ワッツ【2735】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/12018/4/122018/11/272019/4/112019/11/262020/4/9
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数11人11人10人10人10人10人
社外役員数2人2人2人2人3人3人
役員数(定款)13人13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、定款で対応できる内容を含め、当社にあった最適対応について社会経済状況等を見ながら検討しております。
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、定款で対応できる内容を含め、当社にあった最適対応について社会経済状況等を見ながら検討しております。
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、定款で対応できる内容を含め、当社にあった最適対応について社会経済状況等を見ながら検討しております。
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、定款で対応できる内容を含め、当社にあった最適対応について社会経済状況等を見ながら検討しております。
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、定款で対応できる内容を含め、当社にあった最適対応について社会経済状況等を見ながら検討しております。
 現在、買収防衛策は導入しておりませんが、定款で対応できる内容を含め、当社にあった最適対応について社会経済状況等を見ながら検討しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

 

平岡 史生

昭和35年

7月4日生

平成10年4月

当社入社

(注)2

411,890

平成12年3月

取締役九州地区担当

平成12年8月

取締役経営企画室長

平成14年3月

代表取締役副社長経営企画室長

平成15年3月

代表取締役社長(現任)

平成18年5月

㈱バリュー100取締役(現任)

平成21年1月

Thai Watts Co., Ltd.取締役(現任)

平成25年5月

Watts Harrisons Sdn. Bhd.取締役(現任)

平成26年8月

Watts Peru S.A.C.取締役(現任)

平成28年5月

㈱ヒルマー・ジャパン取締役(現任)

平成28年10月

上海望趣商貿有限公司董事(現任)

取締役

副社長

 

衣笠 敦夫

昭和34年

4月26日生

昭和56年4月

衣笠商店創業

(注)2

360,500

昭和61年3月

㈲オースリー設立 代表取締役社長

平成4年11月

㈱オースリーへ組織変更 代表取締役社長

平成19年2月

当社取締役

平成19年3月

取締役副社長(現任)

平成28年3月

㈱ワッツ・コネクション 代表取締役社長

常務

取締役

管理

本部長

福光 宏

昭和34年

9月25日生

平成7年6月

当社入社

(注)2

267,300

平成9年2月

取締役経理部長

平成11年7月

取締役管理本部長

平成18年8月

㈱バリュー100監査役(現任)

平成20年6月

 

㈱ワッツオースリー販売(㈱ワッツ東日本販売)

監査役(現任)

平成25年9月

上海望趣商貿有限公司監事(現任)

平成27年1月

㈱あまの監査役(現任)

平成27年11月

 

㈱ワッツオースリー中四国(現㈱ワッツ西日本販売

監査役(現任)

平成28年3月

㈱ワッツ・コネクション監査役(現任)

平成28年5月

㈱ヒルマー・ジャパン監査役(現任)

平成29年11月

常務取締役管理本部長(現任)

常務

取締役

経営企画

室長

森 秀人

昭和35年

4月12日生

昭和59年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)2

3,800

平成18年10月

同行国際業務部大阪室長

平成23年10月

同行グローバルサービスセンター副所長

平成25年3月

同行から当社へ出向 経営企画室室長代理

平成25年11月

当社入社

取締役経営企画室長

平成26年8月

寧波喜美客家居用品有限公司監事(現任)

Watts Peru S.A.C.取締役(現任)

平成28年5月

㈱ヒルマー・ジャパン取締役(現任)

平成29年4月

㈱ワッツ・コネクション取締役(現任)

平成29年11月

常務取締役経営企画室長(現任)

取締役

第一事業

本部長

商品部長

山野 博幸

昭和42年

12月9日生

平成7年5月

当社入社

(注)2

47,400

平成16年4月

店舗部部長代理

平成20年6月

㈱ワッツオースリー販売(㈱ワッツ東日本販売)

取締役

平成21年9月

同社常務取締役

平成26年4月

商品部部長

平成27年11月

取締役商品部長(現任)

寧波喜美客家居用品有限公司董事(現任)

平成28年3月

㈱ワッツ・コネクション取締役(現任)

平成29年4月

㈱ワッツ東日本販売取締役(現任)

 

㈱ワッツ西日本販売取締役(現任)

平成29年9月

取締役第一事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

第一事業

本部

副本部長

海外事業

部長

平田 正浩

昭和39年

5月26日生

昭和63年4月

セイコーエプソン㈱入社

(注)2

900

平成11年6月

ノキア・ジャパン㈱入社

平成12年11月

 

