JPホールディングス【2749】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名  女性3名  (役員のうち女性の比率23%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

荻  田  和  宏

昭和40年6月12日

平成元年4月

大和証券㈱入社

(注)3

9,535

平成11年4月

当社入社  静岡営業所長

平成12年8月

当社大阪支社長

平成13年6月

当社取締役

平成14年1月

当社近畿・東海ブロック長

平成16年10月

㈱ジェイキッチン取締役

 

㈱ジェイ・プランニング販売取締役

平成17年4月

当社管理部長

平成18年1月

㈱ジェイキャスト取締役

平成19年6月

当社常務取締役

平成22年6月

㈱ジェイキッチン代表取締役社長(現任)

 

㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長(現任)

 

㈱ジェイキャスト代表取締役社長(現任)

平成25年3月

㈱日本保育総合研究所取締役

平成27年2月

当社代表取締役社長(現任)

 

㈱日本保育サービス代表取締役社長(現任)

 

㈱日本保育総合研究所代表取締役社長(現任)

 

㈱四国保育サービス代表取締役社長(現任)

平成28年9月

㈱アメニティライフ取締役(現任)

平成29年3月

社会福祉法人紺碧の会理事(現任)

 

一般社団法人全国保育連盟代表理事(現任)

取締役

古  川  浩一郎

昭和37年2月9日

昭和60年4月

大和証券㈱入社

(注)3

1,081

平成12年2月

当社入社  広島営業所長

平成12年6月

当社取締役(現任)

平成14年1月

当社関東ブロック長

平成16年10月

㈱ジェイキッチン取締役(現任)

 

㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任)

平成18年1月

㈱ジェイキャスト取締役(現任)

平成25年3月

㈱日本保育総合研究所取締役(現任)

平成29年3月

社会福祉法人紺碧の会理事(現任)

 

一般社団法人全国保育連盟理事(現任)

取締役

松  本  順  子

昭和31年6月3日

昭和52年4月

学校法人ミネルヴァ学園

(注)3

893

平成15年6月

当社入社  園長

平成16年10月

当社会社分割により㈱日本保育サービスに異動

平成20年1月

㈱日本保育サービス取締役(現任)

平成24年6月

当社取締役(現任)

平成28年6月

㈱日本保育総合研究所取締役(現任)

平成28年9月

㈱アメニティライフ代表取締役社長(現任)

取締役

青  柳  淳  子

昭和36年2月18日

昭和56年4月

大田区立保育所

(注)3

353

平成16年10月

㈱日本保育サービス入社

平成16年12月

㈱日本保育サービス園長

平成20年1月

㈱日本保育サービス取締役(現任)

平成24年6月

当社取締役(現任)

平成28年9月

㈱アメニティライフ取締役(現任)

平成29年2月

KODOMOLOGY㈱取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

西  井  直  人

昭和46年5月5日

平成10年6月

ジャガースポーツ㈱入社

(注)3

263

平成17年1月

ニア・フィールド㈱入社

平成20年4月

㈱日本保育サービス入社

平成24年6月

㈱日本保育サービス取締役(現任)

 

㈱四国保育サービス取締役(現任)

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成28年9月

㈱アメニティライフ取締役(現任)

平成29年2月

KODOMOLOGY㈱取締役(現任)

平成29年4月

COHAS VIETNAM CO.,LTD代表取締役社長(現任)

取締役

中  村  伊知哉

昭和36年3月19日

昭和59年4月

郵政省

(注)3

平成10年8月

マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員教授

平成14年8月

NPO法人CANVAS副理事長(現任)

平成14年9月

スタンフォード日本センター研究所長

平成16年4月

一般財団法人国際IT財団専務理事

平成16年7月

公益財団法人KDDI財団理事(現任)

平成18年9月

慶應義塾大学デジタルメディア・コンテンツ統合研究機構教授

平成19年1月

総務省参与

平成20年4月

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任)

平成20年5月

一般社団法人融合研究所代表理事

平成20年6月

当社取締役(現任)

 

㈱スペースシャワーネットワーク社外取締役(現任)

平成21年6月

㈱ミクシィ社外取締役

平成23年1月

㈱デジタルえほん取締役

平成24年2月

一般社団法人ニューメディアリスク協会 理事長(現任)

平成27年4月

一般社団法人デジタルサイネージコンソーシアム代表理事(現任)

