フェスタリアホールディングス【2736】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

貞 松 隆 弥

昭和36年12月22日生

昭和61年10月

当社入社 営業本部部長

(注)5

1,940

昭和63年11月

当社専務取締役

平成9年7月

有限会社隆豊代表取締役(現任)

平成12年11月

当社代表取締役社長(現任)

平成17年11月

維璦國際有限公司代表取締役(現任)

平成18年5月

D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.代表取締役
(現任)

平成23年1月

台灣貞松股份有限公司取締役(現任)

取締役

管理本部長

磯 野 紘 一

昭和18年2月3日生

平成18年2月

当社入社 東京支社内部監査室

(注)5

22

平成19年5月

当社執行役員管理部部長

平成23年11月

当社取締役管理部部長

平成25年4月

当社取締役経営戦略室長

平成28年2月

当社取締役管理本部長(現任)

取締役

営業運営部長

営業企画部長

笠 原 浩 一

昭和30年3月22日生

平成15年3月

当社入社 営業課長

(注)5

平成19年11月

当社取締役営業部長

平成23年9月

当社執行役員ブランド開発室長

平成27年3月

当社執行役員営業部長

平成27年11月

当社取締役営業部長

平成28年9月

当社取締役営業運営部長兼営業企画部長(現任)

取締役

 

田 中 道 昭

昭和39年12月13日生

平成14年5月

ABNアムロ証券会社入社

(注)5

平成15年8月

株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所代表取締役社長(現任)

平成18年6月

株式会社マージングポイント
代表取締役社長(現任)

平成25年5月

当社取締役(現任)

平成27年4月

立教大学ビジネススクール(大学院ビジネスデザイン研究科)教授(現任)

取締役

 

松 井 忠 三

昭和24年5月13日生

昭和48年6月

株式会社西友ストアー
(現合同会社西友)入社

(注)5

平成13年1月

株式会社良品計画代表取締役社長

平成22年4月

株式会社T&T(現株式会社松井オフィス)
代表取締役社長(現任)

平成25年6月

株式会社りそな銀行社外取締役

平成25年9月

株式会社アダストリアホールディングス
(現株式会社アダストリア)
社外取締役(現任)

平成26年6月

株式会社りそなホールディングス
社外取締役(現任)

株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役

平成27年5月

株式会社ネクステージ社外取締役(現任)

平成28年6月

株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役
(現任)

平成28年11月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

中 尾 實 郎

昭和19年11月29日生

昭和35年4月

有限会社貞松時計店
(現株式会社サダマツ)入社

(注)6

10

平成6年9月

当社総務部部長

平成12年11月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

田 中   恵

昭和30年5月27日生

昭和54年10月

監査法人中央会計事務所入所

(注)6

昭和58年3月

公認会計士登録

平成6年8月

田中恵公認会計士事務所開業(現任)

平成14年11月

当社監査役(現任)

監査役

 

三 羽 正 人

昭和17年12月6日生

昭和45年4月

弁護士登録

(注)6

昭和50年2月

三羽正人法律事務所開設

平成12年9月

三羽総合法律事務所開設(現任)

平成19年11月

当社監査役(現任)

1,972

 

 

 

(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

2 取締役田中道昭及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。

3 監査役田中恵及び監査役三羽正人は、社外監査役であります。

4 当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。

5 平成28年11月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

6 平成27年11月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

貞 松 隆 弥

昭和36年12月22日生

昭和61年10月

当社入社 営業本部長

(注)5

2,153

昭和63年11月

当社専務取締役

平成9年7月

有限会社隆豊代表取締役(現任)

平成12年11月

当社代表取締役社長(現任)

平成17年11月

維璦國際有限公司代表取締役(現任)

平成18年5月

D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.代表取締役
(現任)

平成23年1月

台灣貞松股份有限公司取締役(現任)

取締役

業務部長

磯 野 紘 一

昭和18年2月3日生

平成18年2月

当社入社 東京支社内部監査室

(注)5

22

平成19年5月

当社執行役員管理部長

平成23年11月

当社取締役管理部長

平成25年4月

当社取締役経営戦略室長

平成28年2月

当社取締役管理本部長

平成29年9月

当社取締役業務部長(現任)

