石光商事【2750】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

執行役員
研究開発室長

石 脇 智 広

昭和44年12月23日

平成11年4月

関西アライドコーヒーロースターズ㈱入社

(注)3

3

平成13年3月

当社入社研究開発室長

平成24年6月

執行役員研究開発室長

平成26年6月

取締役執行役員研究開発室長

平成27年4月

取締役執行役員コーヒー・飲料部門長兼研究開発室長

平成28年6月

代表取締役社長執行役員研究開発室長委嘱(現任)

平成29年6月

石光商貿(上海)有限公司董事長(現任)

取締役
副社長

執行役員
経営刷新室長

中 埜 晶 夫

昭和28年9月4日

昭和51年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行

(注)3

15

平成16年11月

イーグル工業㈱入社

平成22年7月

㈱雪国まいたけ入社

平成23年9月

当社入社

平成24年6月

執行役員海外事業部門副部門長

平成25年6月

取締役執行役員経営企画室長

平成27年4月

取締役執行役員経営刷新室長兼グループ経営管掌

平成28年6月

取締役副社長執行役員経営刷新室長委嘱(現任)

常務取締役

執行役員
食品部門長

上 野 知 成

昭和29年7月22日

昭和54年4月

日魯ハインツ㈱(現 ハインツ日本㈱)入社

(注)3

3

平成18年3月

当社入社

平成21年4月

食品部門長

平成21年6月

執行役員食品部門長

平成22年6月

取締役執行役員食品部門長

平成28年4月

取締役執行役員食品部門長兼調理冷食カテゴリーマネージャー

平成29年6月

常務取締役執行役員食品部門長兼調理冷食カテゴリーマネージャー委嘱(現任)
シーカフェー㈱代表取締役社長(現任)

取締役
相談役

森 本   茂

昭和28年8月17日

昭和53年4月

当社入社

(注)3

108

平成11年6月

取締役東京営業部長

平成12年6月

取締役食品部門長兼東京営業部長

平成15年6月

取締役東京支店長

平成16年6月

常務取締役東京支店長

平成17年6月

代表取締役社長

平成22年6月

代表取締役社長執行役員

平成28年6月

取締役会長執行役員

平成29年6月

取締役相談役(現任)

取締役

山 根 清 文

昭和30年12月10日

昭和53年4月

㈱太陽神戸銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

(注)3

2

平成20年5月

当社出向

平成20年10月

管理部門長

平成21年5月

当社入社

平成21年6月

取締役執行役員管理部門長

平成22年6月

常務取締役執行役員管理部門長

平成29年4月

常務取締役

平成29年6月

取締役(現任)

取締役

近 藤  直

昭和26年5月26日

昭和49年4月

味の素㈱入社

(注)3

平成8年7月

同社冷凍食品部家庭用グループ長

平成12年10月

味の素冷凍食品㈱出向
常務取締役マーケティング本部長兼家庭用部長

平成18年6月

同社専務取締役マーケティング本部長

平成19年6月

同社取締役専務執行役員マーケティング本部長

平成22年6月

味の素製薬㈱常勤監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

取締役

執行役員
管理部門長

吉 川 宗 利

昭和32年10月5日

昭和56年4月

当社入社

(注)3

1

平成20年4月

管理部門長補佐兼総務人事チームリーダー

平成20年6月

取締役総務人事チームリーダー

平成21年4月

取締役管理部門長補佐

平成21年6月

執行役員管理部門総務・経理担当

平成23年4月

執行役員管理副部門長

平成29年4月

執行役員管理部門長

平成29年6月

取締役執行役員管理部門長(現任)

取締役

執行役員
コーヒー・飲料部門長兼東京支店長

小 野 智 昭

昭和34年1月2日

昭和56年8月

当社入社

(注)3

1

平成20年4月

コーヒー・飲料部門長補佐兼東京コーヒーチームリーダー兼東京支店長

平成21年6月

執行役員東京コーヒーチームリーダー兼東京支店長

平成23年4月

執行役員コーヒー生豆カテゴリーマネージャー兼東京支店長

平成28年6月

執行役員コーヒー・飲料部門長兼コーヒー生豆カテゴリーマネージャー兼東京支店長

平成29年4月

執行役員コーヒー・飲料部門長兼東京支店長

平成29年6月

取締役執行役員コーヒー・飲料部門長兼東京支店長(現任)

