大戸屋ホールディングス【2705】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/142019/6/272019/11/142019/11/142020/6/292020/8/3
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人11人11人
社外役員数3人3人3人3人3人6人6人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

窪 田 健 一

昭和45年8月18日生

平成5年4月

株式会社ライフコーポレーション入社

平成8年10月

当社入社

平成19年6月

取締役FC事業本部長兼FC営業部長

平成23年5月

取締役国内事業本部長

平成23年6月

常務取締役国内事業本部長

平成24年4月

株式会社大戸屋代表取締役社長

平成24年4月

代表取締役社長兼国内事業本部長

平成25年4月

代表取締役社長(現任)

平成29年6月

株式会社大戸屋代表取締役会長(現任)

(注)3

40

取締役

国内事業管掌

山 本 匡 哉

昭和48年7月7日生

平成9年4月

当社入社

平成18年6月

営業支援部長

平成20年4月

FC営業部長

平成23年4月

直営事業部長

平成26年4月

株式会社大戸屋取締役営業本部長

平成26年4月

国内事業本部長

平成26年6月

取締役国内事業本部長

平成29年6月

取締役国内事業管掌(現任)

平成29年6月

株式会社大戸屋取締役社長(現任)

 

(注)3

 

10

取締役

管理

本部長

濵 田 寛 明

昭和39年8月9日生

昭和63年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成16年6月

当社入社 経営企画部長

平成19年6月

取締役経営企画部長

平成24年4月

専務取締役経営企画部長

平成28年6月

執行役員

平成29年4月

執行役員管理本部副本部長

平成29年6月

取締役管理本部副本部長

平成29年10月

取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

 

30

取締役

経営企画部長

松 岡 彰 洋

昭和34年10月7日生

昭和59年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

平成13年4月

同社公開引受部長

平成21年5月

同社コンプライアンス統括部利益相反管理室長

平成24年2月

当社入社 経営企画部副部長

平成27年6月

執行役員経営企画部長

平成28年6月

取締役経営企画部長(現任)

(注)3

1

取締役

教育支援管掌

内 藤 光 恵

昭和46年12月22日生

平成11年9月

当社入社

平成19年4月

人材開発部長

平成23年10月

株式会社大戸屋教育支援部長

平成28年1月

同社執行役員教育部長

平成29年6月

同社取締役教育部長

平成30年4月

同社取締役副社長教育支援部管掌(現任)

平成30年6月

取締役教育支援管掌(現任)

(注)3

5

取締役

三 森 教 雄

昭和31年6月25日生

昭和58年5月

東京慈恵医科大学第三病院外科学教室医員

平成7年5月

同病院外科学講師

平成16年4月

東京慈恵医科大学付属病院消化管外科診療副部長

平成21年2月

同病院外科学講座准教授

平成26年7月

同病院消化管外科診療部長

平成27年6月

東京慈恵医科大学外科学講座特任教授(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)1、3

14

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

池 田   純

昭和51年1月23日生

平成12年4月

住友商事株式会社入社

平成19年1月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

平成21年4月

同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長

平成23年12月

株式会社横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年3月

株式会社リブセンス社外取締役(現任)

平成29年6月

株式会社ノジマ社外取締役(現任)

(注)
1、3

取締役

戸 川 信 義

昭和53年11月13日生

平成13年10月

プライスウォーターハウスクーパース税務事務所入所

平成19年1月

戸川公認会計士事務所 所長(現任)

平成20年5月

税理士法人二重橋総合会計事務所代表社員(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)
1、3

監査役

(常勤)

下 村   治

昭和34年3月4日生

昭和56年4月

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社

平成8年7月

同社名古屋支店営業第三部営業第三課長

平成15年7月

同社東京自動車本部自動車営業第四部次長兼営業第一課長

平成20年6月

同社福岡支店長

平成23年8月

同社内部監査部主任内部監査役

平成28年6月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)
2、4

監査役

内 海 雅 秀

昭和48年4月1日生

平成12年4月

東京弁護士会登録 奥野総合法律事務所入所

平成18年4月

東京弁護士会司法修習委員会委員

平成21年3月

日本弁護士連合会代議員

平成21年4月

東京弁護士会常議員

平成25年4月

静岡県弁護士会登録

平成25年5月

内海総合法律事務所開設

平成26年2月

当社仮監査役

平成26年6月

当社監査役(現任)

