久世【2708】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262019/6/28
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

久 世 健 吉

昭和20年8月30日生

昭和45年4月

当社入社

昭和49年5月

当社専務取締役

昭和53年5月

当社代表取締役副社長

昭和54年8月

キスコフーズ株式会社
同社代表取締役社長

平成元年6月

アクロス株式会社
同社代表取締役社長

平成2年4月

当社代表取締役社長

平成11年4月

キスコフーズ株式会社代表取締役会長

平成22年6月

キスコフーズ株式会社取締役

平成24年5月

久華世(成都)商貿有限公司董事長

平成25年4月

久華世(成都)商貿有限公司董事

平成29年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注1)

661,625

代表取締役

社長

久 世 真 也

昭和47年9月27日生

平成14年10月

当社入社

平成19年6月

当社取締役営業本部東京支店副支店長

平成19年12月

当社取締役経営企画室長

平成21年5月

当社取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長

平成21年7月

当社常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長

平成22年3月

当社常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長

平成22年6月

キスコフーズ株式会社代表取締役社長

平成22年7月

当社常務取締役

平成23年5月

KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長(現任)

平成23年7月

当社取締役

平成24年5月

久世(香港)有限公司董事(現任)

平成26年4月

旭水産株式会社取締役(現任)

平成26年6月

当社取締役副社長

平成26年6月

キスコフーズ株式会社取締役(現任)

平成26年6月

株式会社久世フレッシュ・ワン取締役

平成27年4月

当社取締役副社長兼営業本部長

平成27年4月

久華世(成都)商貿有限公司董事(現任)

平成27年8月

株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任)

平成28年3月

上海日生食品物流有限公司監事

平成29年6月

当社代表取締役社長(現任)

平成29年10月

上海日生食品物流有限公司董事(現任)

(注1)

270,050

専務取締役

松 﨑 俊 幸

昭和23年8月30日生

平成9年10月

当社入社

平成14年6月

当社取締役営業本部特販営業部長

平成16年5月

当社取締役営業本部東京支店長

平成19年4月

当社常務取締役営業本部東京支店長兼営業本部アクロス営業部長

平成19年7月

当社常務取締役首都圏営業本部長兼
首都圏営業本部東京支店長

平成20年4月

当社常務取締役営業本部長兼営業本部エリア営業部長兼物流部長

平成20年9月

当社常務取締役営業本部長兼営業本部物流部長

平成21年7月

当社専務取締役営業本部長兼営業本部物流部長

平成22年9月

当社専務取締役営業本部長兼東京支店長

平成23年4月

当社専務取締役営業本部長

平成23年9月

久世(香港)有限公司董事

平成24年1月

当社専務取締役営業本部長兼営業開発部長

平成24年5月

久世(香港)有限公司董事長(現任)

平成24年5月

久華世(成都)商貿有限公司董事(現任)

平成25年6月

キスコフーズ株式会社取締役

平成25年4月

当社専務取締役営業本部長

平成26年4月

旭水産株式会社取締役(現任)

平成27年4月

当社専務取締役(現任)

(注1)

3,000

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

経営サポート本部長

加 藤 広 忠

昭和30年11月22日生

昭和54年7月

当社入社

平成10年4月

当社人事総務部長

平成16年6月

当社取締役人事総務部長

平成16年7月

当社取締役業務本部人事総務部長

平成19年6月

キスコフーズ株式会社取締役(現任)

平成20年5月

当社取締役人事総務部長

平成21年5月

当社取締役業務本部人事総務部長

平成21年10月

株式会社久世フレッシュ・ワン取締役

平成22年7月

当社取締役業務本部長兼人事総務部長

平成23年7月

当社取締役経営サポート本部人事総務部長

平成24年4月

当社取締役経営サポート本部長兼人事総務部長

平成28年4月

当社取締役経営サポート本部長

平成29年6月

当社常務取締役経営サポート本部長(現任)

平成29年6月

旭水産株式会社取締役(現任)

平成29年6月

株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任)

平成29年10月

上海日生食品物流有限公司董事(現任)

平成30年3月

久華世(成都)商貿有限公司董事(現任)

平成30年4月

久世(香港)有限公司董事(現任)

(注1)