監査役
(常勤)

山 岸 公 夫

昭和18年6月11日

昭和44年7月

㈱神戸製鋼所入社

(注)4

10

平成11年6月

コベルコシステム㈱監査役

平成12年6月

神鋼パンテック㈱(現 ㈱神鋼環境ソリューション)監査役

平成18年6月

関西アライドコーヒーロースターズ㈱監査役(現任)

平成19年5月

ユーエスフーズ㈱監査役(現任)

平成19年6月

シーカフェー㈱監査役(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

平成20年3月

東京アライドコーヒーロースターズ㈱監査役(現任)

平成24年2月

石光商貿(上海)有限公司監事(現任)

監査役

草 場 鉄 郎

昭和25年12月11日

昭和49年4月

当社入社

(注)4

66

平成2年12月

取締役東京営業部長

平成4年12月

取締役東京支店長兼東京営業部長

平成8年12月

取締役総務部長

平成12年10月

取締役経営企画室長

平成16年6月

常務取締役経営企画室長

平成17年4月

常務取締役コーヒー・飲料部門長

平成17年6月

専務取締役コーヒー・飲料部門長

平成22年6月

専務取締役執行役員コーヒー・飲料部門長

平成27年4月

専務取締役執行役員

平成27年6月

監査役(現任)

監査役

藤 井 啓 吾

昭和30年10月19日

昭和54年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行

(注)5

平成13年4月

流通科学大学 サービス産業学部助教授

平成17年4月

同大学 サービス産業学部教授

平成26年4月

同大学 副学長

平成27年4月

同大学 副学長兼人間社会学部教授(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

211

 

 

 

(注) 1.取締役近藤直氏は、社外取締役であります。

2. 監査役山岸公夫氏および藤井啓吾氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役山岸公夫氏および草場鉄郎氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役藤井啓吾氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

河 野 安 善

昭和27年12月15日

昭和51年7月

昭和56年2月 

平成2年10月 

足立公認会計士事務所入社

税理士登録

河野安善税理士事務所開設

 

 

7.当社は、取締役会の監視・監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行機能の充実と効率化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。

 

役職名

氏名

代表取締役社長
執行役員
研究開発室長

石 脇 智 広

取締役副社長
執行役員
経営刷新室長

中 埜 晶 夫

常務取締役
執行役員
食品部門長
兼調理冷食カテゴリーマネージャー

上 野 知 成

取締役
執行役員
管理部門長

吉 川 宗 利

取締役
執行役員
コーヒー・飲料部門長
兼東京支店長

小 野 智 昭 

執行役員
コーヒー・飲料部門長補佐
(海外コーヒー事業担当)

三 橋 幸 司

執行役員
品質保証室長

久 保 博 嗣

執行役員
食品部門水産カテゴリーマネージャー

南  信  治

執行役員
食品部門加工食品カテゴリーマネージャー

土 田 芳 久

 

 

 

5 【役員の状況】

男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

執行役員
研究開発室長

石 脇 智 広

昭和44年12月23日

平成11年4月

関西アライドコーヒーロースターズ㈱入社

平成13年3月

当社入社研究開発室長

平成24年6月

執行役員研究開発室長

平成26年6月

取締役執行役員研究開発室長

平成27年4月

取締役執行役員コーヒー・飲料部門長兼研究開発室長

平成28年6月

代表取締役社長執行役員研究開発室長委嘱(現任)

平成29年6月

石光商貿(上海)有限公司董事長(現任)

(注)3

6

取締役
副社長

執行役員
海外事業
部門管掌
海外事業
支援室管掌

中 埜 晶 夫

昭和28年9月4日

昭和51年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行

平成16年11月

イーグル工業㈱入社

平成22年7月

㈱雪国まいたけ入社

平成23年9月

当社入社

平成24年6月

執行役員海外事業部門副部門長

平成25年6月

取締役執行役員経営企画室長

平成27年4月

取締役執行役員経営刷新室長兼グループ経営管掌

平成28年6月

取締役副社長執行役員経営刷新室長委嘱

平成30年4月

取締役副社長執行役員海外事業部門管掌海外事業支援室管掌(現任)

