フジオフードシステム【2752】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/5/182019/4/102019/10/232020/3/27
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人10人9人9人
社外役員数1人1人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
当社では、株主の負託に応えるべく、中期経営計画の推進、重要な経営指標の確保などにより、当社グループ全体の持続的な成長と企業価値の向上を実現させることが最重要課題と認識しております。 そのため、当社としましては、現状では買収防衛策の導入を予定しておりません。
当社では、株主の負託に応えるべく、中期経営計画の推進、重要な経営指標の確保などにより、当社グループ全体の持続的な成長と企業価値の向上を実現させることが最重要課題と認識しております。 そのため、当社としましては、現状では買収防衛策の導入を予定しておりません。
当社では、株主の負託に応えるべく、中期経営計画の推進、重要な経営指標の確保などにより、当社グループ全体の持続的な成長と企業価値の向上を実現させることが最重要課題と認識しております。 そのため、当社としましては、現状では買収防衛策の導入を予定しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

藤尾 政弘

昭和30年3月3日生

 

昭和54年12月

大阪市藤尾実業を創業

昭和61年6月

株式会社フジセイ・コーポレーション設立

 

同社代表取締役

平成11年11月

平成24年2月

 

平成28年3月

平成28年4月

平成28年5月

 

平成28年8月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役会長

当社代表取締役社長兼営業本部長

当社代表取締役社長兼営業統括本部長

当社代表取締役社長

兼営業企画本部長

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役社長(現任)

 

(注)5

1,528,000

取締役

営業企画本部長

藤尾 英雄

昭和55年6月12日生

 

平成15年11月

当社入社

平成16年4月

当社商品部 マネージャー

平成19年6月

当社財務経理部課長兼経営企画部課長

平成21年1月

当社直営事業本部営業推進室長兼システム企画室長

平成21年7月

当社執行役員 商品管理本部長

平成22年3月

当社取締役 商品管理本部長

平成23年6月

当社取締役 商品管理本部長

兼人事総務本部長兼人事部長

平成24年2月

 

平成24年6月

平成26年1月

平成28年5月

平成28年8月

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役社長

当社取締役 営業本部長

当社取締役

当社取締役 営業企画本部副本部長

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役副社長(現任)

平成29年6月

当社取締役 営業企画本部長(現任)

 

(注)5

51,600

取締役

経営管理本部長

兼経営企画部長

九鬼 祐一郎

昭和39年2月20日生

 

昭和62年4月

山一証券株式會社入社

平成10年2月

日興証券株式会社入社

平成12年10月

松井証券株式会社入社

平成16年6月

同社 専務取締役

平成18年6月

株式会社アーク入社

平成22年6月

同社 取締役副社長

平成23年11月

平成24年2月

平成25年3月

当社入社

当社執行役員 経営企画部長兼東京支社長

当社取締役 経営企画部長兼東京支社長

平成25年12月

 

当社取締役 経営管理本部長

兼経営企画部長(現任)

 

(注)5

40,400

取締役

FC事業本部長

兼店舗開発部長

兼FC支援部長

前園 誠

昭和50年5月23日生

 

平成11年7月

平成13年7月

株式会社ベンチャー・リンク入社

当社入社

平成15年4月

当社店舗開発部長

平成21年7月

当社執行役員 店舗開発部長

平成22年4月

当社執行役員 開発本部長兼店舗開発部長

平成26年3月

 

平成28年4月

当社取締役 開発本部長兼店舗開発部長

兼FC事業部長

当社取締役 FC事業本部長

兼店舗開発部長兼FC支援部長(現任)

 

(注)5

10,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

営業本部長

兼営業推進部長

高森 秀樹

昭和43年7月5日生

 

平成5年4月

平成6年4月

平成7年4月

平成18年12月

金井税理士法律事務所入社

大阪ヒルトンホテル入社

パレットプラザ香里が丘店(自営)

当社入社

平成22年2月

当社執行役員 第3事業本部長

平成25年4月

当社執行役員 人事総務本部長

平成27年8月

平成28年3月

当社執行役員 営業本部長

当社取締役 営業本部長兼営業推進部長(現任)

 

(注)5

2,800

取締役

営業企画本部副本部長

兼調理部長

松本 大祐

昭和48年2月26日生

 