 

一般社団法人CiP協議会代表理事(現任)

平成28年6月

吉本興業㈱社外取締役(現任)

平成28年12月

一般社団法人デジタル教科書教材協議会副会長・専務理事(現任)

取締役

松  村  卓  治

昭和45年3月11日

平成12年10月

弁護士登録(東京弁護士会)

(注)3

平成14年6月

新東京法律事務所(ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))入所

平成22年4月

ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)パートナー

平成26年10月

㈱プロポライフ社外監査役(現任)

平成27年4月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所(統合による)パートナー(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

取締役

皆 川 尚 史

昭和27年6月16日

昭和51年4月

厚生省

(注)3

平成17年8月

社会保険業務センター センター長

平成19年8月

独立行政法人国立病院機構理事

平成23年10月

企業年金連合会専務理事、CIO

平成25年4月

日本保険薬局協会専務理事(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

内  山      学

昭和26年1月23日

昭和49年4月

㈱東海銀行入行

(注)4

45

平成23年9月

当社入社  内部監査室

平成26年6月

当社常勤監査役(現任)

 

㈱四国保育サービス監査役(現任)

平成27年6月

㈱日本保育サービス監査役(現任)

 

㈱ジェイキッチン監査役(現任)

 

㈱ジェイ・プランニング販売監査役(現任)

 

㈱ジェイキャスト監査役(現任)

 

㈱日本保育総合研究所監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

森   敏 仁

昭和25年10月7日

昭和48年4月

㈱三菱銀行入行

(注)6

118

平成12年8月

㈱間瀬入社

平成20年6月

当社入社 内部監査室

平成22年4月

当社 内部監査室室長

平成28年9月

㈱アメニティライフ監査役(現任)

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

竹  内  大  和

昭和13年4月8日

昭和37年4月

小松化成㈱入社

(注)4

昭和50年8月

カネタ産業㈱設立  代表取締役

昭和56年5月

㈱志興産業設立  代表取締役

平成18年6月

当社監査役(現任)

監査役

指  輪  英  明

昭和33年5月17日

昭和58年4月

大和証券㈱入社

(注)4

昭和62年10月

クラインオートベンソン証券会社入社

平成元年9月

ゴールドマン・サックス証券入社

平成15年4月

日本コンシェルジュ㈱代表取締役社長(現任)

平成17年10月

日活㈱取締役

平成17年11月

㈱アベイル・ブレイン代表取締役社長

平成18年1月

㈱雷電代表取締役社長

平成18年6月

当社監査役(現任)

平成18年9月

UNIVERSAL AVIATION Co.監査役(現任)

平成19年2月

IPLOCKS,INC.取締役(現任)

平成20年6月

㈱ジーエヌアイ取締役(現任)

平成20年12月

日活㈱マネジメントアドバイザー(現任)

平成22年6月

アルファアドバイザリーパートナーズ㈱代表取締役社長

 

GIキャピタル・マネジメント㈱取締役副社長(現任)

監査役

押  味  由佳子

昭和51年8月11日

平成14年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)5

 

長島・大野・常松法律事務所入所

平成23年4月

㈱リコー出向

平成26年9月

柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

12,288

 

 

(注) 1.中村伊知哉氏、松村卓治氏及び皆川尚史氏は社外取締役であります。

2.竹内大和氏、指輪英明氏及び押味由佳子氏は社外監査役であります。

3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

 

5 【役員の状況】

男性8名  女性1名  (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

古  川  浩一郎

昭和37年2月9日

昭和60年4月

大和証券㈱入社

平成12年2月

当社入社  広島営業所長

平成12年6月

当社取締役

平成14年1月

当社関東ブロック長

平成16年10月

㈱ジェイキッチン取締役(現任)
㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任)

平成18年1月

㈱ジェイキャスト取締役

平成25年3月

㈱日本保育総合研究所取締役(現任)

平成29年3月

社会福祉法人紺碧の会理事(現任)
一般社団法人全国保育連盟理事(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

1,084

取締役

西  井  直  人

昭和46年5月5日

平成10年6月

ジャガースポーツ㈱入社

平成17年1月

ニア・フィールド㈱入社

平成20年4月

㈱日本保育サービス入社

平成24年6月

㈱日本保育サービス取締役(現任)
㈱四国保育サービス取締役

平成25年6月

当社取締役(現任)