(注)3

16

常務取締役

執行役員
食品部門長

上 野 知 成

昭和29年7月22日

昭和54年4月

日魯ハインツ㈱(現 ハインツ日本㈱)入社

平成18年3月

当社入社

平成21年4月

食品部門長

平成21年6月

執行役員食品部門長

平成22年6月

取締役執行役員食品部門長

平成28年4月

取締役執行役員食品部門長兼調理冷食カテゴリーマネージャー

平成29年6月

常務取締役執行役員食品部門長兼調理冷食カテゴリーマネージャー委嘱

平成29年6月

シーカフェー㈱代表取締役社長(現任)

平成29年9月

常務取締役執行役員食品部門長(現任)

(注)3

3

取締役
相談役

森 本   茂

昭和28年8月17日

昭和53年4月

当社入社

平成11年6月

取締役東京営業部長

平成12年6月

取締役食品部門長兼東京営業部長

平成15年6月

取締役東京支店長

平成16年6月

常務取締役東京支店長

平成17年6月

代表取締役社長

平成22年6月

代表取締役社長執行役員

平成28年6月

取締役会長執行役員

平成29年6月

取締役相談役(現任)

(注)3

108

取締役

山 根 清 文

昭和30年12月10日

昭和53年4月

㈱太陽神戸銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

平成20年5月

当社出向

平成20年10月

管理部門長

平成21年5月

当社入社

平成21年6月

取締役執行役員管理部門長

平成22年6月

常務取締役執行役員管理部門長

平成29年4月

常務取締役

平成29年6月

取締役(現任)

平成30年6月

石光商貿(上海)有限公司監事(現任)

平成30年6月

関西アライドコーヒーロースターズ㈱監査役(現任)

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

近 藤  直

昭和26年5月26日

昭和49年4月

味の素㈱入社

平成8年7月

同社冷凍食品部家庭用グループ長

平成12年10月

味の素冷凍食品㈱出向
常務取締役マーケティング本部長兼家庭用部長

平成18年6月

同社専務取締役マーケティング本部長

平成19年6月

同社取締役専務執行役員マーケティング本部長

平成22年6月

味の素製薬㈱常勤監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

執行役員
管理部門長

吉 川 宗 利

昭和32年10月5日

昭和56年4月

当社入社

平成20年4月

管理部門長補佐兼総務人事チームリーダー

平成20年6月

取締役総務人事チームリーダー

平成21年4月

取締役管理部門長補佐

平成21年6月

執行役員管理部門総務・経理担当

平成23年4月

執行役員管理副部門長

平成29年4月

執行役員管理部門長

平成29年6月

取締役執行役員管理部門長(現任)

(注)3

1

取締役

執行役員
コーヒー・飲料部門長兼東京支店長

小 野 智 昭

昭和34年1月2日

昭和56年8月

当社入社

平成20年4月

コーヒー・飲料部門長補佐兼東京コーヒーチームリーダー兼東京支店長

平成21年6月

執行役員東京コーヒーチームリーダー兼東京支店長

平成23年4月

執行役員コーヒー生豆カテゴリーマネージャー兼東京支店長

平成28年6月

執行役員コーヒー・飲料部門長兼コーヒー生豆カテゴリーマネージャー兼東京支店長

平成29年4月

執行役員コーヒー・飲料部門長兼東京支店長

平成29年6月

取締役執行役員コーヒー・飲料部門長兼東京支店長(現任)

(注)3

1

監査役
(常勤)

草 場 鉄 郎

昭和25年12月11日

昭和49年4月

当社入社

平成2年12月

取締役東京営業部長

平成4年12月

取締役東京支店長兼東京営業部長

平成8年12月

取締役総務部長

平成12年10月

取締役経営企画室長

平成16年6月

常務取締役経営企画室長

平成17年4月

常務取締役コーヒー・飲料部門長

平成17年6月

専務取締役コーヒー・飲料部門長

平成22年6月

専務取締役執行役員コーヒー・飲料部門長

平成27年4月

専務取締役執行役員

平成27年6月

監査役(現任)