平成9年4月

株式会社フジセイ・コーポレーション入社

平成23年2月

当社調理部長

平成25年4月

当社執行役員 調理本部長

平成28年3月

平成28年8月

当社取締役 調理本部長

当社取締役 営業企画本部副本部長

兼調理部長(現任)

 

(注)5

4,800

取締役

経営管理本部副本部長

兼財務経理部長

仁田 英策

昭和34年10月26日生

 

昭和57年4月

田辺製薬株式会社

(現田辺三菱製薬株式会社)入社

平成21年5月

ステラケミファ株式会社入社

平成21年6月

同社取締役常務執行役員 管理本部長

平成22年8月

平成22年12月

平成26年4月

平成26年7月

 

平成28年3月

第一稀元素化学工業株式会社入社

同社財務部長

当社入社

当社執行役員 経営管理本部副本部長

兼財務経理部長

当社取締役 経営管理本部副本部長

兼財務経理部長(現任)

 

(注)5

500

取締役

人事総務本部長

兼人事部長

兼総務部長

辰田 耕二

昭和40年8月5日生

 

平成元年4月

株式会社池田銀行

(現株式会社池田泉州銀行)入行

平成20年8月

同行 苦楽園支店長

平成23年10月

同行 池田駅前支店長

平成29年2月

当社入社

平成29年3月

当社取締役 人事総務本部長

兼人事部長兼総務部長(現任)

 

(注)5

取締役

伊東 康孝

昭和24年9月26日生

 

昭和47年4月

株式会社ことぶき食品

(現株式会社すかいらーく)入社

昭和61年6月

株式会社すかいらーく 営業本部長

平成元年5月

同社取締役 人事本部長

平成3年6月

同社常務取締役 商品本部長

平成5年2月

株式会社バーミヤン 代表取締役社長

平成13年1月

株式会社すかいらーく 代表取締役社長

平成18年1月

同社代表取締役副会長

平成26年3月

当社取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

山田 庸男

昭和18年12月15日生

 

昭和45年4月

昭和48年4月

大阪弁護士会登録

山田法律事務所(現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所)所長

平成6年4月

平成6年6月

平成9年7月

平成10年6月

大阪弁護士会副会長

アルフレッサファーマ株式会社 監査役

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長

ステラケミファ株式会社 監査役

平成11年6月

平成11年8月

株式会社フジセイ・コーポレーション監査役

株式会社なみはや銀行金融整理菅財人

平成16年3月

平成16年4月

 

当社監査役(現任)

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事

平成19年4月

平成21年5月

平成23年6月

平成26年6月

平成27年6月

大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長

株式会社SBJ銀行 監査役(現任)

株式会社アーク 監査役(現任)

株式会社池田泉州銀行 監査役(現任)

岩井コスモホールディングス株式会社

監査役(現任)

 

(注)7

4,000

監査役

鎌倉 寛保

昭和22年1月27生

 

昭和46年11月

等松・青木監査法人

(現有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和48年5月

公認会計士登録

昭和58年5月

同監査法人社員

平成2年5月

平成24年7月

同監査法人代表社員

トラスコ中山株式会社 監査役(現任)

 

平成25年3月

株式会社ユーシン精機 監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)8

監査役

村上 隆男

昭和20年8月14日生

 

昭和44年4月

サッポロビール株式会社

(現サッポロホールディングス株式会社)入社

平成11年3月

同社執行役員 製造本部製造部長

平成13年3月

同社常務執行役員 営業本部商品開発部長

平成15年7月

サッポロビール株式会社(新会社)

取締役兼専務執行役員 生産技術本部長

平成16年3月

サッポロホールディングス株式会社

常務取締役

平成17年3月

平成19年6月

同社代表取締役社兼グループCEO

株式会社帝国ホテル 取締役

平成23年3月

 

平成23年7月

サッポロホールディングス株式会社

代表取締役会長

株式会社テレビ北海道 取締役(現任)

平成25年3月

サッポロホールディングス株式会社

相談役(現任)

平成26年3月

当社監査役(現任)

 

 

(注)6

監査役

厨子 裕介

昭和37年5月5日生

 

