ピクセルカンパニーズ【2743】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/22019/3/292020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人3人3人
社外役員数1人1人-
役員数(定款)7人7人7人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任していない
買収防衛×××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

吉田 弘明

1980年4月7日

2006年4月 KOBE証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)入社

2008年4月 ラーフル株式会社入社

2009年1月 同社取締役

2014年7月 当社顧問

2014年8月 当社取締役

2014年9月 当社代表取締役社長(現任)

2014年10月 海伯力(香港)有限公司董事長(現任)

2015年2月 A-1投資事業合同会社代表社員

2016年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司董事(現任)

2016年8月 LT Game Japan株式会社(現 ピクセルゲームズ株式会社)取締役

2017年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

2017年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任)

2018年6月 ピクセルエステート株式会社代表取締役(現任)

2019年1月 A-1投資事業合同会社代表社員(現任)

2019年3月 LT Game Japan株式会社(現 ピクセルゲームズ株式会社)代表取締役(現任)

(注)2

1,404,932

取締役

管理本部長

山元 俊

1982年2月26日

2007年4月 税理士法人ブラウ入社

2015年4月 当社入社

2015年5月 当社執行役員 コーポレート本部長補佐

2017年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

2017年3月 当社取締役管理本部長(現任)

2017年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任)

2018年5月 LT Game Japan株式会社(現 ピクセルゲームズ株式会社)取締役(現任)

(注)2

取締役

平出 晋一郎

1980年8月5日

2005年4月 株式会社青山メインランド入社

2005年8月 石川株式会社入社

2008年5月 ラーフル株式会社入社

2010年5月 同社事業部長

2015年2月 同社取締役

2017年7月 当社入社

2018年7月 当社内部監査室室長

2020年3月 当社取締役内部監査室室長(現任)

(注)2

監査役

(常勤)

矢尾板 裕介

1981年10月4日

2005年4月 株式会社ハンセム入社

2006年9月 株式会社ユーコン入社

2008年4月 同社取締役

2012年3月 株式会社アローテイル代表取締役(現任)

2015年7月 当社入社

2015年9月 当社内部監査室長

2015年9月 当社監査役(現任)

2016年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司監事(現任)

2016年8月 LT Game Japan株式会社(現ピクセルゲームズ株式会社)監査役

(注)3

監査役

櫻井 紀昌

1959年10月20日

1982年4月 桜井税務会計事務所入所

1991年12月 税理士登録

              櫻井紀昌税理士事務所開業

2000年11月 株式会社サンユー社外監査役(現任)

2003年10月 株式会社アルファプラス社外監査役

2008年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員(現任)

2009年3月 当社社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

都築 孝明

1968年10月12日

1997年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2001年4月 公認会計士登録

2010年1月 都築公認会計士事務所開設 所長(現任)

2016年7月 東陽監査法人入所

2019年10月 当社社外監査役(現任)

(注)3

1,404,932

(注)1.監査役櫻井紀昌及び都築孝明の両名は、社外監査役であります。

2.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2020年3月27日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年2月末現在の実質持株数を記載しております。

5.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2020年3月27日開催の第34期定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

藤田 博司

1969年10月1日生

1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2005年7月 藤田公認会計士事務所開設 所長(現任)

2006年10月 東陽監査法人非常勤職員

2009年12月 日之出監査法人 代表社員

2015年6月 愛光電気株式会社社外取締役(現任)

5【役員の状況】

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

吉田 弘明

1980年

4月7日生

2006年4月 KOBE証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)入社

2008年4月 ラーフル株式会社入社

2009年1月 同社取締役

2014年7月 当社顧問

2014年8月 当社取締役

2014年9月 当社代表取締役社長(現任)

2014年10月 海伯力(香港)有限公司董事長(現任)

2015年2月 A-1投資事業合同会社代表社員

2016年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司董事(現任)

2016年8月 LT Game Japan株式会社取締役(現任)

2017年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

2017年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任

2018年6月 ピクセルエステート株式会社代表取締役(現任)

2019年1月 A-1投資事業合同会社代表社員(現任)

(注)3

795,000

取締役

管理本部長

山元 俊

1982年

2月26日生

2007年4月 税理士法人ブラウ入社

2015年4月 当社入社

2015年5月 当社執行役員 コーポレート本部長補佐

2017年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

2017年3月 当社取締役管理本部長(現任)

2017年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任)

2018年5月 LT Game Japan株式会社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

 

 

金 弘智

1981年

12月13日生

2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会)

       弁護士法人キャスト糸賀入所

2008年7月 虎ノ門法律経済事務所入所

2011年9月 東京神谷町綜合法律事務所パートナー(現任)

2018年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

 

