アイケイ【2722】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/182017/6/282018/2/152018/8/242018/12/142019/8/262019/12/172020/8/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 5名 女性 2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

兼CEO

 

飯 田   裕

1955年3月23日

 

1977年4月

大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

1982年5月

アイケイ商事有限会社(現株式会社アイケイ)設立 取締役

1990年4月

当社代表取締役社長

2009年6月

株式会社フードコスメ代表取締役社長

2011年1月

アルファコム株式会社代表取締役

2015年8月

当社代表取締役会長兼CEO

(現任)

2017年11月

艾瑞碧(上海)化粧品有限公司董事長(現任)

 

(注)2

217,200

代表取締役社長

兼COO

 

長 野 庄 吾

1969年12月25日

 

1995年8月

当社入社

2000年5月

当社営業部部門長

2002年2月

当社営業企画部部門長

2004年3月

当社執行役員

2005年8月

当社取締役

2006年3月

株式会社音生代表取締役社長

2007年4月

当社取締役企画統括

2008年12月

当社取締役ダイレクトマーケティング統括

2012年8月

当社取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括

2013年6月

当社常務取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括

2014年6月

当社専務取締役営業統括

2014年9月

株式会社プライムダイレクト代表取締役社長(現任)

2015年8月

当社代表取締役社長兼COO

(現任)

 

(注)2

42,000

常務取締役

管理統括

高 橋 伸 宜

1959年4月27日

 

1983年3月

ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス株式会社)入社

1999年12月

朝日インテック株式会社入社

2000年6月

当社入社

2001年6月

当社管理部部門長

2004年3月

当社管理チームマネージャー

2005年8月

当社取締役管理チームマネージャー

2006年6月

当社取締役管理統括兼管理チームマネージャー

2012年8月

当社常務取締役管理統括(現任)

 

(注)2

36,000

取締役

海外統括

熊 澤 敬 二

1971年7月23日

 

1990年4月

株式会社イトーヨーカ堂入社

1996年6月

当社入社

2004年3月

当社食品チームマネージャー

2006年1月

当社執行役員兼食品チームマネージャー

2006年6月

当社執行役員ローカロ事業部統括

2008年4月

当社執行役員ローカロ事業部統括、食品バイヤーチームマネージャー、ローカロ事業部マネージャー

2008年8月

当社取締役

2008年12月

当社取締役食品統括

2013年8月

当社取締役海外・特販統括

2014年6月

当社取締役海外統括(現任)

2017年8月

I.K Trading Company Limited Director(現任)

 

(注)2

31,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

(常勤)

近藤 さきえ

1976年2月13日

 

2000年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2007年8月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2011年4月

公認会計士近藤さきえ事務所開設 所長(現任)

2011年6月

栄監査法人入所

2016年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

-

取締役

監査等委員

櫻井 由美子

1969年3月1日

 

1992年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2000年1月

櫻井由美子公認会計士事務所開業(現任)

2002年2月

税理士登録

2009年6月

株式会社東祥監査役(現任)

2010年8月

当社監査役

2014年6月

株式会社プロトコーポレーション社外取締役(現任)

2016年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

株式会社ジェイテクト監査役(現任)

 

(注)3

-

取締役

監査等委員

和田 圭介

 

1979年2月26日

 

2005年10月

弁護士登録

2005年10月

クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所

2013年4月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2015年4月

IBS法律事務所開設

2017年2月

オリンピア法律事務所パートナー(現任)

2019年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)2

-

326,400

 (注)1.取締役近藤さきえ、櫻井由美子及び和田圭介は、社外取締役であります。

    2.2019年8月22日開催の定時株主総会終結の時から1年間

   3.2018年8月22日開催の定時株主総会終結の時から2年間

   4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

      委員長 近藤さきえ、委員 櫻井由美子、 委員 和田圭介

   5.取締役櫻井由美子の戸籍上の氏名は、江藤由美子であります。

 

② 社外役員の状況

     当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

     いずれの社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

   イ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能・役割

     近藤さきえ氏は、公認会計士としての税務及び会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富

    であります。

     櫻井由美子氏は、公認会計士の資格を有しており税務及び会計に関する知識並びに社外取締役、社外監査役としての経験が豊富であります。

     和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。

      近藤さきえ氏、櫻井由美子氏及び和田圭介氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株

         式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

 

「社外取締役の独立性判断基準」

当社が指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。

1.現在又は過去10年間において、当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者に

  該当しないこと。

2.現在、当社の主要株主又はその業務執行者でないこと。

3.当社グループの主要な取引先企業において、最近3年間業務執行者でないこと。

4.当社グループから最近3年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。

5.当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互

  就任関係」がないこと。

6.当社グループの業務執行者の2親等以内の親族でないこと。

 

   ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

    との関係

  社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権

 を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。

  監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を

 行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ

 ます。

     また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門(管理部門、情報システム部門)は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

兼CEO

 

飯 田   裕

1955年3月23日

 

1977年4月

大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

1982年5月

アイケイ商事有限会社(現株式会社アイケイ)設立 取締役

1990年4月

当社代表取締役社長

2009年6月

株式会社フードコスメ代表取締役社長

2011年1月

アルファコム株式会社代表取締役

2015年8月

当社代表取締役会長兼CEO

(現任)

2017年11月

艾瑞碧(上海)化粧品有限公司董事長(現任)

 

(注)2

224,100

代表取締役社長

兼COO

 

長 野 庄 吾

1969年12月25日

 

1995年8月

当社入社

2000年5月

当社営業部部門長

2002年2月

当社営業企画部部門長

2004年3月

当社執行役員

2005年8月

当社取締役

2006年3月

株式会社音生代表取締役社長

2007年4月

当社取締役企画統括

2008年12月

当社取締役ダイレクトマーケティング統括

2012年8月

当社取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括

2013年6月

当社常務取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括

2014年6月

当社専務取締役営業統括

2014年9月

株式会社プライムダイレクト代表取締役社長(現任)

2015年8月

当社代表取締役社長兼COO

(現任)

 

(注)2

48,000

常務取締役

管理統括

高 橋 伸 宜

1959年4月27日

 

1983年3月

ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス株式会社)入社

1999年12月

朝日インテック株式会社入社

2000年6月

当社入社

2001年6月

当社管理部部門長

2004年3月

当社管理チームマネージャー

2005年8月

当社取締役管理チームマネージャー

2006年6月

当社取締役管理統括兼管理チームマネージャー

2012年8月

当社常務取締役管理統括(現任)

 

(注)2

38,700

取締役

海外統括

熊 澤 敬 二

1971年7月23日

 

1990年4月

株式会社イトーヨーカ堂入社

1996年6月

当社入社

2004年3月

当社食品チームマネージャー

2006年1月

当社執行役員兼食品チームマネージャー

2006年6月

当社執行役員ローカロ事業部統括

2008年4月

当社執行役員ローカロ事業部統括、食品バイヤーチームマネージャー、ローカロ事業部マネージャー

2008年8月

当社取締役

2008年12月

当社取締役食品統括

2013年8月

当社取締役海外・特販統括

2014年6月

当社取締役海外統括(現任)

2017年8月

I.K Trading Company Limited Director(現任)

 

(注)2

33,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

(常勤)

近 藤 さきえ

1976年2月13日

 

2000年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2007年8月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2011年4月

公認会計士近藤さきえ事務所開設 所長(現任)

2011年6月

栄監査法人入所

2016年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

和 田 圭 介

1979年2月26日

 

2005年10月

弁護士登録

2005年10月

クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所

2013年4月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2015年4月

IBS法律事務所開設

2017年2月

オリンピア法律事務所パートナー(現任)

2019年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

菅 生   新

1959年8月8日

 

1984年4月

藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

1993年11月

株式会社エグゼクティブ大阪(現株式会社エグゼクティブ)設立代表取締役(現任)

