日本ライトン【2703】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/42019/3/29
外国人保有比率30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人
社外役員数3人2人
役員数(定款)15人15人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

社長執行役員

又 川 鉄 男

昭和31年1月31日生

平成5年11月

株式会社セック設立

代表取締役社長

(注)4

96

平成9年4月

当社取締役福岡事業部長

平成14年5月

LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD.
代表取締役社長

平成17年3月

当社常務取締役海外事業本部長

平成18年1月

LITE-ON JAPA(THAILAND) CO., LTD. 取締役(現任)

平成20年3月

当社常務取締役執行役員事業本部長

平成20年8月

L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,
INC. 取締役(現任)

平成22年4月

LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD.
取締役(現任)

平成23年4月

当社代表取締役社長執行役員兼事業本部長

平成28年9月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

取締役

 

常務執行役員

管理本部長

 

李   友 裕

昭和33年11月27日生

平成9年1月

山一證券株式会社
台北支店副支店長

(注)4

平成10年7月

統領百貨公司 CEO

平成12年7月

開発国際投資股份有限公司
シニアヴァイスプレジデント
兼日本代表

平成20年7月

日本アジア投資株式会社
執行役員台北支店長

平成21年5月

当社入社

平成22年1月

当社財務本部長

平成25年3月

当社執行役員財務部長

平成26年3月

当社取締役執行役員管理本部長

平成27年3月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

平成28年3月

L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,
INC. 取締役(現任)

取締役

 

陳   廣 中
(Warren Chen)

昭和24年12月17日生

平成4年6月

台湾光寶電子股有限公司
総経理

(注)4

50

平成5年2月

当社監査役

平成11年9月

旭麗股份有限公司 取締役

平成18年5月

LITE-ON Group Deputy CEO

平成22年9月

LITE-ON Group CEO

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成24年2月

光寶科技股份有限公司 CEO

平成25年2月

EPISTAR CORPORATION社外取締役

平成25年6月

光寶科技股份有限公司 GCEO
(現任)

平成26年6月

同社 Vice Chairman (現任)

取締役

 

荘   遠 平

(Rex Chuang)

昭和29年3月18日

平成20年5月

光寶科技股份有限公司
光電事業群 全球業務資深副総経理

(注)4

平成22年4月

同社 光電事業群
Visible SBU 総経理

平成24年1月

同社 光電次事業群 総経理

平成26年1月

同社 光電事業群 総経理(現任)

平成28年3月

当社監査役

平成29年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

 

 

加 藤 雅 朗

昭和23年11月16日生

平成15年4月

スミセイ損害保険株式会社
常勤監査役

(注)5

平成16年6月

同社取締役

平成18年6月

同社常務取締役

平成20年1月

同社取締役常務執行役員

平成21年3月

当社監査役

平成22年3月

当社常勤監査役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

 

坂 本 幸 雄

昭和22年9月3日生

平成5年4月

日本テキサス・インスツルメンツ
株式会社 取締役副社長

(注)5

22

平成10年1月

株式会社神戸製鋼所
電子・情報事業部半導体本部長

平成12年3月

日本ファウンドリー株式会社
代表取締役社長

平成12年3月

当社取締役

平成14年11月

エルピーダメモリ株式会社
代表取締役社長

平成15年1月

同社代表取締役社長兼CEO

平成25年9月

ウィンコンサルタント株式会社
代表取締役(現任)

平成27年8月

サイノキングテクノロジージャパン株式会社 代表取締役社長(現任)

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

 

 

横   伸 二

昭和23年1月2日生

昭和59年6月

TDK Corporation of America
副社長

(注)5

平成元年9月

TDK Electronics Europe GmbH

社長

平成10年6月

TDK株式会社 取締役

平成14年6月

同社取締役常務執行役員
同社電子部品営業グループゼネラ
ルマネージャー

平成21年6月

同社常勤顧問

平成22年3月

当社取締役

平成24年3月

スミダコーポレーション株式会社
取締役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

168

 

 

 

(注) 1 平成29年3月30日開催の第32期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2 監査等委員である取締役加藤雅朗、坂本幸雄及び横伸二は、社外取締役であります。

3 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 加藤雅朗  委員 坂本幸雄  委員 横 伸二

4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、いずれも平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査等委員である取締役の任期は、いずれも平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 所有株式数は千株未満を切捨てて記載しております。

7 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

陳   碧 華 

昭和34年3月23日生

昭和63年4月

当社入社

87

平成15年1月

当社営業本部電子部品G1

グループリーダー

平成18年1月

当社海外事業本部上海現地法人 ゼネラルマネージャー

平成19年1月

当社リスク管理室長

平成20年1月

当社内部監査室長(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

社長執行役員

又 川 鉄 男

昭和31年1月31日生

平成5年11月

株式会社セック設立

代表取締役社長

(注)2

100

平成9年4月

当社取締役福岡事業部長

平成14年5月

LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD.
代表取締役社長

平成17年3月

当社常務取締役海外事業本部長

平成18年1月

LITE-ON JAPAN (THAILAND) CO., LTD.取締役(現任)

