ブロッコリー【2706】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/282019/5/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数-1人
役員数(定款)6人6人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任していない選任している
買収防衛××
 敵対的な買収の場合、当社として不利益になる行為があったとしても、当社の財産は人材そのものであるため、対抗できるものと考えております。
 敵対的な買収の場合、当社として不利益になる行為があったとしても、当社の財産は人材そのものであるため、対抗できるものと考えております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役

会長

最高経営責任者

森 田 知 治

昭和24年2月27日生

昭和49年4月

CBS・ソニーレコード株式会社入社

(注)2

30

平成8年1月

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 販売推進部部長

平成10年6月

株式会社日本レコード販売網出向取締役

平成13年1月

株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション 執行役員

平成14年3月

同社 退社

平成20年3月

当社入社 顧問

平成20年5月

当社取締役

平成22年5月

当社代表取締役社長

平成30年5月

当社代表取締役会長

兼最高経営責任者(現任)

代表取締役

社長

最高執行責任者

高 橋 善 之

昭和39年6月8日生

昭和62年4月

株式会社トウショウ(現株式会社ハピネット)入社

(注)2

平成20年9月

株式会社ハピネット・マーケティング第2営業部リーダー

平成21年4月

同社取締役第2営業部リーダー

平成23年4月

同社代表取締役社長

平成25年6月

株式会社ハピネット取締役
兼株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長

平成26年4月

株式会社ハピネット取締役執行役員第2事業本部長

平成27年4月

同社取締役執行役員第1事業本部副本部長
兼トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー

平成28年4月

同社取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー

平成30年2月

当社顧問就任

平成30年5月

当社代表取締役社長

兼最高執行責任者(現任)

取締役

常務執行役員
制作本部長

兼制作1部部長

兼制作3部部長

内 野 秀 紀

昭和46年5月1日生

平成9年9月

当社入社

(注)2

9

平成13年4月

当社企画管理課課長

平成14年7月

Broccoli International USA Inc.社長

平成17年11月

当社企画部部長

平成18年5月

当社取締役

平成23年6月

当社取締役制作本部長

平成24年6月

当社取締役上席執行役員制作本部長

兼CP部部長

兼コンテンツ部部長

兼カードゲーム部部長

平成26年1月

当社取締役上席執行役員制作本部長

兼制作1部部長

兼制作3部部長

平成29年1月

当社常務取締役上席執行役員制作本部長

兼制作1部部長

兼制作3部部長

平成30年1月

当社取締役常務執行役員制作本部長

兼制作1部部長

兼制作3部部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

取締役

執行役員
経営企画室室長

藤 岡 修

昭和31年11月22日生

平成7年6月

株式会社ビームエンタテインメント(現 株式会社ハピネット)入社

(注)2

平成14年6月

同社取締役映像企画本部リーダー

平成17年4月

株式会社ハピネット執行役員ピクチャーズユニット副統括

平成21年11月

同社常務執行役員ピクチャーズユニット統括

平成22年6月

同社取締役常務執行役員ピクチャーズユニット統括

平成26年4月

同社常務執行役員第2事業本部副本部長

兼ピクチャーズユニットゼネラルマネージャー

平成28年4月

同社常務執行役員ピクチャーズユニットゼネラルマネージャー

平成28年5月

常務執行役員コンテンツ事業本部長付

 

当社取締役経営企画室室長就任

平成30年3月

株式会社ハピネット常務執行役員メディアコンテンツ事業本部長付(現任)

 

当社取締役執行役員

経営企画室室長(現任)

取締役

執行役員
管理本部長

兼人事部部長

兼財務経理部部長

渡 邉 朋 浩

昭和41年3月14日生

昭和63年4月

エース交易株式会社 入社

(注)2

12

平成4年4月

株式会社ソフマップ 入社

平成17年9月

アットスター株式会社 入社

平成18年11月

当社入社 管理本部財務経理部次長 兼財務課課長

平成20年5月

当社取締役管理本部長

兼財務経理部部長

平成24年6月

当社取締役執行役員管理本部長

兼財務経理部部長

兼総務部部長

平成28年1月

当社取締役執行役員管理本部長

兼人事部部長

兼財務経理部部長(現任)

