業統括兼米穀事業営業部門長

平成28年3月

当社取締役専務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業統括(現任)

(注)3

1

取締役
常務執行役員

営業本部副本部長兼米穀事業営業部門長

鎌田 慶彦

昭和34年10月16日生

昭和58年4月

当社入社

平成12年10月

当社業務本部業務部マネジャー

平成19年4月

当社専任執行役員営業部門

米穀事業本部副本部長

平成21年4月

当社執行役員営業部門

米穀事業本部営業部長

平成25年3月

当社取締役執行役員営業本部

米穀事業営業部門副部門長

平成28年3月

当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門長

平成31年1月

当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業営業部門長(現任)

(注)3

1

取締役
常務執行役員

管理部門統括

稲垣 英樹

昭和37年10月24日生

平成4年3月

神糧物産㈱入社

平成12年10月

当社管理本部財務部マネジャー

平成19年4月

当社専任執行役員

管理部門財務部長

平成21年4月

当社執行役員管理部門財務部長

平成25年3月

当社取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長

平成26年3月

当社取締役執行役員管理部門長

平成28年3月

当社取締役常務執行役員管理部門統括(現任)

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役
常務執行役員

営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括

石田 俊幸

昭和34年11月26日生

平成3年5月

当社入社

平成19年10月

当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理

平成20年4月

当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部長

平成21年4月

当社執行役員営業部門コメ加工食品部長

平成26年3月

当社取締役執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括

平成28年3月

当社取締役常務執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括(現任)

(注)3

1

取締役

常務執行役員

営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長

竹内 伸夫

昭和32年7月30日生

昭和52年4月

備前食糧㈱入社

平成15年9月

同社取締役米穀部長

平成16年11月

同社常務取締役

平成23年2月

同社専務取締役

平成24年1月

当社入社

常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長

平成25年3月

当社取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長

平成31年3月

当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括兼中四国支店長(現任)

(注)3

1

取締役執行役員

営業本部飼料事業統括

岩苔 永人

昭和31年6月12日生

平成4年1月

神糧物産㈱入社

平成15年10月

当社飼料事業部マネジャー

平成25年4月

当社執行役員営業本部飼料事業部長

平成30年3月

当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括(現任)

(注)3

1

取締役

 

秋岡 栄子

昭和31年11月26日

昭和55年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

平成20年1月

上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長

平成22年4月

上海国際博覧会日本産業館館長

平成24年5月

智語(上海)商務諮詢有限公司董事長(現任)

平成25年12月

ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員

平成26年4月

静岡県通商担当補佐官(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成29年12月

㈲秋岡事務所代表取締役(現任)

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

 

伊豫田直記

昭和27年5月19日生

昭和51年4月

㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成13年10月

同行札幌支店支店長

平成17年4月

当社入社
執行役員業務支援部門副部門長

平成19年3月

当社取締役執行役員
管理部門副部門長

平成24年1月

当社取締役常務執行役員
管理部門長

平成26年3月

当社取締役常務執行役員
管理部門統括

平成28年3月

当社監査役(現任)

(注)4

1

監査役

 

杉野 翔子

昭和20年8月7日生

昭和48年4月

弁護士登録

昭和48年4月

藤林法律事務所入所

平成6年4月

藤林法律事務所パートナー弁護士(現任)

平成19年3月

当社監査役(現任)

(注)5

1

監査役

 

福田 眞也

昭和19年2月26日生

昭和41年9月

公認会計士川北博事務所入所

昭和46年1月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和46年3月

公認会計士開業登録

昭和62年5月

同監査法人代表社員

平成4年7月

日本公認会計士協会常務理事

平成19年7月

金融庁証券取引等監視委員会委員

平成25年12月

公認会計士福田眞也事務所開設(現任)

平成26年3月

当社監査役(現任)

(注)6

0

90

 

 

(注) 1  取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。

2 監査役杉野翔子及び福田眞也は、社外監査役であります。

3  平成31年3月25日開催の定時株主総会での選任後、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

4  平成28年3月29日開催の定時株主総会での選任後、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

5  平成31年3月25日開催の定時株主総会での選任後、平成34年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

   6  平成30年3月29日開催の定時株主総会での選任後、平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

尾  﨑  達  夫

昭和35年8月2日生

昭和63年4月

弁護士登録

昭和63年4月

藤林法律事務所入所(現任)

 

 

 

     (注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち6名が兼務するほかに、下記社員7名の計13名で構成されております。

執行役員

大橋 正博

営業本部米穀事業営業部門東北支店長

執行役員

家辺 義之

営業本部米穀事業営業部門九州支店長

執行役員

石森 好宏

営業本部米穀事業営業部門仕入業務部長兼事業戦略部長

執行役員

管  益成

社長室長、内部監査室管掌

執行役員

山田 智基

営業本部海外事業部長

執行役員

金子 泰彦

営業本部米穀事業営業部門営業部長兼東海支店長

執行役員

郡司 和久

営業本部米穀事業生産部門副部門長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役会長

木村 良

昭和23年2月13日生

昭和46年9月

当社入社

平成2年12月

当社常務取締役

平成4年12月

当社代表取締役社長

平成19年3月

当社取締役会長(現任)