(注)4

66

監査役
 

山 岸 公 夫

昭和18年6月11日

昭和44年7月

㈱神戸製鋼所入社

平成11年6月

コベルコシステム㈱監査役

平成12年6月

神鋼パンテック㈱(現 ㈱神鋼環境ソリューション)監査役

平成18年6月

関西アライドコーヒーロースターズ㈱監査役

平成19年5月

ユーエスフーズ㈱監査役(現任)

平成19年6月

シーカフェー㈱監査役(現任)

平成19年6月

当社監査役(現任)

平成20年3月

東京アライドコーヒーロースターズ㈱監査役(現任)

平成24年2月

石光商貿(上海)有限公司監事

(注)4

10

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役

藤 井 啓 吾

昭和30年10月19日

昭和54年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行

平成13年4月

流通科学大学 サービス産業学部助教授

平成17年4月

同大学 サービス産業学部教授

平成26年4月

同大学 副学長

平成27年4月

同大学 副学長兼人間社会学部教授(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)5

216

 

 

(注) 1.取締役近藤直氏は、社外取締役であります。

2. 監査役山岸公夫氏および藤井啓吾氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役山岸公夫氏および草場鉄郎氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役藤井啓吾氏の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

河 野 安 善

昭和27年12月15日

昭和51年7月

昭和56年2月 

平成2年10月 

足立公認会計士事務所入社

税理士登録

河野安善税理士事務所開設

 

 

7.当社は、取締役会の監視・監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行機能の充実と効率化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は以下のとおりであります。

 

役職名

氏名

代表取締役社長
執行役員
研究開発室長

石 脇 智 広

取締役副社長
執行役員
海外事業部門管掌
   海外事業支援室管掌    

中 埜 晶 夫

常務取締役
執行役員
食品部門長

上 野 知 成

取締役
執行役員
管理部門長

吉 川 宗 利

取締役
執行役員
コーヒー・飲料部門長
兼東京支店長

小 野 智 昭 

執行役員
海外事業支援室長

三 橋 幸 司

執行役員
品質保証室長

久 保 博 嗣

執行役員
食品部門加工食品カテゴリーマネージャー

土 田 芳 久

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

石 脇 智 広

1969年12月23日

1999年4月

関西アライドコーヒーロースターズ㈱入社

2001年3月

当社入社研究開発室長

2014年6月

取締役執行役員研究開発室長

2015年3月

東京アライドコーヒーロースターズ㈱取締役(現任)

2015年4月

取締役執行役員コーヒー・飲料部門長兼研究開発室長

THAI ISHIMITSU CO.,LTD.取締役(現任)

2015年6月

関西アライドコーヒーロースターズ㈱取締役(現任)

2016年6月

代表取締役社長執行役員研究開発室長委嘱

石光商貿(上海)有限公司董事長(現任)

神戸商工会議所議員(現任)

2016年10月

日本インスタントコーヒー協会理事(現任)

2016年11月

一般社団法人全日本コーヒー協会監事(現任)

日本グリーンコーヒー協会理事(現任)

2017年3月

紫山丸善(龍海)果菜加工有限公司董事(現任)

2017年5月

一般社団法人神戸貿易協会理事(現任)

2017年6月

全日本コーヒー公正取引協議会理事(現任)

PT.SARI NIHON INDUSTRYコミサリス(現任)

2019年3月

シーカフェー㈱代表取締役社長(現任)

2019年4月

代表取締役社長(現任)

(注)3

8

 

取締役
副社長
海外事業部門長

中 埜 晶 夫

1953年9月4日

1976年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行

2004年11月

イーグル工業㈱入社

2010年7月

㈱雪国まいたけ入社

2011年9月

当社入社

2012年6月

執行役員海外事業副部門長

2013年6月

取締役執行役員経営企画室長

2015年4月

取締役執行役員経営刷新室長兼グループ経営管掌

2016年4月

THAI ISHIMITSU CO.,LTD.取締役(現任)