取締役

執行役員
マーケティング
本部長

兼経営企画室次長

兼制作2部部長

原 田 憲

昭和47年5月13日生

平成11年4月

当社入社

(注)2

8

平成15年4月

当社ホールセール部ホールセール課課長

平成17年1月

当社営業企画部ゲーマーズ本店店長

平成18年1月

当社カードゲーム部部長代行

兼コミック課次長

平成23年1月

当社経営企画室室長

兼販売推進部部長

平成24年5月

当社取締役経営企画室長

兼マーケティング本部長

兼販売推進部部長

兼ホールセール課課長

平成28年1月

当社取締役執行役員マーケティング本部長

兼経営企画室室長

兼販売管理部部長

兼業務推進室室長

平成29年1月

当社取締役執行役員マーケティング本部長

兼経営企画室次長

兼制作2部部長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

松 本 俊 徳

昭和25年3月10日生

昭和48年4月

CBS・ソニーレコード株式会社 入社

(注)3

昭和62年3月

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ東京営業所 所長

平成8年7月

株式会社日本レコード販売網 出向取締役営業部長

平成17年6月

株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション 執行役員専務
株式会社ジャパンミュージックデータ 代表取締役社長

平成25年6月

同社 退社

平成26年5月

当社監査役就任(現任)

監査役
(非常勤)

 

水 戸 重 之

昭和32年5月9日生

平成元年4月

弁護士登録
(第一東京弁護士会所属)
(西村眞田法律事務所勤務)

(注)3

平成2年10月

TMI総合法律事務所勤務

平成11年4月

TMI総合法律事務所パートナー就任

平成16年4月

慶応義塾大学法科大学院 非常勤講師

平成17年2月

慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構(DMC)教授

平成18年3月

株式会社タカラトミー監査役

平成18年4月

早稲田大学スポーツ科学研究科(大学院)非常勤講師(現任)

平成18年5月

当社監査役就任(現任)

平成18年6月

吉本興業株式会社監査役

平成22年1月

株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任)

平成25年12月

筑波大学ビジネス科学研究科(企業法学専攻)非常勤講師(現任)

平成27年6月

株式会社タカラトミー取締役(現任)

平成28年6月

吉本興業株式会社取締役(現任)

平成28年6月

日本コロムビア株式会社監査役(現任)

監査役
(非常勤)

 

水 谷 安 秀

昭和34年4月18日生

昭和56年9月

東京商工会議所 入所

(注)4

7

昭和60年4月

昭苑都市開発株式会社 入社

平成10年8月

日宣興産株式会社 転籍

平成13年7月

株式会社ムービック 入社

平成16年4月

株式会社アニメイト 転籍
管理部会計室長

平成20年5月

当社監査役就任(現任)

平成24年11月

株式会社アニメイトホールディングス 転籍
管理部会計室長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

監査役
(非常勤)

 

浅 津 英 男

昭和31年3月10日生

平成2年9月

株式会社ダイリン(現 株式会社ハピネット)入社

(注)4

平成13年4月

株式会社ハピネット執行役員経営戦略室リーダー

平成13年6月

同社取締役執行役員最高財務責任者

兼経営戦略室リーダー

平成17年4月

同社取締役常務執行役員最高財務責任者

兼経営本部統括

平成21年11月

同社取締役専務執行役員最高財務責任者

兼経営本部長

平成26年4月

同社取締役専務執行役員最高財務責任者

平成27年6月

同社取締役専務執行役員

平成28年5月

当社監査役就任(現任)

平成28年6月

株式会社ハピネット常勤監査役(現任)

66

 

(注) 1.監査役松本俊徳、水戸重之、水谷安秀及び浅津英男の各氏は、社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役松本俊徳、水戸重之の両氏の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役水谷安秀、浅津英男の両氏の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役

社長

最高経営責任者兼最高執行責任者

高 橋 善 之

昭和39年6月8日生

昭和62年4月

株式会社トウショウ(現株式会社ハピネット)入社

平成20年9月

株式会社ハピネット・マーケティング第2営業部リーダー

平成21年4月

同社取締役第2営業部リーダー

平成23年4月

同社代表取締役社長

平成25年6月

株式会社ハピネット取締役

兼株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長

平成26年4月

株式会社ハピネット取締役執行役員第2事業本部長

平成27年4月

同社取締役執行役員第1事業本部副本部長

兼トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー

平成28年4月

同社取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー

平成30年2月

当社顧問就任

平成30年5月

当社代表取締役社長

兼最高執行責任者就任

令和元年5月

当社代表取締役社長
兼最高経営責任者
兼最高執行責任者(現任)