平成29年4月

静岡県弁護士会副会長

(注)
2、4

監査役

檜 山 英 男

昭和29年12月28日生

昭和52年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

平成13年10月

同社新橋法人営業部長

平成16年4月

同社香港支店長

平成17年6月

同社執行役員香港支店長

平成19年4月

同社常務執行役員

平成22年6月

SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社取締役社長

平成26年10月

株式会社三井住友銀行顧問(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

(注)
2、4

 

102

 

(注) 1 取締役三森教雄、池田純、戸川信義の3名は、社外取締役であります。

2 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の3名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。

執行役員は7名で、経営企画部部長兼コーポレートブランド室長高田知典、経理部長秋山潔、財務部長高堂行弘、海外事業本部米国事業部長永瀬祐二、国内FC事業管掌村山康介、リスクマネジメント室長兼情報システム部長中村徹及び商品開発本部長兼購買部長田中信成で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

窪 田 健 一

1970年8月18日生

1993年4月

株式会社ライフコーポレーション入社

1996年10月

当社入社

2007年6月

取締役FC事業本部長兼FC営業部長

2011年5月

取締役国内事業本部長

2011年6月

常務取締役国内事業本部長

2012年4月

株式会社大戸屋代表取締役社長

2012年4月

代表取締役社長兼国内事業本部長

2013年4月

代表取締役社長(現任)

2017年6月

株式会社大戸屋代表取締役会長(現任)

(注)3

40

取締役
国内事業管掌

山 本 匡 哉

1973年7月7日生

1997年4月

当社入社

2006年6月

営業支援部長

2008年4月

FC営業部長

2011年4月

直営事業部長

2014年4月

株式会社大戸屋取締役営業本部長

2014年4月

国内事業本部長

2014年6月

取締役国内事業本部長

2017年6月

取締役国内事業管掌(現任)

2017年6月

株式会社大戸屋取締役社長(現任)

 

(注)3

 

11

取締役
管理本部長

濵 田 寛 明

1964年8月9日生

1988年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2004年6月

当社入社 経営企画部長

2007年6月

取締役経営企画部長

2012年4月

専務取締役経営企画部長

2016年6月

執行役員

2017年4月

執行役員管理本部副本部長

2017年6月

取締役管理本部副本部長

2017年10月

取締役管理本部長(現任)

 

(注)3

 

30

取締役
経営企画部長

松 岡 彰 洋

1959年10月7日生

1984年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2001年4月

同社公開引受部長

2009年5月

同社コンプライアンス統括部利益相反管理室長

2012年2月

当社入社 経営企画部副部長

2015年6月

執行役員経営企画部長

2016年6月

取締役経営企画部長(現任)

(注)3

2

取締役
人材開発管掌

内 藤 光 恵

1971年12月22日生

1999年9月

当社入社

2007年4月

人材開発部長

2011年10月

株式会社大戸屋教育支援部長

2017年6月

同社取締役教育部長

2018年4月

同社取締役副社長(現任)

2018年6月

取締役教育支援管掌

2019年2月

取締役人材開発管掌(現任)

(注)3

7

取締役

三 森 教 雄

1956年6月25日

1983年5月

東京慈恵医科大学第三病院外科学教室医員

1995年5月

同病院外科学講師

2004年4月

東京慈恵医科大学付属病院消化管外科診療副部長

2009年2月

同病院外科学講座准教授

2014年7月

同病院消化管外科診療部長

2015年6月

東京慈恵医科大学外科学講座特任教授(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)1、3

14

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

池 田   純

1976年1月23日

2000年4月

住友商事株式会社入社

2007年1月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

2009年4月

同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長

2011年12月

株式会社横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社ノジマ社外取締役(現任)