平成28年9月

㈱アメニティライフ取締役

平成29年2月

KODOMOLOGY㈱取締役

平成29年4月

COHAS VIETNAM CO.,LTD代表取締役社長(現任)

(注)2

297

取締役

坂 井  徹

昭和48年9月26日

平成8年7月

Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任

平成13年4月

㈱アトリウム入社
その後、同社執行役員
戦略投資本部長に就任

平成23年7月

Futamatsuya USA Inc.創業(米国)

平成24年4月

㈱スターキャピタル創業

平成29年12月

未来キャピタル㈱創業 代表取締役(現任)

 

マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)2

240,748

取締役

福 岡 明 彦

昭和40年5月7日

平成元年4月

㈱西武クレジット(現㈱クレディセゾン)入社

平成5年2月

㈱エー・アール・マネジメント(現㈱アトリウム)出向
その後、同社取締役 支店統括部長に就任

平成22年6月

㈱オープンハウス入社 
その後、管理本部 副部長兼法務部長

平成26年12月

㈱新京清堂 取締役

平成30年3月

未来キャピタル㈱入社 経営企画部長

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

森   敏 仁

昭和25年10月7日

昭和48年4月

㈱三菱銀行入行

平成12年8月

㈱間瀬入社

平成20年6月

当社入社 内部監査室

平成22年4月

当社 内部監査室室長

平成28年9月

㈱アメニティライフ監査役(現任)

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

平成30年6月

㈱日本保育サービス監査役(現任)
㈱ジェイキッチン監査役(現任)
㈱ジェイ・プランニング販売監査役(現任)
㈱ジェイキャスト監査役(現任)
㈱日本保育総合研究所監査役(現任)

(注)3

164

監査役

押  味  由佳子

昭和51年8月11日

平成14年10月

弁護士登録(第一東京弁護士会)
長島・大野・常松法律事務所入所

平成23年4月

㈱リコー出向

平成26年9月

柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役
(注)4

内 山  学

昭和26年1月23日

昭和49年4月

㈱東海銀行入社

平成19年2月

㈱ユーフィット入社

平成23年9月

当社入社 内部監査室

平成26年6月

当社常勤監査役

 

㈱四国保育サービス監査役

平成27年6月

㈱日本保育サービス監査役

 

㈱ジェイキッチン監査役

 

㈱ジェイ・プランニング販売監査役

 

㈱ジェイキャスト監査役

 

㈱日本保育総合研究所監査役

62

監査役
(注)4

竹 内 大 和

昭和13年4月8日

昭和37年4月

小松化成㈱入社

昭和50年8月

カネタ産業㈱設立 代表取締役

昭和56年5月

㈱志興産業設立 代表取締役

平成18年6月

当社監査役

監査役
(注)4

指 輪 英 明

昭和33年5月17日

昭和58年4月

大和証券㈱入社

昭和62年10月

クラインオートベンソン証券会社入社

平成元年9月

ゴールドマン・サックス証券入社

平成15年4月

日本コンシェルジュ㈱代表取締役社長(現任)

平成17年10月

日活㈱取締役

平成17年11月

㈱アベイル・ブレイン代表取締役社長

平成18年1月

㈱雷電代表取締役社長

平成18年6月

当社監査役

平成18年9月

UNIVERSAL AVIATION Co.監査役(現任)

平成19年2月

IPLOCKS,INC.取締役

平成20年6月

㈱ジーエヌアイ取締役(現任)

平成20年12月

日活㈱マネジメントアドバイザー(現任)

平成22年6月

アルファアドバイザリーパートナーズ㈱代表取締役

 

GIキャピタル・マネジメント㈱取締役副社長(現任)

242,355

 

 

(注) 1.押味由佳子氏は社外監査役であります。

2.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.内山学氏、竹内大和氏及び指輪英明氏は、平成30年6月28日開催の定時株主総会終結時をもって任期が満了となりましたが、同株主総会に決議事項として付議しておりました監査役選任議案が否決されたことにより、会社法第346条第1項の規定に基づき、権利義務を有しております。

5.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6.取締役坂井徹氏の所有株式数は、同氏が代表を務めるマザーケアジャパン㈱が所有する株式数24,074,800株を含んでおります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性12名  女性0名  (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

