あらた【2733】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/212019/6/26
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人9人9人9人
社外役員数3人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられる べきものと考えておりますが、高値での売り抜け等の不当な目的による企業買収の存在は否定できないところであり、そういった買収者から当社 の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると認識しており ます。 また、株式の大量取得を目的とする買付(または買収提案)に対しては、当該買収者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当 該買付行為(または買収提案)が当社の企業価値および株主共同利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しておりま す。 したがいまして、当社としては、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、有事対応の初動マニュアルを作成するほか、株式の 大量取得を企図する者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。 具体的には、社外の専門家を交えて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当該買収提案(または買付行為)が当社の企業価値お よび株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対応措置の要否およびその内容等をすみやかに決定し、対応措置を実行する体制を整えま す。 なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や株主の動向等を注視しながら、今後も検討を 行ってまいります。
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられる べきものと考えておりますが、高値での売り抜け等の不当な目的による企業買収の存在は否定できないところであり、そういった買収者から当社 の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると認識しており ます。 また、株式の大量取得を目的とする買付(または買収提案)に対しては、当該買収者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当 該買付行為(または買収提案)が当社の企業価値および株主共同利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しておりま す。 したがいまして、当社としては、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、有事対応の初動マニュアルを作成するほか、株式の 大量取得を企図する者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。 具体的には、社外の専門家を交えて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当該買収提案(または買付行為)が当社の企業価値お よび株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対応措置の要否およびその内容等をすみやかに決定し、対応措置を実行する体制を整えま す。 なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や株主の動向等を注視しながら、今後も検討を 行ってまいります。
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられる べきものと考えておりますが、高値での売り抜け等の不当な目的による企業買収の存在は否定できないところであり、そういった買収者から当社 の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると認識しており ます。 また、株式の大量取得を目的とする買付(または買収提案)に対しては、当該買収者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当 該買付行為(または買収提案)が当社の企業価値および株主共同利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しておりま す。 したがいまして、当社としては、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、有事対応の初動マニュアルを作成するほか、株式の 大量取得を企図する者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。 具体的には、社外の専門家を交えて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当該買収提案(または買付行為)が当社の企業価値お よび株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対応措置の要否およびその内容等をすみやかに決定し、対応措置を実行する体制を整えま す。 なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や株主の動向等を注視しながら、今後も検討を 行ってまいります。
当社は、当社株式の大量取得を目的とする買付が行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられる べきものと考えておりますが、高値での売り抜け等の不当な目的による企業買収の存在は否定できないところであり、そういった買収者から当社 の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守るのは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると認識しており ます。 また、株式の大量取得を目的とする買付(または買収提案)に対しては、当該買収者の事業内容、将来の事業計画や過去の投資行動等から、当 該買付行為(または買収提案)が当社の企業価値および株主共同利益に与える影響を慎重に検討し、判断する必要があるものと認識しておりま す。 したがいまして、当社としては、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、有事対応の初動マニュアルを作成するほか、株式の 大量取得を企図する者が出現した場合には、直ちに当社として最も適切と考えられる措置を講じます。 具体的には、社外の専門家を交えて当該買収提案の評価や株式取得者との交渉を行い、当該買収提案(または買付行為)が当社の企業価値お よび株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対応措置の要否およびその内容等をすみやかに決定し、対応措置を実行する体制を整えま す。 なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や株主の動向等を注視しながら、今後も検討を 行ってまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

 

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長
最高経営責任者(CEO)

畑中 伸介

昭和24年8月1日生

 

昭和47年4月

 ㈱トーメン入社

昭和49年6月

 ㈱秀光舎入社

昭和49年11月

 同社 取締役就任

昭和58年4月

 同社 常務取締役就任

昭和63年11月

 同社 取締役副社長就任

平成10年12月

 同社 代表取締役社長就任

平成14年1月

 ㈱伊藤安代表取締役会長就任

平成16年4月

 ㈱シスコ代表取締役社長就任

平成18年10月

 当社 代表取締役副社長執行役員就

 任

平成19年4月

 当社 代表取締役社長執行役員就任

平成20年6月

 ㈱ファッションあらた 代表取締役

 会長就任

平成29年4月

 当社 代表取締役会長最高経営責任

 者(CEO)就任(現任)

 

注3

461

代表取締役

社長執行役員
最高執行責任者(COO)兼営業統括本部長

須崎 裕明

昭和30年10月25日生

 

 

昭和53年4月

 ダイカ㈱入社

平成12年7月

 同社 千葉支店長就任

平成16年6月

 当社 所沢支店長就任

平成19年4月

 当社 営業本部商品部長就任

平成20年4月

 当社 執行役員営業本部商品部長就

 任

平成24年4月

 当社 執行役員営業本部商品部長兼

 開発戦略部長就任

平成26年4月

 当社 常務執行役員中部支社長就任

平成28年6月

 当社 取締役常務執行役員中部支社

 長就任

平成29年1月

 当社 取締役副社長執行役員営業統

 括本部長代行就任

平成29年4月

 当社 代表取締役社長執行役員最高

 執行責任者(COO)就任

平成30年4月

 

