ピクセルカンパニーズ【2743】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

吉田 弘明

昭和55年

4月7日生

平成18年4月 KOBE証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)入社

平成20年4月 ラーフル株式会社入社

平成21年1月 同社取締役

平成26年7月 当社顧問

平成26年8月 当社取締役

平成26年9月 当社代表取締役社長(現任)

平成26年10月 海伯力(香港)有限公司董事長(現任)

平成27年2月 A-1投資事業合同会社代表社員(現任)

平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社代表取締役社長

平成28年3月 株式会社ビー・エイチ取締役(現任)

平成28年4月 中央電子工業株式会社代表取締役(現任)

       海伯力国際貿易(上海)有限公司董事長総経理(現任)

       フジブリッジ株式会社代表取締役(現任)

       株式会社G&Kコーポレーション代表取締役  (現任)

平成28年8月 LT Game Japan株式会社取締役(現任)

平成29年1月 株式会社アフロ取締役(現任)

(注)2

575,000

取締役

副社長兼

コーポレート

本部長

本瀬 建

昭和50年

2月11日生

平成21年2月 株式会社フルスピード入社

平成23年9月 株式会社RJCリサーチ取締役会長

平成26年8月 当社取締役

平成26年9月 当社取締役管理本部長

平成27年1月 当社取締役コーポレート本部長

平成27年4月 当社取締役副社長兼コーポレート本部長(現任)

平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社取締役(現任)

平成28年4月 中央電子工業株式会社取締役(現任)

       海伯力国際貿易(上海)有限公司事(現任)

平成28年8月 LT Game Japan株式会社取締役(現任)

(注)2

取締役

SD本部長

伊地知 宣雄

昭和57年

3月25日生

平成19年4月 KOBE証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)入社

平成21年6月 みずほインベスターズ証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成23年7月 コギコギ株式会社代表取締役

平成26年9月 当社入社

平成27年3月 当社取締役SD本部長(現任)

       ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社代表取締役(現任)

平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社取締役(現任)

平成28年4月 中央電子工業株式会社取締役(現任)

平成29年1月 株式会社アフロ取締役副社長(現任)

(注)2

取締役

執行役員

所田 貴行

昭和59年

6月28日生

平成15年4月 株式会社アクシス・インターナショナル入社

平成17年4月 同社営業本部長

平成19年3月 株式会社ビー・エイチ設立代表取締役(現任)

平成25年9月 当社社外取締役

平成28年4月 ハイブリッド・サービス株式会社取締役

       海伯力国際貿易(上海)有限公司事(現任)

平成28年6月 当社執行役員(現任)

平成28年8月 LT Game Japan株式会社取締役(現任)

平成29年3月 当社取締役(現任)

       ハイブリッド・サービス株式会社代表取締役 (現任)

 

(注)2

取締役

執行役員

コーポレート

本部長補佐

山元 俊

昭和57年

2月26日生

平成19年4月 税理士法人ブラウ入社

平成27年4月 当社入社

平成27年5月 当社執行役員 コーポレート本部長補佐(現任)

平成29年1月 株式会社アフロ取締役(現任)

平成29年3月 当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

 

矢尾板 裕介

昭和56年

10月4日生

平成17年4月 株式会社ハンセム入社

平成18年9月 株式会社ユーコン入社

平成20年4月 同社取締役

平成24年3月 株式会社アーロンテイル代表取締役(現任)

平成27年7月 当社入社

平成27年9月 当社内部監査室長

平成27年9月 当社監査役(現任)

平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社監査役(現任)

平成28年3月 株式会社ビー・エイチ監査役(現任)

平成28年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司監事(現任)

平成28年8月 LT Game Japan株式会社監査役(現任)

(注)3

監査役

 

櫻井 紀昌

昭和34年

10月20日生

昭和57年4月 桜井税務会計事務所入所

平成3年12月 税理士登録

              櫻井紀昌税理士事務所開業

平成12年11月 株式会社サンユー社外監査役(現任)

