北雄ラッキー【2747】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/292019/5/30
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

会長

川端 敏

昭和28年1月23日生

昭和51年4月 当社入社

平成7年3月 当社 経営企画室長

平成10年5月 当社取締役 経営企画室長

平成16年6月 当社常務取締役 経営企画室長

平成19年3月 当社常務取締役 営業本部長

平成19年6月 当社専務取締役 営業本部長

平成21年9月 当社代表取締役社長

平成27年3月 当社代表取締役副会長

平成28年5月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注3)

36

代表取締役

社長

桐生 宇優

昭和40年12月20日生

昭和63年4月 山一證券㈱入社

平成4年1月 当社入社

平成18年9月 当社 営業本部販売部副部長

平成19年3月 当社 営業本部販売部長

平成19年5月 当社取締役 販売部長

平成21年9月 当社常務取締役 営業本部長

平成25年5月 当社取締役 専務執行役員 管理本部長 兼 総務部長

平成27年3月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成28年5月 ㈱北海道シジシー 取締役就任(現任)

(注3)

193

取締役

専務執行役員

営業本部長

山本 光治

昭和29年6月20日生

昭和52年4月 当社入社

平成15年3月 当社 営業本部グロサリー部長

平成17年5月 当社取締役 グロサリー部長

平成23年3月 当社取締役 生鮮部長

平成25年5月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長兼務生鮮部長

平成26年3月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長

平成28年5月 当社取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)

(注3)

19

取締役

常務執行役員

管理本部長

山川 浩文

昭和29年12月16日生

昭和48年4月 ㈱まるせん入社

昭和57年5月 当社入社

平成9年3月 当社 衣料部長

平成10年5月 当社取締役 衣料部長

平成21年3月 当社取締役 人事部長

平成23年3月 当社取締役 グロサリー部長

平成25年5月 当社取締役 執行役員 グロサリー部長

平成27年3月 当社取締役 執行役員 管理本部長

平成28年5月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)

(注3)

29

取締役

執行役員

業務推進室長

堀田 史朗

昭和31年1月23日生

昭和53年4月 当社入社

平成14年2月 当社 営業本部生鮮部長

平成17年5月 当社取締役 生鮮部長

平成23年3月 当社取締役 販売部長

平成25年5月 当社取締役 執行役員 販売部長

平成28年3月 当社取締役 執行役員 業務推進室長(現任)

(注3)

7

取締役

執行役員

経理部長

鴇澤 賢治

昭和31年11月6日生

昭和55年4月 当社入社

平成24年1月 当社 経理部長

平成25年5月 当社執行役員 経理部長

平成28年5月 当社取締役 執行役員 経理部長(現任)

(注3)

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

開発担当

大橋 洋

昭和28年11月1日生

昭和52年4月 当社入社

平成22年5月 当社 開発部長

平成25年5月 当社執行役員 開発部長

平成29年5月 当社取締役 執行役員 開発部長

平成30年3月 当社取締役 執行役員 開発担当

(現任)

(注3)

14

取締役

吉田 周史

昭和48年8月3日生

平成9年月 中央監査法人入所

平成12年4月 公認会計士登録

平成19年7月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成25年9月 吉田周史公認会計士事務所設立(現任)

平成25年11月 フュージョン㈱ 社外監査役(現任)

平成27年9月 ㈱ホーブ 取締役(現任)

平成27年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)

平成28年5月 当社取締役(現任)

(注3)

常勤監査役

黒田 寿隆

昭和30年6月19日生

昭和53年4月 当社入社

昭和62年3月 当社 商品部加食部門バイヤー

平成19年5月 当社 営業本部販売部 店舗運営課マネジャー

平成29年5月 当社 内部監査室長

平成30年5月 当社 常勤監査役(現任)

(注5)

4

監査役

堀 勝彦

昭和18年10月31日生

昭和42年4月 ㈱桐生商店入社

昭和46年4月 当社入社

昭和49年5月 当社取締役

昭和62年3月 当社取締役 情報システム部長

平成3年6月 ㈱エイチジーシー入社

平成8年5月 当社監査役(現任)

(注4)

240

監査役

 

宮脇 憲二

 

昭和21年11月15日生

昭和45年4月 ㈱北洋相互銀行(現 ㈱北洋銀行)入行

平成13年6月 同行 取締役 東京支店長

平成14年8月 同行 常務取締役 東京支店長

平成15年5月 石狩開発㈱ 代表取締役

平成19年5月 当社監査役(現任)