取締役

営業部長

笠 原 浩 一

昭和30年3月22日生

平成15年3月

当社入社 営業課長

(注)5

平成19年11月

当社取締役営業部長

平成23年9月

当社執行役員ブランド開発室長

平成27年3月

当社執行役員営業部長

平成27年11月

当社取締役営業部長

平成28年9月

当社取締役営業運営部長兼営業企画部長

平成29年9月

当社取締役営業部長(現任)

取締役

管理部長

姉 川 清 司

昭和36年11月7日生

平成18年9月

当社入社 総務部

(注)5

13

平成19年4月

当社人事総務部課長

平成20年3月

当社管理部人事総務グループ次長

平成22年9月

当社管理部人事総務グループ部長

平成25年9月

当社管理部長

平成26年11月

当社執行役員管理部長

平成29年11月

当社取締役管理部長(現任)

取締役

 

田 中 道 昭

昭和39年12月13日生

平成14年5月

ABNアムロ証券会社入社

(注)5

平成15年8月

株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所代表取締役社長(現任)

平成18年6月

株式会社マージングポイント代表取締役社長(現任)

平成25年5月

当社取締役(現任)

平成27年4月

立教大学ビジネススクール(大学院ビジネスデザイン研究科)教授(現任)

取締役

 

松 井 忠 三

昭和24年5月13日生

昭和48年6月

株式会社西友ストアー
(現合同会社西友)入社

(注)5

20

平成13年1月

株式会社良品計画代表取締役社長

平成22年4月

株式会社T&T(現株式会社松井オフィス)
代表取締役社長(現任)

平成25年6月

株式会社りそな銀行社外取締役

平成25年9月

株式会社アダストリアホールディングス
(現株式会社アダストリア)
社外取締役(現任)

平成26年6月

株式会社りそなホールディングス
社外取締役(現任)

株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役

平成27年5月

株式会社ネクステージ社外取締役(現任)

平成28年6月

株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役
(現任)

平成28年11月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

中 尾 實 郎

昭和19年11月29日生

昭和35年4月

有限会社貞松時計店
(現株式会社サダマツ)入社

(注)6

10

平成6年9月

当社総務部長

平成12年11月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

田 中   恵

昭和30年5月27日生

昭和54年10月

監査法人中央会計事務所入所

(注)6

昭和58年3月

公認会計士登録

平成6年8月

田中恵公認会計士事務所開業(現任)

平成14年11月

当社監査役(現任)

監査役

 

三 羽 正 人

昭和17年12月6日生

昭和45年4月

弁護士登録

(注)6

昭和50年2月

三羽正人法律事務所開設

平成12年9月

三羽総合法律事務所開設(現任)

平成19年11月

当社監査役(現任)

2,218

 

 

(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

2 取締役田中道昭及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。

3 監査役田中恵及び監査役三羽正人は、社外監査役であります。

4 当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。

5 平成29年11月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

6 平成27年11月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

  男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

貞 松 隆 弥

1961年12月22日生

1986年10月

当社入社 営業本部長

1988年11月

当社専務取締役

1997年7月

有限会社隆豊代表取締役(現任)

2000年11月

当社代表取締役社長(現任)

2005年11月

維璦國際有限公司代表取締役(現任)

2006年5月

D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.代表取締役
(現任)

2011年1月

台灣貞松股份有限公司取締役(現任)

2017年10月

サダマツ分割準備株式会社(現 株式会社サダマツ)代表取締役(現任)

(注)4

236,630

取締役

姉 川 清 司

1961年11月7日生

2006年9月

当社入社 総務部

2007年4月

当社人事総務部課長

2008年3月

当社管理部人事総務グループ次長

2010年9月

当社管理部人事総務グループ部長

2013年9月

当社管理部長

2014年11月

当社執行役員管理部長

2017年11月

当社取締役(現任)

2018年3月

サダマツ分割準備株式会社(現 株式会社サダマツ)取締役(現任)

(注)4

1,700

取締役

田 中 道 昭

1964年12月13日生

2002年5月

ABNアムロ証券会社入社

2003年8月

株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所代表取締役社長(現任)