矢尾板 裕介

1981年

10月4日生

2005年4月 株式会社ハンセム入社

2006年9月 株式会社ユーコン入社

2008年4月 同社取締役

2012年3月 株式会社アローテイル代表取締役(現任)

2015年7月 当社入社

2015年9月 当社内部監査室長

2015年9月 当社監査役(現任)

2016年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司監事(現任)

2016年8月 LT Game Japan株式会社監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

櫻井 紀昌

1959年

10月20日生

1982年4月 桜井税務会計事務所入所

1991年12月 税理士登録

              櫻井紀昌税理士事務所開業

2000年11月 株式会社サンユー社外監査役(現任)

2003年10月 株式会社アルファプラス社外監査役

2008年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員(現任)

2009年3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

 

中里 直記

1974年

1月22日生

1999年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2005年4月 東都監査法人(現東陽監査法人)入社

2005年5月 公認会計士登録

       中里会計事務所開設所長(現任)

2012年8月 東陽監査法人代表社員(現任)

2017年3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

                                          計

795,000

(注)1.取締役金弘智は社外取締役であります。

2.監査役櫻井紀昌及び中里直記の両名は、社外監査役であります。

3.2019年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年3月29日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年2月末現在の実質持株数を記載しております。

6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2018年3月30日開催の第32期定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

都築 孝明

1968年10月12日生

1997年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2001年4月 公認会計士登録

2010年1月 都築公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任)

2016年7月 東陽監査法人入所

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

吉田 弘明

1980年4月7日

2006年4月 KOBE証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)入社

2008年4月 ラーフル株式会社入社

2009年1月 同社取締役

2014年7月 当社顧問

2014年8月 当社取締役

2014年9月 当社代表取締役社長(現任)

2014年10月 海伯力(香港)有限公司董事長(現任)

2015年2月 A-1投資事業合同会社代表社員

2016年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司董事(現任)

2016年8月 LT Game Japan株式会社(現 ピクセルゲームズ株式会社)取締役

2017年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

2017年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任)

2018年6月 ピクセルエステート株式会社代表取締役(現任)

2019年1月 A-1投資事業合同会社代表社員(現任)

2019年3月 LT Game Japan株式会社(現 ピクセルゲームズ株式会社)代表取締役(現任)

(注)2

1,404,932

取締役

管理本部長

山元 俊

1982年2月26日

2007年4月 税理士法人ブラウ入社

2015年4月 当社入社

2015年5月 当社執行役員 コーポレート本部長補佐

2017年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

2017年3月 当社取締役管理本部長(現任)

2017年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任)

2018年5月 LT Game Japan株式会社(現 ピクセルゲームズ株式会社)取締役(現任)

(注)2

取締役

平出 晋一郎

1980年8月5日

2005年4月 株式会社青山メインランド入社

2005年8月 石川株式会社入社

2008年5月 ラーフル株式会社入社

2010年5月 同社事業部長

2015年2月 同社取締役

2017年7月 当社入社

2018年7月 当社内部監査室室長

2020年3月 当社取締役内部監査室室長(現任)

(注)2

監査役

(常勤)

矢尾板 裕介

1981年10月4日

2005年4月 株式会社ハンセム入社

2006年9月 株式会社ユーコン入社

2008年4月 同社取締役

2012年3月 株式会社アローテイル代表取締役(現任)

2015年7月 当社入社

2015年9月 当社内部監査室長

2015年9月 当社監査役(現任)

2016年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司監事(現任)

2016年8月 LT Game Japan株式会社(現ピクセルゲームズ株式会社)監査役

(注)3

監査役

櫻井 紀昌

1959年10月20日

1982年4月 桜井税務会計事務所入所

1991年12月 税理士登録

              櫻井紀昌税理士事務所開業

2000年11月 株式会社サンユー社外監査役(現任)

2003年10月 株式会社アルファプラス社外監査役

2008年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員(現任)

2009年3月 当社社外監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

都築 孝明

1968年10月12日

1997年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2001年4月 公認会計士登録

2010年1月 都築公認会計士事務所開設 所長(現任)

2016年7月 東陽監査法人入所

2019年10月 当社社外監査役(現任)

(注)3

1,404,932

(注)1.監査役櫻井紀昌及び都築孝明の両名は、社外監査役であります。

2.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2020年3月27日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年2月末現在の実質持株数を記載しております。

5.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2020年3月27日開催の第34期定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

藤田 博司

1969年10月1日生

1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2005年7月 藤田公認会計士事務所開設 所長(現任)

2006年10月 東陽監査法人非常勤職員

2009年12月 日之出監査法人 代表社員

2015年6月 愛光電気株式会社社外取締役(現任)

社外役員の選任

2018/4/22019/3/292020/3/27選任の理由
金 弘智-弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、その経験を当社のコンプライアンス経営に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため