トーメンデバイス【2737】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/12/212019/6/252020/6/23
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社では、現在のところ、買収防衛策を導入しておりません。
当社では、現在のところ、買収防衛策を導入しておりません。
当社では、現在のところ、買収防衛策を導入しておりません。
当社では、現在のところ、買収防衛策を導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

営業本部長

妻木 一郎

昭和35年7月28日生

 

昭和58年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

平成15年4月

同社電子情報部長

平成16年6月

当社取締役

平成17年12月

上海虹日国際電子有限公司総経理(出向)

平成22年4月

豊田通商㈱電子デバイス部上級経営職

平成23年6月

当社常務取締役

平成24年6月

当社代表取締役社長 営業本部長(現任)

 

注1

6.7

専務取締役

 

小井戸信夫

昭和36年7月4日生

 

昭和60年4月

㈱リョーサン入社

平成9年4月

当社ホンコン支店長

平成19年6月

当社取締役

平成20年6月

当社常務取締役

平成22年6月

当社専務取締役(現任)

平成24年3月

ATMD (HONG KONG) LIMITED 董事(副会長)(現任)

 

注1

9.4

常務取締役

 

徐  弘範

昭和36年10月16日生

 

昭和61年1月

SAMUSUNG C&T CORPORATION CO.,LTD.入社

平成13年4月

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.液晶Marketing Team部長

平成21年1月

同社常務

平成24年3月

当社顧問

平成24年4月

当社営業本部副本部長 LCD営業部長

平成24年6月

当社常務取締役 営業本部長代理(現任)

 

注1

0.1

常務取締役

管理本部長

松本 和幸

昭和31年6月11日生

 

昭和55年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

平成16年4月

同社主計部長

平成18年4月

豊田通商㈱内部統制推進部長

平成23年4月

当社経理部長

平成23年6月

平成25年6月

当社取締役

当社常務取締役 管理本部長(現任)

 

注1

0.9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

 

柿原 安博

昭和38年3月17日生

 

昭和60年4月

豊田通商㈱入社

平成15年4月

豊通エレクトロニクス取締役(出向)

平成19年4月

豊通エレクトロニクス代表取締役専務(出向)

平成22年4月

Toyota Tsusho (Singapore) Pte.Ltd. President(出向)

Toyota Tsusho (Myanmar) Co.,Ltd. President

平成27年4月

豊田通商HEV・ITS事業推進部長

平成29年4月

同社執行役員(現任)

株式会社ネクスティエレクトロニクス取締役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

エレマテック取締役(現任)

 

注1

取締役

 

石橋  隆

昭和29年2月28日生

 

昭和59年4月

㈱トーメンエレクトロニクス入社

平成8年11月

同社マーケティング本部副本部長 兼 営業本部副本部長

平成13年6月

同社取締役

平成18年6月

同社代表取締役常務

平成23年6月

同社専務取締役

平成27年4月

同社取締役副社長

豊通エレクトロニクス取締役

平成29年4月

ネクスティエレクトロニクス 代表取締役会長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年3月

上海虹日国際電子有限公司 副董事長(現任)

 

注1

取締役

 

稲津 雅弘

昭和29年6月7日生

 

昭和54年4月

トヨタ自動車工業㈱(現トヨタ自動車㈱)入社

平成11年1月

トヨタ自動車㈱第1電子技術部電子実験室 室長

平成16年1月

同社EHV技術部 主査

平成20年6月

同社HV電池ユニット開発部 部長

平成23年6月

トヨタテクニカルディベロップメント㈱取締役

平成24年6月

同社常務取締役

平成26年6月

同社専務取締役

平成27年6月

トヨタ自動車㈱電子技術統括部 主査

当社取締役(現任)

平成28年4月

同社パワーエレクトロニクス開発部 担当部長

平成30年1月

同社EHV電子設計部 担当部長(現任)

 

注1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

 

本田 敦子

昭和44年12月10日生

 