9,000

取締役

経営サポート本部  経理部長

後 藤 明 彦

昭和29年8月27日生

平成18年3月

当社入社

平成18年6月

 

当社業務本部経理部長兼財務管理課統括MG

平成19年12月

キスコフーズ株式会社監査役

平成21年5月

当社業務本部経理部長

平成21年10月

株式会社久世フレッシュ・ワン取締役

平成22年7月

当社業務本部経理部長兼財務管理課統括MG

平成23年4月

当社経営サポート本部経理部長

平成24年5月

久華世(成都)商貿有限公司監事(現任)

平成25年6月

当社取締役経営サポート本部経理部長(現任)

平成29年10月

上海日生食品物流有限公司監事(現任)

(注1)

2,000

取締役

栗 林  勉

昭和39年5月30日

平成5年4月

あさひ(現 西村あさひ)法律事務所入社

平成15年4月

栗林総合法律事務所開設、同代表弁護士(現任)

平成21年4月

法制審議会委員(非訟事件手続法・家事審判法部会)

平成26年4月

東京弁護士会副会長

平成26年6月

当社取締役(現任)

(注1)

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

伊 藤 英 夫

昭和19年11月15日生

平成4年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)小牧支店長

平成6年9月

株式会社山縣印刷所(現YAMAGATA株式会社)へ出向

同社取締役統括部長(財務・総務担当)

平成11年12月

同社入社
同社常務取締役財務部長

平成19年3月

当社入社
顧問

平成19年6月

当社監査役(現任)

平成21年6月

キスコフーズ株式会社監査役(現任)

平成21年7月

株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任)

(注2)

9,000

監査役

大 鹿 博 文

昭和27年2月28日生

平成8年2月

大和証券株式会社(現 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社)大阪公開引受部長

平成16年3月

同社事業法人第6部長

平成18年4月

同社大阪支店法人第3部部長

平成19年4月

 

 

イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役(現任)

平成19年12月

夢展望株式会社社外取締役

平成20年6月

当社監査役(現任)

平成23年9月

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役(現任)

平成25年8月

株式会社ドーン社外取締役

平成26年9月

株式会社スマートバリュー社外取締役(現任)

(注2)

監査役

和井田   尭彦

昭和17年5月22日生

昭和41年4月

キユーピー株式会社研究所入社

昭和63年12月

同社研究所研究4部長

平成6年9月

同社新製品企画室長

平成9年2月

同社取締役新製品企画室長

平成12年7月

同社取締役営業本部商品部長

平成13年2月

同社常務取締役商品本部長

平成17年2月

同社退社

平成22年6月

平成25年6月

当社監査役(現任)

キスコフーズ株式会社監査役(現任)

(注3)

954,675

 

(注) 1 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

  2 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

    3 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

  4 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。

  5 取締役 栗林勉氏は、社外取締役であります。

  6 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田尭彦氏は、社外監査役であります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

久 世 健 吉

1945年8月30日生

1970年4月

当社入社

1974年5月

当社専務取締役

1978年5月

当社代表取締役副社長

1979年8月

キスコフーズ株式会社
同社代表取締役社長

1989年6月

アクロス株式会社
同社代表取締役社長

1990年4月

当社代表取締役社長

1999年4月

キスコフーズ株式会社代表取締役会長

2010年6月

キスコフーズ株式会社取締役

2012年5月

久華世(成都)商貿有限公司董事長

2013年4月

久華世(成都)商貿有限公司董事

2017年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注1)

661,625

代表取締役社長

久 世 真 也

1972年9月27日生

2002年10月

当社入社

2007年6月

当社取締役営業本部東京支店副支店長

2007年12月

当社取締役経営企画室長

2009年5月

当社取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長

2009年7月

当社常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長

2010年3月

当社常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長

2010年6月

キスコフーズ株式会社代表取締役社長

2010年7月

当社常務取締役

2011年5月

KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長

2011年7月

当社取締役

2012年5月

久世(香港)有限公司董事(現任)

2014年4月

旭水産株式会社取締役(現任)

2014年6月

当社取締役副社長

2014年6月

キスコフーズ株式会社取締役(現任)

