日本マクドナルドホールディングス【2702】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292019/3/282020/3/30
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人10人10人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 23.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

会長

 

ロバート

D.ラーソン

昭和31年12月9日生

昭和48年5月

マクドナルド・コーポレーション入社

(注)5

平成元年6月

同社フィールドサービス/オペレーション部部長

平成3年3月

マクドナルドヨーロッパ ノルディックオペレーションディレクター

平成5年11月

マクドナルドベルギーエヌブイ コーポレートディレクター

平成8年7月

マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー 中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター

平成12年9月

同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター

平成15年6月

同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー

平成17年7月

同社 シニアバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー

平成19年11月

マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー ディビジョンプレジデント

平成20年4月

コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役(現任)

平成26年8月

同社ディビジョンプレジデント韓国及びSEA/インターナショナルリレーションシップパートナー(日本)

平成27年3月

当社取締役会長(現任)

代表取締役

社長

最高経営

責任者

(CEO)

サラ

L.カサノバ

昭和40年4月6日生

平成3年1月

マクドナルドカナダ入社

(注)4

18

平成9年1月

マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター

平成13年7月

マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター

平成16年10月

日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員

平成19年4月

同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員

平成21年7月

マクドナルドマレーシアマネージングディレクター

平成24年5月

マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー

平成25年8月

日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)

平成26年3月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

副社長

最高執行

責任者

(COO)

下 平 篤 雄

昭和28年2月13日生

昭和53年4月

日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社

(注)5

5

平成14年2月

同社執行役員 中央地区本部長

平成14年7月

日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社)に転籍

平成16年6月

同社執行役員 コーポレートリレーション本部長

平成17年1月

同社執行役員 営業推進本部長

平成17年3月

当社取締役

平成17年3月

日本マクドナルド株式会社 代表取締役

平成19年3月

同社上席執行役員 コーポレートディベロップメント本部長

平成21年5月

クォリティフーズ株式会社 出向

平成23年8月

同社入社 執行役員副社長

平成27年1月

日本マクドナルド株式会社 入社

上席執行役員 フィールドオペレーション本部長

平成27年3月

当社代表取締役副社長兼COO(現任)

平成27年3月

日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼COO(現任)

代表取締役

 

佐 藤 仁 志

昭和29年3月24日生

昭和53年4月

東亜建設工業株式会社入社

(注)5

51

平成4年12月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

平成15年4月

株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社

平成17年4月

株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパン ダイレクター就任

平成18年11月

エートスジャパンエルエルシー入社 法務コンプライアンス担当バイスプレジデント

平成20年9月

日本マクドナルド株式会社入社  執行役員法務本部長

平成21年3月

当社取締役、執行役員

平成26年3月

当社代表取締役、上席執行役員(現任)

平成26年3月

日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務ガバナンス本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

宮 下 建 治

昭和38年3月21日生

昭和60年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社

(注)5

41

平成17年9月

同社東北アジア(日本・韓国)営業統括本部長

平成18年7月

同社取締役

平成19年10月

日本マクドナルド株式会社入社

上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー(COO)

平成21年3月

同社取締役

平成24年3月

同社取締役上席執行役員フィールドオペレーション本部長

平成27年1月

同社取締役上席執行役員コーポレートリレーション本部長

平成27年3月

当社取締役、執行役員(現任)

平成27年3月

日本マクドナルド株式会社執行役員コーポレートリレーション本部長(現任)

取締役

 

アンドリュー

V.ヒプスレイ

昭和32年3月18日生

昭和50年1月

CSR入社

(注)5

昭和61年4月

マクドナルド・オーストラリア社入社

昭和62年12月

同社サプライチェーン担当バイスプレジデント

平成6年1月

同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長

平成12年12月

同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント

平成15年7月

マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長

平成16年7月

マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシーバイスプレジデントマーケティング本部長

平成23年1月

同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成27年4月

日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

アローシャ・

ウィジェムニ

昭和36年12月10日

昭和56年4月

エアランカ航空(現スリランカ航空)入社アカウントスーパーバイザー

(注)4

平成元年6月

ピザハット(英国)アカウンタント

平成5年9月

マクドナルドサウジアラビア

ファイナンスマネージャー

平成10年3月

マクドナルドルーマニアファ

イナンスディレクター

平成12年2月

マクドナルドミドルイースト・

アフリカシニアファイナンスディレクター

平成21年1月

日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント

平成22年10月

マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー

平成26年6月

マクドナルド・エーピーエムイーエー・エルエルシー フランチャイジングバイスプレジデント

平成27年6月

マクドナルドファウンデーショ

ナルセグメントチーフアライメントオフィサーバイスプレジデント

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成29年9月

MCDグローバルフランチャイジングリミテッドコーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー(現任)