平成4年10月

司法試験合格

平成5年4月

司法研修所入所

平成7年3月

同所修了

平成7年4月

判事補任官(京都地方裁判所)

平成9年4月

東京法務局 訟務部 部付検事

平成11年4月

東京地方裁判所

平成12年4月

浦和(現・さいたま)地方裁判所

平成15年4月

東京家庭・地方裁判所八王子支部(現立川支部)

平成17年4月

判事任官(福岡家庭裁判所)

平成17年8月

依願退官

平成22年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)安西法律事務所入所(現任)

平成28年4月

民事調停委員(東京簡易裁判所所属)(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成29年5月

自動車安全運転センター理事(現任)

 

注1

常勤監査役

 

大畠  豊

昭和31年2月28日生

 

昭和54年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

平成14年4月

同社リスクマネジメント部審査グループリーダー

平成23年4月

当社ERM部長

平成26年6月

当社監査役(現任)

 

注2

2.7

監査役

 

神尾  潔

昭和26年5月12日生

 

昭和47年10月

㈱米沢製作所(現NECパーソナルプロダクツ㈱)入社

平成8年7月

米沢日本電気株式会社海外技術部長

平成13年7月

同社パーソナルコンピュータ技術統括部長

平成13年10月

NECカスタムテクニカ㈱(現NECパーソナルプロダクツ㈱)ノートPC事業部長

平成14年7月

同社パーソナルコンピュータ事業部長

平成15年7月

NECパーソナルプロダクツ㈱執行役員 マーケティング本部長

平成20年4月

同社執行役員常務

平成20年6月

同社取締役 執行役員常務

平成23年6月

当社監査役(現任)

平成23年10月

㈱タカハタ電子 専務執行役員

 

注3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

監査役

 

山田  順

昭和27年6月12日生

 

昭和50年10月

公認会計士第2次試験合格、扶桑監査法人(後合併により中央新光監査法人、社名変更により中央監査法人、みすず監査法人)入所

昭和54年8月

公認会計士第3次試験合格、公認会計士登録

昭和57年11月

Ernst & Whinney (現Ernst & Young)オーストラリア・シドニー事務所出向

平成9年8月

中央監査法人(後のみすず監査法人)代表社員就任

平成19年8月

あずさ監査法人代表社員就任

平成22年7月

日本公認会計士協会理事、日本公認会計士協会東海会副会長

平成26年7月

山田順公認会計士事務所所長(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

 

19.8

 (注)1.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.取締役 稲津 雅弘および取締役 本田 敦子は、社外取締役であります。

6.監査役 神尾 潔および監査役 山田 順は、社外監査役であります。

7.株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、平成29年4月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

営業本部長

妻木 一郎

1960年7月28日

 

1983年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2003年4月

同社電子情報部長

2004年6月

当社取締役

2005年12月

上海虹日国際電子有限公司総経理(出向)

2010年4月

豊田通商㈱電子デバイス部上級経営職

2011年6月

当社常務取締役

2012年6月

当社代表取締役社長 営業本部長(現任)

 

注1

7.9

専務取締役

小井戸 信夫

1961年7月4日

 

1985年4月

㈱リョーサン入社

1997年4月

当社ホンコン支店長

2007年6月

当社取締役

2008年6月

当社常務取締役

2010年6月

当社専務取締役(現任)

2012年3月

ATMD (Hong Kong) Limited 董事(副会長)(現任)

 

注1

9.4

専務取締役

管理本部長

宮崎 和政

1961年3月2日

 

1983年4月

豊田通商㈱ 入社

2007年6月

同社 経営企画部長

2009年4月

同社 営業経理部長

2010年6月

当社 取締役

㈱トーメンエレクトロニクス(現 ㈱ネクスティエレクトロニクス)

取締役

2015年4月

Toyota Tsusho America,Inc. Senior Vice President & Treasurer

2019年4月

当社 管理本部担当理事

2019年6月

当社専務取締役 管理本部長(現任)

