テンポスホールディングス【2751】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/252018/7/302019/7/292020/7/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人4人5人5人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
―――
―――
―――
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

代表

取締役

社長

森下 篤史

昭和22年
2月13日

昭和46年4月

東京電気株式会社(現 東芝テック株式会社)入社

昭和58年6月

共同精工株式会社(現株式会社A)設立代表取締役

平成4年9月

当社設立取締役

平成9年4月

当社代表取締役

平成18年12月

株式会社あさくま取締役

平成20年4月

当社代表取締役退任

平成20年4月

株式会社テンポス情報館取締役

平成21年6月

株式会社あさくま代表取締役

平成22年5月

株式会社テンポス店舗(現テンポスフィナンシャルトラスト)代表取締役

平成25年8月

株式会社あさくまサクセッション代表取締役

平成27年1月

株式会社きよっぱち総本店取締役(現任)

平成28年7月

当社取締役会長

平成28年7月

株式会社テンポスドットコム代表取締役(現任)

平成28年7月

株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役(現任)

平成29年11月

当社代表取締役(現任)

平成30年3月

株式会社テンポスバスターズ代表取締役(現任)

平成30年3月

株式会社ディースパーク代表取締役(現任)

平成30年3月

株式会社ドリームダイニング代表取締役(現任)

平成30年3月

株式会社デリバリーソリューション代表取締役(現任)

(注)3

1,856,500

取締役

グループ
管理部長

森下 和光

昭和24年
3月3日

昭和48年4月

サンテレホン株式会社入社

昭和62年3月

共同精工株式会社(現 株式会社A)入社

平成10年6月

当社入社

平成12年7月

当社取締役商品部長

平成13年7月

当社取締役管理部長

平成18年7月

株式会社テンポスファイナンス(現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト)代表取締役

平成20年5月

当社代表取締役

平成20年5月

株式会社テンポス情報館取締役

平成25年7月

当社取締役グループ管理部長

平成25年7月

株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役

平成25年10月

株式会社あさくまサクセッション取締役

平成26年5月

キッチンテクノ株式会社取締役

平成27年1月

株式会社きよっぱち総本店取締役

平成27年3月

株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)

平成27年10月

キッチンテクノ株式会社代表取締役(現任)

平成27年12月

当社取締役グループ戦略室長

平成28年5月

当社取締役グループ管理部長(現任)

平成28年9月

株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役(現任)

平成30年4月

株式会社テンポスバスターズ取締役(現任)

(注)3

400,800

取締役

管理部長

毛利 聡

昭和52年
11月7日

平成12年4月

当社入社

平成15年3月

当社千葉店

平成18年2月

当社幕張店 店長

平成19年4月

当社池袋店 店長

平成21年5月

当社管理部長

平成25年5月

当社北日本エリアマネージャー

平成26年7月

当社取締役 北日本エリアマネージャー

平成27年1月

当社取締役 管理部長(現任)

平成28年2月

株式会社テンポジンパーソナルエージェント監査役(現任)

平成28年6月

株式会社あさくま取締役(現任)

平成28年6月

株式会社あさくまサクセッション取締役

平成28年6月

株式会社きよっぱち総本店取締役(現任)

平成29年6月

株式会社テンポスバスターズ取締役(現任)

平成30年3月

株式会社テンポス情報館取締役(現任)

平成30年3月

株式会社ディースパーク取締役(現任)

平成30年3月

株式会社ドリームダイニング取締役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

取締役

 

福島 裕

昭和25年
8月6日

昭和50年4月

株式会社福島工業入社

昭和52年12月

 株式会社福島工業 営業開発部長

昭和56年2月

 株式会社福島工業 常務取締役(営業担当)

昭和60年12月

 株式会社福島工業 専務取締役営業本部長

平成4年4月

 株式会社福島工業 代表取締役社長(現任)

平成30年7月

 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤
監査役
(注)2

 

樋口 宣行

昭和21年
7月25日

昭和46年4月

日本航空株式会社入社

昭和56年7月

日本航空開発株式会社出向

昭和60年12月

日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー

平成元年3月

関西国際空港株式会社出向

平成3年12月

日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長

平成6年6月

日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長

平成10年9月

MICON AMERICA INC.社長兼CEO

平成14年7月

日本財団事務局長

平成18年6月

日本財団常務理事

平成24年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

常勤
監査役
(注)2

 