(注4)

監査役

 

伊藤 光男

 

昭和25年9月24日生

昭和51年10月 財団法人北海道交通安全協会入会

昭和57年8月 税理士登録

昭和57年8月 伊藤光男税理士事務所 所長(現任)

平成2年9月 行政書士登録

平成23年5月 当社監査役(現任)

(注4)

 

 

 

 

 

545

(注)1.取締役 吉田周史は、社外取締役であります。

2.監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。

3.平成29年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.前任者の辞任に伴う就任につき、補欠として選任された監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任した監査役の任期の満了する時までとなっております。なお、前任者の任期は、平成27年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

5.当社では、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

なお、現在の執行役員は以下の8名により構成されております。

職  名

氏  名

専務執行役員 営業本部長

山本 光治

常務執行役員 管理本部長

山川 浩文

執行役員 業務推進室長

堀田 史朗

執行役員 経理部長

鴇澤 賢治

執行役員 開発担当

大橋 洋

執行役員 総務部長

猿渡 浩一

執行役員 生鮮部長

中瀬 美夫

執行役員 遠軽店長

斎藤 礼二

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

川端 敏

1953年1月23日生

1976年4月 当社入社

1995年3月 当社 経営企画室長

1998年5月 当社取締役 経営企画室長

2004年6月 当社常務取締役 経営企画室長

2007年3月 当社常務取締役 営業本部長

2007年6月 当社専務取締役 営業本部長

2009年9月 当社代表取締役社長

2015年3月 当社代表取締役副会長

2016年5月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注3)

7,900

代表取締役

社長

桐生 宇優

1965年12月20日生

1988年4月 山一證券㈱入社

1992年1月 当社入社

2006年9月 当社 営業本部販売部副部長

2007年3月 当社 営業本部販売部長

2007年5月 当社取締役 販売部長

2009年9月 当社常務取締役 営業本部長

2013年5月 当社取締役 専務執行役員 管理本部長兼務総務部長

2015年3月 当社代表取締役社長就任(現任)

2016年5月 ㈱北海道シジシー 取締役就任(現任)

(注3)

取締役

専務執行役員

営業本部長

山本 光治

1954年6月20日生

1977年4月 当社入社

2003年3月 当社 営業本部グロサリー部長

2005年5月 当社取締役 グロサリー部長

2011年3月 当社取締役 生鮮部長

2013年5月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長兼務生鮮部長

2014年3月 当社取締役 常務執行役員 営業本部長

2016年5月 当社取締役 専務執行役員 営業本部長(現任)

(注3)

4,100

取締役

常務執行役員

管理本部長

山川 浩文

1954年12月16日生

1973年4月 ㈱まるせん入社

1982年5月 当社入社

1997年3月 当社 営業本部衣料部長

1998年5月 当社取締役 衣料部長

2009年3月 当社取締役 人事部長

2011年3月 当社取締役 グロサリー部長

2013年5月 当社取締役 執行役員 グロサリー部長

2015年3月 当社取締役 執行役員 管理本部長

2016年5月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長(現任)

(注3)

6,100

取締役

執行役員

新センター準備室長

堀田 史朗

1956年1月23日生

1978年4月 当社入社

2002年2月 当社 営業本部生鮮部長

2005年5月 当社取締役 生鮮部長

2011年3月 当社取締役 販売部長

2013年5月 当社取締役 執行役員 販売部長

2016年3月 当社取締役 執行役員 業務推進室長

2019年3月 当社取締役 執行役員 新センター準備室長(現任)

(注3)

1,400

取締役

執行役員

経理部長

鴇澤 賢治

1956年11月6日生

1980年4月 当社入社

2012年1月 当社 管理本部経理部長

2013年5月 当社執行役員 経理部長

2016年5月 当社取締役 執行役員 経理部長(現任)

(注3)

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

経営企画室長

田中 寛密

1970年5月13日生

2000年10月 当社入社

2008年3月 当社 営業本部生鮮部 惣菜部門バイヤー

2013年3月 当社 管理本部経理部 企画課マネジャー

2016年3月 当社 経営企画室長

2019年5月 当社取締役 執行役員 経営企画室長(現任)

(注3)

60,000

取締役

吉田 周史

1973年8月3日生

1997年月 中央監査法人入所

2000年4月 公認会計士登録

2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2013年9月 吉田周史公認会計士事務所設立(現任)