 

注1

常務取締役

徐  弘範

1961年10月16日

 

1986年1月

SAMUSUNG C&T CORPORATION CO.,LTD.入社

2001年4月

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.液晶Marketing Team部長

2009年1月

同社常務

2012年3月

当社顧問

2012年4月

 

2012年6月

当社営業本部副本部長 LCD営業部長

当社常務取締役 営業本部長代理(現任)

 

注1

0.1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

柿原 安博

1963年3月17日

 

1985年4月

豊田通商㈱入社

2003年4月

㈱豊通エレクトロニクス取締役(出向)

2007年4月

㈱豊通エレクトロニクス代表取締役専務(出向)

2010年4月

Toyota Tsusho (Singapore) Pte.Ltd. President(出向)

2012年7月

Toyota Tsusho Asia Pacific Pte.Ltd. Executive Vice President

2015年4月

豊田通商㈱HEV・ITS事業推進部長

2016年4月

同社 次世代モビリティ事業推進部長

2017年4月

同社執行役員

㈱ネクスティエレクトロニクス取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

エレマテック㈱取締役(現任)

2019年4月

豊田通商㈱ 化学品・エレクトロニクス本部COO 兼 CTO(Chief Technology Officer)補佐(現任)

 

注1

取締役

中尾 清隆

1967年4月19日

 

1991年4月

豊田通商㈱入社

2012年4月

㈱豊通エレクトロニクス 取締役

2017年4月

㈱ネクスティエレクトロニクス 常務取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

注1

社外

取締役

白﨑 愼二

1952年3月8日

 

1974年4月

日本電装㈱(現 ㈱デンソー) 入社

2003年6月

同社取締役

2004年4月

同社 常務役員

2006年6月

㈱東海理化電機製作所 監査役

2008年6月

㈱デンソー 専務取締役

2010年6月

㈱東海理化電機製作所 社外取締役

2015年12月

福井県産業労働部 シニアアドバイザー

2018年4月

北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議 カーエレプロモータ(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

社外

取締役

本田 敦子

1969年12月10日

 

1992年10月

司法試験合格

1993年4月

司法研修所入所

1995年3月

同所修了

1995年4月

判事補任官(京都地方裁判所)

1997年4月

東京法務局 訟務部 部付検事

1999年4月

東京地方裁判所

2000年4月

浦和(現・さいたま)地方裁判所

2003年4月

東京家庭・地方裁判所八王子支部(現立川支部)

2005年4月

判事任官(福岡家庭裁判所)

2005年8月

依願退官

2010年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)安西法律事務所入所(現任)

2016年4月

民事調停委員(東京簡易裁判所所属)(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2017年5月

自動車安全運転センター理事(現任)

2018年6月

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会 理事(現任)

 

注1

常勤監査役

平田 実

1958年11月24日

 

1981年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2003年6月

Tomen America,Inc. CFO

2006年7月

Toyota Tsusho America,Inc. Treasurer

2010年7月

㈱トーメンエレクトロニクス(現 ㈱ネクスティエレクトロニクス) 執行役員

2015年4月

同社 取締役

2016年4月

㈱豊通エレクトロニクス 取締役

2017年4月

㈱ネクスティエレクトロニクス 監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

社外

監査役

神尾  潔

1951年5月12日

 

1972年10月

㈱米沢製作所(現NECパーソナルプロダクツ㈱)入社

1996年7月

米沢日本電気株式会社海外技術部長

2001年7月

同社パーソナルコンピュータ技術統括部長

2001年10月

NECカスタムテクニカ㈱(現NECパーソナルプロダクツ㈱)ノートPC事業部長

2002年7月

同社パーソナルコンピュータ事業部長

2003年7月

NECパーソナルプロダクツ㈱執行役員 マーケティング本部長

2008年4月

同社執行役員常務

2008年6月

同社取締役 執行役員常務

2011年6月

当社監査役(現任)