平成15年10月 株式会社アルファプラス社外監査役

平成20年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員(現任)

平成21年3月 当社社外監査役(現任)

(注)3

監査役

 

中里 直記

昭和49年

1月22日生

平成11年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

平成17年4月 東都監査法人(現東陽監査法人)入社

平成17年5月 公認会計士登録

       中里会計事務所開設所長(現任)

平成24年8月 東陽監査法人代表社員(現任)

平成29年3月 当社社外監査役(現任)

(注)3

                                          計

575,000

(注)1.監査役櫻井紀昌及び中里直記の両名は、社外監査役であります。

 2.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 3.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成29年3月30日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成29年2月末現在の実質持株数を記載しております。

 5.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

田中 みちよ

昭和46年10月6日生

平成9年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

       田中法律事務所パートナー(現任)

平成14年4月 日本弁護士連合会調査室嘱託

平成17年4月 東京弁護士会常議員

平成23年4月 合同図書館委員会委員(現任)

 

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

吉田 弘明

昭和55年

4月7日生

平成18年4月 KOBE証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)入社

平成20年4月 ラーフル株式会社入社

平成21年1月 同社取締役

平成26年7月 当社顧問

平成26年8月 当社取締役

平成26年9月 当社代表取締役社長(現任)

平成26年10月 海伯力(香港)有限公司董事長(現任)

平成27年2月 A-1投資事業合同会社代表社員(現任)

平成28年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司董事(現任)

平成28年8月 LT Game Japan株式会社取締役(現任)

平成29年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

平成29年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任)

(注)3

575,000

取締役

副社長兼

コーポレート

本部長

本瀬 建

昭和50年

2月11日生

平成21年2月 株式会社フルスピード入社

平成23年9月 株式会社RJCリサーチ取締役会長

平成26年8月 当社取締役

平成26年9月 当社取締役管理本部長

平成27年1月 当社取締役コーポレート本部長

平成27年4月 当社取締役副社長兼コーポレート本部長(現任)

平成28年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司事(現任)

平成28年8月 LT Game Japan株式会社取締役(現任)

(注)3

取締役

副社長

伊地知 宣雄

昭和57年

3月25日生

平成19年4月 KOBE証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)入社

平成21年6月 みずほインベスターズ証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成23年7月 コギコギ株式会社代表取締役

平成26年9月 当社入社

平成27年3月 当社取締役

       ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)代表取締役(現任)

平成29年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役副社長(現任)

平成29年3月 当社取締役副社長(現任)

(注)3

取締役

管理本部長

山元 俊

昭和57年

2月26日生

平成19年4月 税理士法人ブラウ入社

平成27年4月 当社入社

平成27年5月 当社執行役員 コーポレート本部長補佐

平成29年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

平成29年3月 当社取締役管理本部長(現任)

平成29年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任)

(注)3

取締役

 

 

 

金 弘智

昭和56年

12月13日生

平成19年12月 弁護士登録(東京弁護士会)

       弁護士法人キャスト糸賀入所

平成20年7月 虎ノ門法律経済事務所入所

平成23年9月 東京神谷町綜合法律事務所パートナー(現任)

平成30年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

 

矢尾板 裕介

昭和56年

10月4日生

平成17年4月 株式会社ハンセム入社

平成18年9月 株式会社ユーコン入社

平成20年4月 同社取締役

平成24年3月 株式会社アーロンテイル代表取締役(現任)

平成27年7月 当社入社

平成27年9月 当社内部監査室長

平成27年9月 当社監査役(現任)

平成27年10月 ハイブリッド・サービス株式会社監査役(現任)

平成28年3月 株式会社ビー・エイチ監査役(現任)

平成28年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司監事(現任)

平成28年8月 LT Game Japan株式会社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

櫻井 紀昌

昭和34年

10月20日生

昭和57年4月 桜井税務会計事務所入所

平成3年12月 税理士登録

              櫻井紀昌税理士事務所開業

平成12年11月 株式会社サンユー社外監査役(現任)

