ハローズ【2742】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/252018/12/122019/5/232019/9/12020/5/28
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人11人11人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 具体的な防衛策はしておりませんが、株主価値の向上を通じて株主様の付託にお応えし、市場からも適正な評価をいただくことが最良の対策と 考えております。今後も株主価値向上のための経営に努めてまいります。
 具体的な防衛策はしておりませんが、株主価値の向上を通じて株主様の付託にお応えし、市場からも適正な評価をいただくことが最良の対策と 考えております。今後も株主価値向上のための経営に努めてまいります。
 具体的な防衛策はしておりませんが、株主価値の向上を通じて株主様の付託にお応えし、市場からも適正な評価をいただくことが最良の対策と 考えております。今後も株主価値向上のための経営に努めてまいります。
 具体的な防衛策はしておりませんが、株主価値の向上を通じて株主様の付託にお応えし、市場からも適正な評価をいただくことが最良の対策と 考えております。今後も株主価値向上のための経営に努めてまいります。
 具体的な防衛策はしておりませんが、株主価値の向上を通じて株主様の付託にお応えし、市場からも適正な評価をいただくことが最良の対策と 考えております。今後も株主価値向上のための経営に努めてまいります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

佐 藤 利 行

昭和24年1月27日

昭和46年10月

当社入社

(注)3

2,798,610

平成3年7月

当社代表取締役社長(現任)

取締役
副社長

経営企画室長
兼管理本部長

佐 藤 太 志

昭和27年9月2日

昭和50年9月

当社入社

(注)3

755,000

平成2年6月

事業管理部長

平成7年7月

当社取締役商品部長

平成11年7月
平成19年3月

平成21年5月

平成23年5月

平成24年10月

常務取締役商品本部長
常務取締役商品本部長兼商品部長

取締役副社長

取締役副社長管理本部長

取締役副社長経営企画室長兼管理本部長(現任)

専務取締役

店舗運営

ライン本部長
兼店舗業務支援室長

小 田 俊 二

昭和28年3月8日

昭和51年3月

株式会社宮内スーパー入社

(注)3

123,000

昭和54年10月

当社入社

昭和56年6月

商品部長

昭和61年6月

店舗運営部長

平成7年7月

取締役店舗運営部長

平成11年7月
平成19年3月
 
平成19年11月
平成21年5月

 

平成25年6月

平成29年9月

常務取締役店舗運営本部長
常務取締役店舗運営本部長兼
店舗運営部長
常務取締役店舗運営本部長

専務取締役店舗運営本部長兼SV部長

専務取締役店舗運営ライン本部長

専務取締役店舗運営ライン本部長兼店舗業務支援室長(現任)

専務取締役

管理本部副本部長兼開発部長

小 島 宏 教

昭和33年9月10日

昭和54年4月

アイサワ工業株式会社入社

(注)3

155,000

昭和57年5月

当社入社

平成11年4月

店舗運営部長

平成14年5月

取締役店舗運営部長

平成16年3月
平成17年3月

平成21年5月

平成26年4月

平成26年6月

取締役営業企画部長
取締役開発部長

常務取締役開発部長

専務取締役開発部長

専務取締役管理本部副本部長兼開発部長(現任)

専務取締役

商品ライン

本部長兼

販売企画部長

亀 井 公 一

昭和24年2月10日

平成10年10月

株式会社やまや入社

(注)3

6,000

平成11年6月

同取締役商品部長

平成14年12月

当社入社

平成15年4月

商品部部長

平成15年5月

取締役商品部部長

平成17年3月

取締役ドライ商品部長兼商品企画部長

平成19年3月

取締役営業企画部長

平成21年5月

常務取締役営業企画部長

平成23年5月

 

平成25年6月

平成26年4月

平成27年3月

常務取締役営業企画本部長兼営業企画部長

常務取締役商品ライン本部長

専務取締役商品ライン本部長

専務取締役商品ライン本部長兼商品管理室長

平成28年3月

専務取締役商品ライン本部長兼販売企画部長(現任)