2011年10月

㈱タカハタ電子 専務執行役員

 

注2

社外

監査役

山田  順

1952年6月12日

 

1975年10月

公認会計士第2次試験合格、扶桑監査法人(後合併により中央新光監査法人、社名変更により中央監査法人、みすず監査法人)入所

1979年8月

公認会計士第3次試験合格、公認会計士登録

1982年11月

Ernst & Whinney (現Ernst & Young)オーストラリア・シドニー事務所出向

1997年8月

中央監査法人(後のみすず監査法人)代表社員就任

2007年8月

あずさ監査法人代表社員就任

2010年7月

日本公認会計士協会理事、日本公認会計士協会東海会副会長

2014年7月

山田順公認会計士事務所所長(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

注3

17.4

(注)1.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.取締役 白﨑 愼二および取締役 本田 敦子は、社外取締役であります。

5.監査役 神尾 潔および監査役 山田 順は、社外監査役であります。

6.株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年4月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役白﨑愼二氏は、北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議のカーエレプロモータを務めておりますが、同会議と当社の間で取引はなく、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

社外取締役の本田敦子氏は、安西法律事務所の弁護士、自動車安全運転センターの理事および公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事を務めております。当社は、以前、法律相談を同事務所に行った場合に、同事務所に法律相談料を支払ったこともありますが、重要な取引には該当せず、また、同センターおよび同協会と当社の間で取引はなく、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

社外監査役の神尾潔氏は、当社監査役以外の兼職先はありません。

社外監査役の山田順氏は、公認会計士であり、山田順公認会計士事務所の所長を務めております。同事務所と当社の間で取引はなく、特別の関係はありません。

機能・役割

社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。

なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。

選任状況についての考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容

当社の独立社外役員の独立性判断基準は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準としており、当社が独立社外役員に求める資質は以下のとおりとなります。

・誠実で、かつ当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができる人物。

・経営者としての経験、もしくはそれに代わる法律・会計・業界等の豊富な専門知識を有する人物。

上記の考えに基づき、取締役 白﨑愼二氏、取締役 本田敦子氏、監査役 神尾潔氏および監査役 山田順氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。

なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役社長

営業本部長

妻木 一郎

1960年7月28日

 

1983年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2003年4月

同社電子情報部長

2004年6月

当社取締役

2005年12月

上海虹日国際電子有限公司総経理(出向)

2010年4月

豊田通商㈱電子デバイス部上級経営職

2011年6月

当社常務取締役

2012年6月

当社代表取締役社長 営業本部長(現任)

 

注1

8.7

専務取締役

小井戸 信夫

1961年7月4日

 

1985年4月

㈱リョーサン入社

1997年4月

当社ホンコン支店長

2007年6月

当社取締役

2008年6月

当社常務取締役

2010年6月

当社専務取締役(現任)

2012年3月

ATMD (Hong Kong) Limited 董事(副会長)(現任)

 

注1

9.9

常務取締役

徐  弘範

1961年10月16日

 

1986年1月

SAMUSUNG C&T CORPORATION CO.,LTD.入社

2001年4月

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.液晶Marketing Team部長

2009年1月

同社常務

2012年3月

当社顧問

2012年4月

 

2012年6月

当社営業本部副本部長 LCD営業部長

当社常務取締役 営業本部長代理(現任)

 

注1

0.1

常務取締役

常深 雅一

1965年10月2日

 

1988年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2004年4月

同社 主計部主計グループ グループリーダー

2006年4月

豊田通商株式会社 経理部戦略企画グループ グループリーダー

2008年4月

同社 経理部税務企画グループ グループリーダー

2012年4月

豊田通商(中国)有限公社 副社長 兼東アジア極コーポレート部門長(出向)

2017年4月

㈱ネクスティエレクトロニクス 常務取締役 コーポレート本部長

2019年6月

当社常務取締役 管理本部長(現任)