2001年6月

株式会社エフアンドエム社外監査役

2002年6月

株式会社エスケイジャパン社外監査役

2013年11月

夢の街創造委員会株式会社社外取締役

2016年12月

株式会社ニューイング設立代表取締役(現任)

2020年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

344,000

 (注)1.取締役近藤さきえ、和田圭介及び菅生 新は、社外取締役であります。

    2.2020年8月20日開催の定時株主総会終結の時から1年間

   3.2020年8月20日開催の定時株主総会終結の時から2年間

   4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

      委員長 近藤さきえ、委員 和田圭介、 委員 菅生 新

 

② 社外役員の状況

     当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

     いずれの社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

   ・社外取締役が当社の企業統治において果たす機能・役割

     近藤さきえ氏は、公認会計士としての税務及び会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富

    であります。

     和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。

          菅生 新氏は、経営コンサルタントとしての専門知識及び社外役員として多数の企業経営に関与した豊富な経験と知見を有しております。

      近藤さきえ氏、和田圭介氏及び菅生 新氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式

     会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

 

「社外取締役の独立性判断基準」

当社が指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。

1.現在又は過去10年間において、当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者に

  該当しないこと。

2.現在、当社の主要株主又はその業務執行者でないこと。

3.当社グループの主要な取引先企業において、最近3年間業務執行者でないこと。

4.当社グループから最近3年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。

5.当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互

  就任関係」がないこと。

6.当社グループの業務執行者の2親等以内の親族でないこと。

 

   ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

    との関係

  社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権

 を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。

  監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を

 行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ

 ます。

     また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門(管理部門、情報システム部門)は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

兼CEO

 

飯 田   裕

1955年3月23日

 

1977年4月

大東京火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社

1982年5月

アイケイ商事有限会社(現株式会社アイケイ)設立 取締役

1990年4月

当社代表取締役社長

2009年6月

株式会社フードコスメ代表取締役社長

2011年1月

アルファコム株式会社代表取締役

2015年8月

当社代表取締役会長兼CEO

(現任)

2017年11月

艾瑞碧(上海)化粧品有限公司董事長(現任)

 

(注)2

224,100

代表取締役社長

兼COO

 

長 野 庄 吾

1969年12月25日

 

1995年8月

当社入社

2000年5月

当社営業部部門長

2002年2月

当社営業企画部部門長

2004年3月

当社執行役員

2005年8月

当社取締役

2006年3月

株式会社音生代表取締役社長

2007年4月

当社取締役企画統括

2008年12月

当社取締役ダイレクトマーケティング統括

2012年8月

当社取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括

2013年6月

当社常務取締役雑貨・ダイレクトマーケティング統括

2014年6月

当社専務取締役営業統括

2014年9月

株式会社プライムダイレクト代表取締役社長(現任)

2015年8月

当社代表取締役社長兼COO

(現任)

 

(注)2

48,000

常務取締役

管理統括

高 橋 伸 宜

1959年4月27日

 

1983年3月

ツルカメ商事株式会社(現 エステールホールディングス株式会社)入社

1999年12月

朝日インテック株式会社入社

2000年6月

当社入社

2001年6月

当社管理部部門長

2004年3月

当社管理チームマネージャー

2005年8月

当社取締役管理チームマネージャー

2006年6月

当社取締役管理統括兼管理チームマネージャー

2012年8月

当社常務取締役管理統括(現任)

 

(注)2

38,700

取締役

海外統括

熊 澤 敬 二

1971年7月23日

 

1990年4月

株式会社イトーヨーカ堂入社

1996年6月

当社入社

2004年3月

当社食品チームマネージャー

2006年1月

当社執行役員兼食品チームマネージャー

2006年6月

当社執行役員ローカロ事業部統括

2008年4月

当社執行役員ローカロ事業部統括、食品バイヤーチームマネージャー、ローカロ事業部マネージャー

2008年8月

当社取締役

2008年12月

当社取締役食品統括

2013年8月

当社取締役海外・特販統括

2014年6月

当社取締役海外統括(現任)

2017年8月

I.K Trading Company Limited Director(現任)