平成20年3月

当社常務取締役執行役員事業本部長

平成20年8月

L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,
INC.取締役(現任)

平成22年4月

LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD.
取締役(現任)

平成23年4月

当社代表取締役社長執行役員兼事業本部長

平成28年9月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

取締役

 

常務執行役員

管理本部長

 

李   友 裕

昭和33年11月27日生

平成9年1月

山一證券株式会社
台北支店副支店長

(注)2

平成10年7月

統領百貨公司CEO

平成12年7月

開発国際投資股份有限公司
シニアヴァイスプレジデント
兼日本代表

平成20年7月

日本アジア投資株式会社
執行役員台北支店長

平成21年5月

当社入社

平成22年1月

当社財務本部長

平成25年3月

当社執行役員財務部長

平成26年3月

当社取締役執行役員管理本部長

平成27年3月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

平成28年3月

L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,
INC.取締役(現任)

取締役

 

陳   廣 中
(Warren Chen)

昭和24年12月17日生

平成4年6月

台湾光寶電子股有限公司総経理

(注)2

50

平成5年2月

当社監査役

平成18年5月

LITE-ON Group Deputy CEO

平成18年6月

閎暉實業股份有限公司取締役
(現任)

平成22年9月

LITE-ON Group CEO

平成22年11月

敦南科技股份有限公司取締役
(現任)

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成24年2月

光寶科技股份有限公司CEO

平成25年6月

EPISTAR CORPORATION社外取締役

平成25年6月

光寶科技股份有限公司GCEO(現任)

平成26年6月

同社Vice Chairman(現任)

取締役

 

荘   遠 平

(Rex Chuang)

昭和29年3月18日生

平成20年5月

光寶科技股份有限公司
光電事業群全球業務資深副総経理

(注)2

平成22年4月

同社光電事業群Visible SBU 総経理

平成24年1月

同社光電次事業群総経理

平成26年1月

同社光電事業群総経理(現任)

平成28年3月

当社監査役

平成29年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

 

 

加 藤 雅 朗

昭和23年11月16日生

平成15年4月

スミセイ損害保険株式会社
常勤監査役

(注)3

平成16年6月

同社取締役

平成18年6月

同社常務取締役

平成20年1月

同社取締役常務執行役員

平成21年3月

当社監査役

平成22年3月

当社常勤監査役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

 

坂 本 幸 雄

昭和22年9月3日生

平成5年4月

日本テキサス・インスツルメンツ
株式会社取締役副社長

(注)3

22

平成10年1月

株式会社神戸製鋼所
電子・情報事業部半導体本部長

平成12年3月

日本ファウンドリー株式会社
代表取締役社長

平成12年3月

当社取締役

平成14年11月

エルピーダメモリ株式会社
代表取締役社長

平成15年1月

同社代表取締役社長兼CEO

平成25年9月

ウィンコンサルタント株式会社
代表取締役(現任)

平成27年8月

サイノキングテクノロジージャパン株式会社代表取締役社長

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役
(監査等委員)

 

 

横   伸 二

昭和23年1月2日生

昭和59年6月

TDK Corporation of America
副社長

(注)3

平成元年9月

TDK Electronics Europe GmbH社長

平成10年6月

TDK株式会社取締役

平成14年6月

同社取締役常務執行役員
同社電子部品営業グループゼネラ
ルマネージャー

平成21年6月

同社常勤顧問

平成22年3月

当社取締役

平成24年3月

スミダコーポレーション株式会社
取締役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

株式会社マルエム商会

社外取締役(現任)

172

 

 

(注) 1 監査等委員である取締役加藤雅朗、坂本幸雄及び横伸二は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、いずれも平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、いずれも平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

         委員長 加藤雅朗  委員 坂本幸雄  委員 横 伸二

5 所有株式数は千株未満を切捨てて記載しております。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

陳   碧 華 

昭和34年3月23日生

昭和63年4月

当社入社

89

平成15年1月

当社営業本部電子部品G1

グループリーダー

平成18年1月

当社海外事業本部上海現地法人 ゼネラルマネージャー

平成19年1月

当社リスク管理室長

平成20年1月

当社内部監査室長(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率 14.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

社長執行役員

又 川 鉄 男

昭和31年1月31日生

平成5年11月

株式会社セック設立

代表取締役社長

平成9年4月

当社取締役福岡事業部長

平成14年5月

LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD.
代表取締役社長

平成17年3月

当社常務取締役海外事業本部長

平成18年1月

LITE-ON JAPAN (THAILAND) CO., LTD.取締役(現任)

平成20年3月

当社常務取締役執行役員事業本部長

平成20年8月

L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,
INC.取締役(現任)

平成22年4月

LITE-ON JAPAN (H.K.) LTD.
取締役(現任)

平成23年4月

当社代表取締役社長執行役員兼事業本部長

平成28年9月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

104

取締役

 

常務執行役員

管理本部長

 

