パルグループホールディングス【2726】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/62018/12/182019/3/192019/6/142020/6/11
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人10人10人
社外役員数1人1人1人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。買収防衛策についても、現時点では、特に導入しておりませんが、企業価値を損なうような買収に対応するため、弁護士等専門家のアドバイスを受けつつ、社内で株式会社の支配に関する基本方針についての検討を重ねてまいります。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。買収防衛策についても、現時点では、特に導入しておりませんが、企業価値を損なうような買収に対応するため、弁護士等専門家のアドバイスを受けつつ、社内で株式会社の支配に関する基本方針についての検討を重ねてまいります。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。買収防衛策についても、現時点では、特に導入しておりませんが、企業価値を損なうような買収に対応するため、弁護士等専門家のアドバイスを受けつつ、社内で株式会社の支配に関する基本方針についての検討を重ねてまいります。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。買収防衛策についても、現時点では、特に導入しておりませんが、企業価値を損なうような買収に対応するため、弁護士等専門家のアドバイスを受けつつ、社内で株式会社の支配に関する基本方針についての検討を重ねてまいります。
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。買収防衛策についても、現時点では、特に導入しておりませんが、企業価値を損なうような買収に対応するため、弁護士等専門家のアドバイスを受けつつ、社内で株式会社の支配に関する基本方針についての検討を重ねてまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

 

井 上 英 隆

昭和10年9月13日生

昭和36年9月

株式会社スコッチ洋服店設立
代表取締役社長(現任)

平成30年5月
~ 平成31年5月

517,036

昭和48年10月

当社設立 代表取締役社長

昭和56年5月

英・インターナショナル株式会社設立 代表取締役社長

昭和57年3月

株式会社アンジェ(現 ジェネラル株式会社)設立 代表取締役社長

昭和59年11月

株式会社ピー・エム・ピー(現 株式会社P.M.フロンティア)設立 代表取締役社長

平成12年2月

株式会社インヴォークモード設立 取締役

平成15年4月

株式会社ナイスクラップ 取締役会長(現任)

平成20年5月

当社代表取締役会長(現任)

平成21年7月

株式会社バレリー設立 代表取締役社長

平成22年5月

株式会社バレリー 代表取締役会長(現任)

平成26年5月

ジェネラル株式会社 代表取締役会長

平成28年9月

株式会社パル 代表取締役会長(現任)

代表取締役
社長

 

井 上 隆 太

昭和40年6月8日生

平成元年4月

帝人株式会社入社

平成30年5月
~ 平成31年5月

1,824,668

平成7年5月

当社取締役

平成19年3月

当社専務取締役管理本部長兼
業務改革推進室長

平成20年5月

当社代表取締役社長(現任)

平成24年4月

株式会社ナイスクラップ 取締役(現任)

平成28年9月

株式会社パル 取締役(現任)

取締役

執行役員
副社長

 

松 尾   勇

昭和22年4月20日生

昭和40年4月

株式会社新南海ストア入社

平成30年5月
~ 平成31年5月

10,432

昭和48年10月

当社入社

昭和58年3月

当社取締役

昭和60年4月

当社常務取締役

昭和63年4月

当社専務取締役

平成12年4月

当社取締役

平成19年3月

当社専務取締役

平成19年5月

株式会社P.M.フロンティア代表取締役社長(現任)

平成21年5月

当社取締役副社長

平成25年5月

当社取締役兼執行役員副社長(現任)

平成28年9月

株式会社パル 代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員
副社長

内部監査室長兼管理本部長

有 光 靖 治

昭和9年4月23日生

昭和28年4月

帝人株式会社入社

平成30年5月
~ 平成31年5月

36,984

昭和47年8月

株式会社ウィンクル出向 取締役管理本部長

昭和61年12月

帝人ワオ株式会社出向 取締役管理本部長

平成6年12月

帝人セントラル興産株式会社入社

平成10年3月

当社入社 

平成10年4月

当社取締役管理本部長

平成19年3月

当社常務取締役内部監査室長

平成23年5月

当社取締役副社長内部監査室長兼管理本部管掌

平成25年5月

当社取締役兼執行役員副社長内部監査室長兼管理本部管掌

平成28年9月

当社取締役兼執行役員副社長内部監査室長兼管理本部長(現任)

