サーラコーポレーション【2734】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

中村 捷二

昭和17年

1月26日生

 

平成6年3月

中部瓦斯㈱代表取締役社長

平成14年5月

当社取締役会長

平成15年2月

平成24年3月

当社代表取締役会長(現任)

中部瓦斯㈱代表取締役会長(現任)

 

(注)3

349

取締役社長

(代表取締役)

 

神野 吾郎

昭和35年

8月29日生

 

平成12年8月

ガステックサービス㈱代表取締役社長

(現任)

平成14年5月

平成18年3月

平成24年3月

当社代表取締役社長(現任)

中部瓦斯㈱代表取締役

中部瓦斯㈱代表取締役社長(現任)

 

(注)3

1,254

専務取締役

(代表取締役)

社長補佐

松井 和彦

昭和30年

3月28日生

 

平成16年4月

中部瓦斯㈱常務取締役

平成21年12月

当社理事総合企画部・総務部・人事戦略部担当兼総合企画部部長

平成22年2月

 

平成22年3月

平成23年12月

 

平成24年2月

 

平成24年12月

当社常務取締役総合企画部・総務部・人事戦略部担当兼総合企画部部長

中部瓦斯㈱取締役(現任)

当社常務取締役総合企画部・総務部・人事戦略部担当

当社代表取締役専務社長補佐・総合企画部・総務部・人事戦略部担当

当社代表取締役専務 社長補佐(現任)

 

(注)3

30

取締役

 

石原  裕

昭和25年

6月7日生

 

平成20年2月

平成21年2月

 

平成29年2月

㈱中部代表取締役社長(現任)

当社執行役員 エンジニアリング&メンテナンス担当

当社取締役 執行役員 エンジニアリング&メンテナンスセグメントリーダー(現任)

 

(注)3

30

取締役

 

鳥居  裕

昭和29年

10月25日生

 

平成27年1月

 

平成28年7月

平成28年12月

 

中部瓦斯㈱代表取締役専務 社長補佐兼営業統括(現任)

当社執行役員 ガス&パワー担当

当社取締役 執行役員 エネルギー&ソリューションズセグメントリーダー(現任)

 

(注)3

23

取締役

 

山口 信仁

昭和33年

12月8日生

 

平成24年3月

 

平成27年1月

平成28年7月

平成29年2月

 

中部瓦斯㈱常務取締役 管理本部長兼秘書室・企画室・地域関連事業室担当

サーラ住宅㈱代表取締役社長(現任)

当社執行役員 ハウジング担当

当社取締役 執行役員 ハウジングセグメントリーダー(現任)

 

(注)3

24

取締役

 

一柳 良雄

昭和21年

1月3日生

 

平成12年7月

㈱一柳アソシエイツ代表取締役(現任)

平成15年2月

当社社外監査役

平成18年2月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

35

取締役

 

石黒 和義

昭和19年

8月15日生

 

平成18年4月

JBCCホールディングス㈱代表取締役社長

平成19年2月

平成22年4月

平成24年6月

平成28年6月

 

当社社外取締役(現任)

JBCCホールディングス㈱代表取締役会長

JBCCホールディングス㈱最高顧問

JBCCホールディングス㈱特別顧問

(現任)

 

(注)3

46

監査役

(常勤)

 

原田 保久

昭和29年

1月20日生

 

平成14年5月

平成21年2月

当社経営企画室長

当社常務取締役企画・管理担当

平成21年12月

平成23年2月

当社常務取締役マーケティング部担当

当社監査役(常勤)(現任)

 

(注)4

37

監査役

 

杉井  孝

昭和22年

1月14日生

 

平成14年10月

弁護士法人杉井法律事務所社員

平成18年2月平成27年10月

当社社外監査役(現任)

弁護士法人杉井法律事務所代表社員(現任)

 

(注)4

6

監査役

 

村松奈緒美

昭和47年

7月20日生

 

平成14年10月

静岡弁護士会弁護士登録

石塚村松法律事務所勤務(現任)

平成23年2月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

合計

 

 

1,840

 (注)1.取締役一柳良雄及び石黒和義の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役杉井孝及び村松奈緒美の両氏は、社外監査役であります。

3.平成29年2月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年2月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

中村 捷二

昭和17年

1月26日生

 

平成6年3月

中部瓦斯㈱代表取締役社長

平成14年5月

当社取締役会長

平成15年2月

平成24年3月

平成30年2月

平成30年2月

当社代表取締役会長(現任)

中部瓦斯㈱代表取締役会長

中部瓦斯㈱取締役相談役(現任)

ガステックサービス㈱取締役相談役(現任)

 

(注)3

350

取締役社長

(代表取締役)

 

神野 吾郎

昭和35年

8月29日生

 

平成12年8月

平成14年5月

平成18年3月

平成24年3月

平成30年2月

平成30年2月

 