2014年6月

株式会社久世フレッシュ・ワン取締役

2015年4月

当社取締役副社長兼営業本部長

2015年4月

久華世(成都)商貿有限公司董事(現任)

2015年8月

株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任)

2016年3月

上海日生食品物流有限公司監事

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年10月

上海日生食品物流有限公司董事(現任)

2019年6月

KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED  取締役(現任)

(注1)

270,050

 

常務取締役
経営サポート本部長

加 藤 広 忠

1955年11月22日生

1979年7月

当社入社

1998年4月

当社人事総務部長

2004年6月

当社取締役人事総務部長

2004年7月

当社取締役業務本部人事総務部長

2007年6月

キスコフーズ株式会社取締役(現任)

2008年5月

当社取締役人事総務部長

2009年5月

当社取締役業務本部人事総務部長

2009年10月

株式会社久世フレッシュ・ワン取締役

2010年7月

当社取締役業務本部長兼人事総務部長

2011年7月

当社取締役経営サポート本部人事総務部長

2012年4月

当社取締役経営サポート本部長兼人事総務部長

2016年4月

当社取締役経営サポート本部長

2017年6月

当社常務取締役経営サポート本部長(現任)

2017年6月

旭水産株式会社取締役(現任)

2017年6月

株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任)

2017年10月

上海日生食品物流有限公司董事(現任)

2018年3月

久華世(成都)商貿有限公司董事(現任)

2018年4月

久世(香港)有限公司董事(現任)

(注1)

9,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役商品本部長

市 川 明 夫

1962年10月19日生

1987年3月

当社入社

2010年2月

営業本部商品部商品化MG

2013年1月

業務本部商品部長兼資材用品課統括MG

2015年4月

当社商品本部長

2019年6月

当社取締役商品本部長(現任)

(注1)

取締役

平 川 功

1955年6月30日生

1980年4月

鐘紡株式会社入社

2006年5月

同社事業管理室長

2007年8月

カルビー株式会社入社

2008年6月

同社執行役員CFO

2010年4月

同社執行役員財務経理本部長

2012年2月

同社執行役員社長付特命事項担当

2012年6月

同社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

(注1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

後 藤 明 彦

1954年8月27日生

2006年3月

当社入社

2006年6月

 

当社業務本部経理部長兼財務管理課統括MG

2007年12月

キスコフーズ株式会社監査役

2009年5月

当社業務本部経理部長

2009年10月

株式会社久世フレッシュ・ワン取締役

2010年7月

当社業務本部経理部長兼財務管理課統括MG

2011年4月

当社経営サポート本部経理部長

2012年5月

久華世(成都)商貿有限公司監事(現任)

2013年6月

当社取締役経営サポート本部経理部長

2017年10月

上海日生食品物流有限公司監事(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注2)

2,000

監査役

伊 藤 英 夫

1944年11月15日生

1992年4月

株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)小牧支店長

1994年9月

株式会社山縣印刷所(現YAMAGATA株式会社)へ出向

同社取締役統括部長(財務・総務担当)

1999年12月

同社入社
同社常務取締役財務部長

2007年3月

当社入社
顧問

2007年6月

当社監査役(現任)

2009年6月

キスコフーズ株式会社監査役(現任)

2009年7月

株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任)

(注3)

9,000

監査役

大 鹿 博 文

1952年2月28日生

1996年2月

大和証券株式会社(現 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社)大阪公開引受部長

2004年3月

同社事業法人第6部長

2006年4月

同社大阪支店法人第3部部長

2007年4月

 

 

イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役(現任)

2007年12月

夢展望株式会社社外取締役

2008年6月

当社監査役(現任)

2011年9月

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役(現任)

2013年8月

株式会社ドーン社外監査役

2014年9月

株式会社スマートバリュー社外監査役(現任)

(注3)

監査役

和井田   堯彦

1942年5月22日生

1966年4月

キユーピー株式会社研究所入社

1988年12月

同社研究所研究4部長

1994年9月

同社新製品企画室長

1997年2月

同社取締役新製品企画室長

2000年7月

同社取締役営業本部商品部長

2001年2月

同社常務取締役商品本部長

2005年2月

同社退社

2010年6月

2013年6月

当社監査役(現任)

キスコフーズ株式会社監査役(現任)