古  川  浩一郎

1962年2月9日

1985年4月

大和証券㈱入社

1993年8月

㈱プローバ入社

2000年2月

当社入社  広島営業所長

2000年6月

当社取締役

2002年1月

当社関東ブロック長

2004年10月

㈱ジェイキッチン取締役

㈱ジェイ・プランニング販売取締役

2006年1月

㈱ジェイキャスト取締役

2013年3月

㈱日本保育総合研究所取締役(現任)

2017年3月

社会福祉法人紺碧の会理事
一般社団法人全国保育連盟理事

2018年6月

当社代表取締役社長(現任)

2018年7月

㈱日本保育サービス取締役

一般社団法人全国保育連盟代表理事(現任)

2019年4月

㈱日本保育サービス代表取締役社長(現任)

(注)3

1,088

取締役

西  井  直  人

1971年5月5日

1998年6月

ジャガースポーツ㈱入社

2005年1月

ニア・フィールド㈱入社

2008年4月

㈱日本保育サービス入社

2012年6月

㈱日本保育サービス取締役
㈱四国保育サービス取締役

2013年6月

当社取締役

2016年9月

㈱アメニティライフ取締役

2017年2月

KODOMOLOGY㈱取締役

2017年4月

COHAS VIETNAM CO.,LTD代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

㈱日本保育サービス代表取締役

㈱ジェイキッチン代表取締役社長

㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長

㈱ジェイキャスト代表取締役社長(現任)

日本保育総合研究所代表取締役社長(現任) 

㈱アメニティライフ代表取締役社長(現任)

2019年6月

㈱日本保育サービス取締役(現任)

㈱ジェイ・プランニング販売取締役(現任)

(注)3

186

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

坂 井  徹

1973年9月26日

1996年7月

Pacific Rim Corporation入社(米国)
同社Directorに就任

2001年4月

㈱アトリウム入社
その後、同社執行役員
戦略投資本部長に就任

2011年7月

Futamatsuya USA Inc.創業(米国)

2012年4月

㈱スターキャピタル創業

2017年12月

未来キャピタル㈱創業 代表取締役

 

マザーケアジャパン㈱創業 代表取締役

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

㈱日本保育サービス取締役(現任)

㈱ジェイ・プランニング販売取締役

㈱ジェイキャスト取締役(現任)

㈱日本保育総合研究所取締役(現任)

2018年9月

㈱ジェイキッチン代表取締役社長(現任)

2018年12月

㈱アメニティライフ取締役(現任)

2019年4月

㈱ジェイ・プランニング販売代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

福 岡 明 彦

1965年5月7日

1989年4月

㈱西武クレジット(現㈱クレディセゾン)入社

1993年2月

㈱エー・アール・マネジメント(現㈱アトリウム)出向
その後、同社取締役 支店統括部長に就任

2010年6月

㈱オープンハウス入社 
その後、管理本部 副部長兼法務部長に就任

2014年12月

㈱新京清堂 取締役

2018年3月

未来キャピタル㈱入社 経営企画部長

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年7月

㈱日本保育サービス取締役(現任)

㈱ジェイキッチン取締役(現任)

㈱アメニティライフ取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

關   昭太郎

1929年7月12日

1953年4月

山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)入社

1985年12月

山種投資顧問㈱代表取締役社長

1992年6月

山種証券㈱(現SMBC日興証券㈱)代表取締役社長

1994年11月

早稲田大学理事(財務担当)

1995年9月

早稲田大学副総長・常任理事(財務担当)

2000年6月

公益財団法人東京財団理事

2002年1月

特定非営利活動法人アジアの架け橋理事長

2003年12月

特定非営利活動法人21世紀大学経営協会副理事長

2004年11月

早稲田大学副総長・常任理事(創立125周年記念事業募金推進/持株会社担当)

2005年3月

㈱新興製作所取締役

2006年10月

早稲田大学社会安全政策研究所客員研究員(現任)

2006年11月

一般社団法人遊技産業健全化推進機構理事(現任)

2006年12月

東洋大学理事

2009年4月

新潟県立大学理事(現任)

2009年12月

東洋大学常務理事

2011年10月

学校法人環境造形学園ICSカレッジオブアーツ理事

2012年4月

学校法人環境造形学園副理事長

2014年4月

学校法人環境造形学園副理事長・学長

2014年6月

文部科学省大学改革ガバナンス推進委員会委員

2015年1月

一般財団法人国際建設技能振興機構評議員(現任)