ガステックサービス㈱代表取締役社長

当社代表取締役社長(現任)

中部瓦斯㈱代表取締役

中部瓦斯㈱代表取締役社長

中部瓦斯㈱代表取締役会長(現任)

ガステックサービス㈱代表取締役会長

(現任)

 

(注)3

1,264

専務取締役

(代表取締役)

社長補佐

松井 和彦

昭和30年

3月28日生

 

平成16年4月

中部瓦斯㈱常務取締役

平成21年12月

当社理事総合企画部・総務部・人事戦略部担当兼総合企画部部長

平成22年2月

 

平成22年3月

平成23年12月

 

平成24年2月

 

平成24年12月

平成30年2月

当社常務取締役総合企画部・総務部・人事戦略部担当兼総合企画部部長

中部瓦斯㈱取締役(現任)

当社常務取締役総合企画部・総務部・人事戦略部担当

当社代表取締役専務社長補佐・総合企画部・総務部・人事戦略部担当

当社代表取締役専務 社長補佐(現任)

ガステックサービス㈱取締役(現任)

 

(注)3

31

取締役

 

石原  裕

昭和25年

6月7日生

 

平成20年2月

平成21年2月

 

平成29年2月

 

平成30年2月

㈱中部代表取締役社長

当社執行役員 エンジニアリング&メンテナンス担当

当社取締役 執行役員 エンジニアリング&メンテナンスセグメントリーダー(現任)

㈱中部代表取締役会長(現任)

 

(注)3

31

取締役

 

鳥居  裕

昭和29年

10月25日生

 

平成27年1月

 

平成28年7月

平成28年12月

 

平成29年2月

 

平成30年2月

平成30年2月

中部瓦斯㈱代表取締役専務 社長補佐兼営業統括

当社執行役員 ガス&パワー担当

当社執行役員 エネルギー&ソリューションズセグメントリーダー

当社取締役 執行役員 エネルギー&ソリューションズセグメントリーダー(現任)

中部瓦斯㈱代表取締役社長(現任)

ガステックサービス㈱代表取締役社長

(現任)

 

(注)3

25

取締役

 

山口 信仁

昭和33年

12月8日生

 

平成24年3月

 

平成27年1月

平成28年7月

平成29年2月

 

中部瓦斯㈱常務取締役 管理本部長兼秘書室・企画室・地域関連事業室担当

サーラ住宅㈱代表取締役社長(現任)

当社執行役員 ハウジング担当

当社取締役 執行役員 ハウジングセグメントリーダー(現任)

 

(注)3

28

取締役

 

一柳 良雄

昭和21年

1月3日生

 

平成12年7月

㈱一柳アソシエイツ代表取締役(現任)

平成15年2月

当社社外監査役

平成18年2月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

38

取締役

 

石黒 和義

昭和19年

8月15日生

 

平成18年4月

JBCCホールディングス㈱代表取締役社長

平成19年2月

平成22年4月

平成24年6月

平成28年6月

平成29年9月

 

当社社外取締役(現任)

JBCCホールディングス㈱代表取締役会長

JBCCホールディングス㈱最高顧問

JBCCホールディングス㈱特別顧問

㈱イグアス エグゼクティブ アドバイザー

(現任)

 

(注)3

50

監査役

(常勤)

 

原田 保久

昭和29年

1月20日生

 

平成14年5月

平成21年2月

当社経営企画室長

当社常務取締役企画・管理担当

平成21年12月

平成23年2月

当社常務取締役マーケティング部担当

当社監査役(常勤)(現任)

 

(注)4

39

監査役

 

杉井  孝

昭和22年

1月14日生

 

平成14年10月

弁護士法人杉井法律事務所社員

平成18年2月平成27年10月

当社社外監査役(現任)

弁護士法人杉井法律事務所代表社員(現任)

 

(注)4

7

監査役

 

村松奈緒美

昭和47年

7月20日生

 

平成14年10月

静岡弁護士会弁護士登録

石塚村松法律事務所勤務(現任)

平成23年2月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

合計

 

 

1,867

 (注)1.取締役一柳良雄及び石黒和義の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役杉井孝及び村松奈緒美の両氏は、社外監査役であります。

3.平成30年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年2月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

5【役員の状況】

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

 

中村 捷二

昭和17年

1月26日生

 

平成6年3月

中部瓦斯㈱代表取締役社長

平成14年5月

当社取締役会長

平成15年2月

平成24年3月

平成30年2月

 

当社代表取締役会長(現任)

中部瓦斯㈱代表取締役会長

中部瓦斯㈱取締役相談役(現任)

ガステックサービス㈱取締役相談役(現任)

 

(注)3

352

取締役社長

(代表取締役)

 

神野 吾郎

昭和35年

8月29日生

 

平成12年8月

平成14年5月

平成18年3月

平成24年3月

平成30年2月

 

 

ガステックサービス㈱代表取締役社長

当社代表取締役社長(現任)