(注)3

100

取締役

常務執行役員
制作本部長

兼制作1部部長

兼制作3部部長

内 野 秀 紀

昭和46年5月1日生

平成9年9月

当社入社

平成13年4月

当社企画管理課課長

平成14年7月

Broccoli International USA Inc.社長

平成17年11月

当社企画部部長

平成18年5月

当社取締役

平成23年6月

当社取締役制作本部長

平成24年6月

当社取締役上席執行役員制作本部長

兼CP部部長

兼コンテンツ部部長

兼カードゲーム部部長

平成26年1月

当社取締役上席執行役員制作本部長

兼制作1部部長

兼制作3部部長

平成29年1月

当社常務取締役上席執行役員制作本部長

兼制作1部部長

兼制作3部部長

平成30年1月

当社取締役常務執行役員制作本部長

兼制作1部部長

兼制作3部部長(現任)

(注)3

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

執行役員
経営企画室室長

藤 岡 修

昭和31年11月22日生

平成7年6月

株式会社ビームエンタテインメント(現 株式会社ハピネット)入社

平成14年6月

同社取締役映像企画本部リーダー

平成17年4月

株式会社ハピネット執行役員ピクチャーズユニット副統括

平成21年11月

同社常務執行役員ピクチャーズユニット統括

平成22年6月

同社取締役常務執行役員ピクチャーズユニット統括

平成26年4月

同社常務執行役員第2事業本部副本部長

兼ピクチャーズユニットゼネラルマネージャー

平成28年4月

同社常務執行役員ピクチャーズユニットゼネラルマネージャー

平成28年5月

同社常務執行役員コンテンツ事業本部長付

 

当社取締役経営企画室室長就任

平成30年3月

株式会社ハピネット常務執行役員メディアコンテンツ本部長付

 

当社取締役執行役員

経営企画室室長(現任)

平成31年4月

株式会社ハピネット常務執行役員メディアコンテンツ事業本部長付(現任)

(注)3

取締役

執行役員
管理本部長

兼財務経理部部長
 兼品質管理部部長

渡 邉 朋 浩

昭和41年3月14日生

昭和63年4月

エース交易株式会社 入社

平成4年4月

株式会社ソフマップ 入社

平成17年9月

アットスター株式会社 入社

平成18年11月

当社入社 管理本部財務経理部次長 兼財務課課長

平成20年5月

当社取締役管理本部長

兼財務経理部部長

平成24年6月

当社取締役執行役員管理本部長

兼財務経理部部長

兼総務部部長

平成28年1月

当社取締役執行役員管理本部長

兼人事部部長

兼財務経理部部長

平成31年1月

当社取締役執行役員管理本部長
兼財務経理部部長
兼品質管理部部長(現任)

(注)3

2,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

執行役員
マーケティング
本部長

兼経営企画室次長

兼制作2部部長

原 田 憲

昭和47年5月13日生

平成11年4月

当社入社

平成15年4月

当社ホールセール部ホールセール課課長

平成17年1月

当社営業企画部ゲーマーズ本店店長

平成18年1月

当社カードゲーム部部長代行

兼コミック課次長

平成23年1月

当社経営企画室室長

兼販売推進部部長

平成24年5月

当社取締役経営企画室長

兼マーケティング本部長

兼販売推進部部長

兼ホールセール課課長

平成28年1月

当社取締役執行役員マーケティング本部長

兼経営企画室室長

兼販売管理部部長

兼業務推進室室長

平成29年1月

当社取締役執行役員マーケティング本部長

兼経営企画室次長

兼制作2部部長(現任)

(注)3

1,600

取締役
(非常勤)

 

浅 津 英 男

昭和31年3月10日生

平成2年9月

株式会社ダイリン(現 株式会社ハピネット)入社

平成13年4月

株式会社ハピネット執行役員経営戦略室リーダー

平成13年6月

同社取締役執行役員最高財務責任者

兼経営戦略室リーダー

平成17年4月

同社取締役常務執行役員最高財務責任者

兼経営本部統括

平成21年11月

同社取締役専務執行役員最高財務責任者

兼経営本部長

平成26年4月

同社取締役専務執行役員最高財務責任者

平成27年6月

同社取締役専務執行役員

平成28年5月

当社監査役就任

平成28年6月

株式会社ハピネット常勤監査役(現任)

令和元年5月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役
(常勤)