2013年11月 フュージョン㈱ 社外監査役(現任)

2015年9月 ㈱ホーブ 取締役(現任)

2015年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年5月 当社取締役(現任)

(注3)

常勤監査役

黒田 寿隆

1955年6月19日生

1978年4月 当社入社

1987年3月 当社 営業本部商品部 加食部門バイヤー

2007年5月 当社 営業本部販売部 店舗運営課マネジャー

2017年5月 当社 内部監査室長

2018年5月 当社常勤監査役(現任)

(注4)

800

監査役

堀 勝彦

1943年10月31日生

1967年4月 ㈱桐生商店入社

1971年4月 当社入社

1974年5月 当社取締役

1987年3月 当社取締役 情報システム部長

1991年6月 ㈱エイチジーシー入社

1996年5月 当社監査役(現任)

(注4)

48,000

監査役

 

宮脇 憲二

 

1946年11月15日生

1970年4月 ㈱北洋相互銀行(現 ㈱北洋銀行)入行

2001年6月 同行 取締役 東京支店長

2002年8月 同行 常務取締役 東京支店長

2003年5月 石狩開発㈱ 代表取締役

2007年5月 当社監査役(現任)

(注4)

監査役

 

伊藤 光男

 

1950年9月24日生

1976年10月 財団法人北海道交通安全協会入会

1982年8月 税理士登録

1982年8月 伊藤光男税理士事務所 所長(現任)

1990年9月 行政書士登録

2011年5月 当社監査役(現任)

(注4)

 

 

 

 

 

128,900

(注)1.取締役 吉田周史は、社外取締役であります。

2.監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。

3.2019年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.2019年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

 

5.当社では、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

なお、現在の執行役員は以下の8名により構成されております。

職  名

氏  名

専務執行役員 営業本部長

山本 光治

常務執行役員 管理本部長

山川 浩文

執行役員 新センター準備室長

堀田 史朗

執行役員 経理部長

鴇澤 賢治

執行役員 経営企画室長

田中 寛密

執行役員 総務部長

猿渡 浩一

執行役員 生鮮部長

中瀬 美夫

執行役員 遠軽店長

斎藤 礼二

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

川端 敏

1953年1月23日

1976年4月 当社入社

1995年3月 当社 経営企画室長

1998年5月 当社取締役 経営企画室長

2004年6月 当社常務取締役 経営企画室長

2007年3月 当社常務取締役 営業本部長

2007年6月 当社専務取締役 営業本部長

2009年9月 当社代表取締役社長

2015年3月 当社代表取締役副会長

2016年5月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注3)

8,500

代表取締役

社長

桐生 宇優

1965年12月20日

1988年4月 山一證券㈱入社

1992年1月 当社入社

2006年9月 当社 営業本部販売部副部長

2007年3月 当社 営業本部販売部長

2007年5月 当社取締役 販売部長

2009年9月 当社常務取締役 営業本部長

2013年5月 当社取締役 専務執行役員 管理本部長兼総務部長

2015年3月 当社代表取締役社長就任(現任)

2016年5月 ㈱北海道シジシー 取締役就任(現任)

(注3)

100

取締役

常務執行役員

管理本部長兼経理部長

鴇澤 賢治

1956年11月6日

1980年4月 当社入社

2012年1月 当社 管理本部経理部長

2013年5月 当社執行役員 経理部長

2016年5月 当社取締役 執行役員 経理部長

2020年3月 当社取締役 執行役員 管理本部長兼経理部長

2020年5月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長兼経理部長(現任)

(注3)

700

取締役

執行役員

新センター準備室長

堀田 史朗

1956年1月23日

1978年4月 当社入社

2002年2月 当社 営業本部生鮮部長

2005年5月 当社取締役 生鮮部長

2011年3月 当社取締役 販売部長

2013年5月 当社取締役 執行役員 販売部長

2016年3月 当社取締役 執行役員 業務推進室長

2019年3月 当社取締役 執行役員 新センター準備室長(現任)

(注3)

1,500

取締役

執行役員

営業本部長

田中 寛密

1970年5月13日

2000年10月 当社入社

2008年3月 当社 営業本部生鮮部 惣菜部門バイヤー

2013年3月 当社 管理本部経理部 企画課マネジャー

2016年3月 当社 経営企画室長

2019年5月 当社取締役 執行役員 経営企画室長

2020年3月 当社取締役 執行役員 営業本部長(現任)