昭和63年6月

株式会社フジセイ・コーポレーション入社営業部長

平成13年12月

同社取締役 営業本部長

平成17年1月

当社営業本部長

平成17年3月

平成20年2月

当社取締役 営業本部長

当社取締役 営業本部長

食堂・海外事業担当

平成22年2月

平成23年4月

当社取締役 第1事業本部長

当社取締役 東京支社長

平成24年2月

平成24年6月

当社取締役 経営管理本部長

当社取締役 名古屋支社長

平成25年12月

平成27年8月

平成28年3月

当社取締役 営業本部長

当社取締役 独立パートナー推進部長

当社常勤監査役(現任)

株式会社ホノルルコーヒージャパン

監査役(現任)

 

(注)6

10,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

原 光博

昭和23年5月30日生

 

昭和46年4月

株式会社池田銀行

(現株式会社池田泉州銀行)入行

平成元年9月

同行 宝塚支店長

平成4年4月

同行 服部支店長

平成6年4月

同行 淡路支店長

平成7年10月

同行 CS推進部長

平成8年2月

平成9年4月

同行 理事 CS推進部長兼CS渉外部長

同行 理事 梅田スカイロビー支店長

兼梅田支店長

平成11年6月

平成12年5月

平成12年6月

平成13年6月

 

平成15年3月

 

平成24年5月

平成25年5月

平成27年12月

平成30年3月

同行 執行役員 情報開発部長

同行 執行役員 CS情報開発部長

同行 取締役 CS本部地域担当

同行 取締役 CS本部副本部長

兼地域担当

城南不動産株式会社(現京阪神保険サービス株式会社) 代表取締役社長

同社 会長

能勢観光開発株式会社 代表取締役社長

ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

1,652,700

(注) 1.監査役山田庸男、鎌倉寛保、村上隆男、原光博は、社外監査役であります。

    2.監査役厨子裕介は、社内監査役であります。

    3.取締役伊東康孝は、社外取締役であります。

    4.取締役藤尾英雄は、代表取締役藤尾政弘の長男であります。

    5.取締役藤尾政弘、藤尾英雄、九鬼祐一郎、前園誠、高森秀樹、松本大祐、仁田英策、辰田耕二、伊東康孝の任期は、平成30年3月28日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    6.監査役村上隆男、厨子裕介、原光博の任期は、平成30年3月28日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    7.監査役山田庸男の任期は、平成28年3月30日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    8.監査役鎌倉寛保の任期は、平成29年3月30日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    9.当社では執行役員制度を導入しております。平成30年3月28日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)は、以下のとおりであります。

     執行役員 社長室長                遠藤 孝司

     執行役員 営業本部副本部長兼第二営業部長     吉岡 巧

     執行役員 営業本部副本部長兼第三営業部長     新井 誠

5【役員の状況】

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

藤尾 政弘

昭和30年3月3日生

 

昭和54年12月

大阪市藤尾実業を創業

昭和61年6月

株式会社フジセイ・コーポレーション設立

 

同社代表取締役

平成11年11月

平成24年2月

 

平成28年3月

平成28年4月

平成28年5月

 

平成28年8月

当社代表取締役社長(現任)

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役会長

当社代表取締役社長兼営業本部長

当社代表取締役社長兼営業統括本部長

当社代表取締役社長

兼営業企画本部長

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役社長(現任)

 

(注)5

1,528,000

取締役

商品企画本部長

藤尾 英雄

昭和55年6月12日生

 

平成15年11月

当社入社

平成16年4月

当社商品部 マネージャー

平成19年6月

当社財務経理部課長兼経営企画部課長

平成21年1月

当社直営事業本部営業推進室長兼システム企画室長

平成21年7月

当社執行役員 商品管理本部長

平成22年3月

当社取締役 商品管理本部長

平成23年6月

当社取締役 商品管理本部長

兼人事総務本部長兼人事部長

平成24年2月

 

平成24年6月

平成26年1月

平成28年5月

平成28年8月

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役社長

当社取締役 営業本部長

当社取締役

当社取締役 営業企画本部副本部長

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役副社長

平成29年6月

平成30年6月

当社取締役 営業企画本部長

当社取締役 商品企画本部長(現任)

 

(注)5

51,600

取締役

企画本部長

兼経営企画部長

九鬼 祐一郎

昭和39年2月20日生

 