取締役

 

川 村   明

昭和16年5月9日生

昭和42年4月

弁護士登録

(注)5

昭和42年4月

アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

昭和51年1月

同事務所パートナー就任

昭和60年4月

第二東京弁護士会副会長

昭和61年4月

日本弁護士連合会常務理事

平成8年6月

日本弁護士連合会外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長

平成10年4月

京都大学法学部客員教授

平成14年3月

当社取締役(現任)

平成14年7月

日本マクドナルド株式会社取締役

平成23年1月

国際法曹協会(IBA)会長

平成24年11月

旭日中綬章受賞受勲

平成25年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任)

平成25年3月

社団法人日本仲裁人協会(現公益社団法人日本仲裁人協会)理事長(現任)

平成26年1月

国際陸上競技連盟(IAAF)倫理委員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

上 田 昌 孝

昭和30年4月5日生

昭和54年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行上野支店新橋支店

(注)4

昭和58年8月

アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社入社

昭和58年8月

同社財務企画部マネージャー/ディレクター

昭和62年1月

同社金融機関関連サービス部ディレクター

平成元年1月

同社加盟店マーケティング部ディレクター

平成2年4月

同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント

平成4年8月

同社事業開発部ヴァイス・プレジデント

平成6年5月

同社個人カードヴァイス・プレジデント

平成8年9月

同社グローバルネットワークサービス極東(日本及び韓国) リージョナル・ビジネス・リーダー

平成12年9月

アメリカンホーム保険会社(AIGグループ)入社

平成12年9月

同社副会長

平成13年12月

同社会長兼CEO

平成19年1月

ING Direct Services株式会社入社

平成19年1月

同社顧問(専任)

平成19年3月

同社顧問(非常勤)

平成19年3月

株式会社セシール入社

平成19年3月

同社代表取締役会長兼CEO

平成26年5月

KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー(現任)

平成25年7月

株式会社ディノス・セシール取締役会長(合併により社名変更)

平成26年6月

公益社団法人会社役員育成機構

(BDTI)理事(現任)

平成27年6月

株式会社ディノス・セシール相談役

平成28年3月

当社取締役(現任)

平成28年10月

株式会社光通信顧問(現任)

平成29年2月

特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長(現任)

平成29年7月

株式会社スカラ顧問(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

石 井 隆 朗

昭和29年1月1日生

昭和51年3月

日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社

(注)3

15

平成13年1月

同社予算管理部長

平成16年6月

日本マクドナルド株式会社財務部長

平成22年1月

同社IR部長

平成24年3月

株式会社エブリデイ・マック監査役

平成24年3月

日本マクドナルド株式会社監査役(現任)

平成24年3月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

田 代 祐 子

昭和29年3月14日生

昭和61年6月

KPMG LLP入所

(注)3

平成7年7月

同所パートナー

平成12年11月

ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクGEコーポレートジャパンソーシングリーダー

平成15年7月

フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者

平成17年4月

エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者

平成22年4月

TSアソシエイツ株式会社代表取締役

平成23年9月

G I 地域開発研究所代表取締役

平成24年6月

株式会社アコーディア・ゴルフ

社外取締役

平成26年9月

特定非営利活動法人未来開発研究所理事長

平成28年3月

当社監査役(現任)

平成28年6月

株式会社アコーディア・ゴルフ

代表取締役社長執行役員

平成28年6月

特定非営利活動法人未来開発研究所理事(現任)

平成29年12月

特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事(現任)

平成30年1月

株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

本 多 慶 行

昭和31年1月8日生

昭和55年11月

クーパースアンドライブランド

(現プライスウォーターハウスクーパース)東京事務所入所

(注)3

昭和60年9月

同シカゴ事務所

平成3年1月

ペプシコ・インク入社、ニューヨーク本社ビジネスプランニング

平成5年11月

日本ペプシコーラ社経営企画部長

平成7年7月

同財務本部本部長

平成10年2月

シスコシステムズ株式会社入社

財務本部本部長

平成10年9月

同執行役員

平成11年9月

同取締役管理本部長

平成14年8月

株式会社ディーアンドエムホールディングCFO

平成15年6月

同執行役

平成17年2月

株式会社RHJIインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)CFO

平成17年6月

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役

株式会社ディーアンドエムホーディングス取締役

コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役

フェニックス・リゾート株式会社取締役

株式会社ユーシン監査役

株式会社シグマクシス監査役

株式会社アルファパーチェス監査役

平成19年10月

株式会社ディーアンドエムホールディングスCFO

平成21年6月

同代表取締役副社長

平成21年11月

同社退社

平成22年2月

株式会社シグマクシスエグゼク

ティブアドバイザー

平成23年3月

スミダコーポレーション株式会社入社

平成24年2月

同社代表執行役CFO(現任)