 

松 本 俊 徳

昭和25年3月10日生

昭和48年4月

CBS・ソニーレコード株式会社 入社

昭和62年3月

株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ東京営業所 所長

平成8年7月

株式会社日本レコード販売網 出向取締役営業部長

平成17年6月

株式会社ソニー・ミュージックディストリビューション 執行役員専務

株式会社ジャパンミュージックデータ 代表取締役社長

平成25年6月

同社 退社

平成26年5月

当社監査役就任(現任)

(注)5

監査役
(非常勤)

 

水 戸 重 之

昭和32年5月9日生

平成元年4月

弁護士登録

(第一東京弁護士会所属)

(西村眞田法律事務所勤務)

平成2年10月

TMI総合法律事務所勤務

平成11年4月

TMI総合法律事務所パートナー就任

平成16年4月

慶応義塾大学法科大学院 非常勤講師

平成17年2月

慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構(DMC)教授

平成18年3月

株式会社タカラトミー監査役

平成18年4月

早稲田大学スポーツ科学研究科(大学院)非常勤講師(現任)

平成18年5月

当社監査役就任(現任)

平成18年6月

吉本興業株式会社監査役

平成22年1月

株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任)

平成25年12月

筑波大学ビジネス科学研究科(企業法学専攻)非常勤講師(現任)

平成27年6月

株式会社タカラトミー取締役(現任)

平成28年6月

吉本興業株式会社取締役(現任)

 

日本コロムビア株式会社監査役

平成30年4月

武蔵野大学法学研究科客員教授
(現任)

平成30年7月

株式会社フェイス取締役
(現任)

(注)5

監査役
(非常勤)

 

水 谷 安 秀

昭和34年4月18日生

昭和56年9月

東京商工会議所 入所

昭和60年4月

昭苑都市開発株式会社 入社

平成10年8月

日宣興産株式会社 転籍

平成13年7月

株式会社ムービック 入社

平成16年4月

株式会社アニメイト 転籍

管理部会計室長

平成20年5月

当社監査役就任(現任)

平成24年11月

株式会社アニメイトホールディングス 転籍

管理部会計室長(現任)

(注)6

1,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役
(非常勤)

 

柴 田 亨

昭和34年11月12日生

平成8年4月

株式会社ハピネット 入社

平成12年4月

同社経営本部財務・経理部財務チームリーダー

平成20年10月

同社経営本部経営戦略部リーダー

平成23年12月

同社経営本部長

平成24年4月

同社執行役員管理本部長

平成28年6月

同社取締役執行役員経営本部長(現任)

令和元年5月

当社監査役就任(現任)

(注)7

8,000

 

(注) 1 取締役浅津英男氏は、社外取締役であります。

2 監査役松本俊徳、水戸重之、水谷安秀及び柴田亨の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役高橋善之、内野秀紀、藤岡修、渡邉朋浩及び原田憲の各氏の任期は、平成30年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役浅津英男氏の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役水谷安秀氏の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役柴田亨氏の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

  男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
社長兼
最高経営責任者兼
最高執行責任者

高 橋 善 之

昭和39年6月8日生

昭和62年4月

株式会社トウショウ(現株式会社ハピネット)入社

平成20年9月

株式会社ハピネット・マーケティング第2営業部リーダー

平成23年4月

同社代表取締役社長

平成25年6月

株式会社ハピネット取締役

兼株式会社ハピネット・マーケティング代表取締役社長

平成28年4月

同社取締役執行役員トイ・ホビーユニットゼネラルマネージャー

平成30年2月

当社顧問就任

平成30年5月

当社代表取締役社長

兼最高執行責任者就任

令和元年5月

当社代表取締役社長
兼最高経営責任者
兼最高執行責任者(現任)

(注)3

500

取締役
常務執行役員
制作本部長

内 野 秀 紀

昭和46年5月1日生

平成9年9月

当社入社

平成14年7月

Broccoli International USA Inc.社長

平成18年5月

当社取締役

平成23年6月

当社取締役制作本部長

平成24年6月

当社取締役上席執行役員制作本部長

兼CP部部長

兼コンテンツ部部長

兼カードゲーム部部長

平成30年1月

当社取締役常務執行役員制作本部長

兼制作1部部長

兼制作3部部長

令和2年3月

当社取締役常務執行役員制作本部長(現任)