平成21年2月

東洋キトクフーズ㈱(現キトクフーズ㈱)代表取締役社長(現任)

(注)3

726

代表取締役社長
営業本部長

平山 惇

昭和22年11月25日生

昭和45年4月

当社入社

平成6年12月

当社取締役

平成16年3月

当社専務取締役営業本部長

平成16年6月

アンジメックス・キトク㈲取締役社長

平成19年3月

当社代表取締役社長営業本部長(現任)

平成26年3月

アンジメックス・キトク㈲取締役会長(現任)

平成27年3月

台灣木德生技股份有限公司董事長(現任)

(注)3

75

専務取締役
営業本部副本部長兼米穀事業本部長兼東日本営業部門統括

竹内 伸夫

昭和32年7月30日生

昭和52年4月

備前食糧㈱入社

平成15年9月

同社取締役米穀部長

平成16年11月

同社常務取締役

平成23年2月

同社専務取締役

平成24年1月

当社入社

常務執行役員営業本部米穀事業営業部門中四国支店長

平成25年3月

当社取締役執行役員営業本部米穀事業営業部門西日本営業統括

平成31年4月

当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業本部西日本営業部門統括

令和2年3月

当社専務取締役営業本部副本部長兼米穀事業本部長兼東日本営業部門統括(現任)

(注)3

13

取締役
常務執行役員
営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括

鎌田 慶彦

昭和34年10月16日生

昭和58年4月

当社入社

平成12年10月

当社業務本部業務部マネジャー

平成19年4月

当社専任執行役員営業部門

米穀事業本部副本部長

平成21年4月

当社執行役員営業部門

米穀事業本部営業部長

平成25年3月

当社取締役執行役員営業本部

米穀事業営業部門副部門長

平成28年3月

当社取締役常務執行役員営業本部米穀事業営業部門長

平成31年1月

当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業営業部門長

平成31年4月

当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部東日本営業部門統括

令和2年3月

当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼米穀事業本部西日本営業部門統括(現任)

(注)3

16

取締役
常務執行役員
管理部門統括

稲垣 英樹

昭和37年10月24日生

平成4年3月

神糧物産㈱入社

平成12年10月

当社管理本部財務部マネジャー

平成19年4月

当社専任執行役員管理部門財務部長

平成21年4月

当社執行役員管理部門財務部長

平成25年3月

当社取締役執行役員営業本部米穀事業統括室長

平成26年3月

当社取締役執行役員管理部門長

平成28年3月

当社取締役常務執行役員管理部門統括(現任)

(注)3

12

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役
常務執行役員
営業本部コメ加工食品事業統括

石田 俊幸

昭和34年11月26日生

平成3年5月

当社入社

平成19年10月

当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部部長代理

平成20年4月

当社専任執行役員営業部門米穀関連事業本部コメ加工食品部長

平成21年4月

当社執行役員営業部門コメ加工食品部長

平成26年3月

当社取締役執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括

平成28年3月

当社取締役常務執行役員営業本部海外事業統括兼コメ加工食品事業統括

令和2年3月

当社取締役常務執行役員営業本部コメ加工食品事業統括(現任)

(注)3

13

取締役常務執行役員
営業本部飼料事業統括

岩苔 永人

昭和31年6月12日生

平成4年1月

神糧物産㈱入社

平成15年10月

当社飼料事業部マネジャー

平成25年4月

当社執行役員営業本部飼料事業部長

平成30年3月

当社取締役執行役員営業本部飼料事業統括

令和2年3月

当社取締役常務執行役員営業本部飼料事業統括(現任)

(注)3

16

取締役執行役員
営業本部海外事業統括

山田 智基

昭和48年8月13日生

平成9年4月

当社入社

平成15年4月

アンジメックス・キトク有限会社出向

平成21年2月

アンジメックス・キトク有限会社取締役副社長

平成26年7月

当社営業本部海外事業部マネジャー

平成28年4月

当社執行役員営業本部海外事業部長

令和2年3月

当社取締役執行役員営業本部海外事業統括(現任)

(注)3

35

取締役執行役員
社長室長

管 益成

昭和48年11月14日生

平成12年4月

当社入社

平成21年4月

当社管理部門管理部企画室長

平成24年1月

当社社長室長

平成28年4月

当社執行役員社長室長

令和2年3月

当社取締役執行役員社長室長(現任)