平成28年3月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

キャサリン フーベル

昭和46年2月24日生

平成3年9月

アーンストアンドヤングエルエルピー入社

(注)6

平成8年3月

マクドナルド・コーポレーション入社 内部監査部門

平成17年5月

同社ファイナンシャル・プランニング&アナリシス(FP&A)ディレクター

平成19年8月

同社ファイナンシャル・アカウンティング&レポーティング(FA&R)ディレクター

平成22年8月

同社アメリカ直営本部財務ディレクター

平成24年3月

同社ファイナンシャル・プランニング&アナリシス(FP&A)シニアディレクター

平成26年4月

同社アメリカ直営本部コントローラー、シニアディレクター

平成28年10月

同社コーポレートバイスプレジデント・チーフアカウンティングオフィサー(現任)

平成29年3月

当社監査役(現任)

130

(注)1 取締役川村明氏及び上田昌孝氏は社外取締役であります。

2 監査役田代祐子氏、本多慶行氏及びキャサリン フーベル氏は社外監査役であります。

3 任期は、平成28年3月29日開催の第45回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 任期は、平成30年3月28日開催の第47回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、平成29年3月24日開催の第46回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、平成29年3月24日開催の第46回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性 11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 21.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

会長

 

ロバート

D.ラーソン

1956年12月9日生

1973年5月

マクドナルド・コーポレーション入社

(注)5

1989年6月

同社フィールドサービス/オペレーション部部長

1991年3月

マクドナルドヨーロッパ ノルディックオペレーションディレクター

1993年11月

マクドナルドベルギーN.V.コーポレートディレクター

1996年7月

マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー 中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター

2000年9月

同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター

2003年6月

同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー

2005年7月

同社シニアバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー

2007年11月

マクドナルド・APMEA・LLCディビジョンプレジデント

2008年4月

コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役(現任)

2014年8月

マクドナルド・APMEA・LLCディビジョンプレジデント韓国及びSEA/インターナショナルリレーションシップパートナー(日本)

2015年3月

当社取締役会長(現任)

代表取締役

社長

最高経営

責任者

(CEO)

サラ

L.カサノバ

1965年4月6日生

1991年1月

マクドナルドカナダ入社

(注)4

19

1997年1月

マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター

2001年7月

マクドナルドカナダマーケティングシニアディレクター

2004年10月

日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員

2007年4月

同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員

2009年7月

マクドナルドマレーシアマネージングディレクター

2012年5月

マクドナルドマレーシアマネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー

2013年8月

日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)

2014年3月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

2019年3月

日本マクドナルド株式会社代表取締役会長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

副社長

最高執行

責任者

(COO)

下 平 篤 雄

1953年2月13日生

1978年4月

日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社

(注)5

5

2002年2月

同社執行役員中央地区本部長

2002年7月

日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社)に転籍

2004年6月

同社執行役員コーポレートリレーション本部長

2005年1月

同社執行役員営業推進本部長

2005年3月

当社取締役

2005年3月

日本マクドナルド株式会社代表取締役

2007年3月

同社上席執行役員コーポレートディベロップメント本部長

2009年5月

クォリティフーズ株式会社出向

2011年8月

同社入社 執行役員副社長

2015年1月

日本マクドナルド株式会社上席執行役員フィールドオペレーション本部長

2015年3月

当社代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)(現任)

2015年3月

日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)(現任)

代表取締役

 

佐 藤 仁 志

1954年3月24日生

1978年4月

東亜建設工業株式会社入社

(注)5

55

1992年12月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

2003年4月

株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社

2005年4月

株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパンダイレクター

2006年11月

エートスジャパンエルエルシー入社法務コンプライアンス担当バイスプレジデント

2008年9月

日本マクドナルド株式会社入社執行役員法務本部長

2009年3月

当社取締役、執行役員

2014年3月

日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務ガバナンス本部長(現任)