2019年3月

一般社団法人さいたまスポーツコミッション代表理事(現任)

(注)
1、3

取締役

戸 川 信 義

1978年11月13日

2001年10月

プライスウォーターハウスクーパース税務事務所入所

2007年1月

戸川公認会計士事務所 所長(現任)

2008年5月

税理士法人二重橋総合会計事務所代表社員(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)
1、3

監査役
(常勤)

下 村   治

1959年3月4日

1981年4月

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社

1996年7月

同社名古屋支店営業第三部営業第三課長

2003年7月

同社東京自動車本部自動車営業第四部次長兼営業第一課長

2008年6月

同社福岡支店長

2011年8月

同社内部監査部主任内部監査役

2016年6月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)
2、4

監査役

内 海 雅 秀

1973年4月1日

2000年4月

東京弁護士会登録 奥野総合法律事務所入所

2006年4月

東京弁護士会司法修習委員会委員

2009年3月

日本弁護士連合会代議員

2009年4月

東京弁護士会常議員

2013年4月

静岡県弁護士会登録

2013年5月

内海総合法律事務所開設

2014年2月

当社仮監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

2017年4月

静岡県弁護士会副会長

(注)
2、4

監査役

檜 山 英 男

1954年12月28日

1977年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

2001年10月

同社新橋法人営業部長

2004年4月

同社香港支店長

2005年6月

同社執行役員香港支店長

2007年4月

同社常務執行役員

2010年6月

SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社取締役社長

2014年10月

株式会社三井住友銀行顧問

2016年6月

当社監査役(現任)

 

(注)
2、4

 

105

 

(注) 1 取締役三森教雄、池田純、戸川信義の3名は、社外取締役であります。

2 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の3名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。

 

②  社外役員の状況

(社外取締役及び社外監査役)

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任しており、当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

(人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係)

当社の社外取締役である三森取締役は当社の株式を保有(14,000株)しておりますが、人的関係、取引関係その他利害関係はありません。池田取締役及び戸川取締役、並びに、当社の社外監査役である下村監査役、内海監査役及び檜山監査役は、当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

(企業統治において果たす機能及び役割)

当社の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。

 

(選任状況に関する考え方)

社外取締役であります三森教雄氏につきましては、過去に会社経営の経験はありませんが、医師・大学教授として豊富な経験・知識を有しており、かつ、株式を保有している以外に当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外取締役であります池田純氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外取締役であります戸川信義氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

また、社外監査役であります下村治氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する常勤監査役(社外監査役)としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外監査役であります内海雅秀氏につきましては、過去に会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、法律に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、現在は当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外監査役であります檜山英男氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互関連並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、かつ、三森取締役が当社株式を保有しておりますが、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行しております。

また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役
社長

窪 田 健 一

1970年8月18日生

1993年4月

株式会社ライフコーポレーション入社

1996年10月

当社入社

2007年6月

取締役FC事業本部長兼FC営業部長

2011年5月

取締役国内事業本部長

2011年6月

常務取締役国内事業本部長

2012年4月

株式会社大戸屋代表取締役社長

2012年4月

代表取締役社長兼国内事業本部長

2013年4月

代表取締役社長(現任)

2017年6月

株式会社大戸屋代表取締役会長

2020年4月

株式会社大戸屋代表取締役会長兼社長(現任)

(注)3

33

取締役
管理本部長

濵 田 寛 明

1964年8月9日生

1988年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2004年6月

当社入社 経営企画部長

2007年6月

取締役経営企画部長

2012年4月

専務取締役経営企画部長

2016年6月

執行役員

2017年4月

執行役員管理本部副本部長

2017年6月

取締役管理本部副本部長

2017年10月

取締役管理本部長(現任)

(注)3

29

取締役
経営企画部長

松 岡 彰 洋

1959年10月7日生

1984年4月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社

2001年4月

同社公開引受部長

2009年5月

同社コンプライアンス統括部利益相反管理室長

2012年2月

当社入社 経営企画部副部長

2015年6月

執行役員経営企画部長

2016年6月

取締役経営企画部長(現任)