株式会社パル 取締役(現任)

取締役

専務執行
役員

 

小 路 順 一

昭和38年4月4日生

昭和61年3月

当社入社

平成30年5月
~ 平成31年5月

50,568

平成11年2月

当社第3事業部リーダー

平成13年5月

当社取締役

平成16年4月

株式会社マグスタイル 代表取締役社長(現任)

平成16年4月

株式会社ナイスクラップ 取締役

平成19年3月

当社専務取締役営業本部長兼
第三事業部長

平成24年4月

株式会社ナイスクラップ 代表取締役社長(現任)

平成25年5月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長

平成28年9月

当社取締役兼専務執行役員(現任)
株式会社パル取締役兼専務執行役員営業本部長兼第六事業部長(現任)

平成29年12月

株式会社オリーブ・デ・オリーブ 代表取締役社長(現任)

取締役

専務執行
役員

 

大 谷 和 正

昭和28年3月13日生

昭和45年4月

株式会社メンズショップフタバ入社

平成30年5月
~ 平成31年5月

39,438

昭和55年5月

当社入社

平成6年4月

当社取締役

平成11年4月

当社常務取締役

平成12年4月

当社取締役

平成19年3月

当社専務取締役GMD兼開発事業部長

平成25年5月

当社取締役兼専務執行役員GMD兼開発事業部長

平成28年9月
 

当社取締役兼専務執行役員(現任)
株式会社パル取締役兼専務執行役員GMD兼開発事業部長(現任)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

樋 口 久 幸

昭和14年8月18日生

昭和33年4月

株式会社住友銀行入社(現株式会社三井住友銀行)

平成30年5月
~ 平成31年5月

平成2年4月

同行梅田支店長

平成6年8月

同行退職
レッキス工業株式会社専務取締役

平成7年4月

REX INTERNATIONAL U.S.A. CEO

平成8年3月

蘇州力克士機電工業有限公司会長

平成12年5月

当社監査役(社外)

平成16年6月

レッキス工業株式会社取締役会長

平成20年5月

当社取締役(社外)(現任)

平成22年7月

レッキス工業株式会社取締役相談役

平成26年6月

同社退職

平成29年5月
 

株式会社パル 取締役(社外)(現任)

取締役

常務執行
役員

 

児 島 宏 文

昭和35年11月30日生

昭和58年3月

当社入社

平成30年5月
~ 平成31年5月

30,168

平成13年5月

当社取締役

平成22年5月

当社常務取締役

平成25年5月

当社常務執行役員

平成27年5月

当社取締役兼常務執行役員第一事業部長兼第五事業部長

平成28年9月
 

当社取締役兼常務執行役員(現任)
株式会社パル取締役兼常務執行役員第一事業部長兼第五事業部長(現任)

監査役

常勤

三 原 雅 博

昭和27年12月13日生

昭和51年4月

株式会社三和銀行入社(現株式会社三菱UFJ銀行)

平成27年5月
~ 平 成
31年5月

平成15年5月

横浜鋼業株式会社へ出向 同社常務取締役

平成18年4月

当社へ出向

平成19年5月

当社入社

平成27年5月

当社監査役(現任)

平成28年9月

株式会社パル監査役(現任)

監査役

 

若 杉 洋 一

昭和41年8月2日生

平成6年4月

弁護士法人大江橋法律事務所入所

平成28年5月
~ 平 成
32年5月

平成13年4月

弁護士法人大江橋法律事務所社員就任(現任)

平成20年5月

当社監査役(現任)

監査役

 

森 本 憲 昭

昭和21年10月22日生

昭和44年4月

帝人商事株式会社入社

平成27年5月
~ 平成
31年5月

平成14年6月

同社取締役

平成18年6月

同社常勤監査役

平成23年5月

当社監査役(現任)

2,509,294

 