昭和62年4月

山一証券株式會社入社

平成10年2月

日興証券株式会社入社

平成12年10月

松井証券株式会社入社

平成16年6月

同社 専務取締役

平成18年6月

株式会社アーク入社

平成22年6月

同社 取締役副社長

平成23年11月

平成24年2月

平成25年3月

当社入社

当社執行役員 経営企画部長兼東京支社長

当社取締役 経営企画部長兼東京支社長

平成25年12月

 

平成30年6月

当社取締役 経営管理本部長

兼経営企画部長

当社取締役 企画本部長

兼経営企画部長(現任)

 

(注)5

40,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

開発本部長

兼店舗開発部長

前園 誠

昭和50年5月23日生

 

平成11年7月

平成13年7月

株式会社ベンチャー・リンク入社

当社入社

平成15年4月

当社店舗開発部長

平成21年7月

当社執行役員 店舗開発部長

平成22年4月

当社執行役員 開発本部長兼店舗開発部長

平成26年3月

 

平成28年4月

 

平成30年6月

 

当社取締役 開発本部長兼店舗開発部長

兼FC事業部長

当社取締役 FC事業本部長

兼店舗開発部長兼FC支援部長

当社取締役 開発本部長

兼店舗開発部長(現任)

 

(注)5

10,600

取締役

営業本部長

兼営業推進部長

兼独立パートナー推進部長

高森 秀樹

昭和43年7月5日生

 

平成5年4月

平成6年4月

平成7年4月

平成18年12月

金井税理士法律事務所入社

大阪ヒルトンホテル入社

パレットプラザ香里が丘店(自営)

当社入社

平成22年2月

当社執行役員 第3事業本部長

平成25年4月

当社執行役員 人事総務本部長

平成27年8月

平成28年3月

平成30年6月

当社執行役員 営業本部長

当社取締役 営業本部長兼営業推進部長

当社取締役 営業本部長兼営業推進部長

兼独立パートナー推進部長(現任)

 

(注)5

2,800

取締役

商品企画本部

副本部長

兼調理部長

松本 大祐

昭和48年2月26日生

 

平成9年4月

株式会社フジセイ・コーポレーション入社

平成23年2月

当社調理部長

平成25年4月

当社執行役員 調理本部長

平成28年3月

平成28年8月

 

平成30年6月

当社取締役 調理本部長

当社取締役 営業企画本部副本部長

兼調理部長

当社取締役 商品企画本部副本部長

兼調理部長(現任)

 

(注)5

4,800

取締役

管理本部長

兼財務経理部長

仁田 英策

昭和34年10月26日生

 

昭和57年4月

田辺製薬株式会社

(現田辺三菱製薬株式会社)入社

平成21年5月

ステラケミファ株式会社入社

平成21年6月

同社取締役常務執行役員 管理本部長

平成22年8月

平成22年12月

平成26年4月

平成26年7月

 

平成28年3月

 

平成30年6月

第一稀元素化学工業株式会社入社

同社財務部長

当社入社

当社執行役員 経営管理本部副本部長

兼財務経理部長

当社取締役 経営管理本部副本部長

兼財務経理部長

当社取締役 管理本部長

兼財務経理部長(現任)

 

(注)5

500

取締役

監査部長

辰田 耕二

昭和40年8月5日生

 

平成元年4月

株式会社池田銀行

(現株式会社池田泉州銀行)入行

平成20年8月

同行 苦楽園支店長

平成23年10月

同行 池田駅前支店長

平成29年2月

当社入社

平成29年3

 

平成30年6月

当社取締役 人事総務本部長

兼人事部長兼総務部長

当社取締役 監査部長(現任)

 

(注)5

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

伊東 康孝

昭和24年9月26日生

 

昭和47年4月

株式会社ことぶき食品

(現株式会社すかいらーく)入社

昭和61年6月

株式会社すかいらーく 営業本部長

平成元年5月

同社取締役 人事本部長

平成3年6月

同社常務取締役 商品本部長

平成5年2月

株式会社バーミヤン 代表取締役社長

平成13年1月

株式会社すかいらーく 代表取締役社長

平成18年1月

同社代表取締役副会長

平成26年3月

当社取締役(現任)

 

(注)5

取締役

山田 庸男

昭和18年12月15日生

 