 当社 代表取締役社長執行役員最高

 執行責任者(COO)兼営業統括本

 部長就任(現任)

 

注3

5

代表取締役

副社長執行役員
管理本部長

鈴木 洋一

昭和28年4月23日生

 

昭和55年6月

 伊藤伊㈱入社

平成10年4月

 同社 第三営業部長就任

平成11年6月

 同社 取締役経理部長就任

平成13年6月

 同社 専務取締役就任

平成14年4月

 当社 取締役理事就任

平成16年6月

 当社 専務取締役業務本部長就任

平成17年6月

 当社 取締役専務執行役員管理本部

 長就任

平成18年10月

 当社 取締役専務執行役員管理本部

 長兼内部統制推進室長就任

平成19年4月

 当社 代表取締役専務執行役員管理

 本部長兼内部統制推進室長就任

平成20年4月

 当社 代表取締役専務執行役員管理

 本部長就任

平成21年4月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長就任

平成24年10月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長兼経営企画室長就任

平成27年4月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長兼システム本部長就任

平成30年4月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長就任(現任)

 

注3

61

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

ロジスティクス本部長

小野 雄三

昭和30年3月14日生

 

 

昭和55年3月

 ㈱ユーホー(㈱サンビック)入社

平成2年5月

 ㈱サンビック オペレーション本部

 部長代理就任

平成15年6月

 同社 取締役就任

平成20年4月

 当社 執行役員福岡支店長就任

平成20年6月

 当社 執行役員九州支社営業統括マ

 ネージャー兼福岡支店長就任

平成21年4月

 当社 執行役員九州支社営業統括マ

 ネージャー就任

平成23年4月

 当社 執行役員九州支社長就任

平成26年4月

 

平成27年4月

 当社 常務執行役員ロジスティクス

 室長兼業務改革推進室長就任

 当社 常務執行役員ロジスティクス

 本部長兼経営企画室長就任

平成27年6月

 

 当社 取締役常務執行役員ロジステ

 ィクス本部長兼経営企画室長就任

平成30年4月

 当社 取締役常務執行役員ロジステ

 ィクス本部長就任(現任)

 

注3

27

取締役

常務執行役員

事業開発本部長

兼開発戦略部長

振吉 高広

昭和40年7月17日生

 

 

平成元年4月

 プロクター&ギャンブル・ファー・

 イースト・インク入社

平成5年3月

 ダイカ㈱入社

平成22年4月

 当社 広域量販部統括マネージャー

 就任

平成24年4月

 当社 関東副支社長営業統括就任

平成26年4月

 当社 執行役員首都圏統括部長兼関

 東支社長就任

平成27年4月

 当社 常務執行役員営業本部長就任

平成27年6月

 当社 取締役常務執行役員営業本部

 長就任

平成28年3月

 ㈱リビングあらた 代表取締役社長

 就任

平成29年4月

 当社 取締役常務執行役員事業開発

 本部長就任

平成30年4月

 当社 取締役常務執行役員事業開発

 本部長兼開発戦略部長就任(現任)

 

注3

21

取締役

常務執行役員

営業本部長

表 利行

昭和31年10月20日生

 

昭和54年4月

 ダイカ㈱入社

平成16年4月

 当社 営業本部広域量販部東日本担

 当マネージャー就任

平成18年10月

 当社 営業本部広域量販部長就任

平成22年4月

 当社 執行役員営業本部広域量販部

 長就任

平成27年4月

 当社 常務執行役員営業本部第一広

 域量販部長就任

平成30年4月

 当社 常務執行役員営業本部長就任

平成30年6月

 

 当社 取締役常務執行役員営業本部

 長就任(現任)

 

注3

3

取締役

 

片岡 春樹

昭和24年8月12日生

 

昭和49年9月

 ジャペル㈱入社

昭和63年5月

 同社 本社営業部長就任

平成2年6月

 同社 取締役就任

平成14年6月

 同社 常務取締役就任

平成17年12月

 同社 取締役副社長就任

平成19年6月

 同社 代表取締役社長就任

平成20年5月

 

平成20年6月

 ジャペルパートナーシップサービス

 ㈱ 代表取締役社長就任

 当社 取締役就任(現任)

平成28年6月

 

 ジャペル㈱ 代表取締役会長就任

 (現任)

平成29年4月

 

 ジャペルパートナーシップサービス

 ㈱ 代表取締役会長就任(現任)

 

注3

39

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

社外取締役

 

青木 芳久

昭和27年1月17日生

 

昭和49年4月

平成15年6月

平成18年4月

平成21年4月

 

平成21年6月

平成22年4月

 

平成27年3月

平成29年3月

平成29年6月

 

 伊藤忠商事㈱入社

 同社 執行役員就任

 同社 常務執行役員就任

 同社 食料カンパニープレジデント

 就任

 同社 常務取締役就任

 代表取締役専務執行役員 食料カン

 パニープレジデント就任

 同社 顧問就任

 同社 理事就任(現任)

 当社 取締役就任(現任)

 

注1.3

社外取締役

 