(注) 1 取締役の樋口久幸は社外取締役であります。

2 監査役の若杉洋一および森本憲昭は社外監査役であります。

3 代表取締役社長 井上隆太は、代表取締役会長 井上英隆の長男であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

 

井 上 英 隆

1935年9月13日生

1961年9月

株式会社スコッチ洋服店設立
代表取締役社長(現任)

1973年10月

当社設立 代表取締役社長

1981年5月

英・インターナショナル株式会社設立 代表取締役社長

1982年3月

株式会社アンジェ(現 ジェネラル株式会社)設立 代表取締役社長

1984年11月

株式会社ピー・エム・ピー(現 株式会社P.M.フロンティア)設立 代表取締役社長

2000年2月

株式会社インヴォークモード設立 取締役

2003年4月

株式会社ナイスクラップ 取締役会長(現任)

2008年5月

当社代表取締役会長(現任)

2009年7月

株式会社バレリー設立 代表取締役社長

2010年5月

株式会社バレリー 代表取締役会長(現任)

2014年5月

ジェネラル株式会社 代表取締役会長

2016年9月

株式会社パル 代表取締役会長(現任)

(注)1

517,036

代表取締役
社長

 

井 上 隆 太

1965年6月8日生

1989年4月

帝人株式会社入社

1995年5月

当社取締役

2007年3月

当社専務取締役管理本部長兼
業務改革推進室長

2008年5月

当社代表取締役社長(現任)

2012年4月

株式会社ナイスクラップ 取締役(現任)

2016年9月

株式会社パル 取締役(現任)

(注)1

1,824,668

取締役

執行役員
副社長

 

松 尾   勇

1947年4月20日生

1965年4月

株式会社新南海ストア入社

1973年10月

当社入社

1983年3月

当社取締役

1985年4月

当社常務取締役

1988年4月

当社専務取締役

2000年4月

当社取締役

2007年3月

当社専務取締役

2007年5月

株式会社P.M.フロンティア代表取締役社長(現任)

2009年5月

当社取締役副社長

2013年5月

当社取締役兼執行役員副社長(現任)

2016年9月

株式会社パル 代表取締役社長(現任)

(注)1

10,432

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員
副社長

内部監査室長兼管理本部長

有 光 靖 治

1934年4月23日生

1953年4月

帝人株式会社入社

1972年8月

株式会社ウィンクル出向 取締役管理本部長

1986年12月

帝人ワオ株式会社出向 取締役管理本部長

1994年12月

帝人セントラル興産株式会社入社

1998年3月

当社入社 

1998年4月

当社取締役管理本部長

2007年3月

当社常務取締役内部監査室長

2011年5月

当社取締役副社長内部監査室長兼管理本部管掌

2013年5月

当社取締役兼執行役員副社長内部監査室長兼管理本部管掌

2016年9月

当社取締役兼執行役員副社長内部監査室長兼管理本部長(現任)

株式会社パル 取締役(現任)

(注)1

36,984

取締役

専務執行
役員

 

小 路 順 一

1963年4月4日生

1986年3月

当社入社

1999年2月

当社第3事業部リーダー

2001年5月

当社取締役

2004年4月

株式会社マグスタイル 代表取締役社長

2004年4月

株式会社ナイスクラップ 取締役

2007年3月

当社専務取締役営業本部長兼
第三事業部長

2012年4月

株式会社ナイスクラップ 代表取締役社長(現任)

2013年5月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長

2016年9月

当社取締役兼専務執行役員(現任)
株式会社パル取締役兼専務執行役員営業本部長兼第六事業部長(現任)

(注)1

50,568

取締役

専務執行
役員

 

大 谷 和 正

1953年3月13日生

1970年4月

株式会社メンズショップフタバ入社

1980年5月

当社入社

1994年4月

当社取締役

1999年4月

当社常務取締役

2000年4月

当社取締役

2007年3月

当社専務取締役GMD兼開発事業部長

2013年5月

当社取締役兼専務執行役員GMD兼開発事業部長

2016年9月

当社取締役兼専務執行役員(現任)
株式会社パル取締役兼専務執行役員GMD兼開発事業部長(現任)(現任)