常務取締役

商品ライン本部

副本部長兼

生鮮統括部長

花 岡 秀 典

昭和31年7月2日

昭和54年4月

岡野食品産業株式会社入社

(注)3

197,000

昭和56年2月

当社入社

平成10年11月

商品部部長

平成13年9月
平成14年6月
平成18年11月
平成19年3月
平成21年5月

平成24年10月

平成25年6月

平成26年4月

店舗運営部部長
執行役員店舗運営部部長
執行役員店舗運営部長兼福山地区長
執行役員SV部長
取締役商品本部長兼商品部長

取締役商品本部長

取締役商品統括部長

常務取締役商品ライン本部副本部長兼生鮮統括部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

商品ライン本部

副本部長兼

ドライ統括部長 業務システム部管掌

髙 橋 正 名

昭和34年3月14日

昭和56年3月

当社入社

(注)3

45,000

平成10年11月

商品部部長

平成14年6月
平成18年11月

執行役員商品部部長
執行役員生鮮商品部長

平成19年3月
平成21年5月
平成23年3月

平成25年6月

平成26年4月

執行役員物流企画部長
取締役物流企画部長
取締役物流部長兼物流センター長

取締役業務システム部長

常務取締役商品ライン本部副本部長兼ドライ統括部長 業務システム部管掌(現任)

取締役

社長室長

小 塩 登美子

昭和17年6月10日

昭和49年6月

昭和56年6月

平成7年7月

平成11年7月

平成19年3月

 

平成21年5月

当社入社

総務部長

取締役総務部長

常務取締役管理本部長

常務取締役管理本部長兼
財務経理部長

取締役社長室長(現任)

(注)3

210,400

取締役

店舗運営ライン本部副本部長

兼四国地区長

末 光 憲 司

昭和36年8月28日

昭和59年3月

当社入社

(注)3

9,800

平成19年11月

店舗運営本部店舗運営部長

平成23年5月

平成25年6月

取締役店舗運営部長

取締役店舗運営ライン本部副本部長兼四国地区長(現任)

取締役

藤 井 義 則

昭和45年10月2日

平成6年10月

 

平成10年3月

平成18年7月

 

平成27年5月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)広島事務所入所

公認会計士登録

公認会計士藤井義則事務所開設(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

池 田 千 明

昭和53年7月26日

平成18年4月

平成19年10月

 

平成27年5月

最高裁判所司法修習生

弁護士登録(岡山弁護士会、板野法律事務所入所)(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

-

監査役

(常勤)

岡 本   均

昭和31年2月13日

平成24年2月

株式会社トマト銀行理事総務部長

(注)4

2,000

平成25年5月

当社監査役(現任)

監査役

稲 福 康 邦

昭和19年7月5日

平成4年4月

株式会社北川鉄工所経理課長

(注)5

16,400

平成13年5月

当社監査役(現任)

監査役

松 本 卿 式

昭和15年11月22日

平成3年7月
平成13年1月
平成14年5月

有限会社プチットメールダイゴ入社
MATSUMOTO代表(現任)
当社監査役(現任)

(注)6

800

監査役

小 林 正 和

昭和33年2月7日

昭和56年4月

福山ガス株式会社入社

(注)7

2,700

平成12年4月
 
平成15年4月
平成19年5月
平成20年4月
平成28年4月

オフィス・ドゥ・プラス代表(現任)
福山大学経済学部講師
当社監査役(現任)
福山大学経済学部准教授
福山大学経済学部教授(現任)

4,321,710

 

(注) 1 取締役 藤井義則、池田千明の2名は、社外取締役であります。

2 監査役 岡本均、稲福康邦、松本卿式、小林正和の4名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役 岡本 均の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 稲福康邦の任期は、平成28年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 松本卿式の任期は、平成29年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 小林正和の任期は、平成27年2月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。

9 常務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。

 

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

佐 藤 利 行

1949年1月27日

1971年10月

当社入社

1991年7月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,798,610

取締役
副社長

経営企画室長
 

佐 藤 太 志

1952年9月2日

1975年9月

当社入社

1990年6月

事業管理部長

1995年7月

当社取締役商品部長

1999年7月

常務取締役商品本部長

2007年3月

常務取締役商品本部長兼商品部長

2009年5月

取締役副社長

2011年5月

取締役副社長管理本部長

2012年10月

取締役副社長経営企画室長兼管理本部長

2019年3月

取締役副社長経営企画室長(現任)