李   友 裕

昭和33年11月27日生

平成9年1月

山一證券株式会社
台北支店副支店長

平成10年7月

統領百貨公司CEO

平成12年7月

開発国際投資股份有限公司
シニアヴァイスプレジデント
兼日本代表

平成20年7月

日本アジア投資株式会社
執行役員台北支店長

平成21年5月

当社入社

平成22年1月

当社財務本部長

平成25年3月

当社執行役員財務部長

平成26年3月

当社取締役執行役員管理本部長

平成27年3月

当社取締役常務執行役員管理本部長(現任)

平成28年3月

L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,
INC.取締役(現任)

(注)2

取締役

 

陳   廣 中
(Warren Chen)

昭和24年12月17日生

平成4年6月

台湾光寶電子股有限公司総経理

平成5年2月

当社監査役

平成18年5月

LITE-ON Group Deputy CEO

平成18年6月

閎暉實業股份有限公司取締役
(現任)

平成22年9月

LITE-ON Group CEO

平成22年11月

敦南科技股份有限公司取締役
(現任)

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成24年2月

光寶科技股份有限公司CEO

平成25年6月

EPISTAR CORPORATION社外取締役

平成25年6月

光寶科技股份有限公司GCEO(現任)

平成26年6月

同社Vice Chairman(現任)

(注)2

50

取締役

 

荘   遠 平

(Rex Chuang)

昭和29年3月18日生

平成20年5月

光寶科技股份有限公司
光電事業群全球業務資深副総経理

平成22年4月

同社光電事業群Visible SBU 総経理

平成24年1月

同社光電次事業群総経理

平成26年1月

同社光電事業群総経理(現任)

平成28年3月

当社監査役

平成29年3月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

 

 

陳   碧 華

昭和34年3月23日生

昭和63年4月

当社入社

平成10年2月

L&K INDUSTRIES PHILIPPINES,
INC.取締役

平成15年1月

当社営業本部電子部品G1

グループリーダー

平成18年1月

当社海外事業本部上海現地法人 ゼネラルマネージャー

平成19年1月

当社リスク管理室長

平成20年1月

当社内部監査室長

 

 

平成31年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

90

取締役
(監査等委員)

 

坂 本 幸 雄

昭和22年9月3日生

平成5年4月

日本テキサス・インスツルメンツ
株式会社取締役副社長

平成10年1月

株式会社神戸製鋼所
電子・情報事業部半導体本部長

平成12年3月

日本ファウンドリー株式会社
代表取締役社長

平成12年3月

当社取締役

平成14年11月

エルピーダメモリ株式会社
代表取締役社長

平成15年1月

同社代表取締役社長兼CEO

平成25年9月

ウィンコンサルタント株式会社
代表取締役(現任)

平成27年8月

サイノキングテクノロジージャパン株式会社代表取締役社長

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)1、3

22

取締役
(監査等委員)

 

 

横   伸 二

昭和23年1月2日生

昭和59年6月

TDK Corporation of America
副社長

平成元年9月

TDK Electronics Europe GmbH社長

平成10年6月

TDK株式会社取締役

平成14年6月

同社取締役常務執行役員
同社電子部品営業グループゼネラ
ルマネージャー

平成21年6月

同社常勤顧問

平成22年3月

当社取締役

平成24年3月

スミダコーポレーション株式会社
取締役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

株式会社マルエム商会取締役(現任)

(注)1、3

267

 

 

(注) 1 監査等委員である取締役坂本幸雄及び横伸二は、社外取締役であります。

2 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、いずれも平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、いずれも平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

         委員長(常勤) 陳 碧華  委員 坂本幸雄  委員 横 伸二

5 所有株式数は千株未満を切捨てて記載しております。

 

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

加 藤 雅 朗

昭和23年11月16日生

平成15年4月

スミセイ損害保険株式会社
常勤監査役

平成16年6月

同社取締役

平成18年6月

同社常務取締役

平成20年1月

同社取締役常務執行役員

平成21年3月

当社監査役

平成22年3月

当社常勤監査役

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)

 

 

 

社外役員の選任

2018/4/42019/3/29選任の理由
坂本幸雄同氏と当社間においては、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、半導体業界において代表取締役社長などの要職を歴任し、長年にわたり経営者として培った貴重な知識や経験等に基づき、社外からの独立の立場で当社の取締役会において適切な意見表明・提言を行い、経営の意思決定に参画し、経営の監督機能を果たしていることから、適任であると判断しています。なお、東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
横伸二同氏と当社間においては、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、エレクトロニクス業界において培った同業界における日系企業の戦略、市場、商品等の動向を中心とした企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識のもと、社外からの独立の立場で、当社の取締役会において適切な意見表明・提言を行い、経営の意思決定に参画し、経営の監督機能を果たしていることから、適任であると判断しています。なお、東京証券取引所に独立役員として届け出ています。
加藤雅朗-同氏と当社間においては、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融業界において培った企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識等を生かし、社外からの独立の立場で取締役会、執行役員会、リスク管理委員会、内部統制システム構築推進会議その他の重要な会議等に出席し、また日常の監査業務において的確な意見表明・提言及び監視・監督を行ってきたことから適任であると判断しています。なお、東京証券取引所に独立役員として届け出ています。