清水 孝

昭和23年
6月23日

昭和42年4月

日本コロムビア株式会社入社 川崎工場経理部

昭和54年5月

海外事業部業務課

平成6年5月

コロムビア音楽出版株式会社(出向)
海外管理課長

平成14年6月

日本コロムビア株式会社退職

平成20年6月

当社顧問

平成20年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(注)2

 

近藤 勝重

昭和21年
4月19日

昭和44年11月

株式会社ダイエー入社

平成12年9月

株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役

平成16年6月

日本CFO協会副理事長(現任)

平成18年5月

株式会社三和デンタル社外監査役(現任)

平成30年7月

当社監査役(現任)

(注)4

2,258,300

 

(注) 1.共同精工株式会社は、平成元年7月に株式会社キョウドウに社名変更しております。

2.常勤監査役樋口宣行氏、常勤監査役清水孝氏の両氏は社外監査役であります。

3. 取締役の任期は平成30年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成31年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、福島裕氏は社外取締役であります。

4.監査役の任期は平成28年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、平成32年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役近藤勝重は平成30年4月期にかかる定時株主総会終結の時から平成31年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

 


 

武田 南見


 

昭和59年7月29日

平成19年4月

当社入社


 

(注)


 

 

平成21年5月

当社鳩ヶ谷店店長

 

平成23年8月

当社大宮店B部門長

 

 

 

平成25年3月

当社人事総務部

 

 

 

 

 

平成26年11月

当社人材事業部(現任)

 

 

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

代表
 取締役
 社長

森下 篤史

1947年2月13日

1971年4月

東京電気株式会社(現 東芝テック株式会社)入社

1983年6月

共同精工株式会社(現株式会社A)設立代表取締役

1992年9月

当社設立取締役

1997年4月

当社代表取締役

2006年12月

株式会社あさくま取締役

2008年4月

当社代表取締役退任

2008年4月

株式会社テンポス情報館取締役

2009年6月

株式会社あさくま代表取締役

2010年5月

株式会社テンポス店舗(現テンポスフィナンシャルトラスト)代表取締役

2013年8月

株式会社あさくまサクセッション代表取締役

2016年7月

当社取締役会長

2016年7月

株式会社テンポスドットコム代表取締役(現任)

2016年7月

株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役

2017年6月

株式会社テンポスバスターズ分割準備会社(現株式会社テンポスバスターズ)取締役

2017年11月

当社代表取締役(現任)

2018年3月

株式会社ディースパーク代表取締役(現任)

2018年3月

株式会社ドリームダイニング代表取締役

2018年3月

株式会社デリバリーソリューション代表取締役(現任)

2018年4月

株式会社テンポスバスターズ代表取締役(現任)

2018年8月

株式会社テンポス情報館取締役

2018年8月

株式会社ドリームダイニング取締役(現任)

2018年9月

株式会社テンポス情報館代表取締役(現任)

2018年9月

株式会社テンポスフードプレイス設立代表取締役(現任)

2019年1月

株式会社プロフィット・ラボラトリー代表取締役(現任)

(注)3

1,856,500

取締役
 グループ
 管理部長

森下 和光

1949年3月3日

1973年4月

サンテレホン株式会社入社

1987年3月

共同精工株式会社(現 株式会社A)入社

1998年6月

当社入社

2000年7月

当社取締役商品部長

2001年7月

当社取締役管理部長

2006年7月

株式会社テンポスファイナンス(現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト)代表取締役

2008年5月

当社代表取締役

2008年5月

株式会社テンポス情報館取締役

2013年7月

当社取締役グループ管理部長

2013年7月

株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役

2013年10月

株式会社あさくまサクセッション取締役

2014年5月

キッチンテクノ株式会社取締役

2015年3月

株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)

2015年10月

キッチンテクノ株式会社代表取締役

2015年12月

当社取締役グループ管理室長(現任)

2016年9月

株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役(現任)

2018年4月

株式会社テンポスバスターズ取締役(現任)

2018年4月

キッチンテクノ株式会社代表取締役(現任)

2018年7月

株式会社テンポス情報館取締役(現任)

(注)3

400,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

取締役
 人事部長兼人材事業部長

伊藤 航太

1981年7月25日

2007年4月

当社入社

2009年2月

当社柏店

2010年1月

当社幕張店 店長

2011年10月

当社人事総務

2013年5月

当社人事総務部 部長

2014年3月

株式会社スタジオテンポス代表取締役

2014年3月

株式会社テンポス店舗企画代表取締役

2014年3月

株式会社テンポスドットコム代表取締役

2014年3月

株式会社テンポスバスターズ人事部長兼人材事業部長

2016年4月

株式会社テンポジンパーソナルエージェント取締役(現任)

2018年5月

当社人事部長兼人材事業部長(現任)

2019年3月

株式会社ディースパーク取締役東日本営業部長(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

(注)3

100

取締役

品川 絵美

1979年8月24日

2003年5月

株式会社ギャラリーしゅう入社

2004年5月

株式会社テレックス関西入社

2006年12月

有限会社クロスナイン入社

2013年10月

株式会社テンポスドットコム入社

2014年4月

株式会社テンポスドットコム総括マネージャー(現任)

2018年11月

株式会社テンポスフードプレイス取締役社長(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

福島 裕

1950年8月6日

1975年4月

株式会社福島工業入社

1977年12月

株式会社福島工業 営業開発部長

1981年2月

株式会社福島工業 常務取締役(営業担当)

1985年12月

株式会社福島工業 専務取締役営業本部長

1992年4月

株式会社福島工業 代表取締役社長(現任)

1998年5月

北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任)

2001年11月

フクシマトレーディング株式会社代表取締役社長(現任)

2004年8月

台湾福島国際股份有限公司董事長(現任)

2008年10月

福久島貿易(上海)有限公司董事長(現任)

2018年7月

当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤
監査役
(注)2

樋口 宣行

1946年7月25日

1971年4月

日本航空株式会社入社

1981年7月

日本航空開発株式会社出向

1985年12月

日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー

1989年3月

関西国際空港株式会社出向

1991年12月

日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長

1994年6月

日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長

1998年9月

MICON AMERICA INC.社長兼CEO

2002年7月

日航財団事務局長

2006年6月

日航財団常務理事

2012年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

常勤
監査役
(注)2

清水 孝

1948年6月23日

1967年4月

日本コロムビア株式会社入社 川崎工場経理部

1979年5月

海外事業部業務課

1994年5月

コロムビア音楽出版株式会社(出向)
海外管理課長

2002年6月

日本コロムビア株式会社退職

2008年6月

当社顧問

2008年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

近藤 勝重

1946年4月19日

1969年11月

株式会社ダイエー入社

2000年9月

株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役

2004年6月

日本CFO協会副理事長(現任)

2006年5月

株式会社三和デンタル社外監査役(現任)

2018年7月

当社監査役(現任)

(注)4

2,257,400

 

(注) 1.共同精工株式会社は、1989年7月に株式会社キョウドウに社名変更しております。

2.常勤監査役樋口宣行氏及び常勤監査役清水孝氏は社外監査役であります。

3. 取締役の任期は2019年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2020年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、福島裕氏は社外取締役であります。

 

4.監査役の任期は2016年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2020年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役近藤勝重は2019年4月期にかかる定時株主総会終結の時から2021年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

 

武田 南見

1984年7月29日

2007年4月

当社入社

(注)

 

2009年5月

当社鳩ヶ谷店店長

 

2011年8月

当社大宮店B部門長

 

2013年3月

当社人事総務部

 

2014年11月

当社人材事業部(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は、福島裕氏の1名であります。また、社外監査役は樋口宣行氏及び清水孝氏の2名であります。

当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役及び社外監査役は一定の独立性を確保するだけでなく、社会・経済情勢等に関する客観的、専門的な高い見識と豊富な経験に基づいた助言及び監督により経営の健全性及び効率性の確保に資することを考慮し選任しております。

福島裕氏は、東証一部上場企業の経営者としての経験を通じて、経営実務の見識があることに加え、当社業務との利益相反関係に該当する事項がないことから社外取締役及び独立役員に選任しております。

樋口宣行氏につきましては、長年にわたる事業経営と企画運営の経験を生かし、当社の監査業務をこなす能力を保有していることに加え、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。

清水孝氏につきましては、経理として長年業務に携わっており、専門的な知識及び経験を有するものであることに加え、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。

当社は社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役及び社外監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。その契約の概要は、社外取締役が任務を怠ったことによって、当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度としてその責任を負うものとし、その責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする、となっております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内 部統制部門との関係

連携体制につきましては、社外監査役による監査の結果を受け内部監査室との協議・連絡を不定期に行うとともに、必要に応じ会計監査人との意見交換及び情報交換を適宜行うことにより、連携及び相互補完を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