平成17年9月

㈱ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ)入社

同社国際事業部事業部長

平成25年2月

エバラ食品工業㈱入社

 

同社海外事業本部副本部長

平成27年11月

 

当社入社 海外事業部部長補佐

取締役海外事業部長(現任)

平成28年4月

 

Watts Peru S.A.C.代表取締役(現任)

Thai Watts Co., Ltd.取締役(現任)

平成28年9月

Watts Harrisons Sdn. Bhd.取締役(現任)

平成28年10月

上海望趣商貿有限公司董事長(現任)

平成29年9月

取締役第一事業本部副本部長(現任)

取締役

第二事業

本部長

門田 剛

昭和35年

8月19日生

昭和59年4月

旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社

(注)2

平成3年5月

㈱モンデン 取締役副社長

平成12年7月

 

アディダスジャパン㈱入社

同社プロダクトマネージャー

平成13年9月

㈱ザラ・ジャパン 代表取締役社長

平成18年12月

 

㈱ファーストリテイリング入社

同社執行役員海外事業担当

平成20年2月

 

㈱アニエスベーサンライズ(現アニエスベージャパン㈱) 代表取締役社長

平成25年6月

アガタジャポン㈱ 代表取締役社長

平成27年12月

㈱L&Sコーポレーション 代表取締役社長

平成29年8月

 

当社入社 事業本部付部長

㈱ヒルマー・ジャパン 代表取締役社長(現任)

平成29年9月

 

 

㈱ワッツ・コネクション 代表取締役社長(現任)

㈱あまの取締役(現任)

第二事業本部長

平成29年11月

取締役第二事業本部長(現任)

取締役

第一事業

本部

副本部長

事業戦略

部長

角本 昌也

昭和48年

4月30日生

平成9年4月

㈱オートバックスセブン入社

(注)2

2,400

平成15年10月

㈱オースリー入社

平成20年9月

当社入社

平成23年9月

管理部部長補佐

平成26年4月

管理部部長

平成27年6月

事業戦略部部長

平成29年9月

 

 

第一事業本部副本部長

㈱ワッツ東日本販売取締役(現任)

㈱ワッツ西日本販売取締役(現任)

平成29年11月

取締役第一事業本部副本部長兼事業戦略部長(現任)

取締役

(監査等委員)

 

西岡 亨

昭和28年

7月26日生

昭和51年4月

タツタ電線㈱入社

(注)

1、3

昭和58年4月

亀岡公認会計士事務所入所

平成5年7月

㈱ピープル入社

平成13年5月

アイ・ティー電子部品㈱入社

平成17年4月

㈱カサタニ入社

平成20年1月

㈱ショーエイコーポレーション入社

平成25年9月

アトラ㈱入社

平成27年3月

同社常勤監査役

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

(監査等委員)

 

山本 喜一郎

昭和25年

4月8日生

昭和48年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行

(注)3

34,700

平成14年4月

㈱オースリー入社 管理部部長

平成19年9月

同社取締役管理本部長

平成19年11月

当社取締役管理本部副本部長

平成20年10月

取締役経営企画室長

平成26年11月

監査役

平成27年11月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

酒谷 佳弘

昭和32年

3月11日生

昭和54年10月

日新監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

(注)

1、3

3,300

昭和57年3月

公認会計士登録

平成10年8月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)

代表社員

平成16年7月

ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱設立

同社代表取締役(現任)

平成22年11月

当社監査役

平成27年11月

取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

 

1,132,190

(注)1.西岡亨及び酒谷佳弘は、社外取締役であります。

2.平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

 

平岡 史生

昭和35年

7月4日生

平成10年4月

当社入社

(注)2

417,890

平成12年3月

取締役九州地区担当

平成12年8月

取締役経営企画室長

平成14年3月

代表取締役副社長経営企画室長

平成15年3月

代表取締役社長(現任)

平成18年5月

㈱バリュー100取締役(現任)

平成21年1月

Thai Watts Co., Ltd.取締役(現任)

平成26年8月

Watts Peru S.A.C.取締役(現任)

平成28年5月

㈱ヒルマー・ジャパン取締役(現任)

平成28年10月

上海望趣商貿有限公司董事(現任)

取締役

副社長

 

衣笠 敦夫

昭和34年

4月26日生

昭和56年4月

衣笠商店創業

(注)2

362,500

昭和61年3月

㈲オースリー設立 代表取締役社長

平成4年11月

㈱オースリーへ組織変更 代表取締役社長

平成19年2月

当社取締役

平成19年3月

取締役副社長(現任)