2014年3月

当社代表取締役、上席執行役員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

宮 下 建 治

1963年3月21日生

1985年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社

(注)5

19

2005年9月

同社東北アジア(日本・韓国)営業統括本部長

2006年7月

同社取締役

2007年10月

日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー(COO)

2009年3月

同社取締役

2012年3月

同社取締役、上席執行役員フィールドオペレーション本部長

2015年1月

同社取締役、上席執行役員コーポレートリレーション本部長

2015年3月

同社執行役員コーポレートリレーション本部長

2015年3月

当社取締役、執行役員(現任)

2018年10月

 

日本マクドナルド株式会社執行役員総務本部長(現任)

取締役

 

アンドリュー

V.ヒプスレイ

1957年3月18日生

1975年1月

CSR入社

(注)5

1986年4月

マクドナルド・オーストラリア社入社

1987年12月

同社サプライチェーン担当バイスプレジデント

1994年1月

同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長

2000年12月

同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント

2003年7月

マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長

2004年7月

マクドナルド・APMEA・LLCバイスプレジデントマーケティング本部長

2011年1月

同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー

2011年3月

当社取締役(現任)

2015年4月

日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

アローシャ・

ウィジェムニ

1961年12月10日生

1981年4月

エアランカ航空(現スリランカ航空)入社 アカウントスーパーバイザー

(注)4

1989年6月

ピザハット(英国)アカウンタント

1993年9月

マクドナルドサウジアラビア ファイナンスマネージャー

1998年3月

マクドナルドルーマニア ファイナンスディレクター

2000年2月

マクドナルドミドルイースト・アフリカ シニアファイナンスディレクター

2009年1月

日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント

2010年10月

マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー

2014年6月

マクドナルド・APMEA・LLCフランチャイジングバイスプレジデント

2015年6月

マクドナルドファウンデーショナルセグメント チーフアライメントオフィサーバイスプレジデント

2016年3月

当社取締役(現任)

2017年9月

MCDグローバルフランチャイジングリミテッド コーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー(現任)

取締役

 

日 色   保

1965年12月11日生

1988年4月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社

(注)5

1999年10月

同社セールス&マーケティングディレクター

2002年5月

同社エチコンプロダクト事業部ゼネラルマネージャー

2004年7月

同社ライフスキャン事業部バイスプレジデント

2005年4月

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社代表取締役社長

2008年1月

同社代表取締役社長兼アジアパシフィックバイスプレジデント

2010年10月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社成長戦略担当副社長

2012年1月

同社代表取締役社長

2018年9月

日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー(CSO)

2019年3月

当社取締役(現任)

2019年3月

日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

川 村   明

1941年5月9日生

1967年4月

弁護士登録

(注)5

1967年4月

アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

1976年1月

同事務所パートナー就任

1985年4月

第二東京弁護士会副会長

1986年4月

日本弁護士連合会常務理事

1996年6月

同外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長

1998年4月

京都大学法学部客員教授

2002年3月

当社社外取締役(現任)

2002年7月

日本マクドナルド株式会社取締役

2011年1月

国際法曹協会(IBA)会長

2012年11月

旭日中綬章受賞受勲

2013年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任)

2013年3月

社団法人日本仲裁人協会(現公益社団法人日本仲裁人協会)理事長(現任)

2014年1月

国際陸上競技連盟(IAAF)倫理委員(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

上 田 昌 孝

1955年4月5日生

1979年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 上野支店新橋支店

(注)4

1983年8月

アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社入社

1983年8月

同社財務企画部マネージャー/ディレクター

1987年1月

同社金融機関関連サービス部ディレクター

1989年1月

同社加盟店マーケティング部ディレクター

1990年4月

同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント

1992年8月

同社事業開発部ヴァイス・プレジデント

1994年5月

同社個人カードヴァイス・プレジデント

1996年9月

同社グローバルネットワークサービス極東(日本及び韓国)リージョナル・ビジネス・リーダー

2000年9月

アメリカンホーム保険会社(AIGグループ)入社

2000年9月

同社副会長

2001年12月

同社会長兼CEO

2007年1月

ING Direct Services株式会社入社

2007年1月

同社顧問(専任)

2007年3月

同社顧問(非常勤)

2007年3月

株式会社セシール入社

2007年3月

同社代表取締役会長兼CEO

2013年7月

株式会社ディノス・セシール取締役会長(合併により社名変更)

2014年5月

KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー(現任)

2014年6月

公益社団法人会社役員育成機構

(BDTI)理事(現任)

2015年6月

株式会社ディノス・セシール相談役

2016年3月

当社社外取締役(現任)

2016年10月

株式会社光通信顧問(現任)