代表取締役社長

森下 篤史

1947年2月13日

1971年4月

東京電気株式会社(現 東芝テック株式会社)入社

1983年6月

共同精工株式会社(現株式会社A)設立代表取締役

1992年9月

当社設立取締役

1997年4月

当社代表取締役

2006年12月

株式会社あさくま取締役

2008年4月

当社代表取締役退任

2008年4月

株式会社テンポス情報館取締役

2009年6月

株式会社あさくま代表取締役

2010年5月

株式会社テンポス店舗(現テンポスフィナンシャルトラスト)代表取締役

2013年8月

株式会社あさくまサクセッション代表取締役

2016年7月

当社取締役会長

2016年7月

株式会社テンポスドットコム代表取締役(現任)

2016年7月

株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役

2017年6月

株式会社テンポスバスターズ分割準備会社(現株式会社テンポスバスターズ)取締役

2017年11月

当社代表取締役(現任)

2018年3月

株式会社ディースパーク代表取締役(現任)

2018年3月

株式会社ドリームダイニング代表取締役

2018年3月

株式会社デリバリーソリューション代表取締役(現任)

2018年4月

株式会社テンポスバスターズ代表取締役(現任)

2018年8月

株式会社テンポス情報館取締役

2018年8月

株式会社ドリームダイニング取締役(現任)

2018年9月

株式会社テンポス情報館代表取締役(現任)

2018年9月

株式会社テンポスフードプレイス設立代表取締役(現任)

2019年1月

株式会社プロフィット・ラボラトリー代表取締役(現任)

2020年 2月

株式会社ドリームダイニング代表取締役(現任)

2020年 2月

株式会社竹若取締役(現任)

(注)3

1,856,500

取締役
 グループ
 管理部長

森下 和光

1949年3月3日

1973年4月

サンテレホン株式会社入社

1987年3月

共同精工株式会社(現 株式会社A)入社

1998年6月

当社入社

2000年7月

当社取締役商品部長

2001年7月

当社取締役管理部長

2006年7月

株式会社テンポスファイナンス(現 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト)代表取締役

2008年5月

当社代表取締役

2008年5月

株式会社テンポス情報館取締役

2013年7月

当社取締役グループ管理部長

2013年7月

株式会社プロフィット・ラボラトリー取締役

2013年10月

株式会社あさくまサクセッション取締役

2014年5月

キッチンテクノ株式会社取締役

2015年3月

株式会社スタジオテンポス代表取締役(現任)

2015年10月

キッチンテクノ株式会社代表取締役

2015年12月

当社取締役グループ管理室長(現任)

2016年9月

株式会社テンポスフィナンシャルトラスト代表取締役(現任)

2018年4月

株式会社テンポスバスターズ取締役(現任)

2018年4月

キッチンテクノ株式会社代表取締役(現任)

2018年7月

株式会社テンポス情報館取締役(現任)

(注)3

400,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株
式数
(株)

取締役
 人事部長兼人材事業部長

伊藤 航太

1981年7月23日

2007年4月

当社入社

2009年2月

当社柏店

2010年1月

当社幕張店 店長

2011年10月

当社人事総務

2013年5月

当社人事総務部 部長

2014年3月

株式会社スタジオテンポス代表取締役

2014年3月

株式会社テンポス店舗企画代表取締役

2014年3月

株式会社テンポスドットコム代表取締役

2014年3月

株式会社テンポスバスターズ人事部長兼人材事業部長

2016年4月

株式会社テンポジンパーソナルエージェント取締役(現任)

2018年5月

当社人事部長兼人材事業部長(現任)

2019年3月

株式会社ディースパーク取締役東日本営業部長(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

(注)3

500

取締役

品川 絵美

1979年8月24日

2003年5月

株式会社ギャラリーしゅう入社

2004年5月

株式会社テレックス関西入社

2006年12月

有限会社クロスナイン入社

2013年10月

株式会社テンポスドットコム入社

2014年4月

株式会社テンポスドットコム総括マネージャー(現任)

2018年11月

株式会社テンポスフードプレイス取締役社長(現任)

2019年7月

当社取締役(現任)

(注)3

300

取締役

福島 裕

1950年8月6日

1975年 4月

福島工業株式会社(現フクシマガリレイ株式会社)入社

1977年12月

同社営業開発部長

1981年 2月

同社常務取締役(営業担当)

1985年12月

同社専務取締役営業本部長

1992年4月

同社代表取締役(現任)

1998年5月

北京富連京製冷機電有限公司(現 北京二商福島機電有限公司)董事長(現任)