常務

取締役

管理

本部長

管理部長

福光 宏

昭和34年

9月25日生

平成7年6月

当社入社

(注)2

268,300

平成9年2月

取締役経理部長

平成11年7月

取締役管理本部長

平成18年8月

㈱バリュー100監査役(現任)

平成20年6月

 

㈱ワッツオースリー販売(㈱ワッツ東日本販売)

監査役(現任)

平成25年9月

上海望趣商貿有限公司監事(現任)

平成27年1月

㈱あまの監査役(現任)

平成27年6月

取締役管理本部長兼管理部長

平成27年11月

 

㈱ワッツオースリー中四国(現㈱ワッツ西日本販売

監査役(現任)

平成28年3月

㈱ワッツ・コネクション監査役(現任)

平成28年5月

㈱ヒルマー・ジャパン監査役(現任)

平成29年11月

常務取締役管理本部長兼管理部長(現任)

平成30年4月

㈲リアル取締役(現任)

常務

取締役

経営企画

室長

第二事業

本部長

森 秀人

昭和35年

4月12日生

昭和59年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

英国、スペイン、米国、カナダでの駐在を経て

(注)2

4,800

平成18年10月

同行国際業務部大阪室長

平成23年10月

同行グローバルサービスセンター副所長

平成25年3月

同行から当社へ出向 経営企画室室長代理

平成25年11月

当社入社

取締役経営企画室長

平成26年8月

Watts Peru S.A.C.取締役(現任)

平成29年11月

常務取締役経営企画室長

平成30年9月

 

 

常務取締役経営企画室長兼第二事業本部長(現任)

㈱ヒルマー・ジャパン 代表取締役社長(現任)

㈱ワッツ・コネクション 代表取締役社長(現任)

㈱あまの取締役(現任)

取締役

第一事業

本部長

商品部長

山野 博幸

昭和42年

12月9日生

平成7年5月

当社入社

(注)2

47,700

平成16年4月

店舗部部長代理

平成20年6月

㈱ワッツオースリー販売(㈱ワッツ東日本販売)

取締役

平成21年9月

同社常務取締役

平成26年4月

商品部部長

平成27年11月

取締役商品部長(現任)

平成28年3月

㈱ワッツ・コネクション取締役(現任)

平成29年4月

㈱ワッツ東日本販売取締役(現任)

 

㈱ワッツ西日本販売取締役(現任)

平成29年9月

取締役第一事業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

第一事業

本部

副本部長

海外事業

部長

平田 正浩

昭和39年

5月26日生

昭和63年4月

セイコーエプソン㈱入社

(注)2

1,400

平成11年6月

ノキア・ジャパン㈱入社

平成12年11月

 

平成17年9月

㈱ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ)入社

同社国際事業部事業部長

平成25年2月

エバラ食品工業㈱入社

 

同社海外事業本部副本部長

平成27年11月

 

当社入社 海外事業部部長補佐

取締役海外事業部長(現任)

平成28年4月

 

Watts Peru S.A.C.代表取締役(現任)

Thai Watts Co., Ltd.取締役(現任)

平成28年10月

上海望趣商貿有限公司董事長(現任)

平成29年9月

取締役第一事業本部副本部長(現任)

取締役

第一事業

本部

副本部長

事業戦略

部長

角本 昌也

昭和48年

4月30日生

平成9年4月

㈱オートバックスセブン入社

(注)2

2,800

平成15年10月

㈱オースリー入社

平成20年9月

当社入社

平成23年9月

管理部部長補佐

平成26年4月

管理部部長

平成27年6月

事業戦略部部長

平成29年9月

 

 

第一事業本部副本部長

㈱ワッツ東日本販売取締役(現任)

㈱ワッツ西日本販売取締役(現任)

平成29年11月

取締役第一事業本部副本部長兼事業戦略部長(現任)

平成30年4月

㈲リアル代表取締役社長(現任)

平成30年9月

㈱ワッツ・コネクション取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

 

西岡 亨

昭和28年

7月26日生

昭和51年4月

タツタ電線㈱入社

(注)