2017年2月

特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長(現任)

2017年7月

株式会社スカラ顧問(現任)

2018年6月

株式会社東日本銀行社外取締役(現任)

2018年9月

一般社団法人日本ゴルフツアー機構専務理事(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

 

石 井 隆 朗

1954年1月1日生

1976年3月

日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社

(注)3

16

2001年1月

同社予算管理部部長

2004年6月

日本マクドナルド株式会社財務部部長

2010年1月

同社IR部部長

2012年3月

株式会社エブリデイ・マック監査役

2012年3月

日本マクドナルド株式会社監査役(現任)

2012年3月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

田 代 祐 子

1954年3月14日生

1986年6月

KPMG LLP入所

(注)3

1995年7月

同所パートナー

2000年11月

ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクGEコーポレートジャパンソーシングリーダー

2003年7月

フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者

2005年4月

エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者

2010年4月

TSアソシエイツ株式会社代表取締役

2011年9月

GI地域開発研究所代表取締役

2012年6月

株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役

2014年9月

特定非営利活動法人未来開発研究所理事長

2016年3月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員

2016年6月

特定非営利活動法人未来開発研究所理事(現任)

2017年12月

特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事(現任)

2018年1月

株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長

2018年4月

同社代表取締役会長兼社長CEO(現任)

2019年3月

ヤマハ発動機株式会社社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

本 多 慶 行

1956年1月8日生

1980年11月

クーパースアンドライブランド

(現プライスウォーターハウスクーパース)東京事務所入所

(注)3

1985年9月

同シカゴ事務所

1991年1月

同事務所中西部地区日本企業担当ディレクター

1992年7月

ペプシコ・インク ニューヨーク本社ビジネスプランニング

1993年11月

日本ペプシコーラ社経営企画部長

1995年7月

同社財務本部本部長

1998年2月

シスコシステムズ株式会社財務本部本部長

1998年9月

同社執行役員

1999年9月

同社取締役管理本部長

2002年8月

株式会社ディーアンドエムホールディングCFO

2003年6月

同社執行役

2005年2月

株式会社RHJIインターナショナル・ジャパン(旧リップルウッド・ジャパン)CFO

2005年6月

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン代表取締役

株式会社ディーアンドエムホールディングス取締役

コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役

フェニックス・リゾート株式会社取締役

株式会社ユーシン監査役

株式会社シグマクシス監査役

株式会社アルファパーチェス監査役

2007年10月

株式会社ディーアンドエムホールディングスCFO

2009年6月

同社代表取締役副社長

2010年2月

株式会社シグマクシス エグゼク

ティブアドバイザー

2011年3月

スミダコーポレーション株式会社入社

2012年2月

同社代表執行役CFO(現任)

2016年3月

当社社外監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

キャサリン

フーベル

1971年2月24日生

1991年9月

アーンストアンドヤングLLP入社

(注)6

1996年3月

マクドナルド・コーポレーション内部監査部門

2005年5月

同社ファイナンシャル・プランニング&アナリシス(FP&A)ディレクター

2007年8月

同社ファイナンシャル・アカウンティング&レポーティング(FA&R)ディレクター

2010年8月

同社アメリカ直営本部財務ディレクター

2012年3月

同社ファイナンシャル・プランニング&アナリシス(FP&A)シニアディレクター

2014年4月

同社アメリカ直営本部コントローラー、シニアディレクター

2016年10月

同社コーポレートバイスプレジデント・チーフアカウンティングオフィサー(現任)

2017年3月

当社社外監査役(現任)

115

(注)1 取締役川村明氏及び上田昌孝氏は社外取締役であります。

2 監査役田代祐子氏、本多慶行氏及びキャサリン フーベル氏は社外監査役であります。

3 任期は、2016年3月29日開催の第45回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 任期は、2018年3月28日開催の第47回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、2019年3月27日開催の第48回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 任期は、2017年3月24日開催の第46回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 21.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

会長

ロバート

D.ラーソン

1956年12月9日

 

1973年5月

マクドナルド・コーポレーション入社

1989年6月

同社フィールドサービス/オペレーション部部長

1991年3月

マクドナルドヨーロッパ ノルディックオペレーションディレクター

1993年11月

マクドナルドベルギーN.V.コーポレートディレクター

1996年7月

マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー 中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター

2000年9月

同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター

2003年6月

同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー

2005年7月

同社シニアバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー

2007年11月

マクドナルド・APMEA・LLCディビジョンプレジデント

2008年4月

コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役

2014年8月

マクドナルド・APMEA・LLCディビジョンプレジデント韓国及びSEA/インターナショナルリレーションシップパートナー(日本)