(注)1

39,438

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

樋 口 久 幸

1939年8月18日生

1958年4月

株式会社住友銀行入社(現株式会社三井住友銀行)

1990年4月

同行梅田支店長

1994年8月

同行退職
レッキス工業株式会社専務取締役

1995年4月

REX INTERNATIONAL U.S.A. CEO

1996年3月

蘇州力克士機電工業有限公司会長

2000年5月

当社監査役(社外)

2004年6月

レッキス工業株式会社取締役会長

2008年5月

当社取締役(社外)(現任)

2010年7月

レッキス工業株式会社取締役相談役

2014年6月

同社退職

2017年5月

株式会社パル 取締役(社外)(現任)

(注)1

取締役

常務執行
役員

 

児 島 宏 文

1960年11月30日生

1983年3月

当社入社

2001年5月

当社取締役

2010年5月

当社常務取締役

2013年5月

当社常務執行役員

2015年5月

当社取締役兼常務執行役員第一事業部長兼第五事業部長

2016年9月

当社取締役兼常務執行役員(現任)
株式会社パル取締役兼常務執行役員第一事業部長兼第五事業部長(現任)

(注)1

30,168

取締役

 

渡 辺 隆 代

1962年2月9日生

1984年4月

株式会社大同酸素入社(現エア・ウォーター株式会社)

1987年4月

同社 退社

2003年2月

株式会社スコッチ洋服店監査役

2011年1月

株式会社スコッチ洋服店取締役(現任)

2014年7月

株式会社Tスコッチ洋服店代表取締役

2018年5月

株式会社パル取締役(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

(注)1

163,468

取締役

 

寺 西 賢 作

1951年11月28日生

1975年4月

株式会社住友銀行入社(現株式会社三井住友銀行)

1998年10月

住友キャピタル証券株式会社大阪支店引受部長

2001年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社大阪支店担当役員付部長

2004年4月

同社退職

2004年5月

株式会社鴻池組常任顧問

2016年10月

同社代表取締役、取締役副社長(社外)

2017年11月

同社退職

2017年12月

山田コンサルティンググループ株式会社大阪支店シニアアドバイザー

2019年5月

当社取締役(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

常勤

宇都宮 幸雄

1948年10月31日生

1971年4月

吉富製薬式会社入社(現株式会社田辺三菱製薬)

2000年2月

当社入社

2006年5月

当社執行役員

2007年5月

当社取締役

2008年5月

当社取締役(管理本部長、兼財務経理部長)

2013年5月

当社常務執行役員

2019年5月

当社監査役(現任)

2019年5月~ 2023年5月

16,336

監査役

 

若 杉 洋 一

1966年8月2日生

1994年4月

大江橋法律事務所入所

2001年4月

大江橋法律事務所パートナー就任(現任)

2008年5月

当社監査役(現任)

2016年5月~ 2020年5月

監査役

 

森 本 憲 昭

1946年10月22日生

1969年4月

帝人商事株式会社入社

2002年6月

同社取締役

2006年6月

同社常勤監査役

2011年5月

当社監査役(現任)

2019年5月~ 2023年5月

監査役

 

三 原 雅 博

1952年12月13日生

1976年4月

株式会社三和銀行入社(現株式会社三菱UFJ銀行)

2003年5月

横浜鋼業株式会社へ出向 同社常務取締役

2006年4月

当社へ出向

2007年5月

当社入社

2015年5月

当社監査役(現任)

2016年9月

株式会社パル監査役

2019年5月~ 2023年5月

2,689,098

 

(注) 1 任期は、2019年5月~2020年5月であります。

   2 取締役の樋口久幸及び寺西賢作は社外取締役であります。

3 監査役の若杉洋一及び森本憲昭は社外監査役であります。

4 代表取締役社長 井上隆太は、代表取締役会長 井上英隆の長男であります。

5 取締役渡辺隆代は、代表取締役会長 井上英隆の長女であります

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧                     男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)(注2)