(注3)

60,000

取締役

吉田 周史

1973年8月3日

1997年4月 中央監査法人入所

2000年4月 公認会計士登録

2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2013年9月 吉田周史公認会計士事務所設立(現任)

2013年11月 フュージョン㈱ 社外監査役(現任)

2015年9月 ㈱ホーブ 取締役(現任)

2015年12月 ㈱CEホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年5月 当社取締役(現任)

(注3)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

黒田 寿隆

1955年6月19日

1978年4月 当社入社

1987年3月 当社 営業本部商品部 加食部門バイヤー

2007年5月 当社 営業本部販売部 店舗運営課マネジャー

2017年5月 当社 内部監査室長

2018年5月 当社常勤監査役(現任)

(注4)

800

監査役

堀 勝彦

1943年10月31日

1967年4月 ㈱桐生商店入社

1971年4月 当社入社

1974年5月 当社取締役

1987年3月 当社取締役 情報システム部長

1991年6月 ㈱エイチジーシー入社

1996年5月 当社監査役(現任)

(注4)

48,000

監査役

宮脇 憲二

1946年11月15日

1970年4月 ㈱北洋相互銀行(現 ㈱北洋銀行)入行

2001年6月 同行 取締役 東京支店長

2002年8月 同行 常務取締役 東京支店長

2003年5月 石狩開発㈱ 代表取締役

2007年5月 当社監査役(現任)

(注4)

監査役

伊藤 光男

1950年9月24日

1976年10月 財団法人北海道交通安全協会入会

1982年8月 税理士登録

1982年8月 伊藤光男税理士事務所 所長(現任)

1990年9月 行政書士登録

2011年5月 当社監査役(現任)

(注4)

119,600

(注)1.取締役 吉田周史は、社外取締役であります。

2.監査役 宮脇憲二及び伊藤光男は、社外監査役であります。

3.2019年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.2019年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当社では、取締役会の適宜かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

なお、現在の執行役員は以下の6名により構成されております。

職  名

氏  名

常務執行役員 管理本部長兼経理部長

鴇澤 賢治

執行役員 新センター準備室長

堀田 史朗

執行役員 営業本部長

田中 寛密

執行役員 総務部長

猿渡 浩一

執行役員 遠軽店長

斎藤 礼二

執行役員 開発部長

高橋 徹

 

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。いずれの社外取締役及び社外監査役とも、当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針としては明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能と役割は、客観的かつ公正な立場に立ち、取締役会の業務執行に対する監督機能とコーポレート・ガバナンスを健全に機能させることと考えております。

 社外取締役の吉田周史氏は、公認会計士として企業の監査業務に従事した実務経験と会計に関する高度な専門知識を有しており、当社の経営の効率化、健全性及び透明性の向上を実現し、企業経営の強化につながると判断しております。当社と同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外監査役の宮脇憲二氏は、長年にわたり金融機関の要職を歴任した経験と経歴を通じて培われた幅広い見識を有しております。当社と同氏の間には特別な関係はありません。

 なお、同氏は当社メインバンクである株式会社北洋銀行の業務執行者として、2003年4月末まで在籍しておりましたが、退職後、すでに17年が経過していること、またその後は、当社の取引先ではない企業の代表取締役に就任しており、同行との関係は一切なく独立性は確保されているものと考えております。従って、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 社外監査役の伊藤光男氏は、税理士として企業の税務に精通しており、財務及び税務に関する相当程度の知見を有しております。当社と同氏の間には特別な関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、内部監査、監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見交換をすることにより、内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携した監督機能を果たすこととしております。

 社外監査役は、外部的視点から取締役の業務執行を監視し、取締役会、監査役会で独立の立場で発言を行うこととしております。

 内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の状況については、取締役会で報告され、社外監査役は取締役会に出席することにより、これらの状況を把握し、相互連携を図っております。また、社外監査役を含む監査役全員は、会計監査人から会計監査の状況について説明を受けることにより、その状況を把握し、会計監査人との相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/292019/5/30選任の理由
吉田 周史同氏は、公認会計士として企業の監査業務に従事した実務経験と会計に関する高度な専門知識を有しており、社外取締役として当社の経営の効率化、健全性及び透明性の向上を実現し、企業経営の強化につながると判断したためであります。なお、当社と同氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。