2015年3月

当社取締役会長(現任)

 

(注)5

-

代表取締役

社長

最高経営

責任者

(CEO)

サラ

L.カサノバ

1965年4月6日

 

1991年1月

マクドナルドカナダ入社

1997年1月

マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター

2001年7月

マクドナルドカナダ マーケティングシニアディレクター

2004年10月

日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員

2007年4月

同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員

2009年7月

マクドナルドマレーシア マネージングディレクター

2012年5月

マクドナルドマレーシア マネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー

2013年8月

日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)

2014年3月

当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

2019年3月

日本マクドナルド株式会社代表取締役会長(現任)

 

(注)4

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

副社長

最高執行

責任者

(COO)

下 平 篤 雄

1953年2月13日

 

1978年4月

日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社

2002年2月

同社執行役員中央地区本部長

2002年7月

日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社)に転籍

2004年6月

同社執行役員コーポレートリレーション本部長

2005年1月

同社執行役員営業推進本部長

2005年3月

当社取締役

 

日本マクドナルド株式会社代表取締役

2007年3月

同社上席執行役員コーポレートディベロップメント本部長

2009年5月

クォリティフーズ株式会社出向

2011年8月

同社入社 執行役員副社長

2015年1月

日本マクドナルド株式会社上席執行役員フィールドオペレーション本部長

2015年3月

当社代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)(現任)

 

日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)(現任)

 

(注)5

5

代表取締役

佐 藤 仁 志

1954年3月24日

 

1978年4月

東亜建設工業株式会社入社

1992年12月

米国ニューヨーク州弁護士資格取得

2003年4月

株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社

2005年4月

株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパンダイレクター

2006年11月

エートスジャパンエルエルシー入社法務コンプライアンス担当バイスプレジデント

2008年9月

日本マクドナルド株式会社入社執行役員法務本部長

2009年3月

当社取締役、執行役員

2014年3月

日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務ガバナンス本部長(現任)

 

当社代表取締役、上席執行役員(現任)

 

(注)5

59

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

日 色   保

1965年12月11日

 

1988年4月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社

1999年10月

同社セールス&マーケティングディレクター

2002年5月

同社エチコンプロダクト事業部ゼネラルマネージャー

2004年7月

同社ライフスキャン事業部バイスプレジデント

2005年4月

オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社代表取締役社長

2008年1月

同社代表取締役社長兼アジアパシフィックバイスプレジデント

2010年10月

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社成長戦略担当副社長

2012年1月

同社代表取締役社長

2018年9月

日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー(CSO)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)

 

(注)5

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

宮 下 建 治

1963年3月21日

 

1985年4月

プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社

2005年9月

同社東北アジア(日本・韓国)営業統括本部長

2006年7月

同社取締役

2007年10月

日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー(COO)

2009年3月

同社取締役

2012年3月

同社取締役、上席執行役員フィールドオペレーション本部長

2015年1月

同社取締役、上席執行役員コーポレートリレーション本部長

2015年3月

同社執行役員コーポレートリレーション本部長

 

当社取締役、執行役員(現任)

2018年10月

 

日本マクドナルド株式会社執行役員総務本部長(現任)

 

(注)5

15

取締役

アンドリュー

V.ヒプスレイ

1957年3月18日

 

1975年1月

CSR入社

1986年4月

マクドナルドオーストラリア社入社

1987年12月

同社サプライチェーン担当バイスプレジデント

1994年1月

同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長

2000年12月

同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント

2003年7月

マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長

2004年7月

マクドナルド・APMEA・LLCバイスプレジデントマーケティング本部長

2011年1月

同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー

2011年3月

当社取締役(現任)

2015年4月

日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー(現任)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

アローシャ・

ウィジェムニ

1961年12月10日

 

1981年4月

エアランカ航空(現スリランカ航空)入社 アカウントスーパーバイザー

1989年6月

ピザハット(英国)アカウンタント

1993年9月

マクドナルドサウジアラビア ファイナンスマネージャー

1998年3月

マクドナルドルーマニア ファイナンスディレクター

2000年2月

マクドナルドミドルイースト・アフリカ シニアファイナンスディレクター

2009年1月

日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント

2010年10月

マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー

2014年6月

マクドナルド・APMEA・LLCフランチャイジングバイスプレジデント

2015年6月

マクドナルドファウンデーショナルセグメント チーフアライメントオフィサーバイスプレジデント

2016年3月

当社取締役(現任)