(注)3

755,000

専務取締役

店舗運営

ライン本部長
兼店舗業務支援室長

小 田 俊 二

1953年3月8日

1976年3月

株式会社宮内スーパー入社

1979年10月

当社入社

1981年6月

商品部長

1986年6月

店舗運営部長

1995年7月

取締役店舗運営部長

1999年7月

常務取締役店舗運営本部長

2007年3月

常務取締役店舗運営本部長兼

店舗運営部長

2007年11月

常務取締役店舗運営本部長

2009年5月

専務取締役店舗運営本部長兼SV部長

2013年6月

専務取締役店舗運営ライン本部長

2017年9月

専務取締役店舗運営ライン本部長兼店舗業務支援室長(現任)

(注)3

123,000

専務取締役

開発部長

小 島 宏 教

1958年9月10日

1979年4月

アイサワ工業株式会社入社

1982年5月

当社入社

1999年4月

店舗運営部長

2002年5月

取締役店舗運営部長

2004年3月

取締役営業企画部長

2005年3月

取締役開発部長

2009年5月

常務取締役開発部長

2014年4月

専務取締役開発部長

2014年6月

専務取締役管理本部副本部長兼開発部長

2019年3月

専務取締役開発部長(現任)

(注)3

155,000

専務取締役

商品ライン

本部長兼

販売企画部長

亀 井 公 一

1949年2月10日

1998年10月

株式会社やまや入社

1999年6月

同取締役商品部長

2002年12月

当社入社

2003年4月

商品部部長

2003年5月

取締役商品部部長

2005年3月

取締役ドライ商品部長兼商品企画部長

2007年3月

取締役営業企画部長

2009年5月

常務取締役営業企画部長

2011年5月

常務取締役営業企画本部長兼営業企画部長

2013年6月

常務取締役商品ライン本部長

2014年4月

専務取締役商品ライン本部長

2015年3月

専務取締役商品ライン本部長兼商品管理室長

2016年3月

専務取締役商品ライン本部長兼販売企画部長(現任)

(注)3

6,000

常務取締役

管理本部長

花 岡 秀 典

1956年7月2日

1979年4月

岡野食品産業株式会社入社

1981年2月

当社入社

1998年11月

商品部部長

2001年9月

店舗運営部部長

2002年6月

執行役員店舗運営部部長

2006年11月

執行役員店舗運営部長兼福山地区長

2007年3月

執行役員SV部長

2009年5月

取締役商品本部長兼商品部長

2012年10月

取締役商品本部長

2013年6月

取締役商品統括部長

2014年4月

常務取締役商品ライン本部副本部長兼生鮮統括部長

2019年3月

常務取締役管理本部長(現任)

(注)3

197,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

商品ライン本部

副本部長兼

商品統括部長 業務システム部管掌

髙 橋 正 名

1959年3月14日

1981年3月

当社入社

1998年11月

商品部部長

2002年6月
2006年11月

執行役員商品部部長
執行役員生鮮商品部長

2007年3月

執行役員物流企画部長

2009年5月

取締役物流企画部長

2011年3月

取締役物流部長兼物流センター長

2013年6月

取締役業務システム部長

2014年4月

常務取締役商品ライン本部副本部長兼ドライ統括部長 業務システム部管掌

2019年3月

常務取締役商品ライン本部副本部長兼商品統括部長 業務システム部管掌(現任)

(注)3

45,000

取締役

社長室長

小 塩 登美子

1942年6月10日

1974年6月

当社入社

1981年6月

総務部長

1995年7月

取締役総務部長

1999年7月

常務取締役管理本部長

2007年3月

常務取締役管理本部長兼

財務経理部長

2009年5月

取締役社長室長(現任)

(注)3

210,400

取締役

店舗運営ライン本部副本部長

兼四国地区長

末 光 憲 司

1961年8月28日

1984年3月

当社入社

2007年11月

店舗運営本部店舗運営部長

2011年5月

取締役店舗運営部長

2013年6月

取締役店舗運営ライン本部副本部長兼四国地区長(現任)