(注)3

2,100

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
執行役員
経営企画室室長

藤 岡 修

昭和31年11月22日生

平成7年6月

株式会社ビームエンタテインメント(現 株式会社ハピネット)入社

平成17年4月

株式会社ハピネット執行役員ピクチャーズユニット副統括

平成21年11月

同社常務執行役員ピクチャーズユニット統括

平成28年5月

同社常務執行役員コンテンツ事業本部長付

 

当社取締役経営企画室室長就任

平成31年4月

株式会社ハピネット常務執行役員メディアコンテンツ事業本部長付

 

当社取締役執行役員

経営企画室室長(現任)

令和2年3月

株式会社ハピネット常務執行役員経営戦略本部長付(現任)

(注)3

取締役
執行役員
コーポレート本部長

渡 邉 朋 浩

昭和41年3月14日生

昭和63年4月

エース交易株式会社 入社

平成4年4月

株式会社ソフマップ 入社

平成17年9月

アットスター株式会社 入社

平成18年11月

当社入社 管理本部財務経理部次長 兼財務課課長

平成20年5月

当社取締役管理本部長

兼財務経理部部長

平成31年1月

当社取締役執行役員管理本部長
兼財務経理部部長
兼品質管理部部長

令和2年3月

当社取締役執行役員コーポレート本部長(現任)

(注)3

2,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
執行役員
営業本部長

原 田 憲

昭和47年5月13日生

平成11年4月

当社入社

平成15年4月

当社ホールセール部ホールセール課課長

平成17年1月

当社営業企画部ゲーマーズ本店店長

平成18年1月

当社カードゲーム部部長代行

兼コミック課次長

平成23年1月

当社経営企画室室長

兼販売推進部部長

平成24年5月

当社取締役経営企画室長

兼マーケティング本部長

兼販売推進部部長

兼ホールセール課課長

平成28年1月

当社取締役執行役員マーケティング本部長

兼経営企画室室長

兼販売管理部部長

兼業務推進室室長

平成29年1月

当社取締役執行役員マーケティング本部長

兼経営企画室次長

兼制作2部部長

令和2年3月

当社取締役執行役員営業本部長(現任)

(注)3

1,700

取締役
(非常勤)

浅 津 英 男

昭和31年3月10日生

平成2年9月

株式会社ダイリン(現 株式会社ハピネット)入社

平成13年4月

株式会社ハピネット執行役員経営戦略室リーダー

平成13年6月

同社取締役執行役員最高財務責任者

兼経営戦略室リーダー

平成17年4月

同社取締役常務執行役員最高財務責任者

兼経営本部統括

平成21年11月

同社取締役専務執行役員最高財務責任者

兼経営本部長

平成26年4月

同社取締役専務執行役員最高財務責任者

平成27年6月

同社取締役専務執行役員

平成28年5月

当社監査役就任

平成28年6月

株式会社ハピネット常勤監査役(現任)

令和元年5月

当社取締役就任(現任)

(注)4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役
(常勤)

杉 本 明 信

昭和30年5月2日生

昭和49年4月

株式会社CBS・ソニーレコード 入社

平成4年1月

株式会社ソニー・ピクチャーズ 出向

平成8年1月

株式会社ソニー・ミュージックエンターテインメント 営業グループ次長

平成12年7月

株式会社ソニー・ミュージックディストリビューションOS営業部部長

平成14年4月

同社大阪営業所所長

平成18年4月

同社エリア営業グループ執行役員

平成22年6月

同社総合企画部執行役員常務

平成24年4月

同社総合企画部執行役員専務 兼 株式会社ジャパンミュージックデータ社外取締役

平成26年4月

株式会社ソニー・ミュージックマーケティング執行役員専務

平成27年5月

同社 定年退職

令和2年5月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役
(非常勤)

水 戸 重 之

昭和32年5月9日生

平成元年4月

弁護士登録

(第一東京弁護士会所属)

(西村眞田法律事務所勤務)

平成2年10月

TMI総合法律事務所勤務

平成11年4月

TMI総合法律事務所パートナー就任

平成16年4月

慶応義塾大学法科大学院 非常勤講師

平成17年2月

慶応義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構(DMC)教授

平成18年3月

株式会社タカラトミー監査役

平成18年4月

早稲田大学スポーツ科学研究科(大学院)非常勤講師(現任)

平成18年5月

当社監査役就任(現任)

平成18年6月

吉本興業株式会社監査役

平成22年1月

株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任)