1、3

300

昭和58年4月

亀岡公認会計士事務所入所

平成5年7月

㈱ピープル入社

平成13年5月

アイ・ティー電子部品㈱入社

平成17年4月

㈱カサタニ入社

平成20年1月

㈱ショーエイコーポレーション入社

平成25年9月

アトラ㈱入社

平成27年3月

同社常勤監査役

平成29年11月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

山本 喜一郎

昭和25年

4月8日生

昭和48年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)3

34,800

平成14年4月

㈱オースリー入社 管理部部長

平成19年9月

同社取締役管理本部長

平成19年11月

当社取締役管理本部副本部長

平成20年10月

取締役経営企画室長

平成26年11月

監査役

平成27年11月

取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

酒谷 佳弘

昭和32年

3月11日生

昭和54年10月

日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

(注)

1、3

3,500

昭和57年3月

公認会計士登録

平成10年8月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

平成16年7月

ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱設立

同社代表取締役(現任)

平成22年11月

当社監査役

平成27年11月

取締役(監査等委員)(現任)

 

 

 

 

 

 

1,143,990

(注)1.西岡亨及び酒谷佳弘は、社外取締役であります。

2.平成30年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

平岡 史生

1960年7月4日

 

1998年4月

当社入社

2000年3月

取締役九州地区担当

2000年8月

取締役経営企画室長

2002年3月

代表取締役副社長経営企画室長

2003年3月

代表取締役社長(現任)

2006年5月

㈱バリュー100取締役(現任)

2009年1月

Thai Watts Co., Ltd.取締役(現任)

2014年8月

Watts Peru S.A.C.取締役(現任)

2016年5月

㈱ヒルマー・ジャパン取締役(現任)

2016年10月

上海望趣商貿有限公司董事(現任)

 

(注)2

418,240

取締役副社長

衣笠 敦夫

1959年4月26日

 

1981年4月

衣笠商店創業

1986年3月

㈲オースリー設立 代表取締役社長

1992年11月

㈱オースリーへ組織変更 代表取締役社長

2007年2月

当社取締役

2007年3月

取締役副社長(現任)

 

(注)2

365,600

常務取締役

管理本部長

管理部長

福光 宏

1959年9月25日

 

1995年6月

当社入社

1997年2月

取締役経理部長

1999年7月

取締役管理本部長

2006年8月

㈱バリュー100監査役(現任)

2008年6月

㈱ワッツオースリー販売(現㈱ワッツ東日本販売)

監査役(現任)

2013年9月

上海望趣商貿有限公司監事(現任)

2015年1月

㈱あまの監査役(現任)

2015年6月

取締役管理本部長兼管理部長

2015年11月

㈱ワッツオースリー中四国(現㈱ワッツ西日本販売)

監査役(現任)

2016年3月

㈱ワッツ・コネクション監査役(現任)

2016年5月

㈱ヒルマー・ジャパン監査役(現任)

2017年11月

常務取締役管理本部長兼管理部長(現任)

2018年4月

㈲リアル取締役(現任)

 

(注)2

269,900

常務取締役

経営企画室長

 

森 秀人

1960年4月12日

 

1984年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

英国、スペイン、米国、カナダでの駐在を経て

2006年10月

同行国際業務部大阪室長

2011年10月

同行グローバルサービスセンター副所長

2013年3月

同行から当社へ出向 経営企画室室長代理

2013年11月

当社入社

取締役経営企画室長

2014年8月

Watts Peru S.A.C.取締役(現任)

2017年4月

㈱ワッツ・コネクション取締役(現任)

2017年11月

常務取締役経営企画室長(現任)

2018年9月

㈱ヒルマー・ジャパン 代表取締役社長(現任)

㈱あまの取締役(現任)

 

(注)2

6,800

取締役

事業本部長

商品部長

山野 博幸

1967年12月9日

 

1995年5月

当社入社

2004年4月

店舗部部長代理

2008年6月

㈱ワッツオースリー販売(現㈱ワッツ東日本販売)

取締役

2009年9月

同社常務取締役

2014年4月

商品部部長

2015年11月

取締役商品部長(現任)

2017年4月

㈱ワッツ東日本販売取締役(現任)

 

㈱ワッツ西日本販売取締役(現任)

2017年9月

取締役第一事業本部長

2019年9月

取締役事業本部長(現任)

 

㈱ワッツ・コネクション 代表取締役社長(現任)

 

(注)2

48,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

事業本部副本部長

海外事業部長

平田 正浩

1964年5月26日

 

1988年4月

セイコーエプソン㈱入社

1999年6月

ノキア・ジャパン㈱入社

2000年11月

㈱ポッカコーポレーション(現ポッカサッポロフード&ビバレッジ)入社

2005年9月

同社国際事業部事業部長

2013年2月

エバラ食品工業㈱入社

 