昭和45年4月

昭和48年4月

大阪弁護士会登録

山田法律事務所(現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所)所長

平成6年4月

平成6年6月

平成9年7月

平成10年6月

大阪弁護士会副会長

アルフレッサファーマ株式会社 監査役

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長

ステラケミファ株式会社 監査役

平成11年6月

平成11年8月

株式会社フジセイ・コーポレーション監査役

株式会社なみはや銀行金融整理菅財人

平成16年3月

平成16年4月

 

当社監査役

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事

平成19年4月

平成21年5月

平成23年6月

平成26年6月

平成27年6月

 

平成31年3月

大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長

株式会社SBJ銀行 監査役

株式会社アーク 監査役(現任)

株式会社池田泉州銀行 監査役

岩井コスモホールディングス株式会社

監査役(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)6

4,000

監査役

鎌倉 寛保

昭和22年1月27生

 

昭和46年11月

等松・青木監査法人

(現有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和48年5月

公認会計士登録

昭和58年5月

同監査法人社員

平成2年5月

平成24年7月

同監査法人代表社員

トラスコ中山株式会社 監査役(現任)

 

平成25年3月

株式会社ユーシン精機 監査役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)8

監査役

村上 隆男

昭和20年8月14日生

 

昭和44年4月

サッポロビール株式会社

(現サッポロホールディングス株式会社)入社

平成11年3月

同社執行役員 製造本部製造部長

平成13年3月

同社常務執行役員 営業本部商品開発部長

平成15年7月

サッポロビール株式会社(新会社)

取締役兼専務執行役員 生産技術本部長

平成16年3月

サッポロホールディングス株式会社

常務取締役

平成17年3月

平成19年6月

同社代表取締役社兼グループCEO

株式会社帝国ホテル 取締役

平成23年3月

 

平成23年7月

サッポロホールディングス株式会社

代表取締役会長

株式会社テレビ北海道 取締役(現任)

平成25年3月

サッポロホールディングス株式会社

相談役

平成26年3月

平成30年3月

当社監査役(現任)

サッポロホールディングス株式会社

名誉顧問(現任)

 

 

(注)7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

厨子 裕介

昭和37年5月5日生

 

昭和63年6月

株式会社フジセイ・コーポレーション入社営業部長

平成13年12月

同社取締役 営業本部長

平成17年1月

当社営業本部長

平成17年3月

平成20年2月

当社取締役 営業本部長

当社取締役 営業本部長

食堂・海外事業担当

平成22年2月

平成23年4月

当社取締役 第1事業本部長

当社取締役 東京支社長

平成24年2月

平成24年6月

当社取締役 経営管理本部長

当社取締役 名古屋支社長

平成25年12月

平成27年8月

平成28年3月

当社取締役 営業本部長

当社取締役 独立パートナー推進部長

当社常勤監査役(現任)

株式会社ホノルルコーヒージャパン監査役(現任)

 

(注)7

10,000

監査役

原 光博

昭和23年5月30日生

 

昭和46年4月

株式会社池田銀行

(現株式会社池田泉州銀行)入行

平成元年9月

同行 宝塚支店長

平成4年4月

同行 服部支店長

平成6年4月

同行 淡路支店長

平成7年10月

同行 CS推進部長

平成8年2月

平成9年4月

同行 理事 CS推進部長兼CS渉外部長

同行 理事 梅田スカイロビー支店長

兼梅田支店長

平成11年6月

平成12年5月

平成12年6月

平成13年6月

 

平成15年3月

 

平成24年5月

平成25年5月

平成27年12月

平成30年3月

同行 執行役員 情報開発部長

同行 執行役員 CS情報開発部長

同行 取締役 CS本部地域担当

同行 取締役 CS本部副本部長

兼地域担当

城南不動産株式会社(現京阪神保険サービス株式会社) 代表取締役社長

同社 会長

能勢観光開発株式会社 代表取締役社長

ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役

当社常勤監査役(現任)

 

(注)7

 

 

 

 

 

1,652,700

(注) 1.監査役鎌倉寛保、村上隆男、原光博は、社外監査役であります。

    2.監査役厨子裕介は、社内監査役であります。

    3.取締役伊東康孝、山田庸男は、社外取締役であります。

    4.取締役藤尾英雄は、代表取締役藤尾政弘の長男であります。

    5.取締役藤尾政弘、藤尾英雄、九鬼祐一郎、前園誠、高森秀樹、松本大祐、仁田英策、辰田耕二、伊東康孝の任期は、平成30年3月28日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    6.取締役山田庸男の任期は、平成31年3月27日開催の定時株主総会から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    7.監査役村上隆男、厨子裕介、原光博の任期は、平成30年3月28日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    8.監査役鎌倉寛保の任期は、平成29年3月30日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