(注)3

9,800

取締役

藤 井 義 則

1970年10月2日

1994年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)広島事務所入所

1998年4月

公認会計士登録

2006年7月

公認会計士藤井義則事務所開設(現ビズリンク公認会計士共同事務所)開設(現任)

2006年11月

ビズリンク・アドバイザリー株式会社設立 取締役

2008年7月

ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役(現任)

2011年4月

税理士法人いぶき設立 代表社員(現任)

2011年6月

両備信用組合 監事(現任)

2012年10月

公益財団法人ハローズ財団 監事(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

2016年6月

株式会社フェニックスバイオ 取締役(現任)

2018年9月

カーツ株式会社 監査役(現任)

(注)3

-

取締役

池 田 千 明

1978年7月26日

2006年4月

最高裁判所司法修習生

2007年10月

弁護士登録(岡山弁護士会、板野法律事務所入所)(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

(注)3

-

監査役

(常勤)

岡 本   均

1956年2月13日

2012年2月

株式会社トマト銀行理事総務部長

2013年5月

当社監査役(現任)

(注)4

2,000

監査役

稲 福 康 邦

1944年7月5日

1992年4月

株式会社北川鉄工所経理課長

2001年5月

当社監査役(現任)

(注)5

16,400

監査役

松 本 卿 式

1940年11月22日

1991年7月

有限会社プチットメールダイゴ入社

2001年1月

MATSUMOTO代表(現任)

2002年5月

当社監査役(現任)

(注)6

900

監査役

小 林 正 和

1958年2月7日

1981年4月

福山ガス株式会社入社

2000年4月

オフィス・ドゥ・プラス代表(現任)

2003年4月

福山大学経済学部講師

2005年9月

福山女子短期大学(現福山市立大学)非常勤講師

2007年5月

当社監査役(現任)

2008年4月

福山大学経済学部准教授

2013年4月

福山職業能力開発短期大学校非常勤講師

2016年4月

福山大学経済学部教授(現任)

(注)7

2,800

4,321,910

 

 

(注) 1 取締役 藤井義則、池田千明の2名は、社外取締役であります。

2 監査役 岡本均、稲福康邦、松本卿式、小林正和の4名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役 岡本 均の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 稲福康邦の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 松本卿式の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 小林正和の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。

9 常務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

佐 藤 利 行

1949年1月27日

1971年10月

当社入社

1991年7月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,798,610

取締役
副社長
営業担当
兼経営企画室管掌

佐 藤 太 志

1952年9月2日

1975年9月

当社入社

1990年6月

事業管理部長

1995年7月

当社取締役商品部長

1999年7月

常務取締役商品本部長

2009年5月

取締役副社長

2011年5月

取締役副社長管理本部長

2019年9月

取締役副社長営業担当兼経営企画室管掌(現任)

(注)3

755,000

専務取締役
店舗運営
ライン本部長
兼店舗業務支援室長

小 田 俊 二

1953年3月8日

1976年3月

株式会社宮内スーパー入社

1979年10月

当社入社

1986年6月

店舗運営部長

1995年7月

取締役店舗運営部長

1999年7月

常務取締役店舗運営本部長

2009年5月

専務取締役店舗運営本部長兼SV部長

2017年9月

専務取締役店舗運営ライン本部長

兼店舗業務支援室長(現任)

(注)3

123,000

専務取締役
開発部管掌

小 島 宏 教

1958年9月10日

1979年4月

アイサワ工業株式会社入社

1982年5月

当社入社

1999年4月

店舗運営部長

2002年5月

取締役店舗運営部長

2005年3月

取締役開発部長

2009年5月

常務取締役開発部長

2014年4月

専務取締役開発部長

2019年9月

専務取締役開発部管掌(現任)