2016年6月

取締役副社長執行役員経営刷新室長委嘱

石光商貿(上海)有限公司董事(現任)

2018年4月

取締役副社長執行役員海外事業部門管掌海外事業支援室管掌

2019年4月

取締役副社長海外事業部門長(現任)

(注)3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
食品部門長

上 野 知 成

1954年7月22日

1978年4月

丸善ブックメイツ㈱入社

1979年4月

日魯ハインツ㈱(現 ハインツ日本㈱)入社

2000年6月

㈱マ・メゾン入社

2001年9月

ヤスマ㈱入社

2006年3月

当社入社

2009年4月

食品部門長

2010年6月

取締役執行役員食品部門長

2012年2月

石光商貿(上海)有限公司董事(現任)

2013年1月

THAI ISHIMITSU CO.,LTD.取締役(現任)

2016年4月

取締役執行役員食品部門長兼調理冷食カテゴリーマネージャー

2017年6月

常務取締役執行役員食品部門長兼調理冷食カテゴリーマネージャー委嘱

2017年9月

常務取締役執行役員食品部門長

2019年4月

常務取締役食品部門長(現任)

(注)3

4

取締役
管理部門長

吉 川 宗 利

1957年10月5日

1981年4月

当社入社

2008年4月

管理部門長補佐兼総務人事チームリーダー

2008年6月

取締役総務人事チームリーダー

2009年4月

取締役管理部門長補佐

2011年4月

執行役員管理副部門長

2017年4月

執行役員管理部門長

2017年6月

取締役執行役員管理部門長

2019年4月

取締役管理部門長(現任)

(注)3

1

取締役
コーヒー・飲料部門長

小 野 智 昭

1959年1月2日

1981年8月

当社入社

2008年4月

コーヒー・飲料部門長補佐兼東京コーヒーチームリーダー兼東京支店長

2011年4月

執行役員コーヒー生豆カテゴリーマネージャー兼東京支店長

2011年5月

ユーエスフーズ㈱取締役(現任)

2016年6月

執行役員コーヒー・飲料部門長兼コーヒー生豆カテゴリーマネージャー兼東京支店長

2017年3月

東京アライドコーヒーロースターズ㈱取締役(現任)

2017年4月

執行役員コーヒー・飲料部門長兼東京支店長

THAI ISHIMITSU CO.,LTD.取締役(現任)

2017年6月

取締役執行役員コーヒー・飲料部門長兼東京支店長

関西アライドコーヒーロースターズ㈱取締役(現任)

石光商貿(上海)有限公司董事(現任)

2019年4月

取締役コーヒー・飲料部門長(現任)

(注)3

1

取締役

近 藤  直

1951年5月26日

1974年4月

味の素㈱入社

1996年7月

同社冷凍食品部家庭用グループ長

2000年10月

味の素冷凍食品㈱出向
常務取締役マーケティング本部長兼家庭用部長

2006年6月

同社専務取締役マーケティング本部長

2007年6月

同社取締役専務執行役員マーケティング本部長

2010年6月

味の素製薬㈱(現 EAファーマ㈱)常勤監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年9月

㈱ジェイック監査役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

吉 村 美 紀

1972年4月16日

1995年4月

東京パシフィックビジネスカレッジ 国際交流ディレクター

2001年9月

㈲エムスリー(現 SDGパートナーズ㈲)設立 取締役(現任)

2010年11月

国連プロジェクトサービス機関パキスタン事務所入所

2011年4月

国連人間居住計画(国連ハビタット)パキスタン事務所入所

2013年8月

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 政策提言オフィサー

2014年8月

国連世界食糧計画(国連WFP)日本事務所 民間連携推進マネージャー

2019年6月

コマニー㈱取締役(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

草 場 鉄 郎

1950年12月11日

1974年4月

当社入社

1990年12月

取締役東京営業部長

1992年12月

取締役東京支店長兼東京営業部長

1996年12月

取締役総務部長

2000年10月

取締役経営企画室長

2004年6月

常務取締役経営企画室長

2005年4月

常務取締役コーヒー・飲料部門長

2005年6月

専務取締役コーヒー・飲料部門長

2015年4月

専務取締役執行役員

2015年6月

監査役(現任)