中部瓦斯㈱代表取締役

中部瓦斯㈱代表取締役社長

中部瓦斯㈱代表取締役会長(現任)

ガステックサービス㈱代表取締役会長

(現任)

 

(注)3

1,276

専務取締役

(代表取締役)

社長補佐

松井 和彦

昭和30年

3月28日生

 

平成16年4月

中部瓦斯㈱常務取締役

平成21年12月

当社理事総合企画部・総務部・人事戦略部担当兼総合企画部部長

平成22年2月

 

平成22年3月

平成23年12月

 

平成24年2月

 

平成24年12月

平成30年2月

当社常務取締役 総合企画部・総務部・人事戦略部担当兼総合企画部部長

中部瓦斯㈱取締役(現任)

当社常務取締役 総合企画部・総務部・人事戦略部担当

当社代表取締役専務 社長補佐・総合企画部・総務部・人事戦略部担当

当社代表取締役専務 社長補佐(現任)

ガステックサービス㈱取締役(現任)

 

(注)3

32

取締役

 

鳥居  裕

昭和29年

10月25日生

 

平成27年1月

 

平成28年7月

平成28年12月

 

平成29年2月

 

平成30年2月

 

中部瓦斯㈱代表取締役専務 社長補佐兼営業統括

当社執行役員 ガス&パワー担当

当社執行役員 エネルギー&ソリューションズセグメントリーダー

当社取締役 執行役員 エネルギー&ソリューションズセグメントリーダー(現任)

中部瓦斯㈱代表取締役社長(現任)

ガステックサービス㈱代表取締役社長

(現任)

 

(注)3

27

取締役

 

山口 信仁

昭和33年

12月8日生

 

平成24年3月

 

平成27年1月

平成28年7月

平成29年2月

 

中部瓦斯㈱常務取締役 管理本部長兼秘書室・企画室・地域関連事業室担当

サーラ住宅㈱代表取締役社長(現任)

当社執行役員 ハウジング担当

当社取締役 執行役員 ハウジングセグメントリーダー(現任)

 

(注)3

31

取締役

 

榑林 孝尚

昭和32年

3月16日生

 

平成29年2月

 

平成30年2月

平成31年2月

 

㈱中部専務取締役 管理本部担当・インフラ

環境部担当・情報通信部担当兼浜松地区担当

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役 執行役員 エンジニアリング

&メンテナンスセグメントリーダー(現任)

 

(注)3

4

取締役

 

一柳 良雄

昭和21年

1月3日生

 

平成12年7月

㈱一柳アソシエイツ代表取締役(現任)

平成15年2月

当社社外監査役

平成18年2月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

42

取締役

 

石黒 和義

昭和19年

8月15日生

 

平成18年4月

JBCCホールディングス㈱代表取締役社長

平成19年2月

平成22年4月

平成24年6月

平成28年6月

平成29年9月

 

当社社外取締役(現任)

JBCCホールディングス㈱代表取締役会長

JBCCホールディングス㈱最高顧問

JBCCホールディングス㈱特別顧問

㈱イグアス エグゼクティブ アドバイザー

(現任)

 

(注)3

53

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

山本 卓治

昭和37年

3月26日生

 

昭和59年4月

 

平成20年2月

中部液化ガス㈱(現ガステックサービス㈱)

入社

当社総合監査室室長代理

平成23年2月

平成31年2月

当社監査部長

当社監査役(常勤)(現任)

 

(注)4

3

監査役

 

杉井  孝

昭和22年

1月14日生

 

平成14年10月

弁護士法人杉井法律事務所社員

平成18年2月平成27年10月

当社社外監査役(現任)

弁護士法人杉井法律事務所代表社員(現任)

 

(注)4

7

監査役

 

村松奈緒美

昭和47年

7月20日生

 

平成14年10月

静岡弁護士会弁護士登録

石塚村松法律事務所勤務(現任)

平成23年2月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

合計

 

 

1,831

 

 (注)1.取締役一柳良雄及び石黒和義の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役杉井孝及び村松奈緒美の両氏は、社外監査役であります。

3.平成31年2月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成31年2月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

社外役員の選任

'17 5/23'18 2/27'18 4/17'18 12/27'19 3/8選任の理由
一柳良雄一柳良雄氏を社外取締役として選任したの は、経営コンサルタント及びエネルギーの 専門家の視点から、当社グループの経営に 関して有益な意見を述べていただくと共に、 チェック機能を担っていただくためでありま す。 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係 はなく、一般株主と利益相反の生じること のない独立した立場の役員であると考えて おります。
石黒和義石黒和義氏を社外取締役として選任したの は、経営者としての高い見識を活かし、当 社グループの経営に関して有益な意見を述 べていただくと共に、チェック機能を担って いただくためであります。 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係 はなく、一般株主と利益相反の生じること のない独立した立場の役員であると考えて おります。