(注)3

3

取締役
人材戦略管掌

内 藤 光 恵

1971年12月22日生

1999年9月

当社入社

2007年4月

人材開発部長

2011年10月

株式会社大戸屋教育支援部長

2017年6月

同社取締役教育部長

2018年4月

同社取締役副社長(現任)

2018年6月

取締役教育支援管掌

2019年2月

取締役人材開発管掌

2020年4月

取締役人材戦略管掌(現任)

(注)3

8

取締役
戦略推進室管掌

山 本 匡 哉

1973年7月7日生

1997年4月

当社入社

2006年6月

営業支援部長

2008年4月

FC営業部長

2011年4月

直営事業部長

2014年4月

株式会社大戸屋取締役営業本部長

2014年4月

国内事業本部長

2014年6月

取締役国内事業本部長

2017年6月

取締役国内事業管掌

2017年6月

株式会社大戸屋取締役社長

2020年4月

取締役戦略推進室管掌(現任)

(注)3

13

取締役

三 森 教 雄

1956年6月25日

1983年5月

東京慈恵医科大学第三病院外科学教室医員

1995年5月

同病院外科学講師

2004年4月

東京慈恵医科大学付属病院消化管外科診療副部長

2009年2月

同病院外科学講座准教授

2014年7月

同病院消化管外科診療部長

2015年6月

東京慈恵医科大学外科学講座特任教授(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)1、3

14

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

池 田   純

1976年1月23日

2000年4月

住友商事株式会社入社

2007年1月

株式会社ディー・エヌ・エー入社

2009年4月

同社執行役員マーケティング・コミュニケーション室長

2011年12月

株式会社横浜DeNAベイスターズ代表取締役社長

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社ノジマ社外取締役(現任)

2019年3月

一般社団法人さいたまスポーツコミッション代表理事(現任)

2020年4月

株式会社埼玉ブロンコス代表取締役(現任)

(注)
1、3

取締役

戸 川 信 義

1978年11月13日

2001年10月

プライスウォーターハウスクーパース税務事務所入所

2007年1月

戸川公認会計士事務所 所長(現任)

2008年5月

税理士法人二重橋総合会計事務所代表社員(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

(注)
1、3

取締役

尾 島   司

1963年8月24日

1986年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2008年10月

野村證券株式会社入社

2012年6月

同社執行役員

2017年6月

ウェルス・マネジメント株式会社取締役

2019年10月

aidea株式会社代表取締役副社長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)
1、3

取締役

尾 崎 貴 章

1973年3月25日

1995年4月

アーサーアンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社

1997年1月

アーサーアンダーセン(現KPMG税理士法人)入社

2003年6

フェニックス・キャピタル株式会社入社

2005年4月

コンピタント株式会社設立 代表取締役(現任)

2012年6月

ヤマト・インダストリー株式会社 監査役

2015年6月

同社取締役(監査等委員)(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)
1、3

取締役

西 田 弥 代

1980年1月15日

2008年12月

東京弁護士会登録 第一中央法律事務所入所

2010年4月

日本弁護士連合会代議員

2010年10月

隼あすか法律事務所入所(現任)

2013年6月

株式会社エクストリーム社外監査役(現任)

2015年6月

株式会社ギガプライズ社外監査役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)
1、3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役
(常勤)

下 村   治

1959年3月4日

1981年4月

東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社

2008年6月

同社福岡支店長

2011年8月

同社内部監査部主任内部監査役

2016年6月

当社監査役(常勤)(現任)

(注)
2、4

監査役

内 海 雅 秀

1973年4月1日

2000年4月

東京弁護士会登録 奥野総合法律事務所入所

2006年4月

東京弁護士会司法修習委員会委員

2009年3月

日本弁護士連合会代議員

2009年4月

東京弁護士会常議員

2013年4月

静岡県弁護士会登録

2013年5月

内海総合法律事務所開設

2014年2月

当社仮監査役

2014年6月

当社監査役(現任)