石井 秀雄

昭和29年10月6日生

 

昭和53年4月

 

平成14年4月

 

平成16年4月

 

平成18年4月

平成19年4月

平成20年4月

 

平成20年7月

平成22年4月

平成24年10月

 

平成25年6月

 

 

平成30年3月

 

平成30年6月

 

 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)

 入行

 みずほ証券㈱ 経営企画グループ人

 事部長兼人事部研修室長就任

 ㈱みずほコーポレート銀行 本店営

 業第一部長就任

 同社 福岡営業部長就任

 同社 執行役員福岡営業部長就任

 興和不動産㈱(現新日鉄興和動産㈱

 常務執行役員就任

 同社 常務取締役就任

 同社 専務取締役就任

 新日鉄興和不動産㈱ 専務取締役

 就任

 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱ 取締役社長就任(現任)

 ロイヤルホールディングス㈱社外取

 締役(監査等委員)就任(現任)

 当社 取締役就任(現任)

 

注1.3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

 

伊藤 幹久

昭和30年5月5日生

 

昭和55年4月

 ライオン㈱入社

昭和57年4月

 ㈱伊藤安入社

昭和60年6月

 同社 取締役就任

昭和62年6月

 同社 取締役副社長就任

平成元年4月

 伊藤安ヒルコ㈱専務取締役就任

平成5年7月

 同社 取締役副社長就任

平成7年4月

 伊藤安大山㈱取締役副社長営業本部

 長就任

平成10年4月

 同社 代表取締役社長就任

平成14年1月

 ㈱伊藤安代表取締役社長就任

平成14年5月

 ㈱秀光舎取締役就任

平成16年4月

 ㈱シスコ取締役副社長企画開発本部

 長兼営業副本部長就任

平成18年10月

 当社 専務執行役員関西支社営業統

 括兼関西支店長就任

平成20年4月

 当社 専務執行役員九州支社長就任

平成20年6月

 当社 取締役常務執行役員九州支社

 長就任

平成23年4月

 当社 取締役常務執行役員営業副本

 部長就任

平成23年10月

 当社 取締役常務執行役員営業副本

 部長兼海外事業部長就任

平成24年4月

 当社 取締役常務執行役員海外事業

 部長就任

平成28年4月

 

 当社 取締役常務執行役員特販事業

 部長兼海外事業部長就任

平成29年4月

 当社 取締役常務執行役員就任

 

 ㈱ファッションあらた 代表取締役

 会長就任

 

 

 ㈱リビングあらた 代表取締役社長

 就任

平成30年6月

 当社 監査役就任(現任)

 

 

注6

37

常勤監査役

 

齊藤 武敏

昭和31年8月16日生

昭和54年4月 ダイカ㈱入社

平成14年4月 同社 釧路支店長就任

平成15年4月 同社 福島支店長就任

平成20年4月 当社 新潟支店長就任

平成24年4月 当社 北関東甲信越支社副支社長営業統括兼甲信越支店長就任

平成26年4月 当社 北関東甲信越支社長就任

平成27年4月 当社 執行役員北関東甲信越支社長就任

平成29年4月 当社 執行役員就任

平成29年6月 当社 監査役就任(現任)

注5

6

社外監査役

 

平光 聡

昭和42年5月14日生

平成2年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

平成5年11月 中央監査法人入所

平成15年9月 中野正信公認会計士事務所入所

             (現任)

平成17年4月 税理士法人TAS 業務執行社員就任

平成24年6月 当社 監査役就任(現任)

平成26年11月 税理士法人TAS 代表社員就任

             (現任)

注2.4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

社外監査役

 

土井 隆

昭和30年8月28日生

昭和62年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

平成15年4月 第二東京弁護士会調査室長

平成17年4月 第二東京弁護士会事務局長

平成20年4月 銀座ポラリス法律事務所入所(現 髙橋・土井・藤本法律事務所) (現任)

平成22年4月 第二東京弁護士会副会長

平成22年4月 日本弁護士連合会常務理事

平成23年6月 アコム株式会社社外監査役

平成24年6月 当社 監査役就任(現任)

平成29年6月 アコム株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注2.4

 

 

 

 

 

663

(注)1.取締役青木芳久および石井秀雄は、社外取締役であります。

2.監査役平光 聡および土井 隆は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年。

4.監査役の任期は、平成28年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

5.監査役の任期は、平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

6.監査役の任期は、平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

畑中 伸介

1949年8月1日

 

1972年4月

 ㈱トーメン入社

1974年6月

 ㈱秀光舎入社

1974年11月

 同社 取締役就任

1983年4月

 同社 常務取締役就任

1988年11月

 同社 取締役副社長就任

1998年12月

 同社 代表取締役社長就任

2002年1月

 ㈱伊藤安代表取締役会長就任

2004年4月

 ㈱シスコ代表取締役社長就任

2006年10月

 当社 代表取締役副社長執行役員就

 任

2007年4月

 当社 代表取締役社長執行役員就任

2008年6月

 ㈱ファッションあらた 代表取締役

 会長就任

2017年4月

 当社 代表取締役会長最高経営責任

 者(CEO)就任

2019年6月

 当社 取締役会長就任(現任)

 

注3

461

代表取締役

社長執行役員

須崎 裕明

1955年10月25日

 

1978年4月

 ダイカ㈱入社

2000年7月

 同社 千葉支店長就任

2004年6月

 当社 所沢支店長就任

2007年4月

 当社 営業本部商品部長就任

2008年4月

 当社 執行役員営業本部商品部長就

 任

2012年4月

 当社 執行役員営業本部商品部長兼

 開発戦略部長就任

2014年4月

 当社 常務執行役員中部支社長就任

2016年6月

 当社 取締役常務執行役員中部支社

 長就任

2017年1月

 当社 取締役副社長執行役員営業統

 括本部長代行就任

2017年4月

 当社 代表取締役社長執行役員最高

 執行責任者(COO)就任

2018年4月

 

 当社 代表取締役社長執行役員最高

 執行責任者(COO)兼営業統括本

 部長就任

2019年4月

当社 代表取締役社長執行役員最高

執行責任者(COO)就任

2019年6月

 当社 代表取締役社長執行役員就任

 (現任)

 

注3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

副社長執行役員

管理本部長

鈴木 洋一

1953年4月23日

 

1980年6月

 伊藤伊㈱入社

1998年4月

 同社 第三営業部長就任

1999年6月

 同社 取締役経理部長就任

2001年6月

 同社 専務取締役就任

2002年4月

 当社 取締役理事就任

2004年6月

 当社 専務取締役業務本部長就任

2005年6月

 当社 取締役専務執行役員管理本部

 長就任

2006年10月

 当社 取締役専務執行役員管理本部

 長兼内部統制推進室長就任

2007年4月

 当社 代表取締役専務執行役員管理

 本部長兼内部統制推進室長就任

2008年4月

 当社 代表取締役専務執行役員管理

 本部長就任

2009年4月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長就任

2012年10月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長兼経営企画室長就任

2015年4月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長兼システム本部長就任

2018年4月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長就任(現任)

 

注3

61

取締役

専務執行役員

営業本部長

表 利行

1956年10月20日

 

1979年4月

 ダイカ㈱入社

2004年4月

 当社 営業本部広域量販部東日本担

 当マネージャー就任

2006年10月

 当社 営業本部広域量販部長就任

2010年4月

 当社 執行役員営業本部広域量販部

 長就任

2015年4月

 当社 常務執行役員営業本部第一広

 域量販部長就任

2018年4月

 当社 常務執行役員営業本部長就任

2018年6月

 

 当社 取締役常務執行役員営業本部

 長就任

2019年4月

 

 当社 取締役専務執行役員営業本部

 長就任(現任)

 

注3

3

取締役

常務執行役員

ロジスティクス本部長

兼物流ソリューション部長

小野 雄三

1955年3月14日

 

1980年3月

 ㈱ユーホー(㈱サンビック)入社

1990年5月

 ㈱サンビック オペレーション本部

 部長代理就任

2003年6月

 同社 取締役就任

2008年4月

 当社 執行役員福岡支店長就任

2008年6月

 当社 執行役員九州支社営業統括マ

 ネージャー兼福岡支店長就任

2009年4月

 当社 執行役員九州支社営業統括マ

 ネージャー就任

2011年4月

 当社 執行役員九州支社長就任

2014年4月

 

2015年4月

 当社 常務執行役員ロジスティクス

 室長兼業務改革推進室長就任

 当社 常務執行役員ロジスティクス

 本部長兼経営企画室長就任

2015年6月

 

 当社 取締役常務執行役員ロジステ

 ィクス本部長兼経営企画室長就任

2018年4月

 当社 取締役常務執行役員ロジステ

 ィクス本部長就任

2019年4月

 当社 取締役常務執行役員ロジステ

 ィクス本部長兼物流ソリューション

 部長就任(現任)

 

注3

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

常務執行役員

事業開発本部長

兼開発戦略部長

兼EC事業部長

振吉 高広

1965年7月17日

 

1989年4月

 プロクター&ギャンブル・ファー・

 イースト・インク入社

1993年3月

 ダイカ㈱入社

2010年4月

 当社 広域量販部統括マネージャー

 就任

2012年4月

 当社 関東副支社長営業統括就任

2014年4月

 当社 執行役員首都圏統括部長兼関

 東支社長就任

2015年4月

 当社 常務執行役員営業本部長就任

2015年6月

 当社 取締役常務執行役員営業本部

 長就任

2016年3月

 ㈱リビングあらた 代表取締役社長

 就任

2017年4月

 当社 取締役常務執行役員事業開発

 本部長就任

2018年4月

 当社 取締役常務執行役員事業開発

 本部長兼開発戦略部長就任

2019年4月

 当社 取締役常務執行役員事業開発

 本部長兼開発戦略部長兼EC事業部長

 就任(現任)

 

注3

21

取締役

片岡 春樹

1949年8月12日

 

1974年9月

 ジャペル㈱入社

1988年5月

 同社 本社営業部長就任

1990年6月

 同社 取締役就任

2002年6月

 同社 常務取締役就任

2005年12月

 同社 取締役副社長就任

2007年6月

 同社 代表取締役社長就任

2008年5月

 

2008年6月

 ジャペルパートナーシップサービス

 ㈱ 代表取締役社長就任

 当社 取締役就任(現任)

2016年6月

 

 ジャペル㈱ 代表取締役会長就任

 (現任)

2017年4月

 

 ジャペルパートナーシップサービス

 ㈱ 代表取締役会長就任(現任)

 

注3

39

社外取締役

青木 芳久

1952年1月17日

 

1974年4月

2003年6月

2006年4月

2009年4月

 

2009年6月

2010年4月

 

2015年3月

2017年3月

2017年6月

2019年3月

 

 伊藤忠商事㈱入社

 同社 執行役員就任

 同社 常務執行役員就任

 同社 食料カンパニープレジデント

 就任

 同社 常務取締役就任

 代表取締役専務執行役員 食料カン

 パニープレジデント就任

 同社 顧問就任

 同社 理事就任(現任)

 当社 取締役就任(現任)

 大塚ホールディングス㈱ 取締役就

 任(現任)

 

注1.3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

社外取締役

石井 秀雄

1954年10月6日

 

1978年4月

 

2002年4月

 

2004年4月

 

2006年4月

2007年4月

2008年4月

 

2008年7月

2010年4月

2012年10月

 

2013年6月

 

 

2018年3月

 

2018年6月

 

 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)

 入行

 みずほ証券㈱ 経営企画グループ人

 事部長兼人事部研修室長就任

 ㈱みずほコーポレート銀行 本店営

 業第一部長就任

 同社 福岡営業部長就任

 同社 執行役員福岡営業部長就任

 興和不動産㈱(現新日鉄興和動産㈱

 常務執行役員就任

 同社 常務取締役就任

 同社 専務取締役就任

 新日鉄興和不動産㈱ 専務取締役

 就任

 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱ 取締役社長就任

 ロイヤルホールディングス㈱社外取

 締役(監査等委員)就任(現任)

 当社 取締役就任(現任)

 

注1.3

常勤監査役

伊藤 幹久

1955年5月5日

 

1980年4月

 ライオン㈱入社

1982年4月

 ㈱伊藤安入社

1985年6月

 同社 取締役就任

1987年6月

 同社 取締役副社長就任

1989年4月

 伊藤安ヒルコ㈱専務取締役就任

1993年7月

 同社 取締役副社長就任

1995年4月

 伊藤安大山㈱取締役副社長営業本部

 長就任

1998年4月

 同社 代表取締役社長就任

2002年1月

 ㈱伊藤安代表取締役社長就任

2002年5月

 ㈱秀光舎取締役就任

2004年4月

 ㈱シスコ取締役副社長企画開発本部

 長兼営業副本部長就任

2006年10月

 当社 専務執行役員関西支社営業統

 括兼関西支店長就任

2008年4月

 当社 専務執行役員九州支社長就任

2008年6月

 当社 取締役常務執行役員九州支社

 長就任

2011年4月

 当社 取締役常務執行役員営業副本

 部長就任

2011年10月

 当社 取締役常務執行役員営業副本

 部長兼海外事業部長就任

2012年4月

 当社 取締役常務執行役員海外事業

 部長就任

2016年4月

 

 当社 取締役常務執行役員特販事業

 部長兼海外事業部長就任

2017年4月

 当社 取締役常務執行役員就任

 

 ㈱ファッションあらた 代表取締役

 会長就任

 

 

 ㈱リビングあらた 代表取締役社長

 就任

2018年6月

 当社 監査役就任(現任)

 

注6

47

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

齊藤 武敏

1956年8月16日

1979年4月 ダイカ㈱入社

2002年4月 同社 釧路支店長就任

2003年4月 同社 福島支店長就任

2008年4月 当社 新潟支店長就任

2012年4月 当社 北関東甲信越支社副支社長営業統括兼甲信越支店長就任

2014年4月 当社 北関東甲信越支社長就任

2015年4月 当社 執行役員北関東甲信越支社長就任

2017年4月 当社 執行役員就任

2017年6月 当社 監査役就任(現任)

注5

6

社外監査役

平光 聡

1967年5月14日

1990年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行

1993年11月 中央監査法人入所

2003年9月 中野正信公認会計士事務所入所

2005年4月 税理士法人TAS 業務執行社員就任

2012年6月 当社 監査役就任(現任)

2014年11月 税理士法人TAS 代表社員就任

             (現任)

2019年6月 フジテック㈱ 監査役就任(現任)

注2.4

社外監査役

土井 隆

1955年8月28日

1987年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

2003年4月 第二東京弁護士会調査室長

2005年4月 第二東京弁護士会事務局長

2008年4月 銀座ポラリス法律事務所開設

2010年4月 第二東京弁護士会副会長

2010年4月 日本弁護士連合会常務理事

2011年6月 アコム株式会社社外監査役

2012年6月 当社 監査役就任(現任)

2016年10月 土井隆法律事務所開設(現任)