平成15年10月 株式会社アルファプラス社外監査役

平成20年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員(現任)

平成21年3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

 

中里 直記

昭和49年

1月22日生

平成11年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

平成17年4月 東都監査法人(現東陽監査法人)入社

平成17年5月 公認会計士登録

       中里会計事務所開設所長(現任)

平成24年8月 東陽監査法人代表社員(現任)

平成29年3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

                                          計

575,000

(注)1.取締役金弘智は社外取締役であります。

2.監査役櫻井紀昌及び中里直記の両名は、社外監査役であります。

3.平成30年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成30年3月30日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年2月末現在の実質持株数を記載しております。

6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

都築 孝明

昭和43年10月12日生

平成9年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成13年4月 公認会計士登録

平成22年1月 都築公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任)

平成28年7月 東陽監査法人入所

 

 

5【役員の状況】

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

吉田 弘明

1980年

4月7日生

2006年4月 KOBE証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社)入社

2008年4月 ラーフル株式会社入社

2009年1月 同社取締役

2014年7月 当社顧問

2014年8月 当社取締役

2014年9月 当社代表取締役社長(現任)

2014年10月 海伯力(香港)有限公司董事長(現任)

2015年2月 A-1投資事業合同会社代表社員

2016年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司董事(現任)

2016年8月 LT Game Japan株式会社取締役(現任)

2017年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

2017年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任

2018年6月 ピクセルエステート株式会社代表取締役(現任)

2019年1月 A-1投資事業合同会社代表社員(現任)

(注)3

795,000

取締役

管理本部長

山元 俊

1982年

2月26日生

2007年4月 税理士法人ブラウ入社

2015年4月 当社入社

2015年5月 当社執行役員 コーポレート本部長補佐

2017年1月 株式会社アフロ(現 ピクセルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

2017年3月 当社取締役管理本部長(現任)

2017年5月 ハイブリッド・ファシリティーズ株式会社(現 ピクセルエステート株式会社)取締役(現任)

2018年5月 LT Game Japan株式会社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

 

 

金 弘智

1981年

12月13日生

2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会)

       弁護士法人キャスト糸賀入所

2008年7月 虎ノ門法律経済事務所入所

2011年9月 東京神谷町綜合法律事務所パートナー(現任)

2018年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

 

矢尾板 裕介

1981年

10月4日生

2005年4月 株式会社ハンセム入社

2006年9月 株式会社ユーコン入社

2008年4月 同社取締役

2012年3月 株式会社アローテイル代表取締役(現任)

2015年7月 当社入社

2015年9月 当社内部監査室長

2015年9月 当社監査役(現任)

2016年4月 海伯力国際貿易(上海)有限公司監事(現任)

2016年8月 LT Game Japan株式会社監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

櫻井 紀昌

1959年

10月20日生

1982年4月 桜井税務会計事務所入所

1991年12月 税理士登録

              櫻井紀昌税理士事務所開業

2000年11月 株式会社サンユー社外監査役(現任)

2003年10月 株式会社アルファプラス社外監査役

2008年10月 朝日税理士法人 合併により入所同法人代表社員(現任)

2009年3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

 

中里 直記

1974年

1月22日生

1999年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社

2005年4月 東都監査法人(現東陽監査法人)入社

2005年5月 公認会計士登録

       中里会計事務所開設所長(現任)

2012年8月 東陽監査法人代表社員(現任)

2017年3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

                                          計

795,000

(注)1.取締役金弘智は社外取締役であります。

2.監査役櫻井紀昌及び中里直記の両名は、社外監査役であります。

3.2019年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年3月29日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年2月末現在の実質持株数を記載しております。

6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2018年3月30日開催の第32期定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

都築 孝明

1968年10月12日生

1997年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所

2001年4月 公認会計士登録

2010年1月 都築公認会計士・税理士事務所開設 所長(現任)

2016年7月 東陽監査法人入所

 

 

社外役員の選任

'18 4/2'19 3/29選任の理由
金 弘智弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、その経験を当社のコンプライアンス経営に活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため