ジェイホールディングス【2721】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302019/4/2
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数--
役員数(定款)20人20人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任していない選任していない
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

上野 真司

昭和57年8月2日生

平成10年11月

東都建物株式会社入社

(注)1

平成16年4月

株式会社オムド総合地所入社

平成17年1月

同社取締役就任

平成18年4月

株式会社ビスクトレーディング取締役就任

平成20年4月

株式会社ハーフラインエンターテインメント執行役員就任

平成27年4月

オスカーキャピタル株式会社取締役副社長就任

平成28年12月

当社取締役就任

株式会社シナジー・コンサルティング(当社子会社)取締役就任(現任)

平成29年3月

当社代表取締役就任(現任)

取締役副社長

デジタル戦略部長

経営企画部長

Ronald

Sidharta

昭和54年11月10日生

平成20年6月

ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス入社

(注)1

平成22年10月

ゴールドマン・サックス米国本社(ニューヨーク)

平成24年1月

ゴールドマン・サックス米国本社(ニューヨーク)テクノロジー部門ヴァイス・プレジデント

平成25年12月

ゴールドマン・サックス・ジャパンホールディングス

平成30年3月

株式会社フクロウ(当社子会社)入社

当社取締役副社長就任(現任)

株式会社フクロウ(当社子会社)代表取締役就任(現任)

取締役副社長

管理本部長

人事部長

中野 章男

昭和35年2月11日生

昭和58年4月

日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

(注)1

平成21年11月

金十証券株式会社入社 経理部長

平成24年4月

東和フードサービス株式会社入社 管理部長

平成25年4月

株式会社テノ.コーポレーション取締役就任

平成28年10月

当社顧問就任

平成28年12月

当社取締役副社長就任(現任)

取締役

経理・財務部長

子会社管理部長

中山 宏一

昭和53年5月12日生

平成23年7月

株式会社グリムス入社

(注)1

平成25年12月

夢の街創造委員会株式会社入社

平成28年6月

当社入社 管理本部長

平成28年12月

当社取締役就任(現任)

平成29年10月

公認会計士登録

取締役

総務部長

薛 在秀

昭和35年9月25日生

昭和61年8月

セイコーエプソン株式会社入社 韓国支店勤務

(注)1

平成6年8月

POSCO株式会社入社

平成28年1月

当社入社 管理本部嘱託

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

前 一樹

昭和43年3月16日生

平成18年3月

ハミングヘッズ株式会社 取締役就任

(注)

2,5

100

平成24年1月

モジュレ株式会社 CTO兼務GM就任

平成26年3月

株式会社ISE 特別顧問、シニアコンサルタント、先端ロジスティクス事業本部長就任(現任)

平成27年2月

一般社団法人地域包括ケア支援事業連合会 事務局長就任(現任)

平成27年9月

メディカル・ヘルス・マネジメント株式会社 代表取締役副社長就任(現任)

平成27年9月

QOEL株式会社 代表取締役副社長就任(現任)

平成27年11月

ジャパンマネジメントシステムズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成28年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

石井 淳一

昭和36年4月1日生

昭和58年4月

株式会社トモネットサービス入社

(注)

3,5

平成25年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

四方 直樹

昭和49年1月6日生

平成11年4月

株式会社松村入社

(注)

4,5

平成17年11月

司法書士SKN事務所入所

平成18年10月

司法書士川渕事務所入所

平成19年2月

司法書士登録

平成25年3月

当社監査役就任(現任)

平成27年4月

四方司法書士事務所所長(現任)

100

(注)1 取締役の任期は、平成30年3月開催の定時株主総会終結の時から1年。

2 監査役前一樹の任期は、平成28年3月開催の定時株主総会から4年。

3 監査役石井淳一の任期は、平成29年3月開催の定時株主総会から4年。

4 監査役四方直樹の任期は、平成29年3月開催の定時株主総会から4年。

5 監査役前一樹、石井淳一および四方直樹は、社外監査役であります。

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

上野 真司

昭和57年8月2日生

平成10年11月

東都建物株式会社入社

(注)1

300,000

平成16年4月

株式会社オムド総合地所入社

平成17年1月

同社取締役就任

平成18年4月

株式会社ビスクトレーディング取締役就任

平成20年4月

株式会社ハーフラインエンターテインメント執行役員就任

平成27年4月

オスカーキャピタル株式会社取締役副社長就任

平成28年12月

当社取締役就任

株式会社シナジー・コンサルティング(当社子会社)取締役就任(現任)

平成29年3月

当社代表取締役就任(現任)

取締役副社長

デジタル戦略部長

経営企画部長

Ronald

Sidharta

昭和54年11月10日生

平成20年6月

ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス入社

(注)1

平成22年10月

ゴールドマン・サックス米国本社(ニューヨーク)

平成24年1月

ゴールドマン・サックス米国本社(ニューヨーク)テクノロジー部門ヴァイス・プレジデント

平成25年12月

ゴールドマン・サックス・ジャパンホールディングス

平成30年3月

株式会社フクロウ(現 株式会社アセット・ジーニアス)(当社子会社)入社

当社取締役副社長就任(現任)

株式会社フクロウ(現 アセット・ジーニアス)(当社子会社)代表取締役就任(現任)

取締役副社長

管理本部長

人事部長

中野 章男

昭和35年2月11日生

昭和58年4月

日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社

(注)1

平成21年11月

金十証券株式会社入社 経理部長

平成24年4月

東和フードサービス株式会社入社 管理部長

平成25年4月

株式会社テノ.コーポレーション取締役就任

平成28年10月

当社顧問就任

平成28年12月

当社取締役副社長就任(現任)