同社海外事業本部副本部長

2015年11月

当社入社 海外事業部部長補佐

取締役海外事業部長(現任)

2016年4月

Watts Peru S.A.C.代表取締役(現任)

Thai Watts Co., Ltd.取締役(現任)

2016年10月

上海望趣商貿有限公司董事長(現任)

2017年9月

取締役第一事業本部副本部長

2019年9月

取締役事業本部副本部長(現任)

 

(注)2

2,400

取締役

事業本部副本部長

事業戦略部長

角本 昌也

1973年4月30日

 

1997年4月

㈱オートバックスセブン入社

2003年10月

㈱オースリー入社

2008年9月

当社入社

2011年9月

管理部部長補佐

2014年4月

管理部部長

2015年6月

事業戦略部部長

2017年9月

第一事業本部副本部長

㈱ワッツ東日本販売取締役(現任)

㈱ワッツ西日本販売取締役(現任)

2017年11月

取締役第一事業本部副本部長兼事業戦略部長

2018年4月

㈲リアル代表取締役社長(現任)

2018年9月

㈱ワッツ・コネクション取締役(現任)

2019年9月

取締役事業本部副本部長兼事業戦略部長(現任)

 

(注)2

3,300

取締役

(監査等委員)

西岡 亨

1953年7月26日

 

1976年4月

タツタ電線㈱入社

1983年4月

亀岡公認会計士事務所入所

1993年7月

㈱ピープル入社

2001年5月

アイ・ティー電子部品㈱入社

2005年4月

㈱カサタニ入社

2008年1月

㈱ショーエイコーポレーション入社

2013年9月

アトラ㈱入社

2015年3月

同社常勤監査役

2017年11月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)

1、3

1,000

取締役

(監査等委員)

酒谷 佳弘

1957年3月11日

 

1979年10月

日新監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1982年3月

公認会計士登録

1998年8月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2004年6月

 

新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)

代表社員退任

2004年7月

 

 

ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱設立

同社代表取締役(現任)

㈱プレサンスコーポレーション監査役

2005年6月

 

エスアールジータカミヤ㈱(現㈱タカミヤ)監査役

(現任)

2006年2月

北恵㈱監査役(現任)

2010年11月

当社監査役

2011年3月

SHO-BI㈱監査役

2015年6月

 

㈱プレサンスコーポレーション取締役(監査等委員)

(現任)

2015年11月

 

SHO-BI㈱取締役(監査等委員)(現任)

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

1、3

3,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

林堂 佳子

1971年7月31日

 

2005年10月

弁護士登録

2006年10月

青雲法律事務所(現弁護士法人青雲法律事務所)入所

2007年4月

 

大阪弁護士会 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策

委員会委員就任(現任)

2011年1月

弁護士法人青雲法律事務所社員弁護士就任(現任)

2011年4月

 

 

近畿弁護士会連合会 民事介入暴力及び非弁護士活動

対策委員会(現民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策

委員会)委員就任(現任)

2019年11月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

1、3

0

1,119,240

(注)1.西岡亨、酒谷佳弘及び林堂佳子は、社外取締役であります。

2.2019年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.2019年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役の状況

当社では、企業経営に関する専門的知識や経験を有している外部者によって、独立した立場から公正な企業経営の監査が実施されることを目的として、社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。

社外取締役の西岡亨氏は、当社株式を1,000株保有しております。酒谷佳弘氏は、当社株式を3,800株保有しております。社外取締役本人並びに社外取締役が過去もしくは現在所属した先と当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、東京証券取引所が開示を求める独立性に関する基準等を参考に、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的かつ専門的な視点での監督及び監査といった機能、役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者を、社外取締役として選任することとしております。

 

③ 監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、監査方針や問題点等について種々の意見交換を行い、連携を取り合っております。

 

社外役員の選任

2018/2/12018/4/122018/11/272019/4/112019/11/262020/4/9選任の理由
西岡 亨国内において常勤監査役をはじめとした多くの経験と実績を有しており、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断したためであります。 なお、当社との利害関係は一切ありません。
酒谷 佳弘公認会計士の資格を有していることなどから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断したためであります。 なお、当社との利害関係は一切ありません。
林堂 佳子----弁護士として培ってきた法律知識を基に、監査等委員として当社の経営全般の監視に活かしていただけると判断したためであります。 なお、当社との利害関係は一切ありません。