(注)3

105,000

専務取締役
商品ライン
本部長兼
販売企画部長

亀 井 公 一

1949年2月10日

1998年10月

株式会社やまや入社

1999年6月

同取締役商品部長

2002年12月

当社入社

2003年4月

商品部部長

2003年5月

取締役商品部部長

2009年5月

常務取締役営業企画部長

2014年4月

専務取締役商品ライン本部長

2016年3月

専務取締役商品ライン本部長

兼販売企画部長(現任)

(注)3

6,000

常務取締役
管理本部長
 兼総務部長

花 岡 秀 典

1956年7月2日

1979年4月

岡野食品産業株式会社入社

1981年2月

当社入社

2001年9月

店舗運営部部長

2002年6月

執行役員店舗運営部部長

2009年5月

取締役商品本部長兼商品部長

2014年4月

常務取締役商品ライン本部副本部長

兼生鮮統括部長

2019年9月

常務取締役管理本部長兼総務部長

(現任)

(注)3

197,000

 

常務取締役
商品ライン本部
副本部長兼
商品統括部長
業務システム部管掌

髙 橋 正 名

1959年3月14日

1981年3月

当社入社

1998年11月

商品部部長

2002年6月

執行役員商品部部長

2009年5月

取締役物流企画部長

2014年4月

常務取締役商品ライン本部副本部長

兼ドライ統括部長 業務システム部管掌

2019年3月

常務取締役商品ライン本部副本部長

兼商品統括部長 業務システム部管掌(現任)

(注)3

45,000

取締役
社長室長

小 塩 登美子

1942年6月10日

1974年6月

当社入社

1981年6月

総務部長

1995年7月

取締役総務部長

1999年7月

常務取締役管理本部長

2009年5月

取締役社長室長(現任)

(注)3

210,400

取締役
店舗運営ライン
本部副本部長
兼四国地区長

末 光 憲 司

1961年8月28日

1984年3月

当社入社

2007年11月

店舗運営本部店舗運営部長

2011年5月

取締役店舗運営部長

2013年6月

取締役店舗運営ライン本部副本部長

兼四国地区長(現任)

(注)3

9,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

藤 井 義 則

1970年10月2日

1994年10月

朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)広島事務所入所

1998年4月

公認会計士登録

2006年7月

公認会計士藤井義則事務所開設(現ビズリンク公認会計士共同事務所)(現任)

2008年7月

ビズリンク・アドバイザリー株式会社 代表取締役(現任)

2011年4月

税理士法人いぶき設立 代表社員(現任)

2012年10月

公益財団法人ハローズ財団 監事(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

(注)3

-

取締役

池 田 千 明

1978年7月26日

2006年4月

最高裁判所司法修習生

2007年10月

弁護士登録(岡山弁護士会、板野法律事務所入所)(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

(注)3

-

監査役
(常勤)

岡 本   均

1956年2月13日

2012年2月

株式会社トマト銀行理事総務部長

2013年5月

当社監査役(現任)

(注)4

2,000

監査役

稲 福 康 邦

1944年7月5日

1992年4月

株式会社北川鉄工所経理課長

2001年5月

当社監査役(現任)

(注)5

16,400

監査役

松 本 卿 式

1940年11月22日

1991年7月

有限会社プチットメールダイゴ入社

2001年1月

MATSUMOTO代表(現任)

2002年5月

当社監査役(現任)

(注)6

1,000

監査役

小 林 正 和

1958年2月7日

1981年4月

福山ガス株式会社入社

2000年4月

オフィス・ドゥ・プラス代表(現任)

2003年4月

福山大学経済学部講師

2007年5月

当社監査役(現任)

2008年4月

福山大学経済学部准教授

2013年4月

福山職業能力開発短期大学校非常勤講師

2016年4月

福山大学経済学部教授(現任)

(注)7

2,900

4,272,110

 

(注) 1 取締役 藤井義則、池田千明の2名は、社外取締役であります。

2 監査役 岡本均、稲福康邦、松本卿式、小林正和の4名は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 常勤監査役 岡本 均の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 稲福康邦の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 松本卿式の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 小林正和の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 取締役副社長 佐藤太志は代表取締役社長 佐藤利行の弟であります。

9 常務取締役 花岡秀典は代表取締役社長 佐藤利行及び取締役副社長 佐藤太志の義弟であります。

 