2017年9月

マクドナルド・コーポレーション コーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー(現任)

 

(注)4

-

取締役

川 村   明

1941年5月9日

 

1967年4月

弁護士登録

 

アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

1976年1月

同事務所パートナー就任

1985年4月

第二東京弁護士会副会長

1986年4月

日本弁護士連合会常務理事

1996年6月

同外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長

1998年4月

京都大学法学部客員教授

2002年3月

当社社外取締役(現任)

2002年7月

日本マクドナルド株式会社取締役

2011年1月

国際法曹協会(IBA)会長

2012年11月

旭日中綬章受賞受勲

2013年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任)

2013年3月

社団法人日本仲裁人協会(現公益社団法人日本仲裁人協会)理事長(現任)

2014年1月

国際陸上競技連盟(IAAF)倫理委員(現任)

 

(注)5

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

上 田 昌 孝

1955年4月5日

 

1979年4月

株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 上野支店新橋支店

1983年8月

アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社財務企画部マネージャー/ディレクター

1987年1月

同社金融機関関連サービス部ディレクター

1989年1月

同社加盟店マーケティング部ディレクター

1990年4月

同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント

1992年8月

同社事業開発部ヴァイス・プレジデント

1994年5月

同社個人カードヴァイス・プレジデント

1996年9月

同社グローバルネットワークサービス極東(日本及び韓国)リージョナル・ビジネス・リーダー

2000年9月

アメリカンホーム保険会社(AIGグループ)副会長

2001年12月

同社会長兼CEO

2007年1月

ING Direct Services株式会社顧問(専任)

2007年3月

同社顧問(非常勤)

 

株式会社セシール代表取締役会長兼CEO

2013年7月

株式会社ディノス・セシール取締役会長(合併により社名変更)

2014年5月

KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー

2014年6月

公益社団法人会社役員育成機構

(BDTI)理事(現任)

2015年6月

株式会社ディノス・セシール相談役

2016年3月

当社社外取締役(現任)

2016年10月

株式会社光通信顧問

2017年2月

特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長(現任)

2017年7月

株式会社スカラ顧問(現任)

2018年6月

株式会社東日本銀行社外取締役(現任)

2018年9月

一般社団法人日本ゴルフツアー機構専務理事(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

常勤監査役

石 井 隆 朗

1954年1月1日

 

1976年3月

日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社

2001年1月

同社予算管理部部長

2004年6月

日本マクドナルド株式会社財務部部長

2010年1月

同社IR部部長

2012年3月

当社常勤監査役(現任)

 

日本マクドナルド株式会社常勤監査役(現任)

 

(注)3

16

監査役

田 代 祐 子

1954年3月14日

 

1986年6月

KPMG LLP入所

1995年7月

同所パートナー

2000年11月

ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクGEコーポレートジャパンソーシングリーダー

2003年7月

フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者

2005年4月

エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者

2010年4月

TSアソシエイツ株式会社代表取締役

2011年9月

GI地域開発研究所代表取締役

2012年6月

株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役

2014年9月

特定非営利活動法人未来開発研究所理事長

2016年3月

当社社外監査役(現任)

2016年6月

株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員

 

特定非営利活動法人未来開発研究所理事(現任)

2017年12月

特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事(現任)

2018年1月

株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長

2018年4月

同社代表取締役会長兼社長CEO(現任)

2019年3月

日本ゴルフマネジメント株式会社(現ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社)代表取締役会長CEO(現任)

 

ヤマハ発動機株式会社社外取締役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

本 多 慶 行

1956年1月8日

 

1980年11月

クーパースアンドライブランド

(現プライスウォーターハウスクーパース)東京事務所入所

1985年9月

同シカゴ事務所

1991年1月

同事務所中西部地区日本企業担当ディレクター

1992年7月

ペプシコ・インク ニューヨーク本社ビジネスプランニング

1993年11月

日本ペプシコーラ社経営企画部長

1995年7月

同社財務本部本部長

1998年2月

シスコシステムズ株式会社財務本部本部長

1998年9月

同社執行役員

1999年9月

同社取締役管理本部長

2002年8月

株式会社ディーアンドエムホールディングCFO

2003年6月

同社執行役

2005年2月

リップルウッド・ジャパン(現株式会社RHJインターナショナル・ジャパン)CFO

2005年6月

同社代表取締役

株式会社ディーアンドエムホールディングス取締役

コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役

フェニックス・リゾート株式会社取締役

株式会社ユーシン監査役

株式会社シグマクシス監査役

株式会社アルファパーチェス監査役

2007年10月

株式会社ディーアンドエムホールディングスCFO

2009年6月

同社代表取締役副社長

2010年2月

株式会社シグマクシス エグゼク

ティブアドバイザー

2011年3月

スミダコーポレーション株式会社入社

2011年8月

同社執行役

2012年2月

同社代表執行役CFO(現任)