平成25年12月

筑波大学ビジネス科学研究科(企業法学専攻)非常勤講師(現任)

平成27年6月

株式会社タカラトミー取締役(現任)

平成28年6月

吉本興業株式会社(現 吉本興業ホールディングス株式会社)取締役(現任)

 

日本コロムビア株式会社監査役

平成30年4月

武蔵野大学法学研究科客員教授(現任)

平成30年7月

株式会社フェイス取締役
(現任)

(注)6

監査役
(非常勤)

水 谷 安 秀

昭和34年4月18日生

昭和56年9月

東京商工会議所 入所

昭和60年4月

昭苑都市開発株式会社 入社

平成10年8月

日宣興産株式会社 転籍

平成13年7月

株式会社ムービック 入社

平成16年4月

株式会社アニメイト 転籍

管理部会計室長

平成20年5月

当社監査役就任(現任)

平成24年11月

株式会社アニメイトホールディングス 転籍

管理部会計室長(現任)

(注)5

1,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役
(非常勤)

柴 田 亨

昭和34年11月12日生

平成8年4月

株式会社ハピネット 入社

平成12年4月

同社経営本部財務・経理部財務チームリーダー

平成20年10月

同社経営本部経営戦略部リーダー

平成23年12月

同社経営本部長

平成24年4月

同社執行役員管理本部長

平成28年6月

同社取締役執行役員経営本部長

令和元年5月

当社監査役就任(現任)

令和2年3月

株式会社ハピネット 取締役常務執行役員経営戦略本部副本部長(現任)

(注)7

8,800

 

(注) 1 取締役浅津英男氏は、社外取締役であります。

2 監査役杉本明信、水戸重之、水谷安秀及び柴田亨の各氏は、社外監査役であります。

3 取締役高橋善之、内野秀紀、藤岡修、渡邉朋浩及び原田憲の各氏の任期は、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役浅津英男氏の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和3年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役杉本明信氏及び水谷安秀氏の任期は、令和2年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和6年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役水戸重之氏の任期は、平成30年2月期に係る定時総会終結の時から、令和4年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役柴田亨氏の任期は、平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時から、令和5年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外役員の状況

有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。

当社は、コーポレートガバナンスにおいては、外部からの客観的かつ中立の経営監視機能が重要であると考えております。当事業年度において、経営の意思決定と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、内1名を社外取締役とすることで取締役会における管理監督機能の客観性を促進し、監査役4名を高い専門性および独立性を有する社外監査役とし、内1名を独立役員に選任することで、外部からの経営監視機能を十分に整えております。

 

なお、当社は会社法や証券取引所規則の精神に則り、今後もコーポレート・ガバナンスの向上に努めてまいる所存であります。

取締役の浅津英男氏は、当社のその他の関係会社である株式会社ハピネットの常勤監査役であります。当社と株式会社ハピネットとの関係については、「第1 企業の概況 4関係会社の状況」に記載しております。

監査役の杉本明信氏は、豊富なビジネス経験を踏まえ、主に経営のあり方及び内部統制の観点からの発言等により経営監視機能を強化しております。柴田亨氏は、株式会社ハピネットの財務部門における豊富な業務経験と同社の経営本部長として培われた高い見識を活かし、主に経営監視機能を強化しております。水谷安秀氏は、同業種で培われた豊富な経験と会計に関する高い見識を活かし、主に経営のあり方の観点からの発言等により経営監視機能を強化しております。水戸重之氏は、主に弁護士としての専門的な見地から、当社のコンプライアンス体制のあり方等についての発言等により経営監視機能を強化しております。なお、当社と社外監査役杉本明信氏及び水戸重之氏との間に特別の利害関係はありません。水谷安秀氏は、当社の重要な業務提携先である株式会社アニメイトの親会社である株式会社アニメイトホールディングスの使用人であります。当社は、株式会社アニメイトホールディングスの関連グループとの間で、卸売・仕入・共同イベント運営等の取引を行っております。

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
 内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席することにより、内部統制に関する審議等の状況を把握し、監督機能の役割を果たしております。

また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、監査相互間の情報共有化を図るため、監査法人との監査報告会の場を定期的に設けており、より一層の関係強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/5/282019/5/27選任の理由
浅津 英男- 上場企業の最高財務責任者として培われた会計に関する高い見識を活かし、社外監査役として当社の経営を適切に監査してきた経験を有しているため。