2015年6月

公益財団法人日本財団学生ボランティアセンター顧問

2016年7月

学校法人日本教育財団東京通信大学顧問(現任)

2016年12月

文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員(~2017年3月)

2017年5月

特定非営利活動法人ムジカ・フレスカ会長(現任)

2017年10月

文部科学省大学のガバナンス改革の推進方策に関する検討委員会委員

2018年10月

当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

王   厚 龍

1957年8月28日

1981年4月

㈱正龍観光入社

1985年5月

㈱正龍コーポレーション代表取締役(現任)

1988年7月

㈱天満正龍代表取締役(現任)

2001年7月

㈱塚本證券代表取締役

2006年7月

㈱正龍ビジネス代表取締役(現任)

2009年6月

㈱財神代表取締役(現任)

2010年3月

㈱日本エスコン取締役

2012年4月

㈱ザイジン代表取締役(現任)

2015年1月

㈱三愛ハウジング代表取締役(現任)

2015年2月

㈱正龍アセットマネジメント代表取締役(現任)

 

㈱新戎橋ビル開発・A代表取締役(現任)

2018年10月

当社社外取締役(現任)

(注)3

23,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

穴 田 卓 司

1965年6月6日

1988年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1991年1月

公認会計士登録

2001年4月

㈱UFJホールディングス(現㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ)経営企画部

2006年8月

佐藤総合法律事務所(現任)

2010年5月

税理士登録

2011年5月

SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)社外取締役

2013年6月

SBIモーゲージ㈱(現アルヒ㈱)監査役

2015年5月

アルヒグループ㈱(現アルヒ㈱)監査役(現任)

2017年4月

社会福祉法人都筑福祉会評議員(現任)

2017年7月

㈱MFS監査役(現任)

2017年11月

東京インフラアセットマネジメント㈱投資委員会外部委員(現任)

2018年10月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

関   博 文

1952年1月21日

1977年5月

㈱工業時事通信社編集局国際協力編集部 入社

1980年10月

㈱東拓企画非常勤取締役

1981年6月

㈱土木通信社取締役

1983年5月

㈱東拓企画取締役企画部長

1987年4月

㈱アーバン・デベロップメント取締役統括部長

1988年5月

㈱東拓企画代表取締役社長

1990年4月

㈱アーバン・デベロップメント常務取締役

1991年3月

㈱アーバン・デベロップメント代表取締役

1997年5月

㈲創発コーポレーション取締役

2000年7月

㈱アトリウム アドバイザリー

2002年2月

㈱エー・エム・ファンド・マネジメント アドバイザリー(現任)

2004年3月

㈲創発ファシリティマネジメント代表取締役(現任)

2006年11月

㈱LIU取締役会長(現任)

2017年8月

㈲創発コーポレーション代表取締役(現任)

2017年9月

㈱東拓企画取締役会長(現任)

2018年10月

当社監査役(現任)

㈱日本保育サービス監査役(現任)

㈱ジェイキャスト監査役(現任)

㈱ジェイキッチン監査役(現任)

㈱ジェイ・プランニング販売監査役(現任)

㈱日本保育総合研究所監査役(現任)

㈱アメニティライフ監査役(現任)

(注)4

監査役

勝 又 英 博

1956年9月8日

1983年12月

大和証券㈱入社

1999年8月

INGベアリング証券会社入社

2003年4月

ロイヤルバンク・オブ・スコットランド入行

2011年4月

㈱食材研究所所長(現任)

2012年2月

㈱ヤマトコンサルティンググループ代表取締役(現任)

2018年4月

特定非営利活動法人日本香港協会理事(現任)

2018年10月

当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

竹 内 大 和

1938年4月8日

1962年4月

小松化成㈱入社

1975年8月

カネタ産業㈱設立 代表取締役

1981年5月

㈱志興産業設立 代表取締役

2006年6月

当社社外監査役

2018年10月

当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

佐 原 忠 一

1947年4月9日

1970年4月

大和證券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社

2000年6月

大和インベスター・リレーションズ㈱取締役

2006年4月

大和インベスター・リレーションズ㈱常務取締役

2007年4月

オフィスサハラ開業

2007年5月

当社情報管理室長(~2008年4月)