藤尾 政弘

1955年3月3日

 

1979年12月

大阪市藤尾実業を創業

1986年6月

株式会社フジセイ・コーポレーション設立

 

同社代表取締役

1999年11月

当社代表取締役社長(現任)

2012年2月

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役会長

2016年3月

当社代表取締役社長兼営業本部長

2016年4月

当社代表取締役社長兼営業統括本部長

2016年5月

当社代表取締役社長

兼営業企画本部長

2016年8月

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役社長(現任)

2019年10月

当社代表取締役社長

兼営業本部長

 

(注)5

2,486,000

取締役

商品企画本部長

藤尾 英雄

1980年6月12日

 

2003年11月

当社入社

2004年4月

当社商品部 マネージャー

2007年6月

当社財務経理部課長兼経営企画部課長

2009年1月

当社直営事業本部営業推進室長兼システム企画室長

2009年7月

当社執行役員 商品管理本部長

2010年3月

当社取締役 商品管理本部長

2011年6月

当社取締役 商品管理本部長

兼人事総務本部長兼人事部長

2012年2月

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役社長

2012年6月

当社取締役 営業本部長

2014年1月

当社取締役

2016年5月

当社取締役 営業企画本部副本部長

2016年8月

株式会社ホノルルコーヒージャパン

代表取締役副社長

2017年6月

当社取締役 営業企画本部長

2018年6月

当社取締役 商品企画本部長(現任)

 

(注)5

159,200

取締役

経営企画本部長

兼経営企画部長

九鬼 祐一郎

1964年2月20日

 

1987年4月

山一証券株式會社入社

1998年2月

日興証券株式会社入社

2000年10月

松井証券株式会社入社

2004年6月

同社 専務取締役

2006年6月

株式会社アーク入社

2010年6月

同社 取締役副社長

2011年11月

当社入社

2012年2月

当社執行役員 経営企画部長兼東京支社長

2013年3月

当社取締役 経営企画部長兼東京支社長

2013年12月

当社取締役 経営管理本部長

兼経営企画部長

2018年6月

当社取締役 企画本部長

兼経営企画部長

2019年6月

当社取締役 経営企画本部長

兼経営企画部長(現任)

 

(注)5

30,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

開発本部長

兼店舗開発部長

前園 誠

1975年5月23日

 

1999年7月

株式会社ベンチャー・リンク入社

2001年7月

当社入社

2003年4月

当社店舗開発部長

2009年7月

当社執行役員 店舗開発部長

2010年4月

当社執行役員 開発本部長兼店舗開発部長

2014年3月

当社取締役 開発本部長兼店舗開発部長

兼FC事業部長

2016年4月

当社取締役 FC事業本部長

兼店舗開発部長兼FC支援部長

2018年6月

当社取締役 開発本部長

兼店舗開発部長(現任)

 

(注)5

24,000

取締役

海外事業本部長

兼海外事業推進部長

兼独立パートナー推進部長

高森 秀樹

1968年7月5日

 

1993年4月

金井税理士法律事務所入社

1994年4月

大阪ヒルトンホテル入社

1995年4月

パレットプラザ香里が丘店(自営)

2006年12月

当社入社

2010年2月

当社執行役員 第3事業本部長

2013年4月

当社執行役員 人事総務本部長

2015年8月

当社執行役員 営業本部長

2016年3月

当社取締役 営業本部長兼営業推進部長

2018年6月

当社取締役 営業本部長兼営業推進部長

兼独立パートナー推進部長

2019年10月

当社取締役 海外事業本部長

兼海外事業推進部長

兼独立パートナー推進部長(現任)

 

(注)5

4,000

取締役

営業本部長

松本 大祐

1973年2月26日

 

1997年4月

株式会社フジセイ・コーポレーション入社

2011年2月

当社調理部長

2013年4月

当社執行役員 調理本部長

2016年3月

当社取締役 調理本部長

2016年8月

当社取締役 営業企画本部副本部長

兼調理部長

2018年6月

当社取締役 商品企画本部副本部長

兼調理部長

2019年10月

2019年12月

当社取締役 営業本部副本部長

当社取締役 営業本部長(現任)