2017年6月 アコム株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注2.4

675

(注)1.取締役青木芳久及び石井秀雄は、社外取締役であります。

2.監査役平光 聡及び土井 隆は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年。

4.監査役の任期は、2016年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

5.監査役の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

6.監査役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

岡田 修一

1970年7月20日生

 

2000年4月

第二東京弁護士会弁護士登録

2006年4月

鹿野・岡田法律事務所パートナー弁護士(現任)

2010年4月

農林水産本省入札等監視委員会委員

2012年4月

東京簡易裁判所司法委員(現任)

2013年4月

東京都消費者総合センター消費生活相談アドバイザー

2017年4月

第二東京弁護士会常議員会副議長

 

 

 

② 社外役員の状況

 イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係は取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱において、代表取締役専務執行役員として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。

 社外取締役である、石井秀雄氏は、銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱においては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。

 社外監査役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。

 社外監査役土井隆氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。

 社外取締役である、青木芳久氏及び石井秀雄氏と当社との間に、人的関係及び資本的関係は、取引関係その他利害関係はありません。

 社外監査役は、常勤監査役と情報を共有し、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 社外監査役である平光聡氏及び土井隆氏と当社の間に、人的関係及び資本的関係は、取引関係その他利害関係はありません。

 

 ロ.社外取締役及び社外監査役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

 当社は、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 当社が定める社外取締役・社外監査役候補者の適正を以下のとおり、定めております。

a.人格、見識に優れた人材であること

b.会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者は政策決定レベルの経験を有する者であること

c.社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。

 内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査役会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。

 監査役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役会長

畑中 伸介

1949年8月1日

 

1972年4月

 ㈱トーメン入社

1974年6月

 ㈱秀光舎入社

1974年11月

 同社 取締役就任

1983年4月

 同社 常務取締役就任

1988年11月

 同社 取締役副社長就任

1998年12月

 同社 代表取締役社長就任

2002年1月

 ㈱伊藤安代表取締役会長就任

2004年4月

 ㈱シスコ代表取締役社長就任

2006年10月

 当社 代表取締役副社長執行役員就

 任

2007年4月

 当社 代表取締役社長執行役員就任

2008年6月

 ㈱ファッションあらた 代表取締役

 会長就任

2017年4月

 当社 代表取締役会長最高経営責任

 者(CEO)就任

2019年6月

 当社 取締役会長就任(現任)

 

注3

459

代表取締役

社長執行役員

須崎 裕明

1955年10月25日

 

1978年4月

 ダイカ㈱入社

2000年7月

 同社 千葉支店長就任

2004年6月

 当社 所沢支店長就任

2007年4月

 当社 営業本部商品部長就任

2008年4月

 当社 執行役員営業本部商品部長就

 任

2012年4月

 当社 執行役員営業本部商品部長兼

 開発戦略部長就任

2014年4月

 当社 常務執行役員中部支社長就任

2016年6月

 当社 取締役常務執行役員中部支社

 長就任

2017年1月

 当社 取締役副社長執行役員営業統

 括本部長代行就任

2017年4月

 当社 代表取締役社長執行役員最高

 執行責任者(COO)就任

2018年4月

 

 当社 代表取締役社長執行役員最高

 執行責任者(COO)兼営業統括本

 部長就任

2019年4月

当社 代表取締役社長執行役員最高

執行責任者(COO)就任

2019年6月

 当社 代表取締役社長執行役員就任

 (現任)

 

注3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

副社長執行役員

管理本部長

鈴木 洋一

1953年4月23日

 

1980年6月

 伊藤伊㈱入社

1998年4月

 同社 第三営業部長就任

1999年6月

 同社 取締役経理部長就任

2001年6月

 同社 専務取締役就任

2002年4月

 当社 取締役理事就任

2004年6月

 当社 専務取締役業務本部長就任

2005年6月

 当社 取締役専務執行役員管理本部

 長就任

2006年10月

 当社 取締役専務執行役員管理本部

 長兼内部統制推進室長就任

2007年4月

 当社 代表取締役専務執行役員管理

 本部長兼内部統制推進室長就任

2008年4月

 当社 代表取締役専務執行役員管理

 本部長就任

2009年4月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長就任

2012年10月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長兼経営企画室長就任

2015年4月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長兼システム本部長就任

2018年4月

 当社 代表取締役副社長執行役員管

 理本部長就任(現任)

 

注3

62

取締役

副社長執行役員

営業本部長

表 利行

1956年10月20日

 

1979年4月

 ダイカ㈱入社

2004年4月

 当社 営業本部広域量販部東日本担

 当マネージャー就任

2006年10月

 当社 営業本部広域量販部長就任

2010年4月

 当社 執行役員営業本部広域量販部

 長就任

2015年4月

 当社 常務執行役員営業本部第一広

 域量販部長就任

2018年4月

 当社 常務執行役員営業本部長就任

2018年6月

 

 当社 取締役常務執行役員営業本部

 長就任

2019年4月

 

 当社 取締役専務執行役員営業本部

 長就任

2020年4月

 

 当社 取締役副社長執行役員営業本

 部長就任(現任)

 

注3

3

取締役

常務執行役員

事業開発本部長

兼開発戦略部長

兼EC事業部長

振吉 高広

1965年7月17日

 

1989年4月

 プロクター&ギャンブル・ファー・

 イースト・インク入社

1993年3月

 ダイカ㈱入社

2010年4月

 当社 広域量販部統括マネージャー

 就任

2012年4月

 当社 関東副支社長営業統括就任

2014年4月

 当社 執行役員首都圏統括部長兼関

 東支社長就任

2015年4月

 当社 常務執行役員営業本部長就任

2015年6月

 当社 取締役常務執行役員営業本部

 長就任

2016年3月

 ㈱リビングあらた 代表取締役社長

 就任

2017年4月

 当社 取締役常務執行役員事業開発

 本部長就任

2018年4月

 当社 取締役常務執行役員事業開発

 本部長兼開発戦略部長就任

2019年4月

 当社 取締役常務執行役員事業開発

 本部長兼開発戦略部長兼EC事業部長

 就任(現任)

 

注3

21

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

水野 昭人

1963年12月20日

 

1986年4月

 ジャペル㈱入社

2007年4月

 同社 西日本営業部長就任

2010年6月

 同社 取締役西日本営業部長就任

2013年6月

 同社 常務取締役営業本部長就任

2015年6月

 同社 専務取締役営業本部長就任

2016年6月

 同社 代表取締役社長就任(現任)

2017年4月

 ジャペルパートナーシップサービス

 ㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2020年6月

 当社 取締役就任(現任)

 

注3

2

社外取締役

青木 芳久

1952年1月17日

 

1974年4月

2003年6月

2006年4月

2009年4月

 

2009年6月

2010年4月

 

2015年3月

2017年3月

2017年6月

2019年3月

 

 伊藤忠商事㈱入社

 同社 執行役員就任

 同社 常務執行役員就任

 同社 食料カンパニープレジデント

 就任

 同社 常務取締役就任

 代表取締役専務執行役員 食料カン

 パニープレジデント就任

 同社 顧問就任

 同社 理事就任(現任)

 当社 取締役就任(現任)

 大塚ホールディングス㈱ 取締役就

 任(現任)

 

注1.3

社外取締役

石井 秀雄

1954年10月6日

 

1978年4月

 

2002年4月

 

2004年4月

 

2006年4月

2007年4月

2008年4月

 

2010年10月

2013年6月

 

 

2018年3月

 

2018年6月

 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)

 入行

 みずほ証券㈱ 経営企画グループ人

 事部長兼人事部研修室長就任

 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱み

 ずほ銀行) 本店営業第一部長就任

 同社 福岡営業部長就任

 同社 執行役員福岡営業部長就任

 興和不動産㈱(現日鉄興和不動産

 ㈱) 常務執行役員就任

 同社 専務取締役就任

 日本インベスター・ソリュー

 ション・アンド・テクノロジー㈱

 取締役社長就任

 ロイヤルホールディングス㈱社外取

 締役(監査等委員)就任(現任)

 当社 取締役就任(現任)

 

注1.3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

社外取締役

岩﨑 明

1952年4月1日

 

1974年4月

 日本アイ・ビー・エム㈱入社

2004年4月

 同社 理事インダストリーソリュー

 ションズ担当

2007年2月

 日本郵政㈱ 執行役員就任

2007年10月

 郵便局㈱(現 日本郵便㈱) 執行

 役員CIO就任

2008年6月

 同社 常務執行役員CIO就任

 ㈱ゆうちょ銀行 常務執行役兼CI

 O補佐就任

2009年6月

 郵便局㈱(現 日本郵便㈱) 専務

 執行役員CIO就任

 ㈱ゆうちょ銀行 専務執行役兼CI

 O補佐就任

2010年8月

 シスコシステムズ合同会社 専務執

 行役員就任

2012年8月

 ㈱セールスフォース・ドットコム

 専務執行役員就任

2018年4月

 ㈱フロンティアインターナショナル

 社外取締役就任(現任)

2019年6月

 前田道路㈱ 社外取締役就任

 (現任)

2020年6月

 当社 取締役就任(現任)

 

注1.3

常勤監査役

伊藤 幹久

1955年5月5日

 

1980年4月

 ライオン㈱入社

1982年4月

 ㈱伊藤安入社

1985年6月

 同社 取締役就任

1987年6月

 同社 取締役副社長就任

1989年4月

 伊藤安ヒルコ㈱専務取締役就任

1993年7月

 同社 取締役副社長就任

1995年4月

 伊藤安大山㈱取締役副社長営業本部

 長就任

1998年4月

 同社 代表取締役社長就任

2002年1月

 ㈱伊藤安代表取締役社長就任

2002年5月

 ㈱秀光舎取締役就任

2004年4月

 ㈱シスコ取締役副社長企画開発本部

 長兼営業副本部長就任

2006年10月

 当社 専務執行役員関西支社営業統

 括兼関西支店長就任

2008年4月

 当社 専務執行役員九州支社長就任

2008年6月

 当社 取締役常務執行役員九州支社

 長就任

2011年4月

 当社 取締役常務執行役員営業副本

 部長就任

2011年10月

 当社 取締役常務執行役員営業副本

 部長兼海外事業部長就任

2012年4月

 当社 取締役常務執行役員海外事業

 部長就任

2016年4月

 