(注4)

951,675

 

(注) 1 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

  2 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

  3 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

    4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

  5 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。

  6 取締役 平川功氏は、社外取締役であります。

  7 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田堯彦氏は、社外監査役であります。

 
② 社外役員の状況

当社は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役1名と社外監査役2名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役大鹿博文氏および和井田堯彦氏は、当社取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規定第436条の2に規定する「独立役員を1名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。

当社社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。

当社社外監査役の大鹿博文氏は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役および株式会社チャーム・ケア・コーポレーション並びに株式会社スマートバリューの社外監査役を兼務されておりますが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役和井田堯彦氏につきましても、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。当社とキユーピー株式会社との人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係はあります。

社外監査役の大鹿博文氏と和井田堯彦氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しておられ、当社の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。 

社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは3カ月に1回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。

当社は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、2ヶ月に1回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。

なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況は以下のとおりです。

 

 

 

取締役会(17回開催)

 

区分

氏名

出席回数(回)

出席率(%)

 

社外取締役

栗林 勉

15

88.2

 

社外監査役

大鹿博文

17

100.0

 

社外監査役

和井田堯彦

16

94.1

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

久 世 健 吉

1945年8月30日生

1970年4月

当社入社

1974年5月

当社専務取締役

1978年5月

当社代表取締役副社長

1979年8月

キスコフーズ株式会社
同社代表取締役社長

1989年6月

アクロス株式会社
同社代表取締役社長

1990年4月

当社代表取締役社長

1999年4月

キスコフーズ株式会社代表取締役会長

2010年6月

キスコフーズ株式会社取締役

2012年5月

久華世(成都)商貿有限公司董事長

2013年4月

久華世(成都)商貿有限公司董事

2017年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注1)

661,625

代表取締役社長

久 世 真 也

1972年9月27日生

2002年10月

当社入社

2007年6月

当社取締役営業本部東京支店副支店長

2007年12月

当社取締役経営企画室長

2009年5月

当社取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長

2009年7月

当社常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長

2010年3月

当社常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長

2010年6月

キスコフーズ株式会社代表取締役社長

2010年7月

当社常務取締役

2011年5月

KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長

2011年7月

当社取締役

2012年5月

久世(香港)有限公司董事(現任)

2014年4月

旭水産株式会社取締役(現任)

2014年6月

当社取締役副社長

2014年6月

キスコフーズ株式会社取締役(現任)

2014年6月

株式会社久世フレッシュ・ワン取締役

2015年4月

当社取締役副社長兼営業本部長

2015年4月

久華世(成都)商貿有限公司董事(現任)

2015年8月

株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任)

2016年3月

上海日生食品物流有限公司監事

2017年6月

当社代表取締役社長(現任)

2017年10月

上海日生食品物流有限公司董事(現任)

2019年6月

KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED  取締役(現任)

2020年5月

株式会社ジェフサ取締役(現任)

(注1)

270,050

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
経営サポート本部長

加 藤 広 忠

1955年11月22日生

1979年7月

当社入社

1998年4月

当社人事総務部長

2004年6月

当社取締役人事総務部長

2004年7月

当社取締役業務本部人事総務部長

2007年6月

キスコフーズ株式会社取締役(現任)

2008年5月

当社取締役人事総務部長

2009年5月

当社取締役業務本部人事総務部長

2009年10月

株式会社久世フレッシュ・ワン取締役

2010年7月

当社取締役業務本部長兼人事総務部長

2011年7月

当社取締役経営サポート本部人事総務部長

2012年4月

当社取締役経営サポート本部長兼人事総務部長

2016年4月

当社取締役経営サポート本部長

2017年6月

当社常務取締役経営サポート本部長(現任)

2017年6月

旭水産株式会社取締役(現任)

2017年6月

株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任)

2017年10月

上海日生食品物流有限公司董事(現任)

2018年3月

久華世(成都)商貿有限公司董事(現任)

2018年4月

久世(香港)有限公司董事

2019年6月

久世(香港)有限公司董事長(現任)

(注1)