2016年3月

当社社外監査役(現任)

 

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

エレン・カイヤ

1959年6月15日

 

1985年8月

リゾート・インターナショナル入社

1987年9月

フロリダ・パワーアンドライト入社

1997年8月

プライスウォ-ターハウスクーパースインターナルオーディットプラクティスディレクター

2001年4月

エクセロン・コーポレーション インターナルオーディットディレクター

2002年2月

同社インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ

2010年9月

オフィス・マックス・インク(現オフィス・デポ・インク) インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ

2015年8月

ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ

2017年4月

マクドナルド・コーポレーション インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ(現任)

2020年3月

当社社外監査役(現在)

 

(注)3

-

121

(注)1 取締役川村明氏及び上田昌孝氏は社外取締役であります。

2 監査役田代祐子氏、本多慶行氏及びエレン・カイヤ氏は社外監査役であります。

3 任期は、2020年3月27日開催の第49回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 任期は、2020年3月27日開催の第49回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 任期は、2019年3月27日開催の第48回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

1. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係及びその他の利害関係

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役川村明氏、社外取締役上田昌孝氏と当社の間に重要な該当事項はありません。

 社外監査役田代祐子氏及び社外監査役本多慶行氏と当社の間に重要な該当事項はありません。社外監査役エレン カイヤ氏が所属するマクドナルド・コーポレーションと当社の連結子会社日本マクドナルド株式会社との間には、ライセンス契約に基づくロイヤルティーの支払等の取引関係があります。詳細につきましては、第5[経理の状況]-1[連結財務諸表等]-[注記事項]-[関連当事者情報]をご参照ください。

 当社は、社外取締役上田昌孝氏、社外監査役田代祐子氏及び社外監査役本多慶行氏について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

2. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方

(社外取締役)

 川村明氏は、弁護士としての知見、経験を踏まえ、中立かつ客観的な観点から、当社の経営上有用な発言を行っていただくことを期待し、選任しております。

 上田昌孝氏は、大手金融機関を経て、外資保険会社の代表取締役兼CEO、コンシューマービジネスを扱う会社の代表取締役等を歴任され、会社経営全般に関する豊富な知識を有しており、当社において社外取締役として中立かつ客観的な観点から当社の経営上有益なアドバイス等を行っていただけるものと期待し、選任しております。

(社外監査役)

 田代祐子氏は、米国公認会計士として、監査法人のパートナー、多数の民間企業の財務責任者、代表取締役等を歴任され、企業会計に関する専門的知識、会社経営全般に関する豊富な見識を有しております。また、財務・コンサルティングの見地から、東日本大震災の復興支援を行うNPO法人を立ち上げ、現在も同法人の活動を通じて、多大な社会貢献を行っておられます。企業会計のみならず、当社が果たすべき社会的責任の見地からも、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待し、選任しております。

 本多慶行氏は、公認会計士・米国公認会計士として、監査法人における海外勤務を含めた豊富な経験と専門的知識、多数の民間企業の経営を通じて培われた、会社経営全般について豊富な見識を有しております。現在も上場企業の代表執行役CFOとして活躍されており、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待し、選任しております。

 エレン カイヤ氏は、複数の民間企業及びマクドナルド・コーポレーションで内部監査の部門責任者として、長年内部監査業務に携わられ、監査、企業統治及び会計に係る豊富な知識と経験を有しております。このような見識に基づき、当社の経営活動の適法性を高めていただくことを期待し、選任しております。

3. 社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

 当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役に対しては法務部門が、社外監査役に対しては常勤監査役と内部監査室が連携し、監督または監査に必要な当社またはグループ全体の情報の提供及び説明を実施しております。

 また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況]」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/3/292019/3/282020/3/30選任の理由
川村 明弁護士としての知見、経験を踏まえ、当社において社外取締役として中立かつ客観的な観 点から当社の経営上有用な発言を行ってきている等から適任であると判断し、選任しております。
上田 昌孝会社経営全般に関する豊富な見識に基づいて、当社において社外取締役として中立かつ客観的な観点から当社の経営上有用な発言を行ってきていること等から適任であると判断し、選任しております。また、同氏について、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。