(注)4

66

監査役

藤 井 啓 吾

1955年10月19日

1979年4月

㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行

2001年4月

流通科学大学 サービス産業学部助教授

2005年4月

同大学 サービス産業学部教授

2014年4月

同大学 副学長

2015年4月

同大学 副学長兼人間社会学部教授(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

板 垣 克 己

1953年3月24日

1976年4月

三菱化成工業㈱(現 三菱ケミカル㈱)入社

1996年9月

バクリー化成(現 PT.Mitsubishi Chemical Indonesia)出向 取締役経理部長

2002年10月

日本ポリケム㈱ 事務部経理GM

2004年1月

同社経理部長

2007年4月

三菱化学メディエンス㈱(現 ㈱LSIメディエンス) 執行役員経理部長

2010年6月

同社取締役執行役員

2014年4月

㈱生命科学インスティテュート常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

100

 

 

 

(注) 1.取締役近藤直氏及び吉村美紀氏は、社外取締役であります。

2. 監査役藤井啓吾氏及び板垣克己氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役草場鉄郎氏及び板垣克己氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役藤井啓吾氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

河 野 安 善

1952年12月15日

1976年7月

1981年2月 

1990年10月 

足立公認会計士事務所入社

税理士登録

河野安善税理士事務所開設

 

 

7.当社は、2009年より執行役員制度を導入しておりましたが、業務執行を担う取締役の適切な責任と権限行使のもとで、従業員を含めた組織階層の簡素化・明確化により一層の業務運営の効率化を図ることを目的とし2019年3月31日をもって執行役員制度を廃止いたしました。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役である近藤直氏及び吉村美紀氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

社外監査役である藤井啓吾氏及び板垣克己氏は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めております。

以下に掲げる事項のいずれにも該当すると認められる場合、独立性を有していると判断します。

1.最近10年間において、当社グループの業務執行者等ではないこと。

2.当社の主要株主又はその業務執行者等ではないこと。

3.当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者等ではないこと。

4.当社グループの主要な取引先である者又はその業務執行者等ではないこと。

5.当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の業務執行者等ではないこと。

6.当社グループから取締役を受け入れている企業グループの業務執行者等ではないこと。

7.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者ではないこと。

8.当社グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント等(法人・組合等の団体の場合はその団体に所属する者)ではないこと。

9.現在及び過去3年間において、上記2~8に掲げる者ではないこと。

10.上記1~9に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族ではないこと。

11.当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのないこと。

12.当社の社外役員として、通算の在任期間が8年を超えないこと又は通算の在任期間が8年を超えない者であっても当社における勤務の状況から実質的な独立性に疑義が生じていないこと。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役である近藤直氏は食品業界で長年培われた知識・経験を有しており、独立した立場から重要な意思決定や経営全般の監督に十分な役割を果たしており、社外監査役である藤井啓吾氏は、教職を通じ会社関連の法務に通暁しているのみならず、金融機関における豊富な知見を有しており、当社監査体制の強化に活かしております。

また、社外監査役は内部統制部門である内部監査室より四半期ごとに内部監査の報告を受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。

従いまして、現状の社外取締役・社外監査役は、経営に関する様々な助言や業務の適正化に必要な知識・経験を有しており、経営に関する監視は十分になされております。

 

社外役員の選任

'17 6/30'18 6/29'19 4/12'19 6/28選任の理由
近藤 直 社外取締役の近藤直氏は、食品業界に関し豊富な知識・経験を有しており、経営についての高度な助言及び監督がなされております。当社との間に特別な利害関係はなく、独立性が確保され、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定いたしました。
吉村 美紀--- 社外取締役の吉村美紀氏は、国連に入り途上国の居住環境や食糧問題に取り組まれ、当社の女性活躍の手本になるとともに、知識・経験を活かし、独立した立場から重要な意思決定や経営全般の監督に十分な役割を果たしていただくことが期待される一方、当社との間に特別な利害関係はなく、独立性が確保され、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断したため、独立役員に指定いたしました。