取締役

経理・財務部長

子会社管理部長

中山 宏一

昭和53年5月12日生

平成23年7月

株式会社グリムス入社

(注)1

平成25年12月

夢の街創造委員会株式会社入社

平成28年6月

当社入社 管理本部長

平成28年12月

当社取締役就任(現任)

平成29年10月

公認会計士登録

取締役

総務部長

薛 在秀

昭和35年9月25日生

昭和61年8月

セイコーエプソン株式会社入社 韓国支店勤務

(注)1

平成6年8月

POSCO株式会社入社

平成28年1月

当社入社 管理本部嘱託

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

前 一樹

昭和43年3月16日生

平成18年3月

ハミングヘッズ株式会社 取締役就任

(注)

2,5

100

平成24年1月

モジュレ株式会社 CTO兼務GM就任

平成26年3月

株式会社ISE 特別顧問、シニアコンサルタント、先端ロジスティクス事業本部長就任(現任)

平成27年2月

一般社団法人地域包括ケア支援事業連合会 事務局長就任(現任)

平成27年9月

メディカル・ヘルス・マネジメント株式会社 代表取締役副社長就任(現任)

平成27年9月

QOEL株式会社 代表取締役副社長就任(現任)

平成27年11月

ジャパンマネジメントシステムズ株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成28年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

石井 淳一

昭和36年4月1日生

昭和58年4月

株式会社トモネットサービス入社

(注)

3,5

平成25年3月

当社監査役就任(現任)

監査役

四方 直樹

昭和49年1月6日生

平成11年4月

株式会社松村入社

(注)

4,5

平成17年11月

司法書士SKN事務所入所

平成18年10月

司法書士川渕事務所入所

平成19年2月

司法書士登録

平成25年3月

当社監査役就任(現任)

平成27年4月

四方司法書士事務所所長(現任)

300,100

(注)1 取締役の任期は、平成31年3月開催の定時株主総会終結の時から1年。

2 監査役前一樹の任期は、平成28年3月開催の定時株主総会から4年。

3 監査役石井淳一の任期は、平成29年3月開催の定時株主総会から4年。

4 監査役四方直樹の任期は、平成29年3月開催の定時株主総会から4年。

5 監査役前一樹、石井淳一および四方直樹は、社外監査役であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

眞野 定也

1976年5月25日

 

1999年4月

日興證券株式会社(現 SMBC日興證券株式会社)入社

2005年10月

エピック・マネジメント株式会社入社

2008年9月

株式会社アイネット証券入社

同社取締役就任

2009年9月

株式会社エピック・グループ入社

2010年6月

ヘッジファンド証券株式会社設立

同社代表取締役就任

2013年9月

LAZO株式会社設立

同社代表取締役就任(現任)

2019年9月

株式会社ジェイリードパートナーズ(当社子会社)代表取締役就任(現任)

2020年3月

株式会社アセット・ジーニアス(当社子会社)代表取締役就任(現任)

当社代表取締役就任(現任)

 

(注)1

-

取締役

経理・財務部長

子会社管理部長

中山 宏一

1978年5月12日

 

2011年7月

株式会社グリムス入社

2013年12月

夢の街創造委員会株式会社入社

2016年6月

当社入社 管理本部長

2016年12月

当社取締役就任(現任)

2017年10月

公認会計士登録

 

(注)1

-

取締役

塩田 卓也

1990年9月9日

 

2013年4月

株式会社フージャースホールディングス入社

2018年1月

株式会社タカラレーベン入社

2020年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

刈谷 龍太

1983年11月22日

 

2012年2月

弁護士登録

2014年4月

グラディアトル法律事務所

2020年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

2,5

-

監査役

石井 淳一

1961年4月1日

 

1983年4月

株式会社トモネットサービス入社

2013年3月

当社監査役就任(現任)

 

(注)

3,5

-

監査役

四方 直樹

1974年1月6日

 

1999年4月

株式会社松村入社

2005年11月

司法書士SKN事務所入所

2006年10月

司法書士川渕事務所入所

2007年2月

司法書士登録

2013年3月

当社監査役就任(現任)

2015年4月

四方司法書士事務所所長(現任)

 

(注)

4,5

-

-

(注)1 取締役の任期は、2020年3月開催の定時株主総会終結の時から1年。

2 監査役刈谷龍太の任期は、2020年3月開催の定時株主総会から4年。

3 監査役石井淳一の任期は、2017年3月開催の定時株主総会から4年。

4 監査役四方直樹の任期は、2017年3月開催の定時株主総会から4年。

5 監査役刈谷龍太、石井淳一および四方直樹は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外監査役を3名選任しております。

 当社の社外監査役は、刈谷龍太氏、石井淳一氏、および四方直樹氏の3名であり、社外監査役による取締役の業務執行の監督が十分に機能する体制が整っているため、社外取締役は選任しておりません。

 社外監査役である刈谷龍太氏、石井淳一氏及び四方直樹氏と当社との間に、特記すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 刈谷龍太氏については、他の法人等との重要な兼職はありません。

 石井淳一氏については、他の法人等との重要な兼職はありません。

 四方直樹氏は四方司法書士事務所の所長を兼務しております。

 社外役員の選任に関して、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすのみならず、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしており、過去に当社または当社の子会社の取締役または使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行える人材を選任する方針であり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。

 社外監査役である刈谷龍太氏、石井淳一氏及び四方直樹氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対するチェック機能を果たしていただいております。

 これら社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、当社としては適切な選任状況であると考えております。

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。また、当社では、内部監査、監査役監査及び会計監査人監査が連携して有効に行われるよう、監査役と内部監査担当者は随時情報の共有化を図り、会計監査人とも定期的に意見交換を行っております。

社外役員の選任

2018/3/302019/4/2選任の理由