2017年4月

静岡県弁護士会副会長

(注)
2、4

監査役

檜 山 英 男

1954年12月28日

1977年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

2001年10月

同社新橋法人営業部長

2004年4月

同社香港支店長

2005年6月

同社執行役員香港支店長

2007年4月

同社常務執行役員

2010年6月

SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社取締役社長

2014年10月

株式会社三井住友銀行顧問

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)
2、4

101

 

(注) 1 取締役三森教雄、池田純、戸川信義、尾島司、尾崎貴章、西田弥代の6名は、社外取締役であります。

2 監査役下村治、内海雅秀、檜山英男の3名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、下村治、檜山英男につきましては2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、内海雅秀につきましては2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、経営の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現するために執行役員制度を導入しております。

6 西田弥代の戸籍上の氏名は川口弥代であります。

 

②  社外役員の状況

(社外取締役及び社外監査役)

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任しており、当社の社外取締役は6名であり、社外監査役は3名であります。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

(人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係)

当社の社外取締役である三森取締役は当社の株式を保有(14,000株)しておりますが、人的関係、取引関係その他利害関係はありません。池田取締役、戸川取締役、尾島取締役、尾崎取締役及び西田取締役並びに、当社の社外監査役である下村監査役、内海監査役及び檜山監査役は、当社及び当社取締役等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

 

(企業統治において果たす機能及び役割)

当社の社外取締役及び社外監査役は、専門的な知識と経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を担い、適切に遂行しております。

 

(選任状況に関する考え方)

社外取締役であります三森教雄氏につきましては、過去に会社経営の経験はありませんが、医師・大学教授として豊富な経験・知識を有しており、かつ、株式を保有している以外に当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外取締役であります池田純氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外取締役であります戸川信義氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、公認会計士であり、企業会計に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外取締役であります尾島司氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外取締役である尾崎貴章氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反関係の生じる恐れのない独立性を有する社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外取締役である西田弥代氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、法律に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、当社と利害関係がなく、一般株主と利益相反関係の生じる恐れのない独立性を有する社外取締役としての職務を適正に遂行することができると判断したため選任したものであります。

また、社外監査役であります下村治氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する常勤監査役(社外監査役)としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

社外監査役であります内海雅秀氏につきましては、過去に会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、法律に関する専門的な知識・経験を有しており、かつ、現在は当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

 

社外監査役であります檜山英男氏につきましては、企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、かつ、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有する社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したため選任したものであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互関連並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役による監督につきましては、それぞれが専門的な知識と経験を有しており、かつ、三森取締役が当社株式を保有しておりますが、当社との利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立性を有しており、当社の企業統治における経営監視・監督機能を適切に遂行しております。

また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、当社の常勤監査役が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/142019/6/272019/11/142019/11/142020/6/292020/8/3選任の理由
三森 教雄過去に会社経営の経験はありませんが、医師・大学教授として豊富な経験を有しており、且つ、当社との利害関係が無く、一般株主との利益相反の生じる恐れが無い独立性を有する社外取締役としての職務を適切に執行できると判断し、社外取締役として選任したものであります。
池田 純企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、且つ、当社との利害関係が無く、一般株主との利益相反の生じる恐れが無い独立性を有する社外取締役としての職務を適切に執行できると判断し、独立役員として指定したものであります。
戸川 信義過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与しておりませんが、公認会計士であり、企業会計に関する豊富な知識・経験を有しており、且つ、当社との利害関係が無く、一般株主との利益相反の生じる恐れが無い独立性を有する社外取締役としての職務を適切に執行できると判断し、独立役員として指定したものであります。
尾島 司-----過去に会社経営に関与しておりませんが、弁護士であり、法律に関する豊富な知識・経 験を有しており、且つ、現在は当社との利害関 が無く、一般株主との利益相反の生じる恐れが無い独立性を有する社外取締役としての職務を適切に執行できると判断し、独立役員として選任したものであります。
尾崎 貴章-----
西田 弥代-----