(注)3

2

取締役

秋岡 栄子

昭和31年11月26日生

昭和55年4月

㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行

平成20年1月

上海国際博覧会日本産業館出展合同会社事務局長

平成22年4月

上海国際博覧会日本産業館館長

平成24年5月

智語(上海)商務諮詢有限公司董事長(現任)

平成25年12月

ミラノ国際博覧会日本館基本計画策定委員

平成26年4月

静岡県通商担当補佐官(現任)

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成29年12月

㈲秋岡事務所代表取締役(現任)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

谷本 和則

昭和36年1月19日生

昭和58年4月

当社入社

平成14年10月

当社米穀事業本部業務部マネジャー

平成25年7月

当社米穀事業営業部門関西支店長

平成30年4月

内部監査室長

令和2年3月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

杉野 翔子

昭和20年8月7日生

昭和48年4月

弁護士登録

昭和48年4月

藤林法律事務所入所

平成6年4月

藤林法律事務所パートナー弁護士(現任)

平成19年3月

当社監査役(現任)

(注)5

15

監査役

福田 眞也

昭和19年2月26日生

昭和41年9月

公認会計士川北博事務所入所

昭和46年1月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和46年3月

公認会計士開業登録

昭和62年5月

同監査法人代表社員

平成4年7月

日本公認会計士協会常務理事

平成19年7月

金融庁証券取引等監視委員会委員

平成25年12月

公認会計士福田眞也事務所開設(現任)

平成26年3月

当社監査役(現任)

(注)6

8

934

 

 

(注) 1  取締役秋岡栄子は、社外取締役であります。

2 監査役杉野翔子及び福田眞也は、社外監査役であります。

3  令和2年3月26日開催の定時株主総会での選任後、令和2年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

4  令和2年3月26日開催の定時株主総会での選任後、令和5年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

5  平成31年3月25日開催の定時株主総会での選任後、令和4年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

   6  平成30年3月29日開催の定時株主総会での選任後、令和3年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

7  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

尾  﨑  達  夫

昭和35年8月2日生

昭和63年4月

弁護士登録

昭和63年4月

藤林法律事務所入所(現任)

 

 

 

     (注)尾﨑達夫氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役であります。

8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役のうち6名が兼務するほかに、下記社員5名の計11名で構成されております。

上席執行役員

家辺 義之

営業本部米穀事業本部西日本営業部門九州支店長

上席執行役員

石森 好宏

営業本部米穀事業本部仕入業務部長

執行役員

金子 泰彦

営業本部米穀事業本部東日本営業部門営業部長

執行役員

郡司 和久

営業本部米穀事業本部生産部門長

執行役員

中田 基春

管理部門副部門長

 

 

 

 

 

②  社外役員の状況

当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。コーポレート・ガバナンスにおいては、外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、当社ではこの社外取締役1名、社外監査役2名により外部からの経営監視機能が十分機能する体制にしております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

なお、社外取締役である秋岡栄子氏は当社株式3百株、社外監査役である杉野翔子氏は当社株式15百株、社外監査役である福田眞也氏は当社株式8百株を保有しております。それ以外の人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し静岡県通商担当補佐官、有限会社秋岡事務所代表取締役、智語(上海)商務諮詢有限公司の董事長でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役杉野翔子氏は、株式会社MDIの社外監査役、青木信用金庫の員外監事、株式会社タケエイの社外監査役、日本証券金融株式会社の社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。社外監査役福田眞也氏は、世紀東急工業株式会社の社外取締役でありますが、兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。当社と社外取締役及び社外監査役が所属するまたは過去に所属していた会社等との間には、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

<社外取締役及び社外監査役による監督または監査>

 当社における取締役会事務局機能は、社長室がこれにあたっており、取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役及び社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。

 また、社外監査役にあっては常勤監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役への情報共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。

 なお、開催された16回の取締役会は、定例会議12回、書面決議4回となっております。また、すべての定例会議及び書面決議には、社外取締役、社外監査役が出席しております。

<内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携>

 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、会計監査人とは会合を年7回、内部監査室とは年9回定期的に開催しております。また、代表取締役並びに取締役・執行役員との会合を監査役会の監査計画に基づいて行っております。

<各監査と内部統制部門との関係>

 当社における内部統制部門は、内部監査室及び社長室がこれにあたっております。当該部門は、コンプライアンス委員会、品質表示管理委員会、安全衛生委員会にメンバーまたはオブザーバーとして参加しており、各々の立場からまたは共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/292019/3/252020/3/26選任の理由
秋岡 栄子秋岡栄子氏は、様々な公職を歴任したことによる豊富な経験とビジネスにおける幅広い人脈を有し、当社の事業について取締役会において有益なご意見をいただけると期待しているほか、公正且つ客観的な立場での適切な助言により当社取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断している。独立役員として、規則の形式的基準に照らしても、実質的な法の趣旨からみても適格者。且つ、ご本人ならびに取締役会からも同意を得ていること。