10,000

取締役商品本部長

市 川 明 夫

1962年10月19日生

1987年3月

当社入社

2010年2月

営業本部商品部商品化MG

2013年1月

業務本部商品部長兼資材用品課統括MG

2015年4月

当社商品本部長

2019年6月

当社取締役商品本部長(現任)

(注1)

取締役

平 川 功

1955年6月30日生

1980年4月

鐘紡株式会社入社

2006年5月

同社事業管理室長

2007年8月

カルビー株式会社入社

2008年6月

同社執行役員CFO

2010年4月

同社執行役員財務経理本部長

2012年2月

同社執行役員社長付特命事項担当

2012年6月

同社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

(注1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

後 藤 明 彦

1954年8月27日生

2006年3月

当社入社

2006年6月

 

当社業務本部経理部長兼財務管理課統括MG

2007年12月

キスコフーズ株式会社監査役

2009年5月

当社業務本部経理部長

2009年10月

株式会社久世フレッシュ・ワン取締役

2010年7月

当社業務本部経理部長兼財務管理課統括MG

2011年4月

当社経営サポート本部経理部長

2012年5月

久華世(成都)商貿有限公司監事(現任)

2013年6月

当社取締役経営サポート本部経理部長

2017年10月

上海日生食品物流有限公司監事(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注2)

2,000

監査役

大 鹿 博 文

1952年2月28日生

1996年2月

大和証券株式会社大阪公開引受部長

2004年3月

同社事業法人第6部長

2006年4月

同社大阪支店法人第3部部長

2007年4月

 

 

イーウェストコンサルティング株式会社
設立
同社代表取締役(現任)

2007年12月

夢展望株式会社社外取締役

2008年6月

当社監査役(現任)

2011年9月

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役(現任)

2013年8月

株式会社ドーン社外監査役

2014年9月

株式会社スマートバリュー社外監査役(現任)

(注3)

監査役

和井田   堯彦

1942年5月22日生

1966年4月

キユーピー株式会社研究所入社

1988年12月

同社研究所研究4部長

1994年9月

同社新製品企画室長

1997年2月

同社取締役新製品企画室長

2000年7月

同社取締役営業本部商品部長

2001年2月

同社常務取締役商品本部長

2005年2月

同社退社

2010年6月

2013年6月

当社監査役(現任)

キスコフーズ株式会社監査役(現任)

(注4)

943,675

 

(注) 1 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

  2 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

  3 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

    4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結
     の時までであります。

  5 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。

  6 取締役 平川功氏は、社外取締役であります。

  7 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田堯彦氏は、社外監査役であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役1名と社外監査役2名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役大鹿博文氏および和井田堯彦氏は、当社取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規定第436条の2に規定する「独立役員を1名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。

当社社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。

当社社外監査役の大鹿博文氏は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役および株式会社チャーム・ケア・コーポレーション並びに株式会社スマートバリューの社外監査役を兼務されておりますが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役和井田堯彦氏につきましても、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。当社とキユーピー株式会社との人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係はあります。

社外監査役の大鹿博文氏と和井田堯彦氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しておられ、当社の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。 

社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは3カ月に1回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。

当社は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、2ヶ月に1回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。

なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況は以下のとおりです。

 

 

 

取締役会(19回開催)

 

区分

氏名

出席回数(回)

出席率(%)

 

社外取締役

平川 功

15

93.6

 

社外監査役

大鹿 博文

18

94.7

 

社外監査役

和井田 堯彦

18

94.7

 

    (注)平川功は、2019年6月25日開催の第72回定時株主総会にて選任された後の取締役会への出席回数を記載 しております。   

 

社外役員の選任

2018/6/262019/6/28選任の理由
平川 功-平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断したものです。
栗林 勉-<当該社外取締役に選任している理由> 栗林氏は、弁護士として長年にわたり活躍され、幅広い経験と企業法務および国際法務に関する高度な知識を有しておられることから、社外取締役として適任であると判断し、選任しております。 <独立役員に指定した理由> 栗林氏は、国際法務から一般企業法務まで幅広い分野に精通されており、その豊富な知識と経験に基づき当社経営陣から独立した立場で取締役会における意思決定の客観性を高め、経営の健全化と透明性の向上が期待できるためです。また、同氏は、当社取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと考えられることから、独立役員に指定して東京証券取引所に届け出ております。