2006年6月

株式会社マージングポイント代表取締役社長(現任)

2013年5月

当社取締役(現任)

2015年4月

立教大学ビジネススクール(大学院ビジネスデザイン研究科)教授(現任)

(注)4

取締役

松 井 忠 三

1949年5月13日生

1973年6月

株式会社西友ストアー
(現合同会社西友)入社

2001年1月

株式会社良品計画代表取締役社長

2010年4月

株式会社T&T(現株式会社松井オフィス)
代表取締役社長(現任)

2013年6月

株式会社りそな銀行社外取締役

2013年9月

株式会社アダストリアホールディングス
(現株式会社アダストリア)
社外取締役(現任)

2014年6月

株式会社りそなホールディングス
社外取締役(現任)

株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役

2015年5月

株式会社ネクステージ社外取締役(現任)

2016年6月

株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役
(現任)

2016年11月

当社取締役(現任)

(注)4

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

中 尾 實 郎

1944年11月29日生

1960年4月

有限会社貞松時計店
(現株式会社サダマツ)入社

1994年9月

当社総務部長

2000年11月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

600

監査役

田 中   恵

1955年5月27日生

1979年10月

監査法人中央会計事務所入所

1983年3月

公認会計士登録

1994年8月

田中恵公認会計士事務所開業(現任)

2002年11月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

中 川 義 宏

1970年12月22日生

2010年12月

弁護士登録

2011年1月

下山法律事務所入所

2000年9月

法政大学法学部非常勤講師

2007年11月

下山法律事務所パートナー就任(現任)

2019年11月

当社監査役(現任)

(注)5

240,930

 

 

(注) 1 取締役田中道昭及び取締役松井忠三は、社外取締役であります。

2 取査役田中恵及び監査役中川義宏は、社外監査役であります。

3 当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。

4 2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

5 2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役田中道昭氏はMBA(経営学修士)の資格を有するとともに、コンサルティング会社代表取締役社長として経営全般にわたる豊富な知識と幅広い知見を有しており、当社の経営において有益な助言が得られるものと判断したため選任したものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在株式会社日本ストラテジック・ファイナンス総合研究所及び株式会社マージングポイントの代表を兼任しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。

社外取締役松井忠三氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や経験を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことができると判断したため選任したものであります。また、同氏は、現在株式会社松井オフィス代表取締役、株式会社アダストリア社外取締役、株式会社りそなホールディングス社外取締役、株式会社ネクステージ社外取締役、株式会社エヌ・シー・エヌ社外取締役を兼務しておりますが、コンサルティングに関する少額の取引を除き、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。

社外監査役田中恵氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在田中恵公認会計士事務所代表を兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。社外監査役中川義宏氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有するものであります。同氏は過去において他の会社の役員であったことはなく、現在下山法律事務所のパートナーを兼任しておりますが、特記すべき人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。

社外監査役には当社から独立した立場での監視、監査及び専門的な見地からの指導をその役割として期待されています。そのため、選任に当たっては独立性と財務、会計、法務等の専門性を重視しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監査役又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

  部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室から内部監査の活動状況及び監査結果、及び内部統制の統轄部門から報告が行われる内部統制システムに関する構築、運用状況等について、適宜報告を受けており、必要に応じて内部統制システム構築及び維持等に関する助言・指導等を行っております。

また、社外監査役は会計監査人と監査役との定例会合にも出席し、適宜情報共有を行うとともに、会計監査人の年間監査計画、及び会計監査の実施状況に関して会計監査人より報告を受け、必要に応じて意見を述べております。

 

社外役員の選任

'17 12/5'18 12/7'19 12/5選任の理由
田中 道昭MBA(経営学修士)の資格を有するととも に、コンサルティング会社代表取締役社長 として経営全般にわたる豊富な経験と幅広 い知見を有しており、当社グループの経営 戦略に対する有益な助言を与えることがで きると判断したからであります。
松井 忠三同氏は、大手小売業の経営者として商品開発・販売・経営・人材育成・システムと全ての領域に亘って業務改革を遂行してきた実績や見識を有しており、当社の経営において有益な助言が得られるものと期待されるため選任しております。また、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。