代表取締役
会長

井 上 英 隆

1935年9月13日生

1961年9月

株式会社スコッチ洋服店設立
代表取締役社長(現任)

1973年10月

当社設立 代表取締役社長

1981年5月

英・インターナショナル株式会社設立 代表取締役社長

1982年3月

株式会社アンジェ(ジェネラル株式会社)設立 代表取締役社長

1984年11月

株式会社ピー・エム・ピー(現 株式会社P.M.フロンティア)設立 代表取締役社長

2000年2月

株式会社インヴォークモード設立 取締役

2003年4月

株式会社ナイスクラップ取締役会長(現任)

2008年5月

当社代表取締役会長(現任)

2009年7月

株式会社バレリー設立 代表取締役社長

2010年5月

株式会社バレリー代表取締役会長

2014年5月

ジェネラル株式会社代表取締役会長

2016年9月

株式会社パル代表取締役会長(現任)

(注)1

1,034,072

代表取締役
社長

井 上 隆 太

1965年6月8日生

1989年4月

帝人株式会社入社

1995年5月

当社取締役

2007年3月

当社専務取締役管理本部長兼
業務改革推進室長

2008年5月

当社代表取締役社長(現任)

2012年4月

株式会社ナイスクラップ取締役(現任)

2016年9月

株式会社パル取締役(現任)

(注)1

3,649,336

取締役

執行役員
副社長

松 尾   勇

1947年4月20日生

1965年4月

株式会社新南海ストア入社

1973年10月

当社入社

1983年3月

当社取締役

1985年4月

当社常務取締役

1988年4月

当社専務取締役

2000年4月

当社取締役

2007年3月

当社専務取締役

2007年5月

株式会社P.M.フロンティア代表取締役社長(現任)

2009年5月

当社取締役副社長

2013年5月

当社取締役兼執行役員副社長(現任)

2016年9月

株式会社パル代表取締役社長(現任)

(注)1

20,864

取締役

執行役員
副社長

内部監査室長

管理本部長

有 光 靖 治

1934年4月23日生

1953年4月

帝人株式会社入社

1972年8月

株式会社ウィンクル出向 取締役管理本部長

1986年12月

帝人ワオ株式会社出向 取締役管理本部長

1994年12月

帝人セントラル興産株式会社入社

1998年3月

当社入社 

1998年4月

当社取締役管理本部長

2007年3月

当社常務取締役内部監査室長

2011年5月

当社取締役副社長内部監査室長兼管理本部管掌

2013年5月

当社取締役兼執行役員副社長内部監査室長兼管理本部管掌

2016年9月

当社取締役兼執行役員副社長内部監査室長兼管理本部長(現任)

株式会社パル取締役(現任)

(注)1

73,968

取締役 

小 路 順 一

1963年4月4日生

1986年3月

当社入社

2001年5月

当社取締役

2004年4月

株式会社マグスタイル代表取締役社長

2004年4月

株式会社ナイスクラップ取締役

2007年3月

当社専務取締役営業本部長

2012年4月

株式会社ナイスクラップ代表取締役社長(現任)

2013年5月

当社取締役兼専務執行役員営業本部長

2016年9月

当社取締役兼専務執行役員
株式会社パル取締役兼専務執行役員営業本部長(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

(注)1

101,136

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役 

大 谷 和 正

1953年3月13日生

1970年4月

株式会社メンズショップフタバ入社

1980年5月

当社入社

1994年4月

当社取締役

1999年4月

当社常務取締役

2000年4月

当社取締役

2007年3月

当社専務取締役GMD

2013年5月

当社取締役兼専務執行役員GMD

2016年9月

当社取締役兼専務執行役員

株式会社パル取締役兼専務執行役員GMD(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

(注)1

78,876

取締役

樋 口 久 幸

1939年8月18日生

1958年4月

株式会社住友銀行入社(現株式会社三井住友銀行)

1990年4月

同行梅田支店長

1994年8月

同行退職
レッキス工業株式会社専務取締役

1995年4月

REX INTERNATIONAL U.S.A. CEO

1996年3月

蘇州力克士機電工業有限公司会長

2000年5月

当社監査役(社外)