 

(注)5

12,000

取締役

アグリ事業部長

仁田 英策

1959年10月26日

 

1982年4月

田辺製薬株式会社

(現田辺三菱製薬株式会社)入社

2009年5月

ステラケミファ株式会社入社

2009年6月

同社取締役常務執行役員 管理本部長

2010年8月

第一稀元素化学工業株式会社入社

2010年12月

同社財務部長

2014年4月

当社入社

2014年7月

当社執行役員 経営管理本部副本部長

兼財務経理部長

2016年3月

当社取締役 経営管理本部副本部長

兼財務経理部長

2018年6月

当社取締役 管理本部長

兼財務経理部長

2019年6月

当社取締役 アグリ事業部長(現任)

 

(注)5

6,058

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

伊東 康孝

1949年9月26日

 

1972年4月

株式会社ことぶき食品

(現株式会社すかいらーくホールディングス)入社

1986年6月

株式会社すかいらーくホールディングス

営業本部長

1989年5月

同社取締役 人事本部長

1991年6月

同社常務取締役 商品本部長

1993年2月

株式会社バーミヤン 代表取締役社長

2001年1月

株式会社すかいらーくホールディングス

代表取締役社長

2006年1月

同社代表取締役副会長

2014年3月

当社取締役(現任)

 

(注)5

-

取締役

山田 庸男

1943年12月15日

 

1970年4月

大阪弁護士会登録

1973年4月

山田法律事務所(現弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所)所長

1994年4月

大阪弁護士会副会長

1994年6月

アルフレッサファーマ株式会社 監査役

1997年7月

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長

1998年6月

ステラケミファ株式会社 監査役

1999年6月

株式会社フジセイ・コーポレーション監査役

1999年8月

株式会社なみはや銀行金融整理菅財人

2004年3月

当社監査役

2004年4月

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学非常勤監事

2007年4月

大阪弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長

2009年5月

株式会社SBJ銀行 監査役

2011年6月

株式会社アーク 監査役(現任)

2014年6月

株式会社池田泉州銀行 監査役

2015年6月

岩井コスモホールディングス株式会社

監査役

2019年3月

2019年6月

当社取締役(現任)

ウェルス・マネジメント株式会社 取締役(現任)

 

(注)5

8,000

監査役

鎌倉 寛保

1947年1月27日

 

1971年11月

等松・青木監査法人

(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1973年5月

公認会計士登録

1983年5月

同監査法人社員

1990年5月

同監査法人代表社員

2012年7月

トラスコ中山株式会社 監査役(現任)

株式会社ユーシン精機 監査役(現任)

2013年3月

当社監査役(現任)

 

(注)7

-

監査役

村上 隆男

1945年8月14日

 

1969年4月

サッポロビール株式会社

(現サッポロホールディングス株式会社)入社

1999年3月

同社執行役員 製造本部製造部長

2001年3月

同社常務執行役員 営業本部商品開発部長

2003年7月

サッポロビール株式会社(新会社)

取締役兼専務執行役員 生産技術本部長

2004年3月

サッポロホールディングス株式会社

常務取締役

2005年3月

同社代表取締役社兼グループCEO

2007年6月

株式会社帝国ホテル 取締役

2011年3月

サッポロホールディングス株式会社

代表取締役会長

2011年7月

株式会社テレビ北海道 取締役(現任)

2013年3月

サッポロホールディングス株式会社

相談役

2014年3月

当社監査役(現任)

2018年3月

サッポロホールディングス株式会社

名誉顧問(現任)

 

(注)6

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

厨子 裕介

1962年5月5日

 

1988年6月

株式会社フジセイ・コーポレーション入社営業部長

2001年12月

同社取締役 営業本部長

2005年1月

当社営業本部長

2005年3月

当社取締役 営業本部長

2008年2月

当社取締役 営業本部長

食堂・海外事業担当

2010年2月

当社取締役 第1事業本部長

2011年4月

当社取締役 東京支社長

2012年2月

当社取締役 経営管理本部長

2012年6月

当社取締役 名古屋支社長

2013年12月

当社取締役 営業本部長

2015年8月

当社取締役 独立パートナー推進部長

2016年3月

当社常勤監査役(現任)