2001年11月

フクシマトレーディング株式会社代表取締役(現任)

2018年7月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤
監査役
(注)2

樋口 宣行

1946年7月25日

1971年4月

日本航空株式会社入社

1981年7月

日本航空開発株式会社出向

1985年12月

日本航空株式会社東京貨物支店マネージャー

1989年3月

関西国際空港株式会社出向

1991年12月

日本航空株式会社関連事業本部第一事業グループ長

1994年6月

日本航空株式会社調達部航空機調達グループ長

1998年9月

MICON AMERICA INC.社長兼CEO

2002年7月

日航財団事務局長

2006年6月

日航財団常務理事

2012年7月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

常勤
監査役
(注)2

前坂 典弘

1953年3月23日

1976年4月

三菱信託銀行株式会社入社

1978年2月

同社 システム部

1992年4月

同社 資金為替部課長代理

1994年4月

同社 香港支店資金課長

1998年4月

同社 監査部主任調査役

2004年4月

同社 監査部統括マネージャー

2006年4月

三菱UFJ不動産販売株式会社 管理部IT事業室副室長

2010年4月

三菱UFJトラストビジネス株式会社 人事部統括マネージャー

2020年4月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

近藤 勝重

1946年4月19日

1969年11月

株式会社ダイエー入社

2000年9月

株式会社ダイエー・ホールディング・コーポレーション代表取締役

2004年6月

日本CFO協会副理事長(現任)

2006年5月

株式会社三和デンタル社外監査役(現任)

2018年7月

当社監査役(現任)

(注)4

2,258,100

 

(注) 1.共同精工株式会社は、1989年7月に株式会社キョウドウに社名変更しております。

2.常勤監査役樋口宣行氏及び常勤監査役前坂典弘氏は社外監査役であります。

3. 取締役の任期は2020年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2021年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。なお、福島裕氏は社外取締役であります。

 

4.監査役の任期は2020年4月期にかかる定時株主総会終結の時から、2024年4月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。ただし監査役近藤勝重は2019年4月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年4月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役森下和光は、代表取締役社長森下篤史の弟であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

 

武田 南見

1984年7月29日

2007年4月

当社入社

(注)

 

2009年5月

当社鳩ヶ谷店店長

 

2011年8月

当社大宮店B部門長

 

2013年3月

当社人事総務部

 

2014年11月

当社人材事業部(現任)

 

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から選任した監査役の任期の満了の時までであります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は、福島裕氏の1名であります。また、社外監査役は樋口宣行氏及び前坂典弘氏の2名であります。

当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。社外取締役及び社外監査役は一定の独立性を確保するだけでなく、社会・経済情勢等に関する客観的、専門的な高い見識と豊富な経験に基づいた助言及び監督により経営の健全性及び効率性の確保に資することを考慮し選任しております。

福島裕氏は、東証一部上場企業の経営者としての経験を通じて、経営実務の見識があることに加え、当社業務との利益相反関係に該当する事項がないことから社外取締役及び独立役員に選任しております。

樋口宣行氏につきましては、長年にわたる事業経営と企画運営の経験を生かし、当社の監査業務をこなす能力を保有していることに加え、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。

前坂典弘氏は長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する知識を有することに加え、当社と特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、その独立性は十分に確保されていると判断し、社外監査役及び独立役員として選任しております。

当社は社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役及び社外監査役との間で当該責任限定契約を締結しております。その契約の概要は、社外取締役が任務を怠ったことによって、当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度としてその責任を負うものとし、その責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする、となっております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内 部統制部門との関係

連携体制につきましては、社外監査役による監査の結果を受け内部監査室との協議・連絡を不定期に行うとともに、必要に応じ会計監査人との意見交換及び情報交換を適宜行うことにより、連携及び相互補完を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/252018/7/302019/7/292020/7/28選任の理由
福島 裕-福島裕氏は、長年にわたりフクシマガリレイ株式会社の代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な知識と幅広い見識をもとに当社の経営を監督して頂くとともに、その知識・経験等を当社の経営に活かして頂きたいため、社外取締役として選任しております。また、当社との特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反関係が生じるおそれはありませんので、その独立性は十分に確保されていると判断し、独立役員として指定しております。
澤田智廣---澤田智廣氏は、創業者としての経験を通じて、経営実務の見識があることに加え、当社業務との利益相反関係に該当する事項がないことから社外取締役及び独立役員に選任しております。