 当社 取締役常務執行役員特販事業

 部長兼海外事業部長就任

2017年4月

 当社 取締役常務執行役員就任

 

 ㈱ファッションあらた 代表取締役

 会長就任

 

 

 ㈱リビングあらた 代表取締役社長

 就任

2018年6月

 当社 監査役就任(現任)

 

注5

47

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

齊藤 武敏

1956年8月16日

1979年4月 ダイカ㈱入社

2002年4月 同社 釧路支店長就任

2003年4月 同社 福島支店長就任

2008年4月 当社 新潟支店長就任

2012年4月 当社 北関東甲信越支社副支社長営業統括兼甲信越支店長就任

2014年4月 当社 北関東甲信越支社長就任

2015年4月 当社 執行役員北関東甲信越支社長就任

2017年4月 当社 執行役員就任

2017年6月 当社 監査役就任(現任)

注4

6

社外監査役

平光 聡

1967年5月14日

1990年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行

1993年11月 中央監査法人入所

2003年9月 中野正信公認会計士事務所入所

2005年4月 税理士法人TAS入所

2012年6月 当社 監査役就任(現任)

2014年11月 税理士法人TAS 代表社員就任

2019年6月 フジテック㈱ 監査役就任(現任)

2019年12月 税理士法人TAS 所長(現任)

注2.6

社外監査役

坂本 倫子

1974年5月11日

 

2000年4月

 弁護士登録、北浜法律事務所入所

2003年10月

 柳田野村法律事務所(現 柳田国際

 法律事務所)入所

2006年11月

 岩田合同法律事務所入所

2011年7月

 同所 パートナー就任(現任)

2015年6月

 ㈱八千代銀行(現 ㈱きらぼし銀

 行) 社外取締役

2018年12月

 ㈱FCEホールディングス 社外監

 査役就任(現任)

2019年6月

 富士石油㈱ 社外監査役就任

 (現任)

2020年6月

 当社 監査役就任(現任)

 

注2.6

610

(注)1.取締役青木芳久、石井秀雄及び岩﨑 明は、社外取締役であります。

2.監査役平光 聡及び坂本倫子は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年。

4.監査役の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

5.監査役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

6.監査役の任期は、2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

岡田 修一

1970年7月20日生

 

2000年4月

第二東京弁護士会弁護士登録

2006年4月

鹿野・岡田法律事務所パートナー弁護士(現任)

2010年4月

農林水産本省入札等監視委員会委員

2012年4月

東京簡易裁判所司法委員

2013年4月

東京都消費者総合センター消費生活相談アドバイザー

2017年4月

第二東京弁護士会常議員会副議長

 

 

 

② 社外役員の状況

 イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係は取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱において、代表取締役専務執行役員として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。

 社外取締役である、石井秀雄氏は、銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱においては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。

 社外取締役である、岩﨑明氏は、金融やシステム関連等の複数企業において、執行役員及びCIOを務めるなど経営全般及びシステム・IT技術に関する豊富な知識・経験を有しており、当社の経営及びシステム部門に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。

 社外監査役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。

 社外監査役坂本倫子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。

 社外取締役である、青木芳久氏及び石井秀雄氏、岩﨑 明氏と当社との間に、人的関係及び資本的関係は、取引関係その他利害関係はありません。

 社外監査役は、常勤監査役と情報を共有し、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

 社外監査役である平光聡氏及び坂本倫子氏と当社の間に、人的関係及び資本的関係は、取引関係その他利害関係はありません。

 

 ロ.社外取締役及び社外監査役の機能、役割及び選任状況に関する考え方

 当社は、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

 当社が定める社外取締役・社外監査役候補者の適正を以下のとおり、定めております。

a.人格、見識に優れた人材であること

b.会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者は政策決定レベルの経験を有する者であること

c.社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。

 内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査役会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。

 監査役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/212019/6/26選任の理由
青木芳久伊藤忠商事において、代表取締役専務執行役員として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であることから、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係もないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断したためであります。
石井秀雄-銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジーにおいては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、企業経営全般に亘る客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であることから、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係もないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断したためであります。
中川 隆---金融業界に長く籍を置くと同時に、大阪証券金融株式会社非常勤監査役、日本酒類販売株式会社常勤監査役としても活躍されてきた経験を持ち、企業経営全般に亘る客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であることから、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係もないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断したためであります。
宮本芳樹---伊藤忠商事株式会社での海外経験も豊富であるとともに、株式会社ファミリーマートにおきましても、取締役として管理部門全体を統括されてきた経験を持ち、企業経営全般に亘る客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であることから、社外取締役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。 また、東京証券取引所が定める独立役員としての要件を満たしており、当社との間に特別な利害関係もないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立役員として適格であると判断したためであります。