株式会社ホノルルコーヒージャパン監査役(現任)

 

(注)6

40,000

監査役

原 光博

1948年5月30日

 

1971年4月

株式会社池田銀行

(現株式会社池田泉州銀行)入行

1989年9月

同行 宝塚支店長

1992年4月

同行 服部支店長

1994年4月

同行 淡路支店長

1995年10月

同行 CS推進部長

1996年2月

同行 理事 CS推進部長兼CS渉外部長

1997年4月

同行 理事 梅田スカイロビー支店長

兼梅田支店長

1999年6月

同行 執行役員 情報開発部長

2000年5月

同行 執行役員 CS情報開発部長

2000年6月

同行 取締役 CS本部地域担当

2001年6月

同行 取締役 CS本部副本部長

兼地域担当

2003年3月

城南不動産株式会社(現エスアイライフサポート株式会社) 代表取締役社長

2012年5月

同社 会長

2013年5月

能勢観光開発株式会社 代表取締役社長

2015年12月

ソリオ宝塚開発株式会社 常勤監査役

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)6

-

2,770,058

(注) 1.監査役鎌倉寛保、村上隆男、原光博は、社外監査役であります。

    2.監査役厨子裕介は、社内監査役であります。

    3.取締役伊東康孝、山田庸男は、社外取締役であります。

    4.取締役藤尾英雄は、代表取締役藤尾政弘の長男であります。

    5.取締役藤尾政弘、藤尾英雄、九鬼祐一郎、前園誠、高森秀樹、松本大祐、仁田英策、伊東康孝、山田庸男の任期は、2020年3月25日開催の定時株主総会から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    6.監査役村上隆男、厨子裕介、原光博の任期は、2018年3月28日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    7.監査役鎌倉寛保の任期は、2017年3月30日開催の定時株主総会から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

    8.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

(生年月日)

略歴

所有株式数

(株)

辻 正夫

(1949年7月2日生)

1968年4月 大阪国税局奉職

2000年5月 税理士登録

2006年4月 みのり税理士法人設立 代表社員就任(現在に至る)

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営の透明性・客観性をより確保し、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役2名を選任しております。また、社外監査役3名を選任しており、独立の立場から経営の適法性・妥当性について監査を実施しております。

 社外役員の選任にあたって独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 社外取締役 伊東康孝氏は、会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。

 また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。

 社外取締役 山田庸男氏(当事業年度末におきまして、当社株式4,000株を保有する株主であります。)は弁護士であり、社外取締役としての十分な資質に加え、法律的知識・経験の点からも、当社にとって重要な役割を果たして頂いております。

 また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。

 社外監査役 鎌倉寛保氏は、公認会計士としての長年の経験から企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有するとともに、会計に関する専門的知見を有しております。その知見・見識と社外監査役としての客観的な立場から当社経営に対して中立的・公正的な意見を期待できるものと判断して、社外監査役として選任しております。

 また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。

 社外監査役 村上隆男氏は、サッポロホールディングス株式会社の名誉顧問を兼務されており、豊富な経験と知見を有していることから社外監査役として選任しております。

 当社は飲料等の仕入にあたり、同社商品の取扱いを行っておりますが、取引価格その他取引条件は一般的な取引条件と同様に決定しております。

 また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。

 社外監査役 原光博氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識に基づく視点から当社の経営の監督、チェック機能を期待して社外監査役として選任しております。

 また、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について、特別な関係は有しておりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。また、内部統制部門からも必要に応じて内部統制の状況に関する情報の聴取等を行っております。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/5/182019/4/102019/10/232020/3/27選任の理由
伊東 康孝会社経営者としての豊富な業務経験を有しており、取締役会の意思決定を行う上で業務執行を行う経営陣から独立した立場での適切な助言と提言が可能であると判断しているため、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 当社との間には人間関係、資本的関係又は一般株主と利益相反が生じる恐れのある取引関係その他の利害関係はなく、独立性があると判断し、独立役員として指定しております。
山田 庸男--当社の社外監査役在任期間において、弁護士として法務および会計に関する知識や経験に基づき、独立した立場から意見を述べ、その責務を果たして頂いており、今後は、その豊富な知識や経験を当社の経営の監督に活かして頂くため、社外取締役として選任しております。