2004年6月

レッキス工業株式会社取締役会長

2008年5月

当社取締役(社外)(現任)

2010年7月

レッキス工業株式会社取締役相談役

2014年6月

同社退職

2017年5月

株式会社パル取締役(社外)(現任)

(注)1

取締役 

児 島 宏 文

1960年11月30日生

1983年3月

当社入社

2001年5月

当社取締役

2010年5月

当社常務取締役

2013年5月

当社常務執行役員

2015年5月

当社取締役兼常務執行役員

2016年9月

当社取締役兼常務執行役員
株式会社パル取締役兼常務執行役員

2019年5月

当社取締役兼専務執行役員

株式会社パル取締役兼専務執行役員営業副本部長(現任)

2020年5月

当社取締役(現任)

(注)1

60,336

取締役

渡 辺 隆 代

1962年2月9日生

1984年4月

株式会社大同酸素入社(現エア・ウォーター株式会社)

1987年4月

同社退職

2003年2月

株式会社スコッチ洋服店監査役

2011年1月

株式会社スコッチ洋服店取締役(現任)

2014年7月

株式会社Tスコッチ洋服店代表取締役

2018年5月

株式会社パル取締役(現任)

2019年5月

当社取締役(現任)

(注)1

330,000

取締役

寺 西 賢 作

1951年11月28日生

1975年4月

株式会社住友銀行入社(現株式会社三井住友銀行)

1998年10月

住友キャピタル証券株式会社大阪支店引受部長

2001年4月

大和証券エスエムビーシー株式会社大阪支店担当役員付部長

2004年4月

同社退職

2004年5月

株式会社鴻池組常任顧問

2016年10月

同社代表取締役、取締役副社長(社外)

2017年11月

同社退職

2017年12月

山田コンサルティンググループ株式会社大阪支店シニアアドバイザー

2019年5月

当社取締役(社外)(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役
常勤

宇都宮 幸雄

1948年10月31日

1971年4月

吉富製薬株式会社入社(現株式会社田辺三菱製薬)

2000年2月

当社入社

2006年5月

当社執行役員

2007年5月

当社取締役

2008年5月

当社取締役管理本部長

2013年5月

当社常務執行役員

2019年5月

当社監査役(現任)

2019年5月~
2023年5月

32,672

監査役

三 原 雅 博

1952年12月13日生

1976年4月

株式会社三和銀行入社(現株式会社三菱UFJ銀行)

2003年5月

横浜鋼業株式会社へ出向 同社常務取締役

2006年4月

当社へ出向

2007年5月

当社入社

2015年5月

当社監査役(現任)

2016年9月

株式会社パル監査役

2019年5月~
2023年5月

監査役

平 野 惠 稔

1963年5月9日生

1989年4月

大阪弁護士会登録

大江橋法律事務所(現 弁護士法人大江橋法律事務所)入所

1995年4月

同事務所パートナー

2002年8月

弁護士法人大江橋法律事務所社員(現任)

2014年6月

㈱ベネフィットジャパン社外監査役(現任)

2020年5月

当社監査役(社外)(現任)

2020年5月~
2024年5月

監査役

新 井 良 亮

1946年9月1日生

1966年4月

日本国有鉄道入社

1987年4月

民営化により東日本旅客鉄道株式会社入社

2000年6月

同社取締役事業創造本部担当部長

2009年6月

同社代表取締役副社長

2011年6月

同社代表取締役副社長兼株式会社ルミネ代表取締役社長

2012年6月

東日本旅客鉄道株式会社代表取締役副社長 退任

2017年6月

株式会社ルミネ代表取締役会長

2018年6月

同社取締役相談役

2019年6月

同社相談役(現任)

2020年5月

当社監査役(社外)(現任)

2020年5月~
2024年5月

5,381,260

 

(注) 1 任期は、2020年5月~2021年5月であります。

2 2020年3月1日付けで普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「所有株式数(株)」については、株式分割後の株式数を記載しております。