 

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

柿原 安博

1963年3月17日

 

1985年4月

豊田通商㈱入社

2003年4月

㈱豊通エレクトロニクス取締役(出向)

2007年4月

㈱豊通エレクトロニクス代表取締役専務(出向)

2010年4月

Toyota Tsusho (Singapore) Pte.Ltd. President(出向)

2012年7月

Toyota Tsusho Asia Pacific Pte.Ltd. Executive Vice President

2015年4月

豊田通商㈱HEV・ITS事業推進部長

2016年4月

同社 次世代モビリティ事業推進部長

2017年4月

同社執行役員

㈱ネクスティエレクトロニクス取締役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

エレマテック㈱取締役(現任)

2019年4月

豊田通商㈱ 化学品・エレクトロニクス本部COO 兼 CTO(Chief Technology Officer)補佐

2020年4月

同社 執行幹部 化学品・エレクトロニクス本部COO 兼 CDTO(Chief Digital&Technology Officer)補佐(現任)

 

注1

取締役

中尾 清隆

1967年4月19日

 

1991年4月

豊田通商㈱入社

2012年4月

㈱豊通エレクトロニクス 取締役

2017年4月

㈱ネクスティエレクトロニクス 常務取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

注1

社外

取締役

白﨑 愼二

1952年3月8日

 

1974年4月

日本電装㈱(現 ㈱デンソー) 入社

2003年6月

同社取締役

2004年4月

同社 常務役員

2006年6月

㈱東海理化電機製作所 監査役

2008年6月

㈱デンソー 専務取締役

2010年6月

㈱東海理化電機製作所 社外取締役

2015年12月

福井県産業労働部 シニアアドバイザー

2018年4月

北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議 カーエレプロモータ(現任)

2019年4月

ふくい産業支援センターオープンイノベーション推進部 連携コーディネーター(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

注1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

社外

取締役

本田 敦子

1969年12月10日

 

1992年10月

司法試験合格

1993年4月

司法研修所入所

1995年3月

同所修了

1995年4月

判事補任官(京都地方裁判所)

1997年4月

東京法務局 訟務部 部付検事

1999年4月

東京地方裁判所

2000年4月

浦和(現・さいたま)地方裁判所

2003年4月

東京家庭・地方裁判所八王子支部(現立川支部)

2005年4月

判事任官(福岡家庭裁判所)

2005年8月

依願退官

2010年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)安西法律事務所入所(現任)

2016年4月

民事調停委員(東京簡易裁判所所属)(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年5月

自動車安全運転センター理事(現任)

2018年6月

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会 理事(現任)

 

注1

常勤監査役

平田 実

1958年11月24日

 

1981年4月

㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社

2003年6月

Tomen America,Inc. CFO

2006年7月

Toyota Tsusho America,Inc. Treasurer

2010年7月

㈱トーメンエレクトロニクス(現 ㈱ネクスティエレクトロニクス) 執行役員

2015年4月

同社 取締役

2016年4月

㈱豊通エレクトロニクス 取締役

2017年4月

㈱ネクスティエレクトロニクス 監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

 

注2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

社外

監査役

神尾  潔

1951年5月12日

 

1972年10月

㈱米沢製作所(現NECパーソナルプロダクツ㈱)入社

1996年7月

米沢日本電気株式会社海外技術部長

2001年7月

同社パーソナルコンピュータ技術統括部長

2001年10月

NECカスタムテクニカ㈱(現NECパーソナルプロダクツ㈱)ノートPC事業部長

2002年7月

同社パーソナルコンピュータ事業部長

2003年7月

NECパーソナルプロダクツ㈱執行役員 マーケティング本部長

2008年4月

同社執行役員常務

2008年6月

同社取締役 執行役員常務

2011年6月

当社監査役(現任)

2011年10月

㈱タカハタ電子 専務執行役員

 

注2

社外

監査役

山田  順

1952年6月12日

 