 

②社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社は、外部視点からの取締役の業務執行に対する監視強化のため、社外取締役2名を選任しております。また、経営に対して客観的、中立的な監視機能が十分に確保できる体制確保のため、社外監査役4名を選任しております。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定め、特別な利害関係のない候補者を選任しております。当社の社外取締役及び社外監査役の独立性は下記のいずれにも該当しないことを基準に判断しております。

a. 当社の業務執行者である者、もしくはその就任の前10年間に当社の業務執行者であった者、またはそれらの者の配偶者もしくは二親等内の親族である者

b. 現在、または過去3年間において、以下のいずれかに該当する者(個人、企業等の業務執行者に該当する者)

(a) 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主

(b) 当社の主要な取引先

(c) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

(d) 当社から多額の寄付を受けている非営利団体

(e) 当社の法定監査を行う会計監査人

(f) 当社の業務執行者が他の企業において社外役員についている場合の当該他の企業等の業務執行者

(g) 上記(a)から(f)のいずれかに掲げる者(重要でないものを除く。)の配偶者または二親等内の親族である者

c. その他独立社外取締役及び独立社外監査役としての職務を果たすことができないと合理的に判断される事情を有する者

 

 

 

ハ.個別説明

社外取締役の藤井義則氏は、公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。同氏は、過去に当社の取引先である有限責任あずさ監査法人へ勤務しておりましたが、2006年6月に退職しております。当該監査法人と当社の間に、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。また、2015年4月まで、当社と同氏が代表者である公認会計士藤井義則事務所との間に取引関係がありましたが、その報酬は少額なものでありました。当該事務所との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。これらにより、同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役の池田千明氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、社外取締役としての職務遂行をしていただけるものと考え、選任しております。また、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。

社外監査役の岡本均氏は、金融機関で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。同氏は当社の取引先である株式会社トマト銀行の出身でありますが、同氏と当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。また、当該銀行と当社の間に、人的関係及びその他の利害関係はなく、当社あるいは同氏の意思決定に重要な影響を及ぼすことはないと認識しておりますので、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。

社外監査役の稲福康邦氏は、上場企業での経理部門においての豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。

社外監査役の松本卿式氏は、大手流通業で培われた豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間には人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。

社外監査役の小林正和氏は、学識者としての専門知識に加え、MBA(神戸大学大学院経営学)及び中小企業診断士としての資格を有し、経営診断、経営指導等の豊富な経験と幅広い見識により、社外監査役としての職務を遂行していただけるものと考え、選任しております。また、当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はないことから、証券取引所の定めに基づき、独立役員として指定し、届け出ております。

各社外取締役及び社外監査役の、当社株式の保有状況につきましては、「役員の状況」に記載のとおりであります。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、社外取締役が取締役会において自らの知見に基づき経営の監督を行うため、会社はそれぞれが相互連携を取ることができる体制を整備しております。

また、社外取締役による監督と内部統制部門との関係については、社外取締役が必要と判断した場合、内部統制委員会を通じて情報や資料の提出又は社外取締役の各会議への出席を行っております。

監査役と会計監査人とは定例の監査日に面談するとともに、定期的に情報交換する打合せ会を開催しております。また、会計監査人から決算の監査概要報告書を受領し、監査の概要及び監査結果についての報告を受けております。

監査役と内部監査室は、各々の監査計画に基づき、店舗等の業務監査を行っており、監査実施状況を相互に確認しております。

内部監査室と会計監査人は、連携をとりながら効率的な監査を実施しております。更に内部監査室、監査役及び会計監査人で、決算の棚卸監査を行うとともに、随時打合せ会を行っております。

 

社外役員の選任

2018/5/252018/12/122019/5/232019/9/12020/5/28選任の理由
藤井義則公認会計士として培われた専門知識・経験等を活かし、当社の内部統制強化のための意見をいただけるものと考え、選任しております。また、当社と藤井義則氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。
池田千明弁護士として培われた専門知識・経験等を活かし、当社のコンプライアンス体制強化のための意見をいただけるものと考え、選任しております。また、当社と池田千明氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。