3 取締役の樋口久幸及び寺西賢作は社外取締役であります。

4 監査役の平野惠稔及び新井良亮は社外監査役であります。

5 代表取締役社長 井上隆太は、代表取締役会長 井上英隆の長男であります。

6 取締役渡辺隆代は、代表取締役会長 井上英隆の長女であります。

 

②社外取締役及び社外監査役

ⅰ.社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公正な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。

ⅱ.社外取締役である樋口取締役につきましては、本人と当社及び当社代表取締役の間には、何らの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、又、本人が過去に勤務しておりました金融機関は当社のメインバンクでありますが、預金が借入金を大幅に超過する当社の財務状況から観て、意思決定に対して影響を与える取引関係はなく、本人も同行を退社後相当年数経過していることから、独立性を有しており、独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届出しております。同氏は金融機関を経た後、内外に事業展開する企業の経営に長年携わり、金融・企業経営に関する豊富な知見を有し、かかる経験に基づく知見と見識を当社グループの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

ⅲ.社外取締役である寺西取締役につきましては、本人と当社及び当社代表取締役の間には、何らの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、又、本人が過去に勤務しておりました金融機関は当社のメインバンクでありますが、預金が借入金を大幅に超過する当社の財務状況から観て、意思決定に対して影響を与える取引関係はなく、本人も同行を退社後相当年数経過していることから、独立性を有しており、独立役員としての資格を十分有していることから、東京証券取引所に対し、独立役員として届出しております。同氏は金融機関を経た後、企業経営に長年携わり、金融・企業経営に関する豊富な知見を有し、かかる経験に基づく知見と見識を当社グループの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

ⅳ.社外監査役である平野監査役につきましては、当社が継続的に法的サービスを受けております弁護士法人大江橋法律事務所の社員でありますことから、独立役員として指定しておりませんが、当社が支払う法的サービスの対価は、当該弁護士法人の規模に比し少額であり、本人は顧問契約に含まれず且つ当社の依頼案件に関与しておりませんので、独立性が疑われるような 属性は存在せず、同氏の弁護士としての専門的な見識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役に選任しております。

ⅴ.社外監査役である新井監査役につきましては、過去5年間において、当社と店舗の賃貸借取引関係等があり特定関係事業者(主要な取引先)であります株式会社ルミネの業務執行者であり、現在は同社の相談役を兼務しておりますので、独立役員として指定しておりませんが、本人と当社との間に特別な利害関係はありません。同氏は電鉄や流通業界での豊富な企業経営経験により培われた高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。

ⅵ.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

    当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を特段設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

ⅶ.社外役員と締結している責任限定契約の内容の概要

    当社は、社外役員と責任限定契約の締結は行っておりません。

ⅷ.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係

   社外取締役につきましては、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、必要な場合は、意見を表明します。

社外役員の選任

2018/6/62018/12/182019/3/192019/6/142020/6/11選任の理由
樋口久幸<招聘理由> 金融機関における長年の経験と、会社経営者としての経験も豊富であるため。 <独立役員指定理由> 当社とレッキス工業株式会社との取引関係はございません。また樋口久幸氏は、当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行の出身者でありますが、預金が借入金を大幅に超過する当社の財政状況から観て、当社と同行との取引関係において、意思決定に対して影響を与え得る取引関係は無いと判断しております。 また樋口久幸氏本人においても、1994年に同行を退職しており、株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。
寺西賢作---<招聘理由> 金融機関における長年の経験と、会社経営者としての経験も豊富であるため。 <独立役員指定理由> 当社と株式会社鴻池組及び山田コンサルティンググループ株式会社との取引関係はございません。また寺西賢作氏は、当社のメインバンクである株式会社三井住友銀行の出身者でありますが、預金が借入金を大幅に超過する当社の財政状況から観て、当社と同行との取引関係において、意思決定に対して影響を与え得る取引関係は無いと判断しております。 また寺西賢作氏本人においても、2004年に同行を退職しており、株主の負託を受けた独立機関として、中立・公正な立場を保持していると判断しております。