1975年10月

公認会計士第2次試験合格、扶桑監査法人(後合併により中央新光監査法人、社名変更により中央監査法人、みすず監査法人)入所

1979年8月

公認会計士第3次試験合格、公認会計士登録

1982年11月

Ernst & Whinney (現Ernst & Young)オーストラリア・シドニー事務所出向

1997年8月

中央監査法人(後のみすず監査法人)代表社員就任

2007年8月

あずさ監査法人代表社員就任

2010年7月

日本公認会計士協会理事、日本公認会計士協会東海会副会長

2014年7月

山田順公認会計士事務所所長(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

 

注3

18.7

(注)1.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

3.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.取締役 白﨑 愼二および取締役 本田 敦子は、社外取締役であります。

5.監査役 神尾 潔および監査役 山田 順は、社外監査役であります。

6.株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年4月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役白﨑愼二氏は、北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議のカーエレプロモータを務めておりますが、同会議と当社の間で取引はなく、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

社外取締役の本田敦子氏は、安西法律事務所の弁護士、自動車安全運転センターの理事および公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事を務めております。当社は、同事務所とは2015年12月以降取引はございません。また、同センターおよび同協会と当社の間で取引はなく、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

社外監査役の神尾潔氏は、当社監査役以外の兼職先はありません。

社外監査役の山田順氏は、公認会計士であり、山田順公認会計士事務所の所長を務めております。同事務所と当社の間で取引はなく、特別の関係はありません。

機能・役割

社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。

なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。

選任状況についての考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容

当社の独立社外役員の独立性判断基準は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準としており、当社が独立社外役員に求める資質は以下のとおりとなります。

・誠実で、かつ当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができる人物。

・経営者としての経験、もしくはそれに代わる法律・会計・業界等の豊富な専門知識を有する人物。

上記の考えに基づき、取締役 白﨑愼二氏、取締役 本田敦子氏、監査役 神尾潔氏および監査役 山田順氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。

なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292018/12/212019/6/252020/6/23選任の理由
白﨑 愼二-- 白﨑氏は、株式会社デンソーにおいて役員として直接経営に携わり、また、株式会社東海理化電機製作所においては社外取締役を務めるなど企業経営に関する専門的な見識も有していることから、当社の経営上、有用な意見・助言が期待でき、社外取締役として期待される役割を果たしていただけるものと判断し、選任いたしました。  また、独立役員に指定した理由は、以下のとおりであります。  同氏と当社との間には、取締役報酬以外の金銭等の授受の予定はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、 同氏は、北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議のカーエレプロモータおよびふくい産業支援センター オープンイノベーション推進部 連携コーディーネーターを務めておりますが、同会議および同センターと当社の間で取引はなく、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。したがいまして、同氏は当社の独立性判断基準を満たしており、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
本田 敦子 本田氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる裁判官および弁護士としての職歴を通じた、法律、特に労務管理に関する専門知識に基づいた意見・助言が期待でき、社外取締役として期待される役割を果たしていただけるものと判断し、選任いたしました。  また、独立役員に指定した理由は、以下のとおりであります。  同氏と当社との間には、取締役報酬以外の金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。また、同氏は、安西法律事務所の弁護士、自動車安全運転センターの理事および公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事を務めております。当社は、同事務所とは2015年12月以降取引はございません。また、同センターおよび同協会と当社の間で取引はなく、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。したがいまして、同氏は当社の独立性判断基準を満たしており、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
稲津 雅弘--独立役員に指定した理由は、以下のとおりであります。 同氏は、トヨタ自動車株式会社において長年勤務し、その業務を通して自動車市場及び技術に関する幅広い知見を有しているだけでなく、トヨタテクニカルディベロップメント株式会社においては役員として直接経営に携わり、企業経営に関する専門的な見識も有していることから、当社の経営上、有用な意見・助言が期待でき、かつ当社のコーポレート・ガバナンスをさらに充実することができると判断いたします。