 

(注)2

33,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

監査等委員

(常勤)

近 藤 さきえ

1976年2月13日

 

2000年10月

監査法人伊東会計事務所入所

2007年8月

あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2011年4月

公認会計士近藤さきえ事務所開設 所長(現任)

2011年6月

栄監査法人入所

2016年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

和 田 圭 介

1979年2月26日

 

2005年10月

弁護士登録

2005年10月

クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所

2013年4月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2015年4月

IBS法律事務所開設

2017年2月

オリンピア法律事務所パートナー(現任)

2019年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

監査等委員

菅 生   新

1959年8月8日

 

1984年4月

藤沢薬品工業株式会社(現アステラス製薬株式会社)入社

1993年11月

株式会社エグゼクティブ大阪(現株式会社エグゼクティブ)設立代表取締役(現任)

2001年6月

株式会社エフアンドエム社外監査役

2002年6月

株式会社エスケイジャパン社外監査役

2013年11月

夢の街創造委員会株式会社社外取締役

2016年12月

株式会社ニューイング設立代表取締役(現任)

2020年8月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

344,000

 (注)1.取締役近藤さきえ、和田圭介及び菅生 新は、社外取締役であります。

    2.2020年8月20日開催の定時株主総会終結の時から1年間

   3.2020年8月20日開催の定時株主総会終結の時から2年間

   4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

      委員長 近藤さきえ、委員 和田圭介、 委員 菅生 新

 

② 社外役員の状況

     当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

     いずれの社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。

   ・社外取締役が当社の企業統治において果たす機能・役割

     近藤さきえ氏は、公認会計士としての税務及び会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富

    であります。

     和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。

          菅生 新氏は、経営コンサルタントとしての専門知識及び社外役員として多数の企業経営に関与した豊富な経験と知見を有しております。

      近藤さきえ氏、和田圭介氏及び菅生 新氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式

     会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

 

 

「社外取締役の独立性判断基準」

当社が指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。

1.現在又は過去10年間において、当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者に

  該当しないこと。

2.現在、当社の主要株主又はその業務執行者でないこと。

3.当社グループの主要な取引先企業において、最近3年間業務執行者でないこと。

4.当社グループから最近3年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。

5.当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互

  就任関係」がないこと。

6.当社グループの業務執行者の2親等以内の親族でないこと。

 

   ③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

    との関係

  社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権

 を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。

  監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を

 行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ

 ます。

     また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門(管理部門、情報システム部門)は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。

 

 

社外役員の選任

2017/1/182017/6/282018/2/152018/8/242018/12/142019/8/262019/12/172020/8/21選任の理由
近藤さきえ会計に関する知識並びに会計監査の経験等が豊富であります。当社との間に人的関係・資本的関係はなく、一般株主との利益相反の生じる恐れが無い独立性を有する社外取締役としての職務を適切に執行できると判断し、選定しております。
和田圭介-----弁護士として豊富な経験を有しており、その高い専門性及び見識により、当社に対する経営の監視や適切な助言が得られると判断しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に選定しております。
菅生 新-------経営コンサルタントとしての専門知識及び社外役員として複数の企業経営に関与した豊富な経験と知見を有していることから、当社の経営意思決定の健全性・適性性の確保に資すると判断しております。当社との間に人的関係、資本的関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に選定しております。
櫻井由美子-会計及び税務に関する知識並びに社外取締役及び社外監査役の経験等により、当社においても経営の監視や適切な助言をいただいております。また、当社との間に人的関係・資本的関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、選定しております。
髙野 済------経営者として自ら会社を設立後、長年にわたり代表取締役社長として経営に携わってこられたことから幅広い見識を有しております。これらの見識を当社の経営に活かして頂くとともに経営を監視・監督することを期待し、選定しております。
高野 済-----経営者として自ら会社を設立後、長年にわたり代表取締役社長として経営に携わってこられたことから幅広い見識を有しております。これらの見識を当社の経営に活かして頂くとともに経営を監視・監督することを期待し、選定しております。