2008年5月

㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコIR)顧問

2009年1月

㈱ジェネラルソリューションズ(現㈱フィスコIR)取締役

2018年10月

当社社外監査役(現任)

(注)4

100

監査役

戎   正 晴

1960年9月9日

1987年4月

弁護士登録(兵庫弁護士会所属)

1997年4月

当社法律顧問(~2017年5月)

2002年4月

兵庫弁護士会副会長

2003年4月

当社コンプライアンス委員会委員長(~2017年5月)

2004年4月

明治学院大学大学院法務職研究科教授

2009年4月

独立行政法人政策研究大学院大学客員教授

2016年4月

明治学院大学法学部客員教授

2018年10月

当社社外監査役(現任)

(注)4

10

24,584

 

 

(注) 1.關 昭太郎、王 厚龍及び穴田 卓司の3氏は社外取締役であります。

2.勝又 英博、竹内 大和、佐原 忠一及び戎 正晴の4氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2018年10月24日開催の臨時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②  社外取締役及び社外監査役

イ.社外取締役

当社の社外取締役は、關昭太郎氏、王 厚龍氏及び穴田 卓司氏であります。穴田卓司氏の兼務先である佐藤総合法律事務所は当社との間で法律顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような金額ではありません。当社と他の社外取締役の間にも、取締役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。また、当社は3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

ロ.社外監査役

当社の社外監査役は、勝又英博氏、竹内大和氏、佐原忠一氏及び戎正晴氏であります。当社と社外監査役との間に、監査役としての職務を遂行する上で、重大な利益相反を生じさせ、独立性を阻害するような人事、資金、技術上の取引等はありません。また、当社は4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

ハ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

当社における社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、その職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせ独立性を阻害するような利害関係のない、独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。

ニ.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

一般株主と利益相反の生じる恐れがない社外取締役及び社外監査役を選任することを基本方針としており、以下に該当しないことを基準としております。

a.当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者

b.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者

c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

d.最近において上記a~cまでに該当していた者

e.次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

(a)  上記aからdまでに掲げる者

(b)  当社又は子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)

(c)  最近において(b)に該当していた者

ホ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役及び社外監査役による経営に対する助言及び監視・監督機能は当社にとって不可欠であると考えており、取締役に3名及び監査役に4名選任しております。

ヘ.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における取締役の意思決定を監督し、社外監査役は常勤監査役と監査役会を構成し、監査役監査を行っております。

また、(3)監査の状況②内部監査の状況に記載のとおり、内部監査室及び監査役並びに会計監査人が原則として四半期ごとの情報交換等の相互連携を図っており、監査役は取締役及び会計監査人から内部統制の評価及び監査の状況についての報告を受けております。

 

社外役員の選任

'17 6/30'18 7/6'18 9/18'18 10/16'18 11/7'18 12/19'19 4/15'19 6/28選任の理由
關 昭太郎----關昭太郎氏は、複数の教育機関において要職を歴任し、また、政府関係会議の有識者委員を多数歴任し、教育及びガバナンスの深い見識を有しており、その豊富な経験・見識を活かして、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実はもとより、特に幼児を中心とした教育と人材育成の充実を図ることができるものと判断しております。同氏は東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。
王 厚龍----王厚龍氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験を通して培われた企業経営に関する高い知見を活かし、さまざまな観点から当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断しております。同氏は東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。
穴田 卓司----穴田卓司氏は、公認会計士としての高い専門性とともに、企業経営コンサルティング業務等を通じて企業経営に関する見識を有することから、その豊富な経験・見識を活かして、当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断しております。なお、同氏は、歴任した社外取締役及び監査役の職責においては会社の経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、当社が期待する社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。同氏は東京証券取引所が独立役員に関して定めたガイドラインのいずれの要件にも該当しないため、独立役員として選任しております。
中村伊知哉-------平成20年より当社社外取締役として取締役会での意思決定に際し、専門的見地及び公正かつ客観的な立場にたって適切な意見を述べていることから、同氏を選任しております。
松村卓治-------直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての経験・見識が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的な視点で独立性を持って経営の監視を遂行するのに適任であることから、同氏を選任しております。
皆川尚史-------直接会社経営に関与された経験はありませんが、厚生省(現厚生労働省)での豊富な経験に基づいた積極的